Página 8 da UNICO do Diário Oficial do Estado do Acre (DOEAC) de 4 de Março de 2015

Diário Oficial do Estado do Acre
há 5 anos

inciso III, e 146, § 1º, da Lei Federal nº 6�404/1976 e artigo 18, § 1º, do Estatuto Social da Companhia� Com as deliberações acima, o Conselho de Administração – CONAD, passa a ser composta pelos seguintes membros: - Sr� Sebastião Fernando Ferreira Lima - Presidente do Conselho de Administração da Companhia – CONAD;- Sr� Inácio Alves Moreira Netto – Membro Efetivo do Conselho de Administração;- Sr� José Luís Assis Felício – Membro Efetivo do Conselho de Administração;- Sr� Rogério Lima Barros – Membro Suplente do Conselho de Administração;- Sra� Marcela Fidelis de Castro – Membro Suplente do Conselho de Administração- Sr� Aristides Formighieri Júnior – Membro Suplente do Conselho de Administração;a) Nesta oportunidade, o Membros do Conselho Fiscal, Sr� Adriano Neves Conde (Membro Suplente do Conselho) RENUNCIA ao cargo de Membro do Conselho Fiscal da Companhia, o que foi aprovado, por unanimidade, pela Assembleia de Acionistas, com efeitos a contar desta data� Oportunamente, os Acionistas agradecem profundamente aos serviços prestados pelo Conselheiro supracitado, o qual sempre trabalhou com afinco e dedicação para o desenvolvimento desta Companhia� A) O Presidente da Mesa submeteu à apreciação dos acionistas o ITEM D da pauta e, após a discussão da matéria, os Acionistas da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto segueD�1 Eleger, com amparo no art � 17 e ss� do Estatuto da Companhia, o Sr� Josué Furtado Leão (CPF: 308�621�082-68) para o cargo de Membro Efetivo do Conselho Fiscal da Companhia, com efeitos a contar desta data, com mandato a se estender até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deliberar sobre as contas do exercício social encerrado em 31�12�2015, permitida a reeleição, conforme artigo 161, § 6º, da Lei Federal nº 6�404/1976�D�2 Eleger, com amparo no art � 17 e ss� do Estatuto da Companhia, a Sra� Janaina Vasconcelos Cunha (CPF: 434�928�602-06) para o cargo de Membro Suplente do Conselho Fiscal da Companhia, com efeitos a contar desta data, com mandato a se estender até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deliberar sobre as contas do exercício social encerrado em 31�12�2015, permitida a reeleição, conforme artigo 161, § 6º, da Lei Federal nº 6�404/1976�D�3 Reeleger, com amparo no art � 17 e ss� do Estatuto da Companhia, o Sr� José Aguiar Prado (CPF: 197�349�722-00) para o cargo de Membro Efetivo do Conselho Fiscal da Companhia, com efeitos a contar desta data, com mandato a se estender até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deliberar sobre as contas do exercício social encerrado em 31�12�2015, permitida a reeleição, conforme artigo 161, § 6º, da Lei Federal nº 6�404/1976�D�4 Reeleger, com amparo no art � 17 e ss� do Estatuto da Companhia, o Sr� Alexandre de Oliveira Tostes (CPF: 044�132�067-89) para o cargo de Membro Efetivo do Conselho de Fiscal da Companhia, com efeitos a contar desta data, com mandato a se estender até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deliberar sobre as contas do exercício social encerrado em 31�12�2015, permitida a reeleição, conforme artigo 161, § 6º, da Lei Federal nº 6�404/1976�D�5 Reeleger, com amparo no art � 17 e ss� do Estatuto da Companhia, a Sra� Inara Cristina de Morais Pereira Macedo (CPF: 745�372�452-04) para o cargo de Membro Suplente do Conselho de Fiscal da Companhia, com efeitos a contar desta data, com mandato a se estender até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deliberar sobre as contas do exercício social encerrado em 31�12�2015, permitida a reeleição, conforme artigo 161, § 6º, da Lei Federal nº 6�404/1976�D�6 Reeleger, com amparo no art � 17 e ss� do Estatuto da Companhia, o Sr� Roney Wellington da Silva Caldeira (CPF: 735�019�642-34) para o cargo de Membro Suplente do Conselho de Fiscal da Companhia, com efeitos a contar desta data, com mandato a se estender até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deliberar sobre as contas do exercício social encerrado em 31�12�2015, permitida a reeleição, conforme artigo 161, § 6º, da Lei Federal nº 6�404/1976� Com as deliberações acima, o Conselho Fiscal, passa a ser composta pelos seguintes membros: - Sr� Josué Furtado Leão - Membro Efetivo do Conselho Fiscal- Sr� José Aguiar Prado – Membro Efetivo do Conselho Fiscal- Sr� Alexandre de Oliveira Tostes – Membro Efetivo do Conselho Fiscal- Sra� Janaina Vasconcelos Cunha – Membro Suplente do Conselho Fiscal- Sra� Inara Cristina de Morais Pereira Macedo – Membro Suplente do Conselho Fiscal- Sr� Roney Wellington da Silva Caldeira – Membro Suplente do Conselho Fiscal a) Dando continuidade aos Trabalhos, o Presidente da Mesa submeteu à apreciação dos acionistas o “item E” da Ordem do Dia, relativo à Proposta da Administração (Diretoria) para aprovação do Plano de Investimento da ANAC, para o Exercício 2015;Submetido à discussão o ITEM C da pauta, foi o mesmo aprovado, POR UNANIMIDADE DE VOTOS DOS ACIONISTAS, nos termos da Proposta�f) AUTORIZAR a Diretoria, mediante prévia manifestação do Conselho de Administração, a realizar todos os atos necessários para por em prática o Plano de Investimento, ora aprovado� DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA SEDE DA COMPANHIAFicam arquivados na Sede da Companhia, os seguintes documentos (fundamento legal: art � 130, § 1º, alínea a, L� 6�404/1979): - Edital de Convocação da AGE, publicado no Diário Oficial do Estado – DOE, nas edições dos dias 20/01/2015 (DOE 11�481, pág�39), 22/01/2015 (DOE 11�483 pág� 47), 26/01/2015 (DOE 11�484 pág� 67) e 28/01/2015 (DOE 11�486, pág� 80);- Proposta da Administração de Plano de Investimento para o Exercício 2015; - TERMO COLETIVO DE POSSE DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO- TERMO DE COLETIVO DE RENÚNCIA A HONORÁRIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - TERMO COLETIVO DE POSSE DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL- TERMO COLETIVO DE RENÚNCIA A HONORÁRIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO DE FISCALENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a reunião para a lavratura da presente Ata (fundamento legal: art � 130, § 1º, alínea a, L� 6�404/1979), que, lida, foi aprovada e assinada pelos Membros da Mesa, pelos Acionistas e pelos Conselheiros presentes� O Presidente da mesa encerrou os trabalhos agradecendo a presença de todos�Rio Branco-AC, 28 de Janeiro de 2015� MEMBROS DA MESA:Edvaldo Soares de Magalhães (Membro Efetivo e Presidente do Conselho de Administração | CPF: 216�753�682-87) Presidente da Assembleia Inácio Alves Moreira Netto (Diretor-Presidente | CPF: 322�188�932-15) Secretário da Assembleia ACIONISTAS: Estado do Acre (CNPJ: 63�606�479/0001-24) Acionista Controlador, representado neste ato por seu Secretário de Estado de Desenvolvimento Florestal, da Indústria, do Comércio e dos Serviços Sustentáveis, Sr� Sebastião Fernando Ferreira Lima (CPF: 339�675�982-68) Marcenaria Sulatina (CNPJ: 34�704�163/0001-53) Acionista Minoritária representada legalmente por seu sócio proprietário, Sr� José Osmar Zanatta (CPF: 197�349�722-00) FEDERAÇÃO DA INDÚSTRIA DO ACRE - FIEAC (CNPJ: 14�366�215/0001-35) Acionista Minoritária representada legalmente por seu Presidente, Sr� José Luís Assis Felício (CPF: 099�200�212-53) MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:Edvaldo Soares de Magalhães (Membro Efetivo e Presidente do Conselho de Administração | CPF: 216�753�682-87) Paulo Cesar Barreto Pereira (Membro Efetivo do Conselho de Administração | CPF: 300�838�184-72) Inácio Alves Moreira Netto (Membro Suplente do Conselho de Administração | CPF: 322�188�932-15) MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:José Aguiar Prado (Membro Efetivo do Conselho Fiscal | CPF: 197�349�722-00) Inara Cristina de Morais Pereira Macedo (Membro Efetivo do Conselho Fiscal | CPF: 745�372�452-04) Alexandre de Souza Tostes (Membro Efetivo do Conselho Fiscal | CPF: 044�132�067-89) MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ELEITOS:Sebastião Fernando Ferreira Lima (CPF: 339�675�982-68) José Luís Assis Felício

(CPF: 099�200�212-53) Rogério Lima Barros (CPF: 457�330�582-34) Marcela Fidelis de Castro (CPF: 701�098�182-53) Aristides Formighieri Júnior (CPF: 112�899�292-20) MEMBROS DO CONSELHO FISCAL ELEITOS:Josué Furtado Leão (CPF:308�621�082-68) Janaina Vasconcelos Cunha (CPF: 434�928�602-06) José Aguiar Prado (CPF: 197�349�722-00) Alexandre de Oliveira Tostes (CPF: 044�132�067-89) Inara Cristina de Morais Pereira Macedo (CPF: 745�372�452-04) Roney Wellington da Silva Caldeira (CPF: 735�019�642-34)

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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,

REALIZADA EM 29 DE JANEIRO DE 2015�

Aos 29 dias do mês de Janeiro de 2015, às 17h00min, na sala de reuniões da Agência de Negócios do Estado do Acre S�A� - ANAC, na sede da ANAC, sediada na Avenida Getúlio Vargas, 1�782, Sala 02, Bairro Bosque, CEP 69�900-613, Município de Rio Branco, Estado do Acre (fundamento legal: art � 124, § 2º, L� 6�404/1979, por analogia)� Por convocação do seu Presidente, presentes todos os Conselheiros de Administração, que subscrevem a presente Ata, sendo, portanto, considerada regular a presente reunião, independentemente das formalidades legais previstas (fundamento legal: art � 124, § 4º, L� 6�404/1979, por analogia)� Com a presença dos Conselheiros Fiscais José Aguiar Prado (CPF: 197�349�722-00), Josué Furtado Leão (CPF: 308�621�082-68) e Alexandre de Souza Tostes (CPF: 044�132�067-89), para assistir o Conselho de Administração - CONAD, na forma prevista no art � 163, § 3º, inc� III, da Lei Federal 6�404/1976� Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr� Sebastião Fernando Ferreira Lima (Presidente do Conselho de Administração da Companhia | CPF: 339�675�982-68), que convidou o Sr� Inácio Alves Moreira Netto (Membro Efetivo do Conselho de Administração da Companhia | CPF: 322�188�932-15), para secretariar a presente reunião (fundamento legal: art � 128, L� 6�404/1976, por analogia)� DA ORDEM DO DIA (MATÉRIA DELIBERATIVA):Reuniu-se, extraordinariamente, o Conselho de Administração da Companhia, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) Destituição de Diretores da Companhia b) Exoneração de Cargos em Comissão da Companhia c) Nomeação de Cargos em Comissão da Companhia d) Proposta da Diretoria para investimento de R$ 4�000�000,00 (quatro milhões de reais), mediante subscrição de novas ações a serem emitidas pela empresa coligada Peixes da Amazônia S/A�DAS DELIBERAÇÕES TOMADAS:a) O Presidente da Mesa submeteu à apreciação dos Conselheiros o ITEM A da pauta e, após a discussão da matéria, o Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto