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27 de novembro de 2014
Pg. 51. Ineditoriais. Diário Oficial do Estado de São Paulo DOSP de 14/09/1966

Pág. 51. Ineditoriais. Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOSP) de 14 de Setembro de 1966

Página 51 Ineditoriais 14/09/1966DOSP

Publicado por Diário Oficial do Estado de São Paulo (extraído pelo JusBrasil) - 48 anos atrás

ESTADO DE SAO

QUIM FERREIRA JUNIOR,

FERREIRA, SECRETARIO

CERTIFICO QUE.

SCOMERCIO E INDUSTRIA PAUTE (ESTADO8 LDOS

PRESIDENTE AREA

"-JOFERJU

COM SEDE E:N

DO BRASIL)

RIA INICIADA AOS

1966 E TERMINADA

DE

29 DI,: ABRI DE

AOS 20 DE JULHO

1966

VOTUPORANGA ARQUIVOU NESTA REPARTICAO

SOB O NUMERO 329489, POR" DESPACHO DA

JUNTA COMERCIAL EM SESSAO DE 11 DE AGOSTO CIE

1966. A ATA DA ASSENBLEIA GIRAI ORDINARIA DOS

SEUS ACIONISTAS, REALIZADA EM 29 DE ABRIL

DE 1966, DO QUE DOU FE. SECRETARIA DA

JUNTA COMERCIAL DO F. TADO DE SAO PAULO.

11 DE AGOSTO DE 1966 LAI MARIA CELENA

ALVARENGA MOURA DIRETOR-SECRETARIO

1239.628 * CR* 65.250)

(LE METAIS S A.

.ATA DA ASSEMBLEIA GERAL

EXTRAORDINARIA REALIZADA EM 16 DE

MAIO DE 1966

AOS DEZESSEIS DIAS DO MES DE MAIO DE

1966, AS 10 HORAS, NA SEDE SOCIAL A RUA

DO:'., . ANA NERI N. 1.313, NESTA CAPITAL,

ATENDENDO AO EDITAL PUBLICADO NO "DIARIO

OILIA DO ESTADO DE SAO PAULO E "GAZETA

MERCANTIL" DOS DIAS 6, 7 E 10 DE MAIO (LE

1966, REUNIRAM-SE EM ASSEMBLEIA GERAL

EXTRAORDINARIA OS ACIONISTAS DA MACISA COROEI E INDUSTRIA DE METAIS SIA

VERIFICADO PELAS ASSINATURAS LANCADAS NO LIVRO DE

PRESENCA, HAVEREM COMPARECIDO ACIONISTAS

REPRESENTANDO MAIS DE DOIS TERCOS DO

CAPITAL SOCIAL, FOI ACLAMADO PRESIDENTE DA GALESA

O DR. GUILHERME QUINTANILHA DE ALMEIDA,

QUE CONVIDOU A MIM, NELSON PENTEADO PARA

SERVIR DE SECRETARIO TOMANDO A PALAVRA

DISSE O SR. PRESIDENTE QUE A ASSEMBLEIA

TINHA SIDO CONVOCADA PARA DIVERSOS ASSUNTOS

CONFORME ESPECIFICADO NA CONVOCACAO

SENDO O PRIMEIRO O ENCERRAMENTO DA SUBSCRICAO

DO AUMENTO DE CAPITAL DE CR* 30.000.000

TRINTA MILHO?S DE CRUZEIROS) AUTORIZADO

PELA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DE 7 DE

ABRIL DE 1966. O ENCERRAMENTO SE TORNAVA

POSSIVEL PORQUE JA TINHA TRANSCORRIDO O

PRAZO DE 30 DIAS GARANTIDO AOS ACIONISTAS

PARA O EXERCICIO DO SEU DIREITO DE

PREFERENCIA NA SUBSCRICAO'E TAMBEM EM VISTA DO

AUMENTO DE CAPITAL JA TER SIDO TODO

SUBSCRITO CONFORME BOLETIM DE SUBSCRICAO

SUBMETIDO A APROVACAO DOS PRESENTES E APROVADO

¡OOR UNANIMIDADE FOI AINDA EXIBIDO AOS

PRESENTES O RECIBO DE CR* 4.500.000 (QUATRO

MILHOES E QUINHENTOS MIL CRUZEIROS) DO BANCO

DO BRASIL S'A. REFERENTE A INTEGRALIZACAO DOS

PRIMEIROS 1'5% (QUINZE POR CENTO) DO VALOR

DA SUBSCRICAO APROVADO E EFETIVADO O

AUMENTO DE CAPITAL TORNAVA-SE NECESSARIO A

ALTERACAO DO ARTIGO 5.O DOS ESTATUTOS

SOCIAS QUE FOI APROVADO POR UNANIMIDADE,

PASSANDO A TER A SEGUINTE REDACAO:

"ARTIGO 5.0 - O CAPITAL SOCIAL E DE CR*

140.000.000 (CENTO E QUARENTA MILHOES DE

CRUZEIROS) DIVIDIDO EM 140.000 (CENTO E

QUARENTA MIL) ACOES ORDINARIAS DO VALOR

NOMINAL DE CR* 1.000 (UM MIL CRUZEIRO

CADA UMA

* 1.0 AS ACOES SERAO AO PORTADOR OU

NOMINATIVAS E CONVERSIVEIS DE UMA FORMA

PARA OUTRA A PEDIDO DO ACIONISTA

* 2.0 AS ACOES SERAO NOMINATIVAS ATE

O SEU INTEGRAL PAGAMENTO

U*I 3.0 A INTEGRALIZACAO DOS

RESTANTES 85% (OITENTA E CINCO POR CEOLATO DO

ATUALMENTO DE CAPITAL DE CR* 30.000.000

«TRINTA MILHOES DE CRUZEIROS) DEVERA SE FAZER

ATE O DIA 15 DE MAIO DE 1967*.

COM A APROVACAO UNANIME DE TODOS *

PRESENTES FOI AINDA ALTERADO O ARTIGO 8.O DOS

ESTATUTOS SOCIAIS QUE PASSOU A TER A

SEGUINTE REDACAO:

"ARTIGO 8.0 * A SOCIEDADE SERA

ADMINISTRADA POR UMA DIRETORIA COMPOSTA DE TRES

DIRETORES SEM DESIGNACAO ESPECIAL

* 1.0 O MANDATO DOS DIRETORES E DE

UM ANO PODENDO SER REELEITOS: CASO NAO O

SEJAM PERMANECERAO NO EXERCICIO DE SEALS

CARGOS ATE QUE SEJANA EMPOSSADOS OS SEUS

SUCESSORES

.* 2.0 OS DIRETORES OU ALGUEM POL

ELES ANTES DE TOMAREM POSSE DE SEUS

CARGOS CAUCIONARAO CINCO ACOES DA SOCIEDADE

AS QUAIS PERMANECERAO INALIENAVEIS ATE A

APROVACAO DE CONTAS DO RESPECTIVO

MANDATO PELA ASSEMBLEIA GERAL

POR DELIBERACAO DOS PRESENTES FICOU

AINDA DECIDIDO QUE O TERCEIRO CARGO DE DIRETOR

ORA CRIADO SERIA PREENCHIDO OPORTUNAMENTE

POR UMA ASSEMBLEIA GERAL FINALMENTE FOI A

DIRETORA AUTORIZADA A ADQUIRIR O IN OVEL

SITUADO NA ESTRADA DO TABOAO N. 3.637 EM

SAO BERNARDO DO CAMPO ONDE JA SE ACHO

EM FASE DE INICIO A CONSTRUCAO DO NOVO

ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL DA SOCIEDADE NADA

MAIS HAVENDO A TRATAR, FOI DADA A PALAVRA

A QUEM DELA QUISESSE FAZER USO E COMO

NINGUEM SE MANIFESTASSE FOI SUSPENSA A

ASSEMBLEIA PELO TEMPO NECESSARIO A

DA PRESENTE ATA A QUAL LIDA FOI ACHADA

TERRAFORME E INTEGRALMNENTE APROVADA DR.

GUIHERME QUINTANILHA DE AHNEIDA PRE-

SIDENTE NELSON PENTEADO SECRETARIO DR.

GUILHERNE QUINTANILHA DE AHNEIDA MA-

RIA DE LOURDES ARROBUST QUINTANILHA DE

AIINCLUIDA DR. MIGUEL FREDERICO CUOCO

PAULO PENTEADO NELSON PENTEADO IGEL

CONI-

SON MORSA JOSE MARIA P 'NTEADO.

FERE COM O ORIGINAL: NELSON PENTEADO SECRETARIO

CERTIFICO QUE "'MACISA

COMERCIO E INDUSTRIA DE METAIS SA.

COM

SEDE NESTA CAPITAL, ARQUIVOU :;E.STA

RECOSTRUCAO ..OB II. 331.226. POL" DESCITO DA JUNTA

CORICCHI EM SESSAO DE 25 DE AGOSTO DEE

1966. A ATA DA OSSAIS FERAL

EXTRAMDINARIA. REALIZADA EM 16 DE MATO DE 1966. DO

QUE DOU FE. SECRETARIA DA JUNIS COCECRE

DO EMTDO DE SAO PAULO. 25 DE AUOS

1966. EU. MARLENE DURANTE ESCRITURARIA

SISTENTE CIE :TDMINISIRACAO. A SERVI.

C ASSINO: IDARLENE DURANTE E ELL MARIA

JULIETA GERALDO CHEFE DA SECCAO DE

A SUBSCREVO: MARIA JULIETA GERAH VISTO

POR ELEVAL LEITE BRITT SERENARA

GILIO DA MOTA LELITE FILHO,

(239.754 CRS 47 850,

DT. ALII DO ALLO DE MIL NOVECENTOS E

SESSENT E SEIS NA SEDE SOCIAL A RUA THABOR IL.

461, NESTA CAPITAL REUNIRAM-SE CM

ASSENBLEIA GERAL ORDINARIA. POR CONVOCACAO DE SUA

DIRETORIA, OS ACIONISTAS DA PERSIANAS

AINA

COLUCLUIS S.A VERIFICADO ATRAVES DAS

LULA E ANOTACOES APESTA NO "'LIVRO DE

PRESENCA O COMPARECIMENTO DE ACIONISTAS,

REPRESENTANDO MAIS DE DOIS TERCOS DO CAPITAL

SOCIAL, ASSUMIU A DIRECAO DAS TRABALHOS O

ACIONISTA, SR. ARMADO CHIMENTI DIRETOR

PRESIDENTE DA SOCIEDADE CUJO CONVITE EU,

MARIO PERES PASSEI A SERVIR COMO

PRE-SECRETARIO CONFIRMADO O QUORUM O SR.

SIDENTE DECLAROU INSTALADA A PRESENTE

ASSEMBEIA PEDINDO-ME, DE INICIO PROCEDESSE A

LEITA DO EDITAL DE CONVOCACAO, PUBLICADO DE

ACORDO COM A LEI. NO DIARIO OFICIAL DESTE

ESTADO DOS DIAS 19. 22 E 23 DE MARCO DE

1966 E NO JORNAL DIARIO COMERCIO E

INDUSTRIO DOS DIAS 19, 20 E 22 DO MESMO MES E

ANO, DO QUAL CONSTAM AS EXIGENCIAS DO

ARTIGO 99 DO DECRETO LEI 262'7. DE 26.9.1940.

O AR. PRESIDENTE DISSE AO PLENARIO QUE

O BALANCO GERAL E DEMAIS DOCMENTOS A QUE

SE REFERE O ARTIGO 99 DO DECRETO LEI N. 2627

DE 1940, NAO TINHAM SIDO PUBLICADOS ENA

TEMPO HABIL E NESTAS CONDICOES IA

SUSPENDER OS TRABALHOS PARA CONTINUAR HO DIA 20

DE JULHO DE 1966 AS DEZESETE HORAS, NO

MESMO LOCAL - SAO PAULA, 29 DE ABRIL DE 1966.

AS. ARMANDO CHINTI PRESIDENTE:

MINIO PERES - SECRETARIO; ARLINDO

CHIMENTI: EDMUNDO NOBRE VENTURA: ERNESTO

CHIMENTI: RINALDO CHIMENTI REABERTO OS

TABALHOS NO DIA 20 DE JULHO AS DEZESSETE

HORAS, NO MESMO LOCAL, COM A PRESENCA DOS

MESMOS ACIONISTAS, REPRESENTANDO MAIS DE

DOIS TERCOS DO CAPITAL SOCIAL, COM O MESMO

PRESIDENTE E SECRETARIO, O SR. PRESIDENTE

PEDIU-ME QUE PROCEDESSE A LEITURA DOS

DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DA ORDEM DO

DIA, OU SEJAM: RELATORIO DA DIRETORIA,

BALANCO GERAL, DEMONSTRACAO DA CONTA DE

"LUCROS E PERDAS" E PARECER DO CONSELHO

FISCAL, APOS O QUE O SR. PRESIDENTE OS

DECLAROU EM DISCUSSAO, ESCLARECENDO QUE DITAS

PECAS FORAM REGULARMENTE ENCAMINHADAS

EMM TEMPO HABIL AO DIARIO OFICIAL DESTE

ESTADO, CONFORME RECIBO N. 202.8977, DE 25.4.

66 E PUBLICADO NO JORNAL DIARIO COMERCIO E

INDUSTRIA DOS DIAS 24-25 DE ABRIL DE 1966.

AMPLAMENTE DEBATIDO O ASSUNTO, E APOS

HAVER A DIRETORIA PRESTADO TODAS AS

INFORMACES QUE LHE FORAM SOLICITADAS, FOI ELE

POSTO EM VOTACAO, ABSTENDO-SE DE VOTAR OS

IMPEDIDOS POR LEI. PELA CONTAGEM DOS

VOTOS, VERIFICOU-SE TEREMIM SIDO APROVADOS,

SEM RESTRICAO E POR UNANIMIDADE TODAS AS

CONTAS E ATOS RELATIVOS A GESTAO DO

EXERCICIO PROXIMO FINDO, ENCERRADO ENA 31 DE

DEZEMBRO DE 1965. EM SEGUIDA, O SR.

PRESIDENTE DECLAROU AOS SRS ACIONISTAS QUE

DEVERIAM MANIFESTAR-SE SOBRE O SALDO A

DIASNO

POSICAO DA ASSEMBLEIA GERAL MONTANTE

DE CR* 628.092.575, (SEISCENTOS E VINTE E

OITO MILHOES, NOVENTA E DOIS GIIL QUINHENTOS

E SETENTA E CINCO LUZEIROS CONSTANTE DA

CONTA LUCROS E PERDAS VERIFICOU SE,

ENTAO, QUE A ASSEMBLEIA POL" INANIMIDADE MAS

COM ABESTENCAO DOS LEGAMENTE IMPEDIDOS,

DELIBEROU TRANSFERIR AQUELE SALDO PARA A

CONTA LUCROS SUSPENSOS ESGOTADA A

DA PRIMEIRA PARTE DA ORDENA DO DIA

CUIDOU-SE DA ELEICAO DOS MEMBROS DO

CONSELHO FISCAL E SUPLENTES PELA CONTAGEM

DOS VOTOS, CONHECE-SE OS SEGUINTE

RESULTADO: - FORAM ELEITOS PARA MEMBROS

FERNAN-EFETIVOS DO CONSELHO FISCAL: LO IRO

DES, BRASILEIRO, CASADO, CONTADOR RESIDENTE

NESTA CAPITAL, A RUA VITORI' N. 663; 2.O

JERONIMO MAURI, BRASILEIRO, CASADO,

INDUSTRIAL RESIDENTE NESTA CAPITAL A RUA

AGOSTINHO GOMES 809; 3.O ATTIO BENELLI

BRASILEIRO, CASADO, INDUSTRIAL, RESIDENTE

SU-CAPITAL A RUA MANIFESTO 1.057.

LENTES 1.O HAMILTON PENNA, BRASILEIRO

CASADO ADVOGADO, RESIDENTE NESTA CAPITAL,

A RUA CORREA SALGADO N 92:2 O IIILTON

PENNA, BRASILEIRO, CAVADO INDUSTRIARIO

RESIDENTE NESTA CAPITAL, A RUA GAMA LOBO N.

2384; 3.O - MARIO MARI. BRASILEIRO, CASADO,

INDUSTRIARIO, RESIDENTE NESTA CAPITAL A RUA

FRANCISCO INACIO, 57. SENDO FIXADO OS

HONORARIOS DE CADA CONSELHEIRO, QUANDO ELLA

EFETIVO EXERCICIO EM CRS 5.000 CINCO MIL

CRUZEIROS) ANUAIS E OS HONORARIOS DA DIRETORIA

SERAO DE ATE O MAXILO PERMITIDO PELA

DERENDA

LEGISLACAO DO IMPOSTO DE APOS

CLARADOS EMPOSSADOS OS NAOMEMBROS DO

COLELHO FISCAL, FINANL DE ELEITOS,

QUE SER" O SR.

PRESIDENTE DECLAROU TAMBEM ESGOTADA A

MATERIA CONSTANTE DA ORDEAL DO DIA,

OFERECENDO PALAVRA DESEJASSE FAZER

A QUEM

USO PARA LAZER A CAS;I AIH-LAITE.« DFF

INTERESSE SOCIAL DIANTE OO SIIENCIO DE TODOS,

SUSPENDEU A SESSAO PELO TEMPO NECESARIO A

VRATURA DA PRESENTE ATA

REABERTURA ILA

RA DOS TRABALHOS, LINDT MIM POLEM VOZ ALTA

CONFERIDA DEVIDA APROVADOS VAI AO FIM

E POR OS

MENTE ASSINADA PELA MT»A TODOS

SRS ACIONISTAS PRESENTES SAO PAULO. 20

DE JULHO DE 1966 ARMANDO CHIMENTI

--

PRESIDENTE IARIO PERES SECRETARIO -

ARMANDO CHIMENTI MARIO PERES

LINDO CHIMENTI ARCAEDMUNDO NOBRE VENTURA

ERNESTO CHIMENTI RINALCO CHIMENTI

DECLARA-SE P.ARA O* DEVIDOS FILL':, QLLE A

PRESENTE D COPIA FIEL DA ATA LAVRADA NO LIVRO

PROPRIO, ERTL PODER DA SOCIEDADESAO

PAULO. 20 DE JLHO DR 1966 ARMANDO

PERES

('HIMENTI PENITENTE 3LARIO

SE* Z ETAR'IO,

ITAIN N A JUNT CONTAT E IA L DT) EST?.DO DE

SAO PAULO. POR DESPACLHO DESTA DATA, COPIA

DO PERCUTE DOTUNEO - SAO

PALULO 1.O DE SETEMBRO (LU 1966. P.

PEREILEITE BRITTA SECL-ET ,LIO, (A *

CARLOS BRIN

,739 761 CL* 5S IO,)

PRESENTE D COPIA

PROPRIO, ERTL

PAULO. 20 DE

PERES

('HIMENTI

SE* Z ETAR'IO,

FIEL DA ATA LAVRADA NO LIVRO

PODER DA SOCIEDADESAO

JLHO DR 1966 ARMANDO

PENITENTE 3LARIO

FILUSTRIA LERCI -

ORDINARIA REALIZADA A 30 DE ABRIL

DE 1996

AO* TIINSS DIA.DO ME. DE ABRIL TIC 1966.

EM SUA SEDE SOCIAL AS 9 HORAS A RLL DIT ALEGRIA 238 248. R'CUNIRAM-. E O.* ACIONIS

D', FORMETAL S.D. INDUSTRIA E COMERCIO

ATENDENDO AU EDITAL PUBLICADO :LO * XARIO

OFICIAL" DOS DIAS 30 C 31 DE FRGA E 1.O

DE ABRIL P.A. E NO DIARIO DO SOLTERIO TM

30 E 31 DE MARCO E 1.O DE ABL P.P.. (ITLE

ESCAVA AS.AILN EDIFIIO FORMED S.D.

INDUSTRIA E COMERCIO ASSENBLEIA GERAL

EXRAORDINARIA SAO CONVIDADOS O.S

SENHORES ACIONISTAS DA FORMETAL S.D. INDUS

TRIA E COMERCIO, A SE REUNIREM EM

ASSENBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA NA SEDE SOCIAL,

A RUA DA ALEGRIA LL. 2318248. NESTA CAPITAL

NO DIA 30 DE ABRIL P.F.. AS 9 HORAS A FIM DE

DELIBERAREM SOBRE A SEGUINTE ORDENA DO DIA:

A) AUMENTO DO CAPITAL DE CONFORMIDADE

COM A L,EI 4.35'7, DE 16-7-1964; B) ALTERACAO

PARCIAL DOS ESTATUTOS SOEIS C) OUTROS

ASSUNTOS DE INTERESSE SOCIAL SAO PAULA, 29 DE

LARCO DE 1966. RAUL TADEO FIGUEROA DIRTER SUPERINTENDENTE - ACLAMADO PELOS

PRESENTES ASSUMIU A PRESIDNCIA DOS

TRABALHOS O DIRETOR PRESIDENTE SR. LUIGI FACCIO,

QUE ESCOLHEU A MIM JOAO ANTONIO FELIX

PARA SECRETARIO FICANDO AS-_-IM

CONSTITUIDA A MESA VERIFICADO PELO LIVRO

DE PRESENCA DE ACIONISTAS, HAVER

NUMENO LEGAL O ST'. PRESIDENTE DEU A PALAVRA

AO DIRETOR VICE-PRESIDENTE, SR. ELIO FACCIO,

DECLAROU MOTIVO DA ASSEMBLEIA SE

QUE QUE O

PRENDIA AO AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL

DECORRENTE DA REAVALIACAO DO ATIVO EXIGIDA

PELA LEI 4357 DE 16-7-1964, E QUE PANA TAL FIM

P:ESENTES JA TINCAL EM SUAS MESAS A

PROPOSTA DA DIRETORIA ,'ASADA NOS SEGUINTES

TERPECAS "SENHORES ACIONISTAS CUMPRINDO O

QUE DETERMINA O ARTIGO 3.0 DA LEI 4.357. A

DRETORIA DA MANDOU FORMETAL S.D. INDUSTRIA E

COMERCIO PROCEDER A CORRECAO

MONETARIA DE SEU AU.VA IMOBILIZADO, O QUAL DEU

RESULTADO VALOR DE CRS 96.803.561

COMO O

(NOVECENTA E SEIS MILHOES, OITOCENTOS E TRES

MIL. QUINHENTOS E SESSENTA E UM CRUZEIROS

QUE DEVERA SER ACRESCIDO AO CAPITAL SOCIAL,

ATUAMENTE DE CRS 444.000.000

(QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO MILHOES DE

CRUZEINOVO ASSIM SELADO, ELE SERA AUMENTADO EIN

CR* 96.000.000 (NOVENTA E SEIS MILLES DE

CURZEIROS REPRESENTADOS POR 9.600 (NEVE MIL

E SEISCENTAS), NOVAS ACSS DO VALOR NOMMINAL

DE CR* 10.000 (DEZ MIL CRUZEIRO CAABA NINA,

A SERENI DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS

SENHORAS ACIONISTAS, NA PROPORCAO *AS QUE

POUPEM ATUALMENTE ASSIM O CAPITAL

SOCIAL PASSARA A SER DE CR* 540.000.009

(QUINHENTOS E QUARENTA MILHOES DE CR IZCIROS),

MIL)

DIVIDIDO EM 54.000 CINCOENTA E QUATRO

ACOES DO VALOR NOMINAL DE CR* 10.00(* (DEZ

MIL CRUZEIROS) CADA NO CASO DESTA PROPOSTA

SE** APROVADA O ARTIGO 5.O DOS ESTATUTOS

SOCIAIS PSARA A TER A SEGUINTE REDACAO:

"ARTIGO 5.0 O CAPITAL SOCIAL INTEIRAMENTE

REALIZADO E DE CR* 540.000.000 QUINHENTO E

QUARENTA ILHOES DE CRUZEIROS), DIVIDIDO EM

54.000 (CINCOENTA E QUATRO MID ACEE ODF

FARTAS OU COMUNS, DO VALOR NOMINAL DE CRS

10.000 NOMINATIVAS (DEZ MIL CRUZEIRO CADA UMA,

INTEGRALIZADAS OU AO PORTADOR QUANDO

PODENDO SER CONVERTIDAS NUMA FORMA OU

OUTRA A VONTADE DO ACIONISTA, QUE FICARA

OBRIGADO A ARCAR COM TODAS AS DESPESAS DA

CONVERSAO FICAM TAMBEM OS SENHORES

ACIONISTAS CIENTES DE QUE A PARCELA DE CR*

603.561 (OITOCENTOS E TRES MIL, QUINHENTOS E

SESSENTA E ULLI CRUZEIROS), CONTINUARA A

CONSTAR MOLENA COLATINA DE FUNDO DE CORRECAO

TORTA, CONSTITUIR FRACAO DO VALOR DAS

POR

ACOES ATE A PROXIMA REAVALIACAO SAO PAULO,

29 DE MARCO DE 1966. A DIRETORIA EM

SEGUIDA FOI LIDO O PARECER DO CONSELHO FISCAL,

QUE TINHA A SEGUINTE REDACAO: "'PARECER DO

CONSELHO FISCAL APOS MINUCIOSO ESTUDO

DA PR'OP« STA DA DRETORIA PARA O AUMENTO

(QUADO

CAPIT SOCIAL DE CR* 444.000.000

E

TROCENTOS QUARENTA E QUATRO MILHOES DE

COSTUREIROS CRS 540.000.000

QUINHOARA MILHOES DE CRUZEIROS),

AUTOR E QUARENTA

NOESE

MENTO NO VALOR DE CR* 96.000.000

VENTA E SEIS MILHOS DE CRUZEIROS),

REPRESENTADO POR 9.600 (NOVE MIL E SEISCENTAS)

NOVAS CRUZEIROS) CADA,

ACOES DO VALOR NOMINAL DE CRS 10.000

DISTRIBUID MIL A SEREM PROPORCAO

DAS AO* SENHORES ACIONISTAS NA

DAS QUE JA PO.SSUENL, TUDO EM CONSONANCIA

LEI 4.357 DE 16-7-1964. COM O.S TERMOS DA

SAO DE PARECER DE QUE DITO ALENTO E DE

PENHORES AEIONISTAS. SAO PAULO. IR, TERESSE DOS

2,* DE MARCO DE 1966. ALCIDES RIBEIRO, DR.

JOSE MIGUEL

ANTONIO CARLOS DE CARVALHO,

DISCUS

DANA COLOCADA A PROP

E APROVADA

SAO NAO INAVENDO NINGUEM FEITO A SO CLA

PALAVRA TOI PO,STA ENA VOTACAO E

PA: TODO,S OS PRESENTES A SEGUIR NAO

QUERENDO MAIS NINGUEM FAZER USO DA PALAVRA

O SENHOR PRESIDENTE DECLAROU ENCERRADA A

ASSEMBLEIA GERAL DEPOIS DE LAVRADA, LIDA E

QUE

APROVADA ESTA ATA VAI ASSINADA PELO

DELA TIRAN QUATRO COPIAS PARA

PRESENTE SE

O* FINS LEGAIS FACCIO SAO PAULO. PRESIDENTE 30 DE DA ABRIL DE

FELIX SECRETARIO DA

LC66. LUIGI NIES

.JOAO ANTONIO MESA

ELIO FACCIO RUY

GONCALVES LINO TABARIN

GIULIA BUS.Q FACCIO

ZILAH CARVALHO FACCIO,

IREO FACCIO FIGUEROA RATTI TADEO

A PRE.-:ENTE E COPIA FIEI DA ATA

FIGUEROA

* LIO JOAO ANTONIO FELIX

VRO PROPRIO ESAO POULO 30 DE EABRIL DE 1966.

ERIFICO

INDUSTRIA

LC H CAPITAL

-(TRTIDAO

QU-E. ' HIMENIAL SA.

E COMERCUIO COM SED_,:

ARQUIVOU NE.Q.A REPARTICAO SOB LT. 330 364. POR DESPACHO DA JU;;TA

COMERCIAI EM STF-AO DC 18 (LE ALGERTE DEE 1966.

A AT** DA ASSENBLEIA GELA *. EXTRAORDINARIA

CAIOA (LN 30 DE ABRIL DO QUE DOU FE.

SECRETAR!A DA JANNA COMERCIAL DO ESTADA

DC SAO POLFLO. 18 DE AGOSTO DC 1966. EU.

SELY D * SOU7. L RU<.:,ANO. ESPARTA

ASISTENTE DE ADMINISTRAQAO, A E.-=CREVI. CONFC E

.I:R: SUELY DE .*O11/A ACSAN F (LI

A .,

JULI(TA GERALDO CHEFE DA SET.CAO D.* CERTIDOES A SUBSCREVO: ITI MARIA JOLIE

(;ERAHLO. VISTO PERCEVAL LEEITE BRITTA,

SECRETFLRIO A REGERAI LEITE BNITTO.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRA-LC ASSEMBLEIA GERAL EXTRA-LC

REALIZADA EM 31 DE

1AIO DE 1966

ZEIST HORAS (LO DIA 31 DE MAIO

CU ANO DC MIL NOVECENTOS E SESSENTA E SEIS,

NA SEDE SOCIAL, A RUA JOAO ARRA:S SERODIO N.

17. RESTA (IDADE DE LEME, ESTADO DE SAO

PAULO, RELTNIRA:N CUI ASSEMBLEIA GERAL

EXTRAORDINARIA, OS ACIONISTAS DA MECANICA

BONFANTI S.A.. RESUTANDO NUMERO LEGAL, QUE

ATENDERAM AO CONVITE DA DRETORIA CUJO

EDITAL FOI PUBLICADO DE ACORDO COM A LEI, NO

"DIARIO OFICIAL" DO ESTADO DE SAO PAULO E

N0 JORNAL "GAZETA MERCANTIL ENV AMBOS,

NAS E

EDICOES DE 21, 24 25 DE NAMIO DE 1966.

NOS SEGUINTES TERNOS: MECANICA

BONFANTI S.D. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

FICAM CONVIDADOS OS SENHORES ACIONISTAS

AD MANICA BONFANTI S.D. A REUNIREM-SE

EM ASSEMBLEIA GERM EXTRAORDINARIA, A

REALIZAR-SE NO DIA 31 DE MAIO DE 1966, AS 16

HORAS EM SUA SEDE SOCIAL, A RUA JOAO

ARRAIS SERODIO 11.17, NESTA CIDADE DE LEME,

ESTADO DE SAO PAULO, PAR TOMAREM

CONHECIMENTO E DELIBERAREM SOBRE: AL - PROPOSTA

DA DIRETORIA EOM PARECER FAVORAVEL DO

COSELHO FISCAL * I DISTRIBUICAO DE

DIVIDENDOS; BT OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE

SOCIAL OS ACIONISTAS *L S,SUIDORES DE

ACOES AO PITADOR DEVERAO DEPOSITA-LA EM

POSSA SEDE SOCIAL, COFLS ANTECEDENCIA DE 3

(TREIS) DIAS * ACHAM-SE A DIPOSICAO DOS

SELDMRES ACIONISTAS NA SEDE SOCIAL, OS

DOCUMENTOS MECIONADOS NO ITEM *A'* DA

ORDEM DO DIA, * LEME, 19 DE MAIO DE 1966.

DIRETOR -

GUILHERME BENEDITO BONFANTI

TESOUREIRO NOS TERMES D* ESTATUTO:

,SOCIAIS AMANIU A DIRECAO DOS TRABALHOS O SR.

GUILHERME BENEDITO BONFANTI, DIRETOR

TESOUREIRO DA SOCIEDADE, A CUJO CONVITE, EU.

ARMANDO DALGE, ACEDI EM SERVIR COMO

"QUORUM", PELAS ASSINATURAS

SECRETOR ASSIM COMPOSTA A MESA E APOS

CONFIRMAR O E

DEMAIS ANOTACOES LANCADAS NO "LIVRO DE

PRESENCA DE ACIONISTAS O SR. PRESIDENTE

DECLAROU INSTALADA A PRESNTE ASSEMBLEIA,

SOMANDO-ME DE INICIO PROCEDESSE A

LEITURA DO EDITAL DE CONVOCACAO RESPECTIVO, O QUE

FIZ, AO FIM DO QUE, RETOMANDO A PALAVRA,

ESCLARECEU QUE A PRESNTE REUNIAO CONVOCADA

ESPECIAMENTE PARA "DISTRIBUICAO DE

DIVIDENDOS", CONFORME PROPOSTA DA DIRETOTRIA

ACOMPANHADA DE PARECER FAVORAVEL DO

CONSELHO FISCAL CUJO TEOR E O SEGUINTE:

PRO»OSTA DA DIRETORIA DISTRIBUICAO DE UM

DIVIDENDO DE 6% - SENHORES ACIONISTAS: -ATENDENDO AO QUE FOI RESOLVIDO NAS

ASSEMBEIA FENAIS ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS DE

E

29 DE JULHO DE 1964 16 DE FAOOTO DE 1965

COM ESPEITO AOS LUCROS TRANSFERIDOS PARA

DISTRIBUICAO POSTERIOR, NO VALOR GLOBAL DE ,..

CR* 59.306.991 CINCOETA E NOVE MILHOES

E E E

TREZENTOS SEIS MIL NOVECENTOS NOVENTA

E UM CRUZEIROS), PROPOE A DIRETORIA AOS SEUS

A UM

ACIONISTAS DITRIBUICAO DE DIVIDENDO DE

O ....

A5; (.SEIS) SOBRE CAPITAL SOCIAL DE CRS

200.200.000 (DUZENTOS MILHOES E DUZENTOS

MA CRUZEIROS EXIIETNTE OCASIAO DA

POR

DA ULTIMA ASSEMBLEIA GERAL

EXTRAARDDIHARIA DE 16 DE AGOSTO DE *965, OU SEJAM

CRS 12.012.*0* (DOZE MILHES E DOZE MIL

CRUZEIROS O PAGAMENTO DESTE DIVIDENDO

SERA EFETUADO DE MANEIRA SEGUINTE: 50%

CIACARGA 3 TRETAS MESES DEPOIS DESTA DATA -ESTA DECISAO DA DIRETORIA, SE BASEIA NO

FATO DE A SOCIEDADE DIPOR DE MAIOR LIQUIDEZ

N0 CAMPO FINANCEIRO E A CONSIDERAREI

BENEDITO

MELHORIA DOS SEUS NEGOCIAS LEME, 19 DE

BONMANN DE 1966. GUILHERME

FANTI E J BONFANTI RESPECTIVAMENTE

DIRETOR LOUREIRO E DIRETOR COMERCIAL

AMO EM

)LAMENTE DEBATIDO ASUNTO, FOI ELE POSTO

VOTACAO, DA QUAL SE ABSTIVERAM OS

LEGALMENTE IMPEDIDOS RECOLHIDO SE CONFERIDAS AS

CEDULAS VERIFICOU-SE TER SIDO APROVADA, SEM

E POR

RESTRICOES UNANIMIDADE DOS VOTOS

HAHISH A "PROPOSTA DA DIRETORIA" PARA

DISTRIBUICAO DEC UNA DIVIDENDO DE 6% SOBRE O

CAPITAL DE CIS 200.200.000. FINALMENTE O

PRESIDNTE OFERECEU A PALAVRA, A QUEM

DESEJASSE FAZER ASO PARA ASSUNTO DE INTERESSE

ELA--

OE.IAL. DIANTE DO SILENCIO DE TODOS,

CELEBROU-SE A SESSAO DA QUAL SE LARIO A

PRESESTE ATA. QUE LIDA, CONFERIDA E APROVADA

RECEBE AS ASINATURAS DA MESA E DOS

RES SILACIONISTAS PRESENTES LEME, 31 DE

MAIO DE T966. GUILLERME BROETO

DEFANTI -

BONILPRESIDENTE ARMANDO DALGE

CRETARIO JOSE BONFANTI CARLOS

BISN BONFANTI PP. MARIA APARECIDA

PP. MARIA

FANTI MAURA SARDINHA BONFANTI

PP. JOSE BONFANTI PP. AMALIA

BONFANTI LEMOS PP. ANA BONFANTI

PALADINA - PP,. MARIA REGINA TERYA PP.

PP.

MARIA JOS6 TERYA COLBRAS SERVICOS CE

ADMISTRACAO PROMOCAO LIDA CARLOS

BONFANTI E ..ULO BONFANTI

ALBANO

ARRAIS DE ALMEIDA MARIA PP.

GASTAO

PP.

APARECIDA BONFANT ALMEIDA

MARIA DE LOURDES PP. BONFANT R0 DE ASTS PP.

PP.

TI ASIS GILDA IVOIRE BONFANTI ASSIS

PP. LIGAM APARECIDA BONFANTI PP. MARIA

ALNELIA PEIXE BONFANTI - PEIJOAO

BONFANTI PAULO BONFANTI MILTON ROMEU

PA--

BENFANTI ACCACIO PIEDADE PP.

RIS IDADEE JUNIOR MARCUS PIEDADE

PI).

-- MILTON PIEDADE GULLHERME

BEPINA PP.

ALITON ROMEU BONFANTI NEDITO BONFANTI

-- JUAN TRO?A --. DI) ELIZABETH BONFANTI

JUAN TROYA DECLARA-SE PARA OS DEVIDOS

IINS. QUE A RESENTE E COPIA FIEL DA ATA

LAXADO R..O VRO PROPRIO EM PODER DA

GUI-SOCIEDADE I_ 'NC. 31 DE LAIO DE 1966.

LHERME BENEDITO BONFANTI PRESIDENTE;

ARMAND() DALGI - SE.CRETFARIO.

CERTIDAO

CERTIFICO QUE SOB LL. 332.307. FOI

ARQUIW, DA NA JUNTA CONERCIAL DJ ESTADO DE

SAO IOULO. FRILAL DESLANCHO DESTA COPIA

AUTENTICA DO L:R. --ENTE ZO,.TANLENTO. SAA PAUL,.

1.O DE SETEMBRO DE 1966. P* PERSEUS

OIITO - SECRETARIO (A) TEREZINHA TEOFILA

JONGE

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