Página 18 da Empresarial do Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOSP) de 30 de Dezembro de 2021

Por que esse conteúdo está aqui?
O Jusbrasil não cria, edita ou altera o conteúdo exibido. Replicamos somente informações que foram veiculadas pelos órgãos oficiais.Toda informação aqui divulgada é pública e pode ser encontrada, também, nos sites que publicam originalmente esses diários.

Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros XXIII S.A.

CNPJ/ME nº 40.997.807/0001-65 – NIRE 35.300.565.436 – Companhia Fechada

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29 de dezembro de 2021

1. Data, Hora e Local: 1.1. Em 29/12/2021, às 10h00, na sede social, Rua Bandeira Paulista, nº 600, conjunto 44, sala 14, São Paulo-SP, compareceram todos os acionistas da Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros XXIII S.A. (“Companhia” ou “Emissora”) e, como representam a totalidade de seu capital social, foi dispensada a publicação da convocação. 2. Mesa: Presidente , Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa (“Presidente”); e Secretário , Luis Philipe Camano Passos (“Secretário”). 3. Ordem do Dia: 3.1. Composta a mesa, o Sr. Presidente declarou instalada a AGE da Companhia (“Assembleia”), passando a ler os itens da ordem do dia a serem objeto de deliberação na presente Assembleia: (i) aprovar a realização, pela Companhia, da 1ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária a ser convolada em espécie com garantia real, em série única, para colocação privada (“Emissão” e “Debêntures”, respectivamente); (ii) autorização aos diretores da Companhia para praticar atos necessários para a realização e efetivação da deliberação descrita no item (i) acima, bem como celebrar todo e qualquer documento necessário à efetivação da Emissão, incluindo, mas sem limitação, a escritura de emissão das Debêntures; e (iii) ratificação de todos os atos já praticados pela Diretoria da Companhia relacionados à Emissão. 4. Deliberações: 4.1. Dando prosseguimento aos trabalhos, o Sr. Presidente submeteu à apreciação dos Srs. Acionistas os assuntos da ordem do dia. Após os esclarecimentos prestados acerca da necessidade de realização da Emissão, os Acionistas deliberaram, por unanimidade: (i) aprovar a realização, pela Companhia, da Emissão, de acordo com os seguintes termos e condições, a serem detalhados e regulados por meio da celebração da “Escritura Particular da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária a Ser Convolada em Espécie Com Garantia Real, em Série Única, para Colocação Privada da Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros XXIII S.A.” (“Escritura de Emissão”): a) Número da Emissão: esta será a 1ª emissão de debêntures da Companhia; b) Número de Séries: a Emissão será realizada em série única; c) Valor Total da Emissão: valor total da Emissão será de até R$100.000.000,00; d) Quantidade de Debêntures: serão emitidas até 100.000 Debêntures; e) Destinação dos Recursos: os recursos captados por meio da Emissão serão utilizados pela Emissora para Os recursos captados por meio da Emissão serão utilizados pela Emissora para: (i) pagamento dos custos da Emissão conforme indicados pela Companhia; e (ii) para a aquisição dos créditos financeiros a serem adquiridos com os recursos das Debêntures, e que representarão quando adquiridos o Lastro das Debêntures e serão objeto da Cessão Fiduciária em garantia das Debêntures; f) Colocação e Procedimento de Distribuição: as Debêntures serão objeto de colocação privada; g) Agente de Cobrança: A NPL Brasil Gestão de Ativos Financeiros S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 18.583.505/0001-91, atuará como agente de cobrança dos Créditos Financeiros; h) Valor Nominal Unitário: o Valor Nominal Unitário, na Data de Emissão das Debêntures, das Debêntures será de R$1.000,00; i) Data de Emissão: para todos os fins e efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será 29/12/2021 (“Data de Emissão”); j) Prazo e Data de Vencimento: o vencimento das Debêntures ocorrerá ao término do prazo de 6 anos contados da Data de Emissão das Debêntures, vencendo-se na Data de Vencimento das Debêntures, qual seja, 29/12/2027. Na ocasião do vencimento, a Emissora se obriga a proceder ao pagamento das Debêntures, pelo seu Valor Nominal Unitário, acrescido do Prêmio das Debêntures, conforme definido abaixo, devidos e calculados na forma prevista na Escritura, conforme os recursos a serem recebidos na Conta Centralizadora; k) Forma e Comprovação de Titularidade das Debêntures: as Debêntures serão da forma nominativa e escritural, sem a emissão de cautelas ou de certificados. Para todos os fins de direito, a titularidade das Debêntures será comprovada pela inscrição do nome do Debenturista no “Livro de Registro de Titularidade de Debêntures” da Emissora. Deverão constar do “Livro de Registro de Titularidade de Debêntures”, no mínimo, as seguintes informações: (i) o número de Debêntures de titularidade de cada Debenturista; e (ii) qualificação de cada Debenturista conforme consta do preâmbulo da Escritura de Emissão e, caso disponível, endereço eletrônico (e-mail); l) Conversibilidade e Permutabilidade: as Debêntures serão simples, não conversíveis em ações de emissão da Companhia, nem permutáveis em ações de outras sociedades ou por outros valores mobiliários de qualquer natureza; m) Espécie: as Debêntures serão da espécie com garantia real, nos termos do artigo 58 da Lei nº 6.404/76; n) Subscrição e Integralização: As Debêntures poderão ser subscritas e integralizadas a qualquer tempo, até a Data de Vencimento das Debêntures, mediante assinatura de boletim de subscrição de acordo com o modelo previsto na Escritura de Emissão. A aquisição dos Créditos Financeiros, pela Companhia, está condicionada à integralização das Debêntures, de modo que os Créditos Financeiros encontrar-se-ão expressos em cada um dos respectivos Boletins de Subscrição assinados pelo Debenturista e a integralização condicionada à assinatura do respectivo Termo de Cessão. A integralização das Debêntures no mercado primário será realizada mediante Transferência Eletrônica Disponível (TED) para a Conta Centralizadora ou mediante cessão de Créditos Financeiros; o) Preço de Integralização: as Debêntures serão integralizadas, a qualquer tempo, a partir da data de subscrição das Debêntures (cada uma, individualmente, “Data de Integralização”). A integralização das Debêntures ocorrerá em cada Data de Integralização, à vista, em moeda corrente nacional ou mediante cessão de Créditos Financeiros, pelo Valor Nominal Unitário, considerando que não haverá atualização monetária do Valor Nominal Unitário das Debêntures. As Debêntures que não forem integralizadas terão a respectiva subscrição e boletins de subscrição cancelados; p) Direito de Preferência: não há qualquer direito de preferência na subscrição das Debêntures; q) Atualização do Valor Nominal Unitário e Prêmio de Participação: o Valor Nominal Unitário das Debêntures não será objetivo de atualização monetária. Observados os termos da Escritura de Emissão, o Debenturista receberá na Data de Vencimento ou na data de Resgate Antecipado (conforme definido na Escritura de Emissão) das Debêntures, conforme o caso, um prêmio correspondente ao montante de recursos disponíveis na Conta Centralizadora da Emissora acrescido dos Créditos Financeiros de titularidade da Emissora vinculados à Emissão na Data de Vencimento ou na data do Resgate Antecipado das Debêntures, conforme o caso (“Prêmio das Debêntures”); r) Remuneração: a remuneração das Debêntures contemplará juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 100,00% da Taxa DI, incidente sobre o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, e calculados de forma exponencial e cumulativa utilizando-se o critério pro rata temporis por Dias Úteis decorridos, desde a Data da 1ª Integralização ou a Data de Pagamento imediatamente anterior, o que tiver ocorrido por último (inclusive), até a data do seu efetivo pagamento (exclusive) (“Remuneração”); s) Pagamentos Condicionados e Ordem de Alocação dos Recursos Decorrentes da Realização dos Créditos Financeiros: observado o disposto na Escritura de Emissão e nos termos do artigo 5º da Resolução CMN 2.686/00, a obrigação da Emissora de efetuar o pagamento do Valor Nominal Unitário, da Remuneração e do Prêmio das Debêntures está exclusivamente condicionada à realização dos Créditos Financeiros a serem adquiridos pela Emissora e vinculados à Emissão, os quais são, nesta data, cedidos fiduciariamente em garantia ao adimplemento das obrigações assumidas pela Emissora na Escritura. Observado o disposto na Escritura de Emissão, a partir da Data de Emissão e até a Data de Vencimento, sempre preservada a manutenção da boa ordem das funções de securitização inerentes ao objeto social da Emissora e os direitos, garantias e prerrogativas dos Debenturistas, os recursos existentes na conta da emissão serão alocados na seguinte ordem (“Ordem de Alocação de Recursos”): I) Pagamento de despesas da operação; II) Recomposição do Fundo de Despesas, caso aplicável; III) Pagamento da parcela de Remuneração; IV) Pagamento do Prêmio das Debêntures; e V) Amortização do Valor Nominal Unitário ou resgate das Debêntures, caso aplicável; t) Repactuação: não haverá repactuação das Debêntures; u) Amortização do Valor Nominal Unitário: o Valor Nominal Unitário das Debêntures será pago na Data de Vencimento das Debêntures, ressalvada a hipótese de Aquisição Facultativa, de Eventos de Vencimento Antecipado das Debêntures, de Amortização Extraordinária ou de Resgate Antecipado das Debêntures. e observado o disposto na Escritura de Emissão; v) Amortização Extraordinária e Resgate Antecipado: as Debêntures deverão ser amortizadas extraordinariamente ou resgatadas antecipadamente, a qualquer tempo, conforme aprovação em Assembleia Geral de Debenturistas. A amortização extraordinária, limitada a 98% do Valor Nominal Unitário (ou do saldo do Valor Nominal Unitário), ou o resgate antecipado facultativo das Debêntures, serão realizados, conforme o caso, mediante o envio de comunicado pela Emissora ao Debenturista neste sentido, com antecedência mínima de 5 Dias Úteis da respectiva data de pagamento (“Amortização Extraordinária” e “Resgate Antecipado”, respectivamente) e observado o previsto na Escritura de Emissão. w) Local de Pagamento: os pagamentos a que fazem jus as Debêntures serão efetuados: (i) utilizando-se os procedimentos adotados pela B3 para as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3; ou (ii) na hipótese de as Debêntures não estarem custodiadas eletronicamente na B3: (a) na sede da Emissora; ou (b) conforme o caso, pelo agente de liquidação, caso aplicável; x) Garantia Real: em garantia do pagamento integral e pontual das obrigações assumidas pela Companhia sob as Debêntures (“Obrigações Garantidas”), nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária, a Companhia cederá fiduciariamente ao Debenturista: (i) os Créditos Financeiros, conforme acima definido, de sua titularidade, incluindo todos os seus acessórios e garantias; (ii) todos os direitos da Emissora sobre a Conta Centralizadora; e (iii) eventuais Investimentos Permitidos (conforme definidos no Contrato de Cessão Fiduciária) realizados com os Créditos Financeiros depositados ou de outra forma recepcionados na Conta Centralizadora, incluindo todos os juros, atualização monetária, demais produtos, frutos e rendimentos, bem como recursos resultantes das amortizações e resgates de tais aplicações e investimentos (“Ativos Cedidos”); y) Dação em Pagamento de Direitos Creditórios: na hipótese de não pagamento dos Créditos Financeiros adquiridos pela Companhia e que constituem o Lastro das Debêntures, conforme descrito na Escritura de Emissão, até a Data de Vencimento das Debêntures, a Emissora deverá comunicar a ocorrência do evento ao Debenturista, qual seja, o não pagamento dos Créditos Financeiros, e prestar os esclarecimentos que se fizerem necessários. O Debenturista deverá adotar todas as medidas necessária para fins de recuperação dos Créditos Financeiros em caso de inadimplemento, o que poderá incluir, entre outras medidas: (i) a cobrança judicial ou extrajudicial dos respectivos Créditos Financeiros não pagos; (ii) a alienação dos respectivos Créditos Financeiros não pagos; (iii) o Vencimento Antecipado das Debêntures, a Amortização Extraordinária ou o Resgate Antecipado das Debêntures, mediante a dação em pagamento aos Debenturistas, de pleno direito e sem direito de regresso contra a Companhia, no limite e na proporção dos seus créditos, dos respectivos Créditos Financeiros não realizados nos respectivos vencimentos; (iv) o aguardo do pagamento dos Créditos Financeiros não realizados e dos demais valores devidos aos Debenturistas; e (v) o exercício de quaisquer outros direitos previstos no Contrato de Cessão Fiduciária. Para fins de clareza, caso seja declarado inadimplência das Debêntures, ocorrerá de forma automática a dação em pagamento aos Debenturistas, de pleno direito e sem direito de regresso contra a Companhia, no limite e na proporção dos seus créditos, dos respectivos Créditos Financeiros não pagos nos respectivos vencimentos. Em caso de dação em pagamento dos Créditos Financeiros, a dação em pagamento será fora do âmbito da B3; z) Demais Características: as demais características das Debêntures estarão descritas na Escritura de Emissão; (ii) autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todo e qualquer ato necessário à formalização da Emissão acima deliberada, inclusive, mas não somente: a) celebrar a Escritura de Emissão, de acordo com as condições determinadas nesta Assembleia e outras que os diretores entendam necessárias; b) negociar todos os termos e condições que venham a ser aplicáveis à Emissão, inclusive contratação dos sistemas de distribuição e negociação das Debêntures nos mercados primário e secundário, caso aplicável, e, dentre outros, dos seguintes prestadores de serviços: (1) assessor jurídico; e (2) eventuais outras instituições, fixando-lhes os respectivos honorários; c) praticar todos os atos necessários para efetivar as deliberações aqui consubstanciadas, definir e aprovar o teor dos documentos da Emissão e assinar os documentos necessários à efetivação da Emissão, inclusive, dentre outros, a publicação e o registro dos documentos de natureza societária perante os órgãos competentes e a tomada das medidas necessárias perante quaisquer órgãos ou autarquias junto aos quais seja necessária a adoção de quaisquer medidas para a implementação da Emissão; e d) ratificar todos os atos já praticados relacionados às deliberações acima. e) aprovar e ratificar todos os atos já praticados pela Diretoria da Companhia relacionados à Emissão. 5. Lavratura e Leitura da Ata: Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que, lida, achada conforme e aprovada, foi por todos os presentes assinada no Livro Próprio. São Paulo, 29/12/2021. Assinaturas: Mesa: Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa – Presidente da Mesa; Luis Philipe Camano Passos – Secretário da Mesa. Acionistas: Travessia Assessoria Financeira Ltda.; Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa.

ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A

CNPJ/MF nº 08.816.067/0001-00

NIRE 35.3.0034113-9

COMUNICADO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 06/2021

São Paulo, 30 de Dezembro de 2021. Com fundamento no Código Civil, no Código de Trânsito Brasileiro e na retidos nos pátios relacionados abaixo, mediante o pagamento das despesas de estadia, sob pena de configurar-Lei Estadual nº 16.286/16, NOTIFICA-SE os interessados, proprietários, agentes financeiros e detentores de se o abandono dos bens, nos termos do artigo 1.275, inciso III, do Código Civil, que serão remetidos a garantias dos veículos abaixo relacionados a providenciarem, no prazo de 30 (trinta) dias, a retirada dos veículos escreapeamento para inutilização permanente.

RELAÇÃO DE VEÍCULOS A SEREM ESCRAPEADOS PELO EDITAL Nº 06/2021

Pátio: Banseg

Endereço: Rua Eduardo Pinto da Rocha, 4545 - Alto Boqueirão - Curitiba/PR

01 Placa: CYP5467 - Cidade/UF de Origem: Pinhais/PR - Chassi: 9BD178836X0855849 - Renavam: 717121704 - Marca/Modelo: FIAT/PALIO WEEK 6MARCHAS - Proprietário: Alex Sandro Ribeiro.

02 Placa: MCG3929 - Cidade/UF de Origem: Blumenau/SC - Chassi: 93YBB06152J305838 - Renavam: 770655858 - Marca/Modelo: RENAULT/CLIO RN 1.0 16V - Proprietário: Diogo Faustino Souza.

03 Placa: DCV3677 - Cidade/UF de Origem: São Paulo/SP - Chassi: 9BGTT08C01B153664 - Renavam: 750343354 - Marca/Modelo: GM/ASTRA GL - Proprietário: Real Leasing S.A. Arrendamento Mercantil.

04 Placa: AJS5586 - Cidade/UF de Origem: São José dos Pinhais/PR - Chassi: 8A1BA00251L180706 -Renavam: 752884387 - Marca/Modelo: I/RENAULT MEGANE RT 1.6 - Proprietário: Banco Itaucard S.A..

Pátio: Carstens

Ilhota: BR 470 Km 17 - Ilhota/SC

01 Placa: MAP5518 - Cidade/UF de Origem: Palhoça/SC - Chassi: BA170115 - Renavam: 542586223 -Marca/Modelo: VW/BRASÍLIA - Proprietário: Valdemar Manoel Coelho.

Pátio: Copart

Endereço: Estrada Doná Maria José Ferraz Prado, 1700 - Itatuba, Embu das Artes - SP, 06845-070

01 Placa: CYC0032 - Cidade/UF de Origem: São Paulo/SP - Chassi: 9BGTT08C0XB311265 - Renavam: 712939660 - Marca/Modelo: GM/ASTRA GL - Proprietário: Jurandi Miguel dos Santos.

02 Placa: CMD3160 - Cidade/UF de Origem: São Paulo/SP - Chassi: 8AP178538V4032362 - Renavam: 694472743 - Marca/Modelo: IMP/FIAT SIENA EL 16V - Proprietário: AGF Braseg Leas S.A. Arrendamento Mercantil.

03 Placa: AJT7154 - Cidade/UF de Origem: Campinas/SP - Chassi: 93YJA00351J193646 - Renavam: 754368815 - Marca/Modelo: RENAULT/SCENIC RXE 1.6 16 - Proprietário: Cia. Itauleasing de Arrendamento Mercantil.

04 Placa: DLS6989 - Cidade/UF de Origem: Onda Verde/SP - Chassi: 9BD15808814160227 - Renavam: 738041831 - Marca/Modelo: FIAT/UNO MILLE SMART - Proprietário: Real Leasing S.A. Arrendamento Mercantil.

Pátio: Copart

Endereço: Estrada de Muranaka, 199 - Novo Horizonte Itaquacetuba/SP

01 Placa: DDS3878 - Cidade/UF de Origem: São Paulo/SP - Chassi: 93YBB06151J248817 - Renavam: 762766271 - Marca/Modelo: RENAULT/CLIO RN 1.0 16V - Proprietário: Dina Yamashita.

02 Placa: LVR6900 - Cidade/UF de Origem: Itaquaquecetuba/SP - Chassi: 9C2MD27001R001590 - Renavam: 746338910 - Marca/Modelo: HONDA/NX200 - Proprietário: Robson de Souza.

Pátio: Leilões Brasil

Endereço: Rodovia BR 153 - Km 17 - DAIAG (em frente à fábrica Arroz Cristal)/Aparecida de Goiânia/GO 01 Placa: JKQ5340 - Cidade/UF de Origem: Brasília/DF - Chassi: 9BD146047T5876184 - Renavam: 664966705 - Marca/Modelo: FIAT/UNO MILLE SX - Proprietário: Banco Itauleasing S.A..

Pátio: Palácio

Endereço: Rodovia BR 262, Km 379 - Fazenda Roda D’Água - Juatuba - MG

01 Placa: JPE0548 - Cidade/UF de Origem: Salvador/BA - Chassi: 9BGRD08Z01G113605 - Renavam: 746695861 - Marca/Modelo: GM/CELTA - Proprietário: Thyels Humberto S. de Carvalho.

02 Placa: JFE3974 - Cidade/UF de Origem: Brasília/DF - Chassi: 5E08AAC107782 - Renavam: 292265697 - Marca/Modelo: GM/CHEVETTE - Proprietário: Cleber da Silva Santana.

03 Placa: MUU3581 - Cidade/UF de Origem: Palmeira dos Índios/AL - Chassi: 9C2JC3020YR005379 -Renavam: 745457347 - Marca/Modelo: HONDA/CG 125 TITAN ES - Proprietário: Daniel Vieira de Souza.

04 Placa: NEM9490 - Cidade/UF de Origem: Macapa/AP - Chassi: 9C2JC30201R021581 - Renavam: 750300736 - Marca/Modelo: HONDA/CG 125 TITAN ES - Proprietário: Marcio Charles Mira Pantoja.

05 Placa: JZH1348 - Cidade/UF de Origem: Cuiaba/MT - Chassi: 9BWZZZ373YP051595 - Renavam: 728258714 - Marca/Modelo: VW/GOL 16V - Proprietário: Distribuidora Água Limpa Ltda..

06 Placa: MOH0736 - Cidade/UF de Origem: João Pessoa/PB - Chassi: 9BWCA15X9YT189950 - Renavam: 738474789 - Marca/Modelo: VW/GOL 16V - Proprietário: Rogerio Vladimir Chaves Menezes.

Pátio: Pestana

Endereço: BR 386 - Km 431 - Nova Santa Rita - RS

01 Placa: IGD6928 - Cidade/UF de Origem: Farroupilha/RS - Chassi: 9BD178016V0227851 - Renavam: 672275333 - Marca/Modelo: FIAT/PALIO ED - Proprietário: Gilnei Souza dos Reis.

Pátio: Rogério Menezes

Endereço: Avenida Brasil, 51.467 - Esquina Rua Agai, Rio de Janeiro/RJ

01 Placa: COG5431 - Cidade/UF de Origem: São Paulo/SP - Chassi: 8AP178558V4035157 - Renavam: 694065854 - Marca/Modelo: IMP/FIAT SIENA HL - Proprietário: Salvador Medeia.

02 Placa: LIG0464 - Cidade/UF de Origem: Rio Bonito/RJ - Chassi: 9BGKS08VMMC328964 - Renavam: 317483340 - Marca/Modelo: GM/KADETT SL - Proprietário: Julio Cesar Aguiar da Cunha.

Pátio: Sodre Santoro

Endereço: Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença - São Rafael (SP-101) - Campinas

01 Placa: CXP2219 - Cidade/UF de Origem: Paulínia/SP - Chassi: 9BGTB08F0XB333658 - Renavam: 719680395 - Marca/Modelo: GM/ASTRA GLS - Proprietário: Ualisom Elias de Oliveira.

02 Placa: GWX8985 - Cidade/UF de Origem: Ribeirão Pires/SP - Chassi: 9BWCA15X6YP122859 - Renavam: 742008940 - Marca/Modelo: VW/GOL 16V - Proprietário: Celso Minoro Ishikawa.

Pátio: Sodre Santoro

Endereço: Marginal Via Dutra Km 224 - Vila Augusta - Guarulhos/SP

01 Placa: GKX7589 - Cidade/UF de Origem: Rio de Janeiro/RJ - Chassi: 9BFZZZFHAWB228248 - Renavam: 712476466 - Marca/Modelo: FORD/FIESTA - Proprietário: Sheila Sizuka Hamada.

Hitachi High-Tech do Brasil Ltda. Alcoeste Boenergia Fernandópolis S/A

ITOCHU Brasil S.A.

CNPJ/ME nº 43.339.050/0001-00 - NIRE 35.200.825.754

CNPJ/MF nº 43.545.284/0001-04 - NIRE 35.300.008.944

CNPJ/MF nº 61.274.155/0001-00 – NIRE 35.300.014.723

Ata de Incorporação

Assembleia Geral Extraordinária - Convocação

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30/09/2021 A Hitachi High-Tech do Brasil Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob o nº

São convocados os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembleia

Data, hora e Local: Em 30/09/2021, às 10h00, em sua sede social. Pre -43.339.050/0001-00 (“Sociedade”), foi incorporada pela Hitachi High-Tech

Geral Extraordinária a ser realizada em 07 de janeiro de 2022 às 10h00 sença: Acionistas representando a totalidade do Capital Social. Mesa: Steel do Brasil Ltda., sociedade inscrita no CNPJ/ME sob o nº

Presidente: Hiroshi Akiba, Secretário: Katsuhiko Kimura. Deliberações da

(dez horas), na sede da Companhia, situada na Rodovia Euclides da

12.450.324/0001-00 (“HTSB”), conforme deliberações tomadas, em

Ordem do Dia, aprovadas por unanimidade de votos: 1. Nomeação

Cunha Km 562, Zona Rural, Fazenda Santa Alice, na Cidade de

30.9.2021, por meio do Instrumento Particular de Alteração do Contrato

dos Srs. Katsuhiro Murase e Masashi Shichino para os cargos de Dire-Fernandópolis, Estado de São Paulo, CEP: 15613-899, a fim de delibera-Social da Sociedade e da 10ª Alteração e Consolidação do Contrato Social

tores Gerente; e 2. Outros assuntos de interesse da sociedade. Encer rem sobre a seguinte ordem do dia: a) Ratificar as Deliberações do

da HTSB, os quais foram arquivados pela Junta Comercial do Estado de

ramento: Nada mais. São Paulo, 30/09/2021. Assinaturas: Mesa: Presi-Conselho de Administração realizada em 22 de dezembro de 2021.

São Paulo, em 22.12.2021, sob os nºs 659.809/21-7 e 659.808/21-3, res- dente: Hiroshi Akiba e Secretário: Katsuhiko Kimura. JUCESP – Certifico o

Fernandópolis/SP, 28 de dezembro de 2021. Kosuke Arakaki - Presidente

pectivamente. Publicação feita em atendimento e para fins do disposto no registro sob o nº 504.107/21-5 em 10/10/2021, Gisela Simiema Cheschin

Artigo 1.122, da Lei 10.406, de 10.1.2002. do Conselho de Administração. – Secretária Geral.