Página 23 da Ineditoriais do Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOSP) de 5 de Julho de 1983

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TELECOMUNICACÕES E TRAFEGO

**

SEDE SOCIAL RUA TABARE N* 551 BLOCO B, SANTO AMARO, SAO

*

PAULO. SP. MESA: FERDINAND KILLINGER PRESIDENTE KONRAD

KARL HEINRICH OSKAR BOBIN SECRETARIO PRESENCA: TOTALI DARDE DO CAPITAL SOCIAL PUBLICACOES E DOCUMENTOS LI.

DOS: RELATORIO DA ADMINISTRACAO, BALANCO PATRIMONIAL E DE.

MAIS PECAS DAS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS DO EXERCICIO

ENCERRADO EM 3112.82 E PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES: DIA RIO

OßC LDO ESTADO E GAZETA MERCANTIL, RESPECTIVAMENTE DE * E

*.04JB. DELIBERACOES TOMADAS POR VOTACAO

UNANIME: 1; APROVARA COM ABSTENCAO DOS LEGALMENTE IMPEDI

DOS, O RELATORIO DA ADMINISTRACAO, O BALANCO PATRIMONIAL, AS

DEMAIS PECAS DAS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS ENCERRADAS EM

31.12.* E O PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES, COM AS

IDICADOS CONSTANTES DO ITEM SEGUINTE; RATIFICARA SEGUINTE

DESTINACAO DO LUCRO LIQUIDO DE CR* 303.531.955,28: CR*

15.176.597,00 PARA "FUNDO DE RESERVA LEGAL"; CR*

*1G.*52.000,00 PARA "RESERVA DE LUCROS"; E CR*103.358,29 PARA

"LUCROS SUSPENSOS"; 3-O FIXARA OS HONORARIOS DA DIRETORIA

EM ATE 2.000 ORTNS MENSAIS, CABENDO A ESSE ORGAO, EM

REUNIAO, DELIBERAR SOBRE AFORMA DE DISTRIBUICAO DESSA VERBA ENTRE

OS SEUS MEMBROS; 4°REELEGERA PARA COMPOREM O CONSELHO

CONSULTIVO, COMM MANDATO ATE A REALIZACAO DA ASSEMBLEIA

GERAL ORDINARIA DE 1984: HERBERT WEBER, ALEMAO, CASADO, ADMI.

NISTRADOR DE EMPRESAS, TITULAR DO PASSAPORTE N-O D 9072444,

EMITIDA EM 12 DE AGOSTO DE 1976, DOMICILIADO E RESIDENTE NA

MEDANHA BACKING JOHN - MOTT STR. 1, 7150; FERDINAND KILLINGER

(CPF NE 000731720.49), BRASILEIRO, CASADO, INDUSTRIAL, TITULAR DA

CEDULA DE IDENTIDADE R.G. N O 3.003.126.351.RS, DOMICILIADO E

RESIDENTE EM PORTO ALEGRE, CAPITAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO

SUL, NA RUA ENGENHEIRO TEIXEIRA SOARESN-* 193; EBERHARD

FRANZ GEORG ZUR, ALEMAO, CASADO, INDUSTRUIAL TITULAR DO PASSA

PORTE N * F 6.*7.217, EMITIDO EM 22 DE DEZEMBRO DE 1981,

DOMICILADO E RESIDENTE NA ALEMANHA, EM PANORAME 7, 7904

ERBACH; TOMAS ALIXANDRE KILLINGER (CPF NO 364384130.20),

BRASILEIRO, SOLTEIRO E MAIOR, DA INDUSTRIA, TITULAR DA CEDULA DE

IDENTIDADE R.G. N * 6:007.9*.4M;RS, DOMICILIADO E RESIDENTE EM

PORTALEGRE CAPITAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, NA RUA

ENGENHEIRO I EIXEIRA SOARES N-O 193; KONRAD KARL HEINRICH OS:

KAR BOB=IN, QUE TAMBEM USA E ASSINA KONRAD BOBIN (CPF N-O

03*D028*M), ALEMAO, CASADO, INDUSTRIAL, TITULAR DA CEDULA DE

IDENTIDADE PARA ESTRANGEIRO R.G. N O 3.216.790-SP, CONCILIAAO E

RESIDENTE NESTA CAPITAL, NA RUA JOSE NETO DOS REIS N S 65; E DR.

HYGINO CAETANO CORSEAI (CPF N O019397767-87), BRASILEIRO,

CASADO, ENGENHEIRO, TITULAR DA CEDULA DE IDENTIDADE R.G.N.O

GDFSEP 448279, DOMICILIADO E RESIDENT EM BRASILIA, DISTRITO

FEDERAL, NA SCS EDIFICIO PALACIO DO COMERCIO, SALAS 1005/1007; 5*

ABREVARA A CORRECAO DA EXPRESS|O MONETARIA DO CAPITAL

REALIZACO NO VALOR'DE CR* 788.*1.495,99, QUE ACRESCINAO AO SALDO DO

ANO ANTERIOR TOTALIZA CR* 925.M3.119,M; E DESSE VALOR SAO

INCORPORADOS AO CAPITAAL SOCIAL CRS 923.M3.100,00, PERMANECENDO NA

CONTA "CORRECAO MONETARIA DO PATRIMONIO LIQUIDO" A IMPOR

TAN'EIA DE CR*19,57, MODIFICANDO, EM CONSEQENCIA O ARTIGO 5-*

I DO ESTATUTO SOCIAL QUE PASSA A SER REDIGIDO, NA SUA INTEGRIDADE,

DA SEGUITE FORINA:"ART. 5-* O CAPITAL SOCIAL E DE CR*

1.720.445.300,00 (UM BILHAO, SETECENTOS E VINTE

MILQUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO MIL E TREZENTOS CRUZEIROS>;

INTEGRALMENTE' REALIZADO E DIVIDIDO EM 795.102.200 (SETECENTOS E NEVEN

TA E CINCO MILHOES; CENTO E DOIS MIL E DUZENTAS) ACOES

ORDINARIAS, NOMINATIVAS, SEM VALOR NOMINAL LIDA E APROVADA, VAI

ESTA ASSINADA PELOS PRESENTES SAO PAULO, 29 DE ABRIL DE 1983.

KONRAD KARL HEINRICH SKAR BOBIN SECRETARIO FERDINAND

MAQUI

KISSNER PRESIDENTE DA MESA OS ACIONISTAS:

NAS CONDOR S.D. FERDINAND KILLINGER DIRETOR

PRESIDENTE TELEFUNKEN DO BRASIL S.D. KONRAD KARL

CO**

HEINRICH OSKAR BOBIN DIRETOR SUPERINTENDENTE: A PRESENTE E

PIA FIEL DA ORIGINAL, LAVRADA NØLIVRO PROPRIO KONRAD KARL

HINRICH OSKAR TONIN-SECRETARIO ASECRETARIA DA

JUSTICA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SAO PAPUJ

REGISTRA—— -* QUE

LO CERTIDAO CERTIFICO ESTE DOCUMENTO FOI

DO SOB NUMERO E DATA ESTAMPADOS MECANICAMENTE JUCESP:

62.959/83. SAO PAULO, 23 DE JUNHO DE 1983. (A) RUBENS ABUTARA -*

SECRETARIO GERAL

- '

CG.C.: 61.1*.410/0001..*

DE ABRIL DE *983 AOS TRIMA DI* DO MES DO ABRIL DE 1*3.

IM 10:00 IMM, REUNIRAM-SE EM ASSEMBLEIA GERAL O LINARIA E

EXTRAERDIMLRIA, A TOTALIDADE DOS ACIONISTAS DS COMPANHIA

INDISTRIAL NOSSA SENHORA DA CONEICAO EM SUA SEDE

SOCIAL AL RUA TEREZINE, 541, NESTA CAPITAL, COMO SE CONSTATA PELAS

*SS NATUR APOSTAS NO LIVRO DE PRESENCA DOS ACION IS*S .*E

OENG DO ACORDO CORN O ARTIGU 124 DA LEI *4*4/7T*, A

IXMMNFE ACELEIA ENCOTRAVA-SE REGULARMENTE INSTALADA ASSU

MINDE A IRESIMA DOS TRABALHOS, O SR. FAR]D MIGUEL HADDAD

DIRET PRSIDENTE DA SOCIEDADE, CONFORME PRECEITUA O ESTATUTO

SOCIAL, CONVIDE S MIM, ELIN= MIGUEI HADDAD, PARA SECRETARIA-LO

INICIANDO OS TRAALHOS O SR. PRESIDENTE SOLICITOU A MIM

SECRETARO QUE PROCEDASE A LEITURA DO BALANCO PATRIMONIAL E DAS

DEMONSTRACOES FINANCAIROS REFERENTES AO EXERCICIO FINDO EM

31DE DEZEMBRO DE 1982 E PUBLICADOS NOS JORNAIS DIARIO DO

COMERCIO E DIARIO OFICIAL DO ESTADO EM 29 E 30 DE MARCO DO CORRENTE

SNO TAIS DOCUMENTOS, APOS EXAMINADOS POR TODOA OS PRESENTES

FORAM APROVADOS POR UNANIMIDADE DE VOTOS COM AS ABSTENS

LEGAIS A SEGUIR O SR. PRESIDENTE SOLICITOU A DELIBERACAO SOBRE

A CORRACAO DE DA EX* MONETTA DO CAPITAL SOCIAL NO VALOR DO

CD; 188.188.000,00 (CENTO E OITENTAE OITO MILHOES, CENTO E EL

TEMA' E OITO ¡NIL CRUZEIROS) CONSTANTE DO BAIANCO ACIMA CITADO,

SEN PROVADA A SUA INOCORPORADORA POR UNANIMIDADE DE VOTOS:

CORRENDO-SE A TRATAR OS ASSONS RETREMES A SEOLA NERO,

EXTRAORINARIA O SR. PRESIDENTE SOLICITOU A DELIBERACAO E VOTACAO

PARA A PROPOSTA DD DIRETORIA SOBRE O MENTE DO CPITAL SO,CIAL

DA SOCIEDADE DO CR* 192.500.000.0* (LENTO E NOVENTA E DOIS

MLIHDES E QUINHENTOS MIL CRUZEIROS) PARA CD; 401.500.000.00

(QUATROCENTOS E HUM MILHOES E QUINHENTOS MIL CRUZEIROS)

MEDIAMTE O APROVEITAMENTO ,DDS SEGU!NTES-RESERVAS * A) , LDO

RESERVA ESPECIAL DO CPITAL NO VALOR OE *R* ] . .O »A,* ENTO E OITENTA E OITO MILHOES, CENTO E OITENTA EOITO MIL CRUZEIROS):

B) MIDE DE RESERVA LEGAL NO VALOR DE CRS F.420.052,41 (UM

MILHAO, QUATROCENTOS E VINTE MIL, CLNCOEETA E DOIS CRUZEIROS E

QU=RENTA E UM CENTAVOS) E C) PARTE DE LUCROS SUSPENSOS NO

VALOR DE CD; 19.31.947.59 (DEZENOVE MILHOES, TREZENTOS E

NOVENTA E UM MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E SETE CURZEIROS E DM

COSTA E NOVE CENTAVOS), PERMENECENDO A QUANTIA DE CR* ......

89.398,95 (OITENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E NOVENTA E OITO

CRUZEIROS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) NA MESMA CONTA PARA FUTURO

APROVEITAMENTO, TOTALIZANDO ESSES VALORES EM CRS 209.000.000,00

(DUZENTOS E NOVE MILH0ES DE CRUZEIROS POSTO O ASSUNTO E:;*

VOTACAO, VEDFICOU-SO A APROVACAO DO MESMO POR UNANIMIDADE DE

VOTOS EM VIRTUDE DESTA DELIBERACAO, FICA ALTERADO O ARTIGO 5.O

DO ESTATUTO SOCIAL, QUE PASSARA A TER A SEGUINTE RADACAO:

"ARTIGA 5.0: O CAPITAL SOCIAL E DE CR* 40L.500.000.00 (OUATROCEN.

TOS E UM MILHOES E QUINHENTOS MIL CRUZEIROS) DIVIDIDO EB1 ....

8.000.0* (OITO MILHOES) DE ACSS ORDINARIAS OU COMUNS,

NOMINATIVAS OU AO PORTADOR, DE UMA SO CLASSE, SEM VALOR NOMINE

PARAGRAFO PRIMEIRO: OS TITULOS REPRESENTATIVOS DAS ACOES, QUE

PENDERAO SER MULTIPLOS, TERAO A FORMA NOMINATIVA OU AO PERPODER

PODERAO SER CONVERTIDOS DE UMA FORMA EM OUTRA, A VONTADE DO

ACIONISTA, CONTERAO OS ELEMENTOS DETERMINADOS EM LEI E AS

ASSINATURAS DE DOIS DIRETORES PA,RAGRAFO SEGUNDO: O REEMBOLSO DAS

ACOES DE QUE TRATA O ART GO 45 DA LEI 6404/76 SERA REGULADO POR

DELIBERACAO DE ASSEMBLEIA GERAL ESGOTADA A ORDEM DO DIA, O

SR. PRESIDENTE COLOCOU A PALAVRA A DISPOSICAO DOS PRESENTES E

COMO NAO HOUVESSEM MANIFESTACOES, FOI DECLARADA SUSPENSA A

SESSAO PELO TEMPO NECESSARIO PARA A LAVRATURA DA PRESENTE ATA,

QUE LIDA E ACHADA CONFORME VAI POR TODOS ASSINADA ASSI SR.

FARID MIGUEL HADDAD PRESIDENTE OR. ECILAS MIGUEL HADAD

SECRETARIO ACION S AS PRESENTES: SR, FAR D MIGUEI HADDAD, DR.

ECILAS MIGUEL HADDAD SRA MARIA APARECIDA HADDAD SRA, ELZ,

RODRIGUES HAADAD SR, MIGUEL HADDDAD NETO, SR. JOSE MIGUEL

HADDAD E SR. LONEL FERREIRA MACHADO A PRESENTE I* COPIA

FIEL E AUTENTICA DA ORIGINAL (A) SR. ADD MIGUEL HADDAD

PRESIDENTE

ICESP REGISTRADO SOB N.O 59702,83 EM T7 DE JUNHO (JE

1* RUBENS ABUTARA - SECRETARIO GARV

CGC N 2 61.083.27510001-20

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

DA

' E

AOS TRINTA DIAS

OITENTA E TRES, AS

TATUAPE, NESTA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

REALIZADAS CUMULATIVAMENTE

EM 30 DE MAIO DE 1983.

DO MES DE MAIO DO ANO DE MIL, NOVECENTOS E

DEZ HORAS, NA SEDE SOCIAL, RUA SAO JORGE, N-9 374,

PRACA, REUNIRAM-SE EM ASSEMBLEIA GERAL

ORDINARIA E EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA ACIONISTAS DA IN-'

DUSTRIA TEXTIL T. GABRIEL S.D. QUE REPRESENTAVAM MAIS DE DOIS

TERCOS DO CAPITAL SOCIAL COM DIREITO DE VOTO ANTES DE SE

ABRIRA AS ASSEMBLEIAS, OS ACIONISTAS ASSINARAM O LIVRO DE

PRESENCA E INDICARAM CADA UM O SEU NOME, NACIONALIDADE E

RESIDENCIA, BEM COMO A QUANTIDADE, ESPECIE E CLASSE DAS ACOES DE

QUE ERAM TITULARES OS TRABALHOS DE AMBAS AS ASSEMBLIAS

INORAM DIRIGIDOS PER MESA COMPOSTA DE PRESIDENTE, ROBRTO

GABRIEL, E DE SECRETARIA, NORMA GABRIEL MALUF, ESCOLHIDOS PELOS

ACIONISTAS PRESENTES DISSE O SR. PRESIDENTE, INICIALMENTE: 1)

QUE A ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E A ASSEMBLEIA GERAL

EXTRAORDINARIA HAVIAM SIDO REGULARMENTE CONVOCADAS PELA IMPRENSA,

POR ANUNCIO, QUE MANDOU LER, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO

ESTADO DE SAO PAULO E NA GAZETA MERCANTIL NOS DIAS 20, 21 E 24

DE MAIO DE 1983, O QUAL ERA DO SEGUINTE TEOR: "INDUSTRIA TEXTIL

T. GABRIEL S.D. CGC N -O 61.083.275/0001-20 CONVOCACAO

CONVIDAM-SE OS SRS ACIONISTAS DA INDUSTRIA TEXTIL T. GABREL

S.D. A SE REUNIREM EM ASSEMBLEIA GERAL, ORDINARIA E

EXTRAORDINARIA, NO PROXIMO DIA 30 DE MAIO DE 1983, AS DEZ HORAS, NA SEDE

SOCIAL, RUA SAO JORGE, N-O 314, TATUAPE, NESTA PRACA, PARA

TRATAREM DOS SEGUINTES ASSUNTOS: 1) TOMAR AS CONTAS DOS DIRETORES

EXAMINAR, DISCUTIR E VOTAR AS DEMONSTRACOES.FINANCEIRAS; 2)

DELIBERAR SOBRE A DESTINACAO DO LUCRO LIQUIODO EXERCICIO E A

DISTRIBUICAO DE DIVIDENDOS; 3) APROVAR A CORRECAO DA

EXPRESSAO MONETARIA DO CAPITAL SOCIAL; 4) REFORMAR O ESTATUTO PARA

AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL MEDIANTE CAPITALIZACAO DE LUCROS E

RESERVAS SEM MODIFICACAO DO NUMERO DE ACOES E COM ALTERACAO

DO VALOR NOMINAL DE CADA UMA; 5) DECIDIR SOBRE OUTROS

::

ASSUNTOS DE INTERESSE SOCIAL SAO PAULO, 19 DE MAIO DE 1983. PELA

DIRETORIA (A) ROBERTO GUARIZDIRETOR PRESIDENTE"; 2) QUE JA

HAVIA SIDO FEITA, TAMBEM, POR ANUNCIO PUBLICADO NO DIARIO

OICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO E NA GAZETA MERCANTIL NOS DIAS 19,

22 E 23 DE MARCO DE 198.3 A COMUNICACAO DE QUE SE ACHAVAM A

DISPOSICAO DOS ACIONISTAS OS DOCUMENTOS MENCIONADOS NO ART.

133 DA LEI DAS SOCIEDADES POR ACOES; 3) E QUE AS

DEMONSTRACOES FINANCEIRAS REFERENTES AO ANO DE 1982 JA HAVIAM SIDO PUBLI.

CADAS, IGUALMENTE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO E

NA GAZEMERCANTIL NOS DIAS 24 E 21 DE MAIO DE 1983,

RESPECTIVAMENTE DISSE O SR. PRESIDENTE DEPOIS QUE, ESTANDO PRESENTES

ACIONISTAS QUE REPRESENTAVAM MAIS DE DOIS TERCOS DO CAPITAL

SOCIAL COM DIREITO DE VOTO, DECLARAVA INSTALADAS AS

ASSEMBLEIAS DISPENSADA A LEITURA DOS DOCUMENTOS REFERIDOS NO ART.

133 DA LEI DAS SOCIEDADES POR ACOES, SUBMETEU-O O SR. PRESI

DENTE A DISCUSSAO E VOTACAO FORAM APROVADOS SEM RESERVA

NAO VOTARAM OS IMPEDIDOS POR LEI. PASSANDO AO ITEM SEGUINTE

DA ORDEM DO DIA, DISSE O SR. PRESIDENTE QUE TINHA EM MAOS, E

MANDAVA LER; UMA PROPOSTA DA DIRETORIA SOBRE A DESTINACAO

QUE SERIA DADA AO LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO ERA ELA DO

SEGUINTE TEOR: "PROPOSTA DA DIRETORIA SOBRE A DESTINACAO DO LUCRO

LIQUIDO DO EXERCICIOS DIRETORES DA INDUSTRIA TEXTIL T. GA.

BRIEL S.D. REUNIDOS NESTA DATA, PROPBEM AOS SRS ACIONISTAS

TENHA O LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO A SEGUINTE DESTINACAO: 1)

UTILIZACAO DE CR* 6.510.877,00 PARA A CONSTIRUICAO DA RESERVA LEGAL, A

FIM DE ATENDER AO DISPOSTO NO ART. 193 DA LEI DAS SOCIEDADES POR

ACOES; 2) DITRIBUICAO AOS ACIONISTAS, ATE O FIM DESTE EXERCICIO,

DOS DIVIDENDOS OBRIGATORIOS, CIS 11.550.000,00, NOS TERMOS DO

ART. 22, PARAGRAFO UNICO, DO ESTATUTO SOCIAL; 3) AUMENTO DO

CAPITAL SOCIAL DE CR* 395.000.000,00 PARA CR* 871:200.000,00,

MEDIANTE CAPITALIZACAO DE LUCROS, NO MONTANTE CE CR*

111.885.771,52, E DO SALDO DA CONTA RESERVA DE CAPITAL, CR*

374.314.228,48, O QUE ALTERARIA O PRECO DAS ACOES, QUE SERIA

FIXADO EM CR*15,84 CADA UMA, E ALTERARIA O ART. 599, "CAPUT", DO

ESTATUTO, O QUAL PASSARIA A TER A SEGUINTE REDACAO: "ART. 5.O

CAPITAL SOCIAL E DE CR* 871.200.000,00 (OITOCENTOS E SETENTA E UM

MILHOES E DUZENTOS MIL CRUZEIROS), DIVIDIDO EM 55.000.000 (CIN.

QUENTA E CINCO MILHOES) DE ACOE$, DAS QUAIS 54.999.000 SAO ORDI.

NARINAS NOMINATIVAS OU AO PORTADOR, CONVERSIVEIS DE UMA FOR.

NOMA EM E

OUTRA, A VONTADE DO ACIONISTA, 1.000 PREFERENCIAIS

INATIVAS NAO CONVERSIVEIS SAO PAULO, 20 DE MAIO DE 1983.

(AA) ROBERTO GABRIEL -* NORMA GABRIEL MALUF TAUFIK FARES

PRESIDENE

GABRIEL NYDIA MARIA MASINI GABRIEL", DISSE O SR.

TE, ENTAO, QUE A APROVACAO DA PROPOSTA DA DIRETORIA

SIGNIFICAVA NECESSARIAMENTE A DA CORRECAO DA EXPRESSAO MONETARIA DO

CAPITAL SOCIAL POSTA EIA EM DISCUSSAO E VOTACAO, VERIFICOU-SE

HAVER SIDO "APROVADA INTEIRAMENTE, NOS SEUS PRECISOS TERMOS,

SEM RESTRICAO NAO VOTARAM OS IMPEDIDOS POR LEI. COMO,

AFINAL, OFERECIDA A PALAVRA, ININGUEM A QUISESSE TOMAR, SUSPENDEU

O SR. PRESIDENTE A SESSAO PELO TEMPO NECESSARIO A LAVRATURA DA

PRESENTE ATA NO LIVRO PROPRIO REABERTOS OS TRABALHOS, FOI ELA

APROVADA PELOS QUE PODIAS VOTAR E ASSINADA PELO SR.

PRESIDENTE, POR MIM, SECRETARIA, E PELOS ACIONISTAS PRESENTES TIRARAM

SE COPIAS AUTENTICAS PARA OS FINS LEGAIS (AA) ROBERTO GABRIEL

NORMA GABRIEL MALUF NYDIA MARIA MASINI GABRIEL

TAUFIK FARES GABRIEL ADELE SAIREM GABRIEL ALBERTE MALUF

CERTIFICAMOS A AUTENTICIDADE DESTA COPIA, EXTRAIDA DO LIVRO

PROPRIO (A) ROBERTO GABRIEL PRESIDENTE (A) NORMA

GABRIEL MALUF SECRETA RIA VISTO: ELIAS SUDAIA ADVOGADO

OAB.SP 19.712 SECRETARIA DA JUSTICA JUNTA

-COMERCIAL DO ESTADO DE SAO PAULO CERTIDAO

CERTIFICO QUE ESTE DOCUMENTO FOI REGISTRADO SOB NUMERO E DATA

ESTAMPADOS MECANICAMENTE JUCESP: 65.367/83. SAO PAULO,

SEVICOS

0.0,0, - 31

63,075.329/0001

AS BT .IAGERAL 0RDJNJ[RLA E

ORD] EIA

FICAM CONVOCANDOA OS SENHORES'

ACIONIST DESTA SOCIEDADE PA

RA SE REUNIRE IM- ALILA

GERAL ORLA E' EXTRAORDIN

RIA, * REALIZAR-SE NO DIA 02

DE AGOSTO DE 1983, IS 9:00 H2

RS* EM 8T** SEDE EOEIAL, I

ALADA BATA-I DE LEILZA RIL '

A F*,N DE

1144/1158,

DELIBERAREM COBRE A SEGUINTE ORDEM DO

DIA. - I) ASSEMBLIA GERAL 0**

DIN4RIA.A) FEITURA

S TO E APROVAC O DO ] ALANCO E*D

CERRADO ERA 31 DE JANEIRO DE '

1983 REFERENTE AO XERCICIO '

ASSEMBLEIA

DE 1982.2- GERAL

]EXTRASORDIN[RÆA.A) PROPOSTA'

DA DIRETORIA PAR=. TRUMENTO DO'

PITAL DE * 6,750,000,00 '

(SELA MILHOES STECENTOS E

CINCOENTA MIL CRUZEIROØ) PARA

(* 13.500.000,00 (TREZE NI

LHODE E QUINHNTOS MIL CRUZEI

ROE.)B) DECISAAO DE DIIRETOR

E) ELEICAO DA DIRETORIA,D)'

ALTARACAO PARCIAL DO ESTATUTO

SOCIAL-C) OUTRQS ASSUNTOS *

COLETOE E DE INTERESE DA

SOOLEDADE,OUTRO8O:IM, COATTI

*. DI*

C OS QUE SE ENCONTRE

POLCO DOS SERGEL

AOTONTAT , NA SADE SOCIAL, PAR-A E*

IO E EUCRIFIACEO DO. DOUMEN

TOA A QUE SE ERERE O ARTIGO'

133 DA LEI NA 6404 DE 15 DE '

SAO

DEZEMBRO DE 1976.PAULO,

29 DE JUNHO DE 1983.ROSA '

GAZFINKEL,DIRETORS PRESIDEN

OE PZ IE TECLOG

*S ESTATUTOS, FLOE CON,Z :A A

DIMPLAL *I*'L*

PARA O *A 14 DE JULHO, AS 20:OE

HORAS, * LA. DOACAO NA SED

DA FUNDACAO TROPICAL DE PESQUISAS

E RUA

% CNOL«FIA,A LATINO COELHO

N9 1301. PARQUE TOARA

CARPINA - SP, PARA ELIBERAR *OE,

1. MUDANCA DA RAZAO SOCIAL DA

CAO

CERTRO ECOS

E O I T A L

CONCORRRNCIA PUBLICA N9002/8*

ENCUCO DE APROXIMØDAMENTE

PAVIMENTACA0

AS5*300 FALTICA M2 DAOBRAS

COMPLEMENTASSE

RE 9 NO

LOTEAMENTO 8OSQUE DA'

SAUDE, MUNICPIO NO PARKIMETRO URBANO '

DENTE PUBLICO, ACHA

TORNO QUE SE

ABERTA NEST9 EMPRESA, A

CONFERENCIE PUBLICA ACIMA,

DEVENDO PROPOSTAS SERENI

AS 1A,OO BORAKS DO '

DIA 18 DE JULHO DE 19R3.

O EDITAL COMPLETO PODERA '

RETIRADO SERVICO DE

PROTOCOLO SER DA PROCRESSO NO DE '

AMERICARGA SA, A AVENIDA '

BRASIL NU 53, EM ARICENA

ESTADO DEPRE-CO SAA PAULO, AO

DE CCS50.O00,OO

CIQUENTA MIL CRUZEIROS

AMERICANA, 28 DE JUNHO DE '

1983LUIZ CARLOS

CELLIDIRETOR SUPARINTENDENTE.

GERAL

ATA DA BALEIA

EXTRAORDINARIA REALIZADA NO DIA

16 DE MAIO DE 1.983

AS DEZESSEIS HORAS DO DIA DEZES=EIS DE ÑMIO DE MIL NO*,

I ..TOS TOS E E OITENTA OITENTA E E TR¿S, TR¿S, NA NA WDE WDE ROCIAI ROCIAI NA NA RUA RUA G. IS G. IS'FI* 'FI* AI AI ..

NO NO DA DA NSA NSA CAPILLA,' CAPILLA,' 2 2

40E 40E ARMAZEM ARMAZEM *B*, *B*, BEIRE BEIRE SEDAN, SEDAN,

REUNIRAM REUNIRAM EM EM AFELEIE AFELEIE GERAI GERAI EXTR=O LI RU EXTR=O LI RUACICATAM ACICATAM

ROTA, ROTA,

DA DA CARTOGRAFICA CARTOGRAFICA FRANCISCO FRANCISCO MAZZA MAZZA S.D. S.D. REALIZAMNDO REALIZAMNDO A

!IDADE !IDADE DO DO CAPITAL CAPITAL SOCIE SOCIE BLA BLA FORME FORME DE DE ESTATUTO ESTATUTO SOCIAL, SOCIAL, O O *R. *R.

LEON LEON FELFER FELFER DECLAROU DECLAROU INSTALADA INSTALADA E E ESASRRTALEI. ESASRRTALEI. E, E, ELEITO ELEITO PARA PARA

PRESIDIAIS PRESIDIAIS OLLVIDEM OLLVIDEM A A MIM, MIM, MAX MAX RITLER RITLER PS PS TAMBACIO TAMBACIO

DISCUTIDA DISCUTIDA E E VOTADA VOTADA A A MATERA MATERA OBSTO OBSTO DA DA OVDKWN OVDKWN OE OE DIE,: DIE,:

VERIFICOU-SE VERIFICOU-SE QUE QUE A A ADEIA ADEIA MOPTOR MOPTOR OTACIO OTACIO

UNANIME UNANIME AUMENTARA AUMENTARA O O CAPITEL CAPITEL OCIVAL OCIVAL DE DE CRS CRS 734.1517.890FLQB 734.1517.890FLQB

PARA PARA CR* CR* 740.726.240,58, 740.726.240,58, MEDIAN MEDIAN E E IN* IN* DM DM

GUINTE GUINTE IRACEL IRACEL CR* CR* 236,077,90 236,077,90 DA DA REMORA REMORA DE DE CON'S: CON'S:

E E

CT* CT*

MONETARIA MONETARIA DO DO CAPITAI CAPITAI INTEGRALIZADO INTEGRALIZADO 5J*'72.271* 5J*'72.271* .90 .90 DIE DIE

PERTE PERTE DA DA RESES RESES DE DE INCENTIVOS INCENTIVOS FISCAIS FISCAIS DO DO HNO HNO DE DE RUNDA, RUNDA,

PERMANEC O PERMANEC O EAA EAA NMR NMR UM UM DODE DODE CRS CRS 2.708.088.00; 2.708.088.00;

UNDO UNDO POR POR VOTEC VOTEC UNANIME, UNANIME, CANDUZIM CANDUZIM O O CAPITAL CAPITAL DE DE CR=.,$ CR=.,$

740.726.240,58 740.726.240,58 PERA PERA C, C,R* R* 185.791.070,00, 185.791.070,00, MEDIANTE MEDIANTE

TARCO TARCO DOS DOS PREIOS PREIOS ACUMULADOS ACUMULADOS DE DE CR* CR* 554.935.170,58; 554.935.170,58;

TINTO TINTO POR POR VOTACAO VOTACAO UN KDME, UN KDME, TRADUZI TRADUZI O O VALER VALER NEMEDE NEMEDE

DA DA ACAO ACAO DE DE CR* CR* 19,77 19,77 PERA PERA CR* CR* 5,00; 5,00; QUELAM QUELAM ** ** POR POR *R* *R*

ANIME ANIME ALTERARA ALTERARA O O ARTIGO ARTIGO 59 59 DO DO ESTATUTO ESTATUTO SOCIAL SOCIAL QUE QUE PENSA PENSA

A VIGORAR VIGORAR COM COM A A SEGUINTE SEGUINTE REDAC O; REDAC O; "ARTIGO "ARTIGO 59 59 O O QTAO QTAO

ACINGI ACINGI E E DE DE CR* CR* 185.791.070,00 185.791.070,00 (CAMO (CAMO E E OITENTA OITENTA E E CINCO CINCO

MILHOES, MILHOES, SETECENTOS SETECENTOS E E NOVENTA NOVENTA E E IMIL IMIL E E STENTE STENTE

SETE SETE ENTOE ENTOE

ROS), ROS), DIVIDIDO DIVIDIDO EM EM 37.158.214 37.158.214 (TRINTA (TRINTA ** MILHOSE MILHOSE

CINQUENTA CINQUENTA E E OITO OITO MIL, MIL, DEMAS DEMAS E E CATICEE CATICEE REDIMIRIAS

C;R* C;R*

DO DO VALOR VALOR NOMINAL NOMINAL DE DE 5,00 5,00 (ANCO (ANCO CMZETFOS}I'.NLKLA CMZETFOS}I'.NLKLA UMA UMA I

PARAGRAFO PARAGRAFO UNICO UNICO --/* --/* ACO ACO ÆRMO ÆRMO NOMINATIV NOMINATIV

PORTAO PORTAO AO AO

DOR, DOR, CONVERSAVEIS CONVERSAVEIS DE DE UMA UMA FORMA FORMA EMM EMM OUTRA OUTRA A A VONTADE VONTADE DO DO ACLO ACLO

NISTA, NISTA, OBSERVADAS OBSERVADAS M M RERIAMOS RERIAMOS GIS GIS 'V 'V BOIADA BOIADA MEIS MEIS HAVENDO HAVENDO A

TRATAR, TRATAR, A A REUNIAO REUNIAO FOI FOI E ERRADA.:DOQUES E ERRADA.:DOQUESPE.OU PE.OU FOICADA FOICADA

A PRESENTE PRESENTE ATA ATA QUE QUE LIDA LIDA E E ACHADA ACHADA COFONE COFONE VAI VAI IODES IODES

MSITUADA MSITUADA ** POPULE POPULE 16 16 DE DE MAIO MAIO DE DE 1.983. 1.983. LEON LEON F-MFER, F-MFER,

I LSIDEUTE. I LSIDEUTE. MAX MAX ERFER ERFER SECRETRIO SECRETRIO NEFER NEFER *A *A LEON LEON

ERFER ERFER DIRETOR DIRETOR PRESIDENTE PRESIDENTE ESTRIE ESTRIE DE DE PAPEI PAPEI LAON LAON ERFER ERFER

S.D. S.D. MAX MAX FE'DE, FE'DE, DISTOR DISTOR VICA-PMDDENTE VICA-PMDDENTE EXEMTIVO. EXEMTIVO. A

PEREANTE PEREANTE E E COPIA COPIA FIEL FIEL DE DE ATA ATA LAVRA LAVRA NO NO LIVROC-OMPET NDLØ. LIVROC-OMPET NDLØ. LEON LEON

FEFFER FEFFER PRESIDENTE PRESIDENTE SECRETARIA SECRETARIA DA DA JUSTIJUNTE JUSTIJUNTE

COMERCIAI COMERCIAI DO DO ESTADO ESTADO DE* DE* SAO SAO POPULE POPULE ** CERTIDAO CERTIDAO CERTIFICO CERTIFICO

ESTE ESTE DOCUENTO DOCUENTO FREI FREI RALLO RALLO SAB SAB NIERO NIERO E E DISTE DISTE

ESQUE ESQUE 61.400/83 61.400/83 21 21

*M *M

TAMPADOS TAMPADOS MECANICAMENTE MECANICAMENTE JUCESP JUCESP N9 N9 DE DE

HO, DE 1983. RUBENS ABUTA SCKIO GER FL.,

COMERCIO E EXPORTACAO SA

, C.G.C.MF 61.089.512/0001-60

'

ATA DA ASSEMBEIA GERAL

ORDINAR IA E EXTRAORDINARIA

REALIZADA EM 23 DE JUNHO DE 11113, AS LHORAS

DATA, HORA E LOCAL: 23 DE JUBE DE 1*, AS 11:00 HORAS NA

SEDE SOCIAL A RUA DOS ANDRADAS, 236 SAO PAULO SP.

CONVOCACAO: MEDIANTE CARTA CIRCULE PRESENCA: ACINGISTE

REPRESENTANDO TOTALIDADE DO CAPITAL SOCIAL QUE E AO

10.000.000 DE ACOES, SENDO 5.000.000 DE ACOES ORDINIRIA

NOMINATIVAS E 5,000.000 DE ACOES PREFERENCIAIS AO PORTADOR MESA

DIRETORA DOS TRABALHOS: PRESIDENTE SRA CARTO

CATTANEO ADORNO; SECRETARIO MARCELLO CATTAN ADORNO

ORDEM DO DIA: A ** ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA ** 1.

REVAR O APELATORIO DA DIRETORIA E DEMONSTRACOES FIANCEIRAS

ATIVOS AO EXERCICIO ENCERRADO EM 31 DE MAIO DE 1983; 2. DESTIL

NACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO; 3. APROVA CAO DA CRECO

MONETARIA DO CAPITAL SOCIAL SUA CAPITALIZACAO E CONSEQUENTE

ALTERACAO ESTATUTARIA B ASSEMBLEIA GERAL L XTRAORD'.MARIA

4. PROPOSTA DA DIRETORIA PARA * AUMENTO DO CAPITALSOCIALDA

MEDIANTE O APROVEITAMENTO DE RESERVAS DIVERSAS, E

CONSEQUENTE ALTERACAO ESTATUTARIA C ASSUNNOS'GERAIS.

DELIERACOES POR UNANIMIDADE:——A ASSEMBLEIA,GERAL OI'. I

DINARIA 1. FORAM APROVADOS O RELATORIODA DIRETORIA E DE. I

MONSTRACOES FINANCEIRAS, DOCUMENTOS RELATIVOS AO EXERCICIO

ENCERRADA EM 31 DE MAIO DE 1995, DE ACORDO COM .A NOVA

REDACAO DADA AO ART. 22 DO ESTATUTO SOCIAL EM ASSEMBLEIA GERAL

EXTRAORDINARIA REALIZADA EM 30 DE MAIO P PASSADO, ARQUIVA

DA NA JUCESP SOB O N -O 60.756/83 EM 20.06.83, QUE ALTEROU

EXERCICIO SOCIAL DA COMPANHIA PASSANDO O MESMO A ENCERRAR

SE A 31 DE MAIO DE CADA ANO. TAICI DOCUMENTOS FORAM PUBLLICADO

DOS NO DIARIO OFICIAL NO DIA 24 E NA GAZETA MERCANTIL NODA 23

DE JUNHO CORRENTE, SENDO QUE A PUBLICACAO DOS ANUNCIOS QUE

' TRATA O ART. 133 DA LEI 6404/76 FICOU DISPENSADA NOS TERMAO

4-* DAQUELE MESMO ARTIGO 2. FOI APROVADA PROPOSTA NO SENTIDO

DE QUE O LUCRO DO EXERCICIO COMPREENDENDO O PERIODO DE -31 DE

A MESMO ANO,

JANEIRO DE 1983 31 DE MAIO DESTE APOS AS DEDU

COES LEGAIS, NO VALOR DECR 55.787.272,72 PERMANECESSE NA

RESPECTIVA CONTA PARA DELIBERACAO DA ASSEMBLEIA EMPREITER

EXTRAORDINARIO USANDO DA FACULDADE CONTIDA NO ART. 202 * 3* DA

LEI 6404/76 E ART. 24 DO ESTATUTO SOCIAL, DELIBEROU SOBRE A%LO

DISTRIBUICAO DOS DIVIDENDOS 3 A ASSEMBLEIA GERAL APROVOU A

CORRECAO DA EXPRESSAO MONETARIA DO CAPITAL SOCIAL NO VIALO

DE CR* 85.606.200,00, E SUA CAPITALIZACAO QUE SERA ETDD JUN.

TAMENTE COM O AUMENTO DE CAPITAL A QUESE DEFETE EITEMAM *4*

DA ORDEM DIA. B ASSEMBLEIA GERAL EXTRORDINARIA 4. ?FOI

APROVADO O AUMENTO DO CAPITAL SOCIA MEDIANTE

ACAPITULARIA DAS SEGUINTES RESERVAS: A) CORRECAO MONETARIA: CR*

65.606.200,00; B) RESERVA LEGAL: CR* 3.914.896,00; CENLUCRO KUAITT

CR* 230.090,52; D) PARTE DA CONTA LUCRO DO EXERCICIO NO:

PENSO: PERMANECENDO RESPECTIVA COATA

VALOR DE CR* 71.248.813,48, NA O

VALOR DE CR* 3.134.216,24 PARA FUTURA DESTINACAO EM CONSEBE

QUENCIA APROVOU-SE NOVA REDACAO DO ART. 5* DO ESTATUTO SOCIAL:

410.000.0*),00 QUATROCENTO

"ARTIGO 5.O: O CAPITAL SOCIAL E DE CR*

TOS E DEZ MILHOES DE CRUZEIROS) DIVIDIDOS EM 10.000.0*) (DEZ MI.

LHOES) DE ACOES DO VALOR NOMINAL DE CR* 41,00 (QUARENTA E UM

CRUZEIROS), CADA UMA, SENDO 5.000.000 (CINCO MILHOES) DE ACOES

E

ORDINARIAS NOMINATIVAS 5.000.000 (CINCO MILHOES) DE ACOES

AO A

PREFERENCIAIS PORTADOR NADA MAIS HAVENDO TRATAR, FOI

ENCERRADA A REUNIAO PARA A LAVRATURA DA ATA NA FORMA

PERMITIDA PELO * 1.O DO ART. 130 DA LEI 6404/76. SAO PAULO, 23 DE JUNHO DE

1983. (ASS.) CARLOTTA CATTANEO AMOROPRESIDENTE MARCELLO

CATTANEO ADORNO SECRETARIO; ANEGRO COMERCIO SA GIU

SEPPE BELLONI A PRESENTE E COPIA FIEL EXTRAIDA DO LIVRODE ATAS

DAS ASSEMBLEIAS GERAIS SAO PAULO, 23 DE JUNHO DE 1983. (A)

MARCELLO CATTANEO ADORNO SECRETARIO SE.

CRETARIA DA JUSTICA JUNTA COMERCIAL DO ESTA.

DO DE SAO PAULO CERTIDAO CERTIFICO QUE ESTE

DOENFOI REGISTRADO SOB NUMERO MECANICAMENTE

NENTE JUCESP: 67.909/83. SAO

DE CDTAB LIXADA

**T RAT O P/TEG. OART 10JO-83,R.TIR RA,E DT. ANM,A

POR DOCTO DE

*1 4.5 OOIST.D. MURA SE .OTO. -S R¿, OCALLI * WALTER COR DOS

*TO* TRANFERINDO KAAB OO$AØ -AO. NOVOLI .OOIOE ADMITIDO VIOTO

H LS DILLA ENCALM E SONIA CALLI

DINIS OBCLAVEO O CAPITAL SOQ *1

QUE ERA 05 2.O*(X*O,00 FOI SLØV&

DO PSRA * **.O00,000,CO.A SOOBRE

DE LM ØON * N.R* PELO SOO|I

DATA ESTAMPADOS

E

PAULO, 01 DE JULHO DE 1983. (A)

ZXTRFFITO P/R-EG. CA,RT DR,*

POR SEMEATO DE 30-6-83 * IAGRS.SAU

.A SOT.D.ED. A SR... CLARA I'SP -EIDES Q*E AEU AA OO*, E * E3S *

TRADA OOEFONM ICOML CT*

BIILL DO* ARTONE D* ARROLAMEMTO

DE N' 9I0/82, HE 01O DO1*LO MIL

JUNTI *TA 8* TARA A. ] ME1LA AA **

TAL, FAO4 O *O*O DO SO O

5EE S.S.E. SI R,.UC DES .14

R*, * OISS MATA AO