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25 de abril de 2017
Pg. 3. Publicações a Pedidos. Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro DOERJ de 26/05/2010

Pág. 3. Publicações a Pedidos. Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro (DOERJ) de 26 de Maio de 2010

Página 3 Publicações a Pedidos 26/05/2010DOERJ

Publicado por Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro (extraído pelo Jusbrasil) - 6 anos atrás

Evandro Roberto Miguel, Diretor Presidente da Companhia, e o representante da KPMG Auditores Independentes, o Sr. Vinicius Nishioka (CPF nº 025.099.447-03). Mesa: Presidente, Mauro Ramos Massa; e Secretário, Leandro Bittencourt Marcondes. Ordem do dia e deliberações: Por unanimidade de votos, observados os impedimentos legais, foram tomadas as seguintes deliberações: (i) em razão da presença da totalidade dos acionistas, considerar sanada a inobservância dos prazos mencionados no artigo1333 da Lei nº6.4044/76, nos termos do§ 4ºº do mesmo artigo; (ii) após examinadas e discutidas, aprovar, sem reservas, as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009, publicadas em 28 de abril de 2010 no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, fls. 13 e no Jornal Valor Econômico, fls. A5; (iii) aprovar a eleição dos Srs. Leonardo Calado de Brito , brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 08176600-8 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 022.395.527-27, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Dom Paulo Pedrosa, nº 673, apto. 82, Bloco A, Real Parque e Carlos Nadalutti Filho , brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da cédula de identidade RG nº 2502465 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 619.117.207-91, domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Real Grandeza, 219, Bloco A, 13º andar, para os cargos de membros efetivos do Conselho de Administração, a eleição dos Srs. Ricardo Ricardi , brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 16297225 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 272.041.988-59, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, na Alameda dos Guaicanás, nº 972, casa 27, Planalto Paulista, CEP 04064-031 e Sebastião Ferreira Neto , brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 5.521.483-50 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 616.288.595-04, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Brasília nº 85, apto. 71, Itaim Bibi, para os cargos de membros suplentes do Conselho de Administração, a reeleição dos Srs. Raymundo Ornellas Freire Neto , brasileiro, divorciado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 3.611.207 SSP/BA e inscrito no CPF/MF sob o nº 347.460.805-34, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, na Av. Macuco, nº 175, apto. 211, Indianápolis; André Luiz Pereira Antunes , brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 11091148-4 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 077.567.287-42, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Dr. Homem de Melo, nº 379, apto. 31, Perdizes; Christian Cardoso do Amaral Brito , brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 23.681.430-8 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 156.983.138-65, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Dr. Veiga Filho, nº 219, apto. 142, Higienópolis; Valfrêdo de Assis Ribeiro Filho , brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 05667182-27 SSP/BA e inscrito no CPF/MF sob o nº 886.522.465-72, com escritório na Av. Larco, nº 1.301, 20º andar, Distrito de Miraflores, Lima, Peru; Sinval Zaidan Gama , brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 2847528 e inscrito no CPF/MF sob o nº 034.022.663-34, domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Presidente Vargas, 409, 13º andar; Mauro Ramos Massa , brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 2191797 - IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 299.795.607-20, domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Presidente Vargas, 409, 13º andar; e Luiz Augusto Pereira Andrade Figueira , brasileiro, casado, analista de sistemas, portador da cédula de identidade RG nº 06241634-2 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 844.097.897-91, domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Presidente Vargas, 409, 13º andar para os cargos de membros efetivos do Conselho de Administração, e a reeleição dos Srs. Augusto César Ferreira e Uzêda , brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 1246990-49 e inscrito no CPF/MF sob o nº 262.320.815-87, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Itapaiuna, nº 1800, apto. 231, Morumbi; Rogério Veras , brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 2.157.460 SDS/PE e inscrito no CPF/MF sob o nº 459.160.634-15, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Voltaire, nº 60, apto. 71, Jardim Vila Mariana; Fábio Leão Franco Lobo , brasileiro, solteiro, contador, portador da cédula de identidade RG nº 120488242 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 082.344.057-56, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, na Av. Higienópolis, nº 15, apto. 211, Bloco O; Edgar Felix de Oliveira Junior , brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 1003369 SSP/PE e inscrito no CPF/MF sob o nº 081.865.704-97, domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Presidente Vargas, 409, 13º andar; Maurício Carvalho Mazzini , brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº OAB/RJ 91816 e inscrito no CPF/MF sob o nº 906.018.826-87, domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Presidente Vargas, 409, 13º andar; Pedro Luiz de Oliveira Jatobá , brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 846.051 - BA e inscrito no CPF/MF sob o nº 116.073.435 - 68, domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Presidente Vargas, 409, 13º andar; e Marise Grinstein , brasileira, casada, engenheira, portadora da cédula de identidade RG nº 82505077-6 IFP/RJ e inscrita no CPF/MF sob o nº 729.950.097-34, domiciliada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Real Grandeza, 219, Bloco A, 13º andar para os cargos de membros suplentes do Conselho de Administração, os quais serão investidos nos respectivos cargos mediante a assinatura dos termos de posse no livro próprio, todos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia de 2012, sendo permitida a reeleição. Assim, o Conselho de Administração da Companhia fica composto pelos Srs. Raymundo Ornellas Freire Neto; Leonardo Calado de Brito; André Luiz Pereira Antunes; Christian Cardoso do Amaral Brito; Valfrêdo de Assis Ribeiro Filho; Sinval Zaidan Gama; Mauro Ramos Massa; Luiz Augusto Pereira Andrade Figueira; e Carlos Nadalutti Filho, como membros efetivos, e os Srs. Ricardo Ricardi; Augusto César Ferreira e Uzêda; Sebastião Ferreira Neto; Rogério Veras; Fábio Leão Franco Lobo; Edgar Felix de Oliveira Junior; Maurício Carvalho Mazzini; Pedro Luiz de Oliveira Jatobá; e Marise Grinstein, como respectivos membros suplentes; e (iv) eleger como Presidente do Conselho de Administração, o Sr. Valfrêdo de Assis Ribeiro Filho e eleger como Vice-Presidente do Conselho de Administração, o Sr. Sinval Zaidan Gama. Por último, a administração da Companhia agradece aos conselheiros Srs. Haroldo Batuli Ricardo, Bruno Oliveira da Silva Ferreira e Luiz Eduardo Silva Lyra Magalhães pelos relevantes serviços prestados em favor da Companhia. Encerramento: Após lavrada, lida e aprovada esta ata, que vai assinada pelos presentes. Assinaturas: Presidente: Mauro Ramos Massa; Secretário: Leandro Bittencourt Marcondes. Construtora OAS Ltda.; Furnas Centrais Elétricas S.A.; Centrais Elétricas Brasileiras S.A.; Raymundo Ornellas Freire Neto; Leonardo Calado de Brito; André Luiz Pereira Antunes; Christian Cardoso do Amaral Brito; Valfrêdo de Assis Ribeiro Filho; Sinval Zaidan Gama; Mauro Ramos Massa; Luiz Augusto Pereira Andrade Figueira; Ricardo Ricardi; Augusto César Ferreira e Uzêda; Rogério Veras; Fábio Leão Franco Lobo; Edgar Felix de Oliveira Junior; Maurício Carvalho Mazzini; Pedro Luiz de Oliveira Jatobá; Marise Grinstein; Luiz Eduardo Silva Lyra Magalhães; Bruno Oliveira da Silva Ferreira; Haroldo Batuli Ricardo; Evandro Roberto Miguel; e Vinicius Nishioka. Confere com o original lavrado em livro próprio. Rio de Janeiro, 30 de abril de 2010. Mauro Ramos Massa - Presidente; Leandro Bittencourt Marcondes - Secretário. JUCERJA, nº 2029487 em 20/05/2010. Valéria G. M. Serra -Secretária Geral.

Id: 963168

ELISA V PATRIMONIAL S/A

CNPJ Nº 07.717.767/0001-85

ATA DA ASSEMBLEA GERAL EXTRAORDINÁRIA: Data, Hora e Local: Aos 31/03/10, às 14 hs, na Av. Nilo Peçanha, 12/sala 713 parte, Centro-RJ. Quorum: Presentes acionistas que representam a totalidade do capital social. Convocação: Avisos pessoais dirigidos a todos os acionistas. Ordem do Dia: Aprovação da redução do capital social em R$ 2.630.652,00, em razão da participação recíproca na Cia. Elisa XX Patrimonial S/A. Deliberação: Por unanimidade de votos: a) foi aprovada a lavratura da ata em forma de sumário; b) em razão do aumento de capital realizado pela Cia. nesta data na Elisa XX Patrimonial S/A, com sede na Av. Nilo Peçanha, 12, sala 713, parte, Centro-RJ, CNPJ 10.518.095/0001-93, conforme AGE em anexo (Documento I), a Cia. e a Elisa XX Patrimonial S/A passaram a ser titulares de participações societárias recíprocas. Por esta razão, e considerando o fato do valor do capital ser excessivo para o objeto social, foi aprovada a redução de capital da Cia. na importância de R$ 1.331.489,00, mediante o cancelamento de 1.331.489 ações ON de titularidade da acionista Emilia Soares Ribeiro. A presente redução é realizada mediante a entrega de ações da Cia. Elisa XX Patrimonial S/A para Emilia Soares Ribeiro, conforme descrito no Documento lido na Assembleia e identificado como o Documento II em anexo; c) Portanto, foi aprovada a nova redação do caput do Art. 5º do Estatuto Social da Cia. que passa a ter a seguinte redação: "Art. 5º - O capital social é de R$ 24.949.870,00, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do País, sendo representado por 24.949.870 ações ON sem valor nominal". Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião da qual lavrou-se a presente ata que lida e aprovada foi por todos assinada. RJ, 31/03/10. Acionistas Presentes: (aa) Emilia Soares Ribeiro; Marcos Antônio Soares Ribeiro; Antônio Soares Ribeiro, representado por Zolande Alves Ribeiro; Lúcia Soares Ribeiro Caldas; Anamaria de Carvalho Ribeiro; e Elisa XX Patrimonial S/A,neste ato representada por Emilia Soares Ribeiro. RJ, 31/03/10. Certidão a presente é cópia fiel da original. Emlia Soares Ribeiro - Presidente. Marcos Antônio Soares Ribeiro - Secretário. Emilia Soares Ribeiro; Antônio Soares Ribeiro; Zolande Alves Ribeiro; Marcos Antônio Soares Ribeiro; Lúcia Soares Ribeiro Caldas; Anamaria de Carvalho Ribeiro; Elisa XX Patrimonial S/A; Emilia Soares Ribeiro.

Id: 963593 Companhia. Encerramento: Após lavrada, lida e que vai assinada pelos presentes. Assinaturas:

Elisa XX Patrimonial S/A; Emilia Soares Ribeiro.

aprovada esta ata,

Presidente: Mauro

Id: 963593

ANOTE ESTE NÚMERO:

NOVO PABX DA

IMPRENSA OFICIAL!

Id: 963688

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