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JusBrasil - Tópicos
21 de abril de 2014
Crime Contra o Sistema Financeiro

Crime Contra o Sistema Financeiro

Sob o signo da corrupção - Folha de Pernambuco (Editorial)

e a horizontal. A primeira é mais danosa ao País e à população por envolver recursos financeiros desviados..., levantando suspeitas sobre os promotores que estão atuando no caso. A denúncia havia sido feita originalmente em 2012... de Combate ao Crime Organizado), o antigo Ncoc (Núcleo de Combate às Organizações Criminosas). É exatamente esse grupo...

Telexfree: 'nós sabemos que se trata de um golpe', diz policial de Jersey

fraude” e pede a quem investiu no negócio para procurar a divisão de crimes financeiros da corporação. Quando ficaram sabendo... , acusada de ser uma pirâmide financeira e patrocinadora do Botafogo, sempre negaram qualquer irregularidade. Um evento... e que seus sócios sejam impedidos de continuar a praticar o que classifica como pirâmide financeira. O processo, em tramitação...

Leiam 12 Comentários 5Gamaliel

Cunha não pode ser condenado por lavagem, diz parecer

contra o sistema financeiro De acordo com o Bottini, o antecedente de crime contra o sistema financeiro não pode ser aplicado... retirar suas manchas e suas ligações com o crime precedente, por isso, o fato de o ex-deputado estadual João Paulo Cunha... ter recebido quantias pelas mãos da própria mulher não implica no encobrimento de um crime. Esse é um dos argumentos...

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Trabalhador deve ficar atento em denúncia por delito financeiro

as condutas dos denunciados nos crimes financeiros, e da existência de alguns poucos advogados que colocam o valor... do dinheiro acima do valor da dignidade humana. Quando se fala em crimes financeiros, em Direito Penal Econômico, ou em crimes... e realizem o pagamento dos honorários advocatícios. Complexidade dos crimes financeiros Quando o Ministério Público oferece...

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Varas especializadas em lavagem devem ter número ampliado

o processamento e julgamento de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e de lavagem ou ocultação de bens, direitos..., pudessem especializar varas federais criminais visando o julgamento de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional... e valores e de crimes praticados por organizações criminosas. Com esta determinação, o Conselho da Justiça Federal (CJF) alterou...

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TJPB decide que autor de crime financeiro deve indenizar vítima usada como “laranja”

TJPB decide que autor de crime financeiro deve indenizar vítima usada como “laranja” A Primeira Câmara Cível... a enriquecimento injustificado. Por Gabriella Guedes TJPB decide que autor de crime financeiro deve indenizar vítima usada como “laranja”... documentos do agricultor para abertura de conta em banco e realizar movimentações fraudulentas. O dano moral pelo crime foi...

CONFLITO DE COMPETENCIA: CC 115338 PR 2010/0227777-6

: 00013 LEI DE USURA LCCSF-86 LEG:FED LEI: 007492 ANO:1986 ART : 00001 ART : 00016 LEI DOS CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO... NACIONAL FACTORING - CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - INEXISTÊNCIA STJ - Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE... DE TERCEIROS SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO LEGAL. OPERAÇÕES EXCLUSIVAS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO...

Projeto define crimes de gestão temerária e fraudulenta de instituição financeira

Projeto define crimes de gestão temerária e fraudulenta de instituição financeira 0 Em análise na Câmara, o Projeto... e injustificado dos negócios e das operações financeiras. Conforme ressalta o autor, a lei que trata dos crimes... antes da votação pelo Plenário. Agência Câmara de Notícias Projeto define crimes de gestão temerária e fraudulenta de instituição financeira...

Leiam 1 Comentários 0Câmara dos Deputados

Ministério da Justiça anuncia abertura de processo contra Telexfree

financeira. Segundo o ministério, a empresa estaria ofendendo os princípios básicos do Código de Defesa do Consumidor... Econômica", informou a pasta, em comunicado "A prática de esquemas de pirâmides, além de crime, acarreta danos... ou prática de pirâmide financeira. "Vamos nos defender e colaborar com todas as investigações, como sempre fizemos, para mostrar...

Negócio da Telexfree não é sustentável, afirma Ministério da Fazenda

de telefonia pela internet (VoIP, na sigla em inglês), não é sustentável e sugere um esquema de pirâmide financeira, o que é... crime contra a economia popular. Essa é a conclusão da Secretaria de Acompanhamento Econômico do MinistéAs conclusões... indícios de duas irregularidades: estímulo à economia informal, porque “os ganhos financeiros mais substantivos não advêm...

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Resultados da busca JusBrasil para "Crime Contra o Sistema Financeiro"

CRIMES FINANCEIROS ENCERRAM CICLO DE PALESTRAS

CRIMES FINANCEIROS ENCERRAM CICLO DE PALESTRAS São Paulo, 11 de abril de 2013 Ontem (10/4), o juiz... federal Márcio Ferro Catapani ministrou a palestra Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional,... em São Paulo, ...

Notícia Jurídica • Justiça Federal do Estado de São Paulo • 11/04/2013

EUA debatem prazo prescricional em crimes financeiros

Nos Estados Unidos crimes financeiros costumavam prescrever em cinco anos. Muitos crimes... um crime financeiro, não importa quão antigo ele seja. O caso entrou, agora, na pauta da Suprema... da conduta. Nos ...

Notícia Jurídica • Consultor Jurídico • 16/12/2012

Crime financeiro é aplicável a instituição irregular

Por entender que a Lei dos Crimes Contra o Sistema Financeiro Nacional não se restringe... Lei dos Crimes Contra o Sistema Financeiro Nacional ) exige que instituição seja formal e legalmente... de ludibriar. Já o artigo 16 ...

Notícia Jurídica • Consultor Jurídico • 07/01/2013

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