Empresa Fantasma em Notícias

Ele teria constituído empresa fantasma para emissão de autorizações para transporte de produtos florestais falsificadas... Segundos os autos, em janeiro de 2001 o paciente, em parceria com uma co-ré, usando documentos de uma pessoa de Sinop, constituiu uma empresa fantasma, que fora usada para a emissão de Autorização para... Foram emitidas 284 notas fiscais falsas em nome da empresa "fantasma" que eles haviam aberto em nome da vítima

Ele teria constituído empresa fantasma para emissão de autorizações para transporte de produtos florestais falsificadas... Segundos os autos, em janeiro de 2001 o paciente, em parceria com uma co-ré, usando documentos de uma pessoa de Sinop, constituiu uma empresa fantasma, que fora usada para a emissão de Autorização para... Foram emitidas 284 notas fiscais falsas em nome da empresa “fantasma” que eles haviam aberto em nome da vítima

Segundo informações da Secretaria da Fazenda do Estado de Alagoas (Sefaz), a principal empresa fornecedora da Xucurus era reconhecidamente uma empresa fantasma, que jamais comprou ou vendeu qualquer produto... O MPF consultou a Eletrobrás sobre o consumo de energia da principal fornecedora – fantasma, conforme a Sefaz – e a concessionária de energia elétrica confirmou que a empresa jamais foi consumidora de... Ainda assim, a Xucurus informou que comprou desta empresa muitos dos produtos que supostamente teria fornecido à Prefeitura

São 16 empresas que movimentaram quase R$ 300 milhões", disse. Ele lembrou que a empresa fantasma Alberto & Pantoja recebeu R$ 27 milhões da Delta mês a mês... Roseli Pantoja, que aparece como sócia da empresa, disse não ter recebido nenhum valor. "Como é que a Delta tem fornecedora sem qualificação? Ela não procurou saber que tipo de fornecedora é essa?"

A apuração do MPF comprovou, ainda, que muitos dos nomeados eram empregados de empresas privadas ou servidores de outros órgãos públicos, o que inviabilizava na prática qualquer prestação de serviço ao... As ações cobram a devolução de mais de R$ 6 milhões pagos aos funcionários fantasmas que, na prática, eram parentes, apadrinhados políticos e cabos eleitorais do então senador... Ações cobram a devolução de mais de R$ 6 milhões pagos a servidores fantasmas nomeados por Efraim Moraes durante sua gestão na Primeira Secretaria do Senado, entre 2005 e 2009 O Ministério Público Federal

personagem importante do caso, Samuel Vieira Martins da Silva, que a PF afirma ser "motoboy funcionário" do publicitário e responsável pela entrega de dinheiro, R$ 104,7 mil ao todo, em nome de uma empresa fantasma... fantasma - Brickell Internet e Processamento de Dados -, a profissionais recrutados na campanha de Coutinho... A PF argumenta que o executivo José Eugênio de Jesus Neto, ligado a Duda, figura como procurador da empresa de fachada Brickell

Ele apresentou a gravação de uma conversa telefônica com a ré, na qual o ex-empregado se passava por "empresa fantasma"... Isso porque, quando a empresa buscou informações suas perante a ré, esta disse que ele não era bom trabalhador, não cumpria os horários e faltava com frequência... Então, com o objetivo de confirmar os fatos, ele mesmo ligou para a reclamada dizendo ser o proprietário de uma empresa fictícia e que estaria interessado na sua contratação

Fonte: TJSC 📰 Leia também: Empresa deverá indenizar consumidor que teve nome negativado antes de ser notificado Trabalhador agora pode faltar no trabalho sem desconto de salário, veja como... O empréstimo fantasma surgiu em abril de 2020. mbora não se tenha prova de má-fé do banco – provavelmente ele também vítima de fraude praticada por terceiros –, o certo é que nesta relação apenas o aposentado

Correia, a partir de denúncia feita por um grupo de motoristas, o sindicato, apesar de existir formalmente, nunca atuou em defesa dos trabalhadores da categoria, tratando-se na realidade de um sindicato fantasma... Campinas (SP) - A juíza Maria Teresa de Oliveira Santos, da Vara do Trabalho de Morro Agudo (SP), determinou a dissolução do Sindicato dos Condutores e Empregados em Empresas de Transportes Rodoviários... O inquérito apontou que o endereço da entidade é inexistente, que não foram celebrados acordos ou convenções coletivas com empresas do setor desde a sua criação, datada de 2002, e que já houve até tentativa

Os estilistas são acusados de terem criado em 2004 e 2005 uma empresa fantasma em Luxemburgo à qual repassaram o controle das marcas do grupo para evitar o fisco italiano... O fisco italiano anunciou em 2008 uma investigação contra os dois estilistas por duas empresas fantasmas. Domenico Dolce e Stefano Gabbana estão na lista das pessoas mais ricas da Itália... A empresa luxemburguesa Gado era administrada, de fato, da Itália