Página 31 da Empresarial do Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOSP) de 30 de Maio de 2009

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Informática de Municípios

Associados SA - IMA

CNPJ nº 48.197.859/0001-69 - NIRE nº 35300038509

Ata Sumária da Reunião do Conselho de Administração

da Informática de Municípios Associados SA - IMA,

Realizada aos 29 de Janeiro de 2009

Dia, Hora e Local: Aos vinte e nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e nove às 16h, nas dependências da sede social da empresa, situada na Rua Ataliba de Camargo Andrade, nº 47, Cambuí, nesta cidade de Campinas, Estado de São Paulo. Presença: Srs. Bruno S. Vianna, Presidente do Conselho de Administração, Paulo Mallmann, Antonio Augusto Pires de Oliveira Filho e Maria de Fátima Tolentino, membros do Conselho de Administração. Presente ainda, a convite do Presidente do Conselho, o acionista controlador, Município de Campinas, representado por procuração pelo Sr. Orlando Marotta Filho. Pauta: a) Eleição dos membros da Diretoria Executiva para o período de 2009 a 2011; b) Deliberação das respectivas remunerações; e c) Outros assuntos de interesse da sociedade . Deliberações Tomadas: Foram votadas e aprovadas por unanimidade de votos dos Conselheiros presentes as seguintes deliberações referentes à eleição de novos membros para compor a Diretoria da companhia, a saber: a.1) Eleição dos membros da Diretoria Executiva para o período de 2009 a 2011: Sr. Bruno Souza Vianna, Diretor Presidente, e Sr. Luiz Massayoshi Ayabe, Diretor Administrativo/ Financeiro. 2) Vacância: Tendo em vista a vacância do cargo de Diretor Técnico, propôs o Sr. Presidente que o cargo fosse acumulado pelo Diretor Presidente Sr. Bruno S. Vianna, o que teve aprovação da unanimidade dos Conselheiros presentes. 3) Gestão: Os mandatos dos Srs. Diretores eleitos serão de 02 (dois) anos, ou seja, de 03/01/2009 a 02/01/2011. b) Deliberação das respectivas remunerações: Quanto à remuneração dos Diretores eleitos será de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) mais 100% (100 por cento) da verba de representação para o Diretor Presidente; R$ 10.004,21 (dez mil e quatro reais e vinte e um centavos) mais 80% (oitenta por cento) de verba de representação para o Diretor Técnico e R$ 10.004,21 (dez mil e quatro reais e vinte e um centavos) mais 70% (setenta por cento) para o Diretor Administrativo-Financeiro, retroativos a 01 (um) de janeiro de 2009 e obedecerá aos reajustes da categoria de empregados da Companhia, além da limitação imposta no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, tendo como referência o valor da remuneração do Prefeito Municipal. Quorum de Deliberações: Todas as deliberações foram votadas e aprovadas por unanimidade de votos dos Conselheiros presentes. Encerramento: Não havendo mais manifestações, encerraram-se os trabalhos. Aprovação e Assinaturas: A presente ata foi lida, aprovada e assinada em Livro próprio pelos Conselheiros e por todos os demais membros presentes. Bruno S. Vianna - Presidente do Conselho de Administração/Diretor Presidente/Técnico; Paulo Mallmann - Membro do Conselho de Administração; Antonio Augusto Pires de Oliveira Filho - Membro do Conselho de Administração; Maria de Fátima Tolentino- Membro do Conselho de Administração. A íntegra da Ata foi publicada no Diário Oficial do Município de Campinas em 13/05/2009. JUCESP nº 156.030/09-3 em 06/05/2009.

Ecorodovias Concessões

e Serviços SA

CNPJ/MF nº 08.873.873/0001-10 - NIRE 35.300.366.166

Ata da Assembleia Geral Extraordinária

Data, Horário e Local: 23 de março de 2009, às 10:00 horas, na sede social, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3900, 11º andar, Itaim Bibi, São Paulo, Estado de São Paulo. Convocação : Dispensada, nos termos do § 4º, do artigo 124, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (Lei das Sociedades por Acoes), alterada pela Lei 10.303, de 31 de outubro de 2001. Quórum de Instalação: Presença da totalidade dos Acionistas, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença. Mesa Dirigente: Presidente: Reinaldo Coimbra Belich, Secretário: Marcelino Rafart de Seras. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a alteração do endereço da sede da Companhia, modificando-se a redação do Art. 2º do Estatuto Social; e (ii) alteração do objeto social da Companhia, substituindo-se a redação do item IV do Art. 3º do Estatuto Social. Deliberações: Por unanimidade, os Acionistas decidiram aprovar: (i) A mudança do endereço da sede da Companhia, que a partir desta data, estará localizada na Rodovia dos Imigrantes, Km 28,5, 1º e 2º andares, Bairro Alvarenga, CEP 09845-000. Em virtude desta deliberação, os Acionistas decidem unanimemente modificar o Art. 2º do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação: “ Art. 2º. A Companhia tem sede, foro e domicílio na Rodovia dos Imigrantes, Km 28,5, 1º e 2º andares, Bairro Alvarenga, CEP 09845-000, na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo. Parágrafo único. Por deliberação do Conselho de Administração, a Companhia poderá abrir, manter, transferir e extinguir filiais, escritórios e agências em qualquer parte do território nacional e no exterior.” (ii) A alteração do objeto social da Companhia, visando substituir a expressão “manutenção” por “assistência técnica” disposta no item IV do Art.3ºº do Estatuto Social. Em virtude desta deliberação, os Acionistas decidem unanimemente modificar o item IV do Art. 3º do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação: “ Art. 3º . A Companhia tem por objeto: (...) (IV) o desenvolvimento, identificação, aquisição, fornecimento, administração, gerenciamento e assistência técnica de recursos em Tecnologia da Informação, Sistemas de Automação e Sistemas Elétricos aplicados em negócios rodoviários e logísticos;” Permanecem inalterados e em pleno vigor todos os demais artigos do Estatuto Social da Companhia naquilo em que não colidam com as deliberações aprova das acima. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, determinou o Sr. Presidente que fosse lavrada a presente ata na forma sumária, a qual foi lida e aprovada pelos presentes. São Paulo, 23 de março de 2009. Reinaldo Coimbra Belich - Presidente. Marcelino Rafart de Seras - Secretário. Acionistas : Primav Ecorodovias SA; Reinaldo Coimbra Belich; Marco Antonio Cassou; João Alberto Gomes Bernacchio; Massimo Villa; Alessandro Rivano; Rosario Fiumara e Paolo de Col. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Marcelino Rafart de Seras - Secretário. JUCESP nº 113.898/09-5 em 30.03.2009. Ana Cristina de S. F. Calandra - Secr. Geral.

Serra Bella

Empreendimento Imobiliário SA

CNPJ/MF nº 08.874.245/0001-50 - NIRE 33.3.0028227-1

Ata da Assembléia Geral Extraordinária

Realizada em 23/04/2008, Lavrada nos Termos do Art. 130,

§ 1º, da Lei nº 6.404/76

1. Data, Hora e Local: Aos vinte e três dias do mês de abril do ano de dois mil e oito, às 10:00 horas, na sede da Companhia, situada na Rua Eduardo de Souza Aranha, 387, 11º andar, na cidade e Estado de São Paulo. 2. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme verificado no livro de presença de acionistas. 3. Mesa Diretora: Presidente: Milton Goldfarb. Secretário: Paulo César Petrin. 4. Convocação: Dispensada, em face do § 4º do art. 124 da Lei nº 6.404/76. 5. Ordem do Dia: (i) autorizar a Companhia a obter financiamento no valor de R$ 14.700.000,00 (quatorze milhões e setecentos mil reais) junto à Caixa Econômica Federal; (ii) autorizar a Companhia a hipotecar os imóveis matriculados sob nºs.: 60.652 a 60.910, do Registro Geral de Imóveis, do Cartório do 1º Ofício da 2ª Zona da Vara da Serra, Comarca de Vitória/ES, em favor da Caixa Econômica Federal. 6. Deliberações: Por unanimidade, abstendo-se os legalmente impedidos, os acionistas presentes deliberaram pela aprovação da Companhia: (i) obter financiamento no valor de R$ 14.700.000,00 (quatorze milhões e setecentos mil reais), junto à Caixa Econômica Federal, para construção do empreendimento denominado “Ilha de Trindade”, (ii) hipotecar os imóveis matriculados sob nºs.: 60.652 a 60.910, do Registro Geral de Imóveis, do Cartório do 1º Ofício da 2ª Zona da Vara da Serra, Comarca de Vitória/ES, em favor da Caixa Econômica Federal. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar foi elaborada a presente ata, que foi lida e aprovada pelos presentes. Milton Goldfarb - Presidente; Paulo César Petrin - Secretário. PDG Realty SA Empreendimentos e Participações - José Antonio Tornaghi Grabowsky, Frederico Marinho Carneiro da Cunha. Construtora Abaurre LTDA. - Marcos Benezath Abaurre; Goldfarb Incorporações e Construções SA - Milton Goldfarb, Paulo César Petrin. JUCESP nº 258.244/08-2 em 07/08/2008. Cristiane da Silva F. Corrêa - Secretária Geral.

Primav EcoRodovias SA

CNPJ nº 04.149.454/0001-80 - NIRE 35.300.181.948

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, Horário e Local: 15 de maio de 2009, às 10:00 horas, na sede social, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.900, 11º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Presença: Conselheiros: Reinaldo Coimbra Belich, Marco Antonio Cassou, João Alberto Gomes Bernacchio, Alessandro Rivano, Massimo Villa e Rosario Fiumara, sendo a presença dos três últimos por teleconferência. Presença também do Diretor Presidente da Companhia, Sr. Marcelino Rafart de Seras. Presidência : Sr. Reinaldo Coimbra Belich, designando como secretário o Sr. Marcelino Rafart de Seras. Ordem do Dia : Aprovar a prestação de aval, pela Companhia, em: (i) Cédula de Crédito Bancário; (ii) Instrumento Particular de Constituição de Cessão Fiduciária em Garantia; e, (iii) Instrumento Particular de Constituição de Alienação Fiduciária de Bem Imóvel em Garantia, todos celebrados pela Ecopátio Bracor Imigrantes Empreendimentos Imobiliários SA (“Ecopátio Imigrantes”) em favor do Banco Bradesco SA (“Bradesco”), oriundos de Proposta para Contratação de Financiamento (“Proposta”) encaminhada pelo Bradesco à Ecopátio Imigrantes. Deliberações : Os Conselheiros decidiram, unanimemente: (i) ratificar a assinatura, pela Companhia, da Proposta, cujo objeto é o financiamento de até R$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais) em favor da Ecopátio Imigrantes; (ii) aprovar a prestação de aval, pela Companhia, em: (a) Cédula de Crédito Bancário, emitida de acordo com os termos da Proposta; (b) Instrumento Particular deConstituiçãoo de Cessão Fiduciária em Garantia, cujo objeto são os direitos creditórios decorrentes de Instrumento Particular de Contrato Atípico de Locação de Bem Imóvel, firmado entre a Ecopátio Imigrantes e a Colgate Palmolive Comercial LTDA; e, (c) Instrumento Particular de Constituição de Alienação Fiduciária de Bem Imóvel em Garantia, o qual tem por objeto a fração ideal correspondente a 28,13% do imóvel de propriedade da Ecopátio Imigrantes, matriculado sob o nº 42.680, perante o 2º Cartório de Registro de Imóveis de São Bernardo do Campo. Os recursos oriundos do financiamento serão destinados a subsidiar aproximadamente 58% (cinqüenta e oito por cento) dos investimentos totais para a implantação de um centro de distribuição em imóvel de propriedade do Ecopátio Imigrantes, de forma que os desembolsos a serem realizados pelo Bradesco seguirão o cronograma físico-financeiro estimado para tal obra. Os Conselheiros autorizaram a Diretoria a praticar todos os atos necessários à formalização das deliberações acima. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos, suspendendo antes a sessão, para que se lavrasse a presente ata, que depois de lida, foi aprovada e assinada pela totalidade dos presentes. São Paulo, 15 de maio de 2009. Presidente: Reinaldo Coimbra Belich. Secretário: Marcelino Rafart de Seras. Conselheiros: Reinaldo Coimbra Belich, Marco Antonio Cassou, João Alberto Gomes Bernacchio, Alessandro Rivano, Massimo Villa e Rosario Fiumara. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Marcelino Rafart de Seras - Secretário de Mesa. JUCESP nº 180.345/09-6 em 25.05.09. Ana Cristina de S. F. Calandra - Secretária Geral.

B. I. Companhia Securitizadora

de Créditos Imobiliários

CNPJ/MF 07.112.325/0001-05 - NIRE 35.300.321.308

Extrato da Ata de AGOE realizada em 27/04/2009

ta, hora e local: 27/04/2009, às 16:30h, na sede social, à R. São Benedito, 634, São Paulo/SP. Presença: a totalidade do capital social, conf. assinaturas no Livro de Presença. Convocação: Foi dispensa a convocação, nos termos do art. 124, § 4º, Lei 6.404/76. Composição da Mesa: Presidente: 1539713069565.70915 da . Secretária: Beatriz Ribeiro Matrowitz. Deliberações aprovadas por unanimidade: Sessão Extraordinária: (i) Art. 18: a representação ativa e passiva da Cia. em atos que envolvam a sua responsabilidade passa a ser privativa de dois diretores ou apenas do DRI, quando os demais cargos de diretoria estiverem vagos; Art. 19: No limite de suas atribuições, 2 diretores, em conjunto, ou apenas o DRI (Diretor de Relações com Investidores), quando os demais cargos de diretoria estiverem vagos, poderão constituir procuradores ou mandatários para, em conjunto com um diretor ou outro procurador, representar a Cia. e praticar os atos e operações que forem especificados nos respectivos instrumentos de mandato, que sempre particularizarão os poderes e o prazo de duração do mandato; e (ii) Reformar os Artigos 18 e 19 do Estatuto Social, que passam a ter a seguinte redação: “Art. 18 - A representação ativa e passiva da Cia., em atos e operações que envolvam a sua responsabilidade, é privativa de dois diretores ou apenas do DRI (Diretor de Relações com Investidores), quando os demais cargos de diretoria estiverem va gos”; “Art. 19 – Nos limites de suas atribuições, 2 diretores em conjunto ou apenas o DRI, quando os demais cargos de diretoria estiverem vagos, poderão constituir procuradores ou mandatários para, em conjunto com um diretor ou outro procurador, representar a Cia. e praticar os atos e operações que forem especificados nos respectivos instrumentos de mandato, que sempre particularizarão os poderes e o prazo de duração do mandato” e (iii) ficam ratificadas as demais cláusulas do Estatuto Social, não especificamente modificadas pelo presente instrumento. Sessão Ordinária: (i) examinadas, discutidas, votadas e aprovadas, as contas tomadas dos administradores e as demons. financeiras do exercício encerrado em 31/12/ 08; e (ii) em virtude do prejuízo realizado no período, não houve deliberações sobre a destinação do lucro líquido do exercício e da distribuição de dividendos. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata em livro próprio, que após lida, aprovada foi por todos assinada. (acionistas: 1539713069565.70915 da , BI Invest Participações e Finanças Corporativas LTDA por seu representante, 1539713069565.70915 da , Marcos Germano Matrowitz e Beatriz Ribeiro Matrowitz; conselheiros: 1539713069565.70915 da , Marcos Germano Matrowitz e Beatriz Ribeiro Matrowitz). São Paulo, 27/4/09. 1539713069565.70915 da , Presidente . Beatriz Ribeiro Matrowitz, Secretária. JUCESP 168.997/09-5 em 18/05/09. Ana Cristina de S.F. Calandra - Secretária Geral.

SF Empreendimentos e Particip. SA

C.N.P.J. 04.873.656/0001-70 - NIRE 35300365950

Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração

Aos 03/04/2009, às 14 h. Presença: Totalidade dos membros. Deliberações Unânimes: a) Eleita a Srª Dinadege Marchioni Silveira Franco , abaixo qualificada, para compor a diretoria juntamente com os demais diretores já eleitos anteriormente em 09/03/2009, todos com mandato a vencer em 09/03/2012 e remuneração compatível com o mercado. A diretoria ficará assim composta: Diretor Presidente: Edison Viana Silveira Franco , RG-SSP-SP nº 2.945.425 e C.P.F. nº 268.894.808-30; Diretor Administrativo Financeiro: Camila Silveira Franco de Paula Freitas , RG-SSP-SP nº 44.258.944-X e C.P.F. nº 312.252.578-08; Diretor: José Joaquim Morete , RG-SSP-SP nº 8.515.245-6 e C.P.F. nº 273.876.968-37; e Diretora: Dinadege Marchioni Silveira Franco , RG-SSP-SP nº 4.804.355-2 e C.P.F. nº 869.010.288-49; b) Os membros do Conselho de Sócios, conforme o que determina o Artigo 12 dos Estatutos Sociais, elegem, os seguintes diretores: Edison Viana Silveira Franco , Dinadege Marchioni Silveira Franco e Camila Silveira Franco de Paula Freitas , qualificados acima, todos com mandato por tempo indeterminado e com remuneração compatível com o mercado, para compor a diretoria das seguintes sociedades controladas: 1. Ambience Empreendimentos Imobiliários LTDA., C.N.P.J. nº 05.060.026/0001-49 e NIRE nº 35217499570; 2. Santana da Mata Empreendimentos Imobiliários LTDA., C.N.P.J. nº 07.153.451/ 0001-08 e NIRE nº 35219101590; 3. Reserva da Mata Empreendimentos Imobiliários LTDA., C.N.P.J. nº 06.169.598/0001-23 e NIRE nº 35218388461; 4. SF Administração de Bens LTDA., C.N.P.J. nº 03.422.662/0001-48 e NIRE nº 35215948229; 5. Terra Viva Incorporação e Empreendimentos Imobiliários LTDA., C.N.P.J. nº 04.993.082/0001-73 e NIRE nº 35217409082; 6. SF Desenvolvimento Imobiliário LTDA., C.N.P.J. nº 04.579.411/0001-34 e NIRE nº 35217027481. Os membros do Conselho de Sócios elegem também os seguintes diretores: Edison Viana Silveira Franco , Camila Silveira Franco de Paula Freitas e José Joaquim Morete , qualificados acima, todos com mandato por tempo indeterminado e com remuneração compatível com o mercado, para compor a diretoria das sociedades controladas: 1. Transo Combustíveis LTDA., C.N.P.J. nº 01.136.600/0001-44 e NIRE nº 35213686863; e 2. Transo Transportes LTDA., C.N.P.J. nº 51.484.657/0001-02 e NIRE nº 35204088908. Nada mais. Edison Viana Silveira Franco, Susi Marchioni Silveira Franco, Dinadege Marchioni Silveira Franco, André Luis Morete, Erik Marchioni Silveira Franco, Emilson Luiz Zanetti e Camila Silveira Franco de Paula Freitas. JUCESP nº 171.773/09-3 em 21/05/09. Ana Cristina de S. F. Calandra - Secretária Geral.

Serra Bella

Empreendimento Imobiliário SA

CNPJ/MF nº 08.874.245/0001-50 - NIRE 35.300.356.403

Ata de Assembléia Geral Extraordinária

Realizada em 24 de Novembro de 2008

1. Data, Local e Hora: Aos 24 dias do mês de novembro de 2008, às 10:00 horas, na sede da Companhia localizada na Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha, 387, 11º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-121, São Paulo/SP. 2. Convocação: Dispensada a convocação por estar presente a totalidade dos acionistas, conforme assinatura no respectivo livro de presenças. 3. Deliberações: Foi aberta a sessão, tendo assumido a Presidência da mesa o Sr. Milton Goldfarb, que convidou o Sr. Paulo César Petrin para secretariar os trabalhos: 3.1. Tendo em vista, que por um lapso, a diretoria da companhia, foi eleita, em 10/10/2008, através do Conselho de Administração, conforme ata arquivada, na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob nº 366.698/08-4, quando, o correto, conforme Estatuto Social, a eleição dos diretores é pela Assembléia Geral, resolvem os acionistas, ratificar, neste ato, a eleição dos membros da diretoria, conforme a seguir: a) Milton Goldfarb , brasileiro, solteiro, economista, portador da cédula de identidade RG: 5.571.928 SSP/SP, e inscrito no CPF/MF nº 013.341.348-98; b) Paulo César Petrin , brasileiro, solteiro, advogado, portador da cédula de identidade RG: 24.653.700 SSP/SP, e inscrito no CPF/MF 834.297.009-49, ambos com endereço comercial à Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha, 387, 11º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-121, São Paulo/SP; c) Denise Luciene de Souza Lima Impellizieri , brasileira, casada, arquiteta, portadora do CREA/RJ nº 8210388-4/D, inscrita no CPF/MF sob nº 519.050.947-87, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, na Rua Desenhista Luiz Guimarães, nº 70 - 1004, bloco 03, Barra da Tijuca, CEP 22793-261. 3.2. Confirmar que os Srs. Milton Goldfarb, Paulo César Petrin e Denise Luciene de Souza Lima Impellizieri, foram investidos nos cargos de Diretores da Companhia nesta data, mediante assinatura do respectivo termo de posse, arquivado na sede da Companhia e que constitui o Anexo 1, Anexo 2 e Anexo 3, à ata que se refere a esta assembléia. 4 - Encerramento: Na mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, a qual, após lida e aprovada, foi assinada por todos os acionistas. 5 - Assinatura dos Presentes: Presidente: Milton Goldfarb , Secretário: Paulo César Petrin . Certidão: Confere com o original lavrado em livro proprio. Milton Goldfarb - Presidente; Paulo César Petrin - Secrétario. JUCESP nº 388.860/08-0 em 01/12/2008. Cristiane da Silva F. Corrêa - Secretária Geral.

Mausa SA Equipamentos Industriais

CNPJ/MF 54.363.072/0001-22 - NIRE 35.300.060.831

Extrato Ata da Assembléia Geral Ordinária

Data, Hora e Local: 29/04/2009, às 11 h, na sede social em Piracicaba-SP. Presença: Totalide do capital social. Mesa: Roberto Dedini - Presidente; Ivan Pedro Maluta - Secretário. Convocação: Dispensada legalmente. Deliberações Unânimes: a) Aprovadas as Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício encerrado em 31/12/2008, publicas no DOESP e no Jornal A Tribuna Piracicabana em 24/04/2009; b) Quanto ao Lucro Líquido apurado no exercício, que foi de R$ 10.430.787,79, foi aprovado a sua apropriação nas seguintes contas: a) R$ 521.539,39, na conta Reserva Legal e o saldo de R$ 9.909.248,40, a serem mantidos em Reservas de Lucros face aos investimentos na construção do novo parque fabril, como também em função da parcela do preço ainda não realizada decorrente da alienação do imóvel situado em Barueri-SP; c) Reeleitos para compor a Diretoria para mandato de 1 ano: Diretor Presidente - Roberto Dedini, RG 3.049.985-9 SSP/SP e CPF/MF nº 015.991.438-87; Diretora Vice-Presidente - Dulce Cardinali Dedini, RG 2.140.193 SSP/SP e CPF/MF nº 412.320.208-00; Diretor - Gerolamo Ometto Nardin, RG 4.439.783 SSP/SP e CPF/MF nº 187.272.208-34. Fixado em R$ 38.000,00 o limite máximo dos honorários mensais, a serem pagos à Diretoria a partir de 01/05/2009. A Diretoria deliberará em reunião sobre a distribuição dessa verba que poderá ser utilizada total ou parcialmente e o quanto caberá a cada Diretor. Deixou-se de instalar o Conselho Fiscal; d) Submetido aos Acionistas os relatórios elaborados pela empresa Minerbo-Fuchs Engenharia SA acerca do andamento das obras de construção do novo parque fabril. Os relatórios foram aprovados, ficando a Diretoria autorizada a dar continuidade na execução do projeto. Informado aos Acionistas que se encontra em fase de aprovação o financiamento pleiteado junto ao BNDES, no valor de R$ 55.000.000,00, cujos recursos serão destinados a cobrir parte dos custos de construção do novo parque fabril, aquisição de máquinas e equipamentos, além de capital de giro. Sendo aprovado o financiamento pleiteado, fica a Diretoria autorizada a formalizar a contratação, fornecendo como garantia o aval dos principais acionistas e a hipoteca de bem (ns) imóvel (is) de propriedade da Companhia. O presidente passou a discorrer sobre o plano de modernização do parque fabril iniciado em 2007, sendo que até o momento foram adquiridos pela Companhia diversos equipamentos, cujos investimentos totalizaram aproximamente R$ 24.000.000,00. Nada mais. Piracicaba/SP, 29/04/2009. Roberto Dedini - Presidente; Ivan Pedro Maluta - Secretário. Acionistas: a.a. Roberto Dedini; a.a. Elizabeth Dedini Nardin; a.a. Renata Dedini; a.a. Amália Dedini Cárdia; a.a. Eduardo Dedini; a.a. Dulce Cardinali Dedini; a.a. Jill Taves Dedini. JUCESP nº 181.185/09-0 em 26/05/09. Ana Cristina de S. F. Calandra -Secretária Geral.

B. I. Companhia Securitizadora

de Créditos Imobiliários

CNPJ/MF 07.112.325/0001-05 NIRE 35.300.321.308

Extrato da Ata da 3ª Reunião do Conselho de Administração

Realiza em 27/04/2009

Data, hora e local: Em 27/04/2009, às 16:30h, na sede social, à R. São Benedito, 634, São Paulo/SP. Presença: Presentes os conselheiros representando a totalidade dos membros do Conselho de Administração. Composição da Mesa: Presidente: 1539713069565.70915 da . Secretária: Beatriz Ribeiro Matrowitz. Deliberação tomada por unanimidade de votos dos Conselheiros: Eleição da Diretoria: Os Conselheiros resolvem eleger/reeleger para a Diretoria da Companhia, os Srs.: (i) para o cargo de Diretor Geral: foi aprovada a reeleição do DRI (Diretor de Relações com Investidores), Sr. 1539713069565.70915 da , bras., cas., adm. de carteiras, RG 10.856.459-SSP-SP, CPF/MF 007.018.998-67, res. e dom. em São Paulo/SP, para cumular o cargo de Dir. Geral pelo período desse mandato ou até que seja contratado um novo Diretor Geral; (ii) para o cargo de Dir. de Relações com Investidores: foi aprovada a reeleição do Sr. 1539713069565.70915 da , já qualificado acima, para esse novo período de mandato; (iii) para o cargo de Diretor sem designação específica: foi aprovada a reeleição do DRI (Diretor de Relações com Investidores), Sr. 1539713069565.70915 da , já qualificado acima, para cumular o cargo de Diretor sem designação específica, pelo período desse mandato ou até que seja contratado um novo Diretor sem designação específica; Remuneração: Os membros da Diretoria, ora eleitos, não receberão remuneração por seus cargos; Mandato: O mandato dos membros da Diretoria, ora eleitos, será de 2 anos, contados da data de realização dessa reunião, vencendo em 25/04/2011. Declaração de Desimpedimento: Os membros da Diretoria ora eleitos não estão impedidos por lei especial ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade ou, a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por quaisquer outros crimes que os impediriam de exercer atividades mercantis. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata em livro próprio, que após lida, aprovada foi por todos assinada. (Conselheiros: 1539713069565.70915 da , Marcos Germano Matrowitz e Beatriz Ribeiro Matrowitz). A presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Registro de Atas do Conselho de Administração da Companhia. São Paulo, 27/04/2009. 1539713069565.70915 da , Presidente. Beatriz Ribeiro Matrowitz, Secretária. JUCESP 168.998/09-9 em 18/05/09. Ana Cristina de S.F. Calandra - Secretária Geral.

AUTO POSTO PLANALTO DE PAULINIA LTDA, torna público que recebeu da Cetesb, a Licença de Operação nº 37000754, para a atividade de Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes Automotivos, CNPJ 47.481.338/0001-76, sito à Rodovia Sp 332 - Km 132, -, Paulínia/SP.