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25 de outubro de 2014
Pg. 6. Ineditoriais. Diário Oficial do Estado de São Paulo DOSP de 29/08/1980

Pág. 6. Ineditoriais. Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOSP) de 29 de Agosto de 1980

Página 6 Ineditoriais 29/08/1980DOSP

Publicado por Diário Oficial do Estado de São Paulo (extraído pelo JusBrasil) - 34 anos atrás

VOL AO EXERCICIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1979 PUBLICADOS NO JORNAL DA

* DO ESTADO DE PAULO, RESPECTIVAMENTE DIAS I5

MANHA E DIARIO OFICIAL S*O NOS E

LO DE MAIO DE 1980. PRESENT: - PRESENTES ACIONISTAS TISSULARES D* ACOES OR*

NARINAS NOMINATIVAS REPRESENTANDO A TOTALIDADE DO CAPITAL COM DIREITO A VOTO

CONSIDERADA SANADA A FALTA DE PUBLICA4AO DE ANUNCIOS E OS PRAZOS

AO ARTIGO 13O, NA FORMA DO ARTIGO 133 S 4* AMBOS DA LEI N9 64*'7E. MESA

DIRETORA: - PRESIDENTE, MARIO PIMENTA ALMARGO - SECTARIA ALUIZIO RIBELLO

DE ARAUJO - ORDEM 00 LIA; 1 - NA ORDINARIA: - A: EXAMINAR, DISCUTIR E VOTAR

*

AS CONTAS DA DIRETORA BALANCO PATRIMONIAL, DEMONSTRANDO DE RESULTADOS ROLD -TIROS AO EXERCICIO ENCERRADO EM 3L DE DEZEMBRO DE 1979; B) APROVAR E

DELIBERAR SOBRE A CORRECAO DA EXPRESSAO MANETEARIA DO CAPITAL SOCIAL 2 - NA EXTRA

ORDINARIA:A) DELIBERAR SOBRE A PROPOSTA DA DIRETORIA PARA AUMENTO DO

CAPITAL S--OEIACLAL; B) ALTERAR O ARTIGO *9 DO SATURU SOCIAL ORDEM DOS

- VOTADOS E APROVOOS SEM RESTRICOES

TRABALHOS:1 NA ORDINARIA: A) FORAM DISCUTIDOS,

POR UNANIMIDADE O RELATORIO DA DIRETORIA, BALANDO PATRIMONIAL DEVERAAO

DE RESULTADOS DO EXERCICIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1979; B) APROVAR A

CORRECAO DA EXPRESSAO MONETARIA DO CAPITAL SOCIAL INCORPORANDO A RESERVA DE

CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL NO VALOR DE CRS 9B*016,00 AO CAPITAL SOCIAL -E. CONSEQUECIA O CAPITAL SOCIAL DE CRS 203.470,00 PAUSA A *R EXPRESSO PELO

VALOR DE CR* 299**86,00 FICANDO A DIRETORIA AUTORIZADA A EMITIR 96.016 ACOES

NOVAS ORDINARIAS, DE VALOR NOMINAL DE CR* 1,00 CADA UMA DISTRIBUI-LAS COMO

BONIFICACAO EM ACOES AOS ACIONISTAS, NA PROPOR;AO DAS QUE POSSAMM NESTA DA

TA. 2 - NA EXTRAORDINARIA: - A) APROVAR POR UNANIMIDADE A PROPOSTA DA DIRETO

RIA PARA AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL, ORA EXPRESSO PELO VALOR DE CRI 299.48*D*

PARA CR* 1.500.000,00 AU.ENTO ESSE SUBDSTRITO INTEGRALMENTE PELOS ACIONISTAS,

* QUE A INTEGRALIZACAO SERA - NESTE ATO, PE

SENDO FEITA DA SEGUINTE FORMA: A)

LA TRANSFERENCIA DE CREDITO, EM CONTA CORRENT= NO VALOR DE CR* 442.518,38; -B) OS RESTANTES CRI 757.995,62 EM DINHEIRO, NO PRAZO DE 2 ANOS, COM CHAMADAS

DE CAPITAL A CRITERIO DA DIRETORIA EMM CONSEQUENCIA FICOU A DIRETORIA AUTORI

ZADA A EMITIR 1.200*514 ACOES ORDINARIAS NOM*NAT'VAS DE VALOR FEMINAL DE CR*

1,00 CADA UNA PANA SEREM ENTREGUES AOS ACIONISTAS SUBSCRITORAS B) ALERTAR O

ARRIGO 59 DO ESTATUTO SOCIAL QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE

REFEARTIGO 59 - O CAPITAL DA COMPANHIA A DE CRA 1.500*000,00 (UM MILHAO E

QUINHENTOS *IL CRUZEIROS) DIVIDIDO EM 1.500.000 (UM MILHAO E QUINHENTAS MIL) ACOES'

ORDINARIAS, NOMINATIVAS OU AO PORTADOR, A CRITERIO DO ACIONISTA, CADA UMA DO

VALOR NOMINAL DE CRA L,00 (HUM CRUZEIRO); C)

DESTA ATA QUE AS DELIBERACOES FORAM VOTADAS E

ACIONISTAS PRESENTES, ABSTENDO-SE DE VOTAR OS

. A MATERIA ASSI, O EXIGISSE, NA FORMA DA LEI.

VAI A PRTE ATA ASSINADA PELA MESA DIRETORA

- SAO PAULO, 21 DE MAIO DE 1980. PRESIDENTE DA

CRETARIO DA MESA, A1UIZIO REBEL[O DE ARAUJO;

APROVADO QUE TICASSE CONSTANDO'

APROVADAS PELA UNANIMIDADE DOS

LEGALMENTE IMPEDIDOS QUANDO'

LAVRADA, LIDA E ACHADA CONFORME

E PELOS ACIONISTAS PRESENTES *

MESA, MARO PIMENTA CAMARGO; SE

OSCAR AMERICANO NETO; MARIO P* MENTA CAMARGO, ALIRIO REBELLO DE ARAUJO, ANNA ELIZABETH AMERICANO VIDIGAL

;

AUNA CECILIA AMERICANO VIDIGAL BAPTSTA PEREIRA E ANUA LUIZA AMERICANO JUR -DAO DE MAGALHAES COPIA FIEL DA QUE FUI LAVRADA NO LIVRO PROPRIODAS MA -RIO PIMENTA CAMA RGO - RIO DO FEIXE AGROPECUARIA SUDOESTE S.D. - C.G.C.M.F .

N9 61.141.36210001-97 - BOLETIM DE SUBSCRICAO - ASSEMBL IA GERAL ORDINARIA E

EXTRAORDINARIA REALIZADA NO DIA 21 DE MAIO DE 1980. AUMENTO DE CAPITAL DE

CR* 203.470,00 PARA CR* 1.500.OOO.GO V/N CRS 1,00 - ACIONISTAS - 1 N T E GRA

L 1 Z A D A S - POS S IDAS - BONIFICACAO - CORRENTE - S U B S C R 1 T A S -SOMA - 1 - ALUIZIO REBELLO DE ARAUJO - 49.596 - 23.404 - 107.864 - 184.761 -365.625 - 2 - OSCAR AMERICANO NETO - 49.50B - 23.404 - 107*864 - I84.761 -365.625 - 3 - ANNA ELIZABETH AMERICANO VIDIGAL -***71L - *9.68* - 90.7*6 -

155,390 - 307.500 - 4 - ANNA CCIA AMERICANO VIDGAL BAPTIST& FEREIRA -

36*625 - 17.283 - 79.653 - 136.439 - 270.000-4 ANSA LUIZA AMERICANO JORDAO -DE MAGALHAES - 15.769 - 7.441 - 36.295 - 58.745 - 116*250-G-MARIO PIMENTA CA

MARGO - 10.173 - 4.801 - 22.126 - 37.900 - 75.000 - SOMA - 201.470 - 96.0L6

442.518 757.996 1.500.000 * COPIA FIEL (ASS•) RI) DO PEIXE AGROPECUA *

DE ARAUJO - MARIO PIMENTA CAMARGODESP

04 DE AGO 19B0. SECRETARIA DA JUSTICA - JLN

- CERTIDAO - CERTIFICO QUE ESTE

DATA ESTAMPADOS MECANICAMENTE PERCEVAL LEITE

RIO RIO TELLES PIRES S.D. S.D.

N9 61.140.703/O001-00

DOCUMENTO FOI REGISTRADO SOB NUMERO E

BRITTO SECRETARIO GERAL

COLONIZADORA COLONIZADORA

C G C MP/

ATAS DAS ASSEMBLEIAS GEPAS GEPAS ORDINARIA ORDINARIA E EXTRAORDINARIA REALIZADAS REALIZADAS NO DIA DIA 21 21

..

.: DE MAIO DE 1980. 1980. DATA - 21 21 DE MAIO MAIO DE 1980. 1980. LOCAL: - **DE SOCIAL, SOCIAL, AVENIDA AVENIDA

BRIGADEIRO FARIA FARIA LIEN NR. 1.570 1.570 - 29 29 ANDAR, ANDAR, OEST CAPITAL CAPITAL PUBLICACÕES: - RE

IATIO DI DIRETORIA, BALANCO PATRIMONIAL, DEMONSTRACAO DE RESULTADOS RESULTADOS RELATT

ROS AO EXERCICIO ENCERRADO ENCERRADO EM EM 31 31 DE DEZEMBRO DEZEMBRO DE 1979 1979 PUBLICADOS PUBLICADOS NO JORNAL DA

MANHAE DIARIO OFICIAL OFICIAL DO ESTADO ESTADO DE SAO PAULO. PAULO. RESPECTIVAMENTE RESPECTIVAMENTE NOS NOS DIAS DIAS 14 14 E

L0 DE MAIO DE 1980. 1980. PRESENCA: - PRESENTES PRESENTES ACIONISTAS ACIONISTAS TITULARES DE ACOES ORDI

IRIAA NOMINATIVAS REPRESENTANDO REPRESENTANDO A TOTALIDADE TOTALIDADE DO CAPITAL CAPITAL COM DIREITO DIREITO A VOTO?

CONSIDERADA SANADA SANADA A FALTA FALTA DE DE PUBLICACAO DE ANUNCIOS E OS OS PRAZOS PRAZOS ESTABELECIESTABELECI-

*

DOS NO NO ARTIGO 130, 130, NA FORMA FORMA DO ARTIGO ARTIGO 133 133 C 49 AMBOS DA LEI LEI U9 6404/76. MESA

DIRETORA: - PRESIDENTE, PRESIDENTE, MARIO PIMENTA PIMENTA CAMARGO, CAMARGO, - SECRETARIO, ALUIZIO ALUIZIO REBELLO

DE ARAUJO ARAUJO - ORDEM DO DIA;L - NA ORDINARIA: ORDINARIA: - A) EXAMINAR, EXAMINAR, DISCUTIR DISCUTIR E VOTAR' VOTAR'

AS AS CONTAS CONTAS DA DIRETORIA, DIRETORIA, BALANCO BALANCO PATRIMONIAL, PATRIMONIAL, DEMONSTRACAO DE RESULTADOS RESULTADOS RELA

- AO ENCERRADO E. 3L DE DEZEMBRO DEZEMBRO DE 1979; 1979; B) APROVAR DELIBE U

TIVOS EXERCICIO

E

A PROPOSTA PARA AUMENTO

EXTRA-ORCAMENTARIA EXTRA-ORCAMENTARIA RAR SOBRE A CORRECAO DA EXPRESSAO MONETARIA DO CAPITAL CAPITAL SOCIAL SOCIAL 2 - NA

A) DELIBERAR DELIBERAR SOBRE SOBRE DA DIRETORIA DO CAPI

TAL SOCIAL; B) ALTERAR O ARTIGO 59 DO ESTATUTO SOCIAL ORDEM DOS TRABALHOS: T

I - NA ORDINARIA: - A) FORAM DISCUTIDOS, VOTADOS E APROVADOS, SEM RESTRICOES

UPO UNANIMIDADE, O RELATORIO DA DIRETORIA, BALANCO PATRIMONIAL, DEMONSTRACAO

DE RESULTADOS DO EXERCICIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1979; B) APROVAR A

CORRECIO DA EXPRESSAO MONETARIA DO CAPITAL SOCIAL INCORPORANDO RESERVA DE

- HO AO

CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL VALOR DE CR* 89.395.00 CAPITAL SOCIAL -

E. CONSEQUENCIA O CAPITAL SOCIAL DE CR* 189.437,00 PASSA A SER EXPRESSO PELO

VALOR DE CRA 278.832,00 FICADO A DIRETORIA AUTORIZADA A EMITIR 89.395 ACOES

NOVAS ORDINARIAS, DE VALOR NOMINAL DE CR* 1,00 CADA UMA E DISTRIBUI-LAS COMO

BONIFICACAO EM ACOES AOS ACIONISTAS, NA PROPORCAO DAS QUE POSSUIREM NESTA DA

TT. 2 - NA EXTRAORDINARIA: - A) APROVAR POR UNANIMIDADE A PROPOSTA DA DIRETO

RIA PARA AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL, ORA EXPRESSO PELO VALOR DE CR*

* 218.832,00 CR* 1.500.000,00 E=SE SUBSCRITO INTEGRALMENTE PELA

- PARA AUMENTO

CIA LTAQUERA DE COMARCIO E INDUSTRIA, ANTE A RENUNCIA EXPRESSA DOS DEMAIS -DE SEU DIREITO DE PREFERENCIA, SENDO QUE A INTEGRALIZACAO SERA FEITA DA SE -

GUINTE FORMA:A) NESTE ATO, PELA TRANSFERNCIA DE CREDITOS E. CONTA

CORREN TE NO VALOR DE CR* 252.697,55; B) RESTANTES CR* 968.470,45 DINHEIRO,NO

OS EM

PRAZO DE 2 ANOS, COM CHAMADAS DE CAPITAL A CRITERIO DA DIRETORIA EM CONSE -QUENCIA FICOU A DIRETORIA AUTORIZADA A EMITIR 1.221.168 ACOES ORDINIRIA

NOMINATIVAS DE VALOR NOMINAL DE CR* 1,00 CADA UMA PARA SEREH ENTREGUES A CIA

.

LTAQUERA DE COMARRIO , INDUSTRIA; - B) ALTERAR O ARTIGO 59 DO ESTATUTO

SOCIAL QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDACAO: "ARTIGO 59 - O CAPITAL DA COM

PANFOBIA E DE CR* 1.500.000,00 (UM MILHAO E QUINHETOS MIL CRUZEIROS) DIVIDIDO

EM 1.500.000 (UM MILHAO E QUINHENTOS MIL) ACOES ORDINIRIA NOMINATIVAS OU -AO PORTADOR, A ERMITERIO DO ACIONISTA, CADA UMA DO VALOR NOMINAL DE CR* 1,00

(BUE CRUZEIRO), C) APROVADO QUE FICASSE CONSTANDO DESTA ATA QUE AS

DELIBERACOES FORA, VOTADAS E APROVADAS PELA UNANIMIDADE DOS ACIONISTA PRESENTES, ABS

TENDO-SE DE VOTAR OS LEGALMENTE IMPEDIDOS QUANDO A MATERIA ASSIM O EXIGISSE

NA FORMA DA LEI. LAVRADA, LIDA E ACHADA CONFORME, VAI A PRESENTE ATA

ASSINADA PELA MESA DIRETORS E FECHS LAICISTA RESENCA S* PA LO, 21 DE MAIO DE

1980. PRESCIENTE DA MESA, MARIO PINTS TARGO SE

REBELO DE ARAUJO; OSCAR AMERICANO NETO; MARIO PIMENTA CAWSSAR ALUIZIO RE

BELLO DE ARAUJO E COMPANHIA ITAQUERA DE COMERCIO E INDUSTRIA, MARIO PIMENTA'

CAMARGO, PRESIDENTE E ALUIZIO REBELIAO DE ARAUJO - DIRETOR EXECUTIVO COPIA

FIEL DA QUE FOI LAVRADA NO LIVRO PROPRIO (ASS.) MARIO PIMENTA CAMARG - CO

LONIZADORA RIO TELLES PIRES S/A - C.G.C.H.F.

DE SUBSCRICAO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E

21 DE MAIO DE 1980. - AUMENTO DE CAPITAL DE

POSSUIDAS I.500.000,00 V/N CR* 1,00 - ACIONISTAS - I N

BONIFICACAO CICOMERCIANTE S U B S

ITAQUERA DE COMERCIO E INDUSTRIA - 189.383 -1.499.919 - 2 - OSCAR AMERICANO NETO - 18 -

RESELO DE ARAUJO - 18 - 9 - - O- 27

N9 OI.140.703/000*-00 - BOLETIM

EXTRAORDINARIA REALIZADA NO DIA

CR* 189.437,00 PARA CR*

........

T E G R A L I Z A D A S -

C R I T A S SOMA 1 CIA .

89.368 - 252.B98 - 968.470 -

9 - - 27 - 3 - ALUIZIO

- 4 - MARIO P;MENTA CAMARGO - 18 - 9 - O- O - 27 - SOMA - 189.417 - 89.*95 - 252.698 - Q68.,70 -

. ......

1.500.000 - T COPIA FIEL - (ASS.) COLONIZADORA RIO TELLLES PIRES S/A -COPANHIA ITAQUERA DE COM(RCIO E IND STRIA - ALUIZIO REBELLO DE ARAUJO - OSCAR -AMERICANO NETO - MARIO PIMENTA CAMARGO JUCESP - REGISTRADO SOB NV

.........

7;*.768*/-80, 3I J0L L980. SECRETARIA DA JUSTICA - JUNTA COMERCIAL DO ESTAO

DE SAO PAULO - CERTIDAO CERTFICO QUE ESTE DOCUMENTO FOI REGISTRADO SOB NU

MERO E DATA ESTAMPADOS MECANICAMENTE PERCEVAL LEITE BRITTO SECRETARIO GE T

RAL

ATA DAS AS5EMB.E*13 7RRIRS-. 0DINARA * YASODHARA

. RIAL

ABRI DE 19B*

AGS TRANTA DAAS DO MES OS AORI 0O ANO DE NOL NOW@C NTOS

REUNIREM I TORROES

HORAS, SEDA SOCIOL R..A *IM.4OA NQ 36C 5 NEST8

SA UM ASSEMBIEA CERAS CRDINARLAA S E=TRAORDZNSRIE, ES

PAGE S.7.DISTRIBBIDORA PAULISTA DI VEICUL INSCRITA RO

61.022.54G/O0O1-82, REPRSENTACAO E TOTALIDDE DO CAPITEL

VARRICA NEM AASIRSTURSS CONSTATAS DO "LIVRO 0E PRESSA

.«A.:AS E* 30 DE

A INTS *S DEZ

CAPITAL,

CIONIS DA 0I5

SOB

C.C.:.(MF) NT

SOCIEAL O QUE SE

D. ACIONISTAS

NE RORIMA DO DISPOSTO NOS ESTATUTOS SOCAIS ASSUMIR S PRESENCIE GOS TRABA

LHOS O ST. DISG ¿ANTAS SOBRINHO, QUS CONVIDOU A MIM, ALREDO RODRIGUS I**

DA NETO, PERA SECRETARIO COM S PELES DISSA O SR. PRSSIDENTE QUM TICAVE

DISPENSADO O EITAL DE CONCECO DE ACORDO COE O ERTIGO 124 * 41 DA LEI

*404/76, DEDO O C OMPARECIMENTO GE TODOS OS ACIONISTAS, OS QUAIS DECLERES

CADE UM POR SUE VEZ, ESTAREM CIENTS DO8 DOCUENTOS E QUE ALUD O ARTIGO NQ

133 DA REFERIDA LEI. AINDA COM A PALAVRA, DISSE O SNHOR PRESIDINTE QUM SE

ACHAVAM SOBRE DONS MESA O RATORIO DA ESTORIS BALANCO PETRIMONIAL

TRECO DO REZENDO D* EX.RCTC±O, DEMONSTRACAO GAS ORIGINE * APLICCOES DE

REURSOS A DMONSTRAR DOS LUCROS ICUMULEDOS, RERERENTE CO EXSICACAO

SCIL ENCARRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1.979, DOCUMENTOS ESTAS PUBLICADOS NO

DIARIO OFICIAL DO [STADO NO DIA,26 A NA ZATA MERCENTIL * 25 DE ABRIL DE

1990, SOLICITANDO A MIM, SCRETARIO SUAA PROCEDESSE E BOITURA DOS SESUS O

QUI RIN TERMITURMA C LEITURA O SR. PR.SID.NTE SUBMETEU TEIS DOCUMENTOA A DIS

CUSS O E COMO RINGEM DESEJES DISCUTI-LO , SUBMETAMOS A VOTACAO TAND

SIONO APROVOOS R_UNAN IOAOE, SEM QUALQUAR RASTRO DECICIU E ASSMA

POR UNA MIDADE, NAO DISTRIBUIR DIVIDENDOS NESTA OCASIAO, WANDO O SALDO A

DISPOSICEO PARAA A CONTAA DA LUCROS USPOENSOS. EE SECUIDA TAMBEMM POR

UNENIME A NE FORMA DA LEI 6404/76, FOI DELIBERADA A CESALPINACEO DE CORRCAO

MONSTRAR ASSSEMBLEIA DO CAPITAL, O Q*E SARA EFETUADO INTRA OS ASSUNTOS OBJETOS DA

GIREL EXTRAORDINARIA, RALIZADA CUMULAATIVAMENTE COM E PRASMONTEC -NOVEMANTE COM A PALAVRAS EACLAREC.0 O SR. PRASENTE GUE MEO SI RAZIA RACU

SERIA E ELEICAO DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL, POR NAO TAR SIDO SUA

INSTALACAO SOLICITADA POR QUALQUER ACIONISTA NA FORCA DA LII E DOS ESTATUTOS

CONTINUANDO-SE O SR. PRESIDNTE QUE SE •NCONTRAVA SOBRI AMESMA UMA

PROPOSTA DA DIREETORIA DATADA DE 16 DO CORRENT, MSS, VISANDO ELEVAR O CAPITAL

SOTIL DE 1 13.000.000,00(TR..ZE ILHOES DE CRUZEIROS) PARA 1 20.000.000,00

(VINTE MILHOS DA CRUZEIROS), •IMDO TIL EUMANO D. * 7.000.O00,OO(SET.

ILHOES DE CRUZEIROS), RAPRSSSNTEDOE PELA TISSEO DE 7.000.O00(SIITE =ILHOES)

DE ACOES ORDINARIAS OU COMUNS, NO VA$OR NOMINAL DE 1 1,00 (HUM CRUZEIRO) OM

DA UMA, NOMINATIVAS OU AO CORTADOR A VONTADE DO ACIONISTAA E REALIZADO PELOE

CEPITAIIZACAO DSS SEGUINTES RESERVES LIVRES: 1RESERVA GESCIEL DA CAPITAL

* 6.950.634,6B(SEIS ILHOES NOVECENTOS E CINQUENTA MIL, CLEISANTOS A T AN

TA E QUETRO CRUZEIROS E SESSENTA E OITO CENTAVOS 2 - LUCROS SUSPENSOSA

TE DO SALDO) 8% 49.365,32 (QUARENTA E NOVA *IL, TREZENTOS A SESSENTA * CX*

CO E EE

CRUZEIRO TRINTE DOIS CENTAAVOS ESCLARECEU O SENHOR PRESIDENTEA QUE

AS NOVAS ACOES SEJAM DISTRIBUIDAS AOS SENHORES ACIONISTAS, NA PROPORCAO

QUE J* POSSUAM A PARA O

SUGERIA REFIRIDA PROPOSTA, CASO D* SER ECULITY A*

TERACAO DO "CAPUT" DO ARJTIGO 50 DO* ESTATUTOS SOCIEDACOMO SEGUE: ARTIGO

5O *0 PITAL SOCIAL E DE 1 20.000.000,O0(VINTE 9ILHOES DE CRUZEIROS), D*

VIOLINDO EM 20.O*O:0O0(VINTE FILHOIS DA ACOES ORDINARIAS OU COMUNS, NOMINAS

CRUOR AO A

PORTADOR, VONTADE DO ACIONISTA, DO VALOR NOMMINAL DAA S L,00(HUA

EIZO CADA T. EM SEGUID O SR.PR IDANTAA SUBMETEU A PROPOSATE DA DIRETO I

A. SUA

INTEGRIDADE, A DISCUTEO E D OIS E VOTACAO, TENDO SIDO APROVAADV POR

UNANIMIDDE EM RACA DESSA APROVE O ST.PRAEID.NT. ACLAROU ELVADO O CS

PITAI SOCIAL PARA 1% 20.O00.O00,00(VINTII MILHOES DE RUZEIRO.) E DIFINITIVA

SENTE INTEGRADA AOS ESTATUTOS SOCIAIS A NOVA REDACAO DADA CO ACAPUT E DO A*

TIGO 50, PERMANECENDO INALTERADOS OA ACUS PERAGRAFOS -

O *

*

NADE MAIS HAVENDO A TRATAR, FOI A ESSEO SUSPENSA PELO TEMPO NACARO . A

LAVRATURA DESTA ATA. R.,B..RT, A SESSAO, FOI ESTA ATE, QUE EU SECRETARIO, R*

DIGI E MANDAI LAVRAR DEPOIS DE LIDA E ACHADA CONFORME, ASSINADA POR TODOS

OS PRESENTES SSO PAULO, 30 DO ABRIL DE 1.980. CESIO DANTAS SOBRINHO

PRESIDENTA - ALFREDO RODRIGUES BREDA NETO - SSCRETARIO. EDESIO DANTAS SOBRINHO

ACIONISTA ALFREDO RODRIGUES BREDA NETO - ACIONISTA - EGIDIO AIRTON

MODOLO - ACIONISTA A PRESENTE E COPIA FIEL DA LAVRADA * LIVRO PROPRIO1 EDESIO

DANTA5 SOBRINHO PRESIDENTES ALFREDO RDRIGUES BREDA *TO SECRTARIO

SECRETARIA DA JUSTICA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE S*0 PAULO

.

E

CERTIDAO *

ICTIICO QUEESTE DOCUMENTO FOI R.GIATR.DO AOB RECUSRO * DATA ANTECIPADOI E.

CINICAMENTE 3UCESP RGISTRADO SOB NQ 776.207/80, MM 19 DA EG..._....

- APERCIVAL LEITE BRITTO - '

ATA DAS MASSETIAS GERAIS ORDINI[RIA * EXTRAORDINARIA REALIZADOS MU *I D*

IO DE I SO, I WADA TA POMEU XM MAI COM,OM* PACUIBA O MERLOTTE I*O *,

BI LEI 6.404/76.

- E UM

)ATA E L OCAL AOS TRINTA DI,*, DO MEE DE MAIO DO MNO DE UM MIL NOVECEN -

TOS E OITEITA IS DEZ HORAS NA SEDE SOCIAL, A AVENIDA *CO, NL 696, MLM -ESTADO DE *O PAULO. QU0 T PRESENTEE ACIONISTAA REPRESENTANDO A TOTALDA

DE DO CAPITAL SOCIAL ESK PRESEIDENTE ANTO]TLO DESSOCOBR SECRETARIO:

JOLO ROBERTO DE PRZIT OBAR. L%.BLICA OEE GAZEMERCANTIL DIARIO

*

SOCIAL DO ESTADO DE SNO PAULO, DIA8 29 30 DE ABRIL, 01 DE MEIO DE 198*

E E

ORD DO DIA DA ASSALARIA GERAL - ORDINARIA - EXAME, DISSOLUAO E VOTACAO -DO RELATORIO DA DRETORIA ÆANCO PATRIMONIAL E DEMAIS DEMOSNTRACOES FINAN

CEIAS RELATAI AO EXERCO * SOCIAL ENCEIRADEIRA EM 31/12/'1979. DELI*;O*

POR UNANIMIDADE DE VODROS ABATENDO-SE DE VOTAR O8 LE .IMTNTE IML DIDO. FO*

RAM TADU WS SEUINTE L. SEM

DELIBERCOES PERORACAO ,

QUALQUER REMETDO

RELATORIO DA DIRETORIADO BALANCO PATRIMONAL * SA DEMONSTRACO L N*NOEIRMS

DO EXERCICIO DE 1979, DOCUMENTOS ESTES, PUBLICADO8 NO DIRIO OFICIAL DO

EM*.ADO DE S TO I U/O DIA 17

IODE L.980. 2. DESTINAR A

EXERCICIOO DE 1*79. HRDT DO

-TO DO CAPITAL SOCIS/ TOM

CROS OUTROS PRESUNTOS

B)

UNANIMIDADE DE VOTOSE FOI

DE MAIO DE LQ80 E GAZETA MERCAMNTIL DIA 15 DE

CONTA DE REESERVA DE CAPITAS, O8 RESUTADO DO

A)AAMEN- -

DIA DA ASSMBLEIA GERAL EXTRAORDIANRIA

RECURSO8 PROVENIENTES D* REOEER'VSA DE CAPITAL E IA

DDE INTERESSE DA SOCIEDADE DELIBIA A) POR *

APROVA PROPOSTA DA DIRETORIA, UMENTO .

A PARA O

DE CAPITAL, CO* APROVEITAMENTO DDE RECURSOS MANTIDOS EM REFERV PAØSANDO

O. -CAPIT UL PARA 60.000.000,00 (SESSENTA VIIEO DE CRUZEIROS) E

INCORPORADO AOS AUTON SOCIAIS A NOVA RE CAO DO ARTIGO 48, NOS TERMOS DM PROPORA -

TA DA DIRETORIA, O AUMENTO ORA PROPOSTO DE OS 21.000.000,00 (TINTE E TM

REBOES DE CRUZEIROS) E REPRESENTADO PELA EMISAO DE 21.000.000 DE AC6E8 DE

VALOR NOMMINAL DE 011 1,00 ( CRUZEIRO) U CADA DIETRIZES

UMA, A SEREM AOS

ACIONISTA8 PROPORCIONALMENTE ALTERANDO-SE O ALGO -

IS ACOE8 JA POUSA

49 DOS ESTATUTOS SOCIALE QUE PAERA A TER A SEGUINANTE REMC ARIMO 4Q: O

CAPITAL SOCIAL TOTALMENTE INTEG'RALIZADO E DE TIL 60.000.000,00 SEGUIDFA

ILH DE CRUZEIROS), DIVIDIDOS EM 60.000.000 DE ACOES ORDINARIAS COMUNA, NO

NATIVES OU SO PORTADOR, LIVREMENTE CONVERSAVEIS DE UNA FORMA OU OUTRA NO -

LOR DE DL 1,30 (U* C*A U MARCOA A DESTA PROPOSTA,

CRUZEIRO) APRONTO

DERMANI NA CONTA DE RESELLA *R* CL 2.8C2.682,5A (DOIS LUIIS

OITOCENTOS CVA E DOIS XII SEISCENTAS E TI'IEWIA E DOIS CEZER E C!OT* E

QUATRO CITAOS B) OUTROS TIULOS DE INTERESSE DA SOCIEDADE: ESTANDO A

SOCIEDADE NA ATUAL FASE DO PLANO DE EPNA NECESSITANDO UTILIZA-SE DE -FICA A DIIRETOR AUTORIZADA A NEGOCIS A

FONDATO PRPRIA, AQUSICAO DA TO-

AIDADE DO 3 ITA! SOCIAL DE UMA FUNDICAO COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 150

TONELADAS E CF RAM]LQ T0- RADA MAIS HAVENDO A T TAR, FOI A SESSIO SUS

ENSA PELO TEMPO NECESSARIO A LAVRARA DESTA ATA. REABERTA A SEESAO, EST -ATA FO1 IIA EM VOZ 8DTA, ACHADA CONFORME E ASSASSINADA POR TODOS OS DESENTES -PRISIDENTE ANTONIO DE ESCOBAR; SECRETARIAO ROBEER.,TO F. ESCOBAR;

RESENTES NTJNLO DE ESCOBAR, JOGO

ESCOBAR, LU«Z ÆATONIO PRESTAA

ACEIO DE ESCOBAR

SECRETAIRA DA JUSTICAA

TAFIO GUE ESTE DOCUMENTO SOL

OBERTO DE PICOTAS ESCOBAR, MAURICIO

FREITASDE

COBAR PENTO COBM.R UBENS RUSS

EMBU, 31 DE MAIO DE LQ8O. -JUIXO OBTO DE EITAS ESCOBAR,

J3 :TRJIAL DU TAI)C DE B*O PAUL'O,CEER.TID 3--CE*

REGISTRAO SCB N'«UMERO E DSTA ESTAMPADOS

MECANICAMENTE JUTOS *Q -** A* 3/*0 *A DE 15 NU AGOSTO DE I.O O" (AS) PERCEVAL

.... **

LEITE BR:TTOSECRETARLO GERAL

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