Página 18 da Terceiros do Diário Oficial do Estado do Maranhão (DOEMA) de 11 de Setembro de 2012

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nhia junto a instituições financeiras e rotinas diárias de pagamentos e outras providências; DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DE VOTOS: Com a presença da totalidade dos Acionistas, após discussão e votação e por decisão unânime, os acionistas autorizaram: (i) que a Companhia seja representada conforme dispõe o estatuto ou por 02 (dois) procuradores, no tocante às atividades específicas elencadas na procuração a ser lavrada, cujos procuradores e os poderes são abaixo especificados: Procuração Rotinas Financeiras: PROCURADORES: Severino Ramos Neto, Luiz Alberto Lyra Pinheiro, José Rodolfo Nunes de Faria, Moacir de Souza Cabral Junior, Adalberto Marques Magalhães, Chrystiano Cândido Moura e Eduardo José de Sá; PODERES: a) Sempre em conjunto com um Diretor ou em conjunto de 02 (dois) procuradores, sendo que neste caso um deles deverá ser, necessariamente, ou o Diretor Não Estatutário Sr. Severino Ramos Neto ou o Gerente Administrativo e Financeiro Sr. Luiz Alberto Lyra Pinheiro, podendo assinar duplicatas, emitir e endossar cheques recebidos de terceiros para depósitos bancários em nome da Outorgante, receber valores ou documentos, assinar recibos, dar quitação, autorizar cobrança, solicitar saldos e extratos, requisitar talonários de cheques, retirar cheques devolvidos, sustar/contra-ordenar cheques, cancelar cheques, baixar cheques, efetuar pagamentos por meio eletrônico, efetuar transferências por meio eletrônico, assinar guias de recolhimentos de ISTR, ISDS, ISS, Imposto de Renda, PIS e outros tributos; b) Poderão representar isoladamente a Outorgante, na admissão, controle, transferência ou demissão de empregados - inclusive na assinatura e baixa de CTPS - em requerimentos de informações ou no atendimento a solicitações de informações e apresentação de documentos junto à órgãos públicos da administração direta e indireta e empresas paraestatais dos Governos Federal, Estaduais e Municipais, em especial junto à Receita Federal, INSS, Ministério da Fazenda, IBAMA, Delegacia Regional do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, Secretaria do Meio Ambiente (estadual e municipal) e junta Comercial. Não podendo substabelecer tais poderes (ii) que qualquer de seus Diretores, isoladamente, represente a Companhia na outorga da procuração acima especificada, que deverá ter, obrigatoriamente vigência de 12 (doze) meses contados da data de sua lavratura; ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e lida a presente ata que, achada conforme, foi assinada pelos presentes.ASSINATURAS: Ricardo Torres de Mello - Presidente; Leonardo Torres de Mello -Secretário; Renosa Participações S/A. Certificamos que a presente é cópia fiel da ata da original lavrada no livro de atas de Assembleias Gerais da Companhia. São Luís-MA, 03 de janeiro de 2012. NILSON ROBERTO TAGLIARI-Diretor Gerente. CHRYSTIANO CÂNDIDO MOURA-Procurador. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO. CERTIFICO O REGISTRO EM 19/01/2012 SOB O Nº 20120037645 Protocolo:12/003764-5 Empresa : 21300007091 Companhia Maranhense de Refrigerantes .CLEDINICE BASTOS DA FONSECA - Secretário Geral nº AD 164.865

TOCANTINS REFRIGERANTES S/A

CNPJ N.º 06.375.398/0001-27

NIRE N.º 21300000470

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE MAIO DE 2012 . (lavrada sob a forma de sumário, de acordo com a autorização contida no parágrafo 1º do artigo 130 da Lei n.º 6.404/76, conforme alterada.) DATA, HORA E LOCAL: No dia 30 de maio de 2012, às 09:00 horas, na sede da Tocantins Refrigerantes S/A ("Companhia"), na BR-010, Km 1.351, bairro Coco Grande, em Imperatriz-Maranhão.MESA:Presidente da Assembleia: LEONARDO TORRES DE MELLO Secretário: RUBENS PORTO RODRIGUESCONVOCAÇÃO: Dispensada, tendo em vista a presença de todos os acionistas, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei n.º 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei n.º 6.404/76").Presença:(i) Renosa Participações S.A., pessoa jurídica de direito privado constituída sob a forma de sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.693.867/0001-96 e Companhia Maranhense de Refrigerantes, sociedade anônima de capital fechado, com sede e foro na Quadra C, Lote 02, BR 135, KM 20,5 Distrito Industrial de Estiva, município de São Luís - Maranhão, Inscrição Estadual N.º 120510093-6, CNPJ/MF n.º 06.272.199/0001-93, neste ato representadas por seus Diretores, Srs. Ricardo Torres de Mello, brasileiro, casado, administrador de empresas e industrial, portador da cédula de identidade RG nº 642.758 (SSP-MT), inscrito no CPF/MF sob o nº XXX.353.768-XX, com domicílio à Avenida Cidade Jardim, nº 400, 7º andar, Jardim Europa, São Paulo, SP e Leonardo Torres de Mello, brasileiro, casado em regime de separação total de bens, economista, portador de RG nº 619.210 (SSP/MT) e inscrito no CPF/MF sob o nº XXX.781.821-XX, residente e domiciliado em São Paulo Capital, com escritório à Avenida Cidade Jardim, nº 400, 7º andar, Jardim Europa, São Paulo, SP, CEP 01454-900; ORDEM DO DIA: Em Assembléia Geral Ordinária: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2011 e (ii) deliberar sobre a ausência de lucro líquido no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2011 e a não distribuição de dividendos; (iii) aprovar e fixar o montante global da remuneração dos Diretores da Companhia. Em Assembleia Extraordinária: (i) alteração do art. 1º a 4º do Estatuto Social e sua consolidação; DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DE VOTOS: Em Assembléia Geral Extraordinária: (i) Foram examinados, discutidos e aprovados, sem ressalvas, por unanimidade de votos as contas dos administradores, o Balanço Patrimonial e as demais demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2011, publicados no jornal "O Debate" em 18 de abril de 2012 e no "Diário Oficial do Estado do Maranhão" em 18 de abril de 2012. (ii) Apesar de a Companhia ter registrado lucros líquidos no exercício de 2011, não foi apurada base de cálculo para o pagamento de dividendos, em decorrência da absorção dos prejuízos acumulados, conforme determina a Lei n.º 6.404/76, conforme alterada. (iii) A remuneração global anual da Diretoria será definida nas deliberações a serem aprovadas na AGO da controladora, Renosa Participações S/A. Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) Fica aprovada a alteração dos arts. a do Estatuto Social da Companhia, no tocante ao objeto social, inclusive das filiais, e atualizando-se os endereços das filiais, adequando-os ao cadastro nas respectivas prefeituras municipais, artigos este que terão as seguintes redações: CAPÍTULO I DENOMINAÇÃO, OBJETO, SEDE E DURAÇÃO. Artigo - A Companhia tem a denominação de TOCANTINS REFRIGERANTES S.A., sendo uma sociedade fechada, de acordo com o que preceitua o artigo da Lei 6404/76,.regendo-se pelo presente Estatuto e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis.Artigo 2º - A sociedade terá por objeto o comércio atacadista e varejista de bebidas em geral (cervejas, águas, refrigerantes, sucos, chás, isotônicos e energéticos), gelo, mesas, cadeiras, geladeiras e freezers, garrafas e embalagens diversas, bem como a prestação de serviços de logística e de distribuição de bebidas em geral, podendo participar de quaisquer outras sociedades, independentemente do ramo de negócios, no Brasil e no exterior, podendo criar e extinguir filiais, depósitos, agências, lojas e centros de vendas e distribuição.Artigo 3º - A Companhia tem sede na BR-010, Km 1.351, bairro Coco Grande, em Imperatriz-Maranhão, podendo criar, modificar e encerrar, mediante decisão da Diretoria, filiais, agências, sucursais, escritórios e representações em qualquer localidade do País ou do exterior.Parágrafo único: terá filiais nas seguintes localidades:a) Filial São Luís - MARod. BR 135 (Av. Engenheiro Emiliano Macieira), Km 20,5, nº 02, setor 02, Distrito Industrial, São Luís, MA, CEP 65.095-604, CNPJ 06.375.398/0002-08 e Inscrição