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JusBrasil - Diários
24 de abril de 2014
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Pg. 10. Ineditoriais. Diário Oficial do Estado de São Paulo DOSP de 11/05/1977

Pág. 10. Ineditoriais. Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOSP) de 11 de Maio de 1977

Página 10 Ineditoriais 11/05/1977DOSP

Publicado por Diário Oficial do Estado de São Paulo (extraído pelo JusBrasil) - 36 anos atrás

PAGINA 10 SAO PAULO, 11

- ..

POR MIM SECRETARIO E PELOS ACIONISTAS PRESENTES SAO PACLLO, 29 DE ABRJL DE

1977. ASS.) SILVIO FERRARI MIUGEL DODO P.A. BANQUE FRANCAISE ET ITALIENE

PO'UR AMERIQUE DU SUD - SUDAERIS SILVIO FERRAR P-P. CONPANHIA FINANC[ER A

Y COMERCIAI, PANAMER S/A. SI/VIO FERRARI, CUIDO NICOLODI EMPREENDMENTOS

GESTAO E ADMINISTRACAO EGA S/A. SIRIO SERGIO MAR.IOTTIDIRETOR. LUIGI NOTAMENTE

DIRETOR PON-ZLO FUNDACAO SUDANERIS RENATA GIANNETTI - DIRETOR DONATO ANTONIO

DIRETOR EUGENIO DE FERRARI LUIZ DEL JHO RIBAS P.A. ALBERTO TRAIDO

WALTER LICE RENE GILBERT SEVESTRE JOSEPH CHRISTOPH RALPH PAIN SERGIUS

NICKOLAS K0SL0FF. MESBLA S/A. GENERAL DO RITAS CIA NACIONAL DE SEUROS C.

E.T. A.C. -* CIADE ESTUDOS TPICOS ADMINISTRACAO E PARTICIPACES ADOLFO

PARDINI FILHO ALVARO GUIMARAES AN'TONIO FONSECA RENDES ALIVIO STERSE SAMUEL

* ELLA KPISTAI,. UBENS RODRIGUES FORRES IULO JOSE CHAPADA LIONTINA

CAFVALHO DJNUCCI. EMILIO PEDUTT; FIL, IV). ALFREDO !!ELTO RIBEIRO PADOVAL . CARTORIIO

COBANDES LUCIANA DINUCCI MARIA JACOMINO VENDITTO SOARES YOLE DINUCCI FERNANDES

FERNANDES DINUCCI ANTONIO SOARES DATIESTA ADOLFO DINUCCI VENDITTO LELIO

PASSALACQUA LORENZO STAFFETTI JAMIL SENE CURY HILDA MOSCA OSCAR DE MATTOS

ROBALINHO JUVENAL, ATAYDE LEITE ADJAIR P[ER1 SALLES JOAO PAGANO AUGUSTO

PASCHOAL BAUDILIO BIAGI ARY SANCHES HONORIO MACARRON OCTAVIANO CAPOLETTI

ALDO DE CARVALO |IELIO COELHO CLOVIS JUL, LO MAEFEI. UGO BUBANI. ALEIXO THONAZ

ARRIANDO LAMBACH ARNO FELIC[ANO DE CASTILHO FRANCISCO DAMBROSKI IAOS

VALENZA LTDA. MANOEL HIPOI, ITO CESAR NELSON BAILLO ORLANDO REESE JUND SERV

- TEXTEIS

ELETRO DOMESTICOS LTDA. LUIZ ALBERTO MORAES PEREIRA LOTUS ESPECIALIDADES

DECORATIVAS LTDA. CONFECCÕES ALCEMAR LTDA. ADONAY GRASSI MECANICA

AIUTORA DOD LTDA. PANDORGA CIA PAULISTA DE ADM. E ORGANIZACAO KARL HEINZ

THEODOR ARROLFLAVIO MEDEIROS DE OLIVEIRA. PHILLIPE DE VUITTON DE PEYRUIS. ANEDE

*

DE FERRARI GERALDO BRAS LADEIRA, SILVIA FERRARI A PRESENTE E, COPIA FIEI, DO

ORIGINAL-ESTA FERRARI, PRESIDENTE DA MESA MIGUEL PODO, SECRETFLRIO DA MESA

CAFEERA NEGRA S/A INDUSTRIA COMICIO E EXPORTACAO

ATA DA ASSEMBLEIA,GERAL EX[RAORDINARIA REALIZADA EM 05 DE ABRIL DE 1977

-*

AOS CINCO (LIAS DE INS DE AL»F I L

ASSMBLEIA GERAL EXTRAORDNARIA OS

TRIA, COMERCIO E EXPORTACAO, EM STIA

EDI. ,

AZCVEDO ¿ARQUCS, N -O 4 2,31 NESTA EUIP I TA L DE

TAIS PUBI ICADOS SIMULTANEAMENTE NOS DE 1977, S I5:0O HORAS, REUNIRAM-SE CS

ACIONISTAS DO CAFE SERRA NEGRA S/A, IND(S

SEDE SOCIOL A AVENIDA CORIFEU DE

POR

SNO POULO, EGA LENIENTE CONVOCADO

JORNAIS "DIARIO OFICIAL" DO ESTADO E "DIO

RIO COMERCIO A INDUSTIA

POE ACLAMACAO UNANIME

BALHOS, O DR. VIVALDO

R*A, PARA SERVIR COMO

*

TRABALHOS A SEGUIR',

NO L IVT'O REGISTRO DE

REPRESENTANDO MAIS DE

SESSAO E DETERMINOU A

DA CAPITAL, ,AOS DIAS 04, 05 E 08 TIE NARCO DE 1977.

DOS ACIONISTAS PRESENTES ASSUNI A PRESIDENCIA DOS TRA

GONCAL\'ES, O QUAL CONVIDOU A MIM DR. NORIVAL GAMA COR

SECRETORIO, FICANDO ASSIM COMPOSTA A MESA DIRIGENTE DOS

O SC-. PR,ESIDENTE, VERIFICANDO PELAS ASSINATURAS LANCADAS

PRESENCA DE ACIONISTAS, O COMPARECIMNETO DE ACIONISTAS,

DOIS TERCOS DO CAPITAL DA SOCIEDADE, DECLAROU ABERTA A

LEITURA DO EDITAL TIE CARICACEO PIAMENTE DIVULGADO

PELA IMPRENSA, CONFORME REFERENCIA TAO INICIO DESTA ATA, CUJO TEOR E O SEGUIN

TE: EDITAL DE CONVOCAO CAFE SERRA NEGRA S/A. INDUSTRIA, COMERCIO E EXPOR

TACAO - CGC.YF. N *61 .178.760/0001-88 - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA -SAO

CONVOCADOS OS SHORES ACIONISTAS DESTA SOIEDADE PARA SE REUNIREM ERA ASSEM

B1IO GERAL EXTRAORDINARIA, A REALIZAR-SE NO DIO 05 DE ABRIL DE 1977, AS 15--00

HORAS, EM SUAS SEDE SOCIAL, O AV. CORIFEU DE AZVEDO MARQUES, N-O 4.231,

NESTA CAPITAL DE SAO PAULO, A FIMM DE DISCUTIR'EM E DELIBERAREM SOBRE A SEGUINTE '

- AO

ARDEM DO DIA: A) AUNRENATO DO CAPITAL'; B) - NOVA RDACAO ARTIG0 5* (IOS ES

TORTURES SOCIAIS, EM DECORRENCIA DO ,AUMENTO DE CAPITAL PROPOSTO; C) OUTROS AS

SUNTO DE INTERESSE DASOCIEDADE PERTINANTES A MATERIA SAO PAULO, 28 DE IE.

VEREIRO DE 1977 AA) DR. VIVALDO GONCALVES - DIRETOR SUPERINTENDENTE FINDA

ASSEMA O QEE COM A ORDEM DO

TEGRA, ST. PRESIDENTE, DISSE DE ACORDO DIA, A

BII DEVERIA TOMAR CONHECIMENTO DA PROPOSTA DA DIRETORIA E DO PARECER DO CON

ELHO FISCAL REFERENTES AO AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL PROPOSTA DA DIRETORIA

.

SENHORES ACIONISTAS A DIRETORIA DO CAFE SERRA NEGRA S/A. INDUSTRIA, COMER -CL0 E EXPORTAC;AO, JULGANDO SER' DO INTERESSE DA SOIEDADE PROPOE AM AUNRENATO DE.

CAPITAL SOCIAL DE CR*7.50O. 000, O0 (SETE MILHOES E QUINHENTOS MIL CRUZEIROS

RA MI DE CRUZEIROS), UTILIZANDO-SE PARA ESSE AURAN

CR*LL,000.000,00 (ONZE LHOS

ROA DOS SE9UINTES RECURSOS: A) - G-*299.O55,21 (DUZENTOS E NOVENTA E NOVE MI I*

E I NIUTA E ECINCO CRUZEIROS E VINTE E UM CENTAVOS), REFERENTE A RESERVA TE -

- E E

GAL, SALDO A DISPOSICAO B) CR*738,906,00 (SETECENTOS T,'INTA OITO MIL,'

NOVECENTOS E SEIS EMCRUZEIROS CRENTE O RESERVA PARA MANUTENCAO DE CAPITAL

DE GIRO PROPRIO, C) -CR*1.622.038,79 (HU,N MILHAO, SEISCETOS E VINTE E ,LOIS '

MIL, TRINTA E OITO CRUZEIROS E SETENTA E NOVE CENTAVOS), REFERENTE A LUCROS

SUSPENSOS, PERMANECENDO NESSA CONTA O SALDO DE *RS244.397,21 (DUZENTOS E

QUARENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E NOVENTA E SETE CRUZEIROS E VIRUTE E TIM

CENTAVOS), PARA FUTURA DEI IBERIZACAO D) - **840.000,00 (OITOCENTOS E QUARENTA MIL

CRUZEIROS), MEDIANTE O APROVEITAMENTO TIO SALDO DA CONTA "RESERVA ESPECIAL PA

RA AUMENTO DE CAPITAL", QUE E PROVENIENTE DA CONTA "LUCROS SUSPENSOS", DA '

QUAL FO I DESTACADA ESPECIALMENTE PARA ATENDER O COMPROMISSO TTA EMPRESA F I

QLO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A., CONCERNENTE ESPECIFICAMENTE NA CEDULA DE C

- * AUMENTO DE

C,'EDITO INDUSTRIAL E.I.C. 76/119, CAFE MOAGEM DESTA FORMA *

CRUZEIROS CAPITAL SOCIAL SERA ILE CR*3.500.000,00 (TRES MILHOES E QUINHENTOS MIL

COU, A ASSOO DE 3. 500.000 (TROS MILHO .SE. *T, INHENTAS MIL) ACOES ODIOU

RIAS AO PORTADO NO VALOR GEMINAI DE CR*1,00 (HUM CRUZEIRO) CADA UMMA, DEVENDO

O AUMENTO DE ACOES SER DISTRIUIDO OOS ACIONISTAS ND SUA PROPOICAO LEGAL COM

O AUMENTO DO CAPITAL SOEI TORNA-SE NECESSARIO A ALTERACAO DA REDAC O DO AR

TIGO 5 -O DOS ESTATUTOS SOCIAIS, O QUAL PROPOMOS TENHA A SEGUINTE REDACAO: ART'I

GO U 5 -O - O CAPITAL SOCIAL E DE CR*LI.000.000,00 (ONZE MILHOE DE CRUZEIROS

DI DOS EM II.000.000 (O ..ZE.. I LHOES) DE ACO ESO "DINARIAS O..........S...... INATIVA

OU AO PORTADO DO VALOR NOMINAL DE CA*L,00 (HUM CRUZEIRO) CADA UMA, INDIVISA

VEIS EM RELACAO A.SOCIEDADE. RARAGRAFO I-* - AS ACCS SERAO NOMINATIVAS ENQUAN

TO NAO INTEGRAL IZADAS, SENDO DEPOIS CONVERSIVEI AO PROLADOR OU VICE-VERSA ,O

REQUERIMENTO DOS INTERESSADOS, APOS SEREM SATISFEITOS AS DISPOSICOES ELUAIS

QUE REGULAM A MATERIA PARAGRAFO 2 -O - A SOCIEDADE PODERA EMITIR TITULOS MLTJ

PIOS DE ACOES E PROVISORIAMENTE DE CUTELAS (*UE AS REPRESENTEM, OL)SERVNEDO

OITO DISPOSTO NOS ARTIGOS 24 E 25 DA LEI E -O 6.404, DE IS DE DEZEMBRO DE 1976.

EXPOSTO E APOS SER OUVIDO O DIECO CONSELHO FISCAL, SER,I A ASSEMBLEIA GERAL

EXTRAORDINARIA DOS SENHORES VICENTISTAS CONVOCADO PARA TL FIM SAA POULO, O

DE ABRIL DE 1977. AA) DE. VIVALDO GONCALVESDIRETOR SUPERINTENDENTE; OR. .IA

NOECI GONSALVES NETO DIRATI COMERCIAL; DR. NORIVAL GA.MA CORREA - DIRETOR IN

DUSTRIAL PARECER DO CONSELO FISCAL OS ABAIXO ESTADOSMEMBROS EFETIVOS

DO CONSELHO, FISCAL DO CAFE SERRA NEGRA S/A. INDUSRIA COMERCIO E EXPORTACAO R

TE: DO EXAMINADO COM ATENCAO A PROPOSTA DA RELERIA DESTA SOCIEDADE (LT, E EXPO

A CANOIRA E O QUANTUNS DO AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL, DR G*7.500.000,00 (SETE '

MILHOES E QUINHENTOS MIL CRUZEIROS), PARA CR*11.000.000,00 (ONZE MILHOES

CRUZEIROS OU SEJA UM AT,MENTO **E CR*3.500.000,00 (TR;:'S MI LHOES E QUINDENIO

MIL CRUZEIROS), SDO (LE PARECER QUE O REFERIDO PRPOSTA MERECE A APVOVDCLAØ DE

ASSEMBLEIA GERAL (*OS ACIONISTAS SAO PAULO, 9,L DR ABRIL DE 1977AA)DR. 0R

LANDO BENEDICO SARADIN; DR. ,MARCEEO TEIX[IRA *)IL DL CARVALIO SUMMARCELINO

DOIADEIRO SORTIDOS A DELIBERACAO DA ASSMBLEIA A PROPOSTA DA DIRETORIA E O

PARECER DO CONSGNO ESCAL QUE

SERIO A VOTACAO, ATIROU-SE

UNANIMIDADE,ABSTENDO-SE DE VOTAR OS NRLRED

ACORDO COM A (*EL IBERAC;AO ACIRRA

E A'NOVA

REDACO DO ARTIIIGO 59

DA MAIS HAVENDO A TRATAR O SE.

ACAHARAM DE SEU LIDOS E, PASSADO O TEMPO NETOS

QUE ESSAS PECAS FORAM PROVADAS A

DOS POR LEI. 0 SR. PRESIDENTE ENFORNOU QUE DE

FICARAM APRIMORADOS O AUMENTO DO CAPITAL SO«IAL

NA NA PROPOSTA

FORM<1 RRD CADE DA DIRETORIA NA

PRESIDNTE OFERECEU A PALAVREEI A QUEM DEIA QUT

SESSE FAZER USO COO() NTENHUFLR DOS RESPEITES SE* MANISFESTAR O ST-. PRESIDENE

(|ETJ POR ENCERADOS OS FABA I HOS," SERLOG QUE' DECOT I DO (, TERMOPA CESSAR I O F'O I

LAVRADA A PRESENTE A/-A, RJRNLIDA E APLAUDE FOI DESINADA PELOS ARTISTAS '

.

PRESENTES E MEMBROS DA MESA DIRET IVAHARA - DR VIVAI OSCAI VES - PRESIDEU

CLANAP

TE DR. NOIVAI GA.MA CORREASECRETARIO - ACIONISAS DR. VIVALDO

VES; DR'. NORIVAL GAMA ,R CORREO; RDR ASATO MEDHE II SR'. AIT XANDRE DO NASCIMENTO RI

GONCALVES; DR. MANOEL GONSALVES NETO DECLARRA CONTORME O ORI.QIUAI.0R.

VIVALDO GONCALVESPRESIDENTE - DR. NORIVALTE GAQ CORRIA SECRETARIO

SECRETARIO DA JUSTIC'A - JINJA COMERCIAI DO ESIDIO DI SAO PAULA - CIRTIDAO -CERTIFICO QUE ESTE DOCUMENTO FOI REGISTRADO SOB NO 67(R260, EM SESS, O DE 2S DR

ABRIL (LE 1977. PERCEVAL LEITE BRITTTO - SECRETARIO GE,.AL.

INDUSTRIAL, EM ASSEMB]EIA GERAL ORDINARIA, EM AUA MEDE SOCIAL, A RUA ILANSA /

253, NEESTA CRUXJTAL, A' EE , AA APOVACAO DAS CONTAS DE LQL **U*,,/

CARA E

DA DI* ETON LA PARA O PROXIO MANDATO E DO CONSELHO FISCAL ATU L

EXERCCIO POR ACLAMACAO PARA O

UNANIME FOI INDICADO PARA PRESIDIR A ASSEMBLEIA O OR.PLI-/

NIO PIACENTIN QUE CONVIDOU MSFLAVIO PIACENTINI SECRETARIA-LA

A PARA DANDO

INICIO AO ASSTENTE DO ITEM PRIME|RO DA ORDEM DO DIA, FOI LIDO RELATORIO /

O DA

DIRETORIA, O BALANCO EIFAL DEMONSTRACAO DA COÑTA DE LEIOS PERDAS

A E E O PA

RECER DO CONSELHO FISCAL, DOCUMENTOS ESTES PUBLICADOS AEDICAO DO DIA 17 DES

TE NO JORNAL DIARIO CHFEIA E INDUSTRIA E NO DIA 19 DO FLUENTE DIARIO OFF

NO

CIAL DO ESTADO DE SAO PAULO, DISPENSADAS PUBLICACOES ANANCIO TE*

MOS DO DO ARTIGO 133, DA LEI 6.404, DE 15/12/1976. AS PECAS ACIMA FORAM

* 4-* AS DOS NOO

FOLEADAS EM DISUSSAO SEGUIR VOTACAO APROVACAO /

EM E MERECERAM A UNANIME

DOS SENHORES ACIONISTAS NAO VOTANDO OS IMPEDIDOS POR LEI, INCLUSIVE, HOUVE

R*A POR BEM CA SENHORES ACIONISTAS, RATIFICAREM TODOS OS ATAS PRATICADOS PELA

DIRETORIA DURANTE O EXERCICIO DE 1976, ATE A PRESENTE DATA QUAMTO AO LUCRO A

DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA, FICOU DELIBERADO

POR UNANIMIDADE, DEIXA-LO CM RESER

VA, PAOLLA FUTURO AUMENTO DO APONTAPASSANDO AO ITEM SEGUINTE, ELOICARMO DA DIRE

TOCIA *9I A MESMA REELEITA POR UNAMIMIDADE PARA O PROISO MANDATO, ASSIM

POBREA DIRETORES SUPERINTENDENTES FLAVIA PLACENTI BRASILEIRO, TEO COM

CASADO,

%*0O EM ADMINISTRACAO, PORTADOR DA CEDULA DE IDENTIDADE KG NE 478 158/SP, CIU

001,604.408*82, RESIDENTE A AVENIDA PAES DE BA/ ROS, 2569; PNIGO PIACENTINI,/

IONOMETRO CASADO, TENICO EM ADMNISTRACAO PORTADOR DA CEDULA DE

IDENTIDADO R*.N2.444.926-SP, CIC.001.604.318-91, RESIDENTE A AVENIDA PAES DE BARROS,!

26211L*VIE PIACENTINI, BRASILEIRO, CASADO, TECNICO EM ADMINSTRACAO PORTA

DOR DA CEDULA DE IDENTIDADE RG.NC.444.935-SP, CI0.001.604.238-72, RESIDENTE A

RUA HADDOCK LOBO, 1.331-APTO.LO01 E COMO DIRETOR, O SPFABIO PIACENTINI, BRA,

SILEIRO, SOLTEIRO, MAIOR, ENGENHEIRO, PORTADOR DA CEDULA DE IDENTIDADE RG.N[.

2.719*I12-3P, CIC.069.475.228-20, RESIDENTE A AVENIDA FAES DE BARROS, 2621,T*

DOS NESTA CAPOITAL ,PERMANECENDO VAGOS OS CARGOS DE QUATRO DIRETORES SEM DESIß

NACOE PERCEBENDO CADA DIRETOR, OS HONORAIOS MENSAIS PERMITIDOS PELA LE-7

GISLACAO DO IMPOSTO DE RENDA; PARA MEMBROS DO CONSELHO FISCAL EFETIVOS, FORAM

REELEITOS: ADOLPHO EZIO SBRANA, BRASILEIRO, CASADO, ADVOGADO, INSCRITO OTB

O RESIDENTE PAULA NEY, 266; HELIO

SP, SOB NT.8.191, CIO N-*.O01.287O918, NA

* RUA

FIOLO BRASILEIRO, CASADO, ADVOGADO, PORTADOR DA CEDULA DO IDENTIDADE RGB7

1.134.235, CIC 003.326.078, RESIDENTE A AVENIDA DA LIBERDADE, 91-I02 ANDAR E/

RUY GUGLIELMETTI BRASILEIRO, CASADO, MEDICO, PORTADOR DA CEDULA DE IDENTIDA L

DE RG.670.983, CIC 007.488.468,

RESIDENTE A RUA MARTONINCO PRADO, 111-2-2 ANDAR

TODOS NESTA CAITAL SUPLENTES, REELEITOS: ANSELMO HERIBERTO CUEBRA

SILEIRO, CASADO, E PARA CEDULA

CONTADOR, PORTADOR DA DE IDENTIDADE CIU

RESIDENTE ARTUR D AS, 401; CARMO

001.988.208, A RUA DEFINE ACCICA RG.3.063.137, BRAS|LE|

RO, CASADO, ARQUITETO PORTADOR DA CEDULA DE IDENTIDADE DO MIISTERIO DA GUE

RA, 2-0.315.721, CIO 025.281.858, RESIDENTE A RUA PEDRO MOREIRA, 587, E ELEI=

TO, SERGIO }HENRIQUE GALLUCCI BRASILEIRO, CASADO, ENGENHEIRO, PORTADOR DA

EDULA DE IDENTIDADE

PAULISTA, 49-APTO,62, RG.2.727.159, TODOS NESTACIC CAPITAL 378.863.208, POR::VOTACAO RESIDENTE TAMBEM A RUA UNANIME, BANDEIRA FORAM//

OS DOS MEMBROS DO CONELHO FISCALA NA BASE DE 5OO,OO(Q

APRO|ADOS HONOARIOS

PARA UM, NO EXERCCIO DO CAAG

ENCOS DA A ORDEM CRUZEIROS DO DIA, ANUAIS O PRESIDENTE CADA OFERECEU QUAADRAX A PALAVRA A QUEM DELA QUISESSE TERMIN_A FA

ZER USO, ANTE O SILENCIO TOTANA DECLA-RADA PRIDO OS FINS DA PRESENTE ASBEMOLT

BALEIA E TRABALHOS PELO TEMPO NECESSARIO

SUSPENDEU OS PARA QUE FOSSE LAVADA A

PRESENTE ATA, SECRETARIO

NISTAS QUE, EU REDIGI, LI E VAI ASSINADA POR TODOS OS

ACIONEM SUA PARA OS FINS LEGAIS SAO PA O,

24 DE PRESENTES, DE 1977. SINAL ACIONISTAS DE APROVACAO FLAVIO -

MARCO PIACENTINI HARY APARECIDA PIACENTI

NI, PLINIO PIACENTINI, IGNEZ PIACENTINI, FABIO PIACENTINI, LIRIO PLACENTA

CELMA DE MELLO PIACENTINI, PLINIO DE MELLO PIACENTINI MASAYUKI NAKAGAWA E /

ZIO

ADOLPHO SBRANA CONFERE C0HO ORIGINAL - PLINIO PINTO-PRESIDENTE

DA MESA FLAVIO

PIACENTJNI-SEERETARIO.

SECRETARIA DA JUSTICA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SAO PA O

ERTIDAO CERTIFICO

QUE ESTE DOCMÑENTO FEI REGIS

RODO SOB NUMERO 676.583/77 E DATA DE 05/05/1977, ESTAMPADOS MEEANIEMAENTE.PE

CEVAL REJE BRITO - SECRETARIO GERAL

A8 10,00 HORAE, REALIZOU-OS POR CONVOCACAO DE EUN DIRETORIA, NA 8ADA ANCLA

NESTA CIDADE DO PIRACIC8BA, E8T8DO DO SAO PAULO, A AY. RUI BARBOORD NQ

340,.UMA ASSEMBLIA GERAL ORDINARIA DA "PIRASA" PIRACICABANA DE VEICULOS S,A.

VERIFICADO PELS PINTUREA E ANOTACO APONTAA NO LIVRO DE PREENCHA O

COMPAFAC!MANTO DE SCIONISTAE REPRESENTANDO A TOTALIDADO DO CAPITAL ASSOCIAL AARU -MIU ADOCAO DOA TRABALHOS, POR ACLAMACAO UNANIMO, O ACIONISTA E DIRETOR DA

SOCIEDADE, SR. J0AQUIM MARIO PIRES FERREIRA, QUE, NA QUALIDADE DE PRESIDENTE

CONVIDOU A MIM, 3OSI DURIVAL GALHARDO, PERA AORULR COMO SECRETARIO, NO

QUEACEITA COMPOSTA ASEI A MESA, O SR. PRESIDA DECLAROU INSTALADA A PROARTE

ES&AMBLDIA,PEDINDO-MO, BALMANT QUE EU PROCEDESSE A LEITURA DO

EDITALDE CONVOCACAO, PUBLICADO DE ACORDO COM A LEI NO OIRICO OFICIAL DO ESTADO DE

SAO PAULO" E NO "DIARIO DE PIRACICABA", NAS ADICOES DOS DIAS6,7. 12 E 10, 12.

13 DE ABRIL REAPECTIVEMANTS. FINDA O LEITURA DEAS PECA, PROCEDI A LEITURA

DOS DOCUMENTOS A QUE SE REFERE E ORDEM DO DIA, OU SE

DIRETORA BALANCO GERAL, DEMONTRACAO DA CONTA "LUCROS E

ESLATO FIACAL RELATIVOS AO HEXACICLO P* FINDO, AP6A O

DECLAROU EM DISSUASAO ESCLARECENDO QUE OS REFERIDOS

LAMENTARES FORAM PUBLICADOS DE ACORDO COM A LEI, NO

DO DE SAO PAULO" A APOLIARIO DE PIRACICABA" NOS DIAS

PARA

JA. RELAT6RIO DA

PERDAS" E PERECER DO CON

QUE O SR. PEREIFONTE OS

DOCUMENTOS E PECAS REGU

"DIARIO OFICIAL DO EBT

10 E 17 DO FEVEREIRO -

O E

HAVER 8 DIRETORIA AA E

AP6S RESPECTIVAMENTE, CONHECIMENTO PRESTADO GORA INFORMACOES AMPLAMENTE SCLARACIMBNTOA DEBATIDO ASSUNTO, SOLICITADOS

FOI ALE POATO A VOTACAO, ABATENDO-O DE VOTAR OS LEGALMENTE IMPODIDOA. CONTE

DOS OS VOTOMA VERIFICOU-SE TEREM SIDO APROVADOS SAM ROATRICOEA, AS CONTAS AT

ATOA RELATIVOS * GATAO DO EXERCICIO DE 1976, ENCERRADO A 31 DE DEZEMBRO

DOMESMO ANO, EAGOTEDA A MATERIA DO ITEM *O* DO EDITAL, PASSOU-SE A 8EGUNDA PAR

TE DA ORDEM DO DIA, OU SEJA, ELAIO DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL PARA O

NOVO MANDATO PELA CONTAGEM DOS VOTOMA VERIFICOU-SE QUE A ESCOLHA ROCARIA -NEO AEGULNTES: CONSELHO FISCAL - PARA MAMBRO OITIVO OS ARA . CARLOS

PAIDE BARROS, BRSILEIRO CASADO, FINANCISTA, RESIDENTE O DOMICILIADO NA CAPITAL

DO ESTADO DE SAO PAULO, * RUA IRAMAIA NQ 195, PRTADOR DA C DULA D9

IDENTIDADA RO. NU 3.257.907 E CIC. NQ 215.537.348; LUIZ A. PAIA DE BARROS, BROA| -LEIRO, CENDO ECONOMISTA, PRESEIDENTE E DOMICILIADO NA CAPITAL DO ESTADO DE -SAO PAULO A RUE SERGIPE NQ 618, APT 112, PORTADOR DA CEDULA DE

IDENTIDADE, JOAO OJ PIETRO, BRASILEIRO,

RG. NO 3.472.461 CIC. NQ 272.014.578 EDUARDO

A E DOMICILIADO CAPITAL DO ENATADO DE

SOLTEIRO, SATOR, ECONOMISTA, RESIDENTE E NA

SAO PAULO A RUA TEIXEIRA DA SILVA, N-* 609, PORTADOR DA CEDULA DE

IDENTIDADE-RG NQ 3.469.628 E CIC. NQ 333.202 258, E PARA MEMBROS SUPLENTES OS SRA NEL

ORS CORDAR, BRASILEIRO, CASADO, CONTADOR, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTA CIDA

DE DOCEDULA DELATADO IDENTIDADE DE SAO RG..N-O PAULO, 2.437.032 A RUA AQUILINO E CIC. PACHACO, NQ 129.633.488; NQ 1 632,JOAO PORTADOR MARTINS DA DA -

E

SILVA, BRASILEIRO, CASADO, CONTADOR, RESIDENTE DOMICILIADO NESTE CIDADE DO

ESTADO DE SBO PAULO, A AV. RUI BARBOSAE NG 510, PORTADOR DA CEDULA D A DIANT

DODA RS. N-Q 7.304.29A E CIC. NO 283.675 290 E SALDOMIRO SCARPI,

BRASILEICASADO COMERCIANTES RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE CIDADE DO ESTADO DE SAO -PAULO, A RUA MONSENHOR ANOEL FRANCISCO ROSA, N-Q 233, PORTADOR DO TITULO

DOELEITOR NO 9642, ZONA 93Q, E CIC. O 129 504 328 AINDA PELE ASSEMBLEIA FORAM

FIXADOS EOS HONORARIOO DOG MEMBROS EFETIVOS DO CONSELHO FISCAL, QUANDO NO

XERCICIO D9 SUAS VULCOES EM F1100,00 CADE UM. APOS DECLARAR EMPOSSADOS

OS EMBROA PALAVRA DO CONSELHO ORA O

FISCAL REELEITOS, SR. PRESIDENTE OFERECEU

A QUEM DELE QUISESSE FAZER USO PARE TRATAR DE QUALQUER OUTRO ASSUNTO -DE INTERESSE SOCIAL NINGUEM O GOZANDO ENCERROU-SE S SESAO DE QUAL

LAVROUSE A PRESENTE ATE, OLETO FIOL DO OCORRIDO, QUE LIDA E CONFERIDA, VAI AO FIM

DEVIDAMNTE ASAINA PIRACICABA, 15 DE ABRIL DA 1977. AA) JAQUIM MARI0 PIRES

FERREIRAPRESIDENTE; JOSI DOURIVAL MELHADOSECRETARIO JOAQUIM MARI0 PIRES

FERREIRA; JOSE DOURIVAL GALHARDO; THEREZINHA DE CASTRO LIBANIA EDUARDO LE

BPOAPARECIDO PIRES FERREIRA; ARTUR PEREIRA DA SILVA; ADERBAL GALVANI: NORIVAL

CORREA; ANTONIO IIELLMEINSTER. A PRESENTE ATA E COPIA FIEL DA ATA LAVRA DA EM LIVRO PROPRIO, EM PODER

FERREIRAPRESIDENTE -A )3OSF OURIVAL

REGISTRADO SOB NO 676

TA00 DE SAO

SOB NUMERO PAULISECRETARIO GERAL E DATA ESTAMPADOS

DA SOCIEDADE A )J0AQUIM MARIO PIRES

GALHARDO - SECRETARIO - 3UCESP - 3/MEIO/1977 -313/77SECREIARIA DA JUSTICA JUNTA COMERCIAL DO ES

CERTIDAOCERTIFICO QUE ESTE DOCUMENTO - FOI REGISTRADO

BRITTO

MECANICAMENTE - A) PERCEVAL LEITE

*

(CR* 1.140 00)

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