Página 10 da Industria e Comercio do DOERS (DOERS) de 12 de Julho de 2018

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ano passado

sido aprovado, por unanimidade dos presentes, o quanto segue: (i) A destituição do Sr. Fernando Villela de Andrade Vianna , brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o nº. 134.601, inscrito no CPF/MF sob o nº 085.855.257-46, com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Tabapuã, nº 81, 4º andar, Itaim Bibi, CEP 04533-010, do cargo de Diretor Presidente da Companhia; e Sr. Sérgio Ricardo Fogolin , brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP sob o nº 152.998, inscrito no CPF/MF sob o nº 246.500.698-31, com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Tabapuã, nº 81, 4º andar, Itaim Bibi, CEP 04533-010, do cargo de Diretor sem designação específica da Companhia. Os acionistas agradecem aos Diretores ora destituídos pela dedicação à Companhia. (ii) a eleição da Sra. Andreea-Diana Pal , cidadã alemã, casada, diretora, portadora da cédula de identidade para estrangeiros RNE nº G392338-9 e inscrita no CPF/MF sob o nº 240.020.928-60, para um mandato de 2 (dois) anos, para o cargo de Diretora Presidente, tendo em vista a emissão do seu Visto Permanente; a eleição da Sra. Sabine Trenk , cidadã alemã, solteira, diretora, portadora da cédula de identidade para estrangeiros RNE nº G387168-Q e inscrita no CPF/MF sob o nº 601.471.190-22, para um mandato de 2 (dois) anos, para o cargo de Diretora de Operações e Comercial, tendo em vista a emissão do seu Visto Permanente; e a eleição do Sr. Leandro Nonato da Cunha , brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG sob o nº 09072032-7 - RJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº 016.630.157-40, para um mandato de 2 (dois) anos, para o cargo de Diretor Financeiro, que serão empossados mediante assinatura dos correspondentes termos de posse, Anexo I a presente ata. Os Diretores ora eleitos comparecem a presente e declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia, por lei especial, e nem condenados, nem se encontram sob efeitos da condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. (iii) a ratificação da assinatura pela Diretoria Executiva da Companhia do Contrato de Concessão para Ampliação, Manutenção e Exploração do Aeroporto de Porto Alegre - Salgado Filho entre a Agencia Nacional de Aviacao Civil (ANAC), na qualidade de Poder Concedente, a Companhia e a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero, na qualidade de interveniente, ocorrida em 28 de julho de 2017, nos termos do Parágrafo Segundo do Artigo 24 do Estatuto Social da Companhia; (iv) a autorização para a Diretoria Executiva da Companhia assinar o 1º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão para Ampliação, Manutenção e Exploração do Aeroporto de Porto Alegre - Salgado Filho, nos termos da alínea m do Parágrafo Único do Artigo 22 do Estatuto Social da Companhia; (v) a ratificação da assinatura dos contratos comerciais e operacionais a seguir relacionados pela Diretoria Executiva da Companhia, nos termos das alíneas k e l do Parágrafo Único do Artigo 22 do Estatuto Social da Companhia: a) Contrato de Prestação de Serviços de Administração dos Cartões Alelo Alimentação e Refeição, firmado com a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços; b) Contrato de Seguro de Reembolso de Despesas de Assistência Médico - Hospitalar firmado com a Bradesco Saúde S.A; c) Contrato de Prestação de Serviços de Telecomunicações - Dados, firmado com Claro S.A. (“Embratel”); d) Contrato de Locação de Veículos firmado com a Fiorante Locação de Veículos Ltda.; e) Contrato de Prestação de Serviços de Consultoria firmado com Infraway Engenharia Ltda.; f) Contrato de Prestação de Serviços de Consultoria firmado com Intertechne Consultores S.A. e Euroconsult do Brasil Novas Tecnologias Ltda.; g) Contrato de Prestação de Serviços de Consultoria firmado com IQS Engenharia Ltda.; h) Contrato de Prestação de Serviços de Consultoria firmado com JGP Consultoria e Participações Ltda.; i) Contrato de Prestação de Serviços FPT01KF firmado com Hay do Brasil Consultores Ltda. e Korn Ferry International Consultoria Ltda.; j) Contrato de Prestação de Serviços de Consultoria firmado com Metro Cubico Projetos e Consultoria Ltda.; k) Contrato de Prestação de Serviços de Consultoria firmado com Portland Design Associates Ltd.; l) Contrato de Prestação de Serviços de Assistência Técnica e Fornecimento de Materiais e Suprimentos firmado com Ricoh Brasil S.A.; m) Contrato de Prestação de Serviços com Rödl & Partner Consultores Ltda., Rödl & Partner Assessoria Contábil Ltda. e Rödl & Partner Auditores Independentes; n) Contrato de Prestação de Serviços de Consultoria firmado com AMD. Sigma GmBH; o) Contrato de Prestação de Serviços de Consultoria firmado com Steer Davies & Gleave do Brasil - Consultoria em Engenharia de Transportes Ltda.; p) Contrato de Prestação de Serviços de Consultoria firmado com Turner & Townsend Consultoria Ltda.; q) Proposta para a Prestação de Serviços Advocatícios firmado com a Siqueira Castro - Advogados; r) Contratação de Seguro Garantia oferecido por Swiss RE Corporate Solutions Brasil Seguros S.A.; s) Contratação de Seguro de Vida em Grupo oferecido por Prudential do Brasil Vida em Grupo S.A.; t) Contratação de Seguro de Transporte Internacional Importação oferecido por Chubb Seguros Brasil S.A., Apólice nº 17.22.0009852.21; u) Contratação de Seguro de Transporte Nacional oferecido por Chubb Seguros Brasil S.A., Apólice nº 17.21.0007419.21; v) Contratação de Seguro de Transporte Internacional Importação oferecido por Chubb Seguros Brasil S.A., Apólice nº 17.22.0009852.15; w) Contratação de Seguro de Transporte Nacional oferecido por Chubb Seguros Brasil S.A., Apólice nº 17.21.0007419.15; x) Contratação de Seguro de Riscos de Engenharia oferecido por Chubb Seguros Brasil S.A., Apólice nº 17.67.0005782.12; y) Contratação de Seguro de Riscos Nomeados e Operacionais oferecido por Chubb Seguros Brasil S.A., Apólice nº 17.96.0004635.12; z) Contrato de Prestação de Serviços de Administrador firmado com Leandro Nonato da Cunha; aa) Contrato de Prestação de Serviços de Administrador firmado com Sabine Trenk; ab) Contrato de Prestação de Serviços de Administrador firmado com Andreea Pal; ac) Contrato de Trabalho firmado com Ivan Margraf Junior; ad) Contrato de Trabalho firmado com Marcel Westerman Micke Moreno; ae) Contrato de Trabalho firmado com Leonardo Gonçalves Carnielle; af) Contrato de Trabalho firmado com Fabio Augusto Schmitt Ruver; ag) Contrato de Trabalho firmado com Luciana de Morais Ferreira; ah) Contrato de Trabalho firmado com Valerio Cela Menescal; ai) Contrato de Trabalho firmado com Marcelo Nicolau Perides; aj) Contrato de Trabalho firmado com Marcia de Oliveira Yoshida; ak) Contrato de Trabalho firmado com Edgar Nogueira; al) Contrato de Trabalho firmado com Cassio Dias Gonçalves; (vi) a aprovação do Regimento Interno da Diretoria Executiva da Companhia, documento interno e confidencial da Companhia, cuja cópia ficará arquivada na sede da Companhia. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, deu por encerrada a sessão, solicitando a lavratura da presente ata, a qual, depois de lida e aprovada, vai assinada pela mesa e pelos membros do Conselho de Administração presentes. Mesa: Sergio Ricardo Fogolin - Presidente; Fernando Villela de Andrade Vianna -Secretário; Membros do Conselho de Administração: Aletta Freiin von Massenbach - p.p. Renata de Abreu Martins; Cristoph Hans Nanke - p.p. André Franchini Giusti; Christian Alois Naumann - p.p. Lorena Silva Guimarães; Sabrina Roberta Hoppe - p.p. Marina Magalhães Gomes Ramacciotti Santos; e Katrin Eckmans - p.p. Fernando Villela de Andrade Vianna. Porto Alegre, 11 de