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JusBrasil - Diários
21 de setembro de 2014
Pg. 117. Poder Executivo. Diário Oficial do Estado de São Paulo DOSP de 21/10/1964

Pág. 117. Poder Executivo. Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOSP) de 21 de Outubro de 1964

Página 117 Poder Executivo 21/10/1964DOSP

Publicado por Diário Oficial do Estado de São Paulo (extraído pelo JusBrasil) - 49 anos atrás

ESTADO DE SAO PAULO (ESTADOS UNIDOS DO BRASIO

BELLA CENTER

EMPREENDIMENTOS S. A.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE

CONSTITUICAO REALIZADA EM 29 DE

AGOSTO DE 1964

AOS VINTE E NOVE DIAS DO MES DE AGOSTO

DE MIL NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO, AS L0

(DEZ) HORAS, NO PREDIO DA AVENIDA PAULI .TO

N. 2.073, 10.O ANDAR CONJUNTO N. 1.019 A

1.022, NESTA CAPITAL DO ESTADO DE SAO

PAULO. PREVIAMENTE CONVOCADOS, ,'EUNIRAM-SE EM

ASSEMBLEIA GERAL, TODOS OS SUBSCRITORES D.'..

CAPITAL SOCIAL DE "BELA CENTER

EMPREENDIMENTOS SIA '', EM ORGANIZACAO, A SABER:

1) - ARI L RANCISEO FLADT, BRASILEIRO,

COMERCIANTE, RESIDENTE A AR.

HIGIENAPOLIS 938, 4.O ANDAR, APARTAMENTO N, 49

NEASTA CAPITAL DO ESTADO DE SAO PAULO.

2) BOLIVAR MADRUGA DUARTE,

BRASILEIRO, SOLTEIRO, PUBLICITARIO RESIDENTE A AV.

NOVE DE JULHO N. 70'/, NESTA CAPITAL DO

ESTADO DE SAO PAULO.

3) FELIPE PUGLIES BRASILEIRO, CASADO

ADVOGADO, RESIDENTE A, RUA SARAO ANTONIO

LA. 458, 5.O ANDAR, APARTAMENTO R.. 52, NESTA

*

CAPITAL DO ESTADO DE SAO PATRIO

4) MARTHA XAVIER FIAD BRASILEIRA

CASADA, DE PRENDAS DOMESTICAS RESIDENTE A

AV. HIGIENOPOLIS N. 938, 4.0 ANDAR,

APARTA MENTO N. 49, NESTA CAPITAL DO ESTADO DE SAO

PAULO.

5) - CELSO DARLIO DE MORDES BRASILETE

CASADO, ADVOGADO, RESIDENTE /T AV. LACERDA

FRANCO N. 792, 2.0 ANDAR, APARTAMENTO N. 6,

NESTA CAPITAL DO ETADO DE SAO PAULO.

6) MARCOS ARBAITMAN BRASILEIRO,

SOLTEIRO, COMERCIANTE, RESIDENTE /L RUA

TOCARIA N. 164, 5.O ANDAR, APRTAMENTO N. 52,

NESTA CAPITAL DO ETADO DE SAO PAUTO

*/) - HENRIQUE CHERTO BRASILEIRO,

ALDORO COMERCIANTE RESIDENTE A RUA SAO

BITENTE DE PAULA N. 705, 5.0 ANDAR•

APARTAMENTO N. 51, NESTA CAPITAL DO ETADO DE SAO

PAULO.

ESCOLHIDO, POR UNANIMIDADE DOS

PRESENTES, O SR. ARI FRANCISCO FIADI ASSUMIU A

PRESIDENCIA DOS TRABALHOS, CONVIDANDO A MLN

CELSO PARIO DE MORAM PARA AS FUNCOES DE

ECRETARIA DANDO INICIO AOS TRABALHOS, O SR.

PRESIDENTE COMUNICOU QUE A PRESENTE

ASSEMBLEIA TINHA POR FIM DISCUTIR E DELIBERAR

SOBRE A SUBSCRICAO DE ACOES DA SOCIEDADE

ANONIMA EM ORGANIZACAO QUE TERA POR

DENOMINACAO "BELLA CENTER EMPREENDIMENTOS S A."

E OS DEMAIS AT* COMPLEMENTARES NECESSARIOS

IT CONSTITUICAO DEFINTIVA DA MESMA SOCIEDADE,

QUE O CAPITAL DA SOCIEDADE ANONIMA SERA DE

CR* 40.000.000,00 (QUARENTA MILHOES

ELETROS INTEGRALMENTE SUBSCRITO E REALIZADO

NESTE ATO EM MOEDA CORRENTE DO PAIS EM

SEGUIDA O SR. PRESIDENTT DECLAROU

ENCONTRARSE SOBRE A MESA, OS SEGUINTES DOCUMENTOS: A)

SR.LISTA DE SUBSCRITORES; B) ESTATUTOS

€TALS; DOCUMENTOS ISSUES DEVIDAMENTE

AINDAOS CONTINUANDO O SR. PRESIDENTE

ORDENOU-SE QUE PROCEDESSE A LEITURA DOS

DOCUMENTOS REFERIDOS, O QUE FOI FEITO EM VOZ ALTA

DISPENSANDO-SE A TRANSCRICAO PORQUE FARAO

PARTE INTEGRANTE DOS DOCUMENTOS A SEREM

ARQUIVADOS NO REGISTRO PECULIAR, O SR.

PRESIDENTE SUBMETEU A DISCUSSAO E VOTACAO TODOS

OS DOCUMENTOS QUE ACABAVAM DE SER LIDOS, OS

QUAIS FORAM APROVADOS POR UNANIMIDADE

NESTAS CONDICOES, O SR. PRESIDENTE

DECLAROU DEFINITIVAMNTE CONSTITUIDA A

SOCIEDADE "BELLA CENTER EMPREENDIMENTOS S.D. *',

DETERMINANDO QUE FOSSE DEPOSITADO NUM

ESTABELECIMENTO BANCARIO O VALOR DA

SUBSCRICAO DE CRS 40.000.000,00 (QUARENTA MILHOES

DE CRUZEIROS) E QUE SE PROCEDESSE A ELEICAO

DOS PRIMEIROS DIRETORE,S E CONSELHEIROS

FISCAIS, FIXANDO-LHES AS RESPECTIVAS

REMUNERACOES COLOCADA A MATERIA EM DISCUSSAO E

VOTACAO, VERIFICOU-SE TREM SIDO ELEITOS POR

UNANIMIDADE, PARA A COMPOSICAO DA

DIRETORA OS SENHORES: PARA DIRETOR PRESIDENTE

O SR. ARI FRANCISCO FIADI, JA ANTERIORMENTE

QUALIFICADO, E PARA DIRETOR

ADMINISTRATIVA, O SR. JOSE FLADT, BRASILEIRO, CASADO,

COMERCIANTE, RESIDENTE NEST CAPITAL DO

ESTADO DE SAO CAUTO, A AVENIDA

HIGIENOPOLIS N. 938 - 4.O ANDAR APARTAMENTO N.

49 FIXANDO A ASSEMBLEIA HONORARIOS

MENSAIS DE OE* 252.000,00 (DUZENTOS E

CINE ANTA E DOIS MIL CRUZEIROS) PARA CADA

DIRETOR PARA O EXERCICIO DE 1964 E QUE SE

EDIFICARA NOS EXERCICIOS DE 1965, 1966, 1967 E

1968, DE ACORDO COM O LIMITE PERMITIDO PELA

LEGISLACAO DO IMPOSTO DE RENDA PARA A

COMPOSICAO DO CONSELHO FISCAL FORAM

ELEITO POR UNANIMIDADE OS SEGUINTES: MEMBROS

CASAB

EFETIVOS: EBER ASSAD, BRASILEIRO,

DO, COMERCIANTE, RESIDENTE A AVENIDA SANTO

AMARO N. 1302, NESTA CAPITAL DO ESTADO DE

SAO PAULO; LEILA CELIA MARONDES DE

MATTOS, BRASILEIRA, SOLTEIRA, CONTADORA,

RESIDENTE A RUA AFONSO BRAS N. 643 2.0 ANDAR,

APARTAMENTO N. 3, NESTA CAPITAL DO ESTADO

DE SAO PAULO E IRINEU DE MATROS,

BRA.'ILEINO. CASADO, COMERCIANTE, RESIDENTE A

AVENIDA SANTO AMARO N. 1302 NESTA CAPITAL DO

ESTADO DE SAO PAULO, FIXANDO A ASSEMBLEIA

A, REMTMERA.CFIO ANUAL DE C:S 10.000.00 EIS

A-.IL CRUZEIROS) PARA CADA MENBRO E. )ARO

LEMBOS SUPLENTES, FORAM LEITO O..

MARTHA XAVIER FIAD MARCOS

ARBAITMAN E HENRIQUE CHEVI STADO QUE TODOS

OE MEMBROS SUPMNTES JA HAVIAM SICIO

QUALIFICADOS ANTERIORMENTE EN: SEGUIDA

SIDO OBSERVADAS TODAS AS FORMALIDADE

LEGAIS PARA A CONSTITUICAO DESTA SOCIEDADE

ANONIMA, A A&SEMBLEIA DEU PO,.DEFINQVA-

MENTE CONSTITUIDA A SOCIEDADE ANO: .IW.A

"'BELLA CENTER EMPREENDIMENTOS S A *.

ASSIM CORO RICAVA A SILA DIR: TORI

AUTORIZADA A PROMOVER TODOS OS DEMA1S ATOS 1

COMPLEMENTARES NECC&.AR-IO. AO SEIL LE0.AL *

SOB A FORMA DE ANONIMA NADA,I

MAIS HAVENDO A TRATAR E NENHUM DOS PRE-,!

SENTES TENDO SOLICITADO A PALAVRA, O SENI R'*

PRESIDENTE DEU POR ENCERRADA A PREENTE

ASSEMBLEIA DA QUAL PASSADO O TEMPO ACCES

SARTO, FOI LAVRADA ESTA ATA QUE LIDA E

ACHOA CONFORME FOI APROVADA E VAI ASSINADA POR

TODOS OS PRESENTES, DELA SE EXTRAINDO 4 'QUA-[

TRO) COPIAS DATILOGRAFADAS DE IGUAL TEOR E

DEVIDAMENTE CONFERIDAS PARA OS FIN-A LE-I

SAO PAULA, 29 DE AGOSTO DE 19FLI.

ARI FRANCISCO FIADI

FE!IPE PUGLIESI

CELSO DARLIO DE MORAES

BOLIVAR MADRUGA DUARTE

MARTHA XAVIER FLADT

MARCOS /* ALTMAN

HENRIQUE CHERAIS

TESTEMUNHAS:

LUIZ PLACIO MARONDES DE MATTE,

EBER ASSAD

BELLA CENTER

EMPREENDIMENTOS S A.

ESTATUTOS SOCIAIS

CAPITULO I

DA DENOMINACAO SEDE, OBJETO E

DURACAO

ARTIGO 1.O) SOB A DENOMINACAO DE

"BELLA CENTER" EMPREENDIMENTOS SIA

FICA CONSTITUIDA UMA SOCIEDADE ANONIMA QUE

SE REGERA PELOS PRESENTES ESTATUTOS E, :MS

CASOS OMISSOS, PELAS LEIS VIGENTES APLICAVEISA

A2 SOCIEDADE ANONIMAS

ARTIGO 2.0) A SOCIEDADE TERA POR SEDE

E FORO A CIDADE DE SAO PAULO, ETADO DE SA9

PATRIO, A AVENIDA PAULETT N. 2.073, I0.O

ANDAR, CONJUNTO 1.019 A 1.022, PODENDO ABRIR

E FECHAR FILIAIS, ESCRITORIOS, AGENCIAS OU

DEPOSITAS EM QUAISQUER LOCALIDADES DO PAIS, POR

DELIBERACAO DA DIRETORIA

ARTIGO 3.O) A SOIEDADE TEM POR

OBJETOA EXPLORACAO DE: COMPRA VENDA TE

E

NOVEIS LOTEAMENTOS, CONSTRUCOES,

ADMINISTRACAO, MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ADORNO TIE

PRIDIO ESTRADAS, PROMOCAO DE

ENTRETENIMENT PUBLICO, DE TURISMO, E DE PROPAGANDA,

PODENDO INCLUSIVE PARTICIPAR DE OUTRAS

SOCIEDADES

.'C-ARTIGO 4.0) O PRAZO DE DURACAO DA

EIDADE E POR TEMPO INDETERMINADO

CAPITULO II

D. CAPITAL E DAS ACOES

INTEIRA

ARTIGO 5.0) O CAPITAL SOCIAL

MENTE REALIZADO E DE CRS 40.000.000,00

EQUARENTA MILHOES DE CRUZEIROS) EM MOEDA

CORRENTE NO PAIS, DIVIDIDO EM 40.000 (QUARENTA

MIL) ACOEM ORDINARIAS, NOMINATIVAS, DO

LOR NOMINAL DE ORS 1.000,00 (HUM MIL

VAZEI CADA

CRUUMA.

CONTAB

ARTIGO 6.O) AS ACOES, ALEM DE

REM OS REQUISITOS LEGAR DEVERAO SER

ASSINADAS PELO DIRETO PRESIDENTE

OBRIGATORIAMENTE E POR UM OUTRO DIIRETOR

ARTIGO .*:O) A SOCIEDADE PODERA EMITIR

UTREIS MUNCIPIOS TE ACOES

ARTIGO 8.O) - CADA ACAO ORDINARIA DA

DIREITO A TUN VOTO NAS DELIBERACOES DAS

ASSEMBLEIAS GERAIS

ARTIGO 9.0) A ACOES REVESTIRAO

SEMPRE EM FORMA NOMINATIVA, NOS TERMOS DO

ARTIGO 177 DO DECRETO LEI 2627 DE 26 DE

SETEMBRO DE 1940.

CAPITUIII III

DA ASSEMBLEIA GERAL

ARTIGO 10.O) A ASSEMBLEIA GERAL

REUNIR-SE-A ORDINARIAMENTE, NOS QUATRO POMEI -ROS MESES APOS O TERMINO DO EXERCICIO

SOCIAL E, EXTRAORDINARIAMENTE, SEMPRE QUE OS

INTERESSES SOCIAIS EXIGIREM O

PRONUNCIAMENTO DOS SENHOREE ACIONISTAS E NOS CASOS

PREVISTOS EM LEI.

ARTIGO I1.O - AS ASSEMBLEIAS GERAIS

DINARIAS ORCONVOCA-DAS MEIO E EXTRAORDINARIAS DE ANUNCIOS PUBLICADOO SERAO PELA

POR

IMPRENSA, NA FORMA DA LEI, NOS QUAIS SE

FARS CONTAR AINDA QUE SUMARIAMENTE, A

ORDEM DO DIA, A DATA, A HORA E O LOCAL

DESIGCADOS PARA A REUNIAO, A SEREM PRESIDIDAS

PELO DIRETOR PRESIDENTE DA SOCIEDADE,

COMPETINDO AO PRESIDENTE DA MESA ESCOLHER TUN

DOS PRESENTES PARA SERVIR COMO SECRETARIO

CAPRIELLO 1V

DA ADMINISTRACAO

ARTIGO 12.O) * A SOCIEDADE SERA

ADMINISTRADA POR UMA DIRETORIA COMPOSTA DE 2

(DOIS) MEMBROS, ACIONISTAS OU NAO,

RESIDENTEE NO PAIS, COM MANDATO POR 4 (QUATRO)

ONOS E REELEGIVEIS PELA ASSEMBLEIA GERAL,

A SABER: DIRETOR PRESIDENTE E DIRETOR

ADMINMTRATIVO.

A) VENCIDO O MANDATO, OS DIRETORES

CONTINUARAO NOS SEUS CARGOS, ATE A PO E TIOS

NOVOS MEMBROS, OBSERVADA A LIMITACAO

TEGAL;

B) EM GARANTIA DE SUA GESTAO, CADA

DIRETOR, CAUCIONARA 5 (CINCO) ACOES DA

ROPRIA SOCIEDADE, QUE SOMENTE EERAO LIBERADAS

R.POS A APROVACAO DE SUAS CONTAS FINALS HELA

ASSEMBLEIA GERAL

E) QUALQUEI ACIONISTA PDERA PRESTAR A

CAUCAO, EM NOME DE VALQUER DIRETOR ELEITO

D) A REMUNERACAO DOS DIRETORES SERA

F;XADA PELA ASEMBLEIA GERAL QUE OS ELEGER:

E) VALERA O ATO DA CAUCAO, PELA POS.SE

A INVESTIDURA DO CARGO;

ARTIGO 13.O) A DIRETORIA COMPETE:

A) O EXECICIO DAS ATRIBUICOES E PODERS

QUE A LEI E ESTES ESTATUTOS LHE CONFEA

RARA ASSEGURAR O FUN:CIONAMENTO DA

SOCT,DADO:

B) APRESENTAR ANUALMENTE A AS,SEMBLEIA

GERAL ORDINARIA O RELATORIO E DEMAIS

DOEVENTO PERTIENTES AS CONTAS DO EXCRETO

ATTIO 14.O' AOS DIRETORES PRESIDENTE

E ADMIISTRADORA COMPETEM ISOLADAMENTE

RESENTAR A SOIEDADE ATIVA ,E

PASSIVAMENTE PERANTE OS PODERES PUBLICOS ENT JU'SO

( LMA DELE

ARTIGO 15.OI TODOS OS PAPEL

EOCUMENTOS E ESCRITAS CONTERAO ISOLADA

;,

ASCINATUR T DE QUALQUER REN DOS DIRE-,J:CS.

CURRE OS (LOIS INDISTINTAMENTE SENT

PREFERI .

AITO 16.O* NO CASO DE , GAL'-SE

QILALQLL¿'R R; IL'O CIC CIRETOR A SERIEDADE

COLIQUARA ,* . ,V ADMILFISTRACLA POLO OLIRIO DIDR

*.*( ., IWIN _EII'A AS EMBLEIA GERAL BELLIDO

ENTAO (.!CR.,EIA O NOVO TITULAR PELO TENQ)O QTIE

FALTAI NO NM;XDAT9 DE SUHSTITUICAO

AR NO, IMPEDIMENTOS DOS DISERO

SBAT ITTIIL-5C-AO RECIPROCAMENTE

ARTIIIGO 17.O) E' EXPRESAMENTE V LADO

* OE. DIRETORES O EMPREGO DO NOME DA

ICDADE EIN LIANCAS ENDOSSOS O11

RESPONSABILID, DE DE MERO FAVOR, ESTRANHOS AO

OBJETO DO MESMA, FICANDO AQUELE QUE O FF/ER.

FIRMEMENTE RESPONSAVEL PELA OBRIGACAO

A SABER: DIRETOR PRESIDENTE

ADMINMTRATIVO.

A) VENCIDO O MANDATO,

CONTINUARAO NOS SEUS CARGOS,

NOVOS MEMBROS, OBSERVADA

TEGAL;

B) EM GARANTIA DE SUA

E DIRETOR

OS DIRETORES

ATE A PO E TIOS

A LIMITACAO

GESTAO, CADA

( LMA DELE

ARTIGO 15.OI TODOS OS PAPEL

EOCUMENTOS E ESCRITAS CONTERAO ISOLADA

;,

ASCINATUR T DE QUALQUER REN DOS DIRE-,J:CS.

CURRE OS (LOIS INDISTINTAMENTE SENT

PREFERI .

AITO 16.O* NO CASO DE , GAL'-SE

ARTIGO 18.O) OS DIRETORES PARA

LIDY DE DOS TRABALHOS DE ADMINISTRACAO,

PETADO DIVIDIR ENTRE SI AS SUAS ATRIBUICOES

CIULO V

DO CONSELHO FISCAL

AIH O 19.O* A SOCIEDADE TERA UM

COIMEIRO FISCAL IMPOS-TO DE TRES MEIOS

ELETIVOS E CRE» SUPLENTES, ELEITOS ANTONIETE

I:TLA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA.

A) O CONSELHO FISCAL TEIN ATRIBUTOS

E PODERES QUE A LEI LHE CONFERE E SUA

R,?HLTLR ERACAO ØERA FIXADA PELA ASSEMBLEIA GENTL QUE OS ELEGER

CAPITULO IV

DO EXERCICIO SOCIAL

ARTIGO 20.0) O EXERCICIO SOCIAL,

TERMINARA EM 31, DE DEZEMBRO DE CADA A NO E

MATADO O BALANCO GERAL, COM OBSERVEO

DAS PRESCRICOES LEGAIS FEITAS AS NECESARIAS AMORTIZACOES E PREVISOES, DO LUCRO DILUIDO

DEDUZIR-SE-A 5% (CINCO POR CENTO) PARO

CONTITUICAO DO "FUNDO DE RESERVA LEGAL"

ATE ATING REINTE POCENTO DO

CAPRA SOOL E O SALDO RESTANTE SERA

TABELA CIFER

LISTA DE SUBSCRICAO DO CAPITAL SOOL

CURZEIROS DIVIDIDO EM 40.000 (QUARENTA

LUR NOMINAL DE CR* 1.000,00 RHUM MIL

CRU

N.)ME E QUALIFICACAO

CASA-DIA COMERCIANTE, RESIDENTE A AV.

HIGIENOPOLIS, 938 4.O ANDAR, APTO 49.

NESTA CAPITAL DO ESTADO DE SAO PAULO

...

BOLIVAR 1:ADRUGA DUARTE BRASILEIRO

SOLTEIRO, PUBLICITARIO, RESIDENTE A AV.

NOVE DE JULHO, 707, NESTA CAPITAL DO

VOGADO, RESIDENTE A RUA SANTO

ANTONIO, 458 5.0 ANDAR, APTO 52, NESTA

CAPITAL DO ETADO DE SAO PAULO .....

MARTHA XAVIER FIADI, BRASILEIRA,

CASADA DE PRENDAS DOMESTICAS, RESIDENTE

A AV. HIGIENOPOLIS, 938 4.O ANDAR,

APTO 49. NESTA CAPITA' DO ESTADO DE

SAO PAULO

............................

CEL_ D DARIO DE IORES BRASILEIRO,

CASADO, ADVOGADO, RESIDENTE A AVENIDA

LAERDA FRANCO, FF92 2.O ANDAR APTO

N. 6, NESTA CAPITAL DO ETADO DE SAAO

PAULO ................................

MARCOS ARBAITMAN, BRADILEIRO SOLTEIRO,

COMERCIANTE, RESIDENTE A RUA

TOCANTINS, 164 5.O ANDAR ALTO 52. NESTA

CAPITAL DO ESTADO DE SAO PAULO .....

HENRIQUE CHEVIS, BRASILEIRO, SOLTEIRO

COMERCIANTE, RESIDENTE A RUA SAO

VICENTE DE PAULA, 705, 5.0 ANDAR A))TO.

N. 51, NESTA CAPITAL DO ESTADO DE SAO

PAULO ................................

CERTIFICO

EMPREENDIMETOS SAO PAULO

CERTIDAO

QUE "BELLA

S*A *,

CENTER

COM SEDE NESTA CAPITAL, ARQUIVOU NESTA REPARTICAO

SOB O NUMERO 265.5*73, POR DESPACHO DA

JUNTA COMERCIAL EM SESSAO DE 6 DE

OUTUBRO DE 1964, ATA DA ASSEMBLEIA

A GERAL DE

CONSTITUICAO REALIZADA EM 29 DE AGOSTO DE

1964, DO QUE DOU FE SECRETARIA DA JUNTA

COMERCIAL DO ESTADO DE SAO PAULO, 6 DE

OUTUBRO DE 1964. EU LUZIA LAVECHIA

ESCRITURARIA ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO

VI. CONFERI ASSINO: (A) LTMIA CAVECHIA A

ESCREVE

E EU, MARIA JULIETA GERALDO CHEFE DA

SECCAO DE CERTIDOES A SUBSCREVO 5FARIA

JULLE GERALO VISTO: PERCEVAL LEITE BRITTO

SECRETARIO: PERCAL LEITE BRITTO

DE RADIOS S/A. - DIPAR

ATA DA ASSEMBL IA GERAL

ORDINARIA, REALIZADA EM 30 DE ABRIL

DE 1963

AOS TRINTA DIAS DO MES DE ABRIL DE 1963.

AS 19 HORAS, NA RTL 24 DE MAIO 104 12.0

ANDAR CJ. A, NESTA CIDAE DC SAO PAULO.

SEDE SOCIAL DA DISTRIBUIDORA PAULISTA DE

REFIRAM-SE

DIOS S A. DIPAR OS SEUS

ACIONISTAS EM ASSEMBLEIA GERAL,

LEGALMENTE CONVOCANDOO POR EDITAIS PUBLICADOS NO

DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO, EDICOES

DE 31-3-1963, 1 E 2-4-63 E DIARIO DO

COMEICO E INDUSTRIA, EDICOES DE 31-3-63 - 1

COM O AVISO AOE

ACIOLE 2-4-63. JUNTAMENTE

NISTAS A QUE SE REFERE O ARTIGO 99 DO

0ECRETO-LEI 2.62*7 DE 26 DE SETEMBRO DE 1940.

CONSTATADA A PRESENCA DE ACIONISTAS EM

NUMERO LEGAL, REPRESENTANDO MAIS DE UM

QUARTO DO CAPITAL SOCIAL COM DIREITO A VOTO

CONVENIE ASINATURAS LAVRADAS 11O LIVRO

PRESENCA *LE ACIONISTAS, ASSUMIU A PRESIDENCIA DA

MESA O SI'. DR. RUY ALVARO PEREIRA LEITE, O

QUAL CONVIDO PARA SEIVINN DE SECRETARIO A

MINT DR. ANTONIO MAURICIO DA ROCHA

COMPŒTA A MME.SA, DISSE O SR. PRESIDENTE **UE A

ASSEMBLEIA TINHA POR FINALIDADE DEZERAT

OBRE A SEGUINTE MATERIA: A) APRECIACAO DO

RELATORIO DA DIRETORIA, BALANCO GERAL,

DEMONSTRACAO DA CONTA DC LUCROS E PERDAS E

PARECER DO CONSELHO FISCAL, RELATIVOS AO

EXERCICIO FINDO, EM 31 DE DEZEMBRO DE 196*'2. OS

QUAIS HAVIAM SIDO ENVIADOS AO DIARIO

CADO DE CONFORMIDADE COIN O QUE DELIBERAL

PELA ASSEMBLEIA GERAL, POR PROPOSTA DA

DIRETORIA, OUVIDO O CONSELHO FISCAL

A) FICA FACULTADO A SOCIEDADE O

LEVANTAMNENTO DE BALANCO SEMESTRAL, OBSERVADDAS

AS DIPOSICOES LEGAI A RESPEITO PODENDO-SE

.

DISTRIBUIR DIVIDENDOS EM FUNCAO DOS

BANCOS LEVANTADOS E CORTADAS RESERVAS SEMIR ADREFERENDUM DA ASSEMBLEIA GERAL QU O

TIVER POR FINALIDADE DE APRECIAR AS RESPECTIO

\OOS CONTAS

CAPITULO X II

DA LIQUIDACAO

ARTIGO 21.0) A SOCIEDADE, ENTRARA EM

CANNOS CASOS EM

LIQUIDACAO REVISTOO LEI.

PETE A ASSEMBLEIA GERAL ESTABELECER O

:NODE DE LIQUIDACAO, ELEGER OS LIQUIDANTES E O

CONSELHO FISCAL, QUE DEVERA FUNCIONAR NO

CERIDO DE LIQUIDACAO

CAPITULO VIII

DAS DISPOSICOES GERAIS

ARTIGO 22.O) OS CASOS OMIS NESTEA

ESTATUTOS SERRO FREGUESIADOO PELAS DISPOSICO

DAS LEIS EM VIGOR APLICAVEIS A ESPECIE

EMPREENDIMENTOS SIA

DE CR* 40.000.000:00 (QUARENTA MILHOES DE

MIL) ACOES ORDINARIAS VAE NOMINATIVAS

ZEIRO CADA CONFORME ASSEMBLEIA

GEUMA,

ACOES

-. SUBSCRITAS

209

PRESIDENTE

VALOR SUBSCRITO E

INTEGRALIZADO NO ATO

EM DINHEIRO

200.000,00

200.000,00

4 .000.000,00

200.000,00

200.000,00

DA ME--'A

CONFORME RECIBO N. 288951 NAO TENDO SIDO

PUBLICADO EM TEMPO LABIL POR ACUMULO DE

SERVICO NAQUELE ORGAO, E FEHCADO NO DIARIO

DO COMERCIO E INDUSTRIA, EDITO DE 23-4-63;

B) ELEICAO MANDADO DOS MEMBRO DO CARMELHO FISCAL

PARA O SEGUINTE AO QUE SE FINDAVA,

BEM FIXACAO DE HONORARIOS

FOCOM A SEUS

RAM *A* A SEGUIR APOS DISCUSSAO OS FORAM SUBMETIDOS

LIDOS DOUMENTOS DO I0'.M

E A

VOTACAO TENDO LOGRADO APROVACAO

UNANIMIDADE, ABSTENDO-SE DE VOTAR POR

LEGALMENTE APENAS OS

IMPEDIDOS PASSOU-SE A SEGUIR

A ELEICAO DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL,

CERIFICANDO-SE APOS ELEICAO APURAO

A E A

SEGUINTE RESULTADO: CONSELHO FISCAL EFETIVO

SR. LUIZ MARCEILDO MOREIRA AZEVEDO FERGEL

RALDO DAVID BUENO GOMES E HORACIO

NANDES LIMA, E PARA SUPLENTES ALCIDES OS DE SONHADORES QUEIROZ

MARIO DE ALMEIDA JOSE

ABRES, TODOS BRASILEIROS, MAIORESE E

RESIDENTES NESTA CAPITAL DO ETADO DE SAO PAULO,

TENDO SIDO FIXADO EM CRS 1.000,00 (HUMCADA MIL

CRUZEIROS) ARAMIS A REMUNERACAO DE

MEMBRO EFETIVO DO CONSELHO FISCAL NADA

MAIS HAVENDO A TRATAR, E COMO NINGUEM

MANIFESTASSE O DESEJO DE USAR A PALAVRA O SR.

PRESIDENTE DI SE QUE EM TODAS AS

DELIBERACOES APENAS HAVIAM DEIXADO DE VOTAR OS

LEGALMENTE IMPEDIDOS, SUSPENDENDO A SESSAO

PELO TEMPO NECESSARIO PARA A LAVRATURA DA

PRESENTE ATA, QUAL DEPOL DE APROVADA FOI

ASSINADA TODOS A ACIONISTAS

POR OS

A) DR. ANTONIO MAURICIO DA ROCHA -DR. RUY ALVARO PEREIRA LEITE

COTIARIA CECILIA MAURTICIO DA ROCHA

SAO PAULO, 30 DE ABRIL DE 1963.

TRAI _A PRESENTE

E COPIA FIEL DA ORIGINAL

CRITA EM LIVO PROPRIO

A) DR. BUY ALVARO PEREIRA LEITE

PRESIDENTE

JUNTA COMERCIAL

SAO PAULO

CERTIDAO

CERTIFICO QUE *' DISTRIBUIDOR A

PAULISTA DE RADIOS S'A DIPAR'" CHOUL

SEDE NESTA CAPITAL, ARQUIVOU NESTA REPARTI

CAO, SOB NUMERO 265877, POR DESPACHO DA

JUNTA COMERCIAL, EM SERRASAO DE 13 DE OUTURO

BRO DE 1964. A ATA DA A,SSEMBLEIA GERAL ARDID

NARIA DOS SEUS ACIONISTAS, REALIZADA EM 30

ABRIL DE 1963; DO QUE DOU FE. SECETARIA DA

JUNTA COMERCIAL DO EST. DE SAO PAULO, 13 E .

OUTUBRO TIE 1964. VISTO: JOSE CARLAS

MADIA DE SOUZA, DIRETOR SECRETARIO

426.858 - CR* 12.150.00)

PAGINA 117

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