Página 8 da Ineditoriais do Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOSP) de 12 de Setembro de 1968

Por que esse conteúdo está aqui?
O Jusbrasil não cria, edita ou altera o conteúdo exibido. Replicamos somente informações que foram veiculadas pelos órgãos oficiais.Toda informação aqui divulgada é pública e pode ser encontrada, também, nos sites que publicam originalmente esses diários.

INBRA S/A.

INTERCOMERCIAL SUECO BRASILEIRA

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL

ORDINARIA REALIZADA ERT 24-5-68

AOS VINTE E QUATRO DIAS DO MES DE ULAIO

DE HUM NAIL NOVECENTOS E SESSENTA E OITO

(1968*. AS *9) NE.VE HORAS, NA ¿EDE DA

SOCIEDADDE, A RUA SANTA IZABEL 160, 4.0 ANDAR -CJ. 42(43. NESTA CAPITAL, REUNIRAM-SE ENA

ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA, EM SEGUNDA

CONVOCACAO, OS SENHORES ACIONISTAS DA INBRA

S. A. - INTERCOMERCIAL SUEC BRASILEIRA, QUE

ESTA SUBSCREVEM, REPRESENTANDO A TOTALIDADE

DO CAPITALSOCIALDA CONFORME SE VERIFICOU APK

AS ASSINATURAS LHO DE PRESENCA DE

* ACIONISTAS", E DO NUMERO DE ACOES DE QUE

SAO PEDOROS OBSERVADAS AS DESPOSICOES DO

ART. 92 DO DECRETO LEI N.O 2.627, DE 26 DE

SETMBRO DE 1940, E DEMAIS FORMALIDADES LEGAIS

ASSUMIU A ALDENEIA DA ASSEMBLEIA, POR

ACLAMACAO DOS PRESENTES O SR. WERNER

ARNHOLD, QUE AGRADECENDO SUA ESCOLHA,

CONVIDOU A MIM ANTONIO CARLOS OURIQUE DE

CARVALHO, PARA SECRETA CONSTITUIDA A MESA DE

TRABALHOS, FOI ABERTA A SESSAO, DETERMINANDO

O SENHOR PRESIDENTE QUE EU PROCEDESSE A

LETRA DO EDITAL DE CONVOCACAO, QUE FOI

REGULARMENTE PUBLICADO NO "DIARIO OFICIAL DO

ESTADO", E NO "DIARIO COMERCIO E INDUSTRIA",

EDICOES DOS DIAS 16, 17 E 18-5-68 E 16, 17 E

185-68 RESPECTIVAMENTE O QUAL E DO SEGUINTE

TEOR: INBRA S. A INTERCONDRAL SUECO

-BRASILEIRA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

FICAM CONVIDADOS OS SENHORES ACIONISTAS

DESTA SOCIEDADE PARA SE REUNIREM ENA ASSEMBLEIA

GERAL ORDINARIA, A REALIZAR-SE NO DIA 24 DE

MAIO DE 1968, AS 9,00 HORAS, EM SUA SEDE

SOCIAL, SITA A RUA 'SANTA IZABEL, 160 - 4.O ANDAR DEO

CJ. 42, NESTA CAPITAL, PARA DISCUTIREM E

LIBERAREM SOBRE A SEGUINTE ORDEM DO DIA:

* A) LEITURA, DISCUSSAO E VOTACAO DO RELATORIO

DA DIRETORIA, BALANCO GERAL, DEMONSTRACAO

D CONTA DE LUCROS E PERDAS E PARECER DO

CARMELHO FISCAL, REFERENTE AOS EXERCICIO ENCER

RADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1967; B)

ELEICAO DOS MEMBROS DA DIRETORIA E DO'CONSELHO

FISCAL, SEUS SUPLENTES PARA O ANO DE 1968,

FIXANDO-LHES HONORARIOS; C) OUTROS ASSMA

DE INTERESSE SOCIAL SAO PAULO, 15 DE MAIO

PRE•

DE 1968. A) WERNER ARNHOLD; DIRETOR

SIDENTE DANDO INICIO A SUA ORDEM DO DIA, O

SR. PRESIDENTE PEDIU-ME QUE LESSE O RELATORIO

DA DIRETORIA, BALANCO GERAL, DEMOSTRACAO

DA CONTA LUCROS E PERDAS E PARECER DO

CON,SELHO FEAL RELATIVOS AO EXERCITO FINDO EM

31 DE DEZEMBRO DE 1967, INFORMANDO QUE O

AVISO A QUE ALUDE O ART. 99 DO DECRETO LEI

N.O 2.6'27, DE 26-9-40, FOI PUBLICADDO COM

ANTECEDENCIA POR LEI REQUERIDA NOS MESMOS

JORNAIS ACIMA CITADOS, POREM, EDICOES DOS DIAS 28,

29 E 303681.A CONVOCACAO E 16, 17 E

18-5-* 2.A CONVOCACAO ** EM AMBOS ES

JOURNALS E *UE AS PECAS ACIMA ASSOLADAS

FORAM PUBLICADAS NO "DIARIO DO COMERCIO E

IND0.SLPRIA". EDICAODO DIA 14 DE MAIO DE 1968,

E, POR MOTIVOS ALHEIOS AOS INTERESSES SOCIAIS,

EMBORA TENHA SIDO ENCAMINHADAS A

IMPRENSAS OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO", NO DIA

17-5-68, CONFORME RECIBO N.O 4.104, AINDA NAO

HAVIAN SIDO PUBLICADOS POR AQUELE ORGAO

ORICIA AO TERMINO DA LEITURA O AR.

PRESIDENTE SUBMETEU AQUELES DOCUMENTOS A

DISCUSSAO DOS SENHORES ACIONISTAS, E

COMO NINGUEM QUEFIZESSE FAZER USO DA

PALAVRA, POSTO EM VOTACAO VERIFICOU-SE

TEREM SIDO APROVADAS POR UNANIMIDADE DE

VOTOS, COM AS ABSTENCOES LEGAIS, INCLUSIVE A

PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE, NO SENTIDO

DE PERMANECER ENA LUCROSO SUSPENSOS O

MONTANTE DE NCR$ 46.065*92 (QUARENTA E SEIS

MIL, SESSENTA E CINCO CRUZEIROS NOVOS E

NOVENTA E DOIS CENTAVOS), ES QUAIS SE

ENCONTRAVAM A DISPOSICAO DA ASEMBLEIA

CONTINUANDO OS TRABALHOS DA ASSEMBLEIA

PASSOU-AS A ELEICAO DA DIRETORIA E DOS

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL EFETIOS E

RESPECTIVOS SUPLENTES, CONFORME ITEM *B* DA

CONVOCACAO, PARA O ANO DE 1968, TENDO SE

VERIFICADO O SEGUINTE RESULTADO POR

UNANIMIDADE DE VOTOS DOS SENHOREE ACIONISTAS

PRESENTES OBSERVADAS AS FORMALIDADES LEGAIS,

ABSTENDO-SE DE VOTAR OS IMPEDIDOS POR LEI.

REELEICAO TOTAL DA DIRETORIA: DIRETOR

PRESIDENTE SR. WERNER ARNHOLD, BRASILEIRO

NATURALIZADO, CASADO, COMERCIANTE, DOMICILIADO E

RESIDENTE A RUA VERRISSIMO DA GLORIA, 115,

NESTA CAPITAL; PARA DIETER VICE-PRESIDENTE

O SR. JORGE ARNHOLD BRASILEIRO NATURALIZADO

CASADO, COMERCIANDO DOMICILIADO E

RESIDENTE NESTA CAPITAI A RUA LUIZIANA 327;

. OURIQUE DE CARVALHO, BRASILEIRO, CASADO

PARA DIRETOR GERENTE O SR. ANTONIO CARLOS

ECONOMISTA, DOMICILIADO E RESIDENTE NESTA

CAPITAL, A RUA CONSELHEIRO BROTERO, 717 -APTO, 31; PARA DIRETOR TESOUREIRO DNA ELSE

LEONORE ARNHOLD BRASILEIRA NATURALIZADA

VLUVIA COMERCIANTE, DOMICILIARIA E RESIDENTE

NESTA CAPITAL A RUA MEXICO, 75; PARA

DIRETOR SECRETARIO DNA GERDA RENATE MEYER

ALEMA, CASADA, COMERCIANTE, DOMICILIADO E

R IDENTE NESTA CAPITAL A AI. DOS AI{AS,

1.235, E PARA DIRETOR AUXILIAR DNA GABRIELA

ARNHOLD, CASADA, COMERCIANTE, DOMICILIADA E

RESIDENTE NESTA CAPITAL, A RUA VERISSINO DA

GLORIA, 115, FIXANDO-LHES OS HONORARIOS COMM

LIMITES PREVISTOS EM LEI. PROSSEGUINDO OS

TRABALHOS, PROOEDEU-ZE A ELEICAO DOS

MEMORAS EFETIVOO DO CONELHO FISCAL,

VERIFICANDO-SE O SEGUINTE RESULTADO: EFETIVOS: DR.

ADALBERTO PEREIRA DA FONSECA, BRADILEIRO

CASADO, ADVOGADO, DOMICILIADO E RESIDENTE* A

AV. ANGELICA, 580 NESTA CAPITAL, DR.

MODESTO DE SOUZA BARROS CARVALHOSA, BRASILEIRO * CASADO, ADVOGADO, DOMICILIADO NEASTA

CAPITAL A RUA DA CONSOLACAO 65 2.0 AND+RAR

EJ. 21, E GUENTHER WAGNER BRASILEIRO

CASADO, COMERCIANTE DOMICILIADO E

RESIDENTE NESTA CAPITAL, A RUA SUICA, 458. E PARA

SUPLENTES, QUE SERVIRAO NA ORDEM INDICADA

OS SRS ADOLFO AUGUSTO ROQUE, BRASILEIRO

CASADO, CONTADOR, DOMICILIADO E RESIDENTE

NESTA CAPITAL, A RUA SETE DE ABRIL 282:

JAN SELMAN ALEMAO, CASADO, COMERCIANTE

DOMICILIADO E RESIDENTE A RUA ITACOLOMI 300

13.O ANDAR, NESTA CAPITAL E KURT ITERERE

ALEMAO CASADO COMERCIANTE, DOMICILIADO E

RESIDENTE NESTA CAPITAL, A AI. FRANCA 765.

OS HONORARIOO DOS MEMBROS DO CONSELHO

* ENA

FISCAL EFETIVOS FORAM FIXADOO NCR$ 5,00

('CINCO CRUZEIROS NOVOS) ANUAIS PARA CADA

MEMBRO ENA SEGUIDA DECLAROU O SR.

FISCAL EFETIVOS E SEUS RESPETIVOS SUPLEMENTOS

QUE ACABAVAM DE SER ELEITOS NADA MAIS

HAVENDO A TRATAR ENCERRADA A PAGINA DO

LIVRO DE "PRESENCA DE ACIONISTAS", NESTA

DATA COM AS ASSINATURAS DO SR. PRESIDENTE E

MINHA, A SESSAO FOI SUSPENSA PELO TEMPO

NECESSARIO A LAVRATURA DA PRESENTE ATA NO

LIXO PROPRIO, POR MIM SECRETARIO, E REABERTA

A SESSAO FOI A MESMA LIDA E ACHADA

CONFORME ELLA TODOS OS SEUS TERMOS APROVADA,

SENDO SEGUIR ASSINADA TODOS OS SENHORES

A POR OS

ACIONISTAS PRESENTES, DELA SE TIRANDO COPIAS

DATILOGRAFADAS DVIDAMENTE CONFERIDAS E

AUTENTICADAS PARA OS FINS DE DIREITO EU.

'ANTONIO CARLOS OURIQUE DE CARVALHO,

SECRETARIOA REDIGI, ESCREVI E ASSINO TA) WERNER

ANHOL - PREAIDENTE. ANTONIO C. O. DE

CARVALHO SECRETARIO (AA) P MARSILA

AGRICIA E INDUSTRIAL S!A.. WERNER ARNHOLD PJ

SOCIEDDADE COMERCIAL GUACURUS LTDA ELSE

LEONORE ARNHOLD; PI ANEUSA COMERCIAL E

INDUSTRIAL SAA JORGE ARNHOLD; SEBASTAO

RIBEIRO SANOES P* EVEREST DO BRASIL

MAQUINAS DE ESCCRITORIO SIA GERDA RENATE MEYER;

HANS EDWARD ARNHOLD; HENRIQUE GORSKI

MARIA ARNÑOLD SAMOES NTH ELDER JORGE

ARNHOLD DECLARAMOS QUE A PRESNTE ATA E

COPIA FIEL DAQUELA LAVRA NO LIVRO PROPRIO

SAO PAULO, 24 DE MAIO DE 1968. WERNER

ARNHOLD PRESIDENTE DA MESA; ANTONIO O.

O. DE CARVALHO SSCRETARIO.

CERTIDAO

JUNTA COMERCIAL

CERTIFICO QUE A PRIMEIRA VIA D TE

DOCUMENTO, DECISAO DA 5.A TURMA DE.

POR DE 18 DE JULHO DE 1968 TOA

VOGAIS, DATADA

REGIISTRADA HOJE SOB N. 381.263. SAO PAULO. 18

DE JULHO DE 1968. PERCEVAL LEITE BRITTO,

SECRETARIO GERAL

INDUSTRIAS DE OLEOS VEGETAIS

ATA DA ASSEMBLEIA GIIP.AL

EXTRAORDINARIA REALIZADA E*F 22 DE JULHO

DE 1968

AOS 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MES DE

JULHO DE 1968 (MIL OVENCIMENTO E SESSENTA E OITO),

AS 10 (DEZ) HORAS, NA SEDE SOCIAL, A RUA

BENJAMIM DE OLIVEIRA, 331, REUNIRAM-SE EM

ASSMBLEIA GERL EXTRAORDINARIA, ENA NUMERO

LEGAL, MN PRIMEIRA CONVOCACAO OO ACIONISTAS DA

«COMPANHIA CESTOL - INDUSTRIAS DE OLEOS

VEGETAIS,, SUBSCRITORES DA PRESENTE, CUJAS

ASSINATURAS CONDOMN DO LIVRO DE PRESENCA DE

ACIONISTAS NA FORMA ESTATUTA ASSUN A

PESIDENCIA DA ASSEMBLEIA O SR. AFFONSO

CESTA QUE COMANDOU A MIM, AFODO PUGLIESE,

PARA SERAOR DE SECRETARO FICANDO ASAM

CONSTITUIDA A MESA PELO SR. PRESIDENTE FOI

DECLARRA QUE A PRESENTT ASSEMBLEIA FORA

REGUARMENTE CONVOCADA, CONSOANTE AVISOS

PUBLIESTA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SAO

PAUTO E NO JORNAL CA GAZETA» NOS DIAS 11,

12 E 13 (ONZE, DOZE E TREZE) DO CORRENTE MES

E ANO, TENDO POR OBJETO SEGUINTE ORDEM

DO DIA: A) APROVACAO DE CONTAS DOURIELCIO

ANTERIOR; B) ELEICAO DOS MEMBROS DA

DIRETORIA E DO CONSELHO FISCAL, E FIXACAO DAS

RESPECTIVAS REMUNERACOES; C) OUTROS ASSUNTOS DE

INTERESE SOCIAL INICIALMENTE, O SR.

PRESIDENTE ESCLARECEU QUE A PRESENTE ASSEMBLEIA NAO

HAVIA SE REALIZADO EM TEMPO HABIL POR

MOTIVOS ALHEIOS A "VONTADE DA DIRETORIA, MOTIVOS

ES,SES QUE TINHAM SIDO EXPOSTOS ANTERIORMENTE

AOS SM. ACIONISTAS AINDA COM A PALAVRA O

SR. PRESIDENTE, DECLAROU QUE O AVISO

COSTANTE DO ARTIGO N.O 99 DO DECRETO-LEI N.O 262.7,

DE 26 DE SETEMBRO DE 1940, TINHA SIDO

PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SAO

PAULO NOS DIAS 17, 18 E 21 (DEZESSETE,

DEZOITO E VINTE E UNA) DE MAIO DE *968, E NO

JORNAL EA GAZETA> N* DIAS 20, 21 E 22 ((VINTE,

VINTE E UM E INTE E DOIS) DE MAIO DE 1968,

BEM COMO OS DOCUMENTOS MNCIONADOS

NAQUELE DISPOSITIVO LEGAL HAVIAM SIDO

PUBLICADOS NO DIARIO OFICIAI DO ESTADO DE'SAO

PAUTO NO DIA 3 (TRES) DE JUNHO DE 1968 E NO

JORNAL CA GAZETA,> DO DIA 4 (QUATRO) DE

JUNLM DE 1968. PO,R SOLICITACAO DO SR.

PRESIDENTE PREDEU O SR. SECRETARIO A LEITURA DOS

REFERIDOS DOCUMENTOS, FINDA A QUAL O SR.

PRESIDENTE PRESTOU OS ESCLARECIMENTOS NECESSARIOS

ISTO POSTO, COLOCOU-OS EM DISCUSSAO NINGUEM

DESEJANDO FAZER USO DA PALAVRA, O SR.

PRESIDENTE COLOCOU-O ENA VOTACAO, CONSTATANDO-SE

A SUA UNANIME APROVACAO, ABSTENDO DE

VO-TAR OS ACIONISTAS LEGAMENTE IMPEDIDOS

PASSOU-SE ENTAO, AO ITEM SAINTE DA ORDEM

DO DIA, QUE CONSTA DA ELEICAO DOS MEMBROS

DA DIRETORIA E DO CONSELHO FISCAL DA

SOCIEDADE O SR. PRESIDENTE LEMBROU AOS

PRESENTES QUE O MANDATO DA DIRETORIA E ANUAL,

NA FORMA DOS ESTATUTOS POREM, ESCLARECEU

QUE, MEDIANTE CARTA DIRIGIDA A SOCIEDADE, O

SR. OSWALDO DE LUCCA, QUE HAVIA OCUPADO O

DE DIRETOR-ADJUNTO, HAVIA RENUNCIADO

CARGO CARATER IRREVOGAVEL,

MOTINAO CARGO, EM POR

VOO DE ORDEM PARTICULAR, DESLIGANDO-O DA

EMPRESA LIXOTE E EXPONTANEAMENTE EM SENDO A

RENUNCIA ATO DE CARATER UNILATERAL, E NO

CA,SO ESPECIFICO IRREVOGAVEL, OS SRA ACIONISTAS

HOUVERAM POR BEM ACEITA-LA, EXCLUINDO-SE,

PORTANTO DA POSSIBILIDADE *TE REELEICAO O SR.

OSWALDO DE LUCCA ISTO POSTO, UMA VEZ QUE.

POR OUTRO LADO NA VIDA ESTATUTARIA, O MNDATO

DA DIRETOA E ANUAL, O SR. PRESIDENTE

SOLICITOU A MIM, SECRETARIO, QUE PROCEDESSE H

DISTRIBUICAO DE CEDULAS PARA ELEICAO DE NOVOS

DIRETORES E, AINDA, OS MEMBROS DO CONL

FISCAL DA SOCIEDADE DISTRIBUIDAS, RECOLHIDAS E

APURADAS AS MESMAS, RESULTARAM NA SEGUINTE

ESCOLHA DOS MENBROS PARA A DIRETITA A)

DIRETOR PRESIDENTE: AI FONSO CONSTART

BRASILEIRO CASADO, INDUSTRIAL, DOMICILIADO O RESIDENE

NA CIDADE DE SAO PAULO. A RUA BARTIRA N.O

69; DIRETOR VICE-PRESIDENTE: IRENE JOSCLA

CESTARI BRASILEIRA, CASADA, SENHORA DO HR,

DOMICLIADA E RESIDENTE NESTA CA.{)ITAL. NO

ENDERECO SUPRA POR DEIBERACAO LLNANILNE {TOS

ACIONISTAS PERMANECERAM VAGOS OS DEMAIS CARGOS

DA DIRETORIA, PARA PREEENCHIMENTO OPORTU

PARA O CONSELHO FISCAL: MEMBROS EFETIVOS

A* DL'. ANTONTIO LKLAZZ.A, BRASILEIRO, CASADO

ELAGENHEIRO. DOMICILIADO E RESIDENTE NESTA

EIDADE DE SAO PAULO, A RUA ANTONIO PRADO 155;

LA) B SIFRONIO DE SOUZA CAMPOS, BRASILEIRO,

CASADO ECONOMISTA, DOMICILIADO E RESIDENTE H

CIDADE (FE S*O PAULO, A RUA JOAQUIM EUGENIO

LIMA, 1357* C* ROBERTO LAUER JUNIOR

BRASILEIRO, CA.SADO. COMERCIANTE, DOMICILIADO E

RESIDENTE EM MONTE ALTO, A RUA CUPERTINO BOTTO

*,I. MEMBRO,S SULLENTROP AB DOMINGOS LOPES,

BRASILEIRO, CASADO CONTADOR DITTICIO E

CLIN MEDEIROS, 1470: B) EDSON MARTINI

BRASILEIRO, CASADO, CONTADOR, RESIDENTE ENA

JABOTICABAL, ESTADO DE SAO PAULO; E) ODILON CESAR

BRAS, BRASILEIRO, CASADO, JORNALISTA,

DOMICILIADO E RESIDENTE NESTA CIDADE DE SAO PAULO. A

PRACA DA REPUBLICA N.O 238* POR PROPOSTA DO

ACIONISTA SR. IMOAC. R CESTARI

UNANIMEMENTE APROVADA, ABSTENDO-SE DE VOTAR OS

LEGALMENTE IMPEDIDOS, FIXOU-SE DO SEGUINTE MODO

A REMUNERAC AO DOS ACIONISTAS DO CONSELHAI

FISCAL DA DIRETORIA: PARR

VICE-PRESIDENE

TE, NCR$ 1.600,00 (HUM MIL E SEISCENTOS

CRUSEIDOS NOXAS MENSAIS DIRETOR

VICEPRESIDE

DENT NCCRS 1.000,00 (HUM NAIL CRUZEIROS

NOVOS); CADA MEMBRO DO CONSSUMO FISCAL

PARA

A REMUNERCAO ANUAL DE NCR$ 30,00 (TRINTA

CRUZEIROS NOVOS), RECEBENDO OS SUPLENTES A

PARTE PROPRCIONAL AO TEMPO DA SUBSTITUICAO

NA ORMA DOS ESTATUTOS SOCIAIS OS DIRETORES

ORA ELEITOS FICAM DESDE LOGO EMPOSSADOS,

TENDO PRESTO A DEVIDA CAUCAO NESTE ATO.

COMPORTANDO A ORDEM DO DIA EM DISCUSSAO

DE OUTROO ASSUNTO DE INTERESSE SOCIAL O SR.

PRESIDENTT OFERECEU A PALAVRA A QUEM DELA

QUISESSE FAZER USO, EM NAO SNDO SOLICITADA

O SR. PRSIDENTE ENCERROU OS TRABALHOS,

TENDO SUSPENDIDO SESSAO PELO TEMPO NECESSARIO

A LABRATURA DA PRESENTE ATA, SOB MEU DITADO,

NO LISTO PROPRIO ABERTA SESSAO, LIDA

E

APROVADA ESTA ATA, FOI POR TODOO OS PRESENTES

ASSINADA, DELA RETIRANDO-SE COPIAS

AUTENTICAS

PARA OS FINS DE DIREITO (AA ALLONSO CESTARI - PUGLIESE

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA (A.) ALFRDO

- SECRETARIO ACIONISTAS: A.C.

AFONSO CESTARI IRENE JOSEFINA CESTARI,

LIDIENE THEREZINHA CESTAR LUIZ AFONSOS CESTA

ALFRDO PUGLIESE, MOACYR CESTARI A

TE E {PIA FIEL SAOPAULO, 2*2 DE JULHO PRESENDE

1968. ALFONSO CESTAR

SEMBEI PRESIDENTE DA

TERRALIS S/A.

CADASTRO GERAL DE CONTRIBUINTES

N'O MF 50.931.203

ATA DA ASSEMBLIA GERAL

ORDINARIA REALIZADA EM 28 DE JUNHO

D*. 1968

AOS VINTE E OITO DIAS DO MES DE JUNHO

DE 1968, AS 14 HORAS, A RUA DO RETIRO N.O

2222, NA CIDADE DE JUNDIAI NO ESTADO DE

SAO PAULO, SDE SOCIAL DE PROUTOS

CERAMICOS TERRALIS SIA REUNIRAM-SE OS SEUS

ACIONISTAS, EM ASSMBLEIA GERAL ORDINARIA,

LEGALMENTE CONVOCADOS POR EDITAIS

PUBLICADOS NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DO ESTADO E

DIARIO COME{EIO E INDUSTRIA DOS DIAS 21,

22 E 25 E 21, 22 E 23 DE JUNHO DE 1968.

ASSUME A PRESIDENCIA POR ACLAMACAO, O AR.

FELIPE MESTRE JOU DIETOR DA SOCIEDADE, QUE,

VERIFICANDO O COMPARECMENTO DE ACIONISTAS

EM NUMERO LEGAL, REPRESENTANDOO A

TOTALIDADE DO CAPITAL SOCIAL COM DIREITO A VOTO,

CONFORME ASSINATURAS LAVRADAS NO LIVRO DE

PRESENCA DE ACIONISTAS, DA POR IDICIADOS OS

TRABALHOS, CONVIDANDO A MIM ANTONIO

BLD PARA SECRETARIO COM A PALAVRA O SR.

PRESIDENTE INFORMOU AOS PRESENTES QUE, NOG

TERMOS DOS EDITAIS DE CONVOCACAO, ESTA

ASSEMBLEIA DEVERIA DELIBERAR SOBRE O RE.ATO!

RIO DA DIRETORIA, BALANCO GERAL,

DEMONSTRACAO DA CONTA DE LUCROS E PERDAS E

PARECER DO CONSELHO FISCAL, RELATIVOS AO

EXERCICIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1967

OS QUAIS FORAM ENCAMINHADOS AO DIARIO

OFICIAI DO E STADO NO DIA 25 DE ABRIL DE 1968,

CONFORME RECIBO N'O 414.821, E PUBLICADOS

NO DIARIO COMERCIO E INDUSTRIA NO DIA 25

DE ABRIL DE 1968, E ESTIVERAM A DISPOSICAO

DOS SENHORES ACIONISTAS, CONFORME AVISOS

PUBLICADOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E

DIARIO COMERCIO E INDUSTRIA, DOS DIAS 11, 12 E

16 DE ABRIL DE 1968 OS QUAIS SUBMETIDOS A

VOTACAO, FORAM UNANIMEMENTE APROVADOS,

OBSERVANDO-SEO A ABSTENCAO DOS LEGALMENTE

IMPEDIDOS DANDO PROSSEGUIMENT( A ORDEM

DO DIA, PASSOU-SE A SEGUIR, A ELEICAO DOS

MEMBROS DA DIRETORIA E DO CONSELHO FISCAL PARA

NOVO MANDATO, APURANDO-SE C SEGUINTE

RESULTADO: DIRETORIA DIRETRO PRESIDENTE:

ENGO FELIPE MESTRE-JOU, CHILENO, CASADO

COMERCIANTE, RESIDENTE A AV. NOVE DE JULHO

N'O

254, 7.0 ANDAR, NESTA CAPITAL DE SAO

PAULO REELEITO: DIRETOR TECNICO: SR.

ANTONIO BIDIN BRASILEIRO, CASADO, COMERCIANTE

RESIDENTE A RUA ASDRUBAL DO NASCIMENTO N.O

140. APTO 601, NESTA CAPITAL DE SAO PAULO,

REELEITO; DIRETOR COMERCIAL: SR. RAMON

CALME NECAS ESPANHOL, CASADO INDUSTRIAL

RESIDENTE A RUA DO RETIRO N.O 2222, NESTA

CIDADE DE JUNDIAI, ESTADO DE SAO PAULO,

REELEITO: E DIRE{OR SECRETARIO: SRA MARIA

DE LIMA, BRASILEIRA SOLTEIRA, MAIOR, COMER

CIANE RESIDENTE A AV. NOVE DE JULHO N.O

254 7.O ANDAR, NESTA CAPITAL DO ESTADO DE

SAO PAULO. REELEITA APROVOU AINDA A

ASEMBLEIA QUE OS DIRETORES PARA O NOVO MANDATO

QUE ORA SE INICIA PERCEBESSEM HONORARIOS

MENSAIS NAS SEGUINTES BASES: DIRETORES

DENTE NCR$ 400.00 (QUATROCENTO CRUZEIROS

NOVOSI; DIRETOR TECNICO NCCRS 100.00 (CEM

CRUZEIROS NOVOS): DIRETOR COMERCIAL NCCRS

-400.00 QUATROCENTOS CRUZEIROS NOVOS) DIE

RETOR SECRETARIO NCCRS 100,00 (CEM

CRUZEIROS NOVOS A SEGUIR O SR. PRSIDENTE

SUBMETEU A DELIBERACAO DA ASSEMBLEIA

ELEIA

CAO DOS MEMBROS DO CONL FINAL

PARA O

NOVO MANDATO DE 1 (HUM) ANO, TENDO-SE

VERIFICADO A ELELCAC CLOS SEGUINTE MEMBROS:

DR EULOGIO EMILIO MARTLENE BRASILEIRO,

CASADO MEDICO, RESIDENTE A RUA XAVIER DE

TOLEDO N.O 210. 2.0 ANDAR, NESTA CAPITAL DE

SAO PAULO; DR. WALTER *LE ALMEIDA CAMPOS

ORASILIA CASADO, ADVOGADO, RESIDENTE A

PRACA DA SE N.O 385. 7.O ANDRA NESTA

CAPITAL DO ESTADO DE SAC PAULO: E DR. MANUEL

CEBRIAN FERRER BRASILEIRO, SOLTEIRO,

ADVOGADO RESIDENTE A RUA VASCO DA GAMA N.O 37,

NE.STA CAPITAL MEMBROS DE, ESTADO DE SAC PAULO.

ELETIVOS E. PARA SUPLENTES: DR.

LEONARDO ARROYO, BRADILEIRO CASADO, JORNALISTA,

PRESIDENT A RUA DR. LUI BARRETE N.O 243. 2.O

ANDAR, NA CAPITAL DC ESTADO DE SAO PAULO;

OR. BENVINDO AYRES BRASILEIRO, CASADO,

ADVOCADO RESIDENTE A RUA SILVEIRA MARTINS

N*O 70, 2.O ANDAR, NESTA CAPITAL DO ESTADO

DE SAO PAULO: E DRA MARIA CACILDA

CERQUEIRA DO AMARAI BRASILEIRA, CASADA

ADVOGADO RESIDENTE A RUA JOSE BONIFACIO N.O

278 5.O ANDAR, NA CAPITAL DO ESTADO DE SAO

CRUZEIROS NOVOS) ANUAIS, OS HONORARIOS DA

CADA UM DOS CONSELHEIROS EFETIVOS, QUANDO

NO EXERCICIO DO CARGO NADA MAIS HAVENDO

A TRATAR E COMO NINGUEM SOLICITASSE A PAD

GAVRA O SENHOR PRESIDENTE DEU POR

ENCERRADO OS TRABALHOMARLENE LAVRAR A

PRESNTE ATA. QUE, LIDA E ACIMADA CONFORME VAI

ASSINADA PLA MESA E POR TODOS OS ACIONISTAS

PRENTE JUNDIAI, 28 DE JUNHO DE 1968. -AN-ENGO FELIPE MESTRE JOU PRESIDENTE;

TONICO BIDIN SECRETARIO; ENGO FELIPE

MESTRE JOU; ANTONIO BALDIN ENNO FELIPE MES.

TRE JOU MIGUEL PUJOL BORDA MARINO

P.A.

MAZZET FRANCISCO MA-ET SOLER; MARITA

P.A.

DE LIMA; MARIA ANGELA FABRA BIDIN;

RAREASSES CALME CONFERE

MESEM

ORIGINAL MOA LAVRADO LIVRO" PROPRIO FELIPE COM O

SET* JOU PRESIDENTE; ANTONIO BIDIN

CRETARIO

CERTIDAO

JUNTA COMERCIAL

CERTIFICO QUE A PRIMEIA VIA DESTE

DOCUMENTO POR DECISAO DA 4.A TURMA DE

VOGAIS, DATADA DE 25 DE JULHO DE 1968 FOI

SOB N*O 382.142. SAO PAULO. REGISTRADA HOJE

25 DE JULHO DE 1968. (A.) PERCIVAL LEITE

BRITTO SECRETARIO GERAL

*

I2I.363 NCR$ 77,60)

CIA PAULISTA DE FERRO E

- E

ACO INDUSTRIA, COMERCIO

IMPORTACAO

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL

EXTRAORDINARIA, REALIZADA EM 27 DE

MAIO DE 1968.

AOS 27 (VINTE E SETE) DIAS DO MES DE

AS 10,00 HORAS,

MAIO, DO ANO DE 1968, NA

SEDE SOOL DA COMPANHIA PAULISTA DE

IMPORAO E E

FERACO INDUSTRIA, COMERCIO

NA RUA

TACAO, NESTA CIDADE DE SAO PAULO,

PIRATININGA, N.O 132, PRESENTES SEUS

ACIONISTAS QUE ASSINARAM O LIVRO PROPRIO,

REPRESENTANDO MAIS DE DOIS EROES DO CAPITAL

SOCIAL REALIZOU-OS SOB A PRESIDENCIA DO SR.

DR. JOSE ROMERO LOPES NETO, SECRETARIADO

PELO SR. FERNARI ROMERO SANEHES, A SUA

ASSEMBLEIA CONVOCADA GERAL EXTRAORDINARIA,

POR EDITAIS PUBLICADOS NO DIARIO OFICL-D

E NO DIARIO DO COMERCIO DE 16, 17, 18-5-68.

ABERTA A SE+.SSAO, E LIDOS OS EDITAIS CITADOS,

ASSEME

PELOS QUAIS CONHECE TER SIDO ESTA

BALEIA CONVOCADA, EXCLUSIVAMENTE, PARA

APRECIAR O PEDIDO DE DEMISSAO, IRREVOGAVEL, DO

SR CARLOTTO EDUARDO NOUGUES ARMANDO, DO

CARGO DE DIRE{OR COMERCIAL * A

, SEMBLEIA DELIBERANDO, RESOLVEU A ACEITAR A

RENUNCIA; DETERMINANDO A VACANCIA DO

CARGO ATE FUTURO PREENCHIMENTO DELIBEROU

MAIS, FAZER CONSTAR DESTA ATA, ESTAR A

DIRETORIA ASIM CONSTITUIDA (MANDATO DE DOIS

DR. JOSE ROMERO LOPES

(2) ANOS, DIRETOR-PRESIDENTE A TERMINAR EM 18-1-1970):

NETO, BRASILEIRO, CASADO, INDUSTRIAL,

RESIDENTE NESTA CIDADE, NA RUA PROFESSOR MUNI;

FER-N.O 495; DIRETOR-SUPEHNTENDENTT

NANDO ROMERO SANCHES, BRASILEIRO, CASADO

INDUSTRIAL PRESEIDENTE NESTA CIDADE, NA

AVENIDA ACLIMACAO N'O 483; DIRETOR TESOUREIRO

- JACINTHO MOSCA, BRASILEIRO, CASADO,

INDUSTRIAL, RESIDENTE NESTA CIDADE, NA RUA

BARAO DO BANANAL N.O 978. NADA MAIS HA*

VENDO A TRATAR, ENCERROU-SE A SESSAO,

LAVRANDO-SE A PRESENT ATA, QUE VAI POR TODOS ASE

SINAIDA AA) FERNANDO RONERO SANCHES,

DR. JOSE ROMERO LOPES NETO MARIA

HE!ENA ROMERO PAPA, ALBERTINA LOPES

ROMERO, YVONE LEME ROMERO, MARIA

DOLORES S. REPULLO, ABELARDO APARECIDO PAPA *3

CIA FORTALEZA DE IMPRTACAO INDUSTRIA

COMERCIO, REPRESENTADA PLO SEU

DIRETORPRESIDENTE, FERNANDO ROMERO SANEHES E'

COPIAL FIEL JOSE ROMERO LOPES NETO -PRESIDENTE DA MESA

CERTIDAO

JUNTA COMERCIAL

CERTIFICO QUE A PRIMEIRA VAA DESTE

DOCUMENTO, POR DECISAO DA 2.A TURMA DE

VOGAIS, DATADA DE 17-7-1968, FOI

REGISTRADA HOJE SOB NAO

JULHO DE 1968.

SECRETARIO GERAL 381.109. SAO PAULO, 17 DE

(A) PERCIVAL LEITE BRITTO,

LTDA.

CONTRATO SOCIAL

EXTRATO REGISTRO DO CARTORIO

PARA

COMPETENTE DA COMARCA DE TAUBATE

POR INSTRUMENTO PARTICULAR

DE 1.O *IO

SETEMBRO DE 1968, FICA CONSTITUIDA NESTA

CITERA SEDE FORO,

DADE, ONDE SUA E UMA

SOCIEDADE A QUAL GIRARA SOB A DENOMINACAO .-LO

SANTOS OBE SILVA CALCADOS LTDA. O

JETIVO DA SOCIEDADE E EXPLORAR O COMERCIO

DE CALCADOS ETC O DA DURAO DA

PRAZO

SOCIEDADE SERA POR TEMPO INDETERMINADO

O CAPITAL SOCIAL E DE NCR$ 3.000,00 - (TREA

NAIL CRUZEIROS NOVOS) DIVIDIDOS EM PARTYES

IGUAIS A CADA SOCIO, QUE SUBSCREVE E

INTEGRALIZA NO ATO DA ASSINATURA DO PRESENTE, A

QUANTIA DE NCR$ 1.500.00 HUM MIL E

QUINHENTOS CRUZEIROS NOVOS), EM MOEDA

CORRENTE DO PAIS, SENDO OS SOCIOS JOSE ARY

MARCONDES DA SIH'A E MANOEL RAMOS DOS

SANTOS. A GERENCIA DA SOIEDADE SERA

EXERCIDA CUMULATIVAMENTE POR ANABOR OS SOCIJ .

CABENDO AOS MESMOS A RESPONABILIDADE DA

PARTE ADMINISTRATIVA, PARTE TECNICA DA

SECCAO CLO COMPRA E VENDA, DA CAIXA, BENA

FALECI

COMO A DO PEOA NO CASO DE

MENTO DE UNA DOS SEIOS A SOIEDADE SE

DISSOLVERA DANDO DIREITO AOS HERDEMOS DO

SOCIO FALECIDO, EXERCER EIN COLNIA AS

RESPONSSABILIDADES DEIXADAS PELO SOCIO FALECIDO

TAUBATE, 9 DE SETEMBRO DE 1968.

MA-JOSE ARY MARCONDES DA SIH'A

NOEL RAMOS D.S SANTOS.

*39353 NCCRS 2420) (12)

ORGANIZCAO

('OÑTABI I, S/C.

POI DOCUMETO DE 1-6-68. O SR. LAZARO

RAFAEL FOI ADMITIDO NA SOCIEDADE: A SEDO

DA SOCIEDADE PASSOU A SER NA RUA DR.

COSTA VALENTE, 144. 2O SF24, CAPITAL: O USO

DA FIRMA SERA FEITO POR DOIS SOCIOS, EM

COOJTMTO.

(29374 NCR$; 6,60) (12)