Página 27 da Ineditoriais do Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOSP) de 2 de Agosto de 1977

MF N9 62.378.187/0001-19

ATA DA ASSEBL GERAL ORDINARIAAJUIZADA NO DIA 29 DE ABRIL DE 1977

AOS VINTE E NOVE DIAS DO MES DE ABRIL DO D/2O DE MIL NOVECENTOS E SETENTA E

SETE(F977), AS ENOVE HORAS, NA SEDE SOCIAL, A AV PAULISTA H9 2494, 119

ANDAR, NESTA CAPITAL, COM A PRESENCA DE ACIONISTAS REPRESENTANDO A

TOTALIDADE DO CAPITAL SOCIAL, CONFORME SE VERIFICOU DAS ASSINATURAS LANCADAS NO

ALIVRO DE PRESENCA", REALIZOU-SE A ASSEMBLEIA GERAL ORDINRIAS DE SATTIN S/A.

AGRO PECUARIA E IMOVEIS, NA FORMA DO DISPOSTO NOS ESTATUTOS SOCIAIS, ASSUMIU

ATA DOS TRABALHOS O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA SR.

PRESIDENCIA SOCIEDADE,

TILIO TINELLI, QUE PARA SECRETARIO CONVIDOU A MIM, SAMUEL SALEM, FICANDO AS

SIM CONSTITUIDA A MESA DANDO INICIO AOS TRABALHOS, O SR. PRESIDENTE COMUNI*

COU QUE A PRESENTE ASSEMBLEIA HAVIA SIDO REGULARMENTE CONVOCADA POR

TABEPUBLICADOS HO "DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO" E NA "GAZETA MERCANTI1" DOS DIAS 30, 31 DE

INSERIDOS OS AVISOS

1976. TENDO SIDO

ARTIGO 133, POR JA

SRS ACIONISTAS A

TENDO SIDO TOMADAS

POR UNANIMIDADE E

RIO DA DIRETORIA,

MARCO E 19 DE ABRIL DE 1977, NOS QUAIS SE ENCONTRAVAM

A QUE SE REFERE O ARTIGO 133 DA LEI N9 6404, DE 15.12. -DISPENSADA A LEITURA DOS DOCUMENTOS DE QUE TRATA O ALUDIDO

SEREM DO CONHECIMENTO DE TODOS OS PRESENTES, PASSARAM OS

DELIBERAR ACERCA DAS MATERIAS DE COMPETENCIA DA ASSEMBLEIA,

AS SEGUINTES DELIBERACOESPOR FORAM APROVADAS -

SEM RESERVAS, COM AS ABSTENCOE/ PREVISTAS EM LEI, O RELATO

BALANCO GERAL, DEMONSTRACAO DA CONTA DE LUCROS E PERDAS E

PARECER DO CONSELHO FISCAL, REFERENTES AO EXERCICIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEM

BRO DE 1976, DOCUMENTOS ESSES QUE FORAM PUBLICADOS NO "DIARIO OFICIAL DO EV

TADO DE SAO PAULO" DO DIA 26 DE ABRIL DE 1977 E NA "GAZETA MERCANTIL" DO DIA

22 DO MESMO MAS E ANO; J __ I -" FORAM REELEITOS, COM MANDATO DE DOIS(2) ANOS

OS SEGUINTES DIRETORES; ETOR PRESIDENTE, SRA SILVANA TINELLI, ITALIANA

TRASPORTADORA DA CEDULA DE IDENTIDADE DE ESTRANGEIROS R.G. N9

2.738.574E CIC N9 002088178, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTA CAPITAL, A RUA

PERNAMBUCO 147, 89 ANDAR; DIRETOR SUPERINTENDENTE, SR. ATTILIO TINELLI, ITALIANO, CA

SADO, DUSTRIAL PORTADOR DA CEDULA DE IDENTIDADE PARA ESTRANGEIROS R.G. N9

1.987*018 E CIC 002088178, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTA CAPITAL, A RUA

PERNAMBUCO NB 147, 89 ANDAR; E DIRETOR ADMINISTRATIVO, AR. SAMUEL SALEM, GREGO,

CASADO, INDUSTRIAL, PORTADOR DA CEDULA DE IDENTIDADE PARA ESTRANGEIROS R.G.

N9 6.257.292 E CIC N9 030775868, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTA CAPITAL A RUA

SAO VICENTE DE PAULO, ND 416, 149 ANDAR, APT9 143; TERCEIRA: -' A TITULO DE -

HONORARIOS DA DIRETORIA FOI DESTINADA A VERVA GLOBAL CRT .........

- MENSALE ESCLAREUNIAO

ENTRE SI DLSTRIBULR D; QUARTA-DO CONSELHO FISCAL FICOU ASSIM CONSTITU

CONJUNTA 16.000,00(DEZESSEIS MIL CRUZEIROS), QUE OS MEMBROS DA

MEMBROS EFETIVOS: SRS LUIZGONZAGA DEGROSSI, BRASILEIRO, DESQUITADO,=

.....

DO COMERCIO, PORTADOR DA CEDULA DE IDENTIDADE R.G. N9 6.067.429 E C*C N9

074.848.528-72, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTA CAPITAL, A RUA PADRE LOAO MA -NOEL N9 600, APT9 83: IVAN JOSE BENUCCI, BRASILEIRO, CASADO, DO COMERCIO, -PORTADOR DA CEDULA DE IDENTIDADE R.G. N9 3.049.419 E CIC N9 020.388.468-00,

RESIDENTE E DOMICILIADO NESTA CAPITAL, A RUA DONA AVELINA N9 310; E GILBERTO

ABRANTES, BRASILEIRO, CASADO, CONTADORPRTIDOR DA CEDULA DE IDENTIDADE R.G.

N9 1.841.243 E CIC N9 330.439.068Z53, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTA CAPITAL,

A RUA TENENTE ARY RAUEM N9 85; MEMBROS SUPLENTES; SRS PEDRO DAMIAN MARTINEZ ,

PARAGUAIO DESQUITADO, DO COMERCIO, PORTADOR DA CEDULA DE IDENTIDADE .PARA -ESTRANGEIROS R.G. N9 3.872.439 E CIC N9 079.656.998-34, RESIDENTE E DOMICILIA

DO NESTA CAPITAL, A RUA BOCKER PITMAN N9 160-A; JOSEMIR PEREIRA DA SILVA,

BRASILEIRO, SOLTEIRO, MAIOR, DO COMERCIO, PORTADOR DA CEDULA DE IDENTIDADE -R.G. ND 7.243.070 E CIC N9 311.302.918-04, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTA CA

3PITAL, A AV. JAQUARE N9 1643; E RUY DE CAMPOS PEREIRA DA SILVA,

BRASILEICASADO CONTADOR, PORTADOR DA CEDULA DE IDENTIDADE R.G. N9 3.202.754 E CIC -N9 107.412.598-34, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTA CAPITAL, A RUA DR. RENATO -

PAES DE BARROS N9 295, APT9 24; QUINTANA TITULO DE HONORARIOS FOI DESIGN

DA A IMPORTANCIA DE CR* 100,00(CEM CRUZEIROS) ANUAIS AOS MEMBROS EFETIVOS, -

SERRAPRESIDENTE QUANDO NO EXERCICIO DE SUAS FUNCIONADA MAIS HAVENDO A TRATAR, Q

OFERECEU A PALAVRA A QUEM DELA QUEFIZESSE FAZER USO PARA TRATAR DE

OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE SOCIAL NINGUEM SE MANIFESTANDO, O AR. PRESIDENTE

DEU POR ENCERRADA A REUNIAO, A QUAL FOI SUSPENSA PELO TEMPO NECESSARIO A

LAVRATURA DESTA ATA, QUE APOS LIDA, FOI UNANIMEMENTE APROVADA PELOS ACIONISTAS

PRESENTES, QUE A FIRMARAM, JUNTAMENTE COM OS MEMOS DA MESA SAO PAULO, 29

DE ABRIL DE 1977. AA) ATTILIO TINELLI, PRESIDENTE DA MESA; SAMUEL SALEM,

SECRETARIO ACIONISTAS; - ATTILIO TINELLI) SILVANA TINELLI; SAMUEL SALEBIAN

.DE SALEM; FABIO TINELLI, ASSISTIDO POR SEU PAI, ATTILIO TINELLI; LUCIA SARRU

BI MAITEE NICOLA IALLETTI. -

A PRESENTE E COCI,A FIEL DA ATA LAVRADA NO LIVRO PROPRIO DA SOCIEDADE

ATTILIO TINELLI - PRESIDENTE DA MESA

*

SECRETARIA DA JUSTICA * JUNTA COMERCIAL DO ESTADO ESTADO DE DE SAO SAO PAULO= CERTIDAO

CERTIFICO QUE ESTA DOCUMENTO FOI REGISTRADO SOB SOB NUMERO NUMERO E E DATA ESTAMPADOS

(*R* 1,320,00)

0IO IND STRIA I*PORTACAO, QUE REPRESENTAM A TOTALIDADE DO CAPITAL SOCIAL COCO

SE CONSTATA POR SUAS ASSINATURAS NO TVR DE PRESENCA" TODOS COM DIREITO DE

VETA, E ACLAMARAM PRESIDENTE O SENHOR JORGE NODI O QUAL PARA SECRE TARTAR OS

TRABALHO# CONVIDOU A MTM ORGIO MODI, CONSTITUTINDO-SE A RES . DECLARADA $NST

LODA A ASSEBL GERAL FXTRAORDINDRLA, DISENSADA A CONVOCACAO NOS TERMOS DO

5 4 * DO JRT 124 DA L* N9 6404/76 O PRESIDENTE DESINTERNOU A LEITURA DO

RELATTO DA DIRETORA DAS DEMONSTRACOES CONTABEL E DOS RESPECTIVOS PARECERES

DO CONSELHO FISCAL E AUTORS RELATIVO# AO EXERCCIO ENCERRADO EM 31 DE

DEA

EMBRO DE 1976, PUBLICADOS NO * O STADO DE S*O PAULOE NO DIARIO OFICIAL DO

STADO * E* 3 DE MAIO DE 1977. KM PROSSEGUIMENTO FLORAA LDOS OS SEGUINTES DOC

NTOS * PROPOSTA DA DIRETORIA "SENHORES ACIONISTAS ATENDENDO AOS

INTERESSE# SOCIAIS E DISPOSICAO LEGAL A DIRETORIA PROPOE AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL /

DE 0* 42.026.000,00 ( QUARENTA E DOIS BULLHOES E VINTE E SEIS MII CRUZEIROS

RA *S 58O646.000,00 ( CINCOENTA E OITO MAOES SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS 7

MIL CRUZEIROS ) A SER REALIZADO COM AS PARCELAS DE: A) 0* 3.164.000,00 RLS

MILHOES CENTO A SESSENTA E QUATRO MIL CRUZEIROS) COM O FUNDO DE CORRECAO MON!

DRTA DO ALVO MOBILIZADO B) 0* 13,456.000,00 ( TREZE MILHOES QUATROCENTOS

E CINCOENTA E SEIS M1L CRUZEIROS) COM O FUNDO DE MANUTENCAO DE CAPITAL DE

GIRO PROPRIO SE APROVADA ISTO PROPOSTA O ARTIGO 59 DO ESTATUTO SOCIAL PASSARA

A TER ADEQUADA REDACAO SAO PAULO, 20 DE ABRIL DE 197* A) JORGE NADI, ROSA NA

DI, KNABEL SADI, SERPIO NADI, NLTON MANDI 5UELY MADI E LABIB JABUR

DIRETORES PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, SUPERENTENDENTE COMERCIAL, GERENTE, FILNA

CAIRO ASSINADOSE.JURIDLCO RESPECTIVAS * PARECER DO CONSELHO FISCAIS ABAIXO

AMBROS DO CONSELHO FISCAL DE PAPEIS MADI S.D. COMERCIO INDDUSTRIAS

REFEREN•

PORTACAO EXAMINANDO A PROPOSTA DA DIRETORIA DE 2O DE ABRIL DE 1977,

TE AO AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL E CONSEQUENTE REFORMULAC&O DO ESTATUTO SOCIAL

SAO DE PARECER DE QUE ATENDE ILA AVE INTERESSES DN SOCIEDADE, RAXA POR QUE

RECOMENDAS A SUA APROVACAO SAO PAULO, 22 DE ABRIL DE 1977 A) LAMEL NEGUEL N*

HOS• THEFILO RIBEIRO DE HORASE GON BUELAU *. DISCUTIDO EAPOS

ESCLARECIMENTOS, DECIDIU A ASSEMBLEIA APROVAR O TRNTO NA FORMA PROPOSTA E COMO SE ØNEOß

TROM PRESENTES OS TITULARES DE SUA TOTALIDADE, O PRESIDENTE PIROPO E FOI APRA

VADA A DISPENSA DO PRAZO DE QUE TRATA O * 4 9 DOART 171 DA LEI N 2 6404/76 *

,

INFORMANDO QUE EM CONSEQUENCIA SERAO EMITIDAS 16.620.000 (DEZESSEIS MILHOES

SEISCENTOS E VINTE AIL) ACOES ORDINARIAS DE 0* 1,00 (UM CRUZEIRO) CADA UMA, E

DISTRIBUIDOS AOS ACIONISTAS NA PROPORCAO DAS QUE POSSUIREM O BOLETIM DE

DISTRIBUICAO ASSINADO POR TODOS OS ACIONISTAS, FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DE*

TA ATE. PASSOUSE ENTAO A CUIDAR DA RDACAO DOS ARTIGOS ESTATUTARIOS

REFERENTE AO CAPITAL E A ADMIN2STRACAO• ESPECIALMENTE DA DIRETORIA E CONSELHO FISCAL

ANTE AS DISPOSICOES DA LEI REGENTE DAS SOCIEDADES ANONIMAS QUE PASSAM A TGA

RAR COM AS

REDACOES SEGUINTES: ART.-L 9 O CAPITAL SOCIAL E DE 0* 58*646.000,00

NOENA E OITO MLLHOSS, SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS MIL CRUSOS INTE-F

GRALHADO E DIVIDIDO EM 58.646.000 (CINCOENTA E OITO MILHOES SEISCENTOS E QU*

M'

1,00 ( UM CRUZEIRO) CADA USA 5 TCO:INDLVLSLVEF8 ERA

DEM AS AC6ES SER EMITIDAS ES TIITULOS MULTIPLO8 * A CADA

PONDE UM VOTO NAS DESTRACES ASSEMBLEARES" ART. 69: A

RODS POR UMA DIRETORIA DE SEIS MEMBROS, ACIONISTAS OU

RESIDENTES NO BRASIL, ELEINE, POR DOIS ANOS, FACULTADA

SE DIRETOR PRESIDENTE, DOTOR SUPERINTENDENTE, DIRETOR

PAGINA 27

RELAC&O A SOCEDADE PO*

ACAO NOMINATIVA CORR

SOCIEDADE E ADMINIS-/

NAO• PESSOAS NATURAIS,

A REELEICAO DESIGNANDO

COMERCIAL, DIRETOR GE

RENTE E DIRETOR FINANCEIRO 55* DNIDO OS DIRETORES FICAM INVESTIDOS ES* SEUS /

CARGOS RADIANTE ASINATURA DE TERMO DE PROTESLAVRADO NO LIVRO DE ATAS DA DIRL

TORTA ART. 24V2O CONSELHO FASCAL DE FUNCIONAMENTO NAO PERMANENTE CAMPARO

D DE IRES MEMBROS ABJETIVOS E DE TRES SUPLENTES, PESOAS NATURAIS E RESIDENTES

NO BRASIL ACTONLSTAS OU ELEITOS PELA GERAL, E POR EIA

NEO, ASSEMBLEIA SERA /

INSTALADO NA CONFORMIDAD DO * 2* DO ART. N 9 161 DA LEI N 9 6404/76. CUJO MAN..

DATO THERNARD NA PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL DIANDRIA QUE SE SEGUIR CARLAT

O CONSELHO FISCAL TEM PODERES E AS ATRLBUICOSS DA LEI, E SUA REMUNERACAO E IS

SADE ALA ASSEMBLEIA Q,,E O INSTALAR APROVADA POR UNANIMIDAD, A REFORMA POREI

AI DOS ESTATUTOS A OSSEMBLELA ACEITOU A RENDENCIA COLETIVA DA DIRETORIA E PRO

CEDEU SUA EICA OHE AS NOVAS DISPOSICOES RESULTANDO REELEITOS T DIRETOR /

PRESIDENTE JORGE LINDI, BRASILEIRO, CASADO, COMERCIANTE, RG. N 2 142706E CIC.

N 9 04537*238/87, RESIDENTE A RUA PAMPLONA 185, 99; DIRETOR VICE PRESIDENTE

ROSA IADI BRASILEIRA, CASADA, DO LAR, RG. N 2 989721 C.I.F. N 9 895308538-15 ,

RESIDENTE A RUA PAMPLONA, 185, 9*; DIRETOR SUPERINTENDENTE XAREL NADI,

BASIN N O

LE.IRO, CASADO, COMERCIANTE» RG. 9 755680 C.I.F. 9 045377778-34* RESIDENTE

RUA COMERCANTE PAULA NEY, 13*; DIRETOR COLORA ¿ ERGIO MADI, BRASILEIRO, DAAD

RO. N9 1.354776 E C.I.F. N9 04537P74R-72, RESIDENTE A RUA CACOANDO N 2

471; DIIRETOR ERENETE AITLTON ¥ADI, BRASILEIRO, SOLTEIRO, COMERCANTE*. N3..

1.354.775 C.I.F. 039537858-34, RESIDENTE A RUA PAMPLONA 1P5, 99; DIRETOR

FINANCEIRO SUELY I.A¿ $•I BRASILEIRA, CASADA, DO LAR, 50. N 3 2.750.687 E

C.I.F. 895308618-34, RESIDENTE *A. RUA CORONDO T 471, 119. FORAM FIXADOS HONORA

N N OS

RIOS MASIAS PERMITIDOS PELA LEGISLACAO DO IMPOSTO DE RENDA COMO CUSTO

GRADIENT A SER REDISTRIBUIDA CONFORME DELIBERACAO DA DIRETORIA NADA AIS HA-/

VENDO O TRATAR J'OI LAVRADA DSTA ATA QUE LIDA, ACHADA CONFORN, E APROVADA VAI ASSINADA PELOS ACIONISTAS

ASSINATURAS: PRESIDENTEJORGE

ACUSAJORGE NADI, ROSA NADAL

MADI E ANA PAULA NADI, POR SEU PAT

CONFERE COM O OROGINAL LAVRADO EM

NADI¿ ECRETDRIO- ¿?ERGIO MADI

KAMSEN NADI, SERGIO DINILTON BENISUELY

SERGIO MADI -

LIVRO PROPRIO

SAO PAULO, 29 DE ABRIL DE 1977

SERGATO NADIOEECRETDRTO

CERTIDAO

CERTIFICO QUE ESTE ESTE DOCUMENTO DOCUMENTO FOI REGISTRADO SOB N 3 685.RP9/7* EM 19 DE JULHO

DE 1977* JUNTA COMERCIAL COMERCIAL DO DO ESTADO DR SL0 PAULOPELO LEITE BRLTTO-.

C C .G C. 52. O46. **00O1-84

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL MORTUARIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 1977AOS TRINTA DIAS DO Z*S

DE ABRIL DE MIL NOVECENTOS E SETENTA E SETE, SENDO 10 HORAS, NA SEDE DA RADIO CLUBE DE

MARILIA S, A., NA RUA PAES LEME N* 20, NESTA CIDADE DE MARILIA, DESTE ESTADO, COMPARECERAM

CONVOCA

ACIONISTAS EM NUMERO LEGAL, CONFORME CONSTA DO COMPETENTE ,I LAVRO . DE PRESENCA I'

DOS EDITAIS PUBLICADOS "DIARIO OFICIAL" DO ESTADO E NO D AR*O COMERC * INDUSTROA

POR NO ,

E E QUE O

RESPECTIVAMENTE DOS DIAS 16, 19,20 14, 15 16.04.77, SENDO "AVISO" A QUE SE REFERE

N NOS MESMOS PERIODICOS E 25.03.

--O ART. 133, DA LEI * 6.404/76. FOI PUBLICADO DOS DIAS23, ULYSSES 24 LEW

77. ASSUMIU A PRESIDENCIA DA ASSEMBLEIA, O DIRETOR-GERENTE DA SOCIEDDE

SECRETARIA-LA,

* TON FERREIRA JUNIOR QUE CONI, IDOU PARA A MIM, LUIZ CASAINT QUE A LAVRO A PRE

SENTE, - INICIADO OS TRABALHOS, .DETERMINOU-ME O SR. PRESIDENTE QUE PROCEDESSE LEITURA DO

RELATORIO DA DIRETORIA, DO BALANCO, DA DEMONSTRACAO DA CANTA DE LUCROS E PERDAS" E DO PA

RECER DO CONSELHAM FISCAL, RELATIVOS AO EXERCICIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976 E

LEGAMENTE PUBLICADOS NO "DIARIO OFICIAL" DO ESTADO E "DIARIO COMERCIO * INDUSTRIA",

E OS EM

RESDIAS 20 15.04.77, QUAIS, POSTOS" DISCUSSAO SEM QUE NINGUEM SOBRE

PECTIVAMENTE A VOTACAO,

OS MESMOS DESEJASSE MANIFESTAR-SE, FORAM, A SEGUIR, SUBMETIDOS SENDO APROVA

DOS POR UNANIMIDADE ECLAEM RESERVA, DEIXANDO DE VOTAR OS LEG,-LMENTE IMPEDIDOS - EM SE**

DADIE O SL'. PRESIDENTE QUE, NA FORMA LEGAL E ESTATUTARIA, DEVERIAM OS PRESENTES ELEGER

OS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL, EFETIVOS E SUPLENTES, PARA A EXERCIO ENTRANTE APURADA

- VOTACAO, VERIFICOU-SE, UNAMIDADE REELEICAO DOS DOCENTES-MEMBROS EFETIVOS:

A POR A

JOSE MARTINS PEREIRA NETTO - WLADOMIRO NUNES TEIXEIRA - LUIZ CINMEMBROS

SUPLENTES ; ILENA GOMES ISQUERDO GALLEGO-FLS FAGENDES DE TOLEDO E IZAR IZAR, TODOS RESIDEN

TE--SE FO-RAM DOMICILIADOS NA CAPITAL DO ESTADO - APOS ISSO, E AINDA POR DELIBERACAO UNANIME,

FIXADOOS MEDIROS HONORARIOS ANTERIORES DE CR*100,00 (CEM CRUZEIROS) ANUAIS, PARA

, CADA UM DOS MEMBROS EFETIVOS, CABENDO AOS SUPLENTES IDENTICA REMUNERACAO, QUANDO NO EFE

TIVE EXERCO DO CARGO - PROSSEGUINDO DISSE O S'R. PRESIDENTE QUE, DADO O INFAUSTO

FALECIMENTO DO PRRESIDENTE DA SOCIEDADE, SR. JOEL DE BARROS FAGUNDES, NO ANO PASSADO, HAVIA

NECESSIDADE DE SE PREENCHERAO CARGO VAGO, CUJO MANDATO TERMINARA CONCOMITANTEMENTE COM OS

DOS DEMAIS DIRETORES, QUANDO DA REALIZACAO DA ASSEMBLEIA GERAL DE ABRIL DE 1980, BEM

COA

MO A FIXACAO DOS SEUS HONORARIOS - POSTO O ASSUNTO EM DISCUSSAO E VOTACAO, FOI ELEITA,

UNANIMIDADE COM AS ABSTENCOES LEGAIS, DONA CAMIGOMES FERREIRA, BRASILEIRA, DO LAR,

CASADA, PORTADORA DA CEDULA DE IDENTIDADE RG, N9 3,378.02L-SP, DOMICILIADA RESIDENTE NA

CAPITAL DE SAO PAULO, A RUA CAROPA ,175, COM OS IHONORARIOS MENSAIS DE CR*2.009,00(DOIS

MIL CRUZEIROS), PARTIR DE 01, 05.77.EM SEGUIDA, PEDIU APALAVRADO ACIONISTA DEMAR

JULIANO, QUE PROPOS A ELEVACAO DOS HONORARIOS DO DIRETOR-GERENTE PARA CR*4.000,00 (QUATRO

MIL CRUZEIROS) MENSAIS, APARTIDARIA MESMA DATA DE 01.05.77, PROPOSTA ESSA APROVADA

UNANIMIDADE, ABSTENCOES LEGAIS COM A PALAVRA, NOVAMENTE O PRESIDENTE SOLICI

POR SECRETARIO COMLESSE AS "PROPOSTA DIRETORIA" "PARECER DO CONSELHO FISCAL", FA--"

TOU AO QNE A DA E O

DIREQUE -

VORAVELAPROPOSICAO. SAO DOS SEGUINTES REPROPOSTA DA DIRETORIA ESTA

TORTA, REUNIDA NESTA DATA, TENDO EIN VISTA OS RESULTADOS ECONOMICOS DO EXERCO QUE ORA SE

FINDOU, DELIBEROU PROPOR A CONSIDERACAO DA ASSEMBLEIA GERAL A SER OPORTUNAMENTE

CONVOCADA, A DISTRIBUICAO DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR NOMINAL DE CADA ACAO, SOMMIIDO

ESSA PERCENTAGEM O TOTAL DE CR*60.165,00 (SESSENTA MIL, CENTO E SESSENTA E CINCO CRUZEIROS -MINISTREM

VEM PROPORR', TAMB&M, TEÑDA ISLA OS INTERE,SES DA SOCIEDADE, SEJA REQUERIDA AO

TERIO DAS COMUNICACOES, A DEVIDA E NECESSARIA AUTORIZACAO PARA A TRANSFORMACAO DO SEU

TIPO URDIDO PARA SOCIEDADE POR COTAS DE RESONSABILIDADE LIMITADA, SOB A DENOMINACAO DE -"RADIO CLUBE DE MORLINA LIDA COM O MESMO CAPITAL ATUAL, MESMOS SOCIOS, NESMO

OBJETIVO SOCIßL, MESMA EXPLORACAO DO RAMO DE ATIVIDADE, TUDO DE CONFORMIDADE COM A MINUTA DO

CONTRATO SOCIAL, JA DO CONHECIMENTO DOS SRS ACIONISTAS E QUE SERA SUBMETIDO A APRECIACAO

DAQUELE MINISTERIO (LAS COMUNICACAES, NAOPORTUNIDADE MARZA 20 DE JANEIRO DE 1977. (A A

U1YSSEß NEWTON FLECHEIRA JUNIOR-OABCAIO LIGNELLI CAH** . - "PARECER DO CONSELHO

FSL CAL - OS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL ARADIO CHB DE MARIIA S. INFRA-ASSINADOS EAPE

CIALMENTE REUNIDOS NESTA DATA, PARA TOMAR CONHECIMENTO E OPINAI SOBRE A "PROPOSTA DA DIRE

TORJA", RELATIVAMENTE A DSTRIBUICAO DE DIVIDENDOS AOS SRS ACIONISTAS NA BASE DE 20I0(VINTE

POR CENTO) POR ACOA, RESPEITASTE AO EXERCICIO QUE SE FIUDOU.,%GEM COMO COM RESPEITO DA

PETICAO A SER ENCAMINHADA AO MINISTERIO DAS COMUNICACOES, SOLICITACOMISSAO PARA A TRANS

FORMACAO DO TIPO JURIDICO DA SACIEDADE PARA SOCIEDADE POR COTAS DE RESPONSABILIDADE

LIMITADA, S* DE PARECER QUE AMBAS AS PROPOSICOES CONSULTAM AOS INTERESSCS DA SOCIEDADE RECO -MANDANDO SEJAM APROVADAS PELA ASSEMBLEIA GERAL RESPECTIVA BELARILIA 20 DE JANEIRO DE -CASALI

*SUBMETI1977. (A. A )JOSE MARTIUS PEREIRA DINHEIRO-VALDOMIRO NUNES TEIXEIRALUIZ

DOS, A "PROPOSTA" E O "PARECER", A DIS ZSSAO, FORAM APROVADOS A UNANIMIDADE, COM AS ABS

ATENCOES LEGAIS, FICANDO A DIRETORIA AUTORIZADA A PROCEDER DE CONFORMIDADE - NADA MAIS

ASSEMBLEA DA QUAL LAVREI PRESENTE

EUDO A TRATAR, O SR. PRSSIDENTE DECLAROU ENCERRADA A MARILIA, 1977.(A.A.)A

QUE, LIDA E ACHADA CONFORME, VAI POR TODOS ASSINADA.PRESIDENTE-OET'AVIO 30 DE ABRIL DE

LAIZ CASATI, SECRETARIASSES NEWTON FERREIRA JUNIOR LIGNELLI-ILDE.

MAR JULIAOJOSE FRASCINO JUSTICA-JA SOBRINHO-SENT CON{'ERCIALOLIVA DO ESTADO - ................................ DE SAO 'AULO CERTIDAO CERTIFICO -*-*

SECETARIA DA

NUMERO ESTAMPADOS MECANICAMENTE-PERCEVAL

ESTE DOCUMENTO FOI REGISTRADO SOB EDATA

QUE FRIGO-SECRETARIO JUCESP REGISTRADO SOBN9 686. 070*/*77 21 JULHO DE 1977.

LEITE

(;.G.C.N.O 61092037I0*1-81

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

SAG CONVOCADOS SRS ACIONISTAS A SE

REUNIREM, EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA,

NO PROXIMO DIA 8 DE AGOSTO, AS 9,00 HORAS,

NA SEDE SOCIAL, KK, AV. PAULISTA 1754 4.O

ANDAR, NESTA, CIDDE DE SAG PAULA, FIM DE TOMAREM CONHECIMENTO E

PROPC (TA DIRETOÑA NO

CAPITAI SECRET AUMENTADO

GERALC 1.320,00)

DELIBERAREM SOBRE

SENTIDO DE SER O

NA IMPORTANIA (LE CR* 2.500.002.00 MEDIANTE CAPITALIZACAO DE

FUNDOS DISPONIVEIS ALTERANDO-SE, EM

CONSEQUENCIA, O ART. 4.0 DO ESTATUTO

SAO PAULO. 28 DE JULHO DE 1977.

DR. WILSON DE S. C. BATALHA

DIRETOR-PRESIDENTE