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23 de julho de 2014
Pg. 2. Publicações a Pedido. Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro DOERJ de 30/12/2013

Pág. 2. Publicações a Pedido. Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro (DOERJ) de 30 de Dezembro de 2013

Página 2 Publicações a Pedido 30/12/2013DOERJ

Publicado por Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro (extraído pelo JusBrasil) - 6 meses atrás

VIAÇÃO SALUTARIS E TURISMO S/A

CNPJ/MF 32.285.454/0001-42

NIRE 33300300708

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 12/12/2013. Data, hora e local: Em 12 (doze) de dezembro de 2013, às 18:00 horas, na sede social, localizada à Rodovia Almirante Lúcio Meira, S/Nº, Km 178, BR 393, Barão de Angra, Paraíba do Sul, Estado do Rio de Janeiro, CEP 25850-000. Convocação: Dispensada tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas, conforme disposto na legislação vigente. Presenças: A totalidade dos acionistas, conforme assinaturas apostas no livro de presenças de acionistas. Composição da Mesa: Nilton Carlos Chieppe, Presidente e Renan Chieppe, Secretário. Ordem do Dia: 1) Eleição de diretoria; 2) Fixação de remuneração global para Diretoria; 3) Autorização para participação em consórcio. Deliberação Aprovada por Unanimidade: 1) Fica eleita, por unanimidade, a diretoria da sociedade, cujo início do efetivo exercício dos cargos dos diretores ocorrerá em 01 de janeiro de 2014, mediante aposição de assinaturas no Termo de Posse no Livro de Atas das Reuniões da Diretoria, com mandato previsto para término em 31 de dezembro de 2015, permanecendo em seus cargos até a eleição de novos membros para substituí-los, sendo a Diretoria composta pelos seguintes Diretores eleitos: a) Diretor Geral - Renan Chieppe, brasileiro, casado, administrador, portador da Carteira de Identidade nº 484.790 SSP/ES e inscrito no CPF/MF sob o nº 674.438.187-34; b) Diretor Executivo - Mauro Melo do Nascimento, brasileiro, casado, administrador, portador da Carteira de Identidade nº 465.607 SPTC/ES e inscrito no CPF/MF sob o nº 487.991.147-04; c) Diretor Financeiro - Klinger Sobreira de Almeida, brasileiro, casado, militar da reserva, portador da Carteira de Identidade nº M-2.019.017-SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 031.074.006-10; d) Diretor Adjunto - Darcy Ferreira da Silva, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade nº 192.980-SSP/ES e inscrito no CPF/MF sob o nº 196.119.197-00. Os diretores eleitos, declararam aceitar os cargos para os quais foram nomeados, e declararam também que não estão incursos nas proibições inseridas nos parágrafos 1º e do Artigo 147 da Lei 6.404/76, comprometendo-se a dirigir a companhia com lealdade, sendo empossados imediatamente, na forma determinada pelo Estatuto Social. Observando a presença de todos os Diretores, os mesmos declaram que, observando o disposto no caput do artigo 72, da Lei 10.406/2002, para assuntos inerentes á Companhia, indicam ter domicílio na Rodovia Almirante Lúcio Meira, S/Nº, Km 178, BR 393, Barão de Angra, Paraíba do Sul, Estado do Rio de Janeiro, CEP 25850-000, local onde exercem suas atividades profissionais de forma regular; 2) Em atendimento ao disposto na legislação vigente, os Acionistas aprovam a remuneração global dos Diretores para o exercício, fixando-a em R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), devendo ser distribuída conforme previsão orçamentária e a longo do exercício; 3) Por unanimidade, fica autorizada a companhia a participar de Consórcios, quer seja como empresa líder ou simples participante, com o objetivo de participar de licitações para concessão de linhas para a prestação de serviços de transporte público rodoviários. Ficam os Diretores autorizados a executar todos os atos necessários para possibilitar a participação da companhia em procedimentos licitatórios, inclusive outorgando instrumentos de mandato com os poderes descritos em modelos que fazem parte dos editais públicos de licitação, permitindo-se substabelecer poderes e com validade estabelecida conforme previsto em edital de licitação. A presente deliberação, que é aprovada por unanimidade, não altera o Estatuto da Companhia, mas traz exceção específica e somente válida com o objetivo de possibilitar que a Companhia participe de processos licitatórios. Encerramento: Nada mais havendo para tratar, os trabalhos foram suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata em livro próprio, que após lida e aprovada será por todos os presentes assinada. Paraíba do Sul-RJ, 12 de dezembro de 2013. Assinaturas: Nilton Carlos Chieppe, presidente da mesa; Renan Chieppe, secretário. Presentes: Nilton Carlos Chieppe e Renan Chieppe por Viação Águia Branca S/A, Aylmer Chieppe, Wander Chieppe e Nilton Carlos Chieppe, acionistas. Confere com a original lavrada no livro de atas das assembléias gerais da sociedade.Paraíba do Sul-RJ, 12 de dezembro de 2013. Junta Comercial do Est. Rio de Janeiro. Nome: Viação Salutaris e Turismo S/A, NIRE: 33.3.0030070-8, Certifico que o presente foi arquivado sob o nº 00002577068. Data: 23/12/2013. Valéria G. M. Serra - Secretária-Geral. ANEXO I - Lista de Acionistas Presentes Assembleia Geral Extraordinária em 12/12/2013. Acionistas - Quantidade de Ações: Viação Águia Branca S/A., pessoa jurídica de direito privado, estabelecida à Rod. BR. 262, Km 05, Campo Grande, Cariacica, Espírito Santo, inscrita no CNPJ sob o nº 27.486.182/0001-09, NIRE: 32300001793, CEP: 29140-000, neste ato representada por seus di-

Id: 1611431

retores, Renan Chieppe, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Avenida Saturnino de Brito, 583, Ed. Reserva dos Jequitibás, ap. 1.101, Praia do Canto, Vitória-ES, CEP 29.055-215, portador da Carteira de Identidade nº 484.790 SSP/ES e inscrito no CPF/MF sob o nº 674.438.187-34, e Nilton Carlos Chieppe, abaixo qualificado - 20.729.043; Aylmer Chieppe, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado à Rua Raulino Gonçalves, nº 122, Enseada da Praia do Suá, Vitória, ES, portador da Carteira de Identidade nº 181.274-SSP/ES, e inscrito no CPF sob o nº 014.462.317-04 - 1; Wander Chieppe, brasileiro, divorciado, empresário, residente e domiciliado à Avenida Antônio Gil Veloso, nº 2600, Apto. 1101, Praia da Costa, Vila Velha, ES, portador da Carteira de Identidade nº 65.409-SSP/ES, inscrito no CPF sob o nº 014.462.587-34 - 1; Nilton Carlos Chieppe, brasileiro, casado, engenheiro arquiteto, residente e domiciliado à Rua Raulino Gonçalves, nº 122, Enseada da Praia do Suá, Vitória, ES, portador da Carteira de Identidade nº 105.882-SSP/ES e inscrito no CPF 042.838.136-72 - 1; TOTAL - 20.729.046. Assinaturas: Nilton Carlos Chieppe, presidente da mesa; Renan Chieppe, secretário. Presentes: Nilton Carlos Chieppe e Renan Chieppe por Viação Águia Branca S/A, Aylmer Chieppe, Wander Chieppe e Nilton Carlos Chieppe, acionistas. Paraíba do Sul-RJ, 12 de dezembro de 2013.

Id: 1611623

SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO S.A. - SULACAP

CNPJ/MF nº 03.558.096/0001-04

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 15 de outubro de 2013. Em 15.10.2013, às 12h, na sede da Cia, na R. Beatriz Larragoiti Lucas 121, Cidade Nova, Rio de Janeiro, RJ, reuniuse o Conselho de Administração, regularmente convocado, com a presença da maioria de seus membros, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Aprovar a eleição, para o mandato em curso que terminará em data coincidente com a da Assembleia Geral Ordinária da Companhia a realizar-se em 2014, da Sra. Leila Ribeiro de Azevedo e Gregorio , brasileira, casada, advogada, ident. nº 009.411.158-0 (Detran/RJ) e CPF nº 048.172.347-17, residente e domiciliada em São Paulo, SP, com endereço na R. Pedro Avancine 73, parte, Jardim Panorama, para o cargo de Diretora sem designação especial da Companhia. A eleita declarou estar desimpedida na forma da lei para o exercício do cargo, não fazer parte de sociedades concorrentes no

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