Página 35 da Ineditoriais do Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOSP) de 21 de Outubro de 1972

ESCADO *16 BDO PAWLO

SOCIEDADE ANONIMA

TITUICAO DE SOCIEDADE ANIMA

AOS VINTE DIAS DO MES DE ABÑL DE 1972,

AS 16,00 HORAS, NA CIDADE DE DEUS, OSASCO,

LESTADO DE *AO PAULO: REUNIRAM-SE EM

ASSEMBLEIA GARRAI NA QUALIDADE D'E FUNDADORES

DA GRAFICA BRADE

OS SENHORES AMADOR AGULAR, PORTADOR DA CART.

DE IDENT R.G.N.O 406.486 - SP. E DO

OEC N.O 002.478.558: LUIS SILVEIRA, PORTADOR

-DA (MROE. DE IDEAT R.G.N.O 1.065.197 SP

E DO CIC N.O 024.351.608; BASILIO TRONCOSO

*

LILIO PORTADOR DA DE CART. DE IDENT R.G.N.O

LEONAR

430.266 SP. E CIC N.E 002.479.793;

DO GRACIA JUNIOR PRTADOR DA CART. DE IDENT

- ....

R.G.N.0 1.5II.49* SE. E CIC N.O

007.200.973; AZT DE MELLO BRANDAO,

PORTADOR DA CART. CE 1DENK - R.G. N.O 1.110.377

CORESP. E DO OIC MR 004.63L538; IMARI

LHO ACUIAR PORTADOR DA CART. DE IDENT -R.G. N*0 2.448.4*6 SP. E DO CIG N.O

006.214.718: ALTINO ALN PRTADOR DA CART. ....

DE IDENT R.G.N.O 1.416.868 SP. E DO CIC

N.O 002.479.528; JARIBAS METILES PORTADOR DA

FE*

CART. DE IDENT RG. N.O 370.164 INST.

LIX PACHECO E DO T IC N.O 020.015.947;

ANTONIO AGUIAR GRACA PRTADOR DA CART. DE IDENT

- *

RG. N.O 4.31Z29* SP. E DO CIC N.O

001.521.298; CESAR PRATES CASTANHO, PPRTA..

DOR DA CARTEIRA DE IDENT RG. N.O 489.342

E DO C'IC N.O 000393.148, FRANCISCO SANCHEZ,

PORTADOR DA CART. DE IDEN RG. N.O

1.593.793 E DO CI* N.O 004.633.338 E WALTER ....

CORREA FONSECA, PORTADOR DA CARTEIRA DE

IDENTIDADE ITG N.O 3.020.524 SP. E DO

CIC N.O 037.155.588. TODO BRASILEIROS, CASADOS,

BANCARIOS, RESIDENTES E DOMICILIADAS NESTA

CAPITAL E, FAZEATE O B,ANCO BRADESCO DE

INVESTIMENTO, S.D. COX SEDE A AV. IPIRANGA N.O

200-210, L.A SOBRELOJA, NA CAPITAL DO ESTADO

DE SAO PAULO, COM SAUR ESTATUTOS ARQUIVADOS

NA JUNTA OMERCIAL DO ESTADO DE SAO PAULO

SOB O N.O 23.34E, EM SESSAO DE 2*/-03-1945.

INSERTO FAO COE DO MF. SOB O N.O 60.885.092',001,

NESTE ATO REPRESENTADO PEL SETTAS DIRETORES

# ENHORES AMADOR ACULAR E MARIO COELHO

IRRGULAR ACIMA QUALIFICADOS POR ACLAMACAO

DOS PRESENTES, FOI INDICADO PARA PRESIDIR OS

TRABALHOS O SR. AMAORI AGULAR, QUE CONVIDOU

A MIM, FRANCISCO SANCHEZ PARA SECRETA

"ASSIM CONSTITUIDA A MESA, O SR. PRESIDENTE

PROPOS AO PLENARIO QUE A SOCIEDADE EM

CONSTITUICAO SE ORGANIZAS SOB A FORMA DE

SOCIEDADE ANONIMA DE CAPITAL AUTORIZADO,

LIMITA-LO OU FIXADO EM CR* 10.000.000,00 (DEZ

MILHOES DE CRUZEIROS), DIVIDIDO EM 10.000.000

(DEZ MILHOES) DE ACOES COM O VALOR NOMINAL

DE CR* 1,00 CADA TUNA, SENDO 5.000.000

(CINCO MILHOES) ORDINARIAAS E 5.000.000 CHNEE

MILHOES) PREFERENCIAIS ESTAS TOM OS DIREITOS E

RESTRICOES CONSTANS DO PROJETO DE

ESTATUTOS, QUE A SEGUIR SERA SUBMETIDO A

APRECIACO DOS PRESENTES, PROPOS O SR. PRESIDENTE,

AINDA, QUE OS FUNDADORES SUBSCREVESSEM 20%

( NTA POR CENTO) DO CAPITAL SOCIAL

AUTORIO OU SEJA, 2.000.000 (DOIS MILHOES) DE ACOES,

SENDE METADE ORDINARLAS E METADE

PREFERENCIAIS FICANDO A DIRETORIA DA SOCIEDADE

AUTORIZAA DE ACORDO COM A LEI, A EMITIR

OPORTUNASMENTE NAS QUANTIDADES QUE LHE

PARECERA NECESSARIAS O TLEDO DE AC,OES NAO

SUBSTCTO NESTE ATO, SEMPRE DENTRO DO LIMITE DO

CAPITAL AUTORIZADO PIROPO O SR. PRESLDENTE,

FINALMENTE, QUE OS ÆNHORES FUNDADORES

REALISTASSEM NESTO ATE, EM DINHEIRO, 15% (QUINZE

POR CENTO) DO VALO" DAS ACOES SUBSCRITAS,

FICANDO O SALDO PARA SER INTEGRALIZADO NO

PRA.RO DE ATE DOIS ANT MEDIANTE UMA OU MINS

CHAMADAS DA DIRTORIA ORCADAS EM

VOTACAO A.S PROPOSTAS DO ST. PRESIDENTE, FORM AS

M SMAS APROVADAS UNANIMEMENTE

PROCCDENDO OS PRESENTES A SUBSCRICAO DE ACOES, NA

QUANTIDADE E PA* FORMA POR ELE PROPOSTA,

CO MO SE VE DO BELDA DE SUBSCRICAO QUE FALCA

FAZENDO PARTE LNTE¿QANTE DA PRESENTE ATA. EM

SEGUIDA, O SR. PRESAENTE DECLAROU QUE TINHA

EM MAOS O PROJETO DOS ESTATUTOS DA

SOCIEDADE, DETERMINADOR A MIM ÆCRETARIO, QUE

CEDESSE A TEHURA DE TAL PECA, QUE

TINHA OSEGUINTE TEOR: «ESTATUTOS SOCIAIS

DA GRAFICA BRADECO SOCIEDADE ANONIMA»

- -- -

CAPITULO I DENOMINACAO FORO

OBJETIVO - DURAO ARTIGO 1.O SOB A

DENOMEACAO DE GRAFICA BRADESCO

SOCEDADE ANONIMA, FL* CONSTITUIDA URA

SOCIEDADE ANORÑMA, QUE SE REGERA POR ESTES

ESTATUTOS E DISPOSICOES LEGAIS QUE LHE FOREM

APLICAVEIS ARTIGO 2.0 A SOCIEDADE TEM

SEU FORO JURDICO NA CIDADE DE DEUS

MUNICIPIO DE OSASCO, ESTADO DE SAO PAULO,

PODENDO CRIAR E EXTINGUIR FFLIAIS. SUCURSAIS,

DEPOSITOS, ESTABELECIMENTOS OU

REPRESENTANTES EM QUALQUER PARTE DO TERRITORIO LACTONA

OU ESTRANGEIRO ARTIGO 3.0 A SOCIEDADE

TEM POR OBJETO A INDUSTRALIZACAO E A

COMERCIALIZACAO DE IMPRESSAS EM GERALCI ATRAVES

DE QUALQUER DOS METODOS OU PROCESSOS DE

PRODUCAO UTILIZADOS NO RAMO DE ARTES

GR.AL ICAS. AINTIGO 4.O - A SOCIEDADE TARA

OURACAO POR TEMPO INDETERMINADO CANI-

TUK:) II DO CAPITAL SOCIAL E DAS ACOES

ARTIGO 5*O O CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO E

DE CR* 10.000.000,00 (DEZ MILHOES DE

CRUZEIROS), DIVIDIDO EM 10.000.000 (DEZ MILHOES»

DE ACOES DO VALOR DE CR* 1,00 (HUM

CRUZEIRO) CADA URNA, SENDO 5.000.0*.0 (CINCO

MILHOES) DE ACOES ORDINAXIES OU COMUNS,

NOMINATIVAS ENDEUSAVEIS E 5.000.000 (CINCO

MILHOES) DE ACOES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS

ENDOSSAVEIS * 1.O - AS ACOES SERAO

DIVISIVEIS ENA RELACAO A SOCIEDADE QUE NAO

RECONHECERA MAIS DE UM TITULAR PARA CADA

DELAS * 2.0 - A SOCIEDADE PODERA EMITIR

TITULODO MULTIPLOS DE ACOES OU CAUTELAS QUE

AS REPRESENTEARA * 3.0 AS ACOES DO

CAPITAL AUTORIZADO QUE VIEREM A SER NITIDAS

OBRADA AS DISPOSICO,'E DE LEI E A.S

CONSTANTES DOS PRESENTES ESTATUTOS, SERAO ROT

PLURALISDAS POR ULNA OU MAIS DE UMA DA:

FORRO A SEGUIR IDICADAS A EM DINHEIRO

OBSRRVADA NO ATO DA RESPECTIVA SULX

A PARCELA MINIMA DE INTEGRALISMO HAIML

QUE T IVER SIDO FIXADA PELO CORNELHO

INSETARIO NACIONAL CONFORME PRESCRITO NO

PARAGRAFO 5.0. DE ARRIGO 45, DA LEI N'O 4728. DE

14 DE JULHO DC 1965: O SALDE DNS ACCS

SUBSCRITAS EM DINHEIRO, DEVERA SER

INTEGRALIZADO NO ¡A'AZO MAXIMO DE 2 (DOIS) ANOS

A CONTAR DA RESPECTIVA SUHSCECA.O, MEDIA,

ATE CHAMADA DO CONSELHO DE ADNINISTRACAO

DA SOCIEDADE E NAS CONDICOES QUE POR ESTE

VIEREM A SER DETERMINADAS, EM CADA CASO:

RENEIA E ICORPORACAO DE BERM, MOVEIS E

ADMI--

IMOVEIS * 4.0 O CONSELHO DE

NISTRACAO DA SOCIEDADE OUVIDO PRECISAMENTE

O CONSELHO FISCAL, EXER-A ATRAVES DE

DEIBERACAO TRANSCRITA NO LIVRO DE ATAS DAS

REUNIOES DA DIRETORIA, PROCEDER A EMISSAO E

COLOCACAO DE ACOES DO CAPITAL AUTORIZADO DE

ACORDO COM A CATEGORIA E QUANTIDADE QUE

FOREM POR EIE RELATADAS CONVENIENTES OU

NECESSARIAS: - DENTRO DE TRINTA DIAS DA DATA

EMISSAO DE ACOES DO CAPITAL AUTORI° DE CADA

ZAD% CONSELHO DO DE CAPITAL ADMINISTRACAO SUBSCRITO REGISME-

TRARA O AUMENTO

DIANTE REQUERIMENTO AO REGISTRO DO

ACORACIONISTAS TITULARES DE

CIO * 5.0 OE

ACOES, ORDINARIASEPREFERENCIAIS, TERAO

PRIORIDADE SOBRE QUAISQUER OUTROS ACIONISTAS OU

ACOES

TERCEIROS PARA A SUBSCRICAO DE NOVAS

DO MESMO TIPO, RESPEITADO ENTRE OS MESMOE

PROPORCIONALIDADE DE

ACIONISTAS O CRITERIO DE

DECRETO-LEI 262'/*

QUE TRATA O ART.. 111, DO NAO N.O SERA

DE 26 DE SETEMBRO DE 1940; * 6.0 ORDINARIAS

PERMITIDA A CONVERSAO DE ACOES

FACFI ACOES PREFERENCIAIS OU VICE-VERSA

SUBSTITUTODA CONTUDO, AOS ACIONIS A

*:RO DE TITULODO SIMPLE POR TITULOS MULTIPLO

DESAPEOU A DESTES POR AQUELES, CORRENDO AS

SAS RESPECTIVAS POI" CONTA DO

INTERESSADUARTE 6.0 AS ACOES, OEM COMO OS TITUTOS

MULTIPLOS OU CAUTELAS QUE AS REPRESENTEM,

CONTERAO AS

OBRIGATORIAMENTE ASSINATURAS DE

DIADOIS DIRETORES SENDO UNS PELO MENOS

RETOR EXECUTIVO ARTIGO 7.0 ACOES

ORDINARIAS - A CADA ACAO ORDINARIA OU

CODELIBERADO

MUMM CORREPONDERA UM VOTO NAS

COES DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ARTIGO 8.O

PREFE

- ACOES PREFERENCIAIS AS AC O _,

RENCIA PROPORCIONARAO A SEUS ILUTARES A

PERCEPCAO" DE UM DIVIDENDO MINIMO, NAO

CUNMLATIVO. DE 6% (SEIS POR CENTO) AO .ANO

SOBRE O RESPECTIVO VALOR .N.OMINAH E E.

VIDENDO SERA DEVIDO A PARTIR DO EXERCIPELO

SOCIAL QUE IMEDIATAMENTE SE ÆGUIR AQUELE EM

QUE A SOCIEDADE TIVER ENTRADO EM FU,N

:,*--

CIONAMENTO AINOA, AS ACOES PREFERENCIAIS

TAO ASSEGURADOS TODOS OS DIREITOO E

VANTAGENS DAS ACOES ORDINARIAS, EXCETO O GE VOTO

CAPITULO III DA ADMINSTRACAO

ARTIGO 9.O A SOCIEDADE SERA

ANISTIADA POR UM CONSELHO GE

ASTRACAO FORMADO DE 3 (TRES) . EFEMEROS

COMPREENDENDO 1 (UMM) DIRE(OR VOGAI E Z

(DOIS) DETORES EXECUTIVOS - * UNICO -MEMBRO DO CONSEI|O DE ADMINISTRACAO

SERAO ELEITOS PELA ASEMBLEIA ERAT TODOS .COM

UM %RES) AUTOMATICA

MENTE MANDATO DE 3 A ANOS, *-

PRORROGAVEL ATE DARR EM QUE SE

TALAR A ASSEMBLEIA GERAL PARA COLHER SEUS

SUBSTITUTOS, OU REELEGE-LOS - ARTIGO LO.O -ALEM DOS

PARA EXERCER O CARGO AJDIRETORNECESSARIO:

REQUISITOS LEGAIS, E ABSOLUTUMENTE SOCIEDADE

A) CAUCIONAR 10C (CEM) ACOES DA VIDA

PROPRIAS OU DE TERCEITOS B) - TER

EXEMPLAR E FINANCEIRAMENTE EQUILIBRADA

ARTIGO 11.O OS DIRETORE EXECUTIVOS FICAM

INVERTIDOS DE PODEREE PARA A REPRESENTACAO

ATIVA E LMNIVEA DASOCIEDADE CELEBRAR

COTRATOS CONFORMR OBRIGACOES, RATONAR E ONE R

BENS ALFEIS E IMOVEIA PRESTAR FIANCAS,

TRANSIGIR, RENUNCIAR DIREITOS E EXECUTAR TODOS OS

ATOS DE GESTAO, INCLUIVE CONVOCAR

ASSEMBLEIAS GERAIS DE ACIONISTAS CARTIGO 12.O

- TODOS TM DOCUMENTOS QUE ACARRETEM

RESPONSABILIDADES L RA A. SOCIEADE, INCLU IV

MANDATOS OVERAO CONTER AS ASSMATURA.B . TAV 2

(DO%) DIRETORES, ÆLLD6 ON* DIRETOR

EXECUTIVO OU DE PROCURADORES EXPRESSAMENTE

AUTORIZADOS * ARTIGO 13.O OS IMRESSORA TERAO

DIREITO A REMUNERACAO FLUE LHES FOR

FIXADA PELA ASSEMBLEIA GERA E A.S PERCENTAGENS

SOBRE OS LUCROS LIQUIDAA, NA IFORMA PREV TA A

LETRA F. DO ARTIG 19.O DESTES ESTATUTOS -ARTIGO 14.0 AO CONSELHO DE

ADMI.NISTRACAA COMPETE: A) ELEGER O SEU PREEMENTE

B) NO CASO DE VACANCIA OU AUSENCIA

TENPO E ATE PREENCHIMENTO DEFOIRO . A

VAGA, DESIGNAR SUBSTITUTO DE DIRETOR

EXECUTIO OU VOGAL; E) ORIENTAR OS NEGOCIOS DA

SOCIEDADE, QUER ECONOMICOS, QUER FINANCE

IROS OU COMERCIAIS D) - ASSINAR BALANCETES

E BARCOS E) PROPOR A ASEMBLEIA GERAL

OS DIVIDENDOS A SEREM DISTRIBUIDO F) -APRESENTAR A ASSEMBLEIA GERA: ORDINARIA -RELATORO OO ALANTO DAS OPERACOES E AS

RESPECTIVAS CONTAS DE LUCROS C PERDAS DO

EXERCICIO FINANCEIRO; G) - CONVOCAR ASSMBLEIA

GODERAI POX DELIBERACAO DA MAIORIA ABSOLUTA

DE SEUS MEMBRO NO.* CASO: PREVISTOS ENA LEI

E NESTES ESTATUTOS QUANDO A DIRE(PRIA

EXECUTIVA NUC O FIZER NO PRAA ESTABELECIDO H)

INVESTIR O DIRETOR VOGAL EM FUNCOES

ADMINIST.RATISAS INTERNAS, J) ELABORAR O

REGULAMENTO INTERNO DA SOCIEDADE ARTIGO 15.O

- DAS REUNIOES DO CONSELH DE

ADMINISTRACAO, DIRIGIDAS PELO RESNECTICO PRESIDENTE,

LAVRAR-SE-AO ATAS, EM IWO PROPRIO CAPITA

LO IV DO CON, LHO FISCAL - ARTIGO 16.O

O CONSELHO FISCA COMPOR-SE-A DE 3

(TRES) MEMBROS EFETIVE E OUTROS TANTOO

SUPLENTE ACIONISTAS OU NAO ELEITOS

ANUALMENTE NELA ASSEMBLEIA GERA: ORDINARIA, QUE

LHES FIXARA A RESPECTIVA REMUNERACAO MENSAL,

ETERNITI

! XLENDC SER REELEITA .* UNICOC OS

DE RENUNCIA IMPEDIMENTO,

EVOE NO CA-_ O OU

RAO SUBSTITUIDOS POLO: - UPLENTE. ; ESTES RAO

CONVOCADOS O

SEGUNDO CRITERIO DE IDADE, PR*

VALECENDO O MAIS IDOSO ARTIG 17.0 O

CONSELHO FISCAL REUNIR-SE-A ORDINARIAMENTE

TAN*AS VEZE QUANTAC FOREM EXIGIDAS POR LEI.

EXTRAORDINARI CNT« TODAS QUE

E, AS VEZES

JULGAR NECESSARIO LAVRANDO * ASSINANDO, CM

CADA CAOO A NECESARIA ATA NO LIVRO

PROPRIO CAPITULO V DA ARLEIA GERAL

- A 4IRC *8.C A ASEMBLEIA GERAL

FORMALIZAR-SE-A E

NARIA DURANTE PRINMEIRO

TRIMESTRE DC CADA ANO P, RA A TOMADA DE

CONTAS DO CONSELHO D* ADMINSTRACAO E

DELIBERAS SOBRE O RELATORIO E O PARECER DO

CONSELHO FASCAL EXTRAORDINARIAMENTE

REUNIRA QUANDO CORTOVARA NNA FORMA PREVISTA EMM

LEI. ,SOMENTE SERAC ADMI[IDO.: A VOTAR *S

ACLIMATAS CUJO ACO ATELIAM SIDO

TRANFERIDAS E REGISTRADAS NO IA:T: PROPIO DA

S0CIEDADE. AIE 5 CAMCO DRAS ANTE,:, DA.

PRIMEIRA CONVOCACAO * 1.O A ASSEMBLEIA

GERAL SERA INSTALADA E BICUDA PELO

PRESIDENTE DO UON. E/HO DE AMINISTRACAO QUE

ESCOLHERA ENTRE OE ACIONAR PRE-ENCOLHES UM O'T

DOIS .SECME RIOE. NA FALTA DO PRESIDENTE,

O MEMBRO DO COVELHO DC ADMINISTRAC'AO

MAIS ICL,X-,O, PREÆNTE A ASEMBLEIA O

SUBSTITUIRA .,'I 2.0 PARA TOMAR PARTE NAS

ASSERATI GERAI , OS PROCURADORES E

TAR A SOCIEDADE EM SUA SEDE, ATE A

ANTEVESPERA DA REUNIAO, OS DOCUMENTOS

*

EOMPROBATORICA DE SBA QUALIDADE CAPITULE VA DO

EXERCICIO SOCIAL, BALANCO E LUCRARA

ARTIGO 19.O O AUO SO(TA: COINCIDE COM O ANO

CIVIL NO ULTIMO DIA DE DEZEMBRO DE CADA

ANO SERA LEVANTADO O BALANCO GERAL

DOS LUCRES E PERDAS DC. LUCRO LIQUIDO,

CM

VERIFICADO CADA BALANCO, ÆRAO DEDUZIDOS:

A) PELO MENOS 5% PARA O FUN.DO DE RESERVA

LEGAL ATE QUE ESTE ALCEE 20% DO CAPITAAL

SOCIAL; B) 6','O PARA DISTRIBUICAO DE

DIVIDENDOS AS ACOES PREFERENCIA E) AT* 50% PARA O

FUNDO DE RESERVA ESPECIAL, FICANDO A CRITERIO

DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA OU

XTRAORDINARIA A SUA DISPONIBILIDADE D) ATE 20%

A*

PARA O FUNDO DE ARENENTE DE CAPITAL; E)

IMPORTANCIA NCESSARIA AO PAGAMENTO DO

DIVIDENDA PROLATO PELO CONSELHO DE

ADMINISTRACAO; 1) 10% PARA SER DIVIDIDO ENTRE OS

MEMBROS DO CONL DE ADNINISTRACAO NA

REGULARICAO QUE FICAR ESTABELECIDA N*

MENTO INTERNO: G) A MPORTANCIA NECESSARIA

AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PES-SOAL A

INTEIRO CRITERIO DO CONSELHO DE

SE-ADMINISTRACAO PARAGRAFO UNICO OS DIVIDENDOS

TAO PAGOS NO PRAZO MAXIMO DE 60 SESSENTA

DIAS CONTADOS DA DATA DA PUBLICACAO DA ATA

DA ASSEMBLEIA GERL E PRESCREVERAO EM FAVOR

DA SOCIEDADE SE NAO FOREM RECLAMADOS

DENTRO DE 5 (CINCO) ANOS IGUALMENTE CONTADOS

- CAPITULO VII - DAS DISPOSICOES FINAIS -ARTIGO 20.0 * OS ASSUNTOS NAO REGULAES NOS

PREENTES ESTATUTOS OBEDECERAO AS NORMAS

GERAI DA LEGISLACAO EIN VIGOR TERMINADA A

LEITURA DO PROJETO DOS ESTATUTOS, FOI ELE

DEBATIDO E AFINAL APROVADO PELA UNANIMIDADE

DOS PRESENTES, RAZAO PELA QUAL O SR.

PRESIDENTE DECLAROU SOCIEDADE DEVADAMENTE

CONSTITUIDA E REGIDA, DORAVANTE, PELOS

MAMOS ESTATUTOS DETERNINANDO EM SEGUIDA, QUE

SE PROCEDESSE A ELEICAO DOS MEMBRO DO

PRIMEIRO CONSELHO DE ADMINISTRACAO, DO

CONE

ELHO FISCAL, BEM COMO A FIXACAO DOS

RESPECTIVOS HONORARIOS PROCEDIDA ELEICAO,

OBSERVA

VADEE OS IMPEDIMENTOS LEGAIS, VERIFICOU-SE

TEREMIM SIDO ELEITOS COSELHO DE

ADMTPARA O

NISTRACAO, OS SENHORES AMADOR AGUIAR

MARIO COELHO A DAR, JA QUALIFICADOS COMO E

DIRETORES EXECUTIVOS E WALTER FONSECA

BRASILEIRO, CASADO, BANCARIO, PRTADOR DA ART. DE

IDENT RG N. 3.020.524-SP E DO CICN

037.155.588. RESIDENTE E DOMICILIADO ..... NESTA

CAPITAL, COMO DIRETOR VOGAL, COM HONORARIAA

NTENSAIS SIMBOLICAMENTE FIXADOS EM CR*

100,00 (CEM CRUZEIROS) CADA QUAIS ..

CAUCIONARAO GARANTIA DA GESTAO, 1IX)

EM UM, SUA OS

(CENT) ACOES DA SOCIEDADE, COMO PRESCREVE

OS ESTATUTOS ,SOCLAAS, AO PASSO QUE, PARA O

CONSELHO FISCAL, FORMA ELEITOS, COMO MEMBROS

EFETIVOS OS SENHORES DARIO CAMPOS COSTA,

ALIRO AH'CA LEITE E EDWINO FIGUEIRA,

BRASILEIROS, CASADOS, DO COMERCIO, RESIDENTEE E

DOMICILIADOS NESTA CAPITAL, A RUA PEIXOTO GOMIDE

N. 1.938, 2.O AINDAA RUA DR. VEIGA FILHO N.

388. AIRO 102 E RUA AMOROSO COSTA N. 321;

PORTADORES DAS CART. DE IDENT RG NS.....

930.330-SP, 113.555-SP, 1.765.013-SP E DOS

CIG NS. 002.478.638, 002.478.808 E 027.976.588,

RESPECTIVAMENTE E COMO MEMBROS SUPLENTES,

OS SENHORES MILLENIO BEITAN MARTINEZ,

DURVAL SILVERIO E AYRTON ADAIL DE OLIVEIRA,

BRASILEIRE CASADOS, BANCARIODO RESIDENTES E

DOMICILIADOS NESTA CAPITAL, A AV. SAAO GUALTER,

N. 189: RUA MIRALTA N. 230 E AV. PEDROSO DE

MORAES N. 1.788. PORTADORES DAS CART. DE

IDENT RG **. 1.199.990-SP, 1.552.099-8P -4.419.990-SP E D* CIC NS. 004.638.098.....

004.637.798 E 069.252.948. RESPECTIVAMENTE,

COM VENCIMENTOS ANUAIS SIMBOLICOS DE CR* ..

10.00 (DEZ CRUZEIROS) CADA UM, QUANDO NO

EXERCICIO DO CARGO A SEGUIR, O SR.

PREMENTE PROPOS QUE O CONSELHO DE ADNINISTRACAO

FICASSE AUTORIZADO A TOMAR TODAS AS DEVIDA

PROVIDENCIAS QUE SE FIZESSE NECESSARIAA AO

FUNCIONAMENT2 DA SOCIEDADE, DE NATUR A

LEGAL OU ADMINISTRATIVA, COM O QUE TODOO OS

PRESENTES CONCORDARAM FINALMENTE, O SR.

PRESIDENTE OFERECEU A PALARIA A QUEM DELA

QUISESSE FAZER USO, PARA TRATAR DE ADJUNTOS

DE INTERESSE SOCIAL E TRICRECORRIDO ALGUM

TEMPO, SEM MANIFETACAO ALGUMA DOS PRESENTES,

DEU POR ENCERRADA A PRESENTE ASSEMBLEIA

MANDANDO QUE SE SE ]AVTA, S *TA ATA, EM SEIS

VIAS DE IGUAL TEOR, A QUAL, LIDA E ACHADA

CONFORME FOI EM SEGUIDA ASSINADA POR TODOS O*

PRESENTES EM TEMLM: A FIS. 4, ART. 9.O, ALX,'

"EXECUTIVOS", LEIA-SE ACIONISTAS OU NAO,

RESIDENTES E VASSILIADES NO PAIS"; A FLS 7,

ONDE SE LE WALTER FONSECA, LEIA-SE WALTER

DOREA FOUCA SAO PAULO 20 DE ABRIL DE

1972. - PRESIDENTE DA ME.M: SR. AMADOR

SEGUISECRETARIO DA MESA: SR. FRANCISCO

SANCHES DADORES SR. AMADOR ACUIAR

SR. LUIZ SELHEIRA SR. BASILIO TRONCOSSO

FILHO SR. LEONARDO GRACIA JUNIOR - SR.

LAZARO DE MELLO BRANDAO - SR, MARIO COELHO

MELOAGUIAR SR. ALTH O AVIAN - SR. JARBAS

CE-RELES SR. ANTONIO AGULAR GRACA SR.

SAR PRATA3 CASTANO SR. FRANCISCO

SANCH IR, WATE CORROA FO, ECA BANCE

BRADECO DE NVESTIMENTOS S. A. - AMADOR

JUNTA COMERCIAL

CERTIFICOE QUE A

PRIMEIRA VIA DESTE

DUNENO TXN DECISAO DA 5.A LURAM DE

LEGATA TATADA GE 18 TIE MAIO DE 19*72, FOI

REGIST** HOJE SOB N. 481.454. SAO PAULO,

18 DE AMIO DE 1972. P; PERCEVAL LEITE

BRITTO :CRE!ARIO GERAL HAVANY

PEREIRA DA SDVA. A)

(CR* 672.00*

('ONSTRUTORA S/C. LTDA.

RYGS 1'. JARDINAS CARL FR. ARRUDA

POR HUMERTO DE 12-10-72, F(;DOLFO

PIRANI ETO TRANSSARC PARTE DO S:MS COTAS II')

RIOR DE CR* 309.00 TA IRA VA!(.RIA PIRAA

LOHN ORA EMITIDA NA SOCIEDADE

DENOMINADA FUTURA IMOBILIARI,' E COSTRUTORA SIC

LTDA.. RODRIGO RODRIGUS FRNANDES E J(X=E

RAPTOR VIEIRA ARAUJO, RETIRAM-SE DA

CIEADE TRAN,SFERINDO UAS COT« .S A SOEIMA

OS SOCIOS REMANECEU RE:-OLREM

CONSOLIDAR O CONTRATO SOCIAL DANDO-LHE NOVA

REDECAR

COMPANIA

C.G.C.N.O

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL

EXTRAORDINARIA REALIZADA EM 26 DE

AGOSTO DE 19*79.

AOS VINTE E SEIS DIAS DO MES DE FAOOTO

SETENTA DOIS, AS

QUINDE MIL NOVECENTAS E E

2E 10.O ANDAR, CJTO 1.013:14, NEESTA CAPITAL DO

HORAS, TA RUA BARAO DE ITAPETINGA 255,

ETADO DE SAO PAULO. REUNIRAM-SE EM

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA, OS SENHORES

CLNEMATOGRAFLCA

ACIONISTAS DA COMPANHIA

VERA CRUZ REGULARMENTE CONVOCANDOO POR

"DIARIO OFICIAL" DO

EDITAIS PUBLICADA NO

FASTADO E NA "GAZETA MERCANTIL", DOS DIAS

ACLAMA18, 19, 21 E 22 DE FAOOTO DE 19*/2.

WILLIAM

CO, MUMU A PRESIDENCIA O SR.

KHOURI, DIRETOR VICE-PRESIDENTE DA

SOCIEDADE, QUE VERIFICANDO O COMPARECIMENTO DO

ACIONISTAS REPREÆNTANDO MAIS DE DOIS

TERVE DO CAPITAL SOCIAL, CONFORME SE VERIFICA

PELAS ASSINATURAS CONSTANTES DO LIVRO DA

PRESENCCA DY ACIONISTAA, DEU POR INICIADOO

ES TRABALHOS CONVIDANDO A MIM, ALIIRO

TA, PARA MACESECRETARIO INCUMBINDO-ME DA LED

TURA DO EDITAL DE CONVOCACAO DIVULGADO PELA

NA COMO

IMPRESA FORMA DA LEI, DE INICIO

SE MENCIONOU, CUJO TTOR E O SEGUINTE:

"COMPANHIA CINEMATOGRAFICA VERA CRZ

ASSEMBLEIA PC-C.G.C.M.P. 59.119.800

TAL E'XTRAORDINARIA CONVOCACAO - -- FICAM

CONVIDADOS OS SENHORES ACIONISTAS DA

COMPANHA CINEMATOGRAFICA VERA CRUZ, A

REUNIREM-SE EM Æ SEMBLEIA GERAL

EXRAORDINARIA EM SUA SEDE SOCIAL A RUA BARAO DE

ITAPETININGA, 255 10.O ANDAR CJTO 1013*

14, NESTA CAPITAL, NO DIA 26 DE FAOOTO DE

1972, IM 15 HORAS, A TIM DE DELIBERAREM

SOBRE A SEGUINTE ORDEM DO DIA: A) ALTERAC AO

PARDAL DOS ESTATUTOS SOCIALA; B) OUTROS

MTOS DE INTERESSE GERAL SAO PAULO, 16

*

DE AGOSTO DE 1972 WILLIAM KHOURI -

VICE-PRESIDENTE COM A PALAVRA O SR.

PRESIDENTE MANDA A MIM, SECRETARIO, FAZER A

LEITURA DO RELATORIO DA DIRETORIA E

RESPECTIVO PARECER DO CONSELHO FISCAL, DOCUMENTOS

ESTES DO SEGUINTE TEOR: "RELATORIO DA

DIRETORA SENHORES ACIONISTAS, A D[RETORIA DA

DOCIEDADE CONSIDERANDO DE MUITA

MPORTANCIA O ADICIONAMENTO AO CAPITULO II DOS

ESTATUTOS SOCIAIS, NO TANGE CAPITAL

E ACOES, DE QUATRO PARAGRAFOS QUE NOAO ARTIGO 8.O

IMRA OS QUAIS PROPOE A SEGUINTE REDAO

RESGAT

4 1.O) AS ACOES PODERAO SER

TADAS PELA EMPRESA COM O INTUITO DE

RETIRA-LA DEFINITIVAMENTE DE CIRCULACAO

* 2.O) ESSE RESGATE SOMENTE PODERA

FEITO QUANDO HOUVER FUNDES DISPONIVEL SER

MEDIANTE SORTEIO PLO SEU VALOR NOMINAL

E * 3.O) ESSA DECIS-AO DEVERA TOMA

DEDA

ASSEM BLEIA - GERAL TTRAORDINARLA SER

VIDAMENTE PER CONVOCADA FIM,

FLORESTAR PARAPRESENTES ESSE NA

MAIOLA LEI. DEVENDO

MA A

TIA DOS ACIONISTAS,

* 4.O) - O SORTEIO DAS ACOES A SEREM

RESGATARA SERA FEIT NA PRESENCA DA

MAIOTRAORDIUARIA TIA DOS ACIONISTAS, CONVOCADA EM ASSEMBLEIA GERAL FIM

EXPADRA ESSE E O

RESULTADO DESE SORTEIO SERA PUBLICADO PELA

IMPRENSA OFICIAL E POR UM OUTRO JORM DE

GRANDE CIRCULACAO

C,ONCLUINDO, COSIDERA TAMBEM DE

MUL(A IMPORTANCIA, PARA O BOM ANDAMENTO D*

NAGIG E DA PROPRIA CONTABILIDADE DA

SOCIEDADE E ADICIONAMENTO DO PARAGRAFO UNICO

NO ARTIGO 26 DOS ESTATUTOS SOCIAIS, PARA O

QUAL PROPOE A SEGUINTE REDACAO: 4 UNICO:

PODERA A SOCIEDADE, TAMBEM, EFETUAR

FECHAMENTO DO BALANCO GERAL, SEMESTRALMENTE

DENTRO DOS PRECEITO LEGAIS, QUE NAO COLIDA

COM AS LEIS EM VIGOR A.C. WILLIAM

KHOL WALTER HUGO KHOUR ALFIO MANA

"PARECER DO CONSELHO FISC,M*. SENHORES

ACIONISTAS APOS PONDERADO EXAME DA PROPOSTA

DA DIRETORIA DAS MODIFICACOES DOS ESTATUT

SOCIAIS, COM ACRESCIMO NO ARTIGO 8.O DA

QUATRO PARAGRAFOS E DO PARAGRAFO UNICO NO

ARTIGO 26. SOMOS DE PARECER QUE AS MESMAS

TAO DE ALTO INTERESSE PARA A SOCIEDADE,

MOTIVE PLO QUAL RECOMENDAMOS A V. SAS A

SUA APROVACAO A.C. JOAQUIM MONTEIRO,

ROGERIO DUPRAT JOAO BAPTISTA MENESES

LADESSA FNDA A LEITURA O PRESIDENTE SUBMETEU

A DISCARAO A PROPOSTA DA DIRETORIA E O

PARECER DO CONSELHO FASCAL E TERMINADOS OS

DEBATES PASSOU-SE AA VOTA AO, VERFICANDO-SE

HAVIA SIDO APROVADA PLA

QUE A MESMA

UNANIMIDADE DOS VOTANTES A SEGUIR O

PRESIDENTE CONSTAT A APROVACAO DA PROPOSTA DI

DIRETORIA, E DACLARA DESDE JA EM VIGOR, CON'.

AS REDACOES ACIMA TRANSCRITAS E APROVADA

PADE 8.O DE QUATRO

ACRESCIMO NO ARTIGO

NO

RAGRAFO E DO PARAGRAFO UNICO ARTIGO 2(;,

DOS ESTATUTOS SOCIAIS CONTINUACAO

EM

PRESIDENTE OFERECEU PALAVRA QUALQUER TE

ACIONA QUISESSE TRATAR DE ASSUNTO

QUE

INTERESSE SOCIAL NINGUEM PEDINDO

PAOLAA

TRA E NADA MALS HAVENDO A TRATAR FORAN;

PELO PRESIDENTE DECLARADOS ENCERRADOS

TRABALHOS DA ASSEMBLEIA O,

GERAL

EXTRAORDINARIA A FIM DE QUE EU, SECREARIO LAVRAS

A PRESENTE ATA QUE LIDA, E APROVADA, FOI

PORTILHODOS OS PRESENTE AA) WILIAM

KHOUR *. P RESID, "DENTE; ALFIO MANA SECRETARIO:

WALTER HUGO KHOURI WILLIAM KHOURI

MARIA ARMAR KHOURI, ELEONORA P, ONCHL

KHOURI, NADIR ANTONIET:: KHO,LTRJ LIETO ORGIO

DECASTRO MACEDO WIRLEY KHOURI MACEDES

CONFAG COM O ORIDINALDO

ILHAM HOURI

PRESIDENT(

ALRIO MANA

R

SERETTA IO

JUNTA CORNAL

CERTIFICO QUO A DIRCIRA VI:*

DE:.!DC LM A',':TO. IT*: DCIO DA 2.TURMM3 DC

VOGAIS DAT; DA DE 28 DE STEMBRO DE 197.'.

FOI REIRADA HOJE SGB NO 491.911. SU'*

PAULO, 28 DE SETEMBRO D* 1972. PI P.-RC ,V.,

I,EITE BRITTO SECRETARIO GERAL A) JO»E

AMARO CAVALCANLIMA -

OHI UR* 210,00I