Página 6 da Publicações a Pedido do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro (DOERJ) de 22 de Novembro de 2017

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Eleito e Acionista. Sr. José Pais Rangel - Secretário da Assembléia, Membro do Conselho de Administração Eleito e Acionista. Sr. Manoel Eduardo Lima Lopes - Membro do Conselho de Administração Eleito e Acionista - Fundo de Investimento de Ações Dinâmica Energia. Acionista, p. Banco Clássico S.A. (Administrador). JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Nome: DINÂMICA ENERGIA S.A. Certifico que o presente foi arquivado sob o nº 3116233 e data de 16/11/2017. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Id: 2070639

NEOENERGIA S.A.

CNPJ Nº 01.083.200/0001-18 - NIRE Nº 33 3 0026600 3

Companhia Aberta - RG. CVM 1553-9

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. Data, Hora e Local: No dia 28 do mês de setembro do ano de 2017 (dois mil e dezessete), às 15:30 horas, na sede do acionista Iberdrola Energia S.A. ('Iberdrola Energia'), localizada na cidade de Madrid, Espanha, Calle Tomas Redondo. Presença: Presentes os Conselheiros da Companhia Srs. Ignacio Sánchez Galán, José Sainz Armada, Juan Carlos Rebollo Liceaga, Mario Ruiz-Tagle Larrain, Pedro Azagra Blazquez, Santiago Martínez Garrido, Marcio Hamilton Ferreira e Marcus Moreira de Almeida, e Fabio Kanczuk e Márcio Moral, que participaram por intermédio de conferência telefônica. Convocação: conforme previsto no parágrafo primeiro do artigo 18 do Estatuto Social. Mesa: Ignacio Sánchez Galán (Presidente) e Ivandro Maciel Sanchez Junior, Secretário. Ordem do Dia: (i) Apreciar e deliberar sobre: (1) Novo Regimento do Conselho de Administração; e (2) Eleição de membros suplentes dos Comitês de Assessoramento e de membro titular para o Comitê Financeiro, em ambos os casos indicados pela Iberdrola Energia. Deliberações: Colocadas em discussão a matéria constante da ordem do dia, os senhores conselheiros deliberaram, sem ressalvas: Em relação ao item (1) da Ordem do Dia , os conselheiros de administração deliberaram, por unanimidade, aprovar o novo regimento deste Conselho, que entra em vigor a partir desta data. Passando ao item (2) da Ordem do Dia, os conselheiros de administração deliberaram, por unanimidade, quanto a eleição dos membros dos Comitês de Assessoramento indicados pela Iberdrola Energia e destacados nos quadros abaixo:




Comitê 

de Auditoria 
  

TITULAR 

SUPLENTE 

ACIONISTA 

Juan Carlos Rebollo LiceagaJavier
(Pte.) 

Pastor IBERDROLA
ENERGIA 
  

Santiago Martinez Garrido Justo 

Garzon IBERDROLA
ENERGIA 
  

Pedro Azagra Blazquez Isabel 

Sanchez IBERDROLA
ENERGIA 
  

Aguinaldo Barbieri V 

AGO BANCO
BRASIL 

DO 

Marcus Moreira de Almeida João 

Ernesto Mesquita PREVI 
  

Comitê de Remuneração 

e Sucessão 
  

TITULAR 

SUPLENTE 

ACIONISTA 

Jose Sainz Armada (Pte.) Fabricia 

Abreu IBERDROLA
ENERGIA 
  

Baldomero Navalón Burgos Armando 

Ugarriza I
ENERGIA 

BERDROLA 

Santiago Martinez Garrido Andres 

Campaña IBERDROLA
ENERGIA 
  

Wagner dos Reis Marcus 

Vinicius BANCO
BRASIL 

DO 

Arthur Prado Silva João 

Ernesto Mesquita PREVI 
  

Comitê 

Financeiro 
  

TITULAR 

SUPLENTE 

ACIONISTA 

Jesús Martinez Perez (Pte.) Javier 

Arrieta IBERDROLA
ENERGIA 
  

Jose A. Omaechevarria Aitor 

Aretxalde IBERDROLA
ENERGIA 
  

Justo Garzon Ortega Rafaela 

Goiria IBERDROLA
ENERGIA 
  

Wagner dos Reis Guillerme 

Samczuck BANCO
BRASIL 

DO 

João Ernesto Mesquita Alexandre 

de Souza PREVI 
  

Comitê de Partes 

Relacionadas 
  

TITULAR 

SUPLENTE 

ACIONISTA 

Juan Carlos Rebollo LiceagaFrancisco
(Pte.) 

J. Hernando IBERDROLA
ENERGIA 
  

Wagner dos Reis V 

AGO BANCO
BRASIL 

DO 

João Ernesto de Lima Mesqui-Alexandre
ta 

de Souza PREVI 
  

Encerramento e Assinatura da Ata : Foi, então, declarada como encerrada a reunião e lavrada a presente ata no livro próprio, a qual foi lida e teve a aprovação, sem restrições, da unanimidade dos senhores Conselheiros presentes. Ainda, para fins de cumprimento do artigo 30, inciso V, da Instrução CVM nº 480/2009, foi emitido o presente extrato da ata, que substitui integralmente o extrato divulgado em 16 de outubro de 2017. Madrid, 28 de setembro de 2017. Confere com original lavrado em livro próprio. Ivandro Maciel Sanchez Junior - Secretário. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Empresa: Neoenergia S.A.. Certifico o arquivamento em 16/11/2017 sob o nº 00003116277. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Id: 2070466

COLLETT & SONS S/A - ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA

CNPJ N º 33.163.924/0001-68 - NIRE 3330016133-3

Ata da AGE. 1. Local e Hora: Realizada na Av. Rio Branco, 156/2718 a 2725, Centro, RJ/RJ, às 15:00h, do dia 01/09/2017. 2. Quórum: Presentes acionistas representando a totalidade do capital social com direito a voto, conforme lista de presença lavrada no livro próprio. 3. Mesa: Presidente: Sr. Ricardo Linhares Colares. Secretário: Sr. Renardo Linhares Colares. 4. Convocações: Em face da presença da totalidade dos acionistas, fica dispensada a publicação de edital de convocação, a teor do art. 124 § 4º, da Lei 6404/76. 5. Deliberações: Em AGE, tomada à unanimidade: Reeleger os seguintes membros para Diretoria da Cia., para mandato até 01/09/2019, conforme previsto no art. 10º, do Estatuto Social da Cia.: (a) Moysés Santiago Pimentel Bisneto, brasileiro, solteiro, bacharel em direito, residente e domiciliado na Rua Marques, 27/203, Humaitá, CI 99002282584, SSP/CE, CPF 656.163.673-20, que ocupará a função de Diretor Administrativo-Financeiro; e (b) John Clark Andrade Corrêa, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado na Av. Oswaldo Cruz, 112/405, Flamengo, RJ/RJ, CI6.400 D/AM, CREA/AM, CPF 426.612.852-53, que acumulará as .funções de Diretor-Técnico e Diretor Superintendente da Cia., com a remuneração global anual dos Administradores em até R$ 24.000,00, ficando a cargo da Diretoria a distribuição de tal valor entre seus membros, conforme aprovado na Ata da AGO realizada em 26/04/2017. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, suspendeu-se a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata na forma sumária, que, lida e aprovada, foi assinada por todos os acionistas. 7. Acionistas Presentes: Ricardo Linhares Colares e Renardo Linhares Colares. A presente é cópia fiel da ata das AGE de 01/09/2017, transcrita no livro próprio. RJ, 01/09/2017. Ricardo Linhares Colares - Presidente; Renardo Linhares Colares - Secretário. Jucerja reg. 3098925 em 09/10/2017. Bernardo F.S. Berwanger - Secretário Geral.

Id: 2070621

COR BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A

CNPJ/MF nº 02.546.009/0001-28 - NIRE: 33.3.0029797-9

Ata de AGO. 1. Data, Horário e Local : Realizada no dia 28/04/17 às 16:00h, no escritório da Cor Brasil Indústria e Comércio S/A (“Cia.”), na Av. Embaixador Abelardo Bueno, nº 199, 5º andar - Barra da Tijuca/RJ, CEP: 22.775-022. 2. Presença : Presentes os acionistas que representam a totalidade do capital social da Cia., em razão do que fica dispensada a convocação, nos termos do Art. 124, § 4º da Lei n. 6.404, de 15.12.1976 (“Lei das S/A”), conforme alterada, de acordo com as assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. 3. Mesa : Presidente: Sra. Leila Velez Hespanha e Secretário: Sr. Rogério Belém de Assis. 4. Ordem do Dia : Reuniram-se os acionistas da Cia. para deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) tomar as contas dos administradores, discutir, examinar e votar as demonstrações financeiras da Cia. referentes ao exercício social encerrado em 31/12/16; (ii) dar destinação do resultado apurado no exercício social encerrado em 31/12/16; e (iii) fixar a verba global de remuneração da administração da Cia. para o corrente exercício. 5. Deliberações : Instalada a presente AGO, após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas presentes deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer restrições: 5.1. Dispensar a presença de representantes do auditor independente da Cia., nos termos do § 2º do Art. 134 da Lei das S/A. 5.2. Aprovar, sem reservas, o relatório da administração, o balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/16, que foi publicado em 25/04/17, nos jornais DORJ (páginas 36-38) e Monitor Mercantil (páginas 23-24); 5.3. Consignar que a Cia. apurou prejuízo líquido no valor de R$19.681.053,10 no exercício social encerrado em 31/12/16 e, portanto, não há resultado a ser distribuído aos acionistas da Cia. 5.4. Aprovar a verba global anual de R$7.671.000,00 para a remuneração global dos administradores da Cia., durante o exercício social a se encerrar em 31/12/17. Aprovar a lavratura e publicação com omissão das assinaturas sob a forma de sumário, da ata a que se refere a presente Assembleia Geral, nos termos do Art. 130, § 1º e 2º da Lei das S/A. 6. Encerramento : Nada mais havendo a ser tratado, a Sra. Presidente deu por encerrada a AGO da Cia., da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. RJ, 28/04/17. Leila Velez Hespanha - Presidente; Rogério de Belém de Assis - Secretário. Jucerja nº 3110781 em 06/11/17. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Id: 2070635

PUBAS S.A.

CNPJ/MF nº 02.541.777/0001-99 - NIRE 33.3.0016800-1

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 24/10/2017. 1. Data, Hora e Local: Às 10h do dia 24/10/2017, na sede social da Cia., na Av. Ataulfo de Paiva, nº 341, sala 810 (parte), Leblon, RJ. 2. Quorum de Instalação: Compareceram os Acionistas representando a totalidade do capital social subscrito da Cia., conforme se verifica das assinaturas no Livro de Presença de Acionistas e da lista de presença dos Acionistas constante do Anexo I a presente Ata, dispensada a convocação prévia, de acordo com os arts 124, § 4º, e 133, § 4º, da Lei 6.404/76. 3. Composição da Mesa: Presidente: Sr. Antônio Alberto Gouvêa Vieira; Secretário: Sr. Miguel Ramos de Carvalho. 4. Ordem do Dia: 4.1. Tomar as contas dos administradores; examinar, discutir e votar balanço patrimonial e as demonstrações financeiras da Cia., referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2016; e 4.2. Deliberar sobre a destinação dos resultados. 5. Deliberações aprovadas pela unanimidade dos presentes: 5.1. Foram aprovadas, sem ressalvas, as contas dos administradores, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras da Cia. referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2016, publicados nas páginas3e4d o DORJ e na página 7 do Diário Comercial - Economia, ambos em 18/10/2017; 5.2. Tendo em vista a apuração de prejuízo no exercício social encerrado em 31/12/2016, não haverá qualquer distribuição de resultados; 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a Assembleia Geral para a lavratura desta ata em forma de sumário, nos termos do § 1º, do art. 130, da Lei nº 6.404/76, a qual, após lida, foi aprovada por todos os Acionistas presentes. Atesto que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. RJ, 24/10/2017. Antônio Alberto Gouvêa Vieira - Presidente; Miguel Ramos de Carvalho - Secretário. JUCERJA nº 3115503 e data de 14/11/2017. Bernardo F. S. Berwanger -Secretário Geral.

Id: 2070512

Avisos, Editais e Termos

Associações, Sociedades e Firmas

COMPANHIA HOTÉIS PALACE

CNPJ/MF nº 33.374.984/0001-20 - NIRE nº 33.30.00.96.64-7

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - 1ª CONVOCAÇÃO

Ficam convidados os senhores acionistas da COMPANHIA HOTÉIS PALACE a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, a se realizar no próximo dia 30 de novembro de 2017, às 09:00h, na sede da Companhia localizada na Avenida Nossa Senhora de Copacabana nº 327, nesta cidade, para deliberarem em Assembléia Geral Ordinária, sobre a seguinte ordem do dia: 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; 2. Deliberar sobre o resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016 e; 3. Outros assuntos de interesse geral. Rio de Janeiro, 22 de Novembro de 2017. A DIRETORIA.

Id: 2070682

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Ficam convidados os Senhores Acionistas da Vale S.A. (“Vale” ou “Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a se realizar no dia 21 de dezembro de 2017, às 9h, na Avenida das Américas nº 700, 2º andar, sala 218 (auditório), Città America, Barra da Tijuca, nesta Cidade, a fim de deliberarem sobre as seguintes matérias constantes da Ordem do Dia: I. Proposta de migração da Vale para o segmento especial de listagem da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) denominado Novo Mercado; II. Alteração do Estatuto Social da Vale para refletir a conversão da totalidade das ações preferenciais classe A em ordinárias, bem como adequá-lo às regras atuais do Novo Mercado, caso a proposta de migração constante do item I acima seja aprovada, conforme a seguir: a. Incluir os §§ 1º, 2º e 3º ao Art. 1º para adequar o Estatuto Social aos requisitos previstos no Regulamento de Listagem do Novo Mercado atualmente em vigor (“Regulamento do Novo Mercado”); b. Alterar o caput do Art. 5º para refletir as alterações no capital social decorrentes da conversão da totalidade das ações preferenciais classe A em ações ordinárias de emissão da Companhia; c. Alterar os §§ 1º, 2º, 3º e 4º do Art. 5º para adequar o Estatuto Social à nova realidade da Companhia, com o fim das ações preferenciais de classe A e aos requisitos previstos no Regulamento do Novo Mercado; d. Alterar os §§ 5º e 6º do Art. 5º para ajustar as redações, tendo em vista a conversão da totalidade das ações preferenciais classe A em ações ordinárias; e. Alterar os §§ 1º e 3º do Art. 10 para adequar o Estatuto Social aos requisitos previstos no Regulamento do Novo Mercado; f. Excluir os §§ 2º, 3º e 4º do Art. 11 para simplificar e conferir maior clareza ao Estatuto Social, uma vez que tais disposições encontram-se reguladas no Art. 141 da Lei nº 6.404/76, não havendo necessidade de reproduzi-las, com a consequente renumeração dos §§ 5º ao 14 do referido artigo; g. Alterar o atual § 6º do Art. 11 para adequar o Estatuto Social aos requisitos previstos no Regulamento do Novo Mercado; h. Alterar os atuais §§ 12º, 13º e 14º do Art. 11 para ajuste de referência, tendo em vista a exclusão dos § 2º do Art. 11; i. Incluir o inciso XXXV ao Art. 14 para adequar o Estatuto Social aos requisitos previstos no Regulamento do Novo Mercado; j. Alterar o caput do Art. 15 para ajuste de redação; k. Incluir o Parágrafo Único ao Art. 30 para adequar o Estatuto Social aos requisitos previstos no Regulamento do Novo Mercado; l. Ajustar o Parágrafo Único do Art. 36 para esclarecer a existência somente de ações preferenciais de classe especial, após a conversão da totalidade das ações preferenciais classe A em ações ordinárias; m. Alterar o título do Capítulo VIII para adequar o Estatuto Social aos requisitos previstos no Regulamento do Novo Mercado; n. Alterar o Inciso II do Art. 42, o Inciso II do Art. 43 e o caput e o § 1º do Art. 45 para ajustar a nova denominação social da B3; o. Alterar o caput do Art. 48 para inclusão da referência aos novos artigos 52 e 54 do Estatuto Social; p. Alterar o Art. 51 e incluir o novo Art. 52 para adaptar o Estatuto Social da Vale aos termos do Regulamento do Novo Mercado; q. Incluir os Arts. 53 e 54 e seus respectivos §§ para adaptar o Estatuto Social da Vale aos termos do Regulamento do Novo Mercado; r. Alterar o atual Art. 52 para ajuste de numeração e adaptação do Estatuto Social da Vale aos requisitos do Regulamento do Novo Mercado. III. Nos termos dos artigos 224, 225 e 227 da Lei nº 6.404/1976, aprovar o Protocolo e Justificação de Incorporação da Balderton Trading Corp. (“Balderton”), subsidiária integral da Companhia; IV. Nos termos dos artigos 224, 225 e 227 da Lei nº 6.404/1976, aprovar o Protocolo e Justificação de Incorporação da Fortlee Investments Ltd. (“Fortlee”), subsidiária integral da Companhia; V. Nos termos dos artigos 224, 225, 227 e 229 da Lei nº 6.404/1976, aprovar o Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Empreendimentos Brasileiros de Mineração S.A. (“EBM”) com Incorporação da Parcela Cindida pela Vale; VI. Ratificar a nomeação da Premiumbravo Auditores Independentes, empresa especializada contratada para proceder à avaliação dos patrimônios líquidos da Balderton e da Fortlee e da parcela cindida do patrimônio da EBM, a serem vertidos para a Vale; VII. Aprovar o Laudo de Avaliação da Balderton, elaborado pela empresa especializada; VIII. Aprovar o Laudo de Avaliação da Fortlee, elaborado pela empresa especializada; IX. Aprovar o Laudo de Avaliação da parcela cindida do patrimônio da EBM, elaborado pela empresa especializada; X. Aprovar a incorporação, sem aumento de capital e sem emissão de novas ações, da Balderton pela Vale; XI. Aprovar a incorporação, sem aumento de capital e sem emissão de novas ações, da Fortlee pela Vale; XII. Aprovar a incorporação, sem aumento de capital e sem emissão de novas ações, da parcela cindida do patrimônio da EBM pela Vale; e XIII. Ratificar as nomeações de membro titular e membro suplente do Conselho de Administração realizadas nas reuniões daquele colegiado em 25.10.2017 e 17.11.2017, respectivamente, nos termos do § 11 do art. 11 do Estatuto Social. Permanecem à disposição dos acionistas, na sede da Vale, na sua página na internet (http://www.vale.com) e nas páginas da Comissão de Valores Mobiliários - CVM (www.cvm.gov.br), da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br) e da Securities and Exchange Commission (www.sec.gov), toda documentação pertinente às matérias a serem deliberadas na Assembleia Geral. A participação do acionista na Assembleia pode ser pessoal ou por meio de procurador devidamente constituído, observados os termos do § 1º do Art. 126 da Lei nº 6.404/1976. Assim, o procurador deverá ter sido constituído há menos de 1 (um) ano, e qualificar-se como acionista ou administrador da Companhia, advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil ou, ainda, instituição financeira. Conforme disposto no Ofício-Circular/CVM/SEP/n 01/2017, os acionistas pessoas jurídicas podem ser representados na Assembleia por meio de seus representantes legais ou através de mandatários devidamente constituídos, de acordo com os atos constitutivos da sociedade e com as regras do Código Civil Brasileiro, não havendo, neste caso específico, a necessidade do mandatário do acionista pessoa jurídica ser acionista, administrador da sociedade ou advogado. Da mesma maneira, os acionistas fundos de investimento, conforme decisão do Colegiado da CVM no âmbito do Processo Administrativo CVM nº RJ-2014-3578, podem ser representados na Assembleia por meio de representantes legais ou através de mandatários devidamente constituídos por seu gestor ou administrador, conforme dispuser seu regulamento. Informamos que o acionista deve comparecer à Assembleia munido de comprovante de titularidade de ações de emissão da Vale expedido até 4 (quatro) dias úteis antes da data da Assembleia, pela instituição financeira escrituradora ou agente de custódia, bem como: (a) no caso de acionista pessoa física, do documento de identidade válido com foto, ou, caso aplicável, do documento de identidade de seu procurador e a respectiva procuração; (b) no caso de acionista pessoa jurídica, do documento de identidade válido com foto do representante legal e dos documentos comprobatórios de representação, incluindo o instrumento de mandato e cópia dos atos constitutivos e da ata de eleição dos administradores, e, (c) no caso de fundo de investimento, do documento de identidade válido com foto do representante e dos documentos comprobatórios de representação, incluindo instrumento de mandato e cópia do regulamento do fundo em vigor, do estatuto ou contrato social do seu administrador ou gestor, conforme o caso, e da ata de eleição dos administradores do administrador ou do gestor. Caso tais documentos estejam em língua estrangeira, deverão ser vertidos para o português por tradutor juramentado, não sendo necessária a notarização e a consularização dos mesmos. Ressalte-se que os documentos em inglês e espanhol também estão dispensados da tradução. A regularidade dos documentos de representação será verificada antes da realização da Assembleia. Com o objetivo de agilizar o processo de realização da Assembleia, solicitamos aos acionistas que se fizerem representar por procurador a gentileza de enviar à Companhia os documentos comprobatórios de representação mencionados acima com até 72 (setenta e duas) horas de antecedência da realização da Assembleia. A Companhia também facultará aos seus acionistas, para a presente Assembleia Geral, o exercício do direito de voto por meio do boletim de voto a distância. Neste caso, até o dia 14 de dezembro de 2017 (inclusive), o acionista deverá transmitir instruções de preenchimento, enviando o respectivo boletim de voto a distância: 1) ao escriturador das ações de emissão da Companhia; 2) aos seus agentes de custódia que prestem esse serviço, no caso dos acionistas titulares de ações depositadas em depositário central; ou 3) diretamente à Companhia. Para informações adicionais, o acionista deve observar as regras previstas na Instrução CVM nº 481/2009 e os procedimentos descritos no boletim de voto a distância disponibilizado pela Companhia, bem como no respectivo Manual para Participação na Assembleia. Rio de Janeiro, 17 de novembro de 2017. Gueitiro Matsuo Genso - Presidente do Conselho de Administração.

Id: 2070415

MELIM CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA ME

CNPJ 12.389.013/0001-83

DISTRATO SOCIAL

Comunica o encerramento de suas atividades e arquivamento do DISTRATO SOCIAL no RCPJ de Guapimirim RJ, Ofício Único. Instrumento datado de 21/11/2017 - RCPJ 1420.

Id: 2070498

CASA&VÍDEORIODEJANEIROS.A.

CNPJ/MF nº 11.114.284/0001-63 - NIRE nº 33.3.0029179-2

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA. Ficam convocados os acionistas da Casa & Vídeo Rio de Janeiro S.A. (“Companhia”) a se reunir em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada no dia 28/11/2017, às 10:00 horas, na Rua do Riachuelo 243/ 3º andar, Centro, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, a fim de deliberar, em sede de Assembleia Geral Ordinária , sobre: (i) as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2016, sobre a destinação do lucro líquido, se houver, e a distribuição de dividendos, conforme o caso, e, em sede de Assembleia Geral Extraordinária , sobre: (ii) a ratificação da aprovação do orçamento anual da Companhia apresentado para o exercício social de 2017; e (iii) a ratificação de todos os atos praticados até a presente data pela administração da Companhia em observância ao disposto no referido orçamento anual. Rio de Janeiro, 14/11/2017. Marcos Duarte Santos - Presidente do Conselho de Administração

Id: 2069866