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JusBrasil - Diários
17 de abril de 2014
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Pg. 6. Ineditoriais. Diário Oficial do Estado de São Paulo DOSP de 13/08/1985

Pág. 6. Ineditoriais. Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOSP) de 13 de Agosto de 1985

Página 6 Ineditoriais 13/08/1985DOSP

Publicado por Diário Oficial do Estado de São Paulo (extraído pelo JusBrasil) - 28 anos atrás

NO DIA 31 DE JULHO DE 1985

LOCAL E )*RA: RUA DIREITA N9 250, 279 ANDAR, NA

C-L-DA2D O -11:00 A E E PAULO, ESTADO DE.SAO PAULO, AS

(ONZE) HORAS MESA: MARCXELO MARQUES ATO

REIRA - PRESIDENTE; O TADEU DE CHIARA SECR

TARIO TOTALIDADE QUORUM: ACIONISTAS REPRESENTANDO A

CAITAL SOCIAL PRESENCA: A) DIRETR -AUDITORES INDEPENDENTES, EMPRESA QUE

RES DAWATERHOUSE SOCIEDADE; B) REPRESENTANTE DA PRICE

RESTA AUDITORIA A SOCIEDADE EDITAL DE CONVOCA

:

DISPENSADA A PUBLICACAO DE E ITA , FACE AO

POSTO NO * 49 DO ARTIGO 124 DA LEI N9 6.404,

DE 15.12.76. AVISO AOS ACIONISTAS: NAO FOI PU -BLICADO O AVISO AOS ACIONISTAS POR FORCA DO DIS

POSTO NO * 49 DO ARTIGO 133 DA LEI N9 6.404 DE

15.12.76. DELIBERACOES TOP, DAS POR UNANIMIADE

COAT A ABSTENCAO DOS VOTOS DOS LEGALMENTE IMPED

DOS 1. APROVADOS O RELATORIO DA ADMINISTRACA

E--AS- DEMONSTRACOES FINANCEIRAS, ASSIM COMO A

DISTRIBUICAO DE RESULTADOS CONSTANTES DAS DE

MONSTRACOES FINANCEIRAS, BEM COMO O PARECER DO*

AUDITORES INDEPENDENTES RELATIVOS AO EXERCICIO

SOCIAL FINDO EM 31.3.85, OS QUAIS FORAM PUBLIC

DOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO, -EDICAO DE 20.7.85 E NO JORNAL GAZETA MERCANTIL

DA CIDADE DE SAO PAULO, EDICAO DE 20/22.7.85, E

IQUALMENTE APROVADOS TODOS OS ATOS E DELIER -COES DA DIRETORIA DA SOCIEDADE 2. REELEITOS PA

RA MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTR CAO E DO

CONSELHO CONSULTIVO, COM MANDATO ATE A ASSEM

BALEIA GERAL ORDINARIA DE 1986, OS SEGUINTES 1.

PARA O CONSELHO DE ADMINISTRACAO - 1.1. ALEX -ARRY HAEGLER, BRASILEIRO, CASADO, ECONOMISTA ,

RESIDENTE E DOMICILIADO NA CIDADE DO RIO DE JA

NEIRO, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, A AVENIDA ALMI

RANTE GUILHEM N4 85, PORTADOR DA CEDULA DE IDEÑ

TIDA * N4 946.928, EXPEDIDA PELO INSTITUTO

FELIX PACHECO-RG EM 22.6.50 E INSCRITO NO CPF

SOB N4 004.864.347-53; 1.2. FERNANDO ROBERTO MO

REIRA SALLES, BRASILEIRO, CASADO, BANQUEIRO, R*

SIDENTE E DOMICILIADO NA CIDADE DO RIO DE JANEI

RO, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, A AVENIDA RUI BA*

BOSA N4 666, APTO 902, PORTADOR DA CEDULA DE

IDENTIDADE RG N4 2.066.712, EXPEDIDA PELO INSTI

TUTO FELIX PACHECO-RG EM 12.5.72 E INSCRITO NO

CPF SOB NP 002.938.068-53; 1.3. GABRIEL JORGE -I FERREIRA, BRASILEIRO, CASADO, ADVOGADO, RESIDE

TE E DOMICILIADO NA CIDADE DE SAO PAULO, ESTADO

DE SAO PAULO, A RUA APARAO N4 253, PORTADOR DA

CARTEIRA DE IDENTIDADE NP 20.829, EXPEDIDA PELA

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-SP, EM 7.1.69 E

INSCRITO NO CPF SOB NP 008.118.588-04; 1.4. JU

LIO CESAR BELISIARIO VIANNA, BRASILEIRO, CASADO

ECONOMISTA, RESIDENTE E DOMICILIADO NA CIDADE -DE SAO PAULO, ESTADO DE SAO PAULO, A RUA DA CON

SOLACAO N4 3688, APTO 1301, PORTADOR DA CARTEI

RA DE IDENTIDADE N4 2.445, EXPEDIDA PELO CONSE:

LHO REGIONAL DE ECONOMIA REGIAO, EM 15.9.71

A INSCRITO NO CPF SOB N4 005.207.807-87; 1.5. -MARCILIO MARQUES MOREIRA, BRASILEIRO, CASADO,A

VOGADO, RESIDENTE E DOMICILIADO NA CIDADE DO

RIO DE JANEIRO, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, A RUA

ASCIMENTO SILVA N4 248, APTO 401, PORTADOR DA

CARTEIRO DE IDENTIDADE N4 11.041, EXPEDIDA PELA

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-IRB EM 14.7.60 E

INSCRITO NO CPF SOB N4 006.953.867-00; 2. PARA

O CONSELHO CONSULTIVO - 2.1. CLAUDE GI.R,AU*,*

CES, CASADO, SECURITARIO, RESIDENTE E

DO NA CIDADE DE MAISONS LAFFITTE, FRANCA, A 4

AVENUE CORNEILLE, PORTADOR DO PASSAPORTE N4 . .

78.135.809; 2.2. CLAUDE SALDER SUICO, CASADO,

RESIDENTE E DOMICILIADO NA CIDADE DE WALWIL -

SUICA, -2.3. PORTADOR DO PASSAPORTE N9 918187-7514;

JOHN WILLIAN ARCHIBALD SHAW STEWART, BRIT

NICO, CASADO, RESIDENTE E DOMICILIADO EM -*

HARRINGTON INGLATERRA, PORTADOR DO PASSAPORTE

N4 G-133017; 2.4. SIMON BLAKE PHILLIPS, BRITAN

CO, CASADO, BANQUEIRO, RESIDENTE E DOMICILIADO

NA CIDADE DE LONDRES, INGLATERRA RUA RALSTON

N4 117, PORTADOR DO PASSAPORTE N4 253838 A, EMI

TIDO EM LONDRES, EM 9.1.73; 2.5. STEPHEN JOHN

ROSE, BRITANICO, CASADO, RESIDENTE E

DOMICILIADO EM DRESINGLATERRA PORTADOR DO PASSAPORTE

NV 721479; 2.6. TIMOTHY ROY HENRY KLIMBER BRIT

NICO, LONDRES SOLTEIRO, INGLATERRA,RESIDENTE PORTADOR E DO DOMICILIADO PASSAPORTE EM N4 ...

661.755. 3. FIXADAS PARA O CONSELHO DE

ADMINISTRACAO E PARA A DIRETORIA EXECUTIVA AS SEGUI -TES REMUNERACOES: CONSELHO DE ADMINISTRACAO E

DIRETORIA EXECUTIVA, A QUANTIA GLOBAL, ANUAL DE

CR* 90 A SER DIVIDIDA ENTRE OS MEMBROS DESSES

DOIS ORGAOS DA ADMINISTRACAO, NA FORMA QUE VIER

A SER DELIBERADA FELO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

DE ACORDO COM O DISPOSTO NA ALNEA *1* DO

ARTIGO 18 DO ESTATUTO SOCIAL; PARA O CONSELHO CO*

CULTIVO A QUANTIA DE CR* 10 ANUAIS PARA CADA

MEMBRO CONSELHO FISCAL: O CONSELHO FISCAL NAO

FOI OUVIDO POR NAO SE ENCONTRAR EM

SAO PAULO, 31 DE JULHO DE 1985 AMARILLIO

MARQUES MOREIRA - PRESIDENTE - JOSE TADEU DE

CHIARA - SECRETARIO ACIONISTAS: P.A. MORGAN

GUARANTY TRUST COMPANY OF NEW YORK - UNIBANCO

BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S.D. ATRAVES

DE SEUS DIRETORES JULIO CESAR BELISARIO VIANNA

E RICARDO JOSE RAMOS COLLIER; FRANCO-BANCO

DE INVESTIMENTO BRASIL S.D. - JULIO CESAR BE

LISARIO VIANNA E RICARDO JOSE RAMOS COLLIER -DI

REATORES GABRIEL JORGE FERREIRA, MARCILIO MAR

QUES MOREIRA, FERNANDO ROBERTO MOREIRA SA11E* ,

JULIO CESAR BELISARIO VIANNA E ALEX HARRY -

HAEGLER A PRESENTE E COPIA FIEL DA ORIGINAL LA

VRASA NO LIVRO DE "ATAS DAS ASSEMBLEIAS GERAIS'

DA COMANHIA FICANDO AUTORIZADA A SUA

PUBLICACAO SAO PAULO, 31 DE JULHO DE 1985 - JOSE T* -D*U DE IIAR - SECRETARIO - MARGARIDA PARANSEM

CHORBAJIAN - OAB/SP NP 63.648.

C.A.F. N S 88.610.233/0001-57

ASST / L$IAGERAL EXTRAORDINARIA - CONVOCACAO

FICAM CONVOCADOS, NA FORMA DA LEI, OS ACIONISTAS DA

CONTROLES ROBERTSHAW DO BRASIL S.D. A SE REUNIREM EM

ASSEMBLEIA ERAL EXTRAORDINARIA,A REALIZAR-SE NO DIA 20 DE

AGOSTO DE 1985, AS 10:00 HORAS, NA SEDE SOCIAL, A AV.ALE

XANDRE COLARES, 300, 44 ANDAR, NA CIDADE DE SAO PAULO,ES_

TADO DE SAO PAULO, A FIC DE DELIBERAREM SOBRE A SEGUINTE

ORDEM DO DIA: A) EXAME, DISCUSSAO E VOTACAO DE PROPOSTA

DA DIRETORIA VISANDO A INCORPORACAO DA TANNHIA PELA RO

BERTSHAV-PYROTEC S.D. B) EXAME, DISCUSSAO E VOTACAO DC

PROTOCOLO DE INCORPORACAO DA COPANHIA PELA ROBERTSHAW -PYROTEC S.D. FABIRCADO PELOS ADMINISTRADORES DE ABAS AS

SOCIEDADES EM 19 DE AGOSTO DE 1985; C) SE APROVADOS OS

TERMOS E

CONDICOES DA INCORPORACAO PROPOSTA,

NO PROTOCOLO DE INCORPORACAODAS OS ADMINISTRA

*

DORE_ DA CONPANHIA A TOLDAREM TODAS AS PROVIDENCIAS NECE_S

SARIAS A EFETIVACAO D3 OPRACAO SAO FAULO,06 DE AGOSTO

DE 1985. ISSIY ALBERT DE NETO-DIRETOR FRESIDENTE.

. . ' (10-13-1'4)'

- .. - * . * .

CONSELHO DE ADMINISTRACAO - :SA

DIBRAS DO

RE TO R*: PRESIDENTE SR. MATIAS , 'ACHL INO

SR. AZIZ ADIB NAUFAL ORDEN DO

SECRETARIO:

DIA: ELEICAO DOS MEMBROS DA DIRETORIA PARA

NOTO MANDATO DE 01 (H-*) ANO. DELIBERACOES POR

R..ER.BROS D3 DIRETORIA, A SABER: PARA

ATU-AIS UNANIMIDADE, FOI DECIDIDO: 1. REELEGER OS

DI RELATOR-PRESIDENTE O SR. TESTI AS MACHLINE

BRASILEIRO, CASADO, INDUSTRIAL, RG. N4

2.936.723 E CPF N4 007.209.098-72, RESIDENTE

E DOMICILIADO NESTA CAPITAL, A RUA N ANOEL DE

GOES, 157; PARA DIRETORES VICE-PRESIDENTES,

OS SRS AZIZ ADIB NAUFAL, BRASILEIRO,

CASADO, ECONOMISTA, RG. N4 2.254.413 E CPF N9

001.388.518-91, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTA

CAPITAL, A RUA BARAO DE SANTA EULALIA, 170,

APART 42, AO QUAL FICA ATRIBUIDA

CUMULATIVAMENTE A FUNCAO DE DIRETOR DE

RELACOES CON O MERCADO, NOS TERMOS DA

INSTRUCAO N4 32/84, DA COMMISSAO DE VALORES

LIARIOS E, RENATO ALVES RABELLO,

BRASILEIRO CASADO, ENGENHEIRO, RG. N9 3.797.473 E

CPF N9 527.747.408-00, RESIDENTE E DOMICILIADO

NESTA CAPITAL, A RUA ARAMANAI, 56; E, PARA

DIRETORES SEM DESIGNACAO ESPECIAL, OS SRS

NEMER ISKANDAR SALIBA, BRASILEIRO, CASADO, DO

CORMERCIO RG. N4 3.337.399 E CPF NP

620.142.348-68, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTA

CAPITAL, A AV. ANTONIO PEREIRA DA CAMARA,

481; JOAO BATIST A . URATORINO FILHO,

BRASILEIRO, CASADO, DO CORMERCIO RG. N9

5.888.463 E CPF N4 001.136.110-72, RESIDENTE

E DONNICI LIADO NESTA CAPITAL, A AV. ALBERT

EINSTEIN, 950; LEO RUBENS RIZZO, BRASILEIRO,

CASADO, DO CONSERCIO RG. N4 2.058.543 E CPF

N4 006.000.328-68, RESIDENTE E DOMICILIADO

NESTA CAPITAL, A RUA DA CONSOLACAO, 3726,

APART 162; E, MOISES SKITNEVSKY, BRASILEIRO,

CASADO, ENGENHEIRO, RG. N4 3.792.931 E CPF

N4 560.024.598-04, RESIDENTE E DOMICILIADO

NESTA CAPITAL, A RUA BARONESA DE ITU, 845,

APART 61; E, ELEGER, PARA DIRETOR SEN

DESIGNACAO ESPECIAL, O SR. DANIEL EFRAIM

DAZCAL, ARGENTINO, CASADO, ENGENHEIRO, RG. N9

13.671.571 - MOD. 19 E CPF N4 046.566.522-53,

RESIDENTE E DOMICILIADO NESTA CAPITAL, A RUA PEDROSO ALVARENGA, 104, APART

NOS TERMOS DA PORTARIA

DECLA-RADA

DEPARTAMENTO NACIONAL DO

COERCIO NAO ESTAREM INCURSOS

CRIMES PREVISTOS EM LEI QUE

MERCANTIL; E,

EXERCER ATIVIDADE

QUE

N4 04/80 DO 31,

REGISTRO DO

EN NENHUM DOS

IMPECAM DE

2. DEIXAR VAGO

03

01 (UN) CARGO DE DIRETOR VICEPRESIDENTE E

DESIGNANESTES CARGOS DE DIRETORES SEM

:

ENCE RRA,M-ÑNTO LEITURA, APROVACAO E

NATIAS MACHLINE

ASSINATURA DA PRESENTE ATA.

AZIZ ADIB NAUFAL - JOSE BONIFACIO DE ABREU

AMDRIM - YUICHI TSUKAMOTO - JOSE PAPA JONIOR

DA ATA LAVRADA NO LIVRO PROPRIOSE

AUTENTICA EDGARD FERREIRA TINE DE LAC-ERDA. COPIA

CRETARIO - AZIZ ADIB NAUFAL

SECRETRIA DA JUSTICA - JUNTA COMRCIAL D* ESTADD DE

S*O PAULO - CERTIDAO: CERTIFICO QSE ESTE DOCUMENTO FOI

REGISTRADO SOB NUMERO E DATA ESTAMPADOS QECANICAMENTE.

JUCESP: 107.377/85. SAO PAULO, 09 DE AGOSTO DE 1985.

REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 1985

LOCAL E HORA: SEDE SOCIAI, NA AV. DAS NACOES UNIDAS 22.351.

NESTA CAPITAL, AS 11 HORAS PRESENCA: ACIONISTAS REPRESENTA LO A

TOTALIDADE DO CAPITAL SOOCIAL. CONFORME ASSINATURAS IANCADAS NO LIVRO

DE "PRESER,CA DOS ACIONISTA CONVOCACAO: DISPENSADA

ME

CONCEPARAGRAFO 4.* DO ARTIGO 124 DA LEI 6.404176. COMPOSICAO DA

MESA: PRESIDENTE: HANS GEORG REINHOLD CAUS VON HELEMBECK

SECRETARIO: JOAO PAU!S JUNIOR ORDEM DO DIA: A) :XAME, DISCU»

SEO E VOTAAO DO RELATRIO DA DIRETORIA E DAS DEMONSTRACOES

FINACEIRAS REATIVAS AO EXERCICIO SOCIAL ENCERRADO EM 31.12.64: B)

DESTINACAO DO LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO LINDO E DISTRIBUICAO DE

DIVIDENDOS: C) APROVACAO DA CORRECAO DA EXPRESSAO MONETARIA DO

CAPITAL SOCIAL: D) AUMENTO DO CAPITAL SOCIA E) OUTROS ASSUNTOS

DE INTERESSE DA SOCIEDADE DELIBERACOES T'OMADAS POR

UNANIMIDADE: A) FORAM APROVADAS SEM RESERVAS, AS DEMONSTRACOES

FINANCEIRAS RELATIVAS AO EXERCICIO SOCIAL ENCERRADO EM 31.12.84.

BICADAS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 26.04-85 E NO DIARIO

DO COMERCIO NO DIA 25.04.85 B) FOL DECIDIDO NAO DISTRIBUIR

DIVIDENDOS APROVANDO-SE A MANUTENCAO DO LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO

FINDO NA CONTA DE LUCROS ACUMULADOS C) FOI APROVADA A CORRECAO

DA EXPRESSAO MONETARIA DO CAPITAL SOCIAL NO VALOR DE CRS ...

9.338.678.049 D) FOI APROVADO O AUMENTO DO CAPITAI SOCIAL DE CRS

4 340.000 000 PARA CRS 13.730 000 000 MEDIANTE APROVEITAMENTO DAS

SEGUINTES RESERVAS T) CRS 9338.678.049. DA CONTA DE ='RESERVA DE

CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL SOCIAL": 2) U'S 22 935.277, DA CONTA

"'RESERVAS DE CAPITANEEMOS FISCAIS"; 3) (.;RS 28.386.674, DA

CONTA "LUCROS ACUMULADOS E) FOI APROVADA PROPOSTA DO ACIONISTA

HANS GEORG REINHOLD CLAUS VON HEYDENREICH NO SENTIDO DE SEREM

RESGATADAS, DE ACORDO COM O ARTIGO 44, E PARTAGRAFOS DA LEI 6.404/76.

TODAS AS ACOES ORDINARIAS NOMINATIVAS QUE ESTEJAM EM PODER DE

PESSOAS LISTICAS CONSIDERANDO QUE AS MESMAS REPRESENTAM UMA

IMINA

REPRESENTA ,0,00655%) PARTICIPACAO Q,UANTIDADE TOTAL DE ACOES

AMPLIA

TRATIVAS DO CAPITAL SOCIAL O RESGATE SERA EFETUADO MEDIANTE

CACAO DE LUCROS ACUMULADOS, SEM REDUCAO DO CAPITAL SOCIAL, PELO

EM OU

VALOR PATRIMONIAL DE CADA ACAO 31.12 84, SEJA CRS 1.422.

VARIACAO DAS ORTN ATE

CORRIGIDO MONETARIAMENTE PELO INDICE DE A

DATA DO EFETIVO PAGAMENTO EM CONSEQUENCIA DO'* ITENS D E E ACIMA

A CAUT DO ARTIGO 5.* DO ESTATUTO SOCIAL PASSA A VIGORAR C,OM A

SEUINTE REUNI-AO "ÆTI GO 5.* -O CSP:.TAL SOCIAL E DE G*

-13 730 000 000. DEVIDIDO EM 10 T-3 016 FLES 4RDIR<#R'TAS. NOMLAAT7VAS

C* AO P ORTADOR, SEM VALOR NOMINAL 1) FOI AUTORIZADA A DRETORIA

EFETUAR A ALTERACAO NO CADASTRO GERAL DE CONTRIBUINTES DO

MINISTERIO DA FAZENDA DA PESSOA FISICA RESPONSAVEL QUE PASSARA A SER

O S,* SERGIO BALARATI NADA MAIS FOI DELIBERADO ENCERRAMENTO

LAVRADA ASSI-NADA A ATA EM FORMA DE SUMARIO, LIDA E APROVADA, FOI ELA

POR TO=LOS OS ACIO,NISTAS PRESENTES SAO PAULO. 30 DE A 'IL DE

1935 OAA HANS GEORG REINHOLD CAUS ,'ON HEYDEBRECK-PRESIDENTE.

JOAO PAPUIS J:MIOR-SECRETARIO. ACIONISTAS: POR SI E PP. INVESTMENT

HOLDING GMBH-HANS GEORG REINHOLD CLAUS VON HEYDEBRECK. P P

FERRANT AND TRADING CORPORATION WDTMANN. HEUMANN THEDO

GUNTHER CLAUS GROT: WILFRID CYRILLI VON OETTINGEN-GAJL. LUIZ CARLOS

DA LUZ MOREIRA: SERGIO BALIARI AGOS NATIVIDADE FILHO A VE

S TE E COPIA (IEI DA ORIGINAL JOAO PAPUIS JUNIORSESSAO

SECRETARIA DA JUSTICAJA COMERCIAL CO ESTADO 0E

SAO PAULOCERTIDAO CERTICO QUE ESSE DCOUMENTO FOI EGSA

DO SOS NUMERO E D*A ESTAMPADOS CARAMENE JUCESP-REG

TRADO SOB N..O,5 5,9 85. EM 26 O 85 HIUBY ABLATOR TER.RETARI.,

BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A.

C.G.C.N.O 60.942.638.*0001-73

SOCIEDADE ANINIMA DE CAPITAL ABERTO

ATA DA ASSEMBEIA GERAL EXTRAORDINARIA

DATA: 02DE AGOE DE 1*85, AS 16:00 HORAS LOCAL:

SEDE DO BANCO A RUA BELA VISTA N.O 739 SAO PAULO

(SP). PRESENCA: PRESENTES ACIONISTAS REPRESENTANDO

DE 2;3 (DOIS TERCOS DO CAPITAL SOCIAL

DIMAIS CONI

REITO DE VOTO, CONFORME ASSINTURAS COSNTANTES DO "LIVRO

DE PRESENCA DE ACONTISTA CUNPRIDAS TAMBEM, AS

EXEGENCIAS DO 3 1.O DO ART. 134, DA LEI N.O 6A04*76.

PUBLICAOES O EDITAL DE CONVOCACAO DA ASSEMBLEIA FOI

PUBLICADO NO "DIARIO OFICIAL" DO SODO DE ,*O PAULO E

NO "DIARIO DO COMERCIO" DA CAPITAL DE SAO PAULO (SP),

NOS DIAS 24, 25 E 26101/85. MESA DIRE"TORA DOS

TRABALHOS: PRESIDENTE: DR. SILVIO FERRARI

SECRETARIO: MIGUEL DODO ORDEM DO ]DIA: 1. HOMOLOGACAO

DO AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL DO BANCO DE CRS

145.000.000.000 SEPARA CRS 203.000.000.000. MEDIANTE ALTERACAO ......

EM E

CRICCO PARTICULAR DIHEIRO CONSEQUENTE

DO "CAPUT" DO ART. 5.0 DOS ESTATUTOS SOCIAIS 2. OUTROS

ASSUNTOS DE INTERESSE SOCIAL DELIBERACOES *U SR.

PRESIDENTE ESCLARECEU QUE O AUMENTO DE CAPITAL DO

BANCO DE CRS 145.000.000.000 PARA CRS 203.000.000.000.

DELIBERADO PELA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA REALIZADA

BOLEM 29.03.85, FORA TOTALMENTE SUBSCRITO, CONFORME

TINS DE SUBSCRICAO E DENTAIS DOCUMENTOS QUE SE

ENCONTRAVAM A DISPOSICAO DOS PRESENTES, ADUZINDO QUE: A)

CONFORME A ASSEMBLEIA GERAL EXRAORDINARIA DE 29.03.85,

PUBLICADA NO "DIARIO OFICIAL" DO ESTADO DE SAO PAULO E

NO "DIARIO DO OABRCIO DA CAPITAL DE SAO PAULO, NOS

DIAS 04; 06 E 08/04/1*5. FOI FIXADO O PRAZO DE 30.04.85 A

29.65.85 PARA OS ACIONAS EXERCEREM O DIREITO DE

PREFERENCIA NA SUBSCRICAO DAS ACOES EMITIDAS, DE ACORDO

COM OS AVISOS PUBLICADOS NOS JORNAIS *O ESTADO DE SAO

E NO ,'JORNAL DO BRASIL". NOS DIAS 30.04.85; 07

PAULO';

E 14/05/85; B) AOS SENHORES ACIONISTAS FORAM PRESTADOS

TODOS OS ESCLARECIMENTOS NECESSRIOS PELA MATRIZ E

AGENCIAS DO BANCO RELATIVOS AO AUMENTO DE CAPITAL; C)

FINDO O PRAZO FIXADO PARA O EXERCICIO DO DIREITO

DEREFERENCIA FOI EFETUADO O LEVANTAMENTO E RATEIO DAS

,BRAS E MARCADO O PRAZO DE 10.06.85 A 14.06.85 PARA

QUE OS ACIONISAS QUE FIZERAM RESERVAS DE SOBRES PUDE»

SEM SUBSCREVE-LAS E INTEGRALIZADAS D) REALIZADO NOVO

LEVANTAMENTO, APOS A SUBSCRICAO DAS SOBRAS, VERIFICOUSE

QUE DEIXARAM DE SER SUBSCRITAS 3.506.632 (TR* M'L

LHOES, QUINHENTOS E SEIS MIL, SEISCENTOS E

TRINTA E DUAS) ACOES E) TENDO EM VI A O NUMERO

REDUZIDO DE OBRAS DE ACOES, FOI REALIZADA NO DIA 26.06.

85 A ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA QUE DELIBERO

SUBSCRICIA PUBLICA

TRANSFORMAR O AUMENTO DE CAPITAL, DE

PARA SUBSCRICAO PARTICULAR, PERMITINDOSE EM EONSE.

QUENCIA, QUE OS DIREITOS DAQUELAS ACOES NAO SUBSCRITAS

FOSSEM VENDIDOS NA BOLSA DE VALORES' DE SIO PAULO. EM

PREGAO REALIZADO NO DIA 16.0'7.85. CORFORME EDITAL

PUB]ICADO NO BOLETIM DIARIO DE INFORMACOES DA OLRA DE

VALORES DE SAO PAULO, EM 12.07.85; F) TODAS AS

LISSUBSCRITORES TOTAL CES

CIAS RECEBIAS DOS NO DE

BILHES CENTO....

*.196.7Z5.789 (VINTE E NOVE E

NOVENTA E SEIS MILHOES SETECENTOS E VINTE

E CINCO MIL, SETECENTOS E OITENTA E NOVE

CRUZEIROS) SERAO RECOLHIDAS AO BANCO CENTRAL DO BRASA,

NO PRAZO DE (5) CINCO DIAS A CONTAR DESTA DATA; G)

QUE, ASSIM, TENDO SIDO CUMPRIDAS TODAS AS FORMALIDADES

LEGAIS E HAVENDO O CONSELHO DE ADMINISTRACAO DO BANCO

EXAMINADO TODOS OE DOCUMENTOS, PUBLICACOES E

AO

PROCEDIMENTOS, RELATIVOS AUMENTO DE CAPITAL, ENCONTRANDO-OS

ASSEMBLEIA

DEEM INCUMBIA A PRESENTE

PERFEITA ORDEM,

LIBERAR SOBRE A HOMOLOGACAO DO REFENDO AUMENTO

CADA EM VOTACAO, FORTON APROVADOS TODOS OS AIOS

PRATICADOS PELA DIRETORIA DO BANCO E HOMOLOGADO, POR

UNANIMIDADE, O AUMENTO DE CAPITAL DELIBERADO PELA A.G.E.

DE 29.03.85. ALTERANDOSE EM CONSEQUENCIA, A DACAO DO

"CAPUT" DO ART. 5.0 DOS ESTATUTOS SOCIALS QUE ISARD

CAPITAL SOCIAL E DE

A SER A SEGUINTE: "ART. 5.0 O

203.000.000.000, DIVIDIDO 203.000.000.000 DE ACABES

CES EM

DO VALOR NOMINAL DE CES 1,00 CADA UMA, D* QUAIS

195.639.099.401 ORDINARIAS, NOMINATIVAS E 7.360.900.593

PREFERENCIAIS, NOMINATIVAS SEM DIREITO DE VOTO NADA

NMB HAVENDO A TRATAR O SR. PRESIDENTE, SUSPENDEU OS

TRABALHOS PARA QUE EM FORMA DE SUMARIO FOSSE LAVRADA

A PRESENTE ATA QUE DEPOIS DE LIDA E APROVADA VAT ASSL NADA POR TODOS

DA MESA E PELO

1985. A*.)

*

MIGUEL DODO

MINISTRACAO

JOSE ALARCA

DONATO ANTONIO OS ACIONISTAS RESANTES PELO PRESIDENTE

SECRETARIO SAO PAULO. 02 DE AGOSTO DE

SUDAMERIS SILVIO FERRARI BANQUE

EMPREENDIMENTOS GESTAO E AD,

EGA S/A. MILTON MARIANNO DIRETOR

WALDEMAR BERTACHIN

PROCURADOR FUNNDACAO SUDAMERIS

PONZIO DIRETOR

- PRESIDENTE P.A. PAUL JOSEPH CHRISTOPH

SERGIUS NICKOLAS KOSLOFF ACHILLE MARIZEIRO

PHILIPPE DE VI "ON DE PEYRUIS. LEO MUSATTI

JEAN LOUIS PILON MARLENE CODEGA PILON

YOLANDA AGRI ASHC JAMIL ASHCAR ARMANDO

LA IBACH. ARNO FELICIANO DE CASTILHO

IRMAOS VALENZA LT'DA. NELSON BAILLO ORLANDO

REESE ALBERTO TRALDI JUND SERVI ELETÆ

DOMESTICOS LTDA. ADONAY GRASSI LORENZO

STAFFETTI LELIO PASSALACQUA HILDA MOSCA

OSVAIR DE MATTOS ROBALINHO ADJAIR PIERI

SALLES, AUGUSTO PASCHOAL ALDO DE CARVALHO

JUVENAL ATHAYDE LEITE YOLE DINUCCI

FONSECA MENDES

FERNANDES ANTONIO ALVARO

GUIMARAES MARIA JACOMINO VENDITO SOARES

OLIVIO STERSE ANTONIO SOARES BATISTA

ADOLFHO DINUCCI

FO VEN-DITTO. ADOLFO PARDINI

ICLOVIS JULIO MAFFEI FLAVIO MEDEIROS DE

VEIRA SILVIO FERRARI LUIZ ROBERTO AVALONE

NOGUEIRA A PRESENTE COPIA FIEL DO ORIGINAL

FERRARI PRESIDENATE DA

SILVIO

PROCOHP-PROCESSÆMENT0 DE DADOS

PARA O CARTORIO DE REGISTRO DE

MESA; ,FIGUEL

S/C.LTDA.RXTRARO

PESSOAS JURIDI

SOCIO VALDIR

POR INSTRUMENTO DE 15/07/85 O

ANUENCIA

JOSE BACOCHINA CEDE E TRANSFERE, CON A

DOS OUTROS, SOCIOS, AO SOCIO GSMOACIR

PARTICIPACOES E EHPREENDIHENTOS ACHAREPRESENTADO /

NESTE ATO PELO SEU SGCIO PAUL GASCHLER 40.000 /

CON A/

COTAS PELO PRECO CERTO DE CR*-4.000.000.

ASSIN/

PRESENTE ALTERACAO O CAPITAL SOCIAL FICA

DISTRIBUIDO ENTRE OS SOCABSCHI ER

ARISSAEMPREENDIMENTOS S/C.LTDA.CON 1Z0.000 *

COES E CRS-12.000.000; CO RO

JOSE

BERTO MONTELATO CON 40.000 COTAS, NO VALOR

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Disponível em: http://www.jusbrasil.com.br/diarios/7269432/pg-6-ineditoriais-diario-oficial-do-estado-de-sao-paulo-dosp-de-13-08-1985