Prevencao a Lavagem de Dinheiro em Artigos

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  • Entendendo sobre Prevenção à Lavagem de Dinheiro - PLD

    Artigos19/09/2022Leandro Silva Bomfim
    A Lavagem de Dinheiro é o procedimento usado para disfarçar a origem de recursos ilegais, usando estratégias para justificar a fonte, e evitar suspeitas junto à Receita Federal e instituições financeiras... A criação da Lei nº 9.613 de 1998 caracteriza o crime de lavagem de dinheiro como “operações financeiras que tentam ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade... Importante destacar, que além da Lei 9.613/18, que tipifica os crimes de lavagem de dinheiro e cria o COAF, a Circular 3.978/20 BACEN determina que as suas instituições reguladas devem implementar e manter
  • Criminalidade e blockchain: prevenção à lavagem de dinheiro

    Artigos18/11/2018Canal Ciências Criminais
    à lavagem de dinheiro e ao combate ao terrorismo, por serem fáceis alvos para tal crime econômico... Estima-se que nos anos de 2015 e 2016, cerca de 7,79 bilhões de reais detinham indícios de irregularidades e lavagem de dinheiro... Para contextualizar, a lavagem de dinheiro possui basicamente (havendo quantidade maior reconhecida pela doutrina) três etapas, quais sejam: a colocação dos valores espúrios no sistema econômico/financeiro
  • A Prevenção à Lavagem de Dinheiro como paradigma à anticorrupção

    Artigos07/05/2015Luis Oga
    do que atualmente se pratica nas organizações relativamente a Prevenção à Lavagem de Dinheiro... No Brasil, há o antecedente da Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei nº 9.613 /98), que obriga as pessoas jurídicas a adotarem programas de compliance... Lavagem de Dinheiro, governança corporativa, gerenciamento de riscos e ambiente regulatório prudencial – especialmente a supervisão bancária
  • Função de compliance: Prevenção à lavagem de dinheiro.

    Artigos07/01/2018Felipe Pinheiros Nascimento
    No Brasil, os deveres de Compliance estão diretamente vinculados ao nosso sistema de prevenção do crime de lavagem de dinheiro e inserem-se no contexto de regulação do mercado financeiro... Acessado em 17 de novembro de 2012. [2] SAAVEDRA, Agostini Giovani, Compliance na nova lei de lavagem de dinheiro... informado, independente de provocação, acerca de todas as movimentações financeiras, ainda que não haja indícios de lavagem de dinheiro, mas que movimente um valor de alta quantia
  • O que é PLD (Prevenção à Lavagem de Dinheiro) e por que isso interessa a você empresário?

    Artigos31/07/2023Vinicius Rodrigues Alves
    A implementação efetiva da Prevenção de Lavagem de Dinheiro (PLD) oferece diversas vantagens significativas para a sociedade, as instituições financeiras e as empresas... Se você ainda não adotou boas práticas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro na sua empresa, é hora de considerar seriamente essa questão. Não deixe que isso aconteça com sua empresa... Se você ainda não adotou boas práticas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro na sua empresa, é hora de considerar seriamente essa questão. Não deixe que isso aconteça com sua empresa
  • Criptomoedas e os novos desafios na prevenção à lavagem de dinheiro

    Artigos08/10/2018Stefano Marzi
    à fraudes e lavagem de dinheiro, bem como o dever de informação sobre quaisquer atividades suspeitas às autoridades... código, criou um terreno fértil para a inovação em transações criminosas, utilizando criptomoedas tanto na aquisição de drogas, armas e no financiamento ao terrorismo, quanto uma nova ferramenta de lavagem de dinheiro... de dinheiro ilícito, sendo convertido, sem maiores obstáculos, em criptomoeda
  • Estratégias de prevenção à lavagem de dinheiro no setor financeiro digitalizado

    Artigos27/02/2024Jorge Alexandre Fagundes
    Entre as técnicas modernas de lavagem de dinheiro, destaca-se o uso de criptomoedas, que oferecem certos níveis de anonimato e são acessíveis globalmente... Além disso, a cooperação internacional e a harmonização de leis e regulamentações são fundamentais para combater eficazmente a lavagem de dinheiro em uma escala global... Estas ferramentas podem ajudar a identificar padrões suspeitos e facilitar a análise de grandes volumes de dados transacionais, contribuindo significativamente para os esforços de prevenção da lavagem de dinheiro
  • A Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e o combate à Corrupção e às Fraudes Financeiras

    Artigos06/11/2018Felipe Kevin
    Uma das políticas de maior destaque, considerada fundamental em um bom Manual de Compliance é a Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro... Por isso é tão importante que as instituições prezem por uma política eficaz de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, que seja devidamente difundida entre os colaboradores e entre terceiros com quem firmem... Assim, dificultar o processo de Lavagem de Dinheiro é um dos maiores desestímulos que pode haver a práticas corruptas e fraudulentas
  • Compliance e prevenção à Lavagem de dinheiro nos Cartórios - Provimento Normativo 88 do CNJ

    Artigos20/04/2020Cp Compliance na Prática
    de lavagem de dinheiro... A implementação de procedimentos e controles visando à prevenção de lavagem de dinheiro determinadas pelo Provimento 88 do CNJ aos cartórios do Brasil, deve ter como base central a Lei 9.613 /98 e suas... Cabe destacar que as políticas de lavagem de Dinheiro e terrorismo, assim como as de combate a corrupção, têm sido tratadas pelos órgãos e grupos internacionais
  • Fintechs: Principais pontos sobre a Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do terrorismo

    Artigos06/09/2021NDM Advogados
    Formas de promover a cultura organizacional de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo... A prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo são temas comuns quando consideramos empresas atuantes no sistema financeiro, pois elas são as responsáveis por fazer a ligação entre... Para organizar e sistematizar esses controles, elabora-se uma Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo, que observará: i. as legislações próprias, Lei nº 9.613 de 1998
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