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27 de agosto de 2014
Pg. 3. Publicações a Pedidos. Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro DOERJ de 17/06/2010

Pág. 3. Publicações a Pedidos. Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro (DOERJ) de 17 de Junho de 2010

Página 3 Publicações a Pedidos 17/06/2010DOERJ

Publicado por Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro (extraído pelo JusBrasil) - 4 anos atrás

portador da carteira de identidade IFP nº. 986.503, inscrito no CPF/MF sob o nº. 006.813.347-20, residente e domiciliado nesta cidade à Rua Paulo César de Andrade, 274/302; e ANÍBAL MASSAINI NETO , brasileiro, desquitado, cineasta, portador da carteira de identidade SSP/SP nº. 3.220.062, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, SP, à Rua San Salvador, 86, para Conselheiros; Os senhores conselheiros ora eleitos declararam que não estão impedidos de exercer atividade mercantil e serão investidos nos respectivos cargos mediante assinatura dos termos de posse. (vi) os acionistas fixaram a remuneração global e anual dos administradores da Companhia em até R$371.000,00 (trezentos e setenta e um mil reais), cabendo ao conselho de administração a distribuição dos valores; (vii) por fim, os acionistas aprovaram a extinção da filial da Companhia localizada à Rua Itapiru 1.209 - 5º andar - Rio Comprido - RJ - CEP. 20.251-032 - CNPJ: 02.608.224/0002-97, autorizando a administração a proceder a todos os atos necessários para tal. 5. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, e como ninguém mais desejasse fazer uso da palavra, a Assembléia foi encerrada com a lavratura desta Ata, que lida e conferida foi por todos assinada. Rio de Janeiro, 30 de abril de 2010. ALBERTO CARLOS PECEGUEIRO DO AMARAL - Presidente. PAULO ROBERTO TEIXEIRA DA CUNHA MENDONÇA - Secretário . ACIONISTAS PRESENTES À ASSEMBLÉIA: GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA. GCB EMPREENDIMENTOS E PARTICIPA ÇÕES LTDA. - Alberto Carlos Pecegueiro do Amaral e Manuel Luis Roquete Campelo Belmar da Costa. CONSELHEIROS ELEITOS: ALBERTO CARLOS PECEGUEIRO DO AMARAL LUIZ CARLOS BARRETO BORGES, ANÍBAL MASSAINI NETO, MANUEL LUIS ROQUETE CAMPELO BELMAR DA COSTA. Jucerja reg. sob o nº 2033794 em 31/05/2010. Valéria G. M. Serra - Secretária Geral.

Id: 973836

PICORELLI S/A TRANSPORTES

CNPJ/MF 21.570.775/0001-72

NIRE 33300159606

ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS EM 30 DE ABRIL DE 2010 : 1. Data, Hora, Local : No dia 30 de abril de 2010 as 10:00 horas, na sede da sociedade, na av. Brasil 8683, Olaria, Rio de Janeiro, RJ. 2. Quorum : Presentes acionistas representando 100% do capital social com direito a voto conforme assinaturas lançadas no livro de "Presença de Acionistas". 3. Mesa Diretora : Presidente: José Antonio de Assis; Secretário: Alexandre Picorelli Assis. 4. Convocação : Feita por carta diretamente aos acionistas em 20 de abril de 2010 conforme assinatura dos mesmos em documento próprio. 5. Deliberações : a) Assembéia Geral Ordinária: 1. Aprovação do Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/2009. Tendo em vista a prejuízo de R$ 324.776,47, fica a sociedade desobrigada a distribuir dividendos e/ou gratificações. 2. Por unanimidade, deliberou-se pela não instalação do Conselho Fiscal. b) Assembléia Geral Extraordinária: 1. Autorização por unanimidade a Diretoria para alienação de imóveis conforme determinado no item D do artigo 13 do Estatuto Social. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada as Assembleias, tendo eu, secretariado, transcrito-a no livro próprio, onde, em seguida, os acionistas presentes assinaram. Rio de Janeiro, 30 de abril de 2010. José Antônio de Assis; Alexandre Picorelli Assis; Maria de Lourdes Picorelli Assis. Confere com o original. Secretário Alexandre Picorelli Assis. JUCERJA Reg. 2039463, em 15/06/2010.

Id: 974174

A QUÍMICA SANTA MARINA S.A.

CNPJ nº 33.515.412/0001-13 - NIRE 33.3.000.4523-6

Ata Sumária das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária Realizada em 30 de Abril de 2010. Data, Hora e Local: 30/04/2010, às 15:00h, na sede social da Sociedade, na Rua Barão de Itaipu, nº 91 - Andaraí. Na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. Convocação e Presença: Convocação feita por publicações nos dias 15,16 e 19 de abril de 2010, no Diário Mercantil e no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro. Presentes os Acionistas detentores de 76% (setenta e seis por cento) do Capital Social, conforme atestam as assinaturas no Livro de Presença de Acionistas. Mesa: Presidente: Sra. Yolanda de Alencar Francesconi, Secretário: Sr. Hugo Francesconi Netto. Ordem do dia e deliberações aprovadas pela unanimidade dos acionistas presentes: I) Da Assembléia Geral Ordinária: 1) Apreciação e aprovação, sem qualquer ressalva ou emenda, das contas e do Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis correspondentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009, publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Jornal “Diário Mercantil” nas edições do dia 18 e 25 de março de 2010. II) Da Assembléia Geral Extraordinária: 1) Nada a ser tratado. Nada mais havendo a ser tratado, foram encerradas as Assembleias e a presente ata foi lavrada, lida, conferida e assinada por todos os acionistas presentes. A presente é cópia fiel da Ata Sumária das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária de A QUÍMICA SANTA MARINA S.A.realizada em 30 de abril de 2010, lavrada no Livro próprio. Rio de Janeiro, 30 de abril de 2010. Jucerja sob o nº 00002038662 em 14/06/2010. Valéria G. M. Serra - Secretária Geral.

Id: 973938

CEL PARTICIPAÇÕES S.A. - CELPAR

CNPJ nº 02.201.787/0001-85 - NIRE nº 33300166254

EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 30.04.2010. Data, hora e local: 30.04.2010, 10:00 h e na sede, Rua Maria Angélica, 310 -parte. Publicações: Editais de Convocação publicados no Diário Oficial e Jornal O Dia, de 16, 19 e 20/04/2010. As Demonstrações Contábeis foram publicadas nos mesmos jornais, em 30/03/2010. Presença: Acionistas representando 70,90% do Capital Social com direito a voto, conforme Livro Presença dos Acionistas. Mesa: Victorino M. Ferreira, auditor da Audiva Auditores Independentes, Presidente Julio Luiz Baptista Lopes e Secretário Guilherme Rodrigues de Novaes Barros. Deliberações: Aprovação do Relatório da Administração, as Contas e as Demonstrações Contábeis do exercício de 2009 sem que houvesse a apreciação por parte do Conselho de Administração, conforme é previsto no Estatuto Social e Deliberação do resultado do exercício que foi Prejuízo de R$ 50.394. Encerramento: Transcrita a Ata no livro próprio, foi lida e aprovada pelos acionistas presentes. RJ, 30.04.2010. Ass.: Julio Luiz Baptista Lopes - CELTEC/Diretor de Relação com Investidores, Guilherme Novaes - Secretário e Esther Baptista Lopes - CEL. Arquivado na Jucerja sob o nº 00002030093, em 21/05/2009, Secretária Geral - Valéria G. M. Serra.

Id: 973838

BIOMÉRIEUX BRASIL S.A.

CNPJ (MF) nº 33.040.635/0001-71 - NIRE nº 33.3.00164685

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 21 de Julho de 2008 - Aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e oito, às 15:00 horas, reuniram-se na bioMérieux Brasil S.A., com sede na Estrada Mapuá, Nº 491, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com registro no NIRE sob o nº 33.3.00164685, inscrita no CNPJ (MF) sob o Nº 33.040.635/0001-71, os membros do Conselho de Administração infra-assinados. Assumiu a presidência o Sr. Jacques Louis Sicart, que convidou a mim, Yasha Shaya Mitrotti Ventura, para Secretário. Assim composta a mesa, o Sr. Presidente esclareceu que, a presente tinha por finalidade a eleição dos membros da Diretoria para o período de 01.08.2008 a 31.07.2011, quais sejam: (1) -Diretor Geral - Sr. Yasha Shaya Mitrotti Ventura, colombiano, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade de Estrangeiro RNE V367356-S e CPF nº 058.625.457-94, residente e domiciliado na Av. Sernambetiba, Nº 5.300 - Bloco 3 - Apto. 504 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro/RJ; (2) - Diretor Administrativo e Financeiro - Sr. Sérgio Daniel Casoetto, argentino, solteiro, contador, portador da Cédula de Identidade de Estrangeiro RNE Nº V411294-3, e inscrito no CPF nº 059.705.387-10, residente e domiciliado à Praça Antonio Calado, 53, Apto. nº 720 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro/RJ; (3) - Diretor de Operações Industriais - Sr. Thierry Pierre-Marie Joudert, francês, casado, farmacêutico industrial, portador da Cédula de Identidade de Estrangeiro RNE W255709-0 e CPF (MF) nº 104.832.188-63, residente e domiciliado à Av. Atlântica, 1.218/601 - Copacabana - Rio de Janeiro/RJ; (4) - Diretor Comercial - Sr. Braz Mezzacapa Neto, brasileiro, separado judicialmente, biomédico, portador do RG nº 11.825.953-2 -SSP/SP e CPF (MF) nº 051.542.378-54, residente e domiciliado à Rua Olavo Bilac, Nº 242 - Apto. 82 - Bloco C, Vila Sofia - São Paulo/SP. Fica aprovada, nesta reunião, uma remuneração anual, no valor de R$ 4.980,00 (quatro mil novecentos e oitenta reais), o equivalente a 01 (hum) salário mínimo por mês, ora vigente no país, para cada um dos Diretores, ora eleitos para os seus respectivos cargos. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, sendo a presente ata que, lida e achada conforme vai assinada por todos os presentes. Rio de Janeiro, 21 de Julho de 2008. Jacques Louis Sicart - Presidente da Mesa; Yasha Shaya Mitrotti Ventura - Secretário. JUCERJA: Sob o nº 00001821049 em 22/07/2008. Valéria G. M. Serra - Secretária Geral.

Id: 974130

LICEU FRANCO BRASILEIRO S/A

CNPJ 33.547.449/0001-23 - NIRE nº 33.3-0015879-1

EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA, EM 30.04.2010. Data, Hora e Local: 30.04.2010, 15:00 h, Rua das Laranjeiras, 5/11/13/15. Publicações: Editais de Convocação no Diário Oficial dos dias 16, 19 e 20 e Jornal dos Sports de 16, 17 e 18/04/2009. Demonstrações Contábeis publicadas nos mesmos jornais, em 30/03/2010. Presença: Acionista majoritário CEL Participações S.A - CELPAR - CNPJ nº 02.201.787/0001-85, representando 96,93% do capital social, conforme Livro Presença dos Acionistas. Mesa: Victorino M. Ferreira, Auditor da Audiva Auditores Independentes, Presidente Julio Luiz Baptista Lopes; Secretário: Guilherme Rodrigues de Novaes Barros, que assinaram o Livro de Presença de Acionistas. Deliberações: 1 - Exame, Discussão e Votação do Relatório da Administração, das Demonstrações Contábeis e do Parecer dos Auditores Independentes, do exercício Social encerrado em 31 de Dezembro de 2009; 2 - Deliberação sobre o resultado do exercício que foi prejuízo no valor de R$ 5.617,00;3-Ratificada a Atual Diretoria cujo mandato se expira na AGO de 2011 e Fixação de Honorários da remuneração mensal global da Diretoria no limite máximo de R$ 55.000,00, cabendo à Diretoria estipular a remuneração a ser atribuída a cada um dos seus membros.; 4 - Assuntos Gerais. Encerramento: Transcrita a Ata no Livro próprio, foi lida e aprovada pelos acionistas presentes. RJ, 30/04/2010. Ass. Julio Luiz Baptista Lopes - CEL Participações S.A - Celpar. Arquivado na Jucerja sob o nº 00002036885, em 09/06/2010, Secretária Geral - Valéria G. M. Serra.

Id: 973832

REPSOL GÁS BRASIL S.A.

CNPJ nº 04.149.292/0001-80

NIRE 33.300.266.437

Ata da Assembléia Geral Ordinária e Assembléia Geral Extraordinária realizadas em 30 de abril de 2010. Data e Horário: 30 de abril de 2010 às 16:00 horas. Local: sede social localizada na Praia de Botafogo nº 300, 7º andar, sala 701-B, município e estado do Rio de Janeiro, CEP 22.250-040. Mesa: Sr. Marcos Arnaldo Silva -Presidente e Pablo Luis Gay-Ger - Secretário. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social. Convocação: Dispensada a comprovação da convocação prévia pela imprensa, face ao disposto no parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores. Publicações: Os avisos a que se refere o caput do artigo 133 da Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores deixaram de ser publicados em conformidade com o permitido pelo parágrafo 4º do mesmo artigo. A publicação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009 não foram publicadas tendo em vista o disposto no art. 294 da Lei nº 6.404/76. Ordem do Dia: 1) Em Assembléia Geral Ordinária: (i) tomada das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009; (ii) destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009; (iii) eleição dos Diretores da sociedade; (iv) aprovação da proposta de remuneração global anual dos Diretores para o exercício de 2009. 2) Em Assembléia Geral Extraordinária: (i) consolidação do Estatuto Social. Deliberações por unanimidade: 1) Em Assembléia Geral Ordinária: (i) foram aprovadas as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009, conforme cópias autenticadas em anexo; (ii) o prejuízo apurado no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2009 foi lançado à conta.de prejuízos acumulados; (iii) foi aprovada a eleição, para o mandato de 1 (um) ano, a terminar na Assembléia Geral Ordinária de 2011, dos seguintes Diretores: (a) o Sr. MARCOS ARNALDO SILVA , brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade nº 4.680.138, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 634.967.718-87, para o cargo de Diretor Presidente da Sociedade; e para o cargo de Diretores sem designação específica da Sociedade, (b) o Sr. ERIC CIONI COUTO , brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 5090894147 -IGP/RS, inscrito no CPF sob o nº 959.017.527-91; e (c) a Sra. ANDREA MORAES TORRES , brasileira, casada, advogada, portadora da carteira de identidade nº 10328799-1, expedida pelo IFP/RJ, inscrita no CPF sob o nº 069.151.607-36, todos com domicílio à Praia de Botafogo nº 300, 7º andar, no Município e Estado do Rio de Janeiro; (iv) foi aprovada a proposta de remuneração global anual dos Diretores para o exercício de de 2010, no valor de até R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), a ser repartido na forma determinada em reunião de Diretoria. 2) Em Assembléia Geral Extraordinária: (i) foi aprovada a consolidação do Estatuto Social, cuja redação segue em anexo. Nada mais havendo a tratar e não tendo havido solicitação de funcionamento do Conselho Fiscal, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, a qual lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. Assinaturas: Sr. Marcos Arnaldo Silva - Presidente da Mesa, Pablo Luis Gay-Ger - Secretário da Mesa. Acionistas: Repsol Butano S.A. e Repsol Brasil S.A. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Rio de Janeiro, 30 de abril de 2010. Pablo Luis Gay-Ger - Secretário. Registrada na Jucerja sob nº 00002034381 em 01/06/2010. Valéria G. M. Serra - Secretária Geral.

Id: 974122

NORSKAN OFFSHORE S.A.

CNPJ 11.589.112/0001-46 - NIRE 3330029272-1

Ata de Reunião de Conselho de Administração Realizada em 10 de Junho de 2010. 1. Data, Hora e Local: Realizada às 11 horas do dia 10 de junho de 2010, na sede social da Companhia, localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Lauro Muller, 116, salas 2802 a 2805 (parte), Botafogo, CEP: 22290-160. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação por estarem presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 3. Mesa: A reunião foi presidida pelo Sr. Carlos Eduardo Veiga e secretariada pela Sra. Camila Mendes Vianna Cardoso. 4. Ordem do Dia: A reunião tem como finalidade deliberar sobre: (i) A eleição do Sr. Halvard ldland para o cargo de Diretor de Relações com Investidores; e (ii) A destituição do Sr. Marcus Vinicius Rezende do cargo de Diretor de Relações com Investidores. 5. Deliberações: Os Conselheiros da Companhia deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, o seguinte: (i) Tendo em vista que o Sr. Halvard ldland, cidadão norueguês, solteiro, economista, portador da carteira de identidade RNE nº V249536-Z e inscrito no CPF/MF sob o nº 060.357.857-86, residente e domiciliado na cidade e no estado do Rio de Janeiro, à Rua Prudente de Moraes, 1415, Apt. 504, Ipanema, CEP 22420-043 obteve seu visto permanente, os Conselheiros decidem eleger o Sr. Halvard ldland para o cargo de Diretor de Relações com Investidores da Companhia com mandato até a realização da Assembléia Geral Ordinária a ser realizada no exercício social de 2011. O recém eleito Diretor, declara, neste ato, sob pena da lei, que não está impedido de exercer suas funções e nem de realizar atividades comerciais, em virtude de condenação criminal conforme o artigo 147 §§ 1º e da Lei 6.404/76, nem tem nada contra ele que afete diretamente a sua reputação. O Diretor eleito tomará posse através da assinatura do respectivo Termo de Posse; (ii) Destituir o Sr. Marcus Vinicius Rezende, brasileiro, casado, contador, portador do documento de identidade RJ-090241/O-9 e inscrito no CPF/MF sob o nº 078.634.277-38, residente e domiciliado na cidade e estado do Rio de Janeiro, na Rua Gago Coutinho 28, 203 Laranjeiras, CEP 22231-090, da posição de Diretor de Relações com Investidores para a qual foi eleito em Assembléia Geral de Constituição realizada em 10 de fevereiro de 2010 permanecendo assim, cumulativamente, nas posições de Diretor Financeiro e Diretor Vice Presidente da Companhia. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual lavrouse a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos. 7. Assinaturas: Camila Mendes Vianna Cardoso - Secretária. Confere com

original lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro, 10 de junho de 2010. Camila Mendes Vianna Cardoso - Secretária. JUCERJA sob o nº 2039033 em 14/06/2010. Valéria G. M. Serra - Secretária Geral.

Id: 974244

CAMARGO CORRÊA ÓLEO E GÁS S.A.

C.N.P.J./M.F. nº: 11.094.528/0001-93

N.I.R.E.: 33.3.0029258-6

Atas das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária Realizadas em 29 de Abril de 2010. Data, Hora e Local: Realizada em 29 de abril de 2010, às 10:00 horas, na sede social da Sociedade, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Nilo Peçanha, 50 - Grupo 2616 - Centro, CEP: 20020-906. Convocação: Dispensada na forma do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76. Quorum de Instalação e Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Sociedade. Publicações Prévias: Dispensada a publicação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009, nos termos do artigo 294 da Lei nº 6.404/76. Mesa: Presidente: Antônio Miguel Marques; Secretário: Luiz Roberto Ortiz Nascimento. Ordem do Dia: Em matéria ordinária: (i) apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009, cuja cópia encontra-se arquivada na sede social; (ii) deliberação sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009; (iii) tomar conhecimento da renúncia apresentada pelo Diretor da Sociedade; e (iv) eleição de membros para compor a Diretoria da Sociedade. Em matéria extraordinária: (v) retificação de deliberação constante da Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Sociedade realizada em 28 de dezembro de 2009. Deliberações: Em matéria ordinária: os acionistas deliberaram por unanimidade: (i) aprovar, sem ressalvas, as contas dos administradores e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009, que permanecem arquivadas na sede social da Sociedade; (ii) aprovar a não distribuição de dividendos aos acionistas, tendo em vista as demonstrações financeiras ora aprovadas; (iii) tomar conhecimento da renúncia apresentada, pelo Diretor da Sociedade, Sr. José Ayres de Campos, consignando-se-lhe os agradecimentos pelos serviços prestados durante o tempo em que participou da administração da Sociedade, com lealdade, eficiência e capacidade; e (iv) aprovar a eleição, para os cargos de Diretores da Sociedade, os Srs., Diretor Superintendente, Celso Ferreira de Oliveira , brasileiro, casado, engenheiro, inscrito perante o CPF/MF sob nº 787.381.488-20 e portador da cédula de RG nº 6.815.170 - SSP/SP; Diretor, João Ricardo Auler , brasileiro, casado, engenheiro, inscrito perante o CPF/MF sob nº 742.666.088-53 e portador da cédula de RG nº 5.157.850 - SSP/SP; Diretor, José Florêncio Rodrigues Neto , brasileiro, casado, engenheiro, inscrito perante o CPF/MF sob nº 484.364.021-20 e portador da cédula de RG nº 1.487.678 - SSP/DF; Diretor, Carlos Reynaldo Camerato , brasileiro, casado, engenheiro, inscrito perante o CPF/MF sob nº 874.839.478-53 e portador da cédula de RG 6.120.651-9 SSP/SP; Diretor, Dalton dos Santos Avancini , brasileiro, casado, engenheiro, inscrito perante o CPF/MF sob nº 094.948.488-10 e portador da cédula de RG nº 17.507.332 - SSP/SP e Diretor, Marco Antonio Bucco , brasileiro, casado, engenheiro, inscrito perante o CPF/MF sob nº 254.130.740-34 e portador da cédula de RG nº 4.773.377 - SSP/SP, permanecendo vagos 05 (cinco) cargos de Diretor. O mandato dos Diretores ora eleitos encerrar-se-á na Assembleia Geral Ordinária da Sociedade a ser realizada no ano de 2011. Os Diretores ora eleitos tomarão posse em seus cargos, assinando os respectivos termos de posse no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria e declararam não estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeça de exercer a atividade mercantil, estando cientes do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76. Em matéria extraordinária: os acionistas deliberaram por unanimidade: (v) retificar a Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Sociedade realizada em 28 de dezembro de 2009, devidamente arquivada perante à Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 41.054/10-6, em sessão de 27 de janeiro de 2010, e perante à Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob o nº 33.3.0029258-6, em sessão de 05 de fevereiro de 2010, na qual constou erroneamente o novo endereço da Sociedade como sendo “Av. Nilo Peçanha, 50, Sala 2, centro, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro”, ao invés de constar o endereço correto, que é “Av. Nilo Peçanha, 50, Grupo 2616, centro, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro”. Por fim, os acionistas decidiram ratificar expressamente todas as demais deliberações tomadas na Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Sociedade realizada em 28 de dezembro de 2009. Encerramento: Foi aprovada pelos acionistas presentes a lavratura da presente ata na forma permitida pelo parágrafo 1º do artigo 130 da Lei 6.404/76. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos acionistas presentes. Assinaturas: Mesa: Presidente: Antônio Miguel Marques; Secretário: Luiz Roberto Ortiz Nascimento; Acionistas: Camargo Corrêa Construções e Participações S.A., Celso Ferreira de Oliveira, Diretor Superintendente, e José Florêncio Rodrigues Neto, Diretor. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro, 29 de abril de 2010. Antônio Miguel Marques - Presidente da Mesa. JUCERJA nº 00002036221 em 08.06.2010. Valéria G. M. Serra - Secretária Geral.

Id: 974196

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Disponível em: http://www.jusbrasil.com.br/diarios/5698878/pg-3-publicacoes-a-pedidos-diario-oficial-do-estado-do-rio-de-janeiro-doerj-de-17-06-2010