Abertura de Conta com Falsa Identidade em Notícias

- Atendimento - Resolução - Sugestão - Orientação Unificada - Abertura - Contas Individualizadas... Judicial Vinculação - Unidade Gestora - Movimentação - Alvará Judicial - Forma - Operacionalização - Tipo - Conta - Possibilidade - Individualização - Depósito - Identificação - Conta e Movimentação Financeira... 81 /CNJ - Lei nº 8.935 /94 - Violação - Princípios da Razoabilidade, Proporcionalidade, Isonomia, Segurança Jurídica, Moralidade e Legalidade - Apuração - Computação - Pontuação - Títulos - Certidão Falsa

Os valores eram sacados por um grupo, geralmente formado por um dos líderes da quadrilha e por um laranja, que fornecia a foto para a confecção da identidade falsa, e o golpe só era descoberto quando o... de contas bancárias em nome de beneficiários do INSS ou para saques no caixa... empréstimos era obtida junto à CEF, por meio de correspondentes bancários Caixa Aqui, mediante a apresentação de documentos de identificação e comprovantes de residência falsos, que eram utilizados para a abertura

Os valores eram sacados por um grupo, geralmente formado por um dos líderes da quadrilha e por um laranja, que fornecia a foto para a confecção da identidade falsa, e o golpe só era descoberto quando o... de contas bancárias em nome de beneficiários do INSS ou para saques no caixa... empréstimos era obtida junto à CEF, por meio de correspondentes bancários Caixa Aqui, mediante a apresentação de documentos de identificação e comprovantes de residência falsos, que eram utilizados para a abertura

Os valores eram sacados por um grupo, geralmente formado por um dos líderes da quadrilha e por um “laranja”, que fornecia a foto para a confecção da identidade falsa, e o golpe só era descoberto quando... de contas bancárias em nome de beneficiários do INSS ou para saques no caixa... empréstimos era obtida junto à CEF, por meio de correspondentes bancários “Caixa Aqui”, mediante a apresentação de documentos de identificação e comprovantes de residência falsos, que eram utilizados para a abertura

Os valores eram sacados por um grupo, geralmente formado por um dos líderes da quadrilha e por um “laranja”, que fornecia a foto para a confecção da identidade falsa, e o golpe só era descoberto quando... de contas bancárias em nome de beneficiários do INSS ou para saques no caixa... empréstimos era obtida junto à CEF, por meio de correspondentes bancários “Caixa Aqui”, mediante a apresentação de documentos de identificação e comprovantes de residência falsos, que eram utilizados para a abertura

E era preciso ousar, com a elaboração de uma escritura pública com documento e identidade visual falsa... Foi possível constatar que existia preferência por abertura de contas-fantasmas, em nome das próprias vítimas, utilizando os mesmos documentos falsificados... Outra forma de ''lavar'' o dinheiro era depositar os valores em contas de pessoas jurídicas. Finalmente, os valores eram sacados e chegavam às mãos dos criminosos

E era preciso ousar, com a elaboração de uma escritura pública com documento e identidade visual falsa... Foi possível constatar que existia preferência por abertura de contas-fantasmas, em nome das próprias vítimas, utilizando os mesmos documentos falsificados... Outra forma de ''lavar'' o dinheiro era depositar os valores em contas de pessoas jurídicas. Finalmente, os valores eram sacados e chegavam às mãos dos criminosos

Foi possível constatar que existia uma preferência por abertura de contas fantasmas, em nome das próprias vítimas, utilizando os mesmos documentos falsificados... “Era uma operação sofisticada já pela natureza do objeto, um precatório, e era preciso ousar com a elaboração de uma escritura pública com documento e identidade visual falsa, e depois dessa cessão fraudulenta... Outra forma de lavar o dinheiro era depositar os valores em contas de pessoas jurídicas. Finalmente, os valores eram sacados e chegavam às mãos dos criminosos. Precatoristas devem procurar o MP

Com as investigações, descortinou-se que Ernesto foi o responsável pela entrega do comprovante para a abertura da conta... também falsa, obtida com ajuda dos demais comparsas... Os dois irmãos coordenavam as ações de Antonio Rodrigues Filho e Talles Cardoso, que intermediaram a participação de Márcio Xavier de Lima como titular da falsa conta corrente que recebeu o dinheiro

Com as investigações, descortinou-se que Ernesto foi o responsável pela entrega do comprovante para a abertura da conta... também falsa, obtida com ajuda dos demais comparsas... Os dois irmãos coordenavam as ações de Antonio Rodrigues Filho e Talles Cardoso, que intermediaram a participação de Márcio Xavier de Lima como titular da falsa conta corrente que recebeu o dinheiro