Prevencao a Lavagem de Dinheiro em Artigos e Notícias

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  • A escolha de softwares de prevenção à lavagem de dinheiro

    Notícias01/04/2015Consultor Jurídico
    Estando os dirigentes cientes de suas obrigações e de seu risco inerente, chega o momento da estruturação de um programa de prevenção à lavagem de dinheiro e /ou de anticorrupção, designação da estratégia... A situação de estar submetida a uma regulação decorre das características do negócio, que o torna alvo provável de uma operação de lavagem de dinheiro... Uma tendência no discurso de vendas das ferramentas disponíveis no mercado é a fusão das estratégias contra lavagem de dinheiro e anticorrupção
  • Entendendo sobre Prevenção à Lavagem de Dinheiro - PLD

    Artigos19/09/2022Leandro Silva Bomfim
    A Lavagem de Dinheiro é o procedimento usado para disfarçar a origem de recursos ilegais, usando estratégias para justificar a fonte, e evitar suspeitas junto à Receita Federal e instituições financeiras... A criação da Lei nº 9.613 de 1998 caracteriza o crime de lavagem de dinheiro como “operações financeiras que tentam ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade... Importante destacar, que além da Lei 9.613/18, que tipifica os crimes de lavagem de dinheiro e cria o COAF, a Circular 3.978/20 BACEN determina que as suas instituições reguladas devem implementar e manter
  • Orientações COAF sobre Prevenção à Lavagem de Dinheiro

    Clique aqui e acesse as “Orientações COAF sobre Lavagem de Dinheiro” Fonte: Imprensa – CRC/MS... O material aborda a Lei de Prevenção a Crimes de Lavagem de Dinheiro e a Responsabilidade do Profissional da Contabilidade... O Conselho Regional de Contabilidade de MS informa aos Profissionais Contábeis que está disponível, para download, no Site do CRC/MS, “Orientações COAF sobre Lavagem de Dinheiro
  • Criminalidade e blockchain: prevenção à lavagem de dinheiro

    Artigos18/11/2018Canal Ciências Criminais
    à lavagem de dinheiro e ao combate ao terrorismo, por serem fáceis alvos para tal crime econômico... Estima-se que nos anos de 2015 e 2016, cerca de 7,79 bilhões de reais detinham indícios de irregularidades e lavagem de dinheiro... Para contextualizar, a lavagem de dinheiro possui basicamente (havendo quantidade maior reconhecida pela doutrina) três etapas, quais sejam: a colocação dos valores espúrios no sistema econômico/financeiro
  • Conselho regulamenta prevenção à lavagem de dinheiro

    O objetivo da resolução é orientar os profissionais e as organizações contábeis sobre como proceder na prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo quando prestem, mesmo que eventualmente... de Dinheiro... O Plenário do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) aprovou, na última sexta-feira (26), a resolução que regulamenta a Lei 9.613 /98, alterada pela Lei 12.683 /2012, sobre Prevenção aos Crimes de Lavagem
  • Conselho regulamenta prevenção à lavagem de dinheiro

    O objetivo da resolução é orientar os profissionais e as organizações contábeis sobre como proceder na prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo quando prestem, mesmo que eventualmente... de Dinheiro... O Plenário do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) aprovou, na última sexta-feira (26), a resolução que regulamenta a Lei 9.613 /98, alterada pela Lei 12.683 /2012, sobre Prevenção aos Crimes de Lavagem
  • A Prevenção à Lavagem de Dinheiro como paradigma à anticorrupção

    Artigos07/05/2015Luis Oga
    do que atualmente se pratica nas organizações relativamente a Prevenção à Lavagem de Dinheiro... No Brasil, há o antecedente da Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei nº 9.613 /98), que obriga as pessoas jurídicas a adotarem programas de compliance... Lavagem de Dinheiro, governança corporativa, gerenciamento de riscos e ambiente regulatório prudencial – especialmente a supervisão bancária
  • Função de compliance: Prevenção à lavagem de dinheiro.

    Artigos07/01/2018Felipe Pinheiros Nascimento
    No Brasil, os deveres de Compliance estão diretamente vinculados ao nosso sistema de prevenção do crime de lavagem de dinheiro e inserem-se no contexto de regulação do mercado financeiro... Acessado em 17 de novembro de 2012. [2] SAAVEDRA, Agostini Giovani, Compliance na nova lei de lavagem de dinheiro... informado, independente de provocação, acerca de todas as movimentações financeiras, ainda que não haja indícios de lavagem de dinheiro, mas que movimente um valor de alta quantia
  • O que é PLD (Prevenção à Lavagem de Dinheiro) e por que isso interessa a você empresário?

    Artigos31/07/2023Vinicius Rodrigues Alves
    A implementação efetiva da Prevenção de Lavagem de Dinheiro (PLD) oferece diversas vantagens significativas para a sociedade, as instituições financeiras e as empresas... Se você ainda não adotou boas práticas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro na sua empresa, é hora de considerar seriamente essa questão. Não deixe que isso aconteça com sua empresa... Se você ainda não adotou boas práticas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro na sua empresa, é hora de considerar seriamente essa questão. Não deixe que isso aconteça com sua empresa
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