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JusBrasil - Tópicos
27 de fevereiro de 2015
Crime Contra o Sistema Financeiro

Crime Contra o Sistema Financeiro

Entenda o caso dos vazamentos do HSBC

estão apurando os crimes. Desde 2009, quando as autoridades francesas obtiveram a lista de contas suspeitas no HSBC... essas pessoas a transportar quantias sem declará-las, facilitando crimes como a lavagem de dinheiro. Além disso, ajudou a manter... com 140 jornalistas de vários países. Que crimes foram cometidos? Po...

Manipular ações em bolsa não configura crime de gestão fraudulenta

estadual, competente para julgar o feito. Quanto ao crime de gestão fraudulenta de instituição financeira, o TRF-4...Manipular ações em bolsa não configura crime de gestão fraudulenta Manipular ações na bolsa de valores para conseguir..., se as movimentações não chegaram a gerar prejuízo para a instituição financeira ...

Quem nos governa?
Quem nos governa?

. Sua história é o exemplo mais bem acabado de como o desenvolvimento do capitalismo financeiro e a cumplicidade com a alta... Unidos e no Reino Unido, o HSBC transformou-se em um ...

JurisWay

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Dirigentes do Grupo Camargo Corrêa continuam presos

de Administração da empresa. A operação Lava-Jato investiga crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e revelou... Alberto Youssef como responsáveis, na Camargo Corrêa, pelos crimes. Um habeas corpus foi negado pelo Tribunal Regional... dos crimes contra a administração pública. Também destacou que a conversão em pr...

Adao Rocha

Adao Rocha -

Os bens do comendador

contra o sistema financeiro, homicídios e porte ilegal de armas. O Ministério Público Federal estimou em mais de R$ 900... da Justiça Federal de Cuiabá e liberou todo o patrimônio do bicheiro João Arcanjo Ribeiro, 63, que cumpre pena por crimes..., o "comendador" tornou-se "reconhecido pela população como o dono do jo...

Desgraças de um delator

dura contra vazadores de informações financeiras. O último alvo das miras dos promotores é Pierre Condamin-Gerbier, ex... escapar de ser colocado no mesmo inferno legal que Rudolf Elmer, um dos primeiros delatores do sistema bancário suíco... a primeira vez – o senhor Elmer estava no início do mês de agosto sendo acus...

Cabe à Justiça Federal julgar crime de falsidade ideológica de registro de animais domésticos

do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconheceu a competência da 4ª Vara Especializada em Crimes contra o Sistema Financeiro...). Segundo a notícia-crime, a associação foi vítima de fraude em seu sistema de registros, especificamente no...Cabe à Justiça Federal julgar crime de falsidade ideológica de registro de anim...

MPF denuncia Youssef, Cerveró e Baiano e pede retorno de R$ 296 milhões

contra o sistema financeiro nacional , de corrupção, e de lavagem de capitais no esquema de desvios investigado na operação... por organização criminosa e de crimes contra o sistema financeiro. Desse modo, o dinheiro chegaria "limpo" para..., depois de ajustado o esquema, o grupo providenciou um sistema para lavar o d...

Condenação a crime de colarinho branco cresceu 638% em 12 anos, diz estudo

branco os crimes contra o sistema financeiro nacional (Lei 7.492 /1986), contra a ordem tributária (Lei 8.137 /1990... contra 48 em 2010 — um aumento de 1.500%. Entre 2006 e 2012, quando o Sistema Nacional de Procedimento (Sinpro) já estava...Condenação a crime de colarinho branco cresceu 638% em 12 anos, diz estudo P...

Responsabilidade Penal do Empresário nos Crimes Econômicos

, como forma principal de renda, defendendo a arrecadação tributária, e (ii) o sistema financeiro, que tutela a política... econômica e financeira, que se garante o desenvolvimento nacional, a erradicação da pobreza e da marginalização, redução...Responsabilidade Penal do Empresário nos Crimes Econômicos 1. INTRODUÇÃO ...

Resultados da busca JusBrasil para "Crime Contra o Sistema Financeiro"

CRIMES FINANCEIROS ENCERRAM CICLO DE PALESTRAS

CRIMES FINANCEIROS ENCERRAM CICLO DE PALESTRAS São Paulo, 11 de abril de 2013 Ontem (10/4), o juiz... federal Márcio Ferro Catapani ministrou a palestra Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional,... em São Paulo, ...

Notícia Jurídica • Justiça Federal do Estado de São Paulo • 11/04/2013

EUA debatem prazo prescricional em crimes financeiros

Nos Estados Unidos crimes financeiros costumavam prescrever em cinco anos. Muitos crimes... um crime financeiro, não importa quão antigo ele seja. O caso entrou, agora, na pauta da Suprema... da conduta. Nos ...

Notícia Jurídica • Consultor Jurídico • 16/12/2012

Crime financeiro é aplicável a instituição irregular

Por entender que a Lei dos Crimes Contra o Sistema Financeiro Nacional não se restringe... Lei dos Crimes Contra o Sistema Financeiro Nacional ) exige que instituição seja formal e legalmente... de ludibriar. Já o artigo 16 ...

Notícia Jurídica • Consultor Jurídico • 07/01/2013

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Disponível em: http://www.jusbrasil.com.br/topicos/26413167/crime-contra-o-sistema-financeiro