Página 16 da Ineditoriais do Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOSP) de 3 de Março de 1982

APRECIACAO

*

BOLCANDO * A

UNIAO

O BALAN2O

DXSPOSXCAO . .

UA

PATRIIMONIAL E

DOS SENHORES

286.000,00

258.924,40

20,691,62

L+8 86

51.781,29 51.781,29

43.000,00

8.781,29

COM AS DISPOSICOES

A CEMONSTRACAO * DE RESULTADO DO EXERCO

ACIONISTAS PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS BALANCO PATRIM,ONIAL ENCERRADO

ATIVO

*

TERRAS

CIRCULANTE

CIRCULANTE

* MEBROS

566.807,12

227,89

140*916,47

1.270.251,64

419.000,00

851.251,64

OSORIO POMPEO

UNIAO 3/A. (EM

DISPONIBILIDADES

REDLTOS

EXPL E CAM.DE

IMPOSTOS A RECUPERAR

TOTAL DO ATIVO

II * REALIZAVEL A LONGO

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

IJUI

ACOES

DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS TRIBUTARIAS

RESULTADO ANTES DO RENDA

PROV. P/I. RENDA

*

CIRCULANTE

CONTAS A PAGAR 4.9O0,00

4.940,00

3.227,66 3.470,53

INPA PAGAR 3.227,66

PROV. P/L. RENDA 421.977,00

421.977,00 43.000,00

586.305,23

592.970,52

CORRENTES 592.970,52

ACIONISTAS CLIQUEI 190.000,00

190.000,00

190.000,00

TOTAL DO PASSIVO OE.2I*.B75,I8

HELIO MOREIRA SALLES

20.69I,63

8*1.251,64

8*1.251,64 8..781,29

PARECER DO CONSELHO FISCAL

DO CONSELHO FISCAL DA COMISSARIA EXPORTADORA E IMPORTADORA II * RES. EX. FUTUROS

APROVAC&O DE V. 88* - SAO PAULO, 08 DE

JANEIRO DE 1982. AS.) JOSE LULE SLLVEIRA BAPTISTA,

JACQUES JOSEPH THOMAS OVERMEER E JOF

BEZERRA DE MELO PILHO PROCEDIDA A LEITURA O

SR. PRESIDENTE DECLAROU ESTAR EM DSAO A

MATERIA, OFERECENDO AOS SENHORES ACIONAS

OS ESCLARECIMENTOS QUE O ASSUNTO

COMPORTAVA NINGEM SE MANIFESTANDO, FOI A PROPOSTA

SUBMETIDA A DELIBERACAO DO PLENARIO,

VERIFICANDO-SE A UNANME APROVACAO DA PROPSTA

DA DIRETORIA RETRO TRANSCRITA, ABSTENDO-SE DE

VOTAR OS IMPEDIDOS POR LEL ASSAIM O

PRESIDENTE DECLAROU ESTAR ALTERADA A RAZAO SOCIAL

DA EMPRESA PARA REFCO INTERNATIONAL

FUTURES S/A DO BRASIL, BEM COMO ESTAR

VIGORANDO A NOVA REDACAO DADA AO ARTIGO 1.0

DOS ESTATUTOS CONSTANTE DA PROPOSTA DA

DIRETORIA, CABENDO POOLS SOMENTE TOMAR AS

PUBLIAOS

VIDENCIA CABIVEIS JUNTO REPARTICOES

CA.S, PARA REGULARIZACA DA NOVA DENOMINO

EM ,UIDA DETERMINOU O SR. PENDENTE QUE

SE PEAAS A LINEA CB* DA ORDEM DO DIA.

RELATIVA A ASUNTO DE INTERESSE SOCIAL GERAL

NAO HOUVE QUALQUER MANIFESTACAO POR PARTE

DOS SCLONLSTAS E ASSIM SENDO, O SR.

PRESIDENTE DEU ENCERRADOS TRABALHO

POR OS

SUSPENDENDO-AS ANTES PELO TEMPO NERIA

LAVRATURA DA PRESENTE ATA, QUE DEPOIS DE

LIDA, ACHA A CONFORME E APROVADA, VAI

ASSINADA PELO PENDENTE POR MIM SECRETARIO E

TODOS DEMAIS PRESENTES SAO PAULA, LI DE

JANEIRO DE 1982. AS.) PRRESIDENTE JO* LUIZ

SLLVEIRA BAPTSTA AS.) SECRETRIO JACQUE

JOSEPH T OMAS OVERMEER; AS.) ACLONLSTAS

JOAO BEZERRA DE MELO FILHO; EDU DO 1 RES

DO RIO CALDEIRA; NELSON CHEMIN; POR REFCO

INTONATION FUTURES (BR. BAHAMA

LTD. ADOLPHO JULIO DA SILVA MELLO NETO

PRESIDENTE; JOSE LUIZ SUVE|IRA BAPTISTA E

JACQUES JOSEPH THOMAS OVERMEER A

PRESENTE E COPIA FIEI DA ATA LAVRADA EM LIWRO

PROPRIIO

JOSE LULE SLLVEIRA BAPTISTA

PRESIDENTE

SECRETARIA DA JUSTICA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE

SA0 PAUTO

CERTIDAO

CERTIFICO QUE ESTE DOCUMETO LO*

REGISTRADO SOB HOMMERO E DATA ESTAMPADOS

MECANICAMENTE JUCSP REGIST:'ADO SOB NO :

14.448F82 CM 24 DE FEVEREIRO DE 1982.

IREVAL LEITE BIRITO

SECRETFLRIO GERAL

EZTRAORDINALIA OS ACIONISTAS DA CONSTRUTORA RIO

BRANCO S/A.. REPRESENTANTES DA TOTALIDADE DO

CAPILA SOCIAL ROMO SE VERIFICA PELAS ASSINATURAS

NO LIVRO PROPRIO NA FORMA DO ESTATUTO

LANCADAAS DE MICHELI

SOCIAL ASSUMIU A PRESIDENCIA O SR.

ATTILO QUE CONVIDOU A MIM, THOMAZ NEUFELD,

PARA SECRETARIA-LA NOS TRABALHOS, FICANDO ASSIM

COMPOSTA A MESA COM A PALAVRA JNFOLMOFL O SR.

PRESIDENTE DA MESA QUE A ASSEMBLEIA SE REALIZAVA

INDEPENDENTEMENTE DI CONVOCACAO PELA DA TOTALIDADE IMPRENSA,

LENDO EM VISTA O COMPARECIMENNAO

DO. ACIONISTAS, NA FOROR DO PERMISSIVO LEGAL

DETEMINOU A SEGUI QUE SE PROCEDESSE E LEITURA DA

URDE DO DIA OU SEJD, DOS DIVERSOS ASSUNTOS QUE

'-:ERRDM RESSOLADOS A ASSEMBLEIA, PARA SUA

INFORMACAO, APRECIACAO DISCUSSAO E DELIBERACAO

ASSUNTOS ESSES QUE CONSTITUEM O MOTIVO E O OBJETO DA

PRESENTE CONVOCACAO A SABER: AL PEDIDOOS DE

DEMISSAO DO DIRETOR PRESIDENTE, TARCISO CHRISTU

PIHEIRO E DO DELOR TECNICO, DR. ISRAEL GALMAN

B) NOMEACAO DA NOVA DIRETORIA CL ALTERACAO DO

* 2.0 DN ARTIGO 9.0. DOS ESTAUTO SOCIAIS DE

MOHRLE A (EDUZIR PARA DOIS (2) ANOS O PERIODO DE

DANDALO DA DIRETORIA D) ACELERACO DOS ATIGOS

10O, TLO E IZO DOS ESTATUTOS SOCIAIS, DE TAL

N;ODO QNE A SOCIEDADE PASSE A SSER REPRESENTADA

DE MODO AERIAL POR SEU DIRETOR ADMINISTRATIVO

DECLINANDO-SE AS SUAS ATFIBUICOES. FICANDO OS

ASONNTOS ICONICOS A CARGO DO DIRETOR TECNICO EL

ASSUNTOS DE ORDEM GERD

APOS PASLAR OS ESCLARECIMENTOS SOLICITADOS O

SERRAPRESIDENTE COLOCOU EM DISCUSSAO E. EM

SEGUIDA, SUBMETEU-A * RELACAO, A MATEADA OBJETIVADA

LO ITEM *'A*. VERIFICANDO-SE QUE A - ASSENBLEIA

GE[AL, POT UNANIMIDADE DECIDIU ACEITAI OS PEDIDDA

DE DEMISSAO DO DIRETOR PRESIDENTE TARCISO

CHRISTOFO PINHEIRO E DO DIRETOR TECNICO DR. ISRAEL

GAPLAN OS QUAIS * RETIRAM, NESTA DATA, ROR

MOTINO PARTLE.T ARES DA DIRECAO DA EMPRESA D«VOL.

VENDO A ASSEMBLEIA PODERES MANDATO

*OS QUE O

LHES CONFERIRA DECIDIRAM, TAMBEM, OS ACIONISTAS

CONSIGNAR OS AGRADECIMENTOS AOS DIRETORES

DEMISSIONARIOS PEITOS BONS SERVICOS LEALMENTE PRESTADOS

A SOCIEDADE PASSOU-SE EM SEGUID AO ITEM *B*

DA ORDEM DO «LIA QUE TRATA DA ELEICAO DA NOVA

DIRETIRIA QUE, POR APROVACAO UNBOI.NE DA ASSEMIA

TICA COMPOSTO DE DOIS MEMBROS, DE EACORDO COM

*, O CAPITULO IV.O ART. 9.0 DO ESTATUTO SOCIAL OS

DIRETORES ELEDOS SAO OS SENHORES: DE

MICHE_

I*1 ATTILO DATIDRA CASDO DIRETOR DA EMPRESA,

RESIDENTE EIS S. PAULO A RUA AURELIANO COUTINHO,

MO 259 ** APTO, 32. PORTADOR DO RG. N.O 1.639.536

E CIC NU 604.5B8.02*'09, QUE CONLUIARA CORA O

[ARGO DE DIRETOR ADMNISTRATIVO * PARA O

*LE DIRETOR TECNICO LOI NOMEADA

ENGENHEICARLOS A

IA CIV ADA SANTOCHI FREIRA DA SILVA,

BRASILEIRA CASADA PORTADORA DA CEDULA DE

IDENTIDADE RG, O.O 6.821.093 .*, CREA/SP 89.695/D E

CTC MO 049.783.398-79, RESIDENTE E DOMIICILIADA

ESLA ('DPITATL A RUA MELO AIRES, 247 -.. APTO 133

** 6ATRRO CERQUEIRA CESAR, CU JO NOME LOI APROVADO

POL INDIGNIDADE E. TENDO ELO CAALTO D TOLEACAO

UNANIMIDADE, QUE ESSE CARGO PERMANECERA VAGO,

TRANSFERINDO-SE AS ATRIBUICOES, QUE LHE INCUMBIAM, AO

ATUAL DIRETOR ADMINISTRATIVO PROSSEGUINDO, SR.

PRESIDENTE SUBMETEU A APRECIAC&O DA ASSEMBLEIA O

ITEM *C'* DA ORDEM DO DIA. FICANDO UNANIMENTE

DECIDIDA E APROVADA A REDUCAO, PARA DOIS ANOS

DO PRIODO DE MANDATO DA DIRETORIA; NESSA

CONFOMIDADE ALTEROU-SE O E 2.0, DO ART. 9.O DOS

ESTATUTOS SOCIAIS, QUE PASSA A TER A SEGUINTE

REDA"CAO: "ARL 9.O * 2.O O MANDATO DA DIRETORIA

E DE 2 * ANOS, COINCIDINDO ** SEU TERMINO COM

(DOIS)

A REALIZACAO DA ASSEMBLEIA GERAL QUE _ ?ROVE AS

CONTAS DO EXERCICIO EM QUE RECAIR ADMITIDA A

REELEICAO TRATOU O SR. PRESIDENTE, EM SEGUIDA

DO ITEM *D*, ATINENTE AO NOVO MODO DE

REPRESENTACAO DA SOCIEDADE E AOS NOVOS PODERES QUE

PASSARIAM A INTEGRAR AS ATRIBUICOES DO DIRETOR

ADMINISTRATIVO COM A ALIEACAO DOS ARTIGOS K.O.

IIO E 12.O DOS ESTATUTOS SOCIAIS ESCLARECIDO E

DISCUTICO ASSUNTO FOI SUBMETIDO DE*

FICANDO O APONTADO-POR O MESMO UNANIMIDADE DELIBERADO

CISAO,

QUE O VIR. ADMINISTRATIVO E O DIRETOR' TECNICO

PASSARIAM A REPRESENAR E SOCIEDADE, DE ACORDO

,

COM A NOVA REDACAO DOS ALUDIDOS ARTIGOS, QUE

PASSARAO A CORTER OS SEGUINTES TERMOS: "ART. 10.O

COMPETE AO DIRETOR ADMINISTRATIVO EXERCER A

DIRECAO GERAL DOS NEGOCIOS DA SOCIEDADE,

REPRESENTANDO-A ISOLADAMENTE ATIVA PASSIVAMENTE

E

EM JUIZO OU FORA DELE PODENDO, INCLLUSIVE

TITUIR PROCURADORES * PARA AQUISICAO,

CONSUNI A

ALIENAAO OU ONERACAO DE BENS * IMOVEIS A

COMPETENCIA E EXCLUSIVA DO DIRETOR ADMINISTRATIVO

"'ART. IL.O ** O DIRETOR TECNICO ASSINA E

REPRESENTA EN ASSUNTOS (DOCUMENTOS E AIOS) TEORICOS NOS

DEMAIS ATOS E DOCUMENTOS, EM CONJUNTO COM UM

PUCHADORES "ART. 12.O A SOCIEDADE ODENI

NOMEAR PRO'CURADORES *AD ** NEGOTIA", CUJOS

MANDATOS SSRA.% OUTORGA NEDIANTE ASS'INATURA DO

DIRETOR ADMINISTRATIV *,* I/NITO OS MANDATOS COM

**

PODERES *AD JUDICIA" SERAO OUTORGADOS POR QUAL

QUER DOS DIRETORES, IRRDISTINTAMENTE". PROSSEGUINDO

O SR. PRESIDENTE, REFERINDO-SE AO ITEM *E* DA

ORDEM DO D*A

ASSUNTOS DE ORDEM GERM DEIOXU

*

LIVRE A PALAVRA PARA QUEM DELA QUISESSE LAZER

LISO, E COMO NINGUEM IC SOLICITASSE DECLAROU

ENCERRADA A PRESENTE ASSEMBLEIA, PEDINDO

AOS

»ENHORES ACIONISTAS QUE SE MANTIVESSEM NO ERCINIO

O TEMPO NECESSRIO PARA A LAVRATURA DA PRESERNTE

ALA QNE FOI LIDA E APROVADA COTO A ASSIDRA (IC

TODOS ACIONISTAS PRESENTES,

OS REPRESENTADO A

DO CAPITAL SOCIAL SAO PAULO, 18 DE

MARCO DE 1981. A) DI: MARILELLI ATTILO PIE

*,

IDENE DA MESA, ,I) THOMAZ NELFER

,*

SECRETRIO

NIERCIAT. DO ESTADO DE SAO PAULO .CERTIDAO ** CERTIFICO QUE ESTE DOCUMENTO FOI

TIRADO SOB OLERO E DATA ESTAMPADOS

NLECANICANIENTE JUCESP REGISTRADO SOB N.( 14.44B/82. EM

*24 TIE FEVEREIRO DE 982 PERCI'VAL LEIT[/ FSR! I-FO

AV, PAULLISTA N.G 176.5 - 17.O ALDAR N TA

CIDADE DE SAO L ULO, ESTADO DE * L ULO,

REUNIRAM-SE EM ASSEMBLEIA GERAL

EXTRAORDINA ACIO DA BRAGMEC C,OLNMODLTLES

CORRETORA BTASILEIRA DE MORIAS S/A,

REPRESENTANDO O NUMERO LEGAL, CONFORME VERBI

CADO NAS MERNATURAE ONSTANTE DO UV:) DE

]PRESENCA DE ACLONLSTA& NA FORMA DOS

CONSTITUTOS SODAIS, - ASSUMIU A PRESIDEN DOS

TRABALHO O SR. J0SE "LUIS SIIVEIRA BAPTSTA

DIIRETOR DA SOCIEDADE, QUE DENTRE OS

ACIONAM PRESENTES, CONVIDOU A MIM JACQUES JO..

STEPH T OM OVERMEER, PARA SESTARIO

ASSIMM, CONTIDA A MESA, O SR. PRSIDENTE

DECLAROU QUE FACE A PRESENCA - DA TOTALIDADE

D* ACIONISTAS E DE CONFORMNIDADE COM O

PARAGRAFO 4*O DO ARTIGO 124 DA I.* 6404 DE 15

DE DEZEMBRO DE 1976, ESTAVA INSTALADA A

] RESENTE * AZEMBUJA GERAL EXTRAORDNARIA

QUE

TIN POR FINALIDADE, DISCUTIR E DELIBERAR

SOOBRE A SEGUINTE "ORDEM DO DH*: A) ALTE

SRCAO DA RAZAO SOCL DE BDS

COMMODITIES CERJTO B*A DE

MEJP.CAIX)RIAS 5/A*, PARA

INTERNATIONAL FUTURES 8/A DO BRASIL"; B)

DAN-OUTR ASSUNTOS, DE INTERESSE SOCIAL

DO IMITO LU* TRABALHOS, O SR. PRESIDENTE

DETERML QUE SE PASSASSE A AL{NEA *A* DA

ORDEM DO DIA, SOLICITDO A MIM, S ,CRETARIO,

QUE PROCEDASE A* LEITURA DA "'PROPOSTA DA

DRETORIA O QUE F/Z, ESTANDO E*E

DOCUMENTO VAZADO NOS *N* TERMOS:

COMMODITIES CORRETORABRASN.KIRA DB M RI2AIM)RIAS SIA *

ACIONIS

PROIPOSTA DA FILGIOLIA SENHORES

TAS:CONSIDERANFLO QUE DE ACORDO COM OS

ENTENDIMENTOS HAVIDO RECENTEMENTE EMM A

EMPRESA REPCO INTERNACIONAL FUTURES

INC.; COM SEDE NA CIDADE :'DE NOVA IORQUE,

NOS ] TADOS UNIDOS, FOMOS NOMEADO SEUS

MONTANTEE EXCISAO PARA O BRASIL, NO

DE TODA E QUALQUER OPERACAO

REALIZADA NESTE PAIS ASSIM SENDO, E SEGUINDO

ORIENTACAO DA EMPRESA AMERICANA, HOUVEMOS

POR BEM, PROPOR A ASSEMBLEIA, A ALTERACA/O DA

RAZAO SOCIAL PARA REFCO INTERNATIONAL

FUTURES S/A EK) BRASIL. SE APROVADA TAL

PROPOSACAO SE FARD NECESSARIO MODIFICAR O

ARTIGO 1.0 DOS ESTATUTOS SOCIAI QUE PASSARA

A VIGORAR COM A SEGUINTE REDACAO: "ARTIGO

1.O: A PEFACO INTERNATIONAL FUTURES 8/A DO

E UMA SOCIEDADE ANONIMA REGIDA PELO

PRESENTE ÆTATUTO SOCIAL E PELAS DISPOSICOES

LEGAIS QUE LHE FORAM APLICAVEIS ESTA.