INBRA S/A.
INTERCOMERCIAL SUECO BRASILEIRA
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL
ORDINARIA REALIZADA ERT 24-5-68
AOS VINTE E QUATRO DIAS DO MES DE ULAIO
DE HUM NAIL NOVECENTOS E SESSENTA E OITO
(1968*. AS *9) NE.VE HORAS, NA ¿EDE DA
SOCIEDADDE, A RUA SANTA IZABEL 160, 4.0 ANDAR -CJ. 42(43. NESTA CAPITAL, REUNIRAM-SE ENA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA, EM SEGUNDA
CONVOCACAO, OS SENHORES ACIONISTAS DA INBRA
S. A. - INTERCOMERCIAL SUEC BRASILEIRA, QUE
ESTA SUBSCREVEM, REPRESENTANDO A TOTALIDADE
DO CAPITALSOCIALDA CONFORME SE VERIFICOU APK
AS ASSINATURAS LHO DE PRESENCA DE
* ACIONISTAS", E DO NUMERO DE ACOES DE QUE
SAO PEDOROS OBSERVADAS AS DESPOSICOES DO
ART. 92 DO DECRETO LEI N.O 2.627, DE 26 DE
SETMBRO DE 1940, E DEMAIS FORMALIDADES LEGAIS
ASSUMIU A ALDENEIA DA ASSEMBLEIA, POR
ACLAMACAO DOS PRESENTES O SR. WERNER
ARNHOLD, QUE AGRADECENDO SUA ESCOLHA,
CONVIDOU A MIM ANTONIO CARLOS OURIQUE DE
CARVALHO, PARA SECRETA CONSTITUIDA A MESA DE
TRABALHOS, FOI ABERTA A SESSAO, DETERMINANDO
O SENHOR PRESIDENTE QUE EU PROCEDESSE A
LETRA DO EDITAL DE CONVOCACAO, QUE FOI
REGULARMENTE PUBLICADO NO "DIARIO OFICIAL DO
ESTADO", E NO "DIARIO COMERCIO E INDUSTRIA",
EDICOES DOS DIAS 16, 17 E 18-5-68 E 16, 17 E
185-68 RESPECTIVAMENTE O QUAL E DO SEGUINTE
TEOR: INBRA S. A INTERCONDRAL SUECO
-BRASILEIRA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
FICAM CONVIDADOS OS SENHORES ACIONISTAS
DESTA SOCIEDADE PARA SE REUNIREM ENA ASSEMBLEIA
GERAL ORDINARIA, A REALIZAR-SE NO DIA 24 DE
MAIO DE 1968, AS 9,00 HORAS, EM SUA SEDE
SOCIAL, SITA A RUA 'SANTA IZABEL, 160 - 4.O ANDAR DEO
CJ. 42, NESTA CAPITAL, PARA DISCUTIREM E
LIBERAREM SOBRE A SEGUINTE ORDEM DO DIA:
* A) LEITURA, DISCUSSAO E VOTACAO DO RELATORIO
DA DIRETORIA, BALANCO GERAL, DEMONSTRACAO
D CONTA DE LUCROS E PERDAS E PARECER DO
CARMELHO FISCAL, REFERENTE AOS EXERCICIO ENCER
RADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1967; B)
ELEICAO DOS MEMBROS DA DIRETORIA E DO'CONSELHO
FISCAL, SEUS SUPLENTES PARA O ANO DE 1968,
FIXANDO-LHES HONORARIOS; C) OUTROS ASSMA
DE INTERESSE SOCIAL SAO PAULO, 15 DE MAIO
PRE•
DE 1968. A) WERNER ARNHOLD; DIRETOR
SIDENTE DANDO INICIO A SUA ORDEM DO DIA, O
SR. PRESIDENTE PEDIU-ME QUE LESSE O RELATORIO
DA DIRETORIA, BALANCO GERAL, DEMOSTRACAO
DA CONTA LUCROS E PERDAS E PARECER DO
CON,SELHO FEAL RELATIVOS AO EXERCITO FINDO EM
31 DE DEZEMBRO DE 1967, INFORMANDO QUE O
AVISO A QUE ALUDE O ART. 99 DO DECRETO LEI
N.O 2.6'27, DE 26-9-40, FOI PUBLICADDO COM
ANTECEDENCIA POR LEI REQUERIDA NOS MESMOS
JORNAIS ACIMA CITADOS, POREM, EDICOES DOS DIAS 28,
29 E 303681.A CONVOCACAO E 16, 17 E
18-5-* 2.A CONVOCACAO ** EM AMBOS ES
JOURNALS E *UE AS PECAS ACIMA ASSOLADAS
FORAM PUBLICADAS NO "DIARIO DO COMERCIO E
IND0.SLPRIA". EDICAODO DIA 14 DE MAIO DE 1968,
E, POR MOTIVOS ALHEIOS AOS INTERESSES SOCIAIS,
EMBORA TENHA SIDO ENCAMINHADAS A
IMPRENSAS OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO", NO DIA
17-5-68, CONFORME RECIBO N.O 4.104, AINDA NAO
HAVIAN SIDO PUBLICADOS POR AQUELE ORGAO
ORICIA AO TERMINO DA LEITURA O AR.
PRESIDENTE SUBMETEU AQUELES DOCUMENTOS A
DISCUSSAO DOS SENHORES ACIONISTAS, E
COMO NINGUEM QUEFIZESSE FAZER USO DA
PALAVRA, POSTO EM VOTACAO VERIFICOU-SE
TEREM SIDO APROVADAS POR UNANIMIDADE DE
VOTOS, COM AS ABSTENCOES LEGAIS, INCLUSIVE A
PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE, NO SENTIDO
DE PERMANECER ENA LUCROSO SUSPENSOS O
MONTANTE DE NCR$ 46.065*92 (QUARENTA E SEIS
MIL, SESSENTA E CINCO CRUZEIROS NOVOS E
NOVENTA E DOIS CENTAVOS), ES QUAIS SE
ENCONTRAVAM A DISPOSICAO DA ASEMBLEIA
CONTINUANDO OS TRABALHOS DA ASSEMBLEIA
PASSOU-AS A ELEICAO DA DIRETORIA E DOS
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL EFETIOS E
RESPECTIVOS SUPLENTES, CONFORME ITEM *B* DA
CONVOCACAO, PARA O ANO DE 1968, TENDO SE
VERIFICADO O SEGUINTE RESULTADO POR
UNANIMIDADE DE VOTOS DOS SENHOREE ACIONISTAS
PRESENTES OBSERVADAS AS FORMALIDADES LEGAIS,
ABSTENDO-SE DE VOTAR OS IMPEDIDOS POR LEI.
REELEICAO TOTAL DA DIRETORIA: DIRETOR
PRESIDENTE SR. WERNER ARNHOLD, BRASILEIRO
NATURALIZADO, CASADO, COMERCIANTE, DOMICILIADO E
RESIDENTE A RUA VERRISSIMO DA GLORIA, 115,
NESTA CAPITAL; PARA DIETER VICE-PRESIDENTE
O SR. JORGE ARNHOLD BRASILEIRO NATURALIZADO
CASADO, COMERCIANDO DOMICILIADO E
RESIDENTE NESTA CAPITAI A RUA LUIZIANA 327;
. OURIQUE DE CARVALHO, BRASILEIRO, CASADO
PARA DIRETOR GERENTE O SR. ANTONIO CARLOS
ECONOMISTA, DOMICILIADO E RESIDENTE NESTA
CAPITAL, A RUA CONSELHEIRO BROTERO, 717 -APTO, 31; PARA DIRETOR TESOUREIRO DNA ELSE
LEONORE ARNHOLD BRASILEIRA NATURALIZADA
VLUVIA COMERCIANTE, DOMICILIARIA E RESIDENTE
NESTA CAPITAL A RUA MEXICO, 75; PARA
DIRETOR SECRETARIO DNA GERDA RENATE MEYER
ALEMA, CASADA, COMERCIANTE, DOMICILIADO E
R IDENTE NESTA CAPITAL A AI. DOS AI{AS,
1.235, E PARA DIRETOR AUXILIAR DNA GABRIELA
ARNHOLD, CASADA, COMERCIANTE, DOMICILIADA E
RESIDENTE NESTA CAPITAL, A RUA VERISSINO DA
GLORIA, 115, FIXANDO-LHES OS HONORARIOS COMM
LIMITES PREVISTOS EM LEI. PROSSEGUINDO OS
TRABALHOS, PROOEDEU-ZE A ELEICAO DOS
MEMORAS EFETIVOO DO CONELHO FISCAL,
VERIFICANDO-SE O SEGUINTE RESULTADO: EFETIVOS: DR.
ADALBERTO PEREIRA DA FONSECA, BRADILEIRO
CASADO, ADVOGADO, DOMICILIADO E RESIDENTE* A
AV. ANGELICA, 580 NESTA CAPITAL, DR.
MODESTO DE SOUZA BARROS CARVALHOSA, BRASILEIRO * CASADO, ADVOGADO, DOMICILIADO NEASTA
CAPITAL A RUA DA CONSOLACAO 65 2.0 AND+RAR
EJ. 21, E GUENTHER WAGNER BRASILEIRO
CASADO, COMERCIANTE DOMICILIADO E
RESIDENTE NESTA CAPITAL, A RUA SUICA, 458. E PARA
SUPLENTES, QUE SERVIRAO NA ORDEM INDICADA
OS SRS ADOLFO AUGUSTO ROQUE, BRASILEIRO
CASADO, CONTADOR, DOMICILIADO E RESIDENTE
NESTA CAPITAL, A RUA SETE DE ABRIL 282:
JAN SELMAN ALEMAO, CASADO, COMERCIANTE
DOMICILIADO E RESIDENTE A RUA ITACOLOMI 300
13.O ANDAR, NESTA CAPITAL E KURT ITERERE
ALEMAO CASADO COMERCIANTE, DOMICILIADO E
RESIDENTE NESTA CAPITAL, A AI. FRANCA 765.
OS HONORARIOO DOS MEMBROS DO CONSELHO
* ENA
FISCAL EFETIVOS FORAM FIXADOO NCR$ 5,00
('CINCO CRUZEIROS NOVOS) ANUAIS PARA CADA
MEMBRO ENA SEGUIDA DECLAROU O SR.
FISCAL EFETIVOS E SEUS RESPETIVOS SUPLEMENTOS
QUE ACABAVAM DE SER ELEITOS NADA MAIS
HAVENDO A TRATAR ENCERRADA A PAGINA DO
LIVRO DE "PRESENCA DE ACIONISTAS", NESTA
DATA COM AS ASSINATURAS DO SR. PRESIDENTE E
MINHA, A SESSAO FOI SUSPENSA PELO TEMPO
NECESSARIO A LAVRATURA DA PRESENTE ATA NO
LIXO PROPRIO, POR MIM SECRETARIO, E REABERTA
A SESSAO FOI A MESMA LIDA E ACHADA
CONFORME ELLA TODOS OS SEUS TERMOS APROVADA,
SENDO SEGUIR ASSINADA TODOS OS SENHORES
A POR OS
ACIONISTAS PRESENTES, DELA SE TIRANDO COPIAS
DATILOGRAFADAS DVIDAMENTE CONFERIDAS E
AUTENTICADAS PARA OS FINS DE DIREITO EU.
'ANTONIO CARLOS OURIQUE DE CARVALHO,
SECRETARIOA REDIGI, ESCREVI E ASSINO TA) WERNER
ANHOL - PREAIDENTE. ANTONIO C. O. DE
CARVALHO SECRETARIO (AA) P MARSILA
AGRICIA E INDUSTRIAL S!A.. WERNER ARNHOLD PJ
SOCIEDDADE COMERCIAL GUACURUS LTDA ELSE
LEONORE ARNHOLD; PI ANEUSA COMERCIAL E
INDUSTRIAL SAA JORGE ARNHOLD; SEBASTAO
RIBEIRO SANOES P* EVEREST DO BRASIL
MAQUINAS DE ESCCRITORIO SIA GERDA RENATE MEYER;
HANS EDWARD ARNHOLD; HENRIQUE GORSKI
MARIA ARNÑOLD SAMOES NTH ELDER JORGE
ARNHOLD DECLARAMOS QUE A PRESNTE ATA E
COPIA FIEL DAQUELA LAVRA NO LIVRO PROPRIO
SAO PAULO, 24 DE MAIO DE 1968. WERNER
ARNHOLD PRESIDENTE DA MESA; ANTONIO O.
O. DE CARVALHO SSCRETARIO.
CERTIDAO
JUNTA COMERCIAL
CERTIFICO QUE A PRIMEIRA VIA D TE
DOCUMENTO, DECISAO DA 5.A TURMA DE.
POR DE 18 DE JULHO DE 1968 TOA
VOGAIS, DATADA
REGIISTRADA HOJE SOB N. 381.263. SAO PAULO. 18
DE JULHO DE 1968. PERCEVAL LEITE BRITTO,
SECRETARIO GERAL
INDUSTRIAS DE OLEOS VEGETAIS
ATA DA ASSEMBLEIA GIIP.AL
EXTRAORDINARIA REALIZADA E*F 22 DE JULHO
DE 1968
AOS 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MES DE
JULHO DE 1968 (MIL OVENCIMENTO E SESSENTA E OITO),
AS 10 (DEZ) HORAS, NA SEDE SOCIAL, A RUA
BENJAMIM DE OLIVEIRA, 331, REUNIRAM-SE EM
ASSMBLEIA GERL EXTRAORDINARIA, ENA NUMERO
LEGAL, MN PRIMEIRA CONVOCACAO OO ACIONISTAS DA
«COMPANHIA CESTOL - INDUSTRIAS DE OLEOS
VEGETAIS,, SUBSCRITORES DA PRESENTE, CUJAS
ASSINATURAS CONDOMN DO LIVRO DE PRESENCA DE
ACIONISTAS NA FORMA ESTATUTA ASSUN A
PESIDENCIA DA ASSEMBLEIA O SR. AFFONSO
CESTA QUE COMANDOU A MIM, AFODO PUGLIESE,
PARA SERAOR DE SECRETARO FICANDO ASAM
CONSTITUIDA A MESA PELO SR. PRESIDENTE FOI
DECLARRA QUE A PRESENTT ASSEMBLEIA FORA
REGUARMENTE CONVOCADA, CONSOANTE AVISOS
PUBLIESTA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SAO
PAUTO E NO JORNAL CA GAZETA» NOS DIAS 11,
12 E 13 (ONZE, DOZE E TREZE) DO CORRENTE MES
E ANO, TENDO POR OBJETO SEGUINTE ORDEM
DO DIA: A) APROVACAO DE CONTAS DOURIELCIO
ANTERIOR; B) ELEICAO DOS MEMBROS DA
DIRETORIA E DO CONSELHO FISCAL, E FIXACAO DAS
RESPECTIVAS REMUNERACOES; C) OUTROS ASSUNTOS DE
INTERESE SOCIAL INICIALMENTE, O SR.
PRESIDENTE ESCLARECEU QUE A PRESENTE ASSEMBLEIA NAO
HAVIA SE REALIZADO EM TEMPO HABIL POR
MOTIVOS ALHEIOS A "VONTADE DA DIRETORIA, MOTIVOS
ES,SES QUE TINHAM SIDO EXPOSTOS ANTERIORMENTE
AOS SM. ACIONISTAS AINDA COM A PALAVRA O
SR. PRESIDENTE, DECLAROU QUE O AVISO
COSTANTE DO ARTIGO N.O 99 DO DECRETO-LEI N.O 262.7,
DE 26 DE SETEMBRO DE 1940, TINHA SIDO
PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SAO
PAULO NOS DIAS 17, 18 E 21 (DEZESSETE,
DEZOITO E VINTE E UNA) DE MAIO DE *968, E NO
JORNAL EA GAZETA> N* DIAS 20, 21 E 22 ((VINTE,
VINTE E UM E INTE E DOIS) DE MAIO DE 1968,
BEM COMO OS DOCUMENTOS MNCIONADOS
NAQUELE DISPOSITIVO LEGAL HAVIAM SIDO
PUBLICADOS NO DIARIO OFICIAI DO ESTADO DE'SAO
PAUTO NO DIA 3 (TRES) DE JUNHO DE 1968 E NO
JORNAL CA GAZETA,> DO DIA 4 (QUATRO) DE
JUNLM DE 1968. PO,R SOLICITACAO DO SR.
PRESIDENTE PREDEU O SR. SECRETARIO A LEITURA DOS
REFERIDOS DOCUMENTOS, FINDA A QUAL O SR.
PRESIDENTE PRESTOU OS ESCLARECIMENTOS NECESSARIOS
ISTO POSTO, COLOCOU-OS EM DISCUSSAO NINGUEM
DESEJANDO FAZER USO DA PALAVRA, O SR.
PRESIDENTE COLOCOU-O ENA VOTACAO, CONSTATANDO-SE
A SUA UNANIME APROVACAO, ABSTENDO DE
VO-TAR OS ACIONISTAS LEGAMENTE IMPEDIDOS
PASSOU-SE ENTAO, AO ITEM SAINTE DA ORDEM
DO DIA, QUE CONSTA DA ELEICAO DOS MEMBROS
DA DIRETORIA E DO CONSELHO FISCAL DA
SOCIEDADE O SR. PRESIDENTE LEMBROU AOS
PRESENTES QUE O MANDATO DA DIRETORIA E ANUAL,
NA FORMA DOS ESTATUTOS POREM, ESCLARECEU
QUE, MEDIANTE CARTA DIRIGIDA A SOCIEDADE, O
SR. OSWALDO DE LUCCA, QUE HAVIA OCUPADO O
DE DIRETOR-ADJUNTO, HAVIA RENUNCIADO
CARGO CARATER IRREVOGAVEL,
MOTINAO CARGO, EM POR
VOO DE ORDEM PARTICULAR, DESLIGANDO-O DA
EMPRESA LIXOTE E EXPONTANEAMENTE EM SENDO A
RENUNCIA ATO DE CARATER UNILATERAL, E NO
CA,SO ESPECIFICO IRREVOGAVEL, OS SRA ACIONISTAS
HOUVERAM POR BEM ACEITA-LA, EXCLUINDO-SE,
PORTANTO DA POSSIBILIDADE *TE REELEICAO O SR.
OSWALDO DE LUCCA ISTO POSTO, UMA VEZ QUE.
POR OUTRO LADO NA VIDA ESTATUTARIA, O MNDATO
DA DIRETOA E ANUAL, O SR. PRESIDENTE
SOLICITOU A MIM, SECRETARIO, QUE PROCEDESSE H
DISTRIBUICAO DE CEDULAS PARA ELEICAO DE NOVOS
DIRETORES E, AINDA, OS MEMBROS DO CONL
FISCAL DA SOCIEDADE DISTRIBUIDAS, RECOLHIDAS E
APURADAS AS MESMAS, RESULTARAM NA SEGUINTE
ESCOLHA DOS MENBROS PARA A DIRETITA A)
DIRETOR PRESIDENTE: AI FONSO CONSTART
BRASILEIRO CASADO, INDUSTRIAL, DOMICILIADO O RESIDENE
NA CIDADE DE SAO PAULO. A RUA BARTIRA N.O
69; DIRETOR VICE-PRESIDENTE: IRENE JOSCLA
CESTARI BRASILEIRA, CASADA, SENHORA DO HR,
DOMICLIADA E RESIDENTE NESTA CA.{)ITAL. NO
ENDERECO SUPRA POR DEIBERACAO LLNANILNE {TOS
ACIONISTAS PERMANECERAM VAGOS OS DEMAIS CARGOS
DA DIRETORIA, PARA PREEENCHIMENTO OPORTU
PARA O CONSELHO FISCAL: MEMBROS EFETIVOS
A* DL'. ANTONTIO LKLAZZ.A, BRASILEIRO, CASADO
ELAGENHEIRO. DOMICILIADO E RESIDENTE NESTA
EIDADE DE SAO PAULO, A RUA ANTONIO PRADO 155;
LA) B SIFRONIO DE SOUZA CAMPOS, BRASILEIRO,
CASADO ECONOMISTA, DOMICILIADO E RESIDENTE H
CIDADE (FE S*O PAULO, A RUA JOAQUIM EUGENIO
LIMA, 1357* C* ROBERTO LAUER JUNIOR
BRASILEIRO, CA.SADO. COMERCIANTE, DOMICILIADO E
RESIDENTE EM MONTE ALTO, A RUA CUPERTINO BOTTO
*,I. MEMBRO,S SULLENTROP AB DOMINGOS LOPES,
BRASILEIRO, CASADO CONTADOR DITTICIO E
CLIN MEDEIROS, 1470: B) EDSON MARTINI
BRASILEIRO, CASADO, CONTADOR, RESIDENTE ENA
JABOTICABAL, ESTADO DE SAO PAULO; E) ODILON CESAR
BRAS, BRASILEIRO, CASADO, JORNALISTA,
DOMICILIADO E RESIDENTE NESTA CIDADE DE SAO PAULO. A
PRACA DA REPUBLICA N.O 238* POR PROPOSTA DO
ACIONISTA SR. IMOAC. R CESTARI
UNANIMEMENTE APROVADA, ABSTENDO-SE DE VOTAR OS
LEGALMENTE IMPEDIDOS, FIXOU-SE DO SEGUINTE MODO
A REMUNERAC AO DOS ACIONISTAS DO CONSELHAI
FISCAL DA DIRETORIA: PARR
VICE-PRESIDENE
TE, NCR$ 1.600,00 (HUM MIL E SEISCENTOS
CRUSEIDOS NOXAS MENSAIS DIRETOR
VICEPRESIDE
DENT NCCRS 1.000,00 (HUM NAIL CRUZEIROS
NOVOS); CADA MEMBRO DO CONSSUMO FISCAL
PARA
A REMUNERCAO ANUAL DE NCR$ 30,00 (TRINTA
CRUZEIROS NOVOS), RECEBENDO OS SUPLENTES A
PARTE PROPRCIONAL AO TEMPO DA SUBSTITUICAO
NA ORMA DOS ESTATUTOS SOCIAIS OS DIRETORES
ORA ELEITOS FICAM DESDE LOGO EMPOSSADOS,
TENDO PRESTO A DEVIDA CAUCAO NESTE ATO.
COMPORTANDO A ORDEM DO DIA EM DISCUSSAO
DE OUTROO ASSUNTO DE INTERESSE SOCIAL O SR.
PRESIDENTT OFERECEU A PALAVRA A QUEM DELA
QUISESSE FAZER USO, EM NAO SNDO SOLICITADA
O SR. PRSIDENTE ENCERROU OS TRABALHOS,
TENDO SUSPENDIDO SESSAO PELO TEMPO NECESSARIO
A LABRATURA DA PRESENTE ATA, SOB MEU DITADO,
NO LISTO PROPRIO ABERTA SESSAO, LIDA
E
APROVADA ESTA ATA, FOI POR TODOO OS PRESENTES
ASSINADA, DELA RETIRANDO-SE COPIAS
AUTENTICAS
PARA OS FINS DE DIREITO (AA ALLONSO CESTARI - PUGLIESE
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA (A.) ALFRDO
- SECRETARIO ACIONISTAS: A.C.
AFONSO CESTARI IRENE JOSEFINA CESTARI,
LIDIENE THEREZINHA CESTAR LUIZ AFONSOS CESTA
ALFRDO PUGLIESE, MOACYR CESTARI A
TE E {PIA FIEL SAOPAULO, 2*2 DE JULHO PRESENDE
1968. ALFONSO CESTAR
SEMBEI PRESIDENTE DA
TERRALIS S/A.
CADASTRO GERAL DE CONTRIBUINTES
N'O MF 50.931.203
ATA DA ASSEMBLIA GERAL
ORDINARIA REALIZADA EM 28 DE JUNHO
D*. 1968
AOS VINTE E OITO DIAS DO MES DE JUNHO
DE 1968, AS 14 HORAS, A RUA DO RETIRO N.O
2222, NA CIDADE DE JUNDIAI NO ESTADO DE
SAO PAULO, SDE SOCIAL DE PROUTOS
CERAMICOS TERRALIS SIA REUNIRAM-SE OS SEUS
ACIONISTAS, EM ASSMBLEIA GERAL ORDINARIA,
LEGALMENTE CONVOCADOS POR EDITAIS
PUBLICADOS NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DO ESTADO E
DIARIO COME{EIO E INDUSTRIA DOS DIAS 21,
22 E 25 E 21, 22 E 23 DE JUNHO DE 1968.
ASSUME A PRESIDENCIA POR ACLAMACAO, O AR.
FELIPE MESTRE JOU DIETOR DA SOCIEDADE, QUE,
VERIFICANDO O COMPARECMENTO DE ACIONISTAS
EM NUMERO LEGAL, REPRESENTANDOO A
TOTALIDADE DO CAPITAL SOCIAL COM DIREITO A VOTO,
CONFORME ASSINATURAS LAVRADAS NO LIVRO DE
PRESENCA DE ACIONISTAS, DA POR IDICIADOS OS
TRABALHOS, CONVIDANDO A MIM ANTONIO
BLD PARA SECRETARIO COM A PALAVRA O SR.
PRESIDENTE INFORMOU AOS PRESENTES QUE, NOG
TERMOS DOS EDITAIS DE CONVOCACAO, ESTA
ASSEMBLEIA DEVERIA DELIBERAR SOBRE O RE.ATO!
RIO DA DIRETORIA, BALANCO GERAL,
DEMONSTRACAO DA CONTA DE LUCROS E PERDAS E
PARECER DO CONSELHO FISCAL, RELATIVOS AO
EXERCICIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1967
OS QUAIS FORAM ENCAMINHADOS AO DIARIO
OFICIAI DO E STADO NO DIA 25 DE ABRIL DE 1968,
CONFORME RECIBO N'O 414.821, E PUBLICADOS
NO DIARIO COMERCIO E INDUSTRIA NO DIA 25
DE ABRIL DE 1968, E ESTIVERAM A DISPOSICAO
DOS SENHORES ACIONISTAS, CONFORME AVISOS
PUBLICADOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E
DIARIO COMERCIO E INDUSTRIA, DOS DIAS 11, 12 E
16 DE ABRIL DE 1968 OS QUAIS SUBMETIDOS A
VOTACAO, FORAM UNANIMEMENTE APROVADOS,
OBSERVANDO-SEO A ABSTENCAO DOS LEGALMENTE
IMPEDIDOS DANDO PROSSEGUIMENT( A ORDEM
DO DIA, PASSOU-SE A SEGUIR, A ELEICAO DOS
MEMBROS DA DIRETORIA E DO CONSELHO FISCAL PARA
NOVO MANDATO, APURANDO-SE C SEGUINTE
RESULTADO: DIRETORIA DIRETRO PRESIDENTE:
ENGO FELIPE MESTRE-JOU, CHILENO, CASADO
COMERCIANTE, RESIDENTE A AV. NOVE DE JULHO
N'O
254, 7.0 ANDAR, NESTA CAPITAL DE SAO
PAULO REELEITO: DIRETOR TECNICO: SR.
ANTONIO BIDIN BRASILEIRO, CASADO, COMERCIANTE
RESIDENTE A RUA ASDRUBAL DO NASCIMENTO N.O
140. APTO 601, NESTA CAPITAL DE SAO PAULO,
REELEITO; DIRETOR COMERCIAL: SR. RAMON
CALME NECAS ESPANHOL, CASADO INDUSTRIAL
RESIDENTE A RUA DO RETIRO N.O 2222, NESTA
CIDADE DE JUNDIAI, ESTADO DE SAO PAULO,
REELEITO: E DIRE{OR SECRETARIO: SRA MARIA
DE LIMA, BRASILEIRA SOLTEIRA, MAIOR, COMER
CIANE RESIDENTE A AV. NOVE DE JULHO N.O
254 7.O ANDAR, NESTA CAPITAL DO ESTADO DE
SAO PAULO. REELEITA APROVOU AINDA A
ASEMBLEIA QUE OS DIRETORES PARA O NOVO MANDATO
QUE ORA SE INICIA PERCEBESSEM HONORARIOS
MENSAIS NAS SEGUINTES BASES: DIRETORES
DENTE NCR$ 400.00 (QUATROCENTO CRUZEIROS
NOVOSI; DIRETOR TECNICO NCCRS 100.00 (CEM
CRUZEIROS NOVOS): DIRETOR COMERCIAL NCCRS
-400.00 QUATROCENTOS CRUZEIROS NOVOS) DIE
RETOR SECRETARIO NCCRS 100,00 (CEM
CRUZEIROS NOVOS A SEGUIR O SR. PRSIDENTE
SUBMETEU A DELIBERACAO DA ASSEMBLEIA
ELEIA
CAO DOS MEMBROS DO CONL FINAL
PARA O
NOVO MANDATO DE 1 (HUM) ANO, TENDO-SE
VERIFICADO A ELELCAC CLOS SEGUINTE MEMBROS:
DR EULOGIO EMILIO MARTLENE BRASILEIRO,
CASADO MEDICO, RESIDENTE A RUA XAVIER DE
TOLEDO N.O 210. 2.0 ANDAR, NESTA CAPITAL DE
SAO PAULO; DR. WALTER *LE ALMEIDA CAMPOS
ORASILIA CASADO, ADVOGADO, RESIDENTE A
PRACA DA SE N.O 385. 7.O ANDRA NESTA
CAPITAL DO ESTADO DE SAC PAULO: E DR. MANUEL
CEBRIAN FERRER BRASILEIRO, SOLTEIRO,
ADVOGADO RESIDENTE A RUA VASCO DA GAMA N.O 37,
NE.STA CAPITAL MEMBROS DE, ESTADO DE SAC PAULO.
ELETIVOS E. PARA SUPLENTES: DR.
LEONARDO ARROYO, BRADILEIRO CASADO, JORNALISTA,
PRESIDENT A RUA DR. LUI BARRETE N.O 243. 2.O
ANDAR, NA CAPITAL DC ESTADO DE SAO PAULO;
OR. BENVINDO AYRES BRASILEIRO, CASADO,
ADVOCADO RESIDENTE A RUA SILVEIRA MARTINS
N*O 70, 2.O ANDAR, NESTA CAPITAL DO ESTADO
DE SAO PAULO: E DRA MARIA CACILDA
CERQUEIRA DO AMARAI BRASILEIRA, CASADA
ADVOGADO RESIDENTE A RUA JOSE BONIFACIO N.O
278 5.O ANDAR, NA CAPITAL DO ESTADO DE SAO
CRUZEIROS NOVOS) ANUAIS, OS HONORARIOS DA
CADA UM DOS CONSELHEIROS EFETIVOS, QUANDO
NO EXERCICIO DO CARGO NADA MAIS HAVENDO
A TRATAR E COMO NINGUEM SOLICITASSE A PAD
GAVRA O SENHOR PRESIDENTE DEU POR
ENCERRADO OS TRABALHOMARLENE LAVRAR A
PRESNTE ATA. QUE, LIDA E ACIMADA CONFORME VAI
ASSINADA PLA MESA E POR TODOS OS ACIONISTAS
PRENTE JUNDIAI, 28 DE JUNHO DE 1968. -AN-ENGO FELIPE MESTRE JOU PRESIDENTE;
TONICO BIDIN SECRETARIO; ENGO FELIPE
MESTRE JOU; ANTONIO BALDIN ENNO FELIPE MES.
TRE JOU MIGUEL PUJOL BORDA MARINO
P.A.
MAZZET FRANCISCO MA-ET SOLER; MARITA
P.A.
DE LIMA; MARIA ANGELA FABRA BIDIN;
RAREASSES CALME CONFERE
MESEM
ORIGINAL MOA LAVRADO LIVRO" PROPRIO FELIPE COM O
SET* JOU PRESIDENTE; ANTONIO BIDIN
CRETARIO
CERTIDAO
JUNTA COMERCIAL
CERTIFICO QUE A PRIMEIA VIA DESTE
DOCUMENTO POR DECISAO DA 4.A TURMA DE
VOGAIS, DATADA DE 25 DE JULHO DE 1968 FOI
SOB N*O 382.142. SAO PAULO. REGISTRADA HOJE
25 DE JULHO DE 1968. (A.) PERCIVAL LEITE
BRITTO SECRETARIO GERAL
*
I2I.363 NCR$ 77,60)
CIA PAULISTA DE FERRO E
- E
ACO INDUSTRIA, COMERCIO
IMPORTACAO
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINARIA, REALIZADA EM 27 DE
MAIO DE 1968.
AOS 27 (VINTE E SETE) DIAS DO MES DE
AS 10,00 HORAS,
MAIO, DO ANO DE 1968, NA
SEDE SOOL DA COMPANHIA PAULISTA DE
IMPORAO E E
FERACO INDUSTRIA, COMERCIO
NA RUA
TACAO, NESTA CIDADE DE SAO PAULO,
PIRATININGA, N.O 132, PRESENTES SEUS
ACIONISTAS QUE ASSINARAM O LIVRO PROPRIO,
REPRESENTANDO MAIS DE DOIS EROES DO CAPITAL
SOCIAL REALIZOU-OS SOB A PRESIDENCIA DO SR.
DR. JOSE ROMERO LOPES NETO, SECRETARIADO
PELO SR. FERNARI ROMERO SANEHES, A SUA
ASSEMBLEIA CONVOCADA GERAL EXTRAORDINARIA,
POR EDITAIS PUBLICADOS NO DIARIO OFICL-D
E NO DIARIO DO COMERCIO DE 16, 17, 18-5-68.
ABERTA A SE+.SSAO, E LIDOS OS EDITAIS CITADOS,
ASSEME
PELOS QUAIS CONHECE TER SIDO ESTA
BALEIA CONVOCADA, EXCLUSIVAMENTE, PARA
APRECIAR O PEDIDO DE DEMISSAO, IRREVOGAVEL, DO
SR CARLOTTO EDUARDO NOUGUES ARMANDO, DO
CARGO DE DIRE{OR COMERCIAL * A
, SEMBLEIA DELIBERANDO, RESOLVEU A ACEITAR A
RENUNCIA; DETERMINANDO A VACANCIA DO
CARGO ATE FUTURO PREENCHIMENTO DELIBEROU
MAIS, FAZER CONSTAR DESTA ATA, ESTAR A
DIRETORIA ASIM CONSTITUIDA (MANDATO DE DOIS
DR. JOSE ROMERO LOPES
(2) ANOS, DIRETOR-PRESIDENTE A TERMINAR EM 18-1-1970):
NETO, BRASILEIRO, CASADO, INDUSTRIAL,
RESIDENTE NESTA CIDADE, NA RUA PROFESSOR MUNI;
FER-N.O 495; DIRETOR-SUPEHNTENDENTT
NANDO ROMERO SANCHES, BRASILEIRO, CASADO
INDUSTRIAL PRESEIDENTE NESTA CIDADE, NA
AVENIDA ACLIMACAO N'O 483; DIRETOR TESOUREIRO
- JACINTHO MOSCA, BRASILEIRO, CASADO,
INDUSTRIAL, RESIDENTE NESTA CIDADE, NA RUA
BARAO DO BANANAL N.O 978. NADA MAIS HA*
VENDO A TRATAR, ENCERROU-SE A SESSAO,
LAVRANDO-SE A PRESENT ATA, QUE VAI POR TODOS ASE
SINAIDA AA) FERNANDO RONERO SANCHES,
DR. JOSE ROMERO LOPES NETO MARIA
HE!ENA ROMERO PAPA, ALBERTINA LOPES
ROMERO, YVONE LEME ROMERO, MARIA
DOLORES S. REPULLO, ABELARDO APARECIDO PAPA *3
CIA FORTALEZA DE IMPRTACAO INDUSTRIA
COMERCIO, REPRESENTADA PLO SEU
DIRETORPRESIDENTE, FERNANDO ROMERO SANEHES E'
COPIAL FIEL JOSE ROMERO LOPES NETO -PRESIDENTE DA MESA
CERTIDAO
JUNTA COMERCIAL
CERTIFICO QUE A PRIMEIRA VAA DESTE
DOCUMENTO, POR DECISAO DA 2.A TURMA DE
VOGAIS, DATADA DE 17-7-1968, FOI
REGISTRADA HOJE SOB NAO
JULHO DE 1968.
SECRETARIO GERAL 381.109. SAO PAULO, 17 DE
(A) PERCIVAL LEITE BRITTO,
LTDA.
CONTRATO SOCIAL
EXTRATO REGISTRO DO CARTORIO
PARA
COMPETENTE DA COMARCA DE TAUBATE
POR INSTRUMENTO PARTICULAR
DE 1.O *IO
SETEMBRO DE 1968, FICA CONSTITUIDA NESTA
CITERA SEDE FORO,
DADE, ONDE SUA E UMA
SOCIEDADE A QUAL GIRARA SOB A DENOMINACAO .-LO
SANTOS OBE SILVA CALCADOS LTDA. O
JETIVO DA SOCIEDADE E EXPLORAR O COMERCIO
DE CALCADOS ETC O DA DURAO DA
PRAZO
SOCIEDADE SERA POR TEMPO INDETERMINADO
O CAPITAL SOCIAL E DE NCR$ 3.000,00 - (TREA
NAIL CRUZEIROS NOVOS) DIVIDIDOS EM PARTYES
IGUAIS A CADA SOCIO, QUE SUBSCREVE E
INTEGRALIZA NO ATO DA ASSINATURA DO PRESENTE, A
QUANTIA DE NCR$ 1.500.00 HUM MIL E
QUINHENTOS CRUZEIROS NOVOS), EM MOEDA
CORRENTE DO PAIS, SENDO OS SOCIOS JOSE ARY
MARCONDES DA SIH'A E MANOEL RAMOS DOS
SANTOS. A GERENCIA DA SOIEDADE SERA
EXERCIDA CUMULATIVAMENTE POR ANABOR OS SOCIJ .
CABENDO AOS MESMOS A RESPONABILIDADE DA
PARTE ADMINISTRATIVA, PARTE TECNICA DA
SECCAO CLO COMPRA E VENDA, DA CAIXA, BENA
FALECI
COMO A DO PEOA NO CASO DE
MENTO DE UNA DOS SEIOS A SOIEDADE SE
DISSOLVERA DANDO DIREITO AOS HERDEMOS DO
SOCIO FALECIDO, EXERCER EIN COLNIA AS
RESPONSSABILIDADES DEIXADAS PELO SOCIO FALECIDO
TAUBATE, 9 DE SETEMBRO DE 1968.
MA-JOSE ARY MARCONDES DA SIH'A
NOEL RAMOS D.S SANTOS.
*39353 NCCRS 2420) (12)
ORGANIZCAO
('OÑTABI I, S/C.
POI DOCUMETO DE 1-6-68. O SR. LAZARO
RAFAEL FOI ADMITIDO NA SOCIEDADE: A SEDO
DA SOCIEDADE PASSOU A SER NA RUA DR.
COSTA VALENTE, 144. 2O SF24, CAPITAL: O USO
DA FIRMA SERA FEITO POR DOIS SOCIOS, EM
COOJTMTO.
(29374 NCR$; 6,60) (12)