Empresa Fantasma em Notícias

Lopes foi condenado também por pagar serviços de manutenção de equipamentos de informática, nunca realizados, em uma empresa fantasma, e por adquirir materiais de iluminação pública, que não foram entregues

Investigaremos até o fim e todas as medidas serão tomadas para que esse tipo de convênio fantasma não aconteça daqui para frente, alegou Rubens... (PCdoB), Bira do Pindaré (PT), Othelino Neto (MD) e Marcelo Tavares (PSB) sobre obra fantasma e com fins eleitoreiros, supostamente executada pelo governo estadual no município da Raposa... Todas as irregularidades existentes, tanto com a empresa, como no convênio e o fato de a obra ter sido paga e nada ter sido publicado no Portal da Transparência, caracterizam improbidade administrativa

A Operação “Crédito Fantasma” cumpre 11 mandados de busca e apreensão em empresas e residências de 13 pessoas investigadas por fazerem parte do esquema... Operação Crédito Fantasma investiga quadrilha articulada para sonegação de ICMS Promotores de Justiça Fabiano Dallazen e Aureo Braga O Ministério Público e a Receita Estadual realizam na manhã desta quinta-feira... O esquema parte de uma consultoria tributária, que orienta várias empresas na constituição de créditos de ICMS inexistentes, inclusive falsificando documentos para comprovação dos supostos créditos, bem

Ulysses Gadêlha Às vésperas da campanha eleitoral, o Tribunal de Contas do Estado (TCE) julgou irregular a contratação de shows fantasmas pela Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur) para o Carnaval... A decisão foi publicada na semana passada, responsabilizando por improbidade administrativa o ex-presidente da Empetur, José Ricardo Diniz, e o ex-Superintendente Administrativo e Financeiro da Empresa

A apuração do MPF comprovou, ainda, que muitos dos nomeados eram empregados de empresas privadas ou servidores de outros órgãos públicos, o que inviabilizava na prática qualquer prestação de serviço ao... As ações cobram a devolução de mais de R$ 6 milhões pagos aos funcionários fantasmas que, na prática, eram parentes, apadrinhados políticos e cabos eleitorais do então senador... Estratégia Com o objetivo de facilitar a instrução processual, o MPF separou os 50 funcionários fantasmas identificados em 14 grupos, reunidos em ações distintas de acordo com a relação que mantinham com

vinculada à STCAS, para exercer a função de operadora de computador do SINE/Lajeado, com jornada semanal de 30 horas, mas também não passou de ¿funcionária fantasma¿, nunca tendo exercido suas funções... O mesmo ocorreu com a ré Schirlei Schneider, então namorada de Fabiano, a qual, através da empresa Proteport Serviços Ltda., foi contratada pela Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social ¿ FGTAS, entidade

vinculada à STCAS, para exercer a função de operadora de computador do SINE/Lajeado, com jornada semanal de 30 horas, mas também não passou de ¿funcionária fantasma¿, nunca tendo exercido suas funções... O mesmo ocorreu com a ré Schirlei Schneider, então namorada de Fabiano, a qual, através da empresa Proteport Serviços Ltda., foi contratada pela Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social ¿ FGTAS, entidade

Criminal de Combate aos Crimes Contra a Ordem Tributária e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MP realizaram as investigações, que deram início à Operação Crédito Fantasma... O modo como isso ocorria era, via de regra, através da apropriação de créditos extemporâneos indevidos nas escritas fiscais dos contribuintes, forjados pela empresa de consultoria tributária... Segundo as investigações, os clientes da consultoria pagavam 30% do valor do ICMS creditado diretamente para empresa de fomento mercantil especialmente criada em nome de outras pessoas (laranjas)

O estado processará o Bank of America, JPMorgan Chase e Wells Fargo, junto com a entidade Merscorp, com sede em Virgínia, que foi classificada como "empresa fantasma" criada pelos bancos para processar

As procuradorias destacaram que a CGU identificou a Juacema Construções Ltda. como "empresa fantasma", cujos sócios, uma empregada doméstica desempregada e um agricultor, segundo o órgão, são "laranjas... " e foram induzidos pelo diretor e procurador da empresa a assinar documentos para a sua abertura... A Advocacia-Geral da União (AGU) obteve sentença favorável para condenar um ex-prefeito do município de Sítio Novo/RN e a empresa Juacema Construções Ltda., além de um sócio-diretor, em função de irregularidades