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31 de julho de 2014
Pg. 24. Empresarial. Diário Oficial do Estado de São Paulo DOSP de 19/05/2011

Pág. 24. Empresarial. Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOSP) de 19 de Maio de 2011

Página 24 Empresarial 19/05/2011DOSP

Publicado por Diário Oficial do Estado de São Paulo (extraído pelo JusBrasil) - 3 anos atrás

Fábrica de Botões Corozita S.A.

CNPJ 72.278.880/0001-73

Relatório da Diretoria

Srs. Acionistas: Cumprindo disposições estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras do exercício de 2010, colocando-nos à disposição para eventuais esclarecimentos. Taubaté, 10/3/2011. A Diretoria.

Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2010 (R$) Demonstraçao de Resultado do Exercicio

2010 2009 14.578.023 13.124.288

ATIVO CIRCULANTE 5.353.696 4.293.893

BENS NUMERARIOS 3.144 2.215

BANCOS CONTA MOVIMENTO 6.436 188.510

DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 9.580 190.725

DUPLICATAS A RECEBER 2.219.672 1.638.386

(-) DUPLICATAS DESCONTADAS -1.180.299 -840.360

CREDITOS A RECEBER 798.080

ESTOQUES DE MERCADORIAS 3.487.711 3.063.588

IMPOSTOS A RECUPERAR 155.205 200.111

OUTRAS CONTAS A RECEBER 53.055 23.452

OUTROS CREDITOS 608.772 223.563

APLICAÇAO DE RECURSOS EM DESPESAS 0 17.937

ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO 3.316

EMPRESTIMO COMPULSORIO 3.316

OUTROS CREDITOS 3.316

ATIVO PERMANENTE 9.176.515 8.827.019

INVESTIMENTOS 63.183 61.867

VALOR ATUALIZADO 11.684.840 11.099.882

DEPRECIAÇAO ACUMULADA -2.571.509 -2.334.730

IMOBILIZADO LIQUIDO 9.113.331 8.765.152

DEFERIDO LIQUIDO -

INTANGIVEL

INTANGIVEL 47.812 -

Demonstraçoes do Fluxo de Caixa

2010 2009 14.578.023 13.124.228

PASSIVO CIRCULANTE 3.631.582 2.903.255

FORNECEDORES NACIONAIS 312.994 398.577

FORNECEDORES INTERNACIONAIS 814.270 660.346

DEBITOS POR COMPRAS 1.127.264 1.058.923

DEBITO POR COMPRAS

FINANCIAMENTOS DE CAPITAL DE GIRO 1.601.700 658.652

INSTITUIÇOES FINANCEIRAS 1.601.700 658.652

OBRIGAÇOES SOCIAIS E TRABALHISTAS 227.954 544.466

OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS 368.512 429.604

PROVISAO DE FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS 239.568 182.400 DEBITOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS 836.034 1.156.470

CONTAS A PAGAR 66.583 29.210

OUTROS DEBITOS 66.583 29.210

PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO 2.061.717 3.877.391

EMPRESTIMO DE ACIONISTA 1.585 2.145

EMPRESTIMOS PESSOA JURIDICA

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.585 2.145

OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS 2.060.132 1.732.391

DEBITOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS 2.060.132 1.732.391 CONTA CORRENTE

CONTA CORRENTE

PATRIMONIO LIQUIDO 7.301.309 6.343.582

CAPITAL SOCIAL 1.410.000 800.000

RESERVA DE REAVALIAÇAO 7.185.249 7.185.250

RESERVA DE LUCROS 110.948 110.948

2010 2009

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 14.332.575 11.898.323

RECEITA BRUTA DE VENDAS 14.332.575 11.898.323

VENDAS MERCADO INTERNO 14.269.672 11.817.174

VENDAS MERCADO INTERNACIONAL 62.903 81.149 (-) DEDUÇOES DA RECEITA BRUTA -3.110.784 -2.540.748 RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA 11.221.791 9.357.575 (-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS -6.686.663 -5.596.265

LUCRO BRUTO OPERACIONAL 4.535.128 3.761.310

( - ) DESPESAS OPERACIONAIS -3.404.546 -3.022.565

ADMINISTRATIVAS -1.686.582 -2.002.981

COMERCIAIS -972.268 -880.033

TRIBUTARIAS -90.774 -77.737

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS -654.922 -102.204 Lucro ou (Prej.) Liq. Antes Efeitos Financs. 1.130.582 738.745 EFEITOS FINANCEIROS LIQUIDOS -710.765 -686.483

DESPESAS FINANCEIRAS -733.55 -708.373

RECEITAS FINANCEIRAS 22.785 21.890

VARIAÇOES MONETARIAS E CAMBIAIS 202.000

Lucro ou (Prejuizo) Liquido Operacional 420.019 52.262

RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS 0 1.429

LUCRO OU (PREJ.) LIQ. ANTES DA PROV. P/ IR 420.019 53.691 Provisao de I.renda e Contribuiçao Social -72.291 -9.411 LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO 347.728 44.280

OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS - LP 327.741 146.249

Caixa Liq. Gerado pelas Atividades Operacs. -541.422 705.311 II - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

ADIÇOES AO IMOBILIZADO -584.959 -573.825

ADIÇOES AO ATIVO DIFERIDO -47.812 77.375

Cxa.Liq. Consumido p/ Atividades de Invests. -632.771 -496.451 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INTEGRALIZAÇAO DE CAPITAL SOCIAL 610.000

INSTITUIÇOES FINANCEIRAS 943.048 -299.251

EMPRESTIMO DE ACIONISTA -1.110 270.000

EMPRESTIMOS PESSOAS JURIDICAS 550.000

Caixa Liq. Consumido p/Ativids. de Financs. 993.049 -29.251 Aum. Nas Disponibilidades e Valores Equivs. -181.145 179.610 (+) Caixa e Equiv. de Caixa no Inicio do Exercicio 190.725 11.115 (=) Caixa e Equiv. de Caixa do Final do Exercicio 9.580 190.725

José Luiz Lanfranchi - Diretor-Presidente

Carlos Alberto Lanfranchi - Diretor-Vice-Presidente

Pedro Henrique dos Santos - Diretor Comercial

André Luis Toledo Santos - Diretor Técnico

PROVENIENTE DAS OPERAÇOES 2010 2009

PREJUIZOS ACUMULADOS -1.404.887 -1.752.616

LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO 347.728 44.280

ESTOQUE -424.123 8.380

AJUSTES DO RESULTADO LIQUIDO

OUTRAS CONTAS A RECEBER -16.696 100.508

DEPRECIAÇOES E AMORTIZAÇOES 236.779 216.798

EMPRESTIMO COMPULSORIO - LP 2.000 -

DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR 4.992 -4.035

ADIANTAMENTO DA LEI 11941/09 -608.772 -

PROVISAO DE FÉRIAS E ENCARGOS 57.168 57.347

Aum. ou (Reduçao) Nos Passivos Operacs. 55.851 615.791

RESULTADO LIQUIDO AJUSTADO 646.667 314.391

FORNECEDORES NACIONAIS -69.465 9.675

I - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

FORNECEDORES INTERNACIONAIS 153.926 234.310 (Aum. ) ou Reduçao nos Ativos Operacs. -1.243.941 -224.870

CONTAS A PAGAR 18.753 -3.023

CREDITOS DE CLIENTES -581.287 -144.803

OBRIGAÇOES TRABALHISTAS E SOCIAIS -316.511 309.130

DUPLICATA DESCONTADA 339.994 -153.700

OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS -61.092 -72.163

IMPOSTOS A RECUPERAR 44.943 -35.255

CONTA CORRENTE 2.499 -8.387

NOTAS EXPLICATIVAS - Alteraçoes financeiras foram elaboradas de acormas legais. Estoques foram avaliados pelo preço de custo. Capital social do com as normas da Lei 6.404/76. Despesas e receitas obedecem ao

constituido por 1,333,262 açoes ordinárias e 76,738 preferenciais totalizando

regime de competencia. Imobilizado e depreciaçoes submetem-se às nor-1410,000.

Trisul S.A.

CNPJ/MF nº. 08.811.643/0001-27 – NIRE 35.300.341.627 - Cia. Aberta Ata da Assembléia Geral Ordinária realizada em 29 de abril de 2011 Data, hora e local : Aos 29/04/11, 10hs, na sede social da Cia., na Av. Paulista, nº 37, 15º, Bairro Paraíso, em SP/ SP. Presenças : Presentes acionistas da Cia. representando aproximadamente 76% do capital social com direito a voto. Presentes também membros da administração, do Conselho Fiscal, bem como representante da Ernest & Young Terco Auditores Independentes S/S, auditores independentes da Cia.. Publicações : (i) Edital de Convocação da presente Assembleia publicado nos dias144,155 e 16/04/11 nos jornais “DOESP” e “O Estado de São Paulo”; e (ii) Relatório da Adm. e Demonstr. Financ. publicados no dia 29/03/11, nos jornais “DOESP” e “O Estado de São Paulo”. Foram, ainda, divulgados eletronicamente ao mercado, os documentos exigidos pela Instrução CVM 481/2009. Mesa : Sr. Michel Esper Saad Junior, Pres.; Sr. Marco Antonio Cattini Mattar, Secr.; Sra. Cláudia Puchalski, Gerente Jurídica da Cia.; e Sr. Joyl Gondim A. Filho, advogado da Cia.. Ordem do Dia : (i) apreciação das contas dos administradores e exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31/12/10; (ii) deliberação sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31/12/10 e a distribuição de dividendos; (iii) eleição dos membros do cons. de adm. e do conselho fiscal; (iv) fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores e membros do conselho fiscal da Companhia para o exercicio social de 2011; e (v) deliberação sobre o jornal em que serão realizadas as publicações da Companhia exigidas pela legislação vigente. Lavratura da Ata: Lavratura na forma de sumário, nos termos do art. 27, § 3º, do Estatuto Social e do art. 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76 e publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, conforme faculta o art. 130, § 2º, da Lei nº 6.404/76. Deliberações : Dando início aos trabalhos, os acionistas examinaram os itens constantes da ordem do dia e deliberaram: (i) pela maioria de votos dos presentes, com abstenção do Polo Fundo de Investimento em Ações, Polo Norte Fundo de Investimentos Multimercado e Vinson Fund LLC e dos legalmente impedidos, aprovar as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/10, acompanhadas do Relatório da Adm. e o Parecer dos Auditores Independentes; (ii) pela maioria de votos dos presentes, com abstenção do Polo Fundo de Investimento em Ações, Polo Norte Fundo de Investimentos Multimercado e Vinson Fund LLC, aprovar a proposta da administração de destinação do lucro líquido da Companhia, após as deduções legais para Provisão de Imposto de Renda e Contribuições Sociais, correspondente ao montante de R$ 39.164.970,87, da seguinte forma: (a) R$ 1.957.976,97 paconstituiçãoção da Reserva Legal; (b) destinação de R$ 27.901.171,86 para a Reserva de Investimentos da Cia.; e (c) pagamento da integralidade do dividendo mínimo obrigatório, no montante bruto total de R$ 9.300.390,62, a ser pago pela Cia. dentro do exercício social, em data a ser comunicada pela Administração, com prazo superior a 60 dias contados da presente data, em conformidade com o art. 205, § 3º da Lei 6.404/76. Fica consignado que a partir de 30/04/11, inclusive, as ações serão negociadas “ex-dividendos”. Os procedimentos relativos ao pagamento dos dividendos serão divulgados pela Cia. por meio de Aviso aos Acionistas; (iii) as acionistas Polo Fundo de Investimento em Ações e Vinson Fund LLC renunciaram ao procedimento de voto múltiplo para a eleição do Cons. de Adm., conforme anteriormente requerido junto à Companhia, renúncia devidamente aceita por todos os presentes. Após registrada a renúncia, foram eleitos, por maioria (a) para o Cons. de Adm. da Cia.: (x) conforme indicação dos acionistas Polo Fundo de Investimento em Ações, Polo Norte Fundo de Investimentos Multimercado e Vinson Fund LLC, William Ismael Rozenbaum Trosman , brasileiro, casado, administrador de empresas, RG n.º 50.665.665.2, e CPF/MF 010.097.588-70, residente e domiciliado em SP/SP, na R. Desembargador Ferreira Franca, 471, como Membro Independente; e (y) conforme proposta da administração, os seguintes membros: Michel Esper Saad Junior , brasileiro, casado, empresário, RG n.º3.251.063 SSP/SP e CPF/MF 047.158.968-34, residente e domiciliado em SP/SP, com endereço comercial na Av. Paulista, 37, 18º, Paraíso, o qual foi indicado pelos acionistas como Presidente do Cons. de Adm.; José Roberto Cury , brasileiro, casado, engenheiro civil, RG 8.782.955 SSP/SP e CPF/MF 013.069.828-80, residente e domiciliado em SP/SP, com endereço comercial na Av. Paulista, 37, 17º, Paraíso; Jorge Cury Neto , brasileiro, casado, engenheiro civil, RG 5.865.974 SSP/SP e CPF/MF 004.263.878-05, residente e domiciliado em SP/SP, com endereço comercial na Av. Paulista, 37, 18º, Paraíso, o qual foi indicado pelos acionistas como Vice-Presidente do Cons. de Adm.; Marco Antônio Cattini Mattar , brasileiro, divorciado, engenheiro civil, RG 6.337.396 SSP/SP e CPF/MF 040.320.748-79, residente e domiciliado em SP/SP, com endereço comercial na Av. Paulista, n.º 37, 15º, Paraíso; Ronaldo José Sayeg , brasileiro, casado, empresário, RG n.º 3.933.735 SSP/SP e CPF/MF 609.697.508-97, residente e domiciliado em SP/SP, com endereço comercial na Av. Paulista, 37, 18º, Paraíso; Raul Carlos Pereira Barreto , brasileiro, casado, empresário, RG n.º 2.119.375-7, e CPF/ MF 039.432.088-34, residente e domiciliado em SP/SP, na Al. Lorena, n.º 638, 10º, Jd Paulista, como Membro Independente; e (b) para o Cons. Fiscal da Cia., (x) conforme indicação dos acionistas Polo Fundo de Investimentos em Ações, Polo Norte Fundo de Investimento Multimercado e Vinson Fund LLC, Wilson Peter Edward , brasileiro, casado, empresário, RG 084.24.379-9 IFP/RJ e CPF nº 168.126.648-20, residente e domiciliado em SP/SP, na R. Princesa Isabel, 347, apto. 92, Campo Belo, como membro efetivo, e Cláudio José Carvalho de Andrade , brasileiro, casado, empresário, RG 4.408.508 SSP/BA e CPF/MF 595.998.045-20, residente e domiciliado em RJ/RJ, na R. Ataulfo de Paiva, 204, Leblon, como suplente de Wilson Peter Edward; e (y) conforme proposta da adm., os seguintes membros: como membros titulares, Raquel Cristina Tedesco , brasileira, economiária, solteira, RG 32.681.937-X SSP/SP e CPF/MF 305.492.878-09, residente e domiciliada em SP/SP, com escritório na Av. Paulista, 2.300, 11º, SP/SP; e Márcio Alvaro Moreira Caruso , brasileiro, casado, administrador de empresas, R.G. n.º 17.423.714-5 SSP/SP e CPF/MF 088.913.568-16, residente e domiciliado em SP/SP, com escritório na R. Gomes de Carvalho, 1306, cj 22, V. Olímpia; e como respectivos suplentes os Srs. Rodrigo Gomes Coelho , brasileiro, economiário, solteiro, RG n.º 105.18.250-5 e CPF/MF 072.042.247-79, residente e domiciliado em SP/SP, com escritório na Av. Paulista, 2.300, 11º, SP/SP; e Luciano Douglas Colauto , brasileiro, casado, administrador de empresas, R.G. n.º 17.470.546-3 e CPF/MF 129.559.468-42, residente e domiciliado em SP/SP, com escritório na R. Gomes de Carvalho, n.º 1306, cj 22, V. Olímpia. Os membros do Cons. de Adm. e os membros do Cons. Fiscal ora eleitos, tomarão posse em 30 dias a contar desta data, mediante a assinatura do Termo de Posse e dos Termos de Adesão ao Regulamento do Novo Mercado da BM&F BOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, os quais serão lavrados no Livro de Atas de Reuniões do Cons. de Adm. e do Cons. Fiscal da Cia., respectivamente. Os membros do Cons. de Adm. e do Cons. Fiscal ora eleitos declararam, sob as penas da lei, que cumprem todos os requisitos previstos no art. 147 da Lei n.º 6.404/76 para sua investidura como membros do Cons. de Adm. e do Cons. Fiscal da Cia.. (iv) pela maioria de votos dos presentes, com abstenção da Polo Fundo de Investimento em Ações, Polo Norte Fundo de Investimentos Multimercado e Vinson Fund LLC e registrados os votos contrários manifestados pelos acionistas AMUNDI, Vanguard Total Int Stock Index Fund, Series of Vnguard Star Fds, Ministry of Strategy and Finance, Public Employee Retirement System of Idaho e Teacher Retirement System of Texas, aprovar a remuneração global anual dos administradores e membros do Cons. de Adm. em até R$ 4.800.000,00 , cabendo ao Cons. de Adm. efetuar a distribuição da verba individualmente. Nos termos do art. 162, § 3º da Lei n.º 6.404/76, a remuneração mensal individual dos membros efetivos do Cons. Fiscal será equivalente a 10% da remuneração que, em média, é atribuída a cada Diretor da Cia., não computados benefícios, verbas de representação e participação nos resultados. (v) pela maioria de votos dos presentes, com abstenção da Polo Fundo de Investimento em Ações, Polo Norte Fundo de Investimentos Multimercado e Vinson Fund LLC, aprovar que, a partir da presente data, as publicações da Companhia exigidas pela legislação vigente passem a ser realizadas no Jornal da Tarde. Encerramento : Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quisesse fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de sumário, a qual foi lida, achada conforme e assinada.Mesa: Michel Esper Saad Junior, Presidente; Marco Antonio Cattini Mattar, Secretário. Acionistas Presentes: Trisul Participações S/A; Michel Esper Saad Junior; Jorge Cury Neto; Jose Roberto Cury; Ronaldo José Sayeg; Marco Antonio Cattini Mattar; Polo Fundo de Investimentos em Ações (p.p. Iamara Garzone); Polo Norte Fundo de Investimento Multimercado (p.p. Iamara Garzone); Vinson Fund LLC (p.p. Iamara Garzone); Vanguard Total Int Stock Index Fund, Series of Vnguard Star Fds (p.p. Iamara Garzone); Ministry of Strategy and Financev (p.p. Iamara Garzone); Public Employee Retirement System of Idaho (p.p. Iamara Garzone); Teacher Retirement System of Texas (p.p. Iamara Garzone); AMUNDI (p.p. Iamara Garzone). SP, 29/04/11. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Marco Antonio Cattini Mattar - Secretário. Jucesp 185.921/11-5 em 16/05/2011. Kátia R. B. de Godoy-Secr. Geral.

Minerbo-Fuchs Engenharia S.A.

CNPJ (MF) nº 46.158.481/0001-69

Assembléia Geral Ordinária Realizada em 18/04/2011

Data, Hora e Local: 18/04/11, 10 hs, na sede social, Barueri, SP. Presença: Presentes acionistas com direito a voto em número legal para instalação da assembléia. Mesa: Presidente: Sr. Marcelo Fuchs; Secretário: Sr. Salvator Victor Minerbo. Deliberações: Foram colocados em pauta para discussão o Relatório da Diretoria, o Balanço Geral e os demais documentos do exercício findo em 31/12/10. Após as discussões de praxe, os acionistas aprovaram sem restrição os documentos apresentados, bem como ratificaram expressamente todos os atos praticados pela Diretoria, deixando de votar os legalmente impedidos. A Seguir foi colocado em pauta o item b do edital, para ser apreciado o resultado do exercício, que após ser analisado pelos presentes foi considerado muito bom dentro das condições atuais de mercado, deliberando-se pagar os dividendos de R$ 0,15 por ação. Passando para o item c do edital, tomou a palavra a acionista Sra. Eva Inge Fuchs, que expressou sua satisfação pela gestão dos Diretores que terminavam o mandato e propôs que se fizesse a reeleição de todos os membros da atual Diretoria para um novo mandato. Foram reeleitos para um novo mandato. Diretor Presidente - Sr. Marcelo Fuchs, RG 4.576.727 e CPF 051.016.448-03; Diretores Vice-Presidentes - Sr. Salvator Victor Minerbo, RG 3.265.773 e CPF 003.596.708-06 e Sr. Mario Philippsen, RG 11.843.833 e CPF 224.086.578-49; Diretor sem denominação especial - Sr. Marco Antônio Vittorio Minerbo, RG 11.221.134-3 e CPF 140.723.478-17, sendo todos empossados em seus respectivos cargos, e fixada como remueração a mesma que vinham recebendo, com direito ao mesmo percentual de reajuste que for atribuido à categoria profissional e a partir do mesmo mês. Colocado em pauta o item d foi oferecida a palavra aos presentes, para que se manifestassem sobre outros assuntos de interesse da sociedade, não houve nenhum pronunciamento. Encerramento: Nada mais a tratar foram encerrados os trabalhos. Extra to da original. Barueri, 18/04/11. Marcelo Fuchs - Presidente; Salvator Victor Minerbo - Secretário. Jucesp sob nº 179.185/11-1 em 11/05/11. Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

São Carlos Empreendimentos

e Participações S.A.

CNPJ/MF nº 29.780.061/0001-09 - NIRE 35300171004

Assembleia Geral Extraordinária

Edital de Convocação

Convidamos os Senhores Acionistas da São Carlos Empreendimentos e Participações S.A. (“Companhia”) a se reunirem no dia 02 de junho de 2011, às 11:00 horas, na sede social da Companhia, na Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha, nº 153, 12º andar (parte), na Cidade e Estado de São Paulo, em Assembleia Geral Extraordinária, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) eleição de membro suplente dos conselheiros Rolando Mifano, Jorge Felipe Lemann, Riccardo Arduini e Roberto Moses Thompson Motta, eleitos na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada em 29/04/2011, em razão de o referido cargo de membro suplente não ter sido preenchido em tal assembleia. Instruções Gerais: (a) Os instrumentos de mandato com poderes especiais para representação na Assembleia deverão ser apresentados na sede social da Companhia, aos cuidados do Departamento Jurídico, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas desta Assembleia; (b) Os acionistas participantes da Custódia Fungível de Ações Nominativas da Bolsa de Valores de São Paulo - BOVESPA, que desejarem participar dessa Assembleia, deverão apresentar extrato contendo a respectiva participação acionária na Companhia, no período de antecedência acima mencionado; (c) em cumprimento ao disposto no artig1010 da Instrução CVM n48181/2009, encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social da Companhia, na BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores Mobiliários na rede mundial de computadores (www.cvm. gov.br), todos os documentos pertinentes à matéria que será deliberada em sede de Assembleia Geral Extraordinária.

São Paulo, 18 de maio de 2011

Rolando Mifano - Presidente do Conselho de Administração

Alfa Holdings S.A.

CNPJ/MF nº 17.167.396/0001-69 e NIRE 35 3 0002375 7

Reunião do Conselho de Administração

Data: 28 de abril de 2011. Horário: 14:30 horas. Local: Sede social, Alameda Santos, 466, São Paulo - SP. Pauta: Eleição da Diretoria. Reuniu-se o Conselho de Administração da Alfa Holdings S.A., presentes os seus membros infra-assinados. Trataram os senhores Conselheiros, segundo preceitos legais e estatutários, da eleição da Diretoria. Resolveram, assim, por unanimidade, reeleger para Diretor Presidente, Paulo Guilherme Monteiro Lobato Ribeiro (CPF/MF nº 128.798.437-15 - RG nº 9.519.184-7 - SSP - SP), brasileiro, separado judicialmente, engenheiro, residente e domiciliado em São Paulo - SP; para Diretor Vice-Presidente, Rubens Garcia Nunes (CPF/MF nº 001.140.066-87 -RG nº 5.492.138- SSP-SP), brasileiro, viúvo, banqueiro, residente e domiciliado em São Paulo - SP, e para Diretor, Christophe Yvan François Cadier (CPF/MF nº 128.492.178-67 - RG nº 9.895.807-SSP-SP), brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado em São Paulo-SP, todos com endereço comercial na Alameda Santos, 466 - São Paulo -SP. O prazo de mandato da Diretoria é de 1 (um) ano, e se estenderá até a posse dos eleitos na primeira Reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2012. Os Diretores preenchem as condições prévias de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404/76 e na Instrução nº 367/02 da Comissão de Valores Mobiliários, e não estão incursos em crime algum que vede a exploração de atividade empresarial. Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou esta ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelos Conselheiros presentes. São Paulo, 28 de abril de 2011. Paulo Guilherme Monteiro Lobato Ribeiro - Presidente do Conselho de Administração. Luiz Alves Paes de Barros - Conselheiro. Waldyr de Campos Andrade - Conselheiro. Esta ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. Christophe Yvan François Cadier - Diretor. Certidão -Junta Comercial do Estado de São Paulo - Certifico o registro sob o nº 178.622/11-4, em 11/05/2011. Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

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Disponível em: http://www.jusbrasil.com.br/diarios/26843752/pg-24-empresarial-diario-oficial-do-estado-de-sao-paulo-dosp-de-19-05-2011