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Jusbrasil - Tópicos
24 de janeiro de 2017
Crime Contra o Sistema Financeiro

Crime Contra o Sistema Financeiro

Uma febre chamada “mandala”

Brasil significa pirâmide e é crime. CRIME? SIM. Leia até o final para entender. COMO FUNCIONA A MANDALA? Funciona... assim: não há produtos sendo comercializados. É um sistema dividido em quatro grupos (fogo, ar, terra e água..., e assim a “Mandala vai girando” gradativamente sendo multiplicada por oito. POR QUAL MOT...

Caio Rivas

Caio Rivas -

Procuradoria denuncia Lula, Marcelo Odebrecht e outros nove por cinco crimes

Procuradoria denuncia Lula, Marcelo Odebrecht e outros nove por cinco crimes O Ministério Público Federal denunciou... o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o empresário Marcelo Odebrecht – pelos crimes de corrupção ativa e passiva... ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e outros órgãos...

Regra para fundos de pensão pode endurecer
Regra para fundos de pensão pode endurecer

(PSDB-SP) enquadra os fundos de pensão na lei que define os crimes contra o sistema financeiro nacional. Se o projeto... passar, os gestores dos fundos passarão a responder por cr...

Caio Rivas

Caio Rivas -

Suíça enviará documentos à Operação Lava Jato

de enviar para a Operação Lava Jato as movimentações financeiras da empreiteira. De acordo com o MP suíço, a decisão autoriza... do país. Dados já obtidos pelo jornal O Estado de S. Paulo revelaram que os documentos apontam para suspeitas... Brasil, em junho do ano passado, levou os bancos do país europeu a denunciare...

"OAB precisa dizer ao advogado como reportar operações suspeitas de lavagem"

"OAB precisa dizer ao advogado como reportar operações suspeitas de lavagem" A Ordem dos Advogados do Brasil precisa... dizer aos advogados como agir quando eles suspeitam que seu cliente está lavando dinheiro. Caso contrário, o profissional... em uma operação financeira ou imobiliária, é preciso que ele tenha orientaç...

Rejeitado HC de ex-diretores de banco condenados por crime contra o sistema financeiro

a cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, por crimes contra o sistema financeiro nacional . A defesa...Rejeitado HC de ex-diretores de banco condenados por crime contra o sistema financeiro O ministro Luís Roberto Barroso... anos poderá cumpri-la em regime semiaberto desde o princípio. PR/CR Processos re...

Renner Araújo

Renner Araújo -

Colaboração Premiada

contra o sistema financeiro nacional e contra a ordem tributária (art. 16 , parágrafo único , da Lei 8.137 /1990, incluído... desiderato de reaver o produto do crime. Para além da definição supracitada podemos entender que a delação premiada... jurídica do instituto pode ser, por exemplo, uma causa de diminuição de pe...

Gestão temerária na lei de crimes financeiros

Gestao temeraria na lei de crimes financeiros A gestao temeraria consiste em tipo penal previsto na lei de crimes..., especialista em direito penal e processo penal Gestao temeraria na lei de crimes financeiros... financeiros em seu artigo quarto, trata-se de tipo aberto, de perigo abstrato, formal independe do dano pr...

Brasil é 5º país que mais enviou recursos para paraísos fiscais entre 2010 e 2014, diz ONU

. “Os esforços para reduzir os fluxos financeiros offshore estão ocorrendo tanto em nível nacional como internacional... e Desenvolvimento (UNCTAD). Entre 2010 e 2014, Hong Kong liderou o envio de recursos para esses centros financeiros, com 33... por 14% do total, ou 64 bilhões de dólares. Em 2015, os fluxos financeir...

Resultados da busca Jusbrasil para "Crime Contra o Sistema Financeiro"

CRIMES FINANCEIROS ENCERRAM CICLO DE PALESTRAS

CRIMES FINANCEIROS ENCERRAM CICLO DE PALESTRAS São Paulo, 11 de abril de 2013 Ontem (10/4), o juiz... federal Márcio Ferro Catapani ministrou a palestra Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional,... em São Paulo, ...

Notícia Jurídica • Justiça Federal do Estado de São Paulo • 11/04/2013

EUA debatem prazo prescricional em crimes financeiros

Nos Estados Unidos crimes financeiros costumavam prescrever em cinco anos. Muitos crimes... um crime financeiro, não importa quão antigo ele seja. O caso entrou, agora, na pauta da Suprema... da conduta. Nos ...

Notícia Jurídica • Consultor Jurídico • 16/12/2012

Crime financeiro é aplicável a instituição irregular

Por entender que a Lei dos Crimes Contra o Sistema Financeiro Nacional não se restringe... Lei dos Crimes Contra o Sistema Financeiro Nacional ) exige que instituição seja formal e legalmente... de ludibriar. Já o artigo 16 ...

Notícia Jurídica • Consultor Jurídico • 07/01/2013

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