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Administrativa, para secretariar ambas as Assembleias, lavrando da mesma uma presente ATA unificada, nos termos do Parágrafo Único, do Artigo 131, da Lei nº 6.404/76. Após os representantes legais das Acionistas declararem ter recebido antecipadamente os Relatórios, Balanço, DRE e demais demonstrativos financeiros da sociedade, o cumprimento das rotinas, discussões e exames das matérias constante da Ordem do Dia, nos termos do § 1º do Artigo 130 da Lei nº 6.404/76, restaram tomadas as seguintes deliberações : DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA : a) Relativas aos itens 1) e 2) da pauta: Aprovação unânime do Relatório da Diretoria, das Demonstrações dos Resultados e o Balanço Patrimonial, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2018; b) Relativas ao item 3) da pauta: Tendo-se em vista o Resultado negativo do exercício, causado pela variação cambial, a sociedade não constituirá Reserva Legal de 5%, ficando o Prejuízo verificado absorvido pelas Reservas de Capital conforme previsto no Inciso I do Artigo 200 da Lei das SAs ; C) Relativas ao item 4) da pauta: Após as deliberações, o Sr. Presidente disponibilizou a palavra aos presentes, que dela quis fazer uso o Representante da Sócia Fiduciária Biaggini SA Sr. Lorenzo Giuseppe Ramolini, para informar que recebeu da Diretora Financeira da sociedade, Sra. Natália Rita Verzola a informação que a operação de aumento de Capital através da emissão de Ações com ágio, ações essas totalmente integralizadas pela Fiduciária Biaggini SA foi concluída com sucesso, tendo a sociedade registrado dito ágio no PL - Patrimônio Líquido da empresa na forma do Parágrafo 2º do Artigo 13 e do Inciso a) do Parágrafo 1º do Artigo 182 da Lei 6.404/76. Por oportuno solicitou da Sra. Diretora, ora na qualidade de Secretária da Mesa, que enviasse ao mesmo cópias dos documentos alusivos ao processo, bem como dos lançamentos contábeis procedidos, acompanhados dos comprovantes de registro do Aumento de Capital junto ao BACEN. A Sra. Natália Rita Verzola pediu a palavra e informou que os documentos alusivos ao Aumento de Capital com ágio já se encontravam em poder da empresa DILLON DTVM para os competentes registros no BACEN e que tão logo sejam os mesmos disponibilizados, os encaminhará ao Sr. Lorenzo Giuseppe Ramolini. Por oportuno esclareceu que o ingresso da Reserva de Capital propiciou à empresa recompor seu Patrimônio Líquido mediante a absorção de todos os Prejuízos Acumulados, inclusive o do ano encerrado em 31/12/2018. Esclareceu ainda que a empresa obteve em 2018 Lucro Operacional de 8,00% sobre a Receita Líquida Operacional, que, no entanto, foi superado pela desvalorização cambial geradora de forte VCP - Variação Cambial Passiva, que consumiu 30,75% da Receitas Líquidas Operacionais. Informou por fim que a conversão da dívida da empresa para com sua Acionista em Reserva de Capital eliminou o Passivo que vinha gerando tal perda anual com Variações Cambiais Passivas, significando um novo rumo para o futuro da empresa. O Sr. Presidente agradeceu as manifestações ora registradas e colocou novamente a palavra à disposição e, dela ninguém mais querendo fazer uso, deu por encerrada a AGO, iniciando imediatamente a AGE - Assembleia Geral Extraordinária. Após as explicações apresentadas pelo Sr. Presidente, foram adotadas as seguintes deliberações: DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA : a) Item 1) da Pauta - Alteração nome de endereço de Filial - Filial Cariacica/ES, inscrita no CNPJ nº 28.396.794/0009-20, Inscrição Estadual nº 081.583.06-0, estabelecida a AV Pedro Nolasco, SN, Galpão: Pátio da CVRD; Bairro Alto Boa Vista, Cariacica/ES, CEP: 29.152-280, alterado para o seguinte endereço: AVENIDA Vale do Rio Doce, 280, Jardim América, Município de Cariacica/ES, CEP: 29.140-135. Aprovada por unanimidade a alteração de endereço dessa Filial de Cariacica/ES. b) Item 2) da Pauta - Sr. Presidente disponibilizou a palavra aos presentes, que dela não quiseram fazer uso, razão pela qual deu por encerrada a AGE, tendo sido lavrada, por mim, Natália Rita Verzola, Secretária, a presente ATA CONJUNTA que, lida e aprovada, vai assinada por todos que a subscrevem e autorizam seu arquivamento na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo. QUADRO ACIONÁRIO
Lista de Presenças - ACIONISTAS:
