Página 20 da Ineditoriais do Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOSP) de 14 de Fevereiro de 1978

G E NOBILITARA S.D. DE DA 1-577, ;:TS

SOCIAL, A RUA

EXTRAORDINA 2.O ANDAL',

CM

C.G.S. N.O 61.557.062/0001-93

ATA DA ASSEMBEIA GERAL EXTRAORDINARIA DA DIRETOTIA REAIZADA EM 14 DE

MES NOVEMBRO

SOCIEDADE SERA POR

DEZE SETE DO HORASL{QUIDO, LLA SE(LE

Z IRETOR'IA COM O PARECER CONSTITUIDA DE QUATRO PERMANECEMOS ( 4 ) NLEMBROS.

EITPJ./!'FL INTEIRO DISPR TRNSMITENTES DOS SENHORES AOS LNENO. ACIONISTAS *. (LOIS ( 2

ALTARE DE CARVALHO, 350

N.O

ECLAISTES LOCUTORES YT'FPIE:I('IAT - ,*

DESIGNADOS (HVEL')R-I)R,_': ID«NTE.

NOVEMBRO DE 1977.

(IAM ESCLARECIMENTOS ALI ORIZADOS EM H'IS FISCAIS EM VIGOR,

PARA

3.II

MES NOVEMBRO

DEZE SETE DO HORASL{QUIDO, LLA SE(LE

ALTARE DE CARVALHO, 350

N.O

NA CAPITAL DE SAO PAULO,

ASSEMBLEIA GERAL

DA GUARANI AGRO

IMOBILIARIA S/AU

(LOIS TERCOS DO CAPITAL SOCIAL

DECLARACOES E ASSINATURAS NO

POR INDICACAO UNANIME

DA ASSEMBLEIA GERAL

(LOS SANTOS, QUE PM

A MIM, ADELE NAUFAL,

CONSTITUIDA A NIELSA O

INSTALADOS OS TRABALHOS,

A ASSEMBLEIA FORA CONVOCADA

NO DIARIO OFICIAL CIO ESTADO E

* INDUSTRIA, NAS EDICOES DOS

NOVEMBRO DO ANO ENA CURSO,

JORNAIS, CUJO TEOR FOI LIDO AOS

SEGUIDA, POR DETERMINACAO DO

A PROPOSTA (LA DRETORIA,

DA ORDEM DO DIA,

TEOR: PROPOSTA DA

(AO

ACIONISTAS-ART COM

FRANAA

O ESTATUTO SOCIAL AS ATIVO CIRCULANTE

LEI N.O 6.404, DO 15/12/'/6, JA

CRGO PRAZO

PROPOE A ALTERACAO DOS

9.0, 19.O D.L.1520 20.O, BEM (AOASSINA CUSTO)

SINTATICAS E DO NORDESTE 8/A. A

COMPULSORIOS ARTIGOS -ELETROBROS AO MESRDO(AO

ATENDENDO A*

A ATUALIZACAO DO TEOR

TECNICAS: PARA PADRONIZADO COM

LEIS EM VIGOR, TORNA-SE

DESTAQUE DE ALTERACOES

O ESTATUTO SOCIAL, COMO UM

A APRECIACAO DA

DEVIDAMENTE RENUMERADO,

EME VOTADO COPIADA PELOS ACIONIS{AS,

INCENTIVOS FISCAIS

PARA MELHOR

TEXTO, ATIVO PROPENDO REAL QUE PASSE

O SEGUINTE TEOR: GUARALÑ AGRO

S/A. C.G.C.-N.O

ESTATUTO SOCIAL CA--

DENOMINACAO, - LIQUIDOSEDE, OBJETO E

1.0TOTALA GUARANI AGRO

S/A, E SOCIEDADE

EM 8 DE FEVEREIRO DE 1961,

ESTE ESTATUTO SOCIAL E

QUE LL]E FOREM APLICAVEIS

SOCIEDADE PARA O TEM EXERCICIO SEDE FINOCO A RUA EM

CARVALHO,

N.O 350 2.O

DE SAO PAULO, MN

TEM FORO

LEGAL ART.

SOCIEDADE LIENDO (INCLUI TEM (1* POR

LOCACAO DE BELAS IMOVEIS

ELLA OUTRAS EMPRESAS,

ACIONISTA (INCLUI COTISTA TL

ASSOCIAO

DA DIRETORIA, ART. 4.0 O

DA SOCIEDA DE E POR TEMPO

COM TERMO INICIAL 8 DE

EMM

CAPITULO II CAPITAL E

5.0 O CAPITAL SOCIAL E DE

TREZENTO E TRINTA MIL

DIVIDIDO EM

E TRINTA MIL) ACOES ORDI....

NOMINAL

OO DE CRS 1,00 CADA

AS ACOES SERAO EMITIDAS SOB

NOS TERMOS DA

LEGISLA,

* 2O A SOCIEDADE PODE

CERTIFICADOS E TITULOS

INVESTIMENTOS

CUJOS DOCUMENTOS SERAO

(2) IMPOSTO DIRETORES, DE RENDA

ESCOLHIDOS

SUPERINTENDENTE, IMPOSTO DE RENDA DIRETOR EL*

FINANCEIRO; * 3.O OS

IMPORTAM NO AGRUPAMENTO

DE ACOES, PODERAO SER

NAO SUPERIOR DEMOTSTNACAO CUSTO; DA

.0

PODERA ADQUIRIR ACOES

EM TESOURARIA, ATE

E RESERVAS

DE LUCROS

SEM A REDUCAO DO CAPITAL

DA DIRETORIA * 5.O AS

ADQUIRIDAS 90.000.000

QUANDO ENA

DIREITO

DIVIDENDO -

A NEM A

DE DEZEMBRO 90.000.000

SALTO, BRAS., CASADO, PORT.

E CIC-187.620.34.8*04,

E FUJIE SALTO DECLARO QUE

E OUTRAS AVENCAS, SOBRE

NOS CARTORIOS, FORUM CIVIS

OU QUALQUER OUTRA PRATAS

OU MAIS HOMONIMO

EXPLICATIVAS AS DEURACI

10 DE FEVEREIRO CONTBEISDE 1975.

SALTO

ESTIO AVALIADOS AO PRECO

A ORIENTE S/A

DO VALOR HISTORICO E DA

61.090,97310001-53 USUALMENTE

E 2F3%

AOE ACIONISTAS

FINANCEIRAS ESTOO

ARE A DISPOSICAO D* SENHOR:ES

SEDE SOCIAL DESTA E SOCIEDADE, OS

QUE SE REFERE O ARTIGO 133 DA

15-12-1976, O RELATIVOS DE RENDA AO EXTERFOI

RESERAEM PARA 31 RSANUTENCOO DE DEZEMBRO DO DE

10 DE FEVEREIRO FUNDOS DE DE 1978.

TCNICAS

(11-14-15)

SOCIEDADE SERA POR

Z IRETOR'IA COM O PARECER CONSTITUIDA DE QUATRO PERMANECEMOS ( 4 ) NLEMBROS.

DESIGNADOS (HVEL')R-I)R,_': ID«NTE.

RINTENDENTE, DIRETOI COMERCIAL

DIRETORFINANCEIRO ACIONISTAS OU ALANCO NALAO RESIDENTES PATRIMONIAL NO EM

DIRETORIAS ELEITOS CM A,SSEMBLEIA GERAL, AQUEL

('ABERA FIXAR SEIL HONORARIOS ART. 7.0 A

ATRIBUICAO AO:S DIRETORS DE PARTICIPACAO NO

LUCRO DO EXERCICIO SOCIAL NO LIMITE PREVISTO

NO ART. 152, (LA LEI N.U 6404/76 DEFENDERA DA

PREVIA DISTR'IBUIC,AO DO DIVIDENDO OBRIGATORIO

DE QUE TRATA O ART. 202. DO R'EFERIDO DIPLOMA

LEGAL, AL'T. 8.O O MANDATO DIA DIRETORIA

E DE 10. TRES (3) ALTOS, PERMITIDA A REELEICAO

FINDO O QUAL OS DIRETORES PREVALECERAO ILO

EXERCICIO (LAS FUNCOES (LOS RESPSCTIVOS CARGOS,

ATE ELEICAO E PO»SE DOS SLLBSTITTLTOS: *:

UBLICO 1130.043.798 OS DIREIOS SER'AO INVESTIDOS NOS

RESPECTIVOS CARGOS, MEDIAUTOR ASINATURAS DO

«,TERMO DE POS.SE,., LIVRO DE ATAS DE

REU(5.401.313) NO

NIOES DA DIRETORIA ART. 9.0 - COMPETE A

DIRETORIA PELA OBSERVANCIA DIAS LEIS, DO

ZELAR 9.197 155.729.517

ESTATUTO SOCIAL, DAS DELIBERACOES DIA

ASSEMBLEIA GERAL E PRATICAR TODOS ATOS

IM0S (ITLE

EM

PORTEM GERIR, ADMINISTRAR, SUPERINTENDER

519.392 256.705.546

E REPRESENTAR SOCIEDADE ESTA

A PARA QUE

OS SELLAS OBJETIVOS SOCIAIS, .NA TODA A

PLENITUDE ESPECIALMENTE: A) REPESENTAR

SOA

CIELA EM JUIZO OLL FORA DIC E, ATIVA E

PASSIVAMENTE B) EMITIR, QUITAR, ENDOSSAR CAUCIONAR,

DESCONTAR E DAI' EM COBRANCA DUPLICATAS,

RECIBOS DE PUBLICIDADE E ASSINATURAS, FATURAS DE

SERVICOS E DEMAIS DOCUMENTOS RELACIONADOS

COM A EXECUCAO DAS ATIVIDADES SOEIS CI

ACEITAR DUPLICATAS DE FORNECEDORES, NOTAS CIC

SERVICOS PRESTADOS POL" TERCEIROS, FIRMAR

FM*

DIDOS .DE MERCADORIAS E MATERIAS-PRIMAS E

DEMAIS DOCUNENTOS

DA NTESLNA NATUREZA; D)

EMITIR, SACAR E ENDOSSAR CHEQUES, DOCUMRENTOS

883.763

DE DEPOSITO 8.040.977 BANCARIO, 8.924.740 BORDEROS, AUTORIZAR 43.881.164

DEBITOS ENA CONTA BANCARIA, ORDENS (LE

PAGAMENTO E ATOS DA MESMA NATUREZA; 32L 836.E)596

FIL'MAR CORRESPONDEENCIA CONTRATOS DE TRABALHO

E PRESTACAO DE ,SERVICOS 399.441 PROFISSIONAIS,

CENTRADOS DE PUBLICIDADE ELLA GERAL, NOMEAR E

DEEMITIR AGENTES, REPRESENTANTES, COBRADORES

E AFIADORES F) REPRESENTAR A SOCIEADE

MANTE QUAISQUER REPARTICOES PUBLICAS

FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS, BANCO DO

BRASIL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E ES.TADUAL.

BANCO CENTRAL DO BRASIL, BANCO NACIONAL DO

DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, INSTITUT9

NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL E QUALQER OUTRO

ORGAO E ENTIDADE DE ECONOMIA MISTA OU

G) CONVOCA AS ASSEMBLIAS GERAIS

DE ACIONISTAS CUM-PRINDO E REUNIOES DA DIRETORIA,

E FAZENDO CUNPRIR AS ESMIUCES

DCIS EMANADAS; H) EMITIR NOTAS PROMISSORIAS

E FIRMAR CENTRADOS DE FINANCIAMENTOS CO:N

ENTIDADES FINANCEIRAS ELN GERAL, E, EIN RAZAO

DCES ACEITAR TITULOS

CAMBIARIOS, CONCEDER

GARANTIAS E ALIENAR 16.184.060 FIDUCIARIAMENTE BELLS

MOVEIS, NLA.TERIAS-PRIMAS E OUTROS BELLS DE

4.187.912

COMERCIO; I) CONCEDER AVAIS A FAVOR DE

EIN1.838.003

PRESA CONTROLADA ENTENDENDO-SE COMO TAL

6.269.689 31.033.109

AQUELAS EM QUE A PARTICIPACAO DA

SOCIEDADE HO CAPITAL SOCIAL DA BENEFICIADA, 116.889.140 SEJA

SUPORIEIS A CINCOENTA POR CEOLATO J) ORNEAR

PROCURADORES ESPECIAIS PARA FIRMAREM EM NOME

DA SOCIDADE COLA] OS PODERES INDICADOS NOS

CONTRAINSTRMENTO DO MANDATO; K) FIRMAR

TOS D2 QUE RESULTEM ADQUIRIR ALIENAR BELLS

OIL

IMOVEIS ORI GRAVAR POR QUALQER 8.241.164 FORMA OS

T:ENS SOCIAIS, ILLDSPENDEN-EMENTE DE

AUTORIZACAO ESPECIAL DA ASSEMBLEIA DE ACIONISTAS: 1) D

FIRMNAR ACOES, CAUTELAS, CERTIFICADOS E

TIAS

TULE MULTIPLOS REPRESENTATIVOS DO CAPITAL

2 1.O OS ATES INDICADOS NOS

SUBITENS *A.,,, B*. AC». AD*, *E,* E *I PODERAO

00 PATRIMONINIO LIQJIDCJ ,

SER FIRMADOS INDIVIDUALMENTE PELO DIRETOR

SUPERINTENDENTE, 31 DEDIRETOR COMERCIAL E

TOR FINANCEIRO * 2.0 OS ATOS INDICADOS

ENVOLUCROS EM

NOS SUB-ITENS AG». *IL*, AB:U AJ*, CK E

CL*, SERAO FIRMADOS EU( CONJUNTO L)0R DOIS (2)

EFIGIES ESCOLHIDOS DIRETOR

ENTRE O

42.232.573

SUPERINTENDENTE, DIRETOR COMERCIAL E DIRETOR

FINAN55.728.809 98.728.8139

CEIRAO OU POR MN (1) DOS CITADOS DIRETORES

44.714.942

BERNARDO DO CAMPO S/A

(2. G. C. *.1*.77110001725

SF16111 JOACHIM

AVI, ;O AOS S"ENHORE_ ACIONISTAS

FERTIJALES

ATENDENDO O QUE FICOU DELIBERADO NA

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA REALIZADA

EM 6 DE DE FEVEREIRO DE DE 1978, BEM COMO O QUE

A EM SEU

DKS LEI 64(NI76, ESPECIALMENTE

ARTIGO ( 112, A EDIRETORIA DA SOCIEDADE O CONVIDA

OS SENHORES ACIONISTA8 A COMPARECEREM A

SEDE AO DA CUSTO EMARESA MAIS NESTA CORRECAO CIDADE MONETARIA DE SAO CALCOR

NARDO DO CAMPO, A AV. DR. JOSE FORNARI N.O

205, NO HORARIO COMMERCIO PARA

PROVIDENCIATEM A SUBSTITUICAO SOO DAS CAUTELAS OU TITULOS

MULTIPLOS REPRESENTATIVOSDODAS ACOES EM QUE

SE. DIVIDE O CAPITAL SOCIAL, DECLARANDO,

INCLUSIVE, OPCAO PELAS FORMAS NOMINATIVA OU

AO A CUSTO, ACRESCIDAS DE BONIFICACOES RE

AO PORTADOR

DEVERAO DE RESERVA OS SENHORES AUMENTOACIONISTAS ESTAR

ATENTOS AOS PRAZ»S E AS DETERMINACOES

CONSTANTES NA LEI 640.TI76, ESPECIALMENTE NO QUE

SE. REFERE A. RESTRICAO AO DIREITO DE VOTO CONSTI DA.S

ACOES DE GIRO, AO PORTADOR E DA OPCO OTURA PARA INVESTIR

SAO BERNARDO DO CAMPO, 9 DE FEVEREIRO

DE 1*8TERMOS DA LEGISLAO UIUENTE.

JO,AE ILI

DAICE TR - PRESIDEN

(CR* 756,00) (10-11-14)

EITPJ./!'FL INTEIRO DISPR TRNSMITENTES DOS SENHORES AOS LNENO. ACIONISTAS *. (LOIS ( 2 PARA

ECLAISTES LOCUTORES YT'FPIE:I('IAT - ,* 3.II

Q RELI :

SOAS REUNI DIA DIRETIRIA SERAO

31ALFAIAS L)E DEZEMBRO PELO ES DIETER PRESIENTE (ICL

TIL'ESICIEDA;TE. NA EVENTUAL AUSENCIA (LESTE,

*L REUNIAO SERA LIDIJA POR DIIRETOR

COLHIDO PELOS DENLA.S. (360 5 ,T.U. DIAS)I):TS DELIBERA(:: ES

DA DIRETSD ADOTADAS EN( REDOMAO SERA

JAVRADO ATA R:O -LIVRO PROPRIO, , PAPA OS ELLAKKIS -

EFEITOS O LEGAIS ARTICO 10.O. OSDIRETORES

SUI)CRIN:CND:NT(S. COLEGIAL E FINANNCEIRO

SUBSTITUIR-SE-AO DE LINS AOS O/ITROS MIAS

ALQUILEIAS E IMPEDIMENTOS TEMPORARIOS ARTIGO ..

LT.O - NO IMNL)EDINSENTO DEFINITIVO OLL

ACUMUPASSIVO CIRCULANTE

CIA EXIGIVEL CIE CAR':,O DE DIRETOR, COMPETIRA A

BETOLIA ESCOLHE LISDALIA DO SUBSTITUO QUE

SUBSRTO A - ACOES ORDINATORIAS

EXERCERA FUNC5ES AE REALIZAC'AO (LA

DE CR* 1,00 SUAS CADA A

RIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL (LE ACIONISTAS A

QUEM COMPETIRA A INDICACAO DEFINITIVA CIO

SIBSTITUTO MONETORIA CUMPR'IRA DO ATIVO IMOBILIZADO RESTANTE DO

QUE O PRAZO

LEGAL MANDATO QUE COINCIDIRA COM O (LOS DE:HAIS

DO CAPITAL DE

DIRETORES EM EXERCIEIS ARTIGOE 12.O. - NAS

SUBSTITUISSES DE TEMPORARIAS O*L DEFINITIVAS NAO

HAVERA ACUMULACAO DE CARGOS NA DIRETORIA

--

CAPITULO EM IV CONSELHO FISA - - ARTIGO

13.O A SOCIEDADE TERBA CONSELHO FISCAL

UM

NAO PERMAMENTE COMPOSTO DE 3 ILLAS

NLELN1 ROS E DE SUPLENTES EM IGUAL NUMERO,

ACIONISTAS OU NAO, RESIDENTES I:O L'AIS, QUE

SOMENTE SERA INSTALADO DELIBERACAO *LA

ASPOR

SEMBLA GROLA NOS CASOS PREVISTOS NO ART.

161, DA LEI 6101, DE 15 DE DEZEMBRO DE

ESTA NCOMPETINDO, O FIXAR-LHES

1:)76, A

REMUN QUE SE AO NO

PERACAO, ATENDERA DISPOSTO

2 3.0 DO ART. 162) DO REFERIDO DIPLOMA LEGAL

* L.O *O CONSELHO FISCAL, QUANDO INSTALADO

PEDIDO DE ACIONISTAS, FUNCIONARA ATE

ASSEMBLEIA GERAL ODINARIA

L)RIMEJRA QUE

VIER A REALIZAR-SE APOS SUA INSALIVACAO * 2.0.

AS ATRIB ICONES DEVERES E RESPONSABILIDADES

DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL, SAO OS

PREVISTOS NA LEI DAS SOCIEDADES ANONIMAS EM

VIGOR CAPITULO V ASSEMBLEIAS GERAIS

ARTIGO 14.O. A ASSEMBLEIA GERAL

ORDINFLRIA REALIZAR-SE-A, NA SEDE SOCIAL, NO

PRIMERO QUADRIMESTRE D¡UE SE SEGUIR AO

ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL AS ASSEMBLÆIAS

GER'AIS EXTRAORDINARIAS SERAO REALIZADAS,, NO

LTLESLNO LOCAL, SEMPRE QUE OS TCNICAS INTERESSES

SOCIAIS O EXIGIREM * UNICO - AS ASSEMBLEIAS

GERAIS SERAO CONVOCADAS E INSTALADAS COM A

OBSERVANCIA DAS LEIS EM VIGOR E AS

RESOHMC¿CS SERAO TOMADAS POR MAIORIA DE VOTOS,

NAO SE COMPUTANDO OS ENT BRANCO ARTIGO ..

15.0 AS ASSEMBLEIAS GER,AIS SERAO

PRESIDIS PETO 'ACIONISTA INDICADO PELA6 NAMAIORIA DOS

PRESENTES, COMLMTINCTO AO ELEITO67.240.338 A ESCOLHA DO

SECRETARIO, PARA COMNTE A MESA * 1.O. O

ACIONIS PODE SER REPRESENTADO NA

ASSEMBLEIA GERAL PROCURADOR CONSTITUIDO HA

POR

MENOS DE UNI (1) ILLO QUE SEJA ACIONISTA,

ADMNISTRADORO DA SOCIEDADE OU ADVOGADO, O

INSTRUMNENTO DE PROPCURACAO DEVERA SEI

ENTREGUE NA SEDE DA SOCIEDADE COOL] ANTECEDENCIA

MINIMA DE 3 (TRES) DIAS DA REALIZACAO DA

TRANSACOES ENTRE 2 2 O NAS VOTASSES ENT QUE

L OUVER AS EMPATE O RESIDENTE (LA ESTO MESA

DECIDIRA COMLA O VOTO DE QUALIDADE, EM MADRIA

MERO ESTIRENO EMPRESAS

EMEEQUE CONTAS NAO A ESTEJA RECEBERIMPEDIDO CLIENTES DE VOTAR, INCLUEM-SE

AINTIGO 16.O AS ACOES SAO INDIVISIVEIS EM RELACAO

DE POSTICO ?,'ONSANTO..

A E

SOCIEDADE CADA ACAO NOMINATIVA (LA DIALTERACOES NA LEGISLACO

A UM (1) VOTO NAS DELIBERASSES DAS DURANTE 1977 F OREM INTRODUZIDAS MUDANCAS

ASSEMBLEIAS ACOES LEGISLACO GERAIS, NAO SE COMPUTANDO OS

E NA DO IMPOSTO SOBRE E

VOTOS CONTORNEEIS EM BRANCO CAPIT ,LO VI EXERCI

DA COMPANHIA EM 1978.

CIO SOCIAL LUCRO, RESERVAS E DIVIDENDOS -

ARTIGO 17.O. O EXERCICIO SOC'.A! PARECER GINDODOS COLLA

O ANO CALENDARIO O BALANCO E COOPREENDE PATRIMONIAL, O PERIODO

DE 31 DE 1 DE DEZEMBRO JANEIRO DE A 1977, 31 DE E DEZEMBRO AO

DE CADA EXERCICIO SOCIAL AO SERA LEVANTADO

BALANCO AS GERAL E A DEMONSTRACAO (LE LUCROS

E PERDAS, CONI E AS OBSEL'VAMLCIAS (LAS NORMAS

LEGAIS VIGENTES 5 1.0. A DIRETORIA PODERA

PROMOVER O LEVANTAMENTO (LE BALANCO

SEMENSE COM NO

TRAL, BASE RESULTADO DC EFETIVAMENTE

APURADO DA DECLARAR DIVIDENDOS A CONTA DO

LUCRO CONSIGNADO A NO MESMO BALANCO * 2.O.

ANTES DA DETERMINACAO OS DO LOCRO DE LIQUIDO,

CRC-SP N9 64.353

EDITAL DE CONVOCACAO

PELO PRESENTE EDITAL CONVOCAMOS OE

SOCIOS DO ITANHAEM IATECLUBE, PARA A

ASSEMBLEIA GERAL A REALIZAR-SE NO DIA 18-2-78 AZ

13,00 HORAS EM NOSSA SEDE SOCIAL EM

ITANHAEM PARA DELIBERAR SOBRE A SEGUINTE

ORDEM DO DIA:

FEICAO PARA DIRETORIA E CONSELHO

PARA O BIENIO 78-79.

A DIRETORI A

(CR* 324,00) (10-11-14)

*

MERCANTIL S/A

C. G.C. 46.521.357-0001-16

ACIONISTAS NA SEDE SOCIAL DESTA SOCIEDADE, A

LARUA XV DE NOVEMBRO N.O 194, CAPITAL, O.S

DUSENTOS DE QUE TRATA O ARTIGO 133 DA

LEI N.O 6.404, DE 15 DE DEZEMBRO *LE 1976,

RELATIVOS AO EXERCICIO DE 1977.

SAO PAULO, 2 DE FEVEREIRO DE 1978,

A DIRETORIA

CR* 540,00) (I0-11-14)

(IAM ESCLARECIMENTOS ALI ORIZADOS EM H'IS FISCAIS EM VIGOR,

ARTIG SO I.{O PAULO, I)O 16 DE LUCRO JANEIRO LIQUIDO DE 1978. APURADO

ENL

CADA EXECICIO A SOCIAL DESTINAR-SE-A:

LINEO POR TELLE PARA A FORMACAO DAA) *RC5%

SERVA LEGAL ATE O LIENITE EXIGIDO EM LEI; B)

.

QANTIA ILAO INIIO A 6',* (SEIS POR CENTO)

DO LUGARO LIQUIDO AJUSTADO CM CONFORMIDADE

COM O DISPOSTO NO ART. 202. DA LEI 610T, DE

L976, PARA DIVIDENDO OBRIGATORIO AS ACAES

REI2M".ESELLT.ATIVAS 4 (LO CAPITAL SOCIAL; C) A QUANTAS

REMANESENTE FI=ARA A ISPOSICAO DA

ASSEMBLIA GERAL QUE RELACRARA QUANTO ASNA

DESTINACAO FUSAL . * 1.O. A ASSEMBLEIA GERAL,

TIO PREPOSTE (LA DIRETORIA 112.865.062 PODERA DELIBERAR

A DISRIBUICAO (LE DIVIDENDO INFERIOR AO

ESTABEC(IDO NESTE ARTIGO, OU A RETENCAO DE

O 90.000,00 CON: O NO

TODO LUCRO FUNDAMENTO * 3.O (LO

ART. 202, CIO CITADO DIPLOMA LEGAL, DESDE

CULE NAO HAJA OPOSICAO DE ACIONISTA

PREENTE 5 2.O. DESDE ATRIBUIDO

ACIONISQUE AOS

TAS DISTENDE NAO INFERIOR A 25*7, (VINTE E

CILENO POR" CEN.TO) CLO CRO AJUSTADO EM

REFERENCIA A ASSEMBLEIA PODERA ABRIBUIR

PARTICIPACAO DI- UO LUCRO AOS DIRETORES, NO LIMITE

NO MESMO

PREVISTO 2 1.O DO ART,. 152, DO

P.!O:RA LEGAL 3.O OS DIVIDENDOS *AO

RECLAMADOS DENTO CIO PRAZO DE TRES (3) ANOS,

CONTADOS DA PUBLICACAO (IA ATA DA ASSEMBLEIA

GERAL QUE O TIVER APROVADO CM JORNAL

CAEM

ORICIAL, REVERTERAO FAVOR DA SOCIEDADE,

PAUIO VIL DISPOSICCÕES DIVERSAS

ARLINO 19.O. A SOCIEDADE ENTRARA

NOS CASOS EM

LIQUIDAAO / PREVISTOS LEI,OM HIPTESE

E.N QUE COMPETIRA A ASSEMBLEIA DE

ACIONISTAS DETERMINAR O MODO DA RESPECTIVA

LIQUIDACAO ELEG'ER LIQUIDANTE DEVERA

FUNCIONAR DURANTEO PERIODO QUE ESPECIAL, BEM

ESSE E

ASSIF FIXAR OS SEUS HONORARIOS ARTIGO

I.0.O TRANSFORMACAO DO TIPO SOCIETARIO, ..

INCORPORACAO, A FUSAO E A CISAO DA

SOCIEDAE PODEIA SER DELIBERADA COM A PRESENCA

DE ACIONISTAS QUE FORNIELLE O «QNOL'TLLN»» DE

MAIS DE DOIS TERCOS DO CAPITAL SOCIAL OE A

PROPOSTA QUE SUBALTERNOS A CONSIDERACAO

DOS SENHORES ACIONISTAS SAO PAULO, L.O DE

NOVEMBRO DE 1977. AS) WALDEMAR DOS

SANTOS, NELSON BASTOS DOS SANTOS, ADELE NAUFAL

DIMMERES CONCHOIDAL A LEITURA DO

ESTATUE SOCIAL, ORA ATUALIZADO O PRESIDENTE

DECLAROU CORRECOO EN* DISCUSSAO TODO O SEU TEXTO,

ARTIGO POR ARTIGO, AP¿S O QUE FOI SUBMETIDO A

VOTOS - E APROVADO POM TIMIDADE

PASSANDO A VIGORAR A PARTIAM DESTA DATA, NA

OPORTUNIDADE POL" DELIBERA3AO - DA ASSEMBLIA

GERAL, FOI CONSIGNADO QUE O MANDATO DA

DIRETORIA ABRANGE O TRIENIO 197%1979, SENDO

ESTA CONSTITUIDA DOS SEGUINTES MEMBROS: DILEOLI TRIENIO 1977 A 1979 JOSE DOS

SANTOS JUNIOR - DIRETOR PRESIDENTE, WALDEMAR DOS'

UANES DIRETOR SUPERINTENDENTE, NELSON

ASTOS DOS SANTOS - DIRET,OR COMERCIAM E

AEREE NAUFAL DIRETOR FINANCEIRO

NASA O MAIS HAVENDO A TRATAR, O

PRESIDENTE DEU POR ENCERRADA A ASSEMBLEIA

GERAL, DETERMINANDO A LAVRATURA DA ATA DOS

TRABALI O QUE FOI FEITO, SENDO O

DOCUMENTO LIDO, APROVADO E SU SERRITO POR TODOS OS

ACIONISTAS SAO PAULO, 14 DE NOVEMBRO DE

E77. AA) DIDEMAR DOS SANTOSBRASILEIRA (PRESIDENTE

DA MESA), CAMPOLINA COLTRO DOS SANTOS PI

JOSE DOS SANTOS JUNIOR, NELSON BASTOS DOS

SANTOS, CAROLINA COITIRO - DOS SANTOS, ELZA

NA LEGISLACO DAS SOCIEDADES POR

DOS SANTOS NAUFAL, REFLETIRO LIDIA BAPTISTA DEMONSTRACOES DOS

SANAS QUAIS SE NAS

IOS, REENLA ROSA DOS SANTOS NUA(S, LUIZ

NENES DELPHINA MAGDALENA DOS SANTOS,

NILSON DUAM ADELE NAUFAL SECRETARIO

E

ECLARO COMPANHIA BRASILEIRA PRESENTE DE ESTIRENO, COPIA FIEL LEVANTADO DA ATA

SER A

TRANSERBARESULTADO LIVROE DE DA MOVIMENTACAO «REGISTRO DE PADE

NO ATAS

/VSENG)LOIAS GERAIS", FOI AA) ADAEE NAUFAL DE

SECRE'ARIO, INCLUIU ES PROVAS NOS

RE-JUCESP 2 DE FEVEREIRO DE 1978

NO -REGISTRADO SOL) - 702 424/78 SECRETARIA DA

-.

JUSTICA JUIA COMERCIAL EM DO ESTADO AS DO

SAO PAULOCERTIDAO A CERTIFICOA QUE

ESTE DOE, ALENTO DE IOI REGISTRADO E SOB DA NUMERO E

PEDO(IATA ESTAMPADOS MECAIICAMENTE. A)

CEVAL LEITE BRILLO SECRETARIO GERAL,

C.G.C.N'O NQ 164 F/B.2203947-0001-54* 39

ASSEMBIEA GERAL EXTRAORDINARIOL

ACIONISTAA O*

CONVOCAM-SE OE SENHORES A

EXTRAORDINARIO-REC EM ASSEMBLEIA GERAL ,JORGE

RIA, NA SEDE SOCIAL DA EM'PRESA A RUA

IMERA N.O 207 BAIRRO N. S. APAARECIDA

NA CIDADE DE ITU, ESTADO DE SAO PAOLO, NO

(LIA 15 DE FEVEREIRO DE 1978, AS 14,0U HORATA

A FINA DE DELIBERAREM SOBRE: -A* LEITURA, DISCUSSAO E VOTACAO DO

RELATORIO DA DIRETORIA, BALANCO GERAL

CONTA E

DEMONTRACAO DA DE "LUCROS PERDAS", E,

PARECER DO CONSELHO FISCAL, TODELO REFERENT

AO EXERCICIO SOCIAL FINDO EM 30 DE SETEMBRO

DE 1977; -

B) FIXACAO DE HONORARIOS AOS

ADMINISTRADORES:

ELEVASSE PROPOSTA DIRETOR PARA

DA

CAO DO CAPITA; SOCIA MEDIANTE INCORPORCAO

(LE REDERVAL DE SALDO A DISPOSICAO DA A.G.O-;

(I) PROLATA DA DIRETORIA PARA

CONSOLIDACAO D* ESTATUTO .SOCIA.IS VISANDO

ADAPTEI 6.404. (HE

(A-LOS AS DISPOSICOES (LA N.O

15 DE DEZEMBRO DE 1976; E,

E) OUTROS ASUSNTOS DE INTERE.%E SOCIAL

ITU 08 DE FEVEREIRO DE 1978.

MOAYR CARPI DIRETOR GERENTE

MCRS 1.030,00) (11-14-15)

Q RELI : ARTIG SO I.{O PAULO, I)O 16 DE LUCRO JANEIRO LIQUIDO DE 1978. APURADO

ENL NA CAPITAL DE SAO PAULO,

RINTENDENTE, DIRETOI COMERCIAL SOAS REUNI DIA DIRETIRIA SERAO

CADA EXECICIO A SOCIAL DESTINAR-SE-A:

31ALFAIAS L)E DEZEMBRO PELO ES DIETER PRESIENTE (ICL

ASSEMBLEIA GERAL

DIRETORFINANCEIRO ACIONISTAS OU ALANCO NALAO RESIDENTES PATRIMONIAL NO EM

LINEO POR TELLE PARA A FORMACAO DAA) *RC5% PARTICIPACAO DI- UO LUCRO AOS DIRETORES, NO LIMITE

NO MESMO

PREVISTO 2 1.O DO ART,. 152, DO

P.!O:RA LEGAL 3.O OS DIVIDENDOS *AO

RECLAMADOS DENTO CIO PRAZO DE TRES (3) ANOS,

CONTADOS DA PUBLICACAO (IA ATA DA ASSEMBLEIA

GERAL QUE O TIVER APROVADO CM JORNAL

ACOES

LIQUIDO

TESOURARIA LUBERO TERAO

NAO

DIVIDENDOS, DECLARACAO

QUANDO ENA

DIREITO

DIVIDENDO -

A NEM A

SUPERINTENDENTE, DIRETOR COMERCIAL QUANDO ENA

FINAN55.728.809

DIREITO

DIVIDENDO -

A NEM A

CEIRAO OU POR MN (1) DOS

E DIRETOR

APURADO DA DECLARAR DIVIDENDOS 98.728.8139

CITADOS DIRETORES LUCRO CONSIGNADO A NO MESMO

ANTES DA DETERMINACAO OS

SOCIOS DO ITANHAEM IATECLUBE,

ASSEMBLEIA GERAL A REALIZAR-SE NO

13,00 HORAS EM NOSSA SEDE

ITANHAEM PARA DELIBERAR SOBRE

ORDEM DO DIA:

FEICAO PARA DIRETORIA

PARA O BIENIO 78-79.

A DIRETORI A

(CR* 324,00)

*

MERCANTIL S/A

PARA A

DIA 18-2-78 AZ

SOCIAL EM

A SEGUINTE

E CONSELHO

(10-11-14)

B) FIXACAO DE HONORARIOS

C. G.C. 46.521.357-0001-16

ADMINISTRADORES:

ELEVASSE PROPOSTA

DA

CAO DO CAPITA; SOCIA

(LE REDERVAL DE SALDO A

(I) PROLATA DA

ACIONISTAS NA SEDE SOCIAL DESTA SOCIEDADE, A

LARUA XV DE NOVEMBRO N.O 194, CAPITAL, O.S CONSOLIDACAO D* ESTATUTO

(A-LOS AS DISPOSICOES

DUSENTOS DE QUE TRATA O ARTIGO 133 DA

AOS

DIRETOR PARA

MEDIANTE INCORPORCAO

DISPOSICAO DA A.G.O-;

DIRETORIA PARA

.SOCIA.IS VISANDO

ADAPTEI 6.404. (HE

(LA N.O