Página 4 da Industria e Comercio do DOERS (DOERS) de 12 de Setembro de 2019

Publicado por DOERS
há 2 anos
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CAMBARÁ SA PRODUTOS FLORESTAIS

Protocolo: 2019000323456

Cambará SA - Produtos Florestais. CNPJ 96.551.445/0001-39, NIRE 43300014215. Assembléia Geral Ordinária -Convocação: Convocamos os senhores acionistas para a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada dia 02 de outubro de 2019, na sede da empresa, na Rua Osvaldo Kroeff, s/nº, Vila Ouro Verde, no município de Cambará do Sul, RS, com início às 8 horas, com a seguinte ordem do dia: 1. Examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras relativas aos exercícios encerrados em 31/12/2011, 31/12/2012, 31/12/2013, 31/12/2014, 31/12/2015, 31/12/2016, 31/12/2017 e 31/12/2018. 2. Fixar a remuneração global dos membros dos órgãos de administração da Companhia. 3. Eleger a Diretoria para o triênio 2019/2022. 4. Outros assuntos de interesse da sociedade. Cambará do Sul, RS, 30 de agosto de 2019. João Batista De Zorzi, Diretor Superintendente.

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL - PREVISUL

Protocolo: 2019000323922

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL – PREVISUL CNPJ/MF 92.751.213/0001-73 - NIRE 43 3 0000612 3

ATA nº 216 - ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE MARÇO DE 2019

1. Data, Hora e Local: Realizada em 29 de março de 2019, às 18h00, na sede social da Companhia, em Porto Alegre - RS, na Rua General Câmara, 230 - 11º andar, Centro, Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 90010-230. 2. Convocação e Presenças: Dispensada a publicação do edital de convocação nos termos do § 4º do art. 124 da Lei nº. 6.404/76, tendo em vista a presença das Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinatura constante do Livro de Presença de Acionistas. Presentes ainda, o Sr. Renato Wolf Pedroso, Diretor Presidente da Companhia e o Sr. Emerson Laerte da Silva, representante da PwC Auditores Independentes. 3 . Mesa: Presidente: Sr. Camilo Godoy; Secretário: Grégoire Saint Gal de Pons. 4 . Ordem do Dia: I) Em Assembleia Geral Ordinária: (1 ) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; (2) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2018 e a distribuição de dividendos; (3) aprovar a eleição de membros do Conselho de Administração; II) Em Assembleia Geral Extraordinária: (4) fixar a remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2019; (5) ratificar a composição da atual Diretoria Executiva; (6) alterar o artigo 13 do Estatuto Social da Companhia; e (7) alterar o artigo 25 do Estatuto Social da Companhia, de forma a indicar que o Comitê de Auditoria responsável pela Companhia está instalado na instituição líder do conglomerado. 5 . Deliberações: Constatada a presença do Diretor Presidente da Companhia e do representante dos Auditores Independentes, após o exame e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia e dos respectivos documentos, as Acionistas presentes autorizaram a lavratura da presente ata em forma de sumário, nos termos parágrafo 1º do artigo 130 da Lei 6404/76 e, deliberou: I - Em Assembleia Geral Ordinária: 5.1. Aprovar, por unanimidade dos presentes, as contas dos administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, acompanhados do parecer dos auditores independentes, as quais foram publicados no “Diário Oficial da Indústria e Comércio” e no “Jornal do Comércio” no dia 27 de fevereiro de 2019. 5.2. Aprovar, sem restrição ou ressalvas, a proposta da administração para a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, da seguinte forma: (i) pagamento e distribuição da parcela de até R$ 1.452.536,98 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e trinta e seis reais e noventa e oito centavos) a título de participação nos resultados aos empregados, (ii) do LUCRO LÍQUIDO auferido no valor de R$ 7.429.848,22 (sete milhões, quatrocentos e vinte e nove mil, oitocentos e quarenta e oito reais e vinte e dois centavos) , (iii) destinar o valor de R$ 371.492,41 (trezentos e setenta e um mil, quatrocentos e noventa e dois reais e quarenta e um centavos) pconstituiçãotuição da Reserva Legal, (iv) proceder ao pagamento de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais) , brutos de impostos, a título de Juros sobre o Capital Próprio, correspondentes a R$ 0,001 (um milésimo de real) por ação, devendo ser creditado líquido dos impostos incidentes, e a título de DIVIDENDOS, a importância de R$ 659.588,96 (seiscentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e oitenta e oito reais e noventa e seis centavos) , equivalentes a R$ 0,0005 (cinco milionésimos de reais) por ação, totalizando a importância bruta de R$ 1.959.588,96 (um milhão, novecentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e oitenta e oito reais e noventa e seis centavos) equivalentes a 27,76% (vinte e sete vírgula setenta e seis por cento) do lucro líquido ajustado e (v) do saldo remanescente no valor de R$ _TTREP_constituição à constituição de Outras Reservas de Lucro. 5.3. Aprovar, em virtude do término do mandato anterior, a reeleição dos membros efetivos do Conselho de Administração, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada até 31 de março de 2022, a saber: (5.3.i) reeleger para o cargo de Presidente do Conselho de Administração, o Sr. Camilo Godoy , argentino, casado, securitário, portador da Cédula de Identidade para Estrangeiros RNE nº V365169-0 (CGPI/DIREX/DPF), inscrito no CPF/MF nº 735.066.48187, residente e domiciliado na Cidade de Brasília, Distrito Federal, no SHIS QI 21, Conjunto 10, Casa 20, Lago Sul, e com endereço comercial no Setor Hoteleiro Norte, Quadra 01, Conjunto A, Bloco E, Sala 1201, CEP 70701-050, na Cidade de Brasília, Distrito Federal; (5.3.ii) reeleger para os cargos de membros do Conselho de Administração, o Sr. Laurent Pierre Jean François Jumelle , francês, casado, engenheiro, portador do RNE nº. G396777-0 (CGPI/DIREX/DPF), inscrito no CPF/MF sob o nº. XXX.992.558-XX, residente e domiciliado na Cidade de Brasília, Distrito Federal, no SHIS QI 25, conjunto 06, casa 17, Lago Sul, CEP 71.660-260, e com endereço comercial no Setor Hoteleiro Norte, Quadra 01, Conjunto A, Bloco E, 12º andar, CEP 70701-050, Brasília, Distrito Federal; e o Sr. Maximiliano Alejandro Villanueva , argentino, casado, contador, portador do RNE nº V720511-0 (CGPI/DIREX/DPF), inscrito no CPF/MF sob o nº. XXX.482.558-XX, residente e domiciliado na Cidade de Brasília, Distrito Federal, no SHIS QI 25, conjunto 12, casa 08, Lago Sul, CEP 71660-320 e com endereço comercial no Setor Hoteleiro Norte, Quadra 01, Conjunto A, Bloco E, Sala 1201, CEP 70701-050, na Cidade de Brasília, Distrito Federal. 5.3.1. As Acionis tas tom aram conhecim ento que os Cons elheiros ora eleitos preenchem as condições previs tas na Res olução CNSP