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7 de Julho de 2022

Peça extraída do processo n°XXXXXXX-XX.2017.8.26.0003

Petição - TJSP - Ação Perdas e Danos - Procedimento do Juizado Especial Cível - contra Banco Itaucard

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SUBSTABELECIMENTO

Substabeleço, com reserva de iguais, os poderes constantes da procuração, com as exceções mencionadas, aos Drs. Nome, 00.000 OAB/UFe OAB / RJ 53.588, ILAN GOLDBERG , 00.000 OAB/UFe 00.000 OAB/UF, CLARA VAINBOIM , 00.000 OAB/UFe 00.000 OAB/UF, , Nome, 00.000 OAB/UF, CRISTINA TSIFTZOGLOU , 00.000 OAB/UF, JANAÍNA ANDREAZI , 00.000 OAB/UF, ÉRICA ESCOLANO , 00.000 OAB/UF, Nome, 00.000 OAB/UF, Nome, 00.000 OAB/UF; Nome, 00.000 OAB/UF; Nome, 00.000 OAB/UF; JOANA PORTUGAL , 00.000 OAB/UF; Nome, 00.000 OAB/UF, Nome, 00.000 OAB/UFe Nome, 00.000 OAB/UF, todos integrantes do escritório CHALFIN GOLDBERG E VAINBOIM, com 00.000 OAB/UF/2000, situado à Al. Ministro Rocha de Azevedo, 38 - 8º andar - Cerqueira Cesar - São Paulo/ SP - CEP 00000-000; EndereçoCEP 00000-000e EndereçoCEP 00000-000, os poderes que me foram outorgados por BANCO ITAUCARD S.A.

São Paulo, 17 de julho de 2017.

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Banco Itaucard S.A.

CNPJ 00.000.000/0000-00- NIRE (00)00000-0000

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE 30 DE ABRIL DE 2014

DATA, HORA E LOCAL: Em 30.4.14, às 8h15, na Endereço, Vila das Acácias, em Poá (SP). MESA: las ou mantê-las em tesouraria para posterior alienação, mediante autorização da Diretoria. CAPÍTULO IV - Nome - Presidente; e Nome- Secretário. QUORUM: Totalidade do ASSEMBLEIA GERAL - Artigo 4º - As Assembleias Gerais serão presididas por um diretor da Companhia e capital social. PRESENÇA LEGAL: Administradores da Sociedade e representantes da PricewaterhouseCoopers secretariadas por qualquer pessoa escolhida dentre os presentes. Parágrafo único. Da ata respectiva serão Auditores Independentes. EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação conforme artigo 124, § 4º, da Lei extraídas certidões, que poderão ser assinadas pelos membros da mesa ou por dois diretores da Companhia. 6.404/76. AVISO AOS ACIONISTAS: Dispensada a publicação conforme artigo 133, § 5º, da Lei 6.404/76. CAPÍTULO V - DIRETORIA - Artigo 5º - A administração da Companhia é exercida pela Diretoria. Artigo 6º - A DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: I. Em pauta ordinária: 1. Aprovados o Balanço Patrimonial, Assembleia Geral fixará a verba global e anual da remuneração da Diretoria. Artigo 7º - A Diretoria compõe-se de, as demais Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas, acompanhadas dos Relatórios da Administração e no mínimo, 2 e, no máximo, 22 membros, dos quais 1 Diretor Presidente e de 1 a 21 Diretores, acionistas ou não, dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.13, publicados na edição de 29.3.14 eleitos pela Assembleia Geral, com mandato unificado de 3 anos, podendo ser reeleitos. § 1º. Os diretores no "DCI - Diário Comércio Indústria & Serviços" (páginas C45 a C48) e no "Diário Oficial do Estado de São Paulo" permanecerão em seus cargos até a posse de seus substitutos. § 2º. Não poderá ser eleito membro da Diretoria a (Caderno Empresarial, páginas 81 a 87). Documentos idênticos relativos ao semestre encerrado em 30.6.13 foram pessoa que tiver completado 60 anos de idade até a data da eleição. O diretor que completar 60 anos de idade no publicados na edição de 29.8.13 no "DCI - Diário Comércio Indústria & Serviços" (páginas C15 a C18). 2. Aprovada curso do mandato será desinvestido na Assembleia Geral Ordinária subsequente. § 3º. Os diretores serão a destinação do lucro líquido do exercício de 2013, no valor total de R$ 00.000,00, da seguinte forma: a) R$ investidos nos cargos mediante assinatura de termo de posse no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria. § 4º. Os 107.352.853,00 para a conta de Reserva Legal; b) R$ 00.000,00para a conta de Reservas Estatutárias; e administradores perceberão remunerações e participações nos lucros. Para o pagamento das remunerações a

c) R$ 00.000,00para pagamento de juros sobre o capital próprio aos acionistas, por conta do dividendo Assembleia Geral fixará verba global e anual, ainda que sob forma indexada, cabendo à Diretoria regulamentar a obrigatório de 2013 e também de dividendos extraordinários, sendo que seu pagamento será efetuado nesta data. utilização dessa verba. Caberá igualmente à Diretoria regulamentar os rateios das participações devidas aos

3. Homologada a deliberação da Diretoria de 31.12.13 relativa ao pagamento aos acionistas de juros sobre capital próprios membros dessa Diretoria, as quais corresponderão a, no máximo, 0,1 (um décimo) dos lucros líquidos próprio, a título de dividendos extraordinários, que já foram integralmente pagos. 4. Eleitos Diretores FREDERICO apurados em balanço, não podendo, porém, exceder ao somatório das remunerações atribuídas aos administradores Nome, brasileiro, casado, engenheiro, RG-IFP-RJ-00000-00, CPF 000.000.000-00, domiciliado em no período a que se referir o balanço que consignar as mencionadas participações. Artigo 8º - Em caso de São Paulo (SP), na Endereçoº andar, Parque impedimento ou ausência temporária do Diretor Presidente, qualquer dos diretores remanescentes poderá assumir Jabaquara, CEP 00000-000e Nome, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 27.462.284- o cargo interinamente. No caso de vacância de cargo na Diretoria, a Assembleia Geral poderá deliberar sobre o 1, CPF 000.000.000-00, domiciliado em São Paulo (SP), na Endereço, Torre provimento do cargo. Artigo 9º - Compete à Diretoria: (i) cumprir e fazer cumprir as diretrizes e deliberações da Nome, 12º andar, EndereçoCEP 00000-000, no mandato trienal em curso que vigorará Assembleia Geral; (ii) promover o exercício das atividades da Companhia; (iii) representar a Companhia e até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2016. 5. Registrado que os diretores eleitos: (i) administrar seus negócios; e (iv) declarar e distribuir, "ad referendum" da Assembleia Geral, dividendos apresentaram os documentos comprobatórios do atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas intermediários, intercalares e/ou juros sobre o capital próprio. § 1º. Compete ao Diretor Presidente: (i) convocar e nos artigos 146 e 147 da Lei 6.404/76 e na regulamentação vigente, em especial na Resolução 4.122/12 do presidir as reuniões da Diretoria, nas quais tem voto de qualidade; (ii) supervisionar a atuação da Diretoria; (iii) fixar Conselho Monetário Nacional ("CMN"), e (ii) serão investidos após homologação de sua eleição pelo Banco Central a remuneração individual dos membros da Diretoria, observado o montante global da verba remuneratória do Brasil ("BACEN"). 6. Registrado o encerramento do mandato de Nome, nesta data, sendo aprovada pela Assembleia Geral; (iv) estruturar as atividades da Companhia; e (v) estabelecer normas internas e que a responsabilidade pelo SCR - Circular BACEN 3.567/11 passa a ser atribuída ao Nome. operacionais. § 2º. Aos Diretores compete o desempenho das tarefas que lhes forem atribuídas pelo Diretor

7. Atribuídas as responsabilidades (i) pelo Cadastro de Clientes do SFN - Circular BACEN 3.347/07 e por Contas Presidente em áreas específicas da Sociedade. § 3º. Dois diretores em conjunto terão poderes para decidir sobre de Depósitos - Resolução CMN 2.078/94 ao Nome, sendo que tais responsabilidades serão mantidas a instalação, extinção e remanejamento de dependências. Art 10 - A representação da Companhia poderá ser feita temporariamente com o Nomeaté a sua investidura; (ii) pela Carteira de Crédito, por (i) dois Diretores em conjunto; (ii) um Diretor em conjunto com um procurador; ou (iii) dois procuradores em Financiamento e Investimento - Resolução CMN 2.212/95 também ao Nome, sendo que tal conjunto. § 1º. Excepcionalmente, a Companhia poderá ser representada por apenas um procurador: (i) perante responsabilidade será mantida temporariamente com o Nomeaté a sua investidura; e qualquer órgão da administração pública, direta ou indireta, nos atos que não impliquem na assunção ou renúncia

(iii) pelo Registro de Garantias sobre Veículos e Imóveis - Resolução CMN4.0888/12 ao Marcos Vanderlei Belini de direitos e obrigações; (ii) nos mandatos com cláusula "ad judicia"; e (iii) em assembleias gerais, reuniões de Ferreira. 8. Ratificada a atribuição da responsabilidade pela Apuração do Montante RWA, PR e Capital Principal - acionistas ou cotistas de empresas ou fundos de investimento nos quais a Companhia participe. § 2º. A Diretoria Resolução CMN 4.193/13 a Nome, durante o período compreendido entre 1º.10.13 poderá prever ou instituir exceções adicionais às previstas no parágrafo anterior. § 3º. A Companhia poderá e 25.12.13, e a Nome, a partir de 26.12.13. 9. Registrado que não foram alterados os demais constituir procuradores por instrumento próprio firmado por dois Diretores, cujo prazo não excederá 1 ano, salvo cargos da Diretoria e as atribuições de responsabilidade. 10. Fixado em até R$ 00.000,00o montante global para fins judiciais. CAPÍTULO VI - CONSELHO FISCAL - Artigo 11 - A Companhia terá um Conselho Fiscal de para a remuneração dos membros da Diretoria, relativa ao exercício social de 2014. Esse valor aprovado para funcionamento não permanente, composto de 3 a 5 membros efetivos e igual número de suplentes. A eleição, remuneração poderá ser pago em moeda corrente nacional, em ações do Itaú Unibanco Holding S.A. ou em outra instalação e funcionamento do Conselho Fiscal atenderá aos preceitos dos artigos 161 a 165 da Lei 6.404/76. forma que a administração considerar conveniente. II. Em pauta extraordinária: 1. Alterado o artigo 10 do Estatuto CAPÍTULO VII - DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO - Artigo 12 - Juntamente com as demonstrações financeiras, Social, para aprimorar as disposições relativas à representação da Sociedade por procuradores e esclarecer as a Diretoria apresentará à Assembleia Geral Ordinária proposta sobre a destinação do lucro líquido do exercício, regras sobre a outorga de procuração a um único procurador. 2. Consolidado o Estatuto Social que, consignando observados os preceitos dos artigos 186 e 191 a 199 da Lei 6.404/76 e as disposições seguintes: a) antes de a alteração antes mencionada, passará a se redigir na forma rubricada pelos presentes. CONSELHO FISCAL: Não qualquer outra destinação, serão aplicados 5% na constituição da Reserva Legal, que não excederá 20% do capital houve manifestação por não se encontrar em funcionamento. DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA SEDE: Balanço social; b) será especificada a importância destinada a dividendos aos acionistas, atendendo ao disposto no artigo Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras; Relatórios dos Administradores e dos Auditores Independentes. 13, devendo a totalidade das ações preferenciais receber o equivalente a 19 vezes o valor dos dividendos atribuídos ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. Poá à totalidade das ações ordinárias; e c) o saldo terá o destino que for proposto pela Diretoria, inclusive para a (SP), 30 de abril de 2014. (aa) Nome- Presidente; e Nome- Secretário. formação da reserva de que trata o artigo 14, "ad referendum" da Assembleia Geral. CAPÍTULO VIII - DIVIDENDO Cópia fiel da original lavrada em livro próprio e homologada pelo BACEN. JUCESP - Registro nº 248.053/14-0, em OBRIGATÓRIO - Artigo 13 - Os acionistas têm direito ao dividendo obrigatório correspondente a 25% do lucro 30.6.14. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício. "ESTATUTO SOCIAL - CAPÍTULO I - líquido apurado em cada exercício, ajustado pela diminuição ou acréscimo dos valores especificados nas alíneas DENOMINAÇÃO, SEDE E PRAZO - Artigo - A companhia fechada regida por este estatuto social é denominada a e b, inciso I, do artigo 202 da Lei 6.404/76, observado o disposto no inciso II do mesmo artigo. Parágrafo único. BANCO ITAUCARD S.A. ("Companhia"), tem sede e foro na Cidade de Poá, Estado de São Paulo e prazo Por deliberação da Diretoria poderão ser pagos juros sobre o capital próprio, imputando-se o valor dos juros pagos indeterminado de duração, podendo, por deliberação de dois diretores, instalar, extinguir e remanejar dependências ou creditados ao valor do dividendo obrigatório, com base no artigo , § 7º, da Lei 9.249/95. CAPÍTULO IX - em qualquer localidade, no País ou no exterior. CAPÍTULO II - OBJETO SOCIAL - Artigo 2º - A Companhia tem RESERVA ESTATUTÁRIA - Artigo 14 - Será constituída reserva com a finalidade de formar recursos para: (i) por objeto a atividade bancária, nas modalidades autorizadas para banco múltiplo, com carteiras de investimento, absorver eventuais prejuízos de exercícios subsequentes; (ii) efetuar investimentos estratégicos para a Companhia; de crédito, financiamento e investimento e de arrendamento mercantil, bem como a emissão e administração de (iii) exercer o direito de preferência na subscrição de futuros aumentos do capital social das empresas em que a cartões de crédito, próprios ou de terceiros, e a administração de carteira de valores mobiliários. CAPÍTULO III - Companhia participe; (iv) realizar aumentos no capital social da Companhia; e (v) pagar os dividendos intermediários CAPITAL SOCIAL E AÇÕES - Artigo - O capital social totalmente integralizado em moeda corrente nacional é de que trata o § 2º do artigo 204 da Lei 6.404/76. § 1º. Esta reserva será formada por valores provenientes do saldo de R$ 00.000,00, representado por 239.240.572.900 (duzentos e trinta e nove bilhões, social. § 3º. A reserva estatutária discriminará em subcontas distintas, segundo os exercícios de formação, os duzentos e quarenta milhões, quinhentas e setenta e duas mil e novecentas) ações nominativas, sem valor nominal, lucros destinados à sua constituição. § 4º. Serão constituídas outras duas subcontas, denominadas Reserva sendo 237.962.639.782 (duzentos e trinta e sete bilhões, novecentos e sessenta e dois milhões, seiscentas e trinta Especial - Ações Ordinárias e Reserva Especial - Ações Preferenciais, para as quais será destinado o montante do e nove mil, setecentas e oitenta e duas) ordinárias e 1.277.933.118 (um bilhão, duzentos e setenta e sete milhões, lucro líquido do exercício a ser distribuído aos detentores de ações ordinárias e preferenciais, respectivamente, de novecentas e trinta e três mil, cento e dezoito) preferenciais, estas sem direito a voto, sendo a preferência acordo com o artigo 13. CAPÍTULO X - EXERCÍCIO SOCIAL - Artigo 15 - O exercício social coincide com o ano representada pela prioridade no eventual reembolso de capital e no recebimento de dividendos, não cumulativos, civil, encerrando-se em 31 de dezembro de cada ano. Parágrafo único. A Companhia poderá levantar balanços na forma descrita no artigo 12. Parágrafo único. A Companhia poderá adquirir as próprias ações a fim de cancelá- semestrais e intermediários em qualquer data."

Itaú Corretora de Valores S.A.

CNPJ 00.000.000/0000-00- NIRE (00)00000-0000

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE 30 DE ABRIL DE 2014

DATA, HORA E LOCAL: Em 30.4.14, às 13h45, na Endereçoº andar, em São para posterior alienação, mediante autorização da Diretoria. CAPÍTULO IV - ASSEMBLEIA GERAL - Artigo 4º Paulo (SP). MESA: Nome - Presidente; e Nome- Secretário. QUORUM: Totalidade - As Assembleias Gerais serão presididas por um diretor da Companhia e secretariadas por qualquer pessoa do capital social. PRESENÇA LEGAL: Administradores da Sociedade e representantes da escolhida dentre os presentes. Parágrafo único. Da ata respectiva serão extraídas certidões, que poderão ser PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes. EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação assinadas pelos membros da mesa ou por dois diretores da Companhia. CAPÍTULO V - DIRETORIA - Artigo conforme artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76. AVISO AOS ACIONISTAS: Dispensada a publicação conforme - A administração da Companhia é exercida pela Diretoria. Artigo - A Assembleia Geral fixará a verba global faculta o artigo 133, § 5º, da Lei 6.404/76. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: I. EM PAUTA e anual da remuneração da Diretoria. Artigo 7º - A Diretoria compõe-se de, no mínimo, 2 e, no máximo, 22 ORDINÁRIA: 1. Aprovados o Balanço Patrimonial, as demais Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas, membros, dos quais 1 Diretor Presidente e de 1 a 21 Diretores, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral, acompanhadas dos Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social com mandato unificado de 3 anos, podendo ser reeleitos. § 1º. Os diretores permanecerão em seus cargos até encerrado em 31.12.13, publicados em 21.3.14 no "DCI - Diário Comércio Indústria & Serviços" (páginas C21 e a posse de seus substitutos. § 2º. Não poderá ser eleito membro da Diretoria a pessoa que tiver completado 60 C22), e no "Diário Oficial do Estado de São Paulo" (páginas 50 a 52). Documentos análogos, relativos ao anos de idade até a data da eleição. O diretor que completar 60 anos de idade no curso do mandato será semestre encerrado em 30.6.13, foram publicados no "DCI - Diário Comércio Indústria & Serviços", em 29.8.13 desinvestido na Assembleia Geral Ordinária subsequente. § 3º. Os diretores serão investidos nos cargos (páginas C25 e C26). 2. Aprovada a destinação do lucro líquido do exercício de 2013, no valor total de R$ mediante assinatura de termo de posse no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria. § 4º. Os diretores perceberão 336.423.310,68, da seguinte forma: a) R$ 00.000,00para a conta de Reserva Legal; b) R$ 00.000,00remuneração e participação nos lucros, que não poderá ultrapassar os limites legais. Para o pagamento da para a conta de Reserva Estatutária; e c) R$ 00.000,00para pagamento de dividendos aos acionistas, por remuneração a Assembleia Geral fixará verba global e anual, ainda que sob a forma indexada, cabendo ao conta do dividendo obrigatório de 2013 e também de dividendos extraordinários, ratificada a deliberação da Comitê de Remuneração do Conglomerado Itaú Unibanco, constituído na instituição líder Itaú Unibanco Holding Diretoria que pagou antecipadamente tais dividendos aos acionistas na forma de juros sobre o capital próprio. 3. S.A., regulamentar a utilização dessa verba. Caberá igualmente a esse Comitê fixar o rateio da participação Em atendimento às normas da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), atribuir responsabilidades aos diretores devida aos diretores. Artigo 8º - Em caso de impedimento ou ausência temporária do Diretor Presidente, qualquer da Sociedade, na forma abaixo: Nome- Procedimentos e controles dos diretores remanescentes poderá assumir o cargo interinamente. No caso de vacância de cargo na Diretoria, internos à prestação de serviços de custódia de valores mobiliários - Instrução CVM 542/13; Supervisão das a Assembleia Geral poderá deliberar sobre o provimento do cargo. Artigo 9º - Compete à Diretoria: (i) cumprir e regras, procedimentos e controles internos à prestação de serviços de escrituração de valores mobiliários e de fazer cumprir as diretrizes e deliberações da Assembleia Geral; (ii) promover o exercício das atividades da emissão de certificados de valores mobiliários - Instrução CVM 543/13 (em virtude da futura revogação da Companhia; (iii) representar a Companhia e administrar seus negócios; e (iv) declarar e distribuir, "ad referendum" Instrução CVM 89/88, as indicações relativas às Instruções CVM 542/13 e 543/13, terão eficácia a partir da da Assembleia Geral, dividendos intermediários, intercalares e/ou juros sobre o capital próprio. § 1º. Compete ao entrada em vigor de tais normas). Nome- Prestação de serviços de escrituração de valores Diretor Presidente: (i) convocar e presidir as reuniões da Diretoria, nas quais tem voto de qualidade; (ii) mobiliários e de emissão de certificados de valores mobiliários - Instrução CVM 543/13; Prestação de serviços supervisionar a atuação da Diretoria; (iii) fixar a remuneração individual dos membros da Diretoria, observado o de custódia de valores mobiliários - Instrução CVM 542/13 (em virtude da futura revogação da Instrução CVM montante global da verba remuneratória aprovada pela Assembleia Geral; (iv) estruturar as atividades da 89/88, as indicações relativas às Instruções CVM 542/13 e 543/13, terão eficácia a partir da entrada em vigor de Companhia; e (v) estabelecer normas internas e operacionais. § 2º. Aos Diretores compete o desempenho das tais normas). 4. Ratificar a atribuição da responsabilidade pela Apuração do montante RWA, PR e Capital tarefas que lhes forem atribuídas pelo Diretor Presidente em áreas específicas da Sociedade. § 3º. Dois diretores Principal - Resolução 4.193/13 do Conselho Monetário Nacional ("CMN") ao Diretor Nome, a em conjunto terão poderes para decidir sobre a instalação, extinção e remanejamento de dependências. Artigo partir de 1º.10.13. 5. Registrar que não foram alteradas as demais atribuições de responsabilidade. 6. Fixado em 10 - A representação da Companhia poderá ser feita por (i) dois Diretores em conjunto; (ii) um Diretor em até R$ 00.000,00o montante global para a remuneração dos membros da Diretoria, relativa ao exercício conjunto com um procurador; ou (iii) dois procuradores em conjunto. § 1º. Excepcionalmente, a Companhia social de 2014. Esse valor aprovado para remuneração poderá ser pago em moeda corrente nacional, em ações poderá ser representada por apenas um procurador: (i) perante qualquer órgão da administração pública, direta do Itaú Unibanco Holding S.A. ou em outra forma que a administração considerar conveniente. II. EM PAUTA ou indireta, nos atos que não impliquem na assunção ou renúncia de direitos e obrigações; (ii) nos mandatos EXTRAORDINÁRIA: 1. Aprovado o aumento do capital social mediante capitalização de R$ 00.000,00, com cláusula "ad judicia"; e (iii) em assembleias gerais, reuniões de acionistas ou cotistas de empresas ou consignados no balanço de 31.12.13, na conta de "Reserva Especial", subcontas "ações ordinárias - lucros de fundos de investimento nos quais a Companhia participe. § 2º. A Diretoria poderá prever ou instituir exceções 2007 (R$ 00.000,00)", e "ações preferenciais - lucros de 2007 (R$ 00.000,00)", sem emissão de ações, adicionais às previstas no parágrafo anterior. § 3º. A Companhia poderá constituir procuradores por instrumento passando o capital social de R$ 00.000,00para R$ 00.000,00. O referido aumento tem por próprio firmado por dois Diretores, cujo prazo não excederá 1 ano, salvo para fins judiciais. CAPÍTULO VI - objetivo a adequação dos limites de Reservas, conforme estabelecido no artigo 199 da Lei 6.404/76 e no Artigo CONSELHO FISCAL - Artigo 11 - A Companhia terá um Conselho Fiscal de funcionamento não permanente, 14 do Estatuto Social. 2. Alterados os seguintes dispositivos estatutários: (i) Artigo , "caput", para refletir o novo composto de 3 a 5 membros efetivos e igual número de suplentes. A eleição, instalação e funcionamento do valor do capital social; (ii) Artigo , § 4º, para prever que cabe ao Comitê de Remuneração do Conglomerado Conselho Fiscal atenderá aos preceitos dos artigos 161 a 165 da Lei 6.404/76. CAPÍTULO VII - DESTINAÇÃO Itaú Unibanco, constituído na instituição líder Itaú Unibanco Holding S.A., regulamentar a utilização da verba DO LUCRO LÍQUIDO - Artigo 12 - Juntamente com as demonstrações financeiras, a Diretoria apresentará à remuneratória aprovada pela Assembleia Geral, bem como fixar o rateio da participação devida aos diretores; (iii) Assembleia Geral Ordinária proposta sobre a destinação do lucro líquido do exercício, observados os preceitos Artigo , para prever regra de substituição em casos de ausência ou impedimento temporário do Diretor dos artigos 186 e 191 a 199 da Lei 6.404/76 e as disposições seguintes: a) antes de qualquer outra destinação, Presidente; e (iv) Artigo 10, para aprimorar as disposições relativas à representação da Sociedade por serão aplicados 5% na constituição da Reserva Legal, que não excederá 20% do capital social; b) será procuradores e esclarecer as regras sobre a outorga de procuração a um único procurador. 3. Consolidado o especificada a importância destinada a dividendos aos acionistas, atendendo ao disposto no artigo 13, devendo Estatuto Social que, consignando as alterações antes mencionadas, passará a se redigir na forma rubricada a totalidade das ações preferenciais receber o equivalente a 19 vezes o valor dos dividendos atribuídos à pelos presentes. CONSELHO FISCAL: Não houve manifestação por não se encontrar em funcionamento. totalidade das ações ordinárias; e c) o saldo terá o destino que for proposto pela Diretoria, inclusive para a DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA SEDE : Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras; Relatórios formação da reserva de que trata o artigo 14, "ad referendum" da Assembleia Geral. CAPÍTULO VIII - DIVIDENDO dos Administradores e dos Auditores Independentes. ENCERRAMENTO : Encerrados os trabalhos, lavrou-se OBRIGATÓRIO - Artigo 13 - Os acionistas têm direito ao dividendo obrigatório correspondente a 25% do lucro esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 30 de abril de 2014. (aa) Christian George líquido apurado em cada exercício, ajustado pela diminuição ou acréscimo dos valores especificados nas alíneas Egan - Presidente; e Nome- Secretário. Cópia fiel da original lavrada em livro próprio. JUCESP - a e b, inciso I, do artigo 202 da Lei 6.404/76, observado o disposto no inciso II do mesmo artigo. Parágrafo Registro nº 247.352/14-7, em 27.6.14. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício. "ESTATUTO único. Por deliberação da Diretoria poderão ser pagos juros sobre o capital próprio, imputando-se o valor dos SOCIAL - CAPÍTULO I - DENOMINAÇÃO, SEDE E PRAZO - Artigo - A companhia fechada regida por este juros pagos ou creditados ao valor do dividendo obrigatório, com base no artigo , § 7º, da Lei 9.249/95. estatuto social é denominada ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A. ("Companhia"), tem sede e foro na Cidade CAPÍTULO IX - RESERVA ESTATUTÁRIA - Artigo 14 - Será constituída reserva com a finalidade de formar de São Paulo, Estado de São Paulo e prazo indeterminado de duração, podendo, por deliberação de dois recursos para: (i) absorver eventuais prejuízos de exercícios subsequentes; (ii) efetuar investimentos estratégicos diretores, instalar, extinguir e remanejar dependências em qualquer localidade, no País ou no exterior. CAPÍTULO para a Companhia; (iii) exercer o direito de preferência na subscrição de futuros aumentos do capital social das II - OBJETO SOCIAL - Artigo 2º - A Companhia tem por objeto a prática de todas as operações permitidas às empresas em que a Companhia participe; (iv) realizar aumentos no capital social da Companhia; e (v) pagar os sociedades corretoras de valores mobiliários e câmbio pelas disposições legais e regulamentares. CAPÍTULO dividendos intermediários de que trata o § 2º do artigo 204 da Lei 6.404/76. § 1º. Esta reserva será formada por III - CAPITAL SOCIAL E AÇÕES - Artigo - O capital social totalmente integralizado em moeda corrente valores provenientes do saldo do lucro líquido. § 2º. O saldo da reserva estatutária, somado ao da reserva legal, nacional é de R$ 00.000,00, dividido em 41.858.257 (quarenta e um milhões, oitocentas e cinquenta e os exercícios de formação, os lucros destinados à sua constituição. § 4º. Serão constituídas outras duas oito mil, duzentas e cinquenta e sete) ações nominativas, sem valor nominal, sendo 41.046.754 (quarenta e um subcontas, denominadas Reserva Especial - Ações Ordinárias e Reserva Especial - Ações Preferenciais, para milhões, quarenta e seis mil, setecentas e cinquenta e quatro) ordinárias e 811.503 (oitocentas e onze mil, as quais será destinado o montante do lucro líquido do exercício a ser distribuído aos detentores de ações quinhentas e três) preferenciais, estas sem direito a voto, sendo a preferência representada pela prioridade no ordinárias e preferenciais, respectivamente, de acordo com o artigo 13. CAPÍTULO X - EXERCÍCIO SOCIAL - eventual reembolso do capital e no recebimento de dividendos, não cumulativos, na forma descrita no artigo 13. Artigo 15 - O exercício social coincide com o ano civil, encerrando-se em 31 de dezembro de cada ano. Parágrafo Parágrafo único. A Companhia poderá adquirir as próprias ações a fim de cancelá-las ou mantê-las em tesouraria único. A Companhia poderá levantar balanços semestrais e intermediários em qualquer data."

Hidrovias do Brasil S.A.

COMPANHIA TRANSAMÉRICA CAMIL ALIMENTOS S.A. CNPJ/MF nº 00.000.000/0000-00- NIRE (00)00000-0000- Cia. Aberta

DE HOTÉIS - SÃO PAULO

CNPJ/MF Nº 00.000.000/0000-00/ NIRE 35.300.146.735

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 25/3/14 ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO CNPJ/MF nº 00.000.000/0000-00- NIRE nº 35 3 (00)00000-00008

Data, horário e local: 25/3/14, às 9h, na sede social da Cia., localizada REALIZADA EM 27 DE MAIO DE 2014 ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

em S.Paulo/SP, na Endereçoº and., cj. L, Jd. DATA: 30 de abril de 2014. HORÁRIO: 09:00 horas. LOCAL: Sede 1 - Local, data e hora: Realizada em 27 de maio de 2014, às 9:00 horas, Paulistano, CEP 00000-000. Convocação e presença: a convocação foi Social - Endereço- São Paulo - SP. PRESENÇA: na sede social da Companhia, localizada na Endereçodispensada em virtude da presença da totalidade dos membros do Cons. Acionista representando a totalidade do capital social com direito a voto. 1001/1141 Frente e EndereçoLateral, Vila Anastácio, de Adm. Mesa: Presidente: Nome; Secretária: Teresa Cristina MESA: Nelson Marcelino - Presidente. Nome- Secretário. São Paulo, Estado de São Paulo. 2 - Convocação e Presenças: Meyer Pires Faleiro. Ordem do dia: deliberar sobre: (i) a aprovação ORDEM DO DIA: 1) Examinar, discutir e votar o Relatório da Diretoria, Dispensada a convocação em virtude da participação da totalidade do Relatório da Adm., das Demonstrações Financ. da Cia. e suas Balanço Patrimonial e demais peças das Demonstrações Financeiras dos membros do Conselho de Administração. 3 - Mesa Dirigente: Notas Explicativas, acompanhadas do relatório (parecer) dos auditores da Sociedade relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro Nome, Presidente; Nome, Secretário.

independentes, referentes ao exercício social ndo em 31/12/13, e sua de 2013; 2) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício e

4 - Ordem do dia: Deliberar sobre a venda do imóvel de Piedade. submissão à AGO; e (ii) a convocação de AGOE da Cia. Deliberações 3) Examinar, discutir e votar a verba máxima destinada à remuneração

5 - Assuntos Tratados: Instalada a Reunião, após exame e discussão tomadas por unanimidade: os membros do Cons. de Adm., após análise dos integrantes da Diretoria e do Conselho de Administração.

da matéria da ordem do dia, os conselheiros presentes aprovaram, e discussão das matérias propostas, deliberaram por unanimidade e s/ PUBLICAÇÕES: 1. Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e demais

na forma do Artigo 21, § 1º, c do Estatuto Social da Companhia, por quaisquer restrições: (i) aprovar o Relatório da Adm., as Demonstrações

unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, a venda do imóvel Financ. da Cia. e suas Notas Explicativas, acompanhadas do relatório Estado de São Paulo e Diário do Comércio, ambos de 29.03.2014;

2. de Piedade, correspondente aos terrenos registrados nas matrículas (parecer) dos auditores independentes, referentes ao exercício social no Diário do Comércio, ambos nas edições de 15, 16 e 17.04.2014. nº 90.426, 32.973-A e 74.664, todas do 6º Ofício de Registro de Imóveis ndo em 31/12/13, e sua submissão à AGO; e (ii) convocar a AGOE LEITURA DE DOCUMENTOS: Todos os documentos citados em da Comarca do Rio de Janeiro, em termos substanciais às minutas da Cia. a ser realizada em 30/4/14. Encerramento e lavratura da ata: Publicações foram lidos e colocados sobre a mesa, à disposição da que cam arquivadas na sede da companhia. 5.1 - Os diretores cam nada mais a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela acionista. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR VOTAÇÃO UNÂNIME: autorizados a praticar todos e quaisquer atos que sejam necessários quisesse fazer uso e, como ninguém a pediu, declarou encerrados os 1. Aprovou o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial e as demais para a concretização da venda, nos termos do item 5 acima. trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta peças das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado 6 - Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e lida a ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada por todos em 31 de dezembro de 2013; 2. Deliberou que o prejuízo do exercício os presentes. Presidente: Nome; Secretária: Teresa Cristina presente ata que, achada conforme e unanimemente aprovada, foi por

seja transferido para a conta "Prejuízos Acumulados". 3. Fixou em até

todos assinada. MESA: Presidente: Nome; Secretário: Meyer Pires Faleiro. Conselheiros: Nome, Nome, R$ 00.000,00mensais a verba máxima

Nome. CONSELHEIROS PRESENTES: Jairo Santos Nome, Nome, Matheus Morgan para remuneração da Diretoria e do Conselho de Administração, nos

Quartiero, Nome, Nome, Murilo Cesar Villares. A presente ata é cópia el da lavrada em livro próprio. S.Paulo, termos do Estatuto Social, a vigorar a partir do corrente mês de abril e

Lemos dos Santos Passos, Nome, Henrique 25/3/14. Nome- Secretária. JUCESP nº que poderá ser reajustada com base na combinação dos índices IPC-A/

220.500/14-9 em 10/6/14. Flávia Regina Britto - Secretária-Geral.

IBGE e IGP-M/FGV. Caberá ao Conselho de Administração deliberar, Hitoshi Muramoto e Nome. Confere com a original

em reunião, sobre a forma de distribuição dessa verba entre os seus lavrada em livro próprio. São Paulo, 27 de maio de 2014. Luciano Maggi

membros. Poderá a Sociedade proporcionar, aos seus administradores, Quartiero - Secretário. JUCESP nº 231.504/14-7 em 15/06/2014 -

Investimentos Bemge S.A. transporte individual e, para alguns, serviço de segurança. Lida e Flávia Regina Britto - Secretária Geral.

aprovada, vai esta ata assinada pelos presentes. Nelson Marcelino - CNPJ 00.000.000/0000-00- Companhia Aberta - NIRE (00)00000-0000Presidente da Mesa. Nome- Secretário. A ACIONISTA: p.p. ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO

TRANSAMÉRICA HOLDINGS LTDA. a.a.) Nome.

Banco Itaucard S.A.

DE ADMINISTRAÇÃO DE 30 DE ABRIL DE 2014

DATA, HORA E LOCAL: Em 30.4.14, às 10h40, na Praça Alfredo Egydio

CNPJ 00.000.000/0000-00- NIRE (00)00000-0000

próprio. Nome- Secretário. CERTIDÃO - Junta Comercial de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 7º andar, em São Paulo (SP). ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL

PRESIDENTE: Nome. QUORUM: Totalidade dos membros

EXTRAORDINÁRIA DE 18 DE SETEMBRO DE 2013

19.05.2014. Flávia Regina Britto - Secretária Geral em exercício. eleitos. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: 1. Escolhido DATA, HORA E LOCAL: Em 18.9.13, às 11h, na Alameda Pedro Calil,

Marcelo Kopel para o cargo de Presidente do Conselho de Administração. 43, em Poá (SP). MESA: Luís Fernando Staub - Presidente; e Alexsandro

2. Registrado o encerramento do mandato de Ottavio Aldo Ronco e de Broedel Lopes - Secretário. QUORUM: Totalidade do capital social.

COMPANHIA TRANSAMÉRICA

Rogério Paulo Calderón Peres que deixam seus cargos nesta data. EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação conforme art. 124,

3. Eleger MARCELO KOPEL , brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/

DE HOTÉIS - SÃO PAULO

§ 4º, da Lei 6.404/76. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

SP 00000-00, CPF 000.000.000-00, domiciliado em São Paulo (SP), na 1. Registrada a renúncia, nesta data, do Diretor FERNANDO JOSÉ

CNPJ/MF nº 00.000.000/0000-00- NIRE nº 35 3 (00)00000-00008 Endereço, Torre Eudoro Villela, Piso Zero,

COSTA TELES . 2. Eleito Diretor Nome,

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EndereçoCEP 00000-000, Diretor Presidente para o mandato

brasileiro, casado, estatístico, RG-SSP/SP 19.495.737, CPF 108.114.418-

DATA: 30 de abril de 2014. HORÁRIO: 10:00 horas. LOCAL: trienal em curso que vigorará até a posse dos eleitos na primeira reunião 14, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio Souza

Sede Social - Endereço- São Paulo - SP. do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária Aranha, 100, Torre Nome, 8º andar, CEP 00000-000,

de 2016. 4. Registrada a apresentação, pelo eleito, dos documentos 1. Reuniu-se o Conselho de Administração da COMPANHIA

para o mandato trienal em curso, que vigorará até a posse dos eleitos na

comprobatórios do atendimento das condições prévias de elegibilidade TRANSAMÉRICA DE HOTÉIS - SÃO PAULO, presentes seus

Assembleia Geral Ordinária de 2016. 3. Registrada a apresentação, pelo

previstas nos arts. 146 e 147 da Lei 6.404/76 e na regulamentação membros infra-assinados, ausente a Sra. Nomeeleito, dos documentos comprobatórios do atendimento das condições

vigente, em especial no art. 3º da Instrução 367/02 da Comissão de Carvalho, por encontra-se no exterior. 2. Trataram os senhores prévias de elegibilidade previstas nos arts. 146 e 147 da Lei 6.404/76

Valores Mobiliários ("CVM"). 5. Designado Marcelo Kopel como Diretor Conselheiros, segundo preceitos legais e estatutários, da eleição e na regulamentação vigente, em especial na Resolução 4.122/12 do

de Relações com Investidores, para os fins do art. 45 da Instrução CVM da Diretoria. Resolveram, assim, por unanimidade, reeleger como Conselho Monetário Nacional ("CMN"). 4. Registrado que o Diretor eleito

480/09. ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata Diretores da Sociedade, os Srs.: CLÁUDIO BONUCCELLI (CPF/ será investido após homologação de sua eleição pelo Banco Central do

que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 30 de abril MF nº 000.000.000-00- RG nº 00000-00), brasileiro, Brasil ("BACEN"). 5. Em decorrência da renúncia do Diretor Fernando José

de 2014. (aa) Marcelo Kopel - Presidente; Nomee Nomecasado, hoteleiro, residente e domiciliado em São Paulo-SP; Costa Teles e atendimento às normas do CMN, BACEN e da Comissão de

Mazzilli de Vassimon - Conselheiros. Cópia fiel da original lavrada em Nome(CPF/MF nº 000.000.000-00Valores Mobiliários ("CVM"), foram atribuídas novas responsabilidades aos

livro próprio. JUCESP - Registro nº 205.075/14-9, em 26.5.14. (a) Flávia - RG nº 00000-00- SSP), brasileiro, casado, hoteleiro, residente e seguintes diretores: Nome- Contas

Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.

domiciliado em São José dos Campos - SP; NELSON MARCELINO de Depósitos - Resolução CMN 2.078/94; Cadastro de Clientes do SFN

(CPF/MF nº 000.000.000-00- RG nº 00000-00), brasileiro, - Circular BACEN 3.347/07. Nome

casado, hoteleiro, residente e domiciliado em São Paulo (SP), todos - Carteira de Crédito, Financiamento e Investimento - Resolução CMN

Serasa S.A. com escritório na Endereço, e THOMAS 2.212/95. ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata

HUMPERT (CPF/MF 000.000.000-00- RG nº 00000-00- SSP- que, lida e aprovada por todos, foi assinada. Poá (SP), 18 de setembro de CNPJ/MF nº 00.000.000/0000-00- NIRE Nº 00000-00-6 SP), brasileiro, divorciado, hoteleiro, residente e domiciliado na Ilha 2013. (aa) Nome- Presidente; e Nome Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de Comandatuba, Una - BA. O prazo de mandato da Diretoria é de - Secretário. Cópia fiel da original lavrada em livro próprio e homologada O Conselho de Administração, convoca os Srs. Acionistas para as AGO/E 1 (um) ano e se estenderá até a posse dos eleitos na primeira Reunião pelo BACEN. JUCESP - Registro nº 205.072/14-8, em 26.5.14. (a) Flávia que serão realizadas no dia 02/07/2014, às 14hs, na sede social, na Al. dos do Conselho de Administração que se realizar após a Assembleia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício. Quinimuras, nº 187, Planalto Paulista, nesta Capital, a fi m de deliberar so-

bre a seguinte Ordem do Dia: (I) Em AGO : (a) Ler, discutir e votar o relató- Geral Ordinária de 2015. 3. Os Diretores ora reeleitos preenchem

rio da Administração, o balanço patrimonial e as demonstrações fi nancei- as condições prévias de elegibilidade previstas nos artigos 146 e

BIOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE

ras, referentes ao exercício encerrado em 31/03/2014; (b) Votar a proposta 147 7 da Lei nº 6.404 4/76, e não estão incursos em crime algum que

vede a exploração de atividade empresarial. Nada mais havendo a de destinação do lucro líquido referente ao exercício de 01/04/2013 a

ALIMENTOS LTDA.

31/03/2014, abrangendo a distribuição dos dividendos e o pagamento de tratar, foi encerrada a reunião e lavrada esta ata, que vai assinada

CNPJ/M.F. nº 00.000.000/0000-00

juros sobre o capital próprio; (c) Outros assuntos de interesse geral da pelos presentes. Nome- Presidente do Conselho

Ata de Assembleia Extraordinária dos Sócios.

companhia. (II) Em AGE : (a) Ratifi car a destituição de membro e Vice-Pre- de Administração. Nome- Conselheiro. Fábio

DATA E LOCAL - Na sede da sociedade na Endereçosidente do Conselho de Administração e a eleição de membro e Vice-Pre- Alberto Amorosino (em substituição de Nome).

n. 03-A, EndereçoCEP 00000-000, às 10:00 sidente do Conselho de Administração, com mandato até a AGO de 2015;

horas no dia 25 de fevereiro de 2.014. PRESENTES - A totalidade dos (b) Aprovar proposta de alteração do Estatuto Social da Serasa S. A.; (c)

sócios que participam no capital social. MESA - Presidente: Vania Nezi Outros assuntos de interesse geral da Cia. Cópias reprográfi cas autentica- CERTIDÃO -

Ragazzi - Secretário: Fabian NomeNezi Ragazzi. ORDEM DO DIA:- das de documentos de representação devem ser entregues, sob protoco-

a) Redução do Capital Social; b) outros assuntos de interesse da lo, na Diretoria Jurídica da Cia., até três dias úteis antes da Assembleia. nº 198.247/14-0, em 22/05/2014. Flávia Regina Britto - Secretária

sociedade. DELIBERAÇÕES: - i) Deliberada por unanimidade a Kerry Lee Williams - Presidente do Conselho de Administração da Cia. Geral em exercício.

redução do capital social de R$ 00.000,00para

R$ 00.000,00(oitocentos e quarenta e nove mil, cento e trinta e nove

BTG Pactual Commodities S.A.

reais), resultando em uma redução no valor de R$ 00.000,00(cento e

Allis Participações S.A. cinquenta e um mil, oitocentos e sessenta e um reais), com o

CNPJ Nº 00.000.000/0000-00- NIRE Nº (00)00000-0000

CNPJ/MF nº 00.000.000/0000-00- NIRE 35.300.337.867 - Cia. Aberta consequente cancelamento de 151.861 (cento e cinquenta e um mil,

Ata da Reunião de Diretoria Realizada em 19 de Março de 2014, Ata de Reunião do Cons. de Administração realizada em 14/05/2014 oitocentos e sessenta e uma) quotas sociais no valor de R$ 00.000,00(um

Lavrada na Forma de Sumário

1. Data, hora e local: Em 14/05/2014, às 17:00 hs., na sede da Cia., real) cada uma, que serão reembolsadas à sócia Nome

1. Data, hora e local: Aos 19/03/2014, às 09hs, na sede social da BTG localizada na Endereçoº andar. SP/SP. 2. Convo- mediante a transferência de bens da sociedade, a saber: - Direitos

Pactual Commodities S.A. ("Cia."), em SP/SP, na Av. Brig. Faria Lima, cação: Dispensada, face a presença de todos os Conselheiros (sendo sobre bem imóvel - Endereço, apto. 22, Tatuapé, São Paulo,

3.477, 14º - parte, Itaim Bibi. 2. Presença: A totalidade dos Diretores que os senhores Nomee NomeAlcalay enviaram SP, com área útil de 179,32 metros quadrados, área comum de 159,14

da Cia., conforme assinaturas constantes no livro próprio. 3. Mesa: Pre- sua instrução de voto por procuração). Mesa: Alexandre M. O. Campos: metros quadrados, área total de 338,46 metros quadrados, cadastrado

sidente: Nome; Secretário: Bruno Alexandre Licarião Presidente; e Nome: Secretária. Delibera- na Prefeitura Municipal de São Paulo sob n. 00000-00-1, registrado

Rocha. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a abertura de uma filial da Cia. ções: Os Conselheiros presentes tomaram as seguintes deliberações: perante o 9. Registro de Imóveis de São Paulo sob n. 129.443, valor

localizada em Varginha, Minas Gerais. 5. Deliberações: A Diretoria, por 4.1. após apresentação da Cia. e após leitura do parecer do Conselho R$ 00.000,00(cento e cinquenta e um mil, oitocentos e sessenta e um

deliberação tomada por unanimidade de seus membros, no gozo de seus Fiscal proferido na Reunião de 14/05/2014, os membros do Conselho reais). ii) em atendimento às disposições contidas no art. 1.084 da Lei

amplos poderes de administração e gestão dos negócios sociais, a ela manifestaram-se favoravelmente ao ITR1T14, sendo também do parecer 10.406 de 10 de janeiro de 2.002, deliberam os sócios pela publicação

atribuídos por meio do Estatuto Social da Cia., autoriza a abertura de da presente ata de reunião para que após 90 dias se proceda a

de que as mesmas encontram-se adequadas e em condições de serem

uma filial da Cia. na Cidade de Varginha/MG, na Av. Santa Luiza, N. 491 averbação definitiva da redução de capital no Registro Público de

submetidas à Comissão de Valores Mobiliários - CVM; 4.2. aprovar, rati-

B, Bairro Santa Luiza, CEP - 37.026-690. 6. Encerramento: Nada mais Empresas Mercantis. ENCERRAMENTO - Nada mais havendo a tratar,

fi car e consolidar a celebração de contratos bancários pela Cia. e/ou por

havendo a tratar, foi a reunião lida, e aprovada e depois de lavrada e foi encerrada a reunião e, lavrada a respectiva ata, que vai por todos os

suas Controladas, contrato nos quais a Cia. poderá fi gurar como garan- assinada no livro próprio. SP, 19/03/2014. Nome- Pre-

presentes devidamente assinada. PRESIDENTE: Nome

tidora/avalista, sendo que a listagem consolidada dos mesmos foi apro- sidente da Reunião; Nome- Secretário da

SECRETÁRIO: Fabian NomeNezi Ragazzi

vada e rubricada pelos Conselheiros presentes, e fi cará arquivada na Reunião. Jucesp nº 116.883/14-5 em 28/03/2014. Gisela S. C.-Secr. Geral. sede da Cia.; 4.3. por unanimidade de votos, aprovar que sejam tomadas

as medidas necessárias para dar cumprimento a todas as deliberações

HESA 5 - Investimentos

Açucareira Quatá S.A.

constantes dessa ordem do dia; 4.4. autorizar a lavratura desta ata em

Imobiliários Ltda.

forma de sumário, nos termos do art. 130 e seus §§ da Lei 6.404/76. 5.

CNPJ/MF Nº 00.000.000/0000-00- NIRE (00)00000-0000

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os traba- CNPJ: 00.000.000/0000-00- NIRE: 35 222 038 704

AVISO AOS ACIONISTAS

lhos e, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos

Ata da Reunião de Sócios Realizada em 18 de Junho de 2014 Comunicamos aos senhores acionistas desta sociedade, que se acham presentes. Ass.: Nome, Cristiano M. Boccia, Danilo

Data: 18 de junho de 2014. Horário: 08:00 horas. Local: Sede Social à à disposição, na sede social, na Endereço- Lençóis Gamboa, NomeAlcalay, Nome, Alexandre Milani

Endereço, os documentos referidos pelo artigo 133, da Lei 6404/76. de O. Campos, Nome. (ass.) Natalia Stoppa

(25-26-27) das Cruzes, Estado de São Paulo. Presenças: Sócios representando a A Diretoria.

de Camargo Mello - Secretária. JUCESP - Certifi co o registro sob o nº

totalidade do Capital Social. Mesa Diretora: Henrique Borenstein

230.088/14-4 em 13/06/2014. Flávia Regina Britto - Secretária Geral.

Companhia Agrícola Quatá

(presidente da mesa e administrador da sociedade) e Raimundo Romeu

Felix (secretário da mesa e sócio). Ordem do dia: Aprovação da redução

CNPJ/MF Nº 45.631.926/0001-13 - NIRE (00)00000-0000do capital social para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), posto

FUNDAÇÃO BUTANTAN AVISO AOS ACIONISTAS que, o valor subscrito e integralizado de R$ 00.000,00(quatrocentos e

Comunicamos aos senhores acionistas desta sociedade, que se acham CNPJ/MF nº 00.000.000/0000-00

sessenta mil reais) tornou-se momentaneamente excessivo para

à disposição, na sede social, na Endereço- Lençóis AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE SELEÇÃO DE FORNECEDORES

consecução dos objetivos sociais. Iniciada a reunião o presidente da mesa,

Paulista-SP, os documentos referidos pelo artigo 133, da Lei 6404/76. A Homologação e Ratificação

Sr. Henrique Borenstein, agradeceu a presença de todos, e passando à

Diretoria. (25-26-27) Processo nº 2839/2014. Assunto: Aquisição de contadores de partículas,

ordem do dia, explicou aos sócios que o capital social subscrito e

modelo Lasair III 310C, marca Particle Measuring Systems (PMS). Con -

integralizado na sociedade é excessivo para a consecução do objeto

vênio BNDES nº 8.2.0115.1. Com base na Requisição de Compra de

RIMET EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS S/A, social, razão pela qual, propôs seja reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil

Bens ou Serviços nº 2357/2014, emitida pelo Laboratório Piloto da Dengue

CNPJ/MF nº 29.388.352/0014-62, torna público que recebeu da CE- reais), devolvendo-se a diferença de R$ 450.000,00 (quatrocentos e

do Instituto Butantan em 25 de fevereiro de 2014 e Parecer Técnico Ju -

TESB a Renovação da Licença de Operação Nº (00)00000-0000, válida até rídico nº 042/2014, datado de 09 de junho do mesmo ano, homologo e ra - cinquenta mil reais) aos sócios, respeitando a participação de cada um na

13/06/2018, para Latas metálicas para embalagem; fabrica sito à Estrada tifico o ato de inexigibilidade de seleção de fornecedores , com funda- sociedade. Deliberação: Feitos os esclarecimentos sobre a matéria em

Municipal Lins - Guaiçara, S/N, KM 4,5, Parque São Jorge, Lins.

mento nos artigos 18, 19 e 20, do Regulamento de Compras e Contra - pauta, os sócios aprovaram por unanimidade a redução do capital social

tações da Fundação Butantan, pelo valor total de R$ 00.000,00(noventa para R$ 00.000,00, e o rateio dos R$ 00.000,00

e oito mil, duzentos e dezenove reais e quarenta e seis centavos) , para (quatrocentos e sessenta mil reais) excedentes do capital, conforme a

rec:(00)00000-0000

a contratação da empresa PARTICLE MEASURING SYSTEMS (PMS) participação de cada sócio na sociedade. Encerramento: 08:40 horas. GARCIA MONTEIRO & CIA. LTDA., torna público que requereu na CE- para aquisição de 3 (três) Contadores de Partículas, modelo Lasair III Lavrada e lida a presente Ata, foi à mesma aprovada e assinada por todos TESB a Renovação de Licença de Operação para fabricação de maqui- 310C. Encaminhe-se ao Setor de Compras para prosseguimento. São os presentes. Mesa: Henrique Borenstein - Presidente. Raimundo Romeu nas e equipamentos para terraplenagem, pavimentação e construção, Paulo, 13 de junho de 2014. Prof. Dr. Jorge Kalil - Diretor Presidente. De Felix - Secretário. Sócios: Helbor Empreendimentos S.A. Henrique peças e acessórios exceto tratores., sito à Avenida Vereador Roberto acor do, Nome- Superintendente Geral.

Pimenta Marques, 121, Distrito Industrial Batatais/SP. Borenstein. Nome.

Banco Itaucard S.A.

CNPJ 00.000.000/0000-00- NIRE (00)00000-0000

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA DE 30 DE ABRIL DE 2013

DATA, HORA E LOCAL: Em 30.4.13, às 8h30, na Endereço, em Poá (SP). MESA: Márcio de Troca de Títulos - Resolução CMN 3.197/04; Operações de Derivativos de Crédito - Resolução CMN 2.933/02; Andrade Schettini - Presidente; e Nome- Secretário. QUORUM: Totalidade do capital social. Operações de Swap - Resolução CMN 3.505/07. 7. Fixada em até R$ 00.000,00a verba anual e global de PRESENÇA LEGAL: Administradores da Sociedade e representantes da PricewaterhouseCoopers Auditores remuneração para a Diretoria relativa ao exercício de 2013, reajustada de acordo com a política de remuneração Independentes. EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação conforme art. 124, § 4º, da Lei 6.404/76. adotada pela Sociedade e que será atribuída aos seus membros, na forma que vier a ser deliberada pela Diretoria. AVISO AOS ACIONISTAS: Dispensada a publicação conforme faculta o art. 133, § 5º, da Lei 6.404/76. O valor para remuneração aprovado poderá ser pago em moeda corrente nacional, em ações do Itaú Unibanco DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: I. EM PAUTA EXTRAORDINÁRIA: 1. Reformado o Estatuto Holding S.A. ou em outra forma que a administração considerar conveniente. CONSELHO FISCAL: Não houve Social objetivando, dentre outros assuntos: (i) registrar que o Capital Social encontra-se completamente manifestação por não se encontrar em funcionamento. DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA SEDE: Balanço integralizado, desde 31.3.13; (ii) alterar a estrutura da Diretoria, que passará a ser composta de 2 a 22 membros, Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis; Relatórios dos Administradores e dos Auditores Independentes. sendo o Diretor Presidente e os demais Diretores, adequar as disciplinas relativas à competência, poderes, ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. Poá representação e ampliar o prazo de mandato da Diretoria, de anual para trienal; e (iii) proceder às necessárias (SP), 30 de abril de 2013. (aa) Nome- Presidente; e Nome- Secretário. adaptações e aprimoramentos redacionais. 2. Consolidado o Estatuto Social que, consignando as alterações Cópia fiel da original lavrada em livro próprio e homologada pelo BACEN. JUCESP - Registro nº 183.142/14-7, em antes mencionadas, passará a se redigir na forma rubricada pelos presentes. II. EM PAUTA ORDINÁRIA: 8.5.14. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício. "ESTATUTO SOCIAL - CAPÍTULO I -

1. Aprovadas as Contas dos Administradores, o Balanço Patrimonial, as demais Demonstrações Contábeis e os DENOMINAÇÃO, SEDE E PRAZO - Art. 1º - A companhia fechada regida por este estatuto social é denominada Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.12, BANCO ITAUCARD S.A. (" Companhia "), tem sede e foro na Cidade de Poá, Estado de São Paulo e prazo publicados na edição de 28.3.13 no"DCI - Diário Comércio Indústria & Serviços"(pp. C25 a C28) e no"Diário indeterminado de duração, podendo, por deliberação de dois diretores, instalar, extinguir e remanejar Oficial do Estado de São Paulo"(Caderno Empresarial 2, pp. 65 a 68). Documentos idênticos relativos ao semestre dependências em qualquer localidade, no País ou no exterior. CAPÍTULO II - OBJETO SOCIAL - Art. 2º - encerrado em 30.6.12 foram publicados na edição de 29.8.12 no"DCI - Diário Comércio Indústria & Serviços"(pp. A Companhia tem por objeto a atividade bancária, nas modalidades autorizadas para banco múltiplo, com C47 a C49). 2. Aprovada a destinação do lucro líquido do exercício de 2012, no valor total de R$ 00.000,00, carteiras de investimento, de crédito, financiamento e investimento e de arrendamento mercantil, bem como a da seguinte forma: a) R$ 00.000,00para a conta de Reserva Legal; b) R$ 00.000,00para a conta de emissão e administração de cartões de crédito, próprios ou de terceiros, e a administração de carteira de valores Reservas Estatutárias, sendo R$ 00.000,00para a Reserva Especial - Ações Ordinárias e mobiliários. CAPÍTULO III - CAPITAL SOCIAL E AÇÕES - Art. 3º - O capital social totalmente integralizado em R$ 00.000,00para a Reserva Especial - Ações Preferenciais; e c) R$ 00.000,00por conta do moeda corrente nacional é de R$ 00.000,00, representado por 239.240.572.900 (duzentos Diretoria, tomadas em reuniões nos dias 31.8.12, 28.12.12 e 31.1.13, que declararam juros sobre o capital próprio e trinta e nove bilhões, duzentos e quarenta milhões, quinhentas e setenta e duas mil e novecentas) ações e dividendos extraordinários, que, somados ao dividendo obrigatório, e com a retenção de 15% de imposto de nominativas, sem valor nominal, sendo 237.962.639.782 (duzentos e trinta e sete bilhões, novecentos e sessenta renda na fonte dos juros sobre o capital próprio, perfazem o montante de R$ 00.000,00. Considerada a e dois milhões, seiscentas e trinta e nove mil, setecentas e oitenta e duas) ordinárias e 1.277.933.118 (um bilhão, nova estrutura e o prazo de mandato da Diretoria, aprovados em pauta extraordinária, reeleitos ADRIANO duzentos e setenta e sete milhões, novecentas e trinta e três mil, cento e dezoito) preferenciais, estas sem direito CABRAL VOLPINI, Nome, Nome, FERNANDO BARÇANTE a voto, sendo a preferência representada pela prioridade no eventual reembolso de capital e no recebimento de TOSTES MALTA, Nome, Nome, HENRIQUE dividendos, não cumulativos, na forma descrita no artigo 13. Parágrafo único. A Companhia poderá adquirir as PINTO ECHENIQUE, Nome, Nome, Nomepróprias ações a fim de cancelá-las ou mantê-las em tesouraria para posterior alienação, mediante autorização DE MAGALHÃES e Nomee eleitos Nome da Diretoria. CAPÍTULO IV - ASSEMBLEIA GERAL - Art. 4º - As Assembleias Gerais serão presididas por um ARROMATTE, Nomee Nome, todos adiante qualificados, no diretor da Companhia e secretariadas por qualquer pessoa escolhida dentre os presentes. Parágrafo único. Da ata próximo mandato trienal que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2016, passando respectiva serão extraídas certidões, que poderão ser assinadas pelos membros da mesa ou por dois diretores a Diretoria a ser composta da seguinte forma: DIRETORIA - Diretor Presidente: Nomeda Companhia. CAPÍTULO V - DIRETORIA - Art. 5º - A administração da Companhia é exercida pela Diretoria. SCHETTINI , brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/RJ 00000-00, CPF 000.000.000-00, domiciliado em São Art. 6º - A Assembleia Geral fixará a verba global e anual da remuneração da Diretoria. Art. 7º - A Diretoria Paulo (SP), na Endereçode, no mínimo, 2 e, no máximo, 22 membros, dos quais 1 Diretor Presidente e de 1 a 21 Diretores, 902; Diretores: Nome, brasileiro, casado, bancário, RG-SSP/SP 00000-00, CPF acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral, com mandato unificado de 3 anos, podendo ser reeleitos. 000.000.000-00, domiciliado em São Paulo (SP), na Endereço, Torre Alfredo § 1º. Os diretores permanecerão em seus cargos até a posse de seus substitutos. § 2º. Não poderá ser eleito Egydio, 1º andar, CEP 00000-000; Nome, brasileiro, casado, contador, RG-SSP/ES membro da Diretoria a pessoa que tiver completado 60 anos de idade até a data da eleição. O diretor que 1.215.567, CPF 000.000.000-00, domiciliado em São Paulo (SP), na Endereço, completar 60 anos de idade no curso do mandato será desinvestido na Assembleia Geral Ordinária subsequente. Torre Eudoro Villela, Piso Zero, CEP 00000-000; Nome, brasileiro, casado, administrador, § 3º. Os diretores serão investidos nos cargos mediante assinatura de termo de posse no Livro de Atas de RG-SSP/SP 00000-00, CPF 000.000.000-00, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Reuniões da Diretoria. § 4º. Os administradores perceberão remunerações e participações nos lucros. Para o Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, CEP 00000-000; Nomepagamento das remunerações a Assembleia Geral fixará verba global e anual, ainda que sob forma indexada, ARROMATTE , brasileiro, casado, engenheiro, RG-IFP/RJ 00000-00, CPF 000.000.000-00, domiciliado em cabendo à Diretoria regulamentar a utilização dessa verba. Caberá igualmente à Diretoria regulamentar os rateios São Paulo (SP), na EndereçoCEP 00000-000; das participações devidas aos próprios membros dessa Diretoria, as quais corresponderão a, no máximo, 0,1 dos Nome, brasileiro, divorciado, analista de sistemas, RG-IFP/RJ 00000-00, lucros líquidos apurados em balanço, não podendo, porém, exceder ao somatório das remunerações atribuídas CPF 000.000.000-00, domiciliado em São Paulo (SP), na Endereçoreferir o balanço que consignar as mencionadas participações. Art. 8º - Nome, 12º andar, CEP 00000-000; Nome, brasileiro, separado No caso de vacância de cargo na Diretoria, a Assembleia Geral poderá deliberar sobre o provimento do cargo. Art. judicialmente, engenheiro, RG-IFP/RJ 00000-00, CPF 000.000.000-00, domiciliado em São Paulo (SP), na 9º - Compete à Diretoria: (i) cumprir e fazer cumprir as diretrizes e deliberações da Assembleia Geral; (ii) promover EndereçoCEP 00000-000; GABRIEL o exercício das atividades da Companhia; (iii) representar a Companhia e administrar seus negócios; e (iv) AMADO DE MOURA , brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 00000-00, CPF 000.000.000-00, declarar e distribuir," ad referendum "da Assembleia Geral, dividendos intermediários, intercalares e/ou juros domiciliado em São Paulo (SP), na Endereçoº andar, sobre o capital próprio. § 1º. Compete ao Diretor Presidente: (i) convocar e presidir as reuniões da Diretoria, nas CEP 00000-000; Nome, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP quais tem voto de qualidade; (ii) supervisionar a atuação da Diretoria; (iii) fixar a remuneração individual dos 00000-00, CPF 000.000.000-00, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo NomeAranha, membros da Diretoria, observado o montante global da verba remuneratória aprovada pela Assembleia Geral; (iv) 100, Torre Eudoro Villela, 12º andar, CEP 00000-000; Nome, brasileiro, solteiro, estruturar as atividades da Companhia; e (v) estabelecer normas internas e operacionais. § 2º. Aos Diretores economista, RG-SSP/SP 00000-00, CPF 000.000.000-00, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo compete o desempenho das tarefas que lhes forem atribuídas pelo Diretor Presidente em áreas específicas da NomeAranha, 100, Torre Eudoro Villela, Piso Zero, CEP 00000-000; Nome, Sociedade. § 3º. Dois diretores em conjunto terão poderes para decidir sobre a instalação, extinção e brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/RS (00)00000-0000, CPF 000.000.000-00, domiciliado em São Paulo remanejamento de dependências. Art 10 - A representação da Sociedade poderá ser feita por (i) dois Diretores (SP), na EndereçoCEP 00000-000; em conjunto, (ii) um Diretor em conjunto com um procurador, ou (iii) dois procuradores em conjunto. Fora da sede Nome, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/PE 3.128.815, CPF social, a representação poderá ser feita por um procurador. Parágrafo único. Na constituição de procuradores, a 000.000.000-00, domiciliado em São Paulo (SP), na Endereço, Torre Walther Sociedade será representada por dois diretores. Os mandatos, exceto os judiciais, terão prazo de validade de, no Moreira Salles, 12º andar, CEP 00000-000; Nome, brasileiro, casado, máximo, um ano. CAPÍTULO VI - CONSELHO FISCAL - Art. 11 - A Companhia terá um Conselho Fiscal de bacharel em direito, RG-SSP/SP 00000-00, CPF 000.000.000-00, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça funcionamento não permanente, composto de 3 a 5 membros efetivos e igual número de suplentes. A eleição, Alfredo NomeAranha, 100, Torre Conceição, 12º andar, CEP 00000-000; e Nomeinstalação e funcionamento do Conselho Fiscal atenderá aos preceitos dos artigos 161 a 165 da Lei 6.404/76. COUTO , brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/RS (00)00000-0000, CPF 000.000.000-00, domiciliado em São CAPÍTULO VII - DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO - Art. 12 - Juntamente com as demonstrações financeiras, Paulo (SP), na EndereçoCEP 00000-000. 4. a Diretoria apresentará à Assembleia Geral Ordinária proposta sobre a destinação do lucro líquido do exercício, Ratificado o encerramento do mandato de Nome, ocorrido em 28.2.13, e registrado que observados os preceitos dos artigos 186 e 191 a 199 da Lei 6.404/76 e as disposições seguintes: a) antes de

(i) Nomee Nome, não reeleitos nesta oportunidade, deixam seus cargos qualquer outra destinação, serão aplicados 5% na constituição o da Reserva Legal, que não excederá 20% do nesta data, (ii) Nome, não reeleita nesta oportunidade, permanecerá em seu cargo capital social; b) será especificada a importância destinada a dividendos aos acionistas, atendendo ao disposto até a posse dos eleitos. 5. Registrado que os diretores eleitos: (i) apresentaram os documentos comprobatórios no artigo 13, devendo a totalidade das ações preferenciais receber o equivalente a 19 vezes o valor dos dividendos do atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos arts. 146 e 147 da Lei 6.404/76 e na

atribuídos à totalidade das ações ordinárias; e c) o saldo terá o destino que for proposto pela Diretoria, inclusive regulamentação vigente, em especial na Resolução 4.122/12 do Conselho Monetário Nacional ("CMN"), e (ii) para a formação da reserva de que trata o artigo 14,"ad referendum"da Assembleia Geral. CAPÍTULO VIII - serão investidos após homologação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil ("BACEN"). 6. Em atendimento DIVIDENDO OBRIGATÓRIO - Art. 13 - Os acionistas têm direito ao dividendo obrigatório correspondente a às normas do CMN, do BACEN e da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), foram atribuídas responsabilidades 25% do lucro líquido apurado em cada exercício, ajustado pela diminuição ou acréscimo dos valores aos diretores na forma abaixo: Nome- Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro - Lei

especificados nas alíneas a e b, inciso I, do art. 202 da Lei 6.404/76, observado o disposto no inciso II do 9.613/98 e regulamentação específica. Nome- Área Contábil - Resolução CMN

mesmo artigo. Parágrafo único. Por deliberação da Diretoria poderão ser pagos juros sobre o capital próprio, 3.198/04; Atualização do Unicad - Circular BACEN 3.165/02; Registro de Operações de Cessão de Crédito -

imputando-se o valor dos juros pagos ou creditados ao valor do dividendo obrigatório, com base no artigo 9º, § Resolução CMN 3.998/11. Nome- Carteira de Investimento - Resolução CMN 2.212/95;

, da Lei 9.249/95. CAPÍTULO IX - RESERVA ESTATUTÁRIA - Art. 14 - Será constituída reserva com a Operações realizadas com Valores Mobiliários em Mercados Regulamentados - ICVM 505/11. RODRIGO LUÍS

finalidade de formar recursos para: (i) absorver eventuais prejuízos de exercícios subsequentes; (ii) efetuar ROSA COUTO - Gerenciamento de Risco - Resolução CMN 3.490/07 (será atribuída à Nomee

investimentos estratégicos para a Companhia; (iii) exercer o direito de preferência na subscrição de futuros Silva Prandini até sua investidura). Nome- Fornecimento de Informações

aumentos do capital social das empresas em que a Companhia participe; (iv) realizar aumentos no capital - Circular BACEN 3.504/10; Procedimentos e Controles Internos relativos à negociação de Valores Mobiliários em

social da Companhia; e (v) pagar os dividendos intermediários de que trata o § 2º do art. 204 da Lei 6.404/76. Mercados Regulamentados - ICVM 505/11 (serão atribuídas ao Nomeaté sua homologação).

§ 1º. Esta reserva será formada por valores provenientes do saldo do lucro líquido. § 2º. O saldo da reserva Nome- Contratação de Correspondentes e Atendimento por estes Prestado

estatutária, somado ao da reserva legal, não poderá ultrapassar o capital social. § 3º. A reserva estatutária - Resolução CMN 3.954/11; Sistema RDR - Circular BACEN 3.289/05. Nome-

discriminará em subcontas distintas, segundo os exercícios de formação, os lucros destinados à sua Cadastro de Clientes do SFN - Circular BACEN 3.347/07; Carteira de Crédito, Financiamento e Investimento -

constituição. § 4º. Serão constituídas outras duas subcontas, denominadas Reserva Especial - Ações Ordinárias Resolução CMN 2.212/95; Contas de Depósitos - Resolução CMN 2.078/94; Contratação de Correspondentes e

Atendimento por estes Prestado - Resolução CMN 3.954/11. Nome- e Reserva Especial - Ações Preferenciais, para as quais será destinado o montante do lucro líquido do exercício Administração da Carteira de Valores Mobiliários - ICVM 306/99; Administração de Recursos de Terceiros - a ser distribuído aos detentores de ações ordinárias e preferenciais, respectivamente, de acordo com o artigo Resolução CMN 2.451/97. Nome- SCR - Circular BACEN 3.567/11. LUÍS FERNANDO 13. CAPÍTULO X - EXERCÍCIO SOCIAL - Art. 15 - O exercício social coincide com o ano civil, encerrando-se STAUB - Carteira de Arrendamento Mercantil - Resolução CMN 2212/95; Registro de garantias sobre veículos e em 31 de dezembro de cada ano. Parágrafo único. A Companhia poderá levantar balanços semestrais e imóveis - Resolução CMN 4.088/12. Nome- Operações de Empréstimo e intermediários em qualquer data."

Cia. de Mineração Aratu Geração S.A.

BANCO DAYCOVAL S/A

Serra da Farofa - CEFAR

CNPJ/MF nº 00.000.000/0000-00- NIRE 35.300.327.438

CNPJ nº 00.000.000/0000-00- NIRE (00)00000-0000

Ata da Assembléia Geral Ordinária Realizada em 18 de Abril de 2014

Ata da Reunião do Conselho de Administração CNPJ nº 00.000.000/0000-00- NIRE nº 35.300.019.920

Data, hora e local: Aos 18/04/2014, às 10:00 horas, na sede da Aratu

realizada em 28.03.2014 Ata da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária em 31/03/2014

Geração S.A. ("Companhia"), localizada na Endereçoº

Data : 28 de março de 2014, às 16:30 horas. Local : Sede social, na Aos 31/03/2014, às 9:30 hs, na sede social. Presença: Acionistas

andar, conj. 133, sala 2, Vila Olímpia, SP/SP. Convocação: Dispensada

Endereço- São Paulo - SP. Presença: Totalidade dos representando mais de 3/4 das ações do capital social. Mesa:

nos termos do art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76. Quorum de instalação:

membros do Conselho de Administração. Mesa: Presidente: Sasson Presidência da mesa o Sr. Nome, e a Eleonora Pinto

Verificou-se a presença de acionistas representando a totalidade do capital

Dayan. Secretário: Morris Dayan. Ordem do Dia: • Deliberar sobre o Yazbek para secretariar. Deliberações AGO: (1) Ratificaram todos os atos

social, conforme assinaturas constantes do "Livro de Presença de

pagamento de juros sobre o capital próprio. Deliberações : Após os praticados pela Diretoria e aprovaram respectivamente as contas,

Acionistas". Composição da mesa: Presidente, Sr. Nome; debates, foi aprovada, por unanimidade, a seguinte deliberação: Ra- abstendo-se de votar os legalmente impedidos. Em relação aos resultados

Secretário, Sr. Nome. Ordem do dia: (a) Exame, discussão tifi car a proposta da Diretoria, ad referendum da Assembleia Geral, apurados no exercício de 2013, os acionistas deliberaram e aprovaram as

e aprovação das demonstrações financeiras da sociedade, relativas ao de pagamento de juros a título de remuneração sobre capital próprio seguintes distribuições: Lucro do exercício - R$ 00.000,00; (-)

exercício encerrado em 31.12.2013, publicadas no dia 14/03/2014 no referente ao período de 01 de janeiro de 2014 a 28 de março de Constituição de Reserva de Lucros - R$ 00.000,00; (-) Dividendos a

Jornal "Diário Oficial Empresarial", na página 52 e no Jornal "Diário 2014, às pessoas que sejam acionistas do Banco na presente data, ser distribuído durante exercício 2014 - R$ 00.000,00. Os presentes

Comercial" na página 5, conforme publicações anexadas a presente ata e no valor bruto total de R$ 00.000,00(vinte e nove milhões, cento ratificaram as distribuições realizadas e determinaram o saldo a distribuir

(b) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a e nove mil, duzentos e noventa e seis reais e noventa e oito centa- no valor de R$ 00.000,00sejam pagos aos acionistas no decorrer dos

distribuição de dividendos. Deliberações: Por unanimidade de votos dos vos), correspondentes a R$ 00.000,00por ação sujeito à retenção do exercícios subsequentes, de acordo com a disponibilidade financeira da

presentes, deliberou-se: (a) A aprovação integral e irrestrita das contas da imposto de renda na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento), ex- Companhia. (2) Reeleição da atual Diretoria para o biênio 2014/2016, foi

sociedade, relativas ao exercício encerrado em 31.12.2013, conforme ceto para os acionistas que estejam comprovadamente dispensados aprovada pela unanimidade dos presentes, ficando assim composta a

publicações especificadas na letra (a) da Ordem do Dia, as quais se da referida tributação, ou acionistas domiciliados em países para os Diretoria: Nome, RG nº 00000-00e CPF nº

encontram em anexo a presente Ata; (b) Em que pese haver um prejuízo quais a legislação estabeleça alíquotas diversas. As ações do Banco 000.000.000-00, Diretor Presidente e Carlos Hamoi, RG nº 00000-00- no exercício encerrado em 31.12.2013, no montante de R$ 00.000,00, da serão negociadas ex-direito a juros sobre o capital próprio a partir de SSP/SP e CPF/MF nº 000.000.000-00, Diretor Superintendente. Declaram análise das demonstrações financeiras, verificou-se que o saldo existente 31 de março de 2014, inclusive. Os juros sobre o capital próprio, lí- os Diretores assim reeleitos não estarem incursos em qualquer dos crimes na Conta de Reserva de Lucros para Expansão em 31.12.2012 é de quidos do imposto de renda na fonte, serão imputados aos dividen- previstos em lei que os impeça de exercer atividades mercantis. R$ 00.000,00. Nesse sentido, deliberam os acionistas determinar que o dos obrigatórios relativos ao exercício de 2014 e estarão disponíveis Deliberações AGE: (3) Os Acionistas decidem pela Atualização do saldo de referida conta seja destinado da seguinte forma: (i) R$ 00.000,00aos acionistas do Banco a partir de 15 de abril de 2014. Os paga- Quadro de Acionistas, conforme anexo I, para a inclusão no mesmo e o serão utilizados para absorção do prejuízo apurado no exercício encerrado mentos dos direitos das ações custodiadas na CBLC (Companhia respectivo arquivamento na JUCESP dos acionistas admitidos em razão: em 31.12.2013; (ii) R$ 00.000,00serão distribuídos aos acionistas, na Brasileira de Liquidação e Custódia) serão feitos por meio de repas-

(a) da doação feita pelo acionista Nomea seus filhos Luiz proporção de suas participações detidas no capital social da Companhia; se dos agentes de custódia aos acionistas do Banco. Fica a Diretoria Henrique Jafet e Nome; (b) da cessão onerosa feita pelo e (iii) R$ 00.000,00serão mantidos na conta de Reserva de Lucros para autorizada a tomar todas as providências necessárias para o paga- acionista Nomeà sua irmã, a acionista Virginia Jafet; (c) do Expansão. Aprovação e Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a mento dos referidos juros a título de remuneração sobre capital pró- falecimento do marido da acionista Nome, Sr. Lourenço presente Ata lavrada e depois de lida, aprovada e assinada pelos membros prio, ora deliberado. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Chohfi, sendo admitidos os herdeiros Nome, Claudia da mesa e pela totalidade dos acionistas. Acionistas presentes: ESP Sr. Presidente declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessá- Chohfi e Nome. (4) A Companhia adquiriu 0,1% do Capital Agropecuária Ltda., neste ato representada por seus Administradores rio à lavratura desta ata em livro próprio, a qual logo após foi lida, Social da empresa Jafet S/A, no valor de R$ 00.000,00, equivalente a Nomee Nomee Mineração Santa Elina aprovada e por todos assinada. São Paulo, 28 de março de 2014. 5.400 ações, do acionista Nome, o que por Indústria e Comércio S.A., neste ato representada por seus Diretores Sr. Assinaturas: Presidente: Sasson Dayan. Secretário: Morris Dayan. unanimidade dos presentes foi ratificado. Nada mais a tratar. São Paulo, Nomee Nome. Confere com o original Membros: Sasson Dayan, Morris Dayan, Nome, 31/03/2014. Nome- Presidente da Mesa; Eleonora Pinto lavrado em livro próprio. São Paulo, 18/04/13. Nome- Rony Dayan, Nome, Peter Mi- Yazbek - Secretária da Mesa - 00.000 OAB/UF. Extrato da ata registrada Presidente; Nome- Secretário. Maria Raquel S. de Toledo chael Yu . A presente é cópia fi el da ata lavrada em livro próprio. Sas- na JUCESP nº 182.671/14-8 em 07/05/2014. Flávia Regina Britto - Aguiar - 00.000 OAB/UF. JUCESP nº 190.131/14-7 em 14/05/2014. son Dayan - Presidente. JUCESP nº 137.491/14-1 em 11.04.2014. Secretária Geral em Exercício.

Nome- Secretária Geral. Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.

continuação

O Prospecto Defi nitivo da Oferta está disponível nas seguintes páginas da internet : (i) Emissora: http:// Defi nitivo; e (xi) BM&FBOVESPA: http://www.bmfbovespa.com.br. Neste website acessar o link abaixo de www.ecorodovias.com.br/ri. Neste website clicar em "Debêntures" e, posteriormente, "Ecovias" e acessar o "Empresas Listadas", digitar "Concessionária Ecovias dos Imigrantes" no campo disponível e clicar em BUSCAR. Prospecto desejado; (ii) Coordenador Líder: http://www.itaubba.com.br/portugues/atividades/prospectos- Em seguida, clicar em "Concessionária Ecovias dos Imigrantes" e acessar "Informações Relevantes", e, to-iubb.asp. Neste website clicar em "Concessionária Ecovias dos Emigrantes S.A.. - Prospecto Defi nitivo posteriormente, clicar no link"Prospectos de Distribuição Pública"para ter acesso ao Prospecto Defi nitivo). da 2a Emissão de Debêntures"; (iii) BTG PACTUAL : https://www.btgpactual.com/home/InvestmentBank. Para maiores informações acerca da Emissora, os interessados deverão consultar a versão mais recente do aspx/InvestmentBanking/MercadoCapitais. Neste website clicar em "2013" no menu à esquerda, e a Formulário de Referência, elaborado em conformidade com a Instrução da CVM 480 e disponibilizado nos seguir em "Prospecto Defi nitivo" logo abaixo de "Distribuição Pública de Debêntures da Segunda Emissão da seguintes endereços eletrônicos: http://www.cvm.gov.br (selecionar item" Companhias Abertas e Estrangeiras ", Concessionária Ecovias dos Imigrantes S.A." ; (iv) BRADESCO BBI: http://www.bradescobbi.com.br . Neste subitem "ITR, DFP, IAN, IPE, FC e outras Informações", digitar "Concessionária Ecovias dos Imigrantes", website clicar em "Ofertas Públicas", selecionar o tipo de oferta "Debêntures", em seguida clicar em "Ecovias" e, posteriormente clicar em "CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S.A.", clicar em "Formulário em seguida, no item"Prospecto Defi nitivo."; (v) www.morganstanley.com.br/prospectos. Neste website clicar de Referência", e, fi nalmente, clicar em "Consulta" ou "Download" na versão mais recente do Formulário de no item "Prospectos Locais", acessar no item "Concessionária Ecovias dos Imigrantes S.A." o link "Prospecto Referência) e http://www.bmfbovespa.com.br (selecionar item" Empresas Listadas ", digitar" Concessionária Defi nitivo "); (vi) CSHG : http://www.cshg.com.br/cshg/email/Email_z/OfertaPublicaEcovias.html. Neste Ecovias dos Imigrantes" , clicar em "CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S.A." , clicar na guia website, clicar em "Prospecto Defi nitivo"; (vii) XP Investimentos: http://www.xpi.com.br/conteudo/oferta- "Relatórios Financeiros", e clicar em "2013 - Formulário de Referência", na versão mais recente).

pública.aspx. Neste website , clicar sobre o documento "Debênture Simples, Não Conversíveis em Ações, da LEIA O PROSPECTO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO"FATORES DE RISCO", DO Espécie Quirografária, da 2º Emissão da Concessionária Ecovias dos Imigrantes S/A, em seguida clicar em PROSPECTO DEFINITIVO, EM CONJUNTO COM AS SEÇÕES"4. FATORES DE RISCO"E"5. RISCOS DE "Prospecto Defi nitivo"; (viii) CVM: http://www.cvm.gov.br . Neste website acessar o item "Acesso Rápido", "ITR, MERCADO" DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA INCORPORADO POR REFERÊNCIA AO PROSPECTO. DFP, IAN, IPE, FC. FR e outras Informações". No link, digitar" Concessionária Ecovias dos Imigrantes "e clicar RECOMENDA-SE QUE OS INVESTIDORES LEIAM AS SEÇÕES RELATIVAS AOS FATORES DE RISCO em" Continuar ". Em seguida, clicar em" Concessionária Ecovias dos Imigrantes S.A. "e selecionar"Prospecto CONSTANTES DO PROSPECTO E DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES DE ACEITAR A OFERTA. de Distribuição Pública". Acessar download com a data mais recente); (ix) ANBIMA : http://cop.anbima.com. " O REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE br . Neste website acessar "Acompanhar Análise de Ofertas" e, em seguida acessar "Concessionária Ecovias VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA EMISSORA, dos Imigrantes S.A." clicar no link referente ao último prospecto disponibilizado; (x) CETIP: http://www.cetip. BEM COMO SOBRE AS DEBÊNTURES A SEREM DISTRIBUÍDAS."

com.br. Neste website selecionar" Prospectos ", em seguida" Prospectos de Debêntures ", digitar"Concessionária

Ecovias dos Imigrantes"e o ano"2013"e clicar em BUSCAR, na sequência acessar o link referente ao Prospecto São Paulo, 7 de maio de 2013.

A (O) presente oferta pública (programa) foi elaborada (o) de acordo com as normas de Regulação e Melhores Práticas da ANBIMA para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários, atendendo,

assim, a (o) presente oferta pública (programa), aos padrões mínimos de informação exigidos pela ANBIMA, não cabendo à ANBIMA qualquer responsabilidade pelas referidas informações, pela qualidade da emissora

e/ou ofertantes, das Instituições Participantes e dos valores mobiliários objeto da (o) oferta pública (programa). Este selo não implica recomendação de investimento. O registro ou análise prévia da presente distribuição

não implica, por parte da ANBIMA, garantia da veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade da companhia emissora, bem como sobre os valores mobiliários a serem distribuídos.

COORDENADORES DA OFERTA

BBI

Coordenador Líder

COORDENADORES CONTRATADOS DA OFERTA

www. ecovias .com.br

Banco Itaucard S.A.

CNPJ 00.000.000/0000-00- NIRE (00)00000-0000

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 1º DE JUNHO DE 2012

DATA, HORA E LOCAL: Em 1º.6.12, às 20h30, na Endereço, em Poá (SP). MESA: Márcio Aranha, 100, Torre Nome, 12º andar, CEP 00000-000; MARCOS VANDERLEI BELINI de Andrade Schettini - Presidente; e Nome- Secretário. QUORUM: Totalidade do capital social. FERREIRA , brasileiro, casado, bacharel em direito, RG-SSP/SP 00000-00, CPF 000.000.000-00, EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação conforme art. 124, § 4º, da Lei 6.404/76. domiciliado em São Paulo (SP), na Endereçoº andar, DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: 1. Declarado o encerramento, a partir desta data, do CEP 00000-000; Nome, brasileiro, casado, contador, RG-SSP/SP 11.460.083, CPF mandato do Sr. Nome, que ocupava o cargo de Diretor da Sociedade. 2. Eleitos ao cargo 000.000.000-00, domiciliado em São Paulo (SP), na Endereço, Torre Eudoro de Diretor Nome, em substituição a Nome, e também Villela, Piso Zero, CEP 00000-000; Nome, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/ Nomee Nome, todos a seguir qualificados, no mandato anual RJ 00000-00, CPF 000.000.000-00, domiciliado em São Paulo (SP), na Endereçoestenderá até a posse dos que vierem a ser eleitos na Assembleia Geral Ordinária de Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, 12º andar, CEP 00000-000; e Nome, 2013, passando a Diretoria a ser composta da seguinte forma: DIRETORIA - Diretor Presidente: MÁRCIO brasileiro, casado, engenheiro, RG-IFP/RJ 00000-00, CPF 000.000.000-00, domiciliado em São Paulo (SP), DE ANDRADE SCHETTINI, brasileiro, casado, engenheiro, RG-IFP/RJ 00000-00, CPF 000.000.000-00, na EndereçoCEP 00000-000. domiciliado em São Paulo (SP), na Endereço, Torre Olavo Setubal, Piso 3. Registrada a apresentação, pelos eleitos, dos documentos comprobatórios do atendimento das condições Itaú Unibanco, CEP 00000-000; Diretor Vice-Presidente: Nome, brasileiro, casado, prévias de elegibilidade previstas nos arts. 146 e 147 da Lei 6.404/76 e na regulamentação vigente, em especial administrador, RG-SSP/SP 00000-00, CPF 000.000.000-00, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo na Resolução 3.041/02 do Conselho Monetário Nacional ("CMN"). 4. Registrado que os administradores NomeAranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, CEP 00000-000; Diretores: ADRIANO eleitos serão investidos após homologação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil (" BACEN "). 5. Em CABRAL VOLPINI , brasileiro, casado, bacharel em comunicação social, RG-SSP/SP 22.346.052.7, CPF atendimento às normas do CMN, BACEN e da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") e consideradas as 000.000.000-00, domiciliado em São Paulo (SP), na Endereço, Torre Eudoro deliberações anteriores, foram atribuídas responsabilidades aos diretores na forma abaixo: ADRIANO CABRAL Villela, Piso -1, CEP 00000-000; Nome, brasileiro, casado, doutor em ciências VOLPINI - Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro - Lei 9.613/98 e regulamentação específica (será contábeis, RG-SSP/ES 1.215.567, CPF 000.000.000-00, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo atribuída ao Nomeaté sua investidura); Nome- Área NomeAranha, 100, Torre Eudoro Villela, Piso Zero, CEP 00000-000; NomeE Contábil - Resolução CMN 3.198/04; Atualização do Unicad - Circular BACEN 3.165/02; (serão atribuídas ao SILVA PRANDINI , brasileira, solteira, engenheira, RG-SSP/SP 00000-00, CPF 000.000.000-00, domiciliada Nomeaté a investidura do Nome); Registro de Operações de em São Paulo (SP), na EndereçoCEP Cessão de Crédito - Resolução CMN 3.998/11; SCR - Circular BACEN 3.567/11 (serão atribuídas ao Marcos 00000-000; Nome, brasileiro, casado, engenheiro, RG-IFP/RJ 00000-00, Antônio Vaz de Magalhães até a investidura do Nome); Nome- CPF 000.000.000-00, domiciliado em Barueri (SP), na Endereçoº andar, Carteira de Investimento - Resolução CMN 2.212/95; Nome- Controle CEP 00000-000; Nome, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/00.000 OAB/UF.133, do Risco de Liquidez - Resolução CMN 2.804/00; Gerenciamento de Risco - Resolução CMN 3.490/07 (serão CPF 000.000.000-00, domiciliado em Barueri (SP), na Endereço, atribuídas ao Nomeaté sua investidura); Nome- 14º andar, CEP 00000-000; Nome, brasileiro, divorciado, analista de Contratação de Correspondentes e Atendimento por estes Prestado - Resolução CMN 3.954/11; Sistema sistemas, RG-IFP/RJ 00000-00, CPF 000.000.000-00, e Nome, brasileiro, RDR - Circular BACEN 3.289/05; Nome- Carteira de Crédito, Financiamento e separado judicialmente, engenheiro, RG-IFP/RJ 00000-00, CPF 000.000.000-00, ambos domiciliados em Investimento - Resolução CMN 2.212/95; Contas de Depósitos - Resolução CMN 2.078/94; Operações de São Paulo (SP), na Endereçoº andar, Derivativos de Crédito - Resolução CMN 2.933/02; Operações de Swap - Resolução CMN 3.505/07; MÁRCIO CEP 00000-000; Nome, brasileiro, solteiro, economista, RG-SSP/SP 27.519.765- DE ANDRADE SCHETTINI - Cadastro de Clientes do SFN - Circular BACEN 3.347/07; Contas de Depósitos - 7, CPF 000.000.000-00, domiciliado em São Paulo (SP), na Endereço, Resolução CMN 2.078/94; Fornecimento de Informações - Circular BACEN 3.504/10; NomeDE Torre Eudoro Villela, Piso Zero, CEP 00000-000; Nome, brasileiro, casado, administrador, MAGALHÃES - Operações de Empréstimo e Troca de Títulos - Resolução CMN 3.197/04; MARCOS VANDERLEI RG-SSP/RS (00)00000-0000, CPF 000.000.000-00, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de BELINI FERREIRA - Carteira de Arrendamento Mercantil - Resolução CMN 2212/95; PAULO EIKIEVICIUS Souza Aranha, 100, Torre Nome, 12º andar, CEP 00000-000; MARCO AMBROGIO CRESPI CORCHAKI - Administração da Carteira de Valores Mobiliários - ICVM 306/99; Administração de Recursos BONOMI , brasileiro, casado, economista, RG-SSP/SP 3.082.364-X, CPF 000.000.000-00, domiciliado em de Terceiros - Resolução CMN 2.451/97. ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata São Paulo (SP), na Endereço, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, que, lida e aprovada por todos, foi assinada. Poá (SP), 1º de junho de 2012. (aa) Nome- CEP 00000-000; Nome, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/ Presidente; e Nome- Secretário. Cópia fiel da original lavrada em livro próprio e homologada pelo PE 3.128.815, CPF 000.000.000-00, domiciliado em São Paulo (SP), na Endereço/13-7, em 29.4.13. (a) Nome- Secretária Geral.

Felix Administração e Participações S.A.

CNPJ 00.000.000/0000-00

Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro

Balanço Patrimonial - (R$) Demonstração do Resultado (R$) (00)00000-0000

(2.964.955,00) (105.686,00) Ativo (00)00000-0000Passivo (00)00000-0000Equivalencia Patrimonial

0,00 0,00 Receita Operacional Bruta (2.964.955,00) (105.686,00) Circulante 23.470,40 21.912,33 Circulante

15.632,18 6.404,30 Receita Operacional Líquida (2.964.955,00) (105.686,00) Impostos a Recuperar 23.470,40 21.912,33 Não Circulante

(2.964.955,00) (105.686,00) Não Circulante 11.647.358,99 14.612.313,99 Exigível a Longo Prazo 15.632,18 6.404,30 Lucro Bruto

(9.227,88) (10.118,90) Realizável a Longo Prazo 0,00 0,00 Partes Relacionadas / Contrato Mutuo 15.632,18 6.404,30 Despesas Operacionais:

11.655.197,21 14.627.822,02 Despesas Gerais Administrativas (9.055,88) (10.118,90) Investimentos 11.647.358,99 14.612.313,99 Patrimônio Líquido

12.026.834,11 12.026.834,11 Despesas Tributárias (172,00) 0,00 Investimentos Societários 11.647.358,99 14.612.313,99 Capital Social

7,55 7,55 Resultado das Operações (E.B.I.T.) (2.974.182,88) (115.804,90) Total do Ativo 11.670.829,39 14.634.226,32 Reservas de Capital

Reserva Legal 315.611,03 315.611,03 Efeitos Financeiros: 1.558,07 25.232,02 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (R$ Mil)

Lucros (Prejuízos) Acumulados 2.285.369,33 2.379.569,36 Receitas Financeiras 1.558,07 25.244,29 Capital Res. Res. Luc. Luc.(Prej.)

Lucros (Prejuízos) do Exercicio (2.972.624,81) (94.200,03) Despesas Financeiras 0,00 (12,27) Mutações Social Cap. Legal Acumul. Total

Total do Passivo 11.670.829,39 14.634.226,32 Lucro (Prejuízo) Operacional (2.972.624,81) (90.572,88) Saldos 31/12/2010: 12.026.834 8 315.611 2.453.199 14.795.652

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto - (R$ Mil) Lucro (Prejuízo) antes IRPJ / CSSL (2.972.624,81) (90.572,88) Luc.(Prej.) Líq.Exerc. 0 0 0 (94.200) (94.200)

0,00 (1.360,18) Demonstração: (00)00000-0000Provisão p/ Contribuição Social Dividendos Distrib. 0 0 0 (73.629) (351.275)

0,00 (2.266,97) Das Atividades Operacionais: (2.964.955) (93.692) Provisão p/ Imposto de Renda Saldos 31/12/2011: 12.026.834 8 315.611 2.285.370 14.627.822

Result. Líq. Ajust.: Lucro (Prej.) Líq.do Exerc. (2.972.625) (94.200) Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício (2.972.624,81) (94.200,03) Luc.(Prej.) Líq.Exerc. 0 0 0 (2.972.625) (2.972.625)

Lucro Líquido Ajustado (2.972.625) (94.200) a data de encerramento do exercício social. b) Imposto de Renda e Contri- Saldos 31/12/2012: 12.026.834 8 315.611 (687.254) 11.655.197

(Acréscimo) / Decréscimo do Ativo: (1.558) (4.876) buição Social - São registrados em livros fiscais próprios e calculados com Demonstração do Valor Adicionado - (R$ Mil)

Impostos a Recuperar (1.558) (4.876) base em resultados fiscais, apurados de acordo com a legislação em vigor, Descrição (00)00000-0000

Acréscimo / (Decréscimo) do Passivo: 9.228 5.384 levando-se em consideração os ajustes tributáveis e os incentivos fiscais. Receitas - -

(1.021) Nota33 - Investimentos em Controladas: Os Investimentos em socieda-

INTERNET GROUP DO BRASIL S.A.

continuação

CNPJ 00.000.000/0000-00

20. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS: As transações Passivo (00)00000-0000Despesas (00)00000-0000com partes relacionadas referem-se às operações existentes com a Fornecedores 40.091 52.027 Custos dos serviços (13.271) (59.785) Brasil Telecom S.A. (" BrT ") controladora indireta da Companhia, e com BrT 23.775 29.503 BrT (6.137) (34.937) as sociedades controladas pela mesma. As operações são realizadas BrT Comunicação Multimídia Ltda. 5.895 2.845 BrT Comunicação Multimídia Ltda. (266) (3.092) a preços e condições usuais de mercado. As principais transações BrT Call Center 10.385 19.607 Agência O Jornal da Internet (432) (432) realizadas são as seguintes: Agência O Jornal da Internet 36 72 BrT Call Center (21.319)

5.149 3.386 (00)00000-0000Outros BrT Subsea Cable Systems Bermudas Ltd. (5) BrTI 4.904 3.240 Ativo

Telemar (6.436)

BrT Subsea Cable Systems Bermudas Ltd. 116 146

Comercialização dos serviços (49.583) Contas a receber 8.303 14.484

BrT 129

BrT Call Center (12.743) BrT 4.533 12.178

Receitas

BrT (35.012) BrT Comunicação Multimídia Ltda. 430 2.297

Receita de servi ç o 29.473 34.056

BrT Comunicação Multimídia Ltda. (1.828) Agência O Jornal da Internet 5

9 BrT 19.942 32.426

Outras despesas (28.756) BrT Comunicação Multimídia Ltda. 1.674 1.323

Telemar 3.335

BrT Call Center (18.268) 39 285

Outros 22.688 7.875 14 Brasil Telecom Celular

BrT (7.948) Agência O Jornal de Internet 22

BrT Comunicação Multimídia Ltda. 464

BrT Comunicação Multimídia Ltda. (2.540) Telemar 7.818

14 Brasil Telecom Celular 3

Outras receitas 116 534 Despesas financeiras (8)

Agência O Jornal da Internet 1 (4) Agência O Jornal de Internet 11 BrT Subsea Cable Systems Bermudas Ltd. (8)

BrTI 22.680 4.751 iG Cayman (1) 534 (1) Referem-se a valores a receber com empresa ligada iG Cayman inde- BrT 2 Receita financeira 105 xado em dólar norte-americano, acrescido de Libor mais encargos de 3%

a.a. As principais transações realizadas compreendem aluguel de porta IP iG Cayman (1) 2 2.664 iG Cayman (1) 105

e conexão Internet, serviços de telecomunicações de longa distância na- Nome Nomecional e internacional, serviços de data center e aluguel de infra-estrutura

Diretor Presidente Diretor / Diretor Geral de Operações e publicidade.

21. SEGUROS: A cobertura de seguros dos bens patrimoniais da Compa- nhia é administrada de forma corporativa pela controladora BrT. A admi- NomePiero Carbone

nistração entende que o montante contratado para fazer face aos eventu- Gerente de Controladoria Contador

ais danos materiais e perda de receitas decorrentes desses danos (lucros CPF 000.000.000-00CPF 000.000.000-00

cessantes) é considerado suficiente para garantir a integridade patrimo- CRC-RJ 00000-00059672

nial e continuidade operacional.

Banco Itaucard S.A.

CNPJ 00.000.000/0000-00- NIRE (00)00000-0000

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2010

LOCAL E HORA: Endereço, Vila das Acácias, Poá (SP), às 8:00 horas. MESA: Nome domiciliado em São Paulo (SP), na Endereçoº andar; Schettini - Presidente. Nome- Secretário. QUORUM: acionistas representando a totalidade do Nome, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/MG M-1.313.491, CPF capital social. PRESENÇA LEGAL: administradores da Sociedade e representantes da PricewaterhouseCoopers 000.000.000-00, domiciliado em São Paulo (SP), na Endereço, Torre Eudoro Auditores Independentes. EDITAL DE CONVOCAÇÃO: dispensada a publicação de edital, face o disposto no § 4º Villela, Piso Zero; Nome, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/SP 3.082.364- do Artigo 124 da Lei 6.404/76. AVISO AOS ACIONISTAS: dispensada a publicação do aviso aos acionistas a que X, CPF 000.000.000-00, domiciliado em São Paulo (SP), na Endereçorefere o Artigo 133, nos termos do seu § 5º, da Lei 6.404/76. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR Olavo Setubal, Piso Itaúsa; Nome, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro, RG- UNANIMIDADE DOS PRESENTES: Após discussão dos temas abaixo, os Acionistas deliberaram: 1. Aprovar as SSP/SP 7.669.530-X, CPF 000.000.000-00, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo NomeContas dos Administradores, o Balanço Patrimonial, as demais Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, Piso Zero; Nome, brasileiro, casado, o Relatório da Administração, objeto do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social administrador, RG-SSP/PE 3.128.815, CPF 000.000.000-00, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo encerrado em 31.12.2009, os quais foram publicados nos jornais"Diário Oficial do Estado de São Paulo"(págs. 45 NomeAranha, 100, Torre Itauseg, 7º andar; Nome, brasileiro, casado, a 50) e"DCI - Diário Comércio Indústria & Serviços"(págs. C-15 a C-17), ambos na edição de 16.03.2010, e que engenheiro, RG-IFP/RJ 00000-00, CPF 000.000.000-00, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo análogos documentos, alusivos ao semestre encerrado em 30.06.2009, foram publicados em 25.08.2009, no jornal NomeAranha, 100, Torre Eudoro Villela, 12º andar; ROBERTO LAMY, brasileiro, casado, engenheiro,"DCI - Diário Comércio Indústria & Serviços"(págs. C-11 a C-13). 2. Aprovar a destinação do lucro líquido do RG-SSP/SP 00000-00, CPF 000.000.000-00, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Nomeexercício de 2009, no valor total de R$ 00.000,00, da seguinte forma: (a) R$ 00.000,00para a conta de Aranha, 100, Torre Itauseg, 12º andar; e Nome, brasileiro, casado, engenheiro, Reserva Legal; e (b) R$ 00.000,00para o pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio, sendo R$ RG-IFP/RJ 00000-00, CPF 000.000.000-00, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Nome365.488.385,01 para o pagamento de dividendos e R$ 00.000,00para o pagamento de juros sobre o capital Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaúsa. 4. Registrar a apresentação dos documentos comprobatórios do próprio, conforme faculdade prevista no Artigo da Lei 9.249/95, ratificando-se as deliberações da administração atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos Artigos 146 e 147 da Lei 6.404/76 e na relativas ao pagamento antecipado aos acionistas de tais dividendos e juros sobre o capital próprio, inclusive regulamentação vigente, em especial na Resolução 3.041/02 do Conselho Monetário Nacional ("CMN"). 5. quanto ao pagamento de (i) R$ 00.000,00a título de dividendos referentes aos exercícios de 2002 a 2007 e Ressalvar que a posse dos membros eleitos será formalizada tão logo esta eleição seja homologada pelo Banco de (ii) R$ 00.000,00, de juros sobre o capital próprio, a débito da conta de Reserva Estatutária - Lucros do Central do Brasil ("BACEN"). 6. Em atendimento às normas do CMN e do BACEN, atribuir responsabilidades aos exercício de 2007. 3. Compor a Diretoria para o mandato anual que se estenderá até a posse dos que vierem a ser diretores da Sociedade, na forma abaixo: Nome- Carteira de Investimento - Resolução eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2011, mediante a reeleição das pessoas a seguir qualificadas: Diretor CMN 2.212/95; Nome- Sistema RDR - Circular BACEN 3.289/05; JACKSON Presidente: Nome, brasileiro, casado, engenheiro, RG-IFP/RJ 00000-00, CPF RICARDO GOMES - Gerenciamento de Risco - Resolução CMN 3.490/07; LINDA AGARINAKAMURA - Prevenção 000.000.000-00, domiciliado em São Paulo (SP), na Endereço, Torre Olavo e Combate à Lavagem de Dinheiro (Lei 9.613/98)- Circular BACEN 3.461/09; NomeDE Setubal, Piso Itaúsa; Diretores Vice-Presidentes: Nome, brasileiro, casado, ANDRADE - Gerenciamento de Risco de Liquidez - Resolução CMN 2.804/00; Nomeadministrador, RG-SSP/SP 00000-00, CPF 000.000.000-00, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo SCHETTINI - Contas de Depósitos - Resolução CMN 2.078/94; Cadastro de Clientes do SFN - CCS - Circular NomeAranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaúsa; e Nome, brasileiro, BACEN 3.347/07; Carteira de Crédito, Financiamento e Investimento - Res. CMN 2.212/95; MARCO AMBROGIO casado, engenheiro, RG-SSP/SP 5.228.587-X, CPF 000.000.000-00, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida CRESPI BONOMI - Área de arrendamento mercantil - Resolução CMN 2.309/96; Nome- Brigadeiro Faria Lima, 3400 - 4º andar; Diretores: Nome, brasileira, casada, SCR - Circular BACEN 3.445/09; Área Contábil - Resolução CMN 3.198/04; Atualização de Dados no Sistema economista, RG-SSP/MG M-4.372.033, CPF 000.000.000-00, domiciliada em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Unicad - Circular BACEN 3.165/02; Apuração de Limites e Padrões Mínimos - Circular BACEN 3.398/08; PAULO NomeAranha, 100, Torre Itauseg, 12º andar; Nome, brasileiro, casado, EIKIEVICIUS CORCHAKI - Administração de Recursos de Terceiros - Res. CMN 2.451/97; RODOLFO HENRIQUE engenheiro, RG-SSP/SP 15.353.133, CPF 000.000.000-00, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo FISCHER - Operações de Empréstimo e Troca de Títulos - Resolução CMN 3.197/04; Operações de Swap - NomeAranha, 100, Torre Itauseg, 12º andar; Nome, brasileiro, Resolução CMN 3.505/07; Contas de Depósitos - Resolução CMN 2.078/94. 7. Ratificar o pagamento da divorciado, analista de sistemas, RG-IFP/RJ 00000-00, CPF 000.000.000-00, domiciliado em São Paulo (SP), remuneração dos administradores, desde o início do exercício social de 2009 até a presente data. 8. Manter a na Endereçoº andar; Nome, verba global e anual destinada à remuneração dos membros da Diretoria em até R$ 00.000,00, que compreende brasileiro, separado judicialmente, engenheiro, RG-IFP/RJ 00000-00, CPF 000.000.000-00, domiciliado em São também as vantagens ou benefícios de qualquer natureza que eventualmente vierem a ser concedidos, reajustada Paulo (SP), na Endereçoº andar; IBRAHIM JOSÉ de acordo com a política de remuneração adotada pela Sociedade e que será rateada na forma que vier a ser JAMHOUR, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/PR 00000-00, CPF 000.000.000-00, domiciliado em São deliberada pela Diretoria. CONSELHO FISCAL: Não houve manifestação do Conselho Fiscal, por não se Paulo (SP), na Endereçoº andar; JACKSON RICARDO encontrar em funcionamento. DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA SEDE: Balanço Patrimonial e demais GOMES, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 9.418.884, CPF 000.000.000-00, domiciliado em São Paulo Demonstrações Financeiras; Relatório dos Administradores e Parecer dos Auditores Independentes. (SP), na Endereço, Torre Eudoro Villela, Piso Zero; JOÃO JACÓ ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se, foram encerrados os HAZARABEDIAN, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 6.313.831, CPF 000.000.000-00, domiciliado em trabalhos, lavrando-se esta ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. Certificamos ser a presente São Paulo (SP), na Endereçoº andar; LINDA cópia fiel da original lavrada em livro próprio e homologada pelo Banco Central do Brasil. Poá (SP), 28 de abril de AGARINAKAMURA, brasileira, casada, matemática, RG-SSP/SP 7.780.094, CPF 000.000.000-00, domiciliada em 2010. (aa) Nome- Presidente; Nome- Secretário. Secretaria da Endereçoº andar; LUÍS Junta Comercial do Estado de São Paulo - Certifico o registro sob nº 210.649/10-0, em 18.06.2010. (a) Kátia FERNANDO STAUB, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/RS (00)00000-0000, CPF 000.000.000-00, Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

CONCERT TECHNOLOGIES S/A.

CNPJ/MF 00.000.000/0000-00

BALANÇO 2009

ATIVO (00)00000-0000PASSIVO (00)00000-0000DEMONSTRAÇÃO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO EM REAIS CIRCULANTE CIRCULANTE (00)00000-0000

724.358,61 RECEITA BRUTA DE VENDAS 7.375.952,02 7.401.348,51 Caixa 15.530,15 9.266,64 Empréstimos 1.098.060,88

Bancos 12.555,09 5.759,96 Fornecedores 302.477,27 496.671,56 Vendas de mercadorias 694.864,51 236.004,59 Aplicação Financeira 178.500,00 137.866,68 Impostos e taxas a recolher 141.138,64 150.310,27 Vendas de Serviços 6.681.087,51 7.165.343,92 Duplicatas a receber 894.758,12 857.277,86 Cont.Sociais a recolher 90.654,63 237.218,06 Vendas de Exportação (mercadorias)

56.517,59 DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA Impostos a Compensar 246.400,32 296.777,48 Contas a Pagar 122.227,42

Adiantamentos 540.354,42 894.887,73 Contas correntes credoras 20.555,88 65.434,37 (-) Abatimentos

Estoque 351.749,81 223.653,98 Provisões 195.796,47 347.780,19 (-) Impostos incidentes s/Vendas e Serviços (691.266,93) (490.420,21) Outras contas a receber 645.700,95 792.631,47 Crédito clientes 11.194,57 228.775,06 PIS/COFINS (274.412,05) (285.801,65) TOTAL DO CIRCULANTE 2.885.548,86 3.218.121,80 Pesquisas e Desenv. De Produtos 180.897,47 ICMS (154.932,60) (33.001,76) NÃO CIRCULANTE Parcelamento de Impostos 8.130,15 ISS (164.349,63) (158.935,23)

974.663,36 TOTAL CIRCULANTE 2.171.133,38 2.307.065,71 IPI Contas e títulos a receber 597.700,54 (97.572,65) (12.681,57)

RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS 6.684.685,09 6.910.928,30 Empréstimos de terceiros 34.886,23 20.804,55 NÃO CIRCULANTE

181.398,80 CUSTOS Investimentos 651.260,74 651.615,22 Empréstimos e Financiamentos

Imobilizado 206.294,23 454.308,50 Parcelamento de Impostos 52.865,52 160.432,94 (-) CSV (2.229.225,62) (3.861.428,88)

4.139,41 LUCRO BRUTO 4.455.459,47 3.049.499,42 Diferido 48.946,89 68.438,70 Contas correntes credoras 71.813,75

(00)00000-0000Depreciação Acumulada (24.385,95) (42.274,53) Resultado de exerc. Futuros

TOTAL DO NÃO CIRCULANTE 1.514.702,68 2.127.555,80 Custos Desp.Atr.Rec.Ant. DESPESAS / RECEITAS OPERACIONAIS (2.838.397,19) (2.536.084,59) TOTAL DO ATIVO 4.400.251,54 5.345.677,60 TOTAL DO NÃO CIRCULANTE 124.679,27 345.971,15 Despesas Administrativas (1.987.576,11) (1.879.960,41)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO Despesas com Vendas (51.500,00) Capital Social 1.100.000,00 1.100.000,00 Despesas Tributárias (7.502,17) (24.448,88) Reserva de Lucros 80.743,51 80.743,51 Despesas não dedutíveis (136.661,07) (39.320,29) Lucro/Prejuízos Acumulados 789.316,39 1.087.560,99 Despesas Financeiras (831.511,66) (616.099,11) Prejuízo/Lucro do Exercício 134.378,99 424.336,24 Receitas Financeiras 15.076,32 75.244,10

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2.104.438,89 2.692.640,74 Receitas Operacionais

109.777,50 87.833,95 TOTAL DO PASSIVO 4.400.251,54 5.345.677,60 RESULTADO OPERACIONAL 1.617.062,28 601.248,78

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de DESPESAS/RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

R$ 00.000,00em 2008, e Despesas não Operacionais (556.236,38) (434,09) R$ 00.000,00em 2009. Receitas não Operacionais 5.828,70 4.293,48

1.066.654,60 605.108,17 Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que LUCRO ANTES DAS PROVISÕES

reconhecidamente operou com elementos e dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua Provisão para CSLL (86.118,94) (54.459,73)

exatidão e veracidade. Provisão para IR (191.219,27) (126.312,20) CONCERT TECHNOLOGIES S/A. OLIVEIRA & TORRES S/C LTDA LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 789.316,39 424.336,24

Nome Nome

DIRETOR PRESIDENTE CONTADOR

CPF.000.000.000-00 CRCMG 37.918 - CPF 000.000.000-00

Banco Itaucard S.A.

JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL Banco Itaucard S.A.

CNPJ 00.000.000/0000-00- NIRE (00)00000-0000

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. CNPJ 00.000.000/0000-00- NIRE (00)00000-0000

CNPJ/MF Nº 00.000.000/0000-00- NIRE Nº 35.203.157.469 ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL

Ata de Reunião de Sócios, realizada em 14/12/2009, às 10:00 REALIZADA NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2009 EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA DE 30.04.2009

No 14 dia do mês de dezembro de 2009, às 10:00 horas, na sede da Soci- LOCAL E HORA : Endereço, no Município de Poá, Instalação: 30.04.2009, às 9:15hs, na sede social, com a presença edade, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Endereço:15 horas. MESA : Nome- acionária total. Mesa: Presidente: Nome; Gerivatiba nº 207, do 12º ao 15º andares, Butantã, Cep 00000-000, reuni- Presidente Silvio Aparecido de Carvalho - Secretário QUÓRUM : Secretário: Nome. Deliberações: I - Assembleia Geral ram-se os abaixo assinados: (1) Latam International Investment Acionistas representando a totalidade do capital social. PRESENÇA : Extraordinária: (i) elevado, de 15 para 22, o limite máximo de cargos na Company , sociedade devidamente constituída e validamente existente de Administradores da sociedade e representante da empresa Diretoria; (ii) reduzido, de 62 para 60 anos, o limite de idade para acordo com as leis da República da Irlanda, com sede em Einsteinweg avaliadora PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes. eleição de Diretor, mediante alteração do artigo 4º ("caput"e 4.1.) do 101, 2333 CB Leiden, Holanda, inscrita no C.N.P.J. sob nº 08.238.476/ EDITAL DE CONVOCAÇÃO : Dispensada a publicação de edital, nos Estatuto Social, que passa a assim se redigir:"Art. 4º - 0001-77 ("Latam International"), neste ato representada por seus procu- termos do disposto no § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. ADMINISTRAÇÃO - A sociedade será administrada por uma Diretoria radores Nome, brasileiro, casado, advogado, portador da DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE : 1. Aprovado o composta de 2 (dois) a 22 (vinte e dois) membros, acionistas ou não, Cédula de Identidade RG nº 00000-00, inscrito no CPF/MF sob nº Protocolo e Justificação de Cisão Parcial ("Protocolo e Justificação") residentes no País e eleitos pela Assembléia Geral. Não poderá ser 000.000.000-00e na Ordem dos Advogados do Brasil, Secção de São celebrado em 28 de fevereiro de 2009 entre os órgãos da administração eleito Diretor quem já tiver completado 60 (sessenta) anos de idade na Paulo - 00.000 OAB/UF; e Nome, brasileiro, ca- da Sociedade e do BANCO ITAÚ S.A., instituição financeira com sede em data da eleição. 4.1. Composição - A Diretoria terá 1 (um) Diretor sado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 00000-00e São Paulo (SP), na Endereço, inscrito Presidente e de 1 (um) a 21 (vinte e um) Diretores Vice-Presidentes ou inscrito no CPF/MF sob nº 000.000.000-00e na Ordem dos Advogados do no CNPJ nº 00.000.000/0000-00, o qual cindirá parcela do patrimônio Diretores sem designação específica, conforme seja fixado pela Brasil, Secção de São Paulo - 00.000 OAB/UF, ambos com ende- para a Sociedade. O Protocolo e Justificação estabelece todos os termos Assembleia Geral ao prover esses cargos."II - Assembléia Geral reço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, na e condições da cisão de parcela cindida do patrimônio do BANCO ITAÚ Ordinária: a) aprovadas as contas dos administradores e homologada a Endereço, Butantã; e (2) Latam Properties Holdings , socieda- S.A. ("ITAÚ") para o BANCO ITAUCARD S.A. ("ITAUCARD"), passando destinação do lucro líquido do exercício, por eles proposta nas referidas de devidamente constituída e validamente existente de acordo com as leis a fazer parte integrante da presente ata como Anexo I. 2. Ratificada a demonstrações contábeis; b) ratificado o pagamento, em 02.02.2009, da República da Irlanda, com sede em Einsteinweg 101, 2333 CB Leiden, nomeação da empresa especializada PricewaterhouseCoopers dos juros sobre o capital próprio provisionados no balanço de Holanda, inscrita no C.N.P.J. sob nº 00.000.000/0000-00, neste ato repre- Auditores Independentes ("PWC"), com sede em São Paulo (SP), na 31.12.2008, referentes a lucros apurados em 2008; c) ratificado o sentada por seus procuradores Nomee Felipe Endereçoº andar, Torre Torino, Centro

pagamento, em 31.03.2009, dos dividendos extraordinários declarados Chiattone Alves , qualificados acima, na qualidade de sócios represen- Empresarial Água Branca, inscrita no CNPJ nº 00.000.000/0000-00e

pela Diretoria em reunião de 31.03.2009; d) eleitas as seguintes tando a totalidade do capital social da Johnson & Johnson do Brasil In- registrada no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São

pessoas para compor a Diretoria para mandato anual que vigorará até dústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda. , sociedade empresá- Paulo sob nº 2SP000160/O-5, para avaliar o valor da parcela cindida do

a posse dos eleitos pela Assembléia Geral Ordinária de 2010: Diretor ria limitada, com sede no município de São Paulo, Estado de São Paulo, patrimônio do ITAÚ a ser incorporada pela Sociedade. 3. Aprovado o

Presidente: Nome, RG-IFP/RJ na Endereço, do 12º ao 15º andares, Butantã, inscrita no Laudo de Avaliação (Anexo II) elaborado pela PWC com base no balanço

00000-00, CPF 000.000.000-00; Diretores Vice-Presidentes: CNPJ/MF sob nº 00.000.000/0000-00, com seu Contrato Social arquivado contábil levantado em 31 de dezembro de 2008, para fins de avaliação do

Nome, RG-SSP/SP 00000-00, CPF na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob N.I.R.E. valor contábil da parcela cindida do patrimônio do ITAÚ a ser incorporado

000.000.000-00; e Nome, RG-SSP/SP 35.203.157.469, em sessão realizada em 12.06.1985 e última alteração pelo ITAUCARD , ajustado aos eventos societários ocorridos em

5.228.587-X, CPF 000.000.000-00; Diretores: ADRIENNE PATRICE do Contrato Social datada de 01/12/2009 pendente de registro na 28.02.2009. 4. Consequentemente, é aprovada a incorporação da parcela

GUEDES DAIBERT, RG-SSP/MG M-4.372.033, CPF 000.000.000-00; JUCESP (" Sociedade "). Por indicação unânime dos presentes, assumiu a cindida do ITAÚ , no valor de R$ 00.000,00, representados pela

Nome, RG-SSP/SP 15.353.133, CPF presidência da reunião o Sr. Nome, que convidou a mim, totalidade dos investimentos do ITAÚ no capital social do Banco Fininvest

000.000.000-00; NomePEIXOTO FERREIRA LEITE, RG-IFP/RJ Nome, para servir de Secretário. Dando início aos traba- S.A. (CNPJ nº 00.000.000/0000-00) e da Unibanco Asset Management

00000-00, CPF 000.000.000-00; Nome, lhos, o Sr. Presidente informou que o objetivo desta Reunião era apreciar S.A. - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (CNPJ nº 33.829.292/

RG-IFP/RJ 00000-00, CPF 000.000.000-00; FERNANDO e deliberar os seguintes assuntos: 1) Foi Aprovada, com base no art. 0001-29), cuja propriedade será transferida ao ITAUCARD . 5. Aprovado o

BARÇANTE TOSTES MALTA, RG-IFP/RJ 00000-00, CPF 1.082, II do Código Civil, a redução de capital da Sociedade de aumento do capital social do ITAUCARD, de R$ 00.000,00para

000.000.000-00; Nome, RG-SSP/PR 00000-00, R$ 00.000,00(três bilhões, cento e setenta e um milhões, duzen- R$ 00.000,00, mediante a emissão de 3.592.433.657 ações

CPF 000.000.000-00; Nome, RG-SSP/SP tos e sessenta e cinco mil, novecentos e quarenta e um reais) para R$ ordinárias nominativas, sem valor nominal, atribuídas ao acionista do

9.418.884, CPF 000.000.000-00; Nome, RG- 2.721.265.941,00 (dois bilhões, setecentos e vinte e um milhões, duzen- ITAÚ ; 6. Considerando as aprovações constantes do item acima, o

SSP/SP 6.313.831, CPF 000.000.000-00; LINDA AGARINAKAMURA, tos e sessenta e cinco mil, novecentos e quarenta e um reais), com uma" caput "do artigo 3º do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte

RG-SSP/SP 7.780.094, CPF 000.000.000-00; LUÍS FERNANDO redução efetiva de R$ 00.000,00(quatrocentos e cinqüenta milhões redação:"Art. 3º - CAPITAL E AÇÕES - O capital social é de R$

STAUB, RG-SSP/RS (00)00000-0000, CPF 000.000.000-00; LUIZ FELIPE de reais) e com o conseqüente cancelamento de 450.000.000 (quatrocen- 15.499.395.690,56 (quinze bilhões, quatrocentos e noventa e nove

PINHEIRO DE ANDRADE, RG-SSP/MG M-1.313.491, CPF tos e cinqüenta milhões) de quotas da sócia Latam International milhões, trezentos e noventa e cinco mil, seiscentos e noventa reais e

000.000.000-00; Nome, RG-SSP/SP Investment Company sendo que o artigo 4º do Contrato Social da Socie- cinqüenta e seis centavos), representado por 238.282.627.578 (duzentos

00000-00, CPF 000.000.000-00; MARCO AMBROGIO CRESPI dade passará a vigorar com a seguinte nova redação: "Artigo 4º - O Capi- e trinta e oito bilhões, duzentos e oitenta e dois milhões, seiscentas e

BONOMI, RG-SSP/SP 3.082.364-X, CPF 000.000.000-00; MARCO tal Social, totalmente subscrito e integralizado em bens e moeda corrente vinte e sete mil, quinhentas e setenta e oito) ações nominativas, sem valor

ANTONIO ANTUNES, RG-SSP/SP 7.669.530-X, CPF 000.000.000-00; nacional, é de R$ 00.000,00(dois bilhões, setecentos e vinte e um nominal, sendo 237.004.694.460 (duzentos e trinta e sete bilhões, quatro

NomeMAGALHÃES, RG-SSP/PE 3.128.815, milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, novecentos e quarenta e um milhões, seiscentas e noventa e quatro mil, quatrocentas e sessenta)

CPF 000.000.000-00; Nome, RG-IFP/RJ reais) dividido em 2.721.265.941,00 (dois bilhões, setecentos e vinte e um ordinárias e 1.277.933.118 (um bilhão, duzentos e setenta e sete milhões,

00000-00, CPF 000.000.000-00; ROBERTO LAMY, RG-SSP/SP milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, novecentos e quarenta e uma) novecentas e trinta e três mil, cento e dezoito) preferenciais, estas sem

00000-00, CPF 000.000.000-00; e Nomequotas, no valor de R$ 00.000,00cada, distribuídas da seguinte ma- direito a voto, sendo a preferência representada pela prioridade no

WERLANG, RG-IFP/RJ 00000-00, CPF 000.000.000-00; e) mantida neira: a) Latam International Investment Company: 2.721.265.940 (dois eventual reembolso de capital e no recebimento de dividendos, não

bilhões, setecentos e vinte e um milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, cumulativos, na forma descrita no artigo 9º." 7. O ITAUCARD sucederá o a verba global e anual destinada ao pagamento da remuneração dos novecentos e quarenta) quotas no valor de R$ 00.000,00(dois bi- ITAÚ em todos os direitos e obrigações, efetivos ou contingentes, Diretores; f) a fim de atender disposições regulamentares do Conselho lhões, setecentos e vinte e um milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, relacionados especificamente aos ativos e passivos incorporados. 8. Monetário Nacional, Banco Central do Brasil e da Comissão de Valores novecentos e quarenta reais), e b) Latam Properties Holdings : 01 (uma) Ficam os administradores da Sociedade desde já autorizados a praticar Mobiliários, designados: - Diretor responsável pela Carteira de quota no valor de R$ 00.000,00. Parágrafo 1º - A responsabilidade dos todos e quaisquer atos que possam ser considerados úteis, convenientes Investimento: Nome; - Diretor Responsável sócios quotistas é limitada ao valor de suas quotas, mas todos respondem ou necessários para a efetivação da incorporação ora aprovada. pela Carteira de Arrendamento Mercantil: MARCO AMBROGIO solidariamente pela integralização do Capital Social, nos termos do artigo DOCUMENTOS ARQUIVADOS : ficam arquivados na sede da Sociedade CRESPI BONOMI; - Diretor Responsável pela Carteira de Crédito, 1.052 da Lei 10.406/2002. Parágrafo 2º - As quotas são livremente transfe- a Proposta da Diretoria de 28 de fevereiro de 2009, o Protocolo e Financiamento e Investimento, pelas Contas de Depósitos e pelo ríveis sem consentimento ou restrição.", de acordo com a alteração do Justificação de Cisão Parcial e o Laudo de Avaliação elaborado pela Cadastro de Clientes do SFN - CCS: Nomecontrato social que ocorrerá após transcorridos os 90 (noventa dias) da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes. CONSELHO SCHETTINI; - Diretor Responsável pelo Gerenciamento Risco: publicação desta ata nos jornais oficiais. 2) Foi aprovado pelas sócias que FISCAL : não houve manifestação do Conselho Fiscal por não se Nome; - Diretor Responsável pela Área o valor de R$ 00.000,00encontrar em funcionamento. Acionistas: Banco Itaú S.A. (aa) Roberto Contábil, pelo Sistema UNICAD, pela elaboração e remessa das referente à redução de capital, será pago em moeda corrente nacional à Egydio Setubal e Nome- Diretor Presidente e informações relativas aos limites e padrões mínimos regulamentares sócia Latam International Investment Company à medida que as condi- Diretor Executivo, respectivamente; Itaú Unibanco Banco Múltiplo S.A. especificados na Circular BACEN 3.398/2008 e pelo Sistema de ções financeiras da Sociedade permitir ("disponibilidade de caixa"). 3) A (aa) Nomee Nome- Diretor Informações de Créditos - SCR: Nome; - sócia Latam Properties Holdings , neste ato, expressamente renuncia Presidente e Diretor Gerente, respectivamente; NomeDiretor Responsável pelas Operações de Swap e de Empréstimo e ao seu direito de participar da restituição do valor correspondente à redu- Villela, por si e por procuração de Nome; Ana Troca de Títulos e pelas Contas de Depósitos: RODOLFO HENRIQUE ção do capital social da Sociedade. 4) Por fim, foi Aprovada a publicação NomeBarretto Villela; Nome; Itaú FISCHER; - Diretor Responsável por Risco de Liquidez: LUIZ FELIPE do presente instrumento em jornal de grande circulação e nos Diários Ofi- Corretora de Valores S.A. (aa) Nomee Nome; - Diretor Responsável pela Administração ciais da União e do Estado, para que seja resguardado aos credores da José Camilo - Diretor Presidente e Diretor Gerente, respectivamente; de Recursos de Terceiros: Nome; - Diretor Sociedade o prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data da publicação Itaucorp S.A. (aa) Nomee NomeResponsável pela Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro: deste instrumento, o direito à oposição do deliberado, nos termos do § 1º Filho - Diretores; Itauvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LINDA AGARINAKAMURA; - Diretor Responsável pelo Atendimento do art. 1.084 do Código Civil. Ainda em razão das deliberações tomadas, S.A. (aa) Nomee Nome- Diretor das Denúncias, das Reclamações e pela Prestação de Informações no a Diretoria da Sociedade ficou, desde já, autorizada a tomar todas as pro- Presidente e Diretor, respectivamente. A presente é cópia fiel da original Sistema RDR: NomePEIXOTO FERREIRA LEITE. Quorum das vidências necessárias à formalização da operação ora aprovada. Nada lavrada no livro próprio e homologada pelo Banco Central do Brasil. Poá deliberações: unanimidade. Formalidades legais: ata lavrada no livro mais havendo a ser tratado, o Presidente ofereceu a palavra a quem dela (SP), 28 de fevereiro de 2009. (aa) Nome- Presidente da próprio, homologada pelo Banco Central do Brasil e arquivada quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a Reu- Assembleia e Nome- Secretário da Assembleia. conforme seguinte CERTIDÃO:"Secretaria da Fazenda - Junta nião pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata, a qual, reaberta a Secretaria da Fazenda - Junta Comercial do Estado de São Paulo - Comercial do Estado de São Paulo: certifico o registro sob o nº 464.374/ sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes as- Certifico o registro sob o nº 464.372/09-4, em 07.12.2009. (a) Kátia 09-1, em 07.12.2009. (a) Nome- Secretária sinada. São Paulo, 14 de dezembro de 2009, às 10:00horas. Latam Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

Geral."

International Investment Company - Pp. Nomee Felipe

Chiattone Alves. Latam Properties Holdings - Pp. Nome

e Nome. Nome- Presidente da Reunião.

Diagnósticos da América S.A.

Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão no Estado de São

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Nome- Secretário da Reunião.

Paulo-SERTESP - CNPJ Nº 00.000.000/0000-00- Edital - Contribui- Companhia Aberta

ção Sindical - Pelo presente Edital cientifica e notifica todas as empre- CNPJ/MF nº 61.486.650/0001-83

sas de rádio, televisão e entidades equiparadas às empresas de radiodi- NIRE nº 35.300.172.507

Progresso e Desenvolvimento fusão, com base territorial no Estado de São Paulo, que no mês de Ja- Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária

neiro de 2010, conforme legislação prevista no artigo 578 da CLT-Con-

de Guarulhos S/A - PROGUARU

Ficam convocados os senhores acionistas desta Companhia a se reuni-

solidação das Leis do Trabalho, deverão recolher a Contribuição Sindi- rem em Assembleia Geral Extraordinária, em primeira convocação, a ser Empresa de Economia Mista - CNPJ nº 00.000.000/0000-00

cal Patronal , que será calculada sobre o seu capital social, conforme a realizada em 28 de dezembro de 2009, às 11:30 horas, na sede social da

seguinte tabela: Tabela para Cálculo da Contribuição Sindical Patro- ABERTURA DE LICITAÇÃO

Companhia, situada na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Aveni-

nal Exercício - 2010 A Comissão de Licitações, torna público que fará realizar à Avenida

da Juruá, nº 434, Alphaville, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

Alíquota Parcela a Nome, 788 - Vila Progresso - Guarulhos - SP.

(i) apreciação e aprovação, nos termos do Artigo 12, inciso IV do Estatuto

Linha Classe de Capital (%) Adicionar TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2009 - Contratação de empresa para

Social da Companhia, da proposta da administração de desdobramento de

01 De 0,01 a 16.616,25 *Contr.Mínima 132,93 fornecimento e instalação de divisórias, bancadas, tampo e soleiras de

ações ordinárias de emissão da Companhia, passando cada 1 (uma) ação

02 De 16.616,26 a 33.232,50 0,8% - granito em diversas obras da Secretaria da Educação. Processo Admi-

ordinária a ser representada por 4 (quatro) ações ordinárias, recebendo os

03 De 33.232,51 a 332.325,00 0,2% 199,39 nistrativo nº 535/2009. Taxa de Expediente R$ 00.000,00.

acionistas 3 (três) novas ações ordinárias para cada 1 (uma) ação ordiná-

04 De 332.325,01 a 33.232.500,00 0,1% 531,72 EDITAL COMPLETO e quaisquer informações poderão ser obtidas no

ria detida pelos acionistas na data de realização da Assembléia Geral que

05 De 33.232.500,01 a 177.240.000,00 0,02% 27.117,72 endereço acima, das 8:30 às 11:30 e 13:00 às 16:30h, com até 24 (vinte

aprovar o desdobramento, sendo certo que as ações advindas do desdo-

06 De 177.240.000,01 em diante**Contr.Máxima 62.565,72 e quatro) horas de antecedência à data da abertura.

bramento participarão em igualdades de condições de todos os benefícios,

* Contribuição Mínima. ** Contribuição Máxima. A Contribuição Sindi- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 117/2009 - Aquisição de luvas de látex.

inclusive dos dividendos e de quaisquer remunerações de capital que vie-

cal Patronal deverá ser recolhida em uma das Agências da Caixa Eco- Abertura 07/01/2010 às 9h. Processo Administrativo nº 530/2009.

rem a ser distribuídas pela Companhia a partir do dia 28 de Dezembro de

nômica Federal, constando na guia o código 00000-00-5, desta PREGÃO ELETRÔNICO Nº 118/2009 - Aquisição de feijão. Abertura

2009, inclusive; (ii) apreciação e aprovação da proposta de alteração do

entidade sindical patronal até o dia 31 de janeiro de 2010. O pagamen- 07/01/2010 às 14h. Processo Administrativo nº 531/2009.

artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, para refl etir o novo número de

to da Contribuição Sindical Patronal fora do prazo sujeitará o infrator às PREGÃO ELETRÔNICO Nº 119/2009 - Aquisição de botinas de seguran-

ações em que se divide o capital social em decorrência do desdobramento

cominações previstas no artigo 600 da Consolidação das Leis do Tra- ça. Abertura 08/01/2010 às 14h. Processo Administrativo nº 532/2009.

mencionado acima; (iii) apreciação e aprovação da proposta de alteração

balho e demais disposições legais aplicáveis à espécie. A não obser- EDITAIS COMPLETOS e envio das propostas através do site:

do caput do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, para aumento do

vância do pagamento da referida Contribuição Sindical sujeitará as www.licitações-e.com.br

limite do capital autorizado; e (iv) apreciação e aprovação da consolidação

empresas à cobrança executiva desse tributo, face ao que dispõe o ar- Guarulhos, 14 de dezembro de 2009.

do Estatuto Social da Companhia. Nos termos do parágrafo primeiro do

tigo 606 da C.L.T. As guias para recolhimento poderão ser emitidas Nome- Depto. de Compras e Licitações

Artigo 126 da Lei nº 6.404/76, os acionistas poderão ser representados por

através do nosso site www.sertesp.org.br, na opção"Contribuição Sin- mandatários, observadas as restrições legais, devendo ser entregues na

dical", quaisquer informações a respeito dos recolhimentos poderão sede social da Companhia até 48 (quarenta e oito) horas antes da realiza-

ser retiradas e obtidas na sede do Sindicato, a Endereço,

SUSA S.A.

ção da Assembleia Geral o instrumento de procuração e demais atos so-

14º andar, conjunto 1403, CEP. 05017-000, Perdizes, São Paulo, SP., cietários que comprovem a regularidade da representação. Encontram-se

telefone/fax número 11-3801-8274, e-mail: email@email.com, de CNPJ/MF Nº 00.000.000/0000-00- NIRE Nº 35.300.034.040

à disposição dos acionistas, na sede social da Companhia, no site http:\\

Edital de Convocação segunda a sexta-feira, das 8:30 às 17:30 horas. Nota: ficam as empre-

www.dasa3.com.br (Relações com Investidores), bem como nos sites da

Ficam convocados os acionistas da Susa S.A. a se reunirem em AGE , a sas devidamente notificadas, para todos os efeitos de direito, que a

BM&FBOVESPA (www.bovespa.com.br) e da Comissão de Valores Mobi-

Contribuição Sindical das mesmas deverá ser recolhida para o seu res- realizar-se na sede social, Endereço:00h

liários (www.cvm.gov.br), todos os documentos pertinentes às matérias a

pectivo Sindicato, não se responsabilizando esta Entidade de Classe de 22.12.09, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Retifica-

serem deliberadas na Assembleia Geral Extraordinária. Barueri, 12 de de-

por eventuais recolhimentos feitos indevidamente. São Paulo, 10 de ção de Ata de AGE de 29.06.09; b) Aprovação da alteração do Estatuto So-

zembro de 2009. Luis Terepins - Presidente do Conselho de Administração.

dezembro de 2009. Nome- Presidente. cial, em relação à possibilidade de conversão das ações preferenciais em

(12, 15 e 16/12)

ordinárias; c) Aprovação da conversão, em ações ordinárias, da totalidade

das ações preferenciais representativas do capital social da Cia., na pro-

Residencial Damha Empreendimentos Imobiliários Ltda. torna públi-

Drogaria São Paulo S.A. porção de uma ação ordinária para cada ação preferencial; d) Aprovação co que requereu à Companhia Ambiental do Estado de São Paulo -

da proposta de grupamento de ações, sem modificação do capital social, de CNPJ/MF nº 00.000.000/0000-00- NIRE 35.300.191.218

CETESB a Licença Prévia para o empreendimento loteamento Parque

forma que cada 50.000 ações passem a valer 1 ação; e) Aprovação da alte- Assembléia Geral Extraordinária - Edital de Convocação

Endereço,

ração de parte do objeto social da Cia.; f) Aprovação da alteração da sede Ficam convocados os srs. acionistas a se reunirem em AGE , a realizar-se,

mediante a apresentação do Relatório Ambiental Preliminar - RAP.

da Cia.; g) Aprovação da nova redação dos arts. 2º, 3º e 5º do Estatuto So- em 1a chamada, no dia 22/12/2009, às 10 hs, em sua sede social, na Av. da

Declara aberto o prazo de 30 (trinta) dias a partir da publicação desta

cial em razão das deliberações acima; h) Aprovação da consolidação do Liberdade, n.º 840, na Cidade de São Paulo/SP, a fim de deliberarem sobre

nota, para manifestação, por escrito, de qualquer interessado. A solicita-

Estatuto Social, em face das alterações acima; i) Autorização aos adminis- a seguinte ordem do dia: proposta de aumento de capital social da Compa-

ção deverá ser protocolada ou enviada por carta registrada, postada no

tradores da Cia. para realizarem todos os atos complementares determina- nhia, mediante emissão de novas ações, com fixação de valor e prazo para

prazo acima definido ao Departamento de Avaliação de Impacto

dos pelas leis que regem a matéria. SP, 10.12.09. Arnaldo Bisoni: Diretor subscrição. São Paulo, 08/12/2009. Conselho de Administração -

Ambiental, Endereço- Alto de

Presidente, Edio Bérgamo: Diretor Financeiro. (11, 12, 15) Nome- Presidente. (12, 15 e 16)

Pinheiros, CEP 00000-000, São Paulo - SP.

TAMBORÉ S.A. SAFRA SEGUROS GERAIS S.A. Nadir Figueiredo Indústria e Comércio SA

COINBRA-CRESCIUMALS.A. C.N.P.J. nº 61.534.319/0001-91 - N.I.R.E. 35.300.031.105 CNPJ Nº 06.109.373/0001-81 - NIRE (00)00000-0000Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 00.000.000/0000-00 Extrato da Ata de Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA CNPJ Nº 00.000.000/0000-00

realizada em 14.4.2006, nos termos do § 3º do art. 130 da Lei 6404/76 REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2006. AG 1/2006. RELATÓRIO DADIRETORIA Extrato da Ata da Assembléia Geral Ordinária de 25/04/2006

Data, Hora e Local: 14.4.2006, às 10:00 horas, na sede social localizada na Instalação: 25/04/06, 15hs, sede social. Convocação: Editais publicados DATA, HORA E LOCAL: Aos 31 (trinta e um) dias do mês de março de

Senhores acionistas, em cumprimento aos dispositivos legais e estatutários, submetemos a vossa apreciação as demonstrações financeiras referentes DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Endereço,

no DOESP e no Jornal da Tarde de 05, 06 e 07.04.2006. Comparecimen- 2006 (dois mil e seis), às 14:00 (quatorze) horas, na sede social da ao exercício findo em 31 de dezembro de 2005. Colocamo-nos ao inteiro dispor de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2005 E 2004 térreo. Convocação: dispensada a convocação, tendo em vista o que dispõe

to: Mais de 2/3 do capital votante da Sociedade, do representante da em- Safra Seguros Gerais S.A., na cidade de São Paulo, Estado de São Leme (SP), 28 de Abril de 2006 (Expressas em Reais) o § 4º do Art. 124 da Lei nº 6.404/76. Presença: acionistas representando a

presa BDO Trevisan Auditores Independentes e dos membros titulares do Paulo, na Avenida Paulista nº 2.100, Cerqueira César. PRESENÇA : (00)00000-0000

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31/12/2005 E 2004 (Expressos em Reais) totalidade do capital social. Composição da Mesa: Presidente - Arthur Compareceram, identificaram-se e assinaram o Livro de Presença os Conselho Fiscal. Mesa: Presidente: Nome; Se-

Receita Bruta 247.939.300 142.804.496 Castilho de Ulhôa Rodrigues; e Secretário - Fábio Penteado de Ulhôa ATIVO PASSIVO cretário: Nome. Deliberações: Aprovadas as delibera- acionistas da Companhia, representando a totalidade das ações

(-) Impostos (27.241.581) (10.264.613) Rodrigues. Ordem do Dia: (1.i) tomar as contas dos administradores,

representativas do capital social. AVISO AOS ACIONISTAS : Dispensada (00)00000-0000CIRCULANTE (00)00000-0000CIRCULANTE ções, pela totalidade dos acionistas presentes, com exceção dos acionis-

Receita Líquida 220.697.719 132.539.883 examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Sociedade,

tas impedidos e da acionista Vitro do Brasil Indústria e Comércio Ltda, a publicação do comunicado aos acionistas de que trata o"caput"do - Custo das Mercadorias Vendidas (160.679.480) (91.406.646)

Disponibilidades 631.224 1.752.367 Adtos. de Clientes - Colig. Exterior 144.531.177 relativas ao exercício social findo em 31.12.2005, acompanhadas das Notas

titular de 5,7%, que declarou voto contrário e em separado para os itens 1 artigo 133 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1.976, de conformidade 60.018.239 41.133.237 Fornecedores 52.179.007 9.289.250 Resultado Bruto das Vendas Clientes 19.353.622 10.102.467 Explicativas, publicadas em 31.3.2006; (1.ii) distribuição e pagamento de

e 2, abstendo-se de votar nos itens 3 e 4: (1) Aprovação do Relatório da com o parágrafo 5º do mesmo artigo. CONVOCAÇÃO : Dispensada a Empréstimos e Financiamentos 105.886.203 43.856.939 Despesas Operacionais dividendos intermediários, no valor de R$ 00.000,00, deliberada pela Estoques 448.706.540 44.395.337 publicação do edital de convocação em conformidade com o disposto

Administração, Balanço Patrimonial e demais peças a ele relativas ao exer- Despesas com Vendas (6.016.042) (5.256.314)

Obrigações Tributárias e Trabalhistas 6.153.003 6.435.459 Diretoria em 26.09.2005, (1.iii) destinação do lucro remanescente do exercício, no parágrafo quarto do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro Impostos a Recuperar 33.926.697 24.276.616 cício de 31/12/2005 e publicados no DOESP e no Jornal da Tarde de

Despesas Administrativas (11.118.420) (7.250.294) apurado nos documentos identificados no item (1.i) da agenda; (1.iv) eleição Outras Contas a Pagar 7.704.612 4.738.660 de 1.976. MESA : Presidente Sr. Idelfonso Petrini, Secretário Sr. João 22.03.2006 e ratificação do pagamento dos Juros s/Capital Próprio de R$

Outros Créditos 7.538.613 18.099.781 Depreciação e Amortização (16.005.468) (13.042.994) e estipulação dos honorários da Diretoria e, (2.i) a mudança do endereço da

Inácio Puga. ORDEM DO DIA : (i) leitura, discussão e votação do Relatório 316.454.002 64.320.309 3.090.642,09, autorizado pelo Conselho de Administração nas reuniões de

Depreciação Apropriada ao Custo 15.619.398 12.716.363 510.156.696 98.626.568 sede e alteração do artigo 2º do Estatuto Social e (2.ii) outros assuntos de

da Administração, das Demonstrações Financeiras e do Parecer dos EXIGÍVELALONGO PRAZO 28.02, 31.03, 30.09, 31.10, 30.11 e 23.12.2005; (2) Aprovação da proposta

Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas (33.255.774) (16.881.433)

REALIZÁVELALONGO PRAZO Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em interesse da Sociedade, se houver. Deliberações Tomadas: (1.i) da administração p/a destinação do lucro líquido daquele exercício, sendo

Empréstimos com Empresas Ligadas 183.849.787 66.872.067 Outras Receitas (Despesas) Operacionais 466.822 862.023 examinadas, discutidas e votadas, foram aprovadas unanimemente, sem Créditos de Longo Prazo 19.134.375 679.294 31 de dezembro de 2005; (ii) deliberar sobre o pagamento aos acionistas R$ 00.000,00p/Reserva Legal e R$ 00.000,00p/Reserva Estatutária

Empréstimos e Financiamentos 29.583.036 40.299.936 Total das Despesas Operacionais (50.309.484) (28.852.649) ressalvas, as contas dos administradores e as demonstrações financeiras 19.134.375 679.294 para Desenvolvimento e o pagamento de dividendos de R$ 00.000,00de juros sobre o capital próprio a serem imputados ao valor do dividendo Resultado de Participações Societárias 2.977.902 1.659.962

Outras Contas a Pagar 5.156.600 4.847.789 da Sociedade relativas ao exercício social findo em 31.12.2005, aos acionistas preferenciais, à razão de R$ 0,05792 por ação, dividendos mínimo obrigatório do exercício de 2005; (iii) deliberar sobre destinação

Resultado Operacional 12.686.656 13.940.550 PERMANENTE acompanhadas das pertinentes Notas Explicativas. (1.ii) os sócios decidiram 218.589.423 112.019.792 do lucro líquido de exercício de 2005; e (iv) ratificar nos termos da Carta- que serão pagos em 2 parcelas iguais de R$ 00.000,00, à razão de

Resultado não Operacional 19.697.931 656.803 Investimentos - 33.961.390 unanimemente pela ratificação do pagamento de dividendos intermediários PATRIMÔNIO LÍQUIDO Circular SUSEP/DECON/GAB nº 05/06, as designações atribuídas aos R$ 00.000,00por ação, em 16.06 e 17.07.2006. O remanescente do lucro

Resultado Antes do I.R. e C. Social 32.384.587 14.597.353 no montante de R$ 00.000,00, baseado no balancete contábil da Imobilizado 188.028.928 141.486.268 Capital Social membros da Diretoria. DELIBERAÇÕES : Com a palavra o Presidente 210.512.523 51.611.132 líquido do exercício, de R$ 00.000,00, para Reserva de Retenção de

Provisão para I.R. e C. Social (7.463.976) (2.891.476) Sociedade levantado em 31.8.2005 e efetuado conforme o deliberado na

da mesa, esclareceu aos Senhores Acionistas que estavam presentes à Diferido 99.861.502 - Resultado Acumulado 71.625.553

46.802.286 Resultado do Período Lucro; (3) Eleição dos membros do Conselho de Administração, que será 24.920.611 11.705.877 Reunião de Diretoria da Sociedade de 26.9.2005. (1.iii) deliberou-se

composto de 9 membros efetivos com mandato de 1 ano de gestão: Presi- Assembléia Geral Ordinária, o Sr. Ezra Safra, Diretor da Companhia e o 287.890.430 175.447.657

282.138.076 98.413.418 DEMONSTRAÇÕES DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS unanimemente pela destinação do montante de R$ 1.464.199,70 à conta de

Sr. João Manoel dos Santos, representante da PricewaterhouseCoopers dente - Paulo Tamm Figueiredo , brasileiro, RG 00000-00e CIC

TOTALDO ATIVO 817.181.501 274.753.519 TOTALDO PASSIVO 817.181.501 274.753.519 DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2005 E 2004 Reserva Legal da Sociedade, e pela distribuição total do remanescente Lucro

000.000.000-00; 1º Vice-Presidente - Morvan Figueiredo de Paula e Sil- - Auditores Independentes, para nos termos do parágrafo 1º do artigo (Expressas em Reais) reconhecidas no resultado do exercício; c) Os estoques são avaliados ao 134, da Lei nº 6.404/76, atenderem eventuais pedidos de esclarecimentos Líquido apurado pela Companhia no exercício de 2005, conforme refletido DEMONSTRAÇÃO DAMOVIMENTAÇÃO va , brasileiro, RG 00000-00e CIC 000.000.000-00; 2º Vice-Presidente -

nos documentos mencionados e aprovados no item (1.i) anterior no montante custo médio de aquisição/produção, ou de mercado, prevalencedo o me- ORIGENS (00)00000-0000por parte dos Senhores Acionistas. Após exame das matérias constantes DOS RESULTADOS ACUMULADOS (Expressa em Reais) José NomeOtero Vidigal Pontes , brasileiro, RG 00000-00e CIC

de R$ 21.909.015,65, aí já excetuados os dividendos distribuídos no montante 24.920.611 11.705.877 da Ordem do Dia, foram tomadas as deliberações seguintes, aprovadas nor; d) Demais Ativos Circulantes e Realizável a Longo Prazo - São apre- Lucro Líquido do Exercício 000.000.000-00; 1º Secretário - Raul Antonio de Paula e Silva , brasilei-

(00)00000-0000 de R$ 00.000,00conforme ratificado no item (1.ii) anterior da agenda,

16.005.468 17.482.179 sem ressalvas pela unanimidade dos Senhores Acionistas presentes, sentados pelo valor de realização; e) A participação em empresa controla- Depreciações e Amortizações ro, RG 00000-00e CIC 000.000.000-00; 2º Secretário - Gilberto Tamm

Saldo Inicial 46.802.286 34.774.304 autorizando desde já os administradores da Sociedade a tomar todas as Baixas do Permanente 9.558.877 735.162

com abstenção dos legalmente impedidos: (i) o Relatório da da é avaliada pelo método de equivalência patrimonial. Durante o exercício Barcellos Correa , brasileiro, RG 00000-00e CIC 000.000.000-00; Conse-

Ajuste de Exercícios Anteriores - 322.106 providências e assinar todos os documentos necessários ao pagamento de Resultado de Participações Societárias (2.977.902) (1.659.962) Administração e as Demonstrações Financeiras objeto de parecer dos lheiros - Nome, brasileiro, RG 00000-00e CIC

social a empresa incorporou o Patrimônio Líquido das seguintes empresas:

Resultado Acumulado por Incorporação (97.345) - Alteração no Exigível a Longo Prazo 106.569.631 24.109.600 Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em referidos dividendos aos sócios mediante crédito em Conta Corrente 000.000.000-00; Nome, brasileiro, RG

Coinbra São Carlos Agroindustrial Ltda. e Jambeiro Investimentos e Partici- proporcionalmente à participação que detêm no capital social. (1.iv) Os sócios Lucro Líquido do Exercício 24.920.611 11.705.877 Ajuste de Exercícios Anteriores - 322.106 31 de dezembro de 2005, publicados no jornal Gazeta Mercantil, edição 5.188.633 e CIC 000.000.000-00; Nome, brasilei-

pações Ltda.; f) Imobilizado - Registrado ao custo de aquisição líquido de deliberaram unanimemente pela reeleição, com mandato até a Assembléia Saldo Final 71.625.553 46.802.286 Aumento Patrimonial por Incorporação 158.804.046 - ra, RG 00000-00e CIC 000.000.000-00; e Nome, brasi- de 24 de fevereiro de 2006 e no Diário Oficial do Estado de São Paulo,

depreciação, corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995. A de- Geral que deliberar sobre as contas e demonstrações relativas ao exercício Baixa de Investimentos por Incorporação 36.939.292 33.605.066

edição de 25 de fevereiro de 2006; (ii) o pagamento aos acionistas, na leiro, RG 00000-00e CIC 000.000.000-00, todos com endereço nesta

NOTAS EXPLICATIVAS preciação é calculada pelo método linear a taxas que levam em conta o que se encerrará em 31.12.2008, dos atuais Diretores, porém com redução

349.820.023 86.300.028 forma do artigo da Lei n.º 9249/95 e legislação sucedânea, de juros a Capital à R. Deputado Vicente Penido nº 6. Os conselheiros tomarão pos-

1) Contexto Operacional: As operações da sociedade consistem na pro- tempo de vida util dos bens; g) Diferido - Ágio de aquisição de investimentos APLICAÇÕES título de remuneração do capital próprio, com base na Taxa de Juros de dos seus honorários, da seguinte forma: o Diretor-Presidente, Dr. Arthur se dos cargos na forma da lei. (4) Aprovar a remuneração anual dos admi-

Castilho de Ulhôa Rodrigues fará jus à remuneração mensal de R$ 00.000,00, dução de açúcar e álcool destinados à venda no mercado interno e externo. quando da incorporação da Jambeiro Investimentos e Participações Ltda., Em Imobilizado e Diferido 171.968.507 63.980.065 Longo Prazo - TJLP, no valor total de R$ 00.000,00(oitocentos e setenta nistradores, na importância de R$ 00.000,00, com vigência para o exer-

a Diretora Vice-Presidente, Sra. Nomefará Seu complexo industrial está concentrado na região Sudeste. 2) Apresen- fundamentado na expectativa de lucros futuros e amortizado na proporção Aumento no Realizável de Longo Prazo 18.455.081 73.163 e seis mil reais), os quais foram imputados ao valor do dividendo mínimo cício de 2006, a ser especificada na forma prevista no Estatuto Social. (5)

jus à remuneração mensal de R$ 00.000,00, o Diretor Superintendente, Sr. tação das Demonstrações Financeiras: As demonstrações financeiras de 1/60 avos; h) Passivos Circulantes e Exigível a Longo Prazo - São de- 190.423.588 64.053.228 obrigatório do exercício de 2005, de que trata o artigo 17 do Estatuto Eleição do Conselho Fiscal, que será composto de 3 membros efetivos e

Nomefará jus à remuneração mensal de R$ Social, de forma proporcional ao número de ações representativas do foram preparadas de acordo com os princípios de contabilidade geralmente monstrados pelos valores conhecidos, acrescidos quando aplicável, dos Variação do Capital Circulante Líquido 159.396.435 22.246.800 igual número de suplentes, que em votação em separado, os acionistas

1.000,00, o Diretor Gerente, Sr. Nomefará jus à capital social.; (iii) a retenção do saldo do lucro líquido do exercício de aceitos no Brasil, os quais são emanados da legislação societária. correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas ATIVO CIRCULANTE preferencialistas, Nome, Nome,

remuneração mensal de R$ 00.000,00, como Diretora Financeira, a Sra. No Início do Exercício 98.626.568 44.309.455 2005, ajustado de conformidade com o artigo 193, da Lei 6.404/76, e 3) Principais Práticas Contábeis: a) O resultado das operações é apurado até a data do balanço; i) Imposto de Renda e Contribuição Social - A em- Nome, Nome, Mariza de Athaide

Monique Penteado Rodrigues Haidar fará jus à remuneração mensal de R$ No Final do Exercício 510.156.696 98.626.568 artigo 17 do Estatuto Social, para a rubrica" Lucros Acumulados "; e (iv) Figueiredo, Sonia Maria Figueiredo Shapazian, Liliana de Gregório Fran-

em conformidade com o regime contábil de competência de exercício; presa provisiona mensalmente as parcelas para o Imposto de Renda e a 400,00 e a Diretora Adjunta, a Sra. Nomefará jus à

411.530.128 54.317.113 ratificada nos termos do item 2 da Carta-Circular SUSEP/DECON/GAB co, Comércio e Participações São Miguel Ltda., Espólio de Maria de Lourdes

b) Os ativos e passivos monetários denominados em moedas estrangeiras Contribuição Social sobre o Lucro, obedecendo a legislação em vigor. remuneração de R$ 00.000,00. Um dos cargos de Diretor Adjunto, ocupado

PASSIVO CIRCULANTE nº 05/06, de 29 de março de 2006, as designações atribuídas aos Palhano Sampaio, Bom Destino Empreendimentos Ltda., Bernado Lynch

foram convertidos para reais pela taxa de câmbio da data de fechamento de 4) Capital Social: Subscrito e integralizado está representado por pelo Sr. Nomeaté 24.2.2006, permanecerá vago até

No Início do Exercício 64.320.309 32.249.996 membros da Diretoria eleitos na Assembléia Geral Ordinária realizada de Gregório e Rodrigo Lynch de Gregório, representando mais de 18% das

balanço. As diferenças decorrentes de conversão de moeda foram 207.601.660 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. preenchimento oportuno. Os Diretores ora reeleitos, presentes, declaram No Final do Exercício 316.454.002 64.320.309 em 31 de março de 2005, a saber: Ezra Safra, Diretor Administrativo

ações preferenciais, elegeram como Conselheiro efetivo, o Sr. Roberto

para os devidos fins que não se encontram impedidos por lei especial a Contador 252.133.693 32.070.313 Financeiro, Circular nº 234/2003; João Inácio Puga, Diretor de Relações Luiz Kannebley Battendieri , brasileiro, CPF 000.000.000-00, e como su-

ADIRETORIA ocupar cargos de administração em sociedades anônimas, ou condenados

Marcelo Monteiro - 1SP218864/O-0 Variação do Capital Circulante Líquido 159.396.435 22.246.800 com a Susep, Circular nº 234/2003 e acompanhamento, supervisão e plente, o Sr. Patricio Taborda de Figueiredo , brasileiro, CPF 901.306.267-

por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, 91, tendo a acionista Vitro do Brasil Indústria e Comércio Ltda., detentora cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade, Resolução

contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal de 7,2% de ações preferenciais, apresentado à mesa o curriculum dos CNSP nº 118/2004; Ricardo Tadeu Polito, Diretor Técnico, Circular nº

que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. (2.i) os

Banco Itaucard S.A.

seus indicados, os quais não foram eleitos. Em votação em separado, os 234/2003 e responsável pelo cumprimento do disposto na Resolução

sócios deliberaram unanimemente alterar o endereço da sede social para: acionistas titulares de ações ordinárias, Maria Lucia Gomes Caldas CNSP nº 143/2005; Idelfonso Petrini, Diretor responsável pelo

(nova denominação da Itaucard Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento) Rua São Bento, nº 329,2ºº andar, sala 25, na cidade de São Paulo, estado de Figueiredo, Dina de Gregório, Mariza de Athaide Figueiredo, Sonia Maria cumprimento do disposto na Lei nº 9.613 3/1998, Circular nº2344/2003; e

CNPJ. 17.192.451/0001-70 - NIRE (00)00000-0000 São Paulo. Os sócios aprovam a alteração do artigo 2º do Estatuto Social, Figueiredo Shapazian, Liliana de Gregório Franco, Comércio e Participa- Tales Vicente Arouca Procópio de Carvalho, Diretor responsável pelos EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 8.4.2005 que passa a vigorar na íntegra:"A Companhia tem sede e foro na cidade de ções São Miguel Ltda., Espólio de Maria de Lourdes Palhano Sampaio, controles internos, Circular 249/2004. CONSELHO FISCAL : O Conselho

Instalação: 8.4.2005, às 10 horas, na sede social, com presença total. Convocação : dispensada, nos termos Vice-Presidentes, colaborar com o Diretor Presidente no desempenho dos seus encargos; c) aos Diretores sem São Paulo, estado de São Paulo, na Endereçoº andar, sala Bom Destino Empreendimentos Ltda., Bernado Lynch de Gregório e Rodrigo Fiscal deixou de ser ouvido por não ter sido instalado no período. do art. 124, § 4º, da Lei 6.404/76. Mesa : Presidente - Dr. Nome; Secretário - Dr. Miguel Burgos designação específica, o desempenho das funções que lhes forem atribuídas pela Diretoria. 4.7. Substituições 25, CEP 00000-000. Parágrafo Único - Mediante deliberação da Diretoria, a Lynch de Gregório, representando mais de 11% das ações ordinárias, elege- ENCERRAMENTO : Consignou o Sr. Presidente não ter sido registrado Neto. Deliberações : 1. aprovada a transformação da sociedade em banco múltiplo, sob a denominação de - Em caso de ausência ou impedimento de qualquer Diretor, a Diretoria poderá escolher o substituto interino Companhia pode abrir, mudar ou fechar filiais ou representações, no país ou ram os Srs. Renè Nozari , brasileiro, CPF 000.000.000-00, como conse- na Assembléia, nenhuma dissidência ou protestos. Nada mais restando BANCO ITAUCARD S.A. , com a criação das Carteiras de Investimento e de Arrendamento Mercantil, que serão dentre seus membros. O Diretor Presidente será substituído em suas ausências ou impedimentos pelo Diretor no exterior, observadas as formalidades legais."Lavratura e Leitura da Ata: lheiro efetivo e como sua respectiva suplente a Sra. Leila Franco a tratar, determinou o Sr. Presidente o encerramento da Assembléia, adicionadas às atividades já previstas no objeto social e a alteração dos artigos 1º e 2º do estatuto social; 2. Vice-Presidente por ele designado. Em caso de vaga, a Assembléia Geral poderá prover o cargo para o tempo Foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se Figueiredo , brasileira, 00.000 OAB/UFe CPF 000.000.000-00, tendo a após a lavratura desta Ata, que foi lida e achada em tudo conforme, alterada a denominação da" Reserva Especial ITAUCARD FINANCEIRA "para tão-somente" Reserva Especial ", de mandato restante. 4.8. Representação - A representação da sociedade far-se-á por dois Diretores em conjunto, manifestasse, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à

acionista Vitro do Brasil Indústria e Comércio Ltda., detentora de 5,7% de sendo, em seguida, assinada pela mesa e por todos os presentes. São em decorrência da transformação da Itaucard Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento em BANCO por um Diretor e um procurador ou por dois procuradores. Fora da sede social, a representação poderá ser feita lavratura da presente no livro próprio a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada

ações ordinárias, apresentado curriculum de seus indicados, os quais não Paulo, 31 de março de 2006. (a.a.) Idelfonso Petrini - Presidente; João ITAUCARD S.A., alterando-se a redação do item 9.1 e dos artigos 10 (" caput "), 11 e 12 do estatuto social; 3. isoladamente, por um procurador, com poderes específicos. Na constituição de procuradores, a sociedade será conforme e por todos os presentes assinada. (aa.) Mesa: Arthur Castilho de

foram eleitos. Pelos demais acionistas detentores de ações ordinárias, com Inácio Puga - Secretário. SAFRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. provido cargo vago de Diretor sem designação específica, para término do mandato anual em curso, que vigorará representada por dois Diretores. Todos os mandatos, exceto os judiciais, terão obrigatoriamente prazo de validade Ulhôa Rodrigues - Presidente; Nome-

exceção da Vitro do Brasil Indústria e Comércio Ltda. e dos acionistas Alberto Corsetti e Nome- Diretores; BANCO SAFRA S.A. até a posse dos eleitos na Assembléia Geral Ordinária de 2005, sendo eleito MARCO AMBROGIO CRESPI não superior a um ano. Art. 5º - CONSELHO FISCAL - A sociedade terá um Conselho Fiscal de funcionamento Secretário. Acionistas Presentes: (aa.) Bricor Empreendimentos e

mencionados no § anterior, foram eleitos, o Sr. Gerhard Dutzmann , brasi- Idelfonso Petrini e Nome- Diretores Executivos; BONOMI, RG-SSP/SP 3.082.364, CPF 000.000.000-00; 4. em atendimento às disposições regulamentares do não permanente, composto de três a cinco membros efetivos e igual número de suplentes. A eleição, instalação Participações Ltda., por Nome, Espólio de Silvio

leiro, CPF 000.000.000-00, como conselheiro efetivo e como sua respecti- PricewaterhouseCoopers - Auditores Independentes - João Manoel dos Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil, designados o Diretor Vice-Presidente ALFREDO e funcionamento do Conselho Fiscal atenderá aos preceitos dos artigos 161 a 165 da Lei 6.404, de 1976. Art. 6º Honório Álvares Penteado, por Miriam Álvares Penteado; Arthur Castilho de

va suplente a Sra. Nome, brasileira, CPF Santos; Ezra Safra - Diretor da Sociedade DECLARAÇÃO : Declaramos EGYDIO SETUBAL responsável pela Carteira de Investimentos e o Diretor Nome - ASSEMBLÉIA GERAL - Os trabalhos de qualquer Assembléia Geral serão presididos pelo Diretor Presidente Ulhôa Rodrigues (acionista e Diretor-Presidente); Anna Maria Honorina

000.000.000-00. Foi aprovada pelos acionistas presentes, com abstenção para os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro responsável pela Carteira de Arrendamento Mercantil; 5. consolidado o estatuto social, com as alterações e secretariados por um acionista por ele designado. Art. 7º - EXERCÍCIO SOCIAL - O exercício social encerrar- Álvares Penteado (acionista e Diretora Vice-Presidente), Fábio Penteado de

da acionista Vitro do Brasil Indústria e Comércio Ltda., a remuneração de próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. introduzidas por esta Assembléia, conforme publicação anexa. Quórum das Deliberações : unanimidade. se-á em 31 de dezembro de cada ano. Serão levantados balanços semestrais e, facultativamente, balanços Ulhôa Rodrigues (acionista e Diretor-Superintendente) e Sílvio Álvares

cada um dos membros efetivos do Conselho Fiscal em 10% da média da Nomee Idelfonso Petrini - Diretores. Secretaria da Justiça Formalidades Legais : ata lavrada no livro próprio, homologada pelo Banco Central do Brasil e arquivada conforme intermediários em qualquer data, inclusive para pagamento de dividendos, observadas as prescrições legais. Penteado Neto (acionista e Diretor Gerente). Diretores: Monique Penteado

remuneração da diretoria. Tendo em vista a declaração de voto nº 3, apre- e Defesa da Cidadania - Junta Comercial do Estado de São Paulo. seguinte CERTIDÃO :"Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania - Junta Comercial do Estado de São Paulo: Art. 8º - DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO - Juntamente com as demonstrações financeiras, a Diretoria Rodrigues Haidar (Diretora Financeira) e Nome(Diretora

sentada pela acionista Vitro do Brasil Indústria e Comércio Ltda., com a Certifico o registro sob número 125.114/06-0, em sessão de 15 de maio certifico o registro sob o número 135.409/06-8, em 23.5.2006.(a) NomeF. Corrêa - Secretária Geral". apresentará à Assembléia Geral Ordinária proposta sobre a destinação do lucro líquido do exercício, observados Adjunta). Ata registrada na JUCESP em 17/05/2006, sob nº 132.104/06-4,

abstenção desta, foram suspensos os trabalhos para, após as correções de 2006. Cristiane da Silva F. Corrêa - Secretaria Geral.

os preceitos dos arts. 186 e 191 a 199 da Lei nº 6.404, de 1976, e as disposições seguintes: 8.1. antes de (a) NomeF. Corrêa, Secretária Geral. "ESTATUTO SOCIAL

que façam necessárias, convocar nova Assembléia em continuação dessa

qualquer outra destinação, serão aplicados 5% (cinco por cento) na constituição da Reserva Legal, que não Art. - DENOMINAÇÃO, PRAZO E SEDE - A sociedade anônima fechada regida por este estatuto denomina-

para finalizar os trabalhos. Nada mais, foi a ata lavrada, lida, aprovada e

excederá de 20% (vinte por cento) do capital social; 8.2. será especificada a importância destinada a dividendos se BANCO ITAUCARD S.A. , tem prazo indeterminado de duração e sede e foro no Município de Poá, Estado de

BRICOR EMPREENDIMENTOS Açotécnica S/A Indústria e Comércio

assinada. Nome- Secretário. JUCESP nº 124.216/06-7

aos acionistas, atendendo ao disposto no artigo 9º, devendo a totalidade das ações preferenciais receber o São Paulo. Art. 2º - OBJETO - A sociedade tem por objeto a atividade bancária, nas modalidades autorizadas

em 12.05.06. NomeF. Corrêa - Secretária Geral.

equivalente a 19 (dezenove) vezes o valor dos dividendos atribuídos à totalidade das ações ordinárias; 8.3. o C.N.P.J. Nº 59.451.724/0001-02 - NIRE 35.300.120.981

E PARTICIPAÇÕES S.A.

para banco múltiplo, com carteiras de investimento, de crédito, financiamento e investimento e de arrendamento

saldo terá o destino que for proposto pela Diretoria, inclusive para a formação da reserva de que trata o art. 10, Ata das Assembléias Gerais: Ordinária e Extraordinária mercantil, bem como a emissão e administração de cartões de crédito, próprios ou de terceiros, e a administração

"ad referendum" da Assembléia Geral. Art. 9º - DIVIDENDO OBRIGATÓRIO - Os acionistas têm direito de C.N.P.J. nº 00.000.000/0000-00- N.I.R.E. 35.300.172.701 Realizada em 28.04.2006 de carteira de valores mobiliários. Art. 3º - CAPITAL E AÇÕES - O capital social é de R$ 00.000,00(dois

UNIFEC - UNIÃO PARA FORMAÇÃO, receber como dividendo obrigatório, em cada exercício, importância não inferior a 1% (um por cento) do lucro Extrato da Ata de Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária Data e Local : Em 28.04.06, às 14h30min, na sede da Companhia, loca- bilhões, duzentos e vinte e cinco milhões de reais), representado por 43.224.328.561 (quarenta e três bilhões,

EDUCAÇÃO E CULTURA

líquido apurado no mesmo exercício, ajustado pela diminuição ou acréscimo dos valores especificados nas realizada em 17.4.2006, nos termos do § 3º do art. 130 da Lei 6404/76 lizada na Via de Acesso Nome, 1900, no município de Jandira, duzentos e vinte e quatro milhões, trezentas e vinte e oito mil, quinhentas e sessenta e uma) ações nominativas,

letras a e b do inciso I do art. 202 da Lei nº 6.404/76 e observados os incisos II e III do mesmo dispositivo Data, Hora e Local: 17.4.2006, às 10:00 horas, na sede social localizada na Estado de São Paulo. Convocação : Dispensada a convocação conforme sem valor nominal, sendo 41.946.395.443 (quarenta e um bilhões, novecentos e quarenta e seis milhões, trezentas

DO ABC LTDA . legal. 9.1. A parte do dividendo obrigatório que tiver sido paga antecipadamente mediante dividendos intermediários

cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº faculta o parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6404/76. Presença : Pre- e noventa e cinco mil, quatrocentas e quarenta e três) ordinárias e 1.277.933.118 (um bilhão, duzentos e setenta

à conta da Reserva Especial será creditada à mesma reserva. 9.2. Por deliberação da Diretoria poderão ser CNPJ/MF 00.000.000/0000-00 1656, 6º andar, CEP 00000-000. Convocação: dispensada a convocação, sente a totalidade dos acionistas com direito a voto, conforme assinaturas e sete milhões, novecentas e trinta e três mil, cento e dezoito) preferenciais, estas sem direito a voto, sendo a

pagos juros sobre o capital próprio, imputando-se o valor dos juros pagos ou creditados ao valor do dividendo INSTRUMENTO DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO DA tendo em vista o que dispõe o § 4º do Art. 124 da Lei nº 6.404/76. Presença: apostas no Livro de Presença de Acionistas. Mesa : Nomepreferência representada pela prioridade no eventual reembolso de capital e no recebimento de dividendos, não

obrigatório, com base no artigo , § 7º, da Lei nº 9.249, de 26.12.95. Art. 10 - RESERVA ESPECIAL - Sob esta ATA DE ASSEMBLÉIA-GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE) acionistas representando a totalidade do capital social. Composição da Mesa: - Presidente e Nome- secretária. I - Assembléia Geral cumulativos, na forma descrita no artigo 8º. 3.1. Aquisição das Próprias Ações - A sociedade poderá adquirir

denominação será constituída reserva especial objetivando possibilitar a formação de recursos com as seguintes Presidente - Nome; e Secretário - Fábio Pente- Ordinária - Ordem do Dia e Deliberações : a) Por unanimidade de votos, REALIZADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005. SOCIEDADE as próprias ações, a fim de cancelá-las ou mantê-las em tesouraria para posterior alienação, mediante autorização

finalidades: a) exercício do direito preferencial de subscrição em aumentos de capital das empresas participadas; ado de Ulhôa Rodrigues. Ordem do Dia: (1.i) tomar as contas dos adminis- EMPRESÁRIA LIMITADA sem restrições ou ressalvas, foram aprovados o Relatório da Diretoria, da Diretoria. 3.2. Conversibilidade - As ações poderão ser convertidas de uma espécie em outra, por deliberação

b) futuras incorporações desses recursos ao capital social; c) pagamento de dividendos intermediários. 10.1. tradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Socie- as Demonstrações Financeiras as Notas Explicativas e o Balanço Patri- da Assembléia Geral, com quórum mínimo de 2/3 (dois terços) das ações com direito a voto. Art. 4º - Nos termos do edital de convocação de 22 de dezembro de 2005, reali-

dade, relativas ao exercício social findo em 31.12.2005, acompanhadas das monial relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2005, publicados ADMINISTRAÇÃO - A sociedade será administrada por uma Diretoria composta de 2 (dois) a 11 (onze) membros, Esta reserva será formada: a) por valores provenientes do saldo do lucro líquido, de conformidade com o disposto zou-se a Assembléia Geral Extraordinária no dia 31 de dezembro de

Notas Explicativas, publicadas em 07.4.2006; (1.ii) distribuição e pagamento DOE de 28.04.06 e Jornal Cidade de Barueri. b) Eleição da Diretoria : acionistas ou não, residentes no País e eleitos pela Assembléia Geral. Não poderá ser eleito Diretor quem já no subitem 8.3; b) pela parcela revertida da Reserva de Lucros a Realizar para Lucros Acumulados, acrescida 2005, às 10 horas, na sede da sociedade, UNIFEC - União para

de dividendos intermediários, no valor de R$ 00.000,00, deliberada pela Foram eleitos para o triênio 2003/2006: Diretor Presidente: sr. Sylvio Tuma tiver completado 62 (sessenta e dois) anos de idade na data da eleição. 4.1. Composição - A Diretoria terá 1 da respectiva correção monetária, sem prejuízo do cômputo dessa parcela no cálculo do dividendo obrigatório, Formação, Educação e Cultura do ABC Ltda., com a presença dos

Diretoria em 28.9.2005, (1.iii) destinação do lucro do exercício, conforme apu- Salomão , brasileiro, divorciado, industrial, RG nº 00000-00e CPF nº (um) Diretor Presidente e de 1 (um) a 10 (dez) Diretores Vice-Presidentes ou Diretores sem designação específica, no exercício em que for feita a reversão; c) pela reversão, nos termos do subitem 9.1, do valor de dividendos sócios, Srs. Nomee Nome, representan-

rado nos documentos identificados no item (i) da agenda; (2.i) redução dos intermediários. 10.2. Por proposta da Diretoria serão periodicamente capitalizadas parcelas desta reserva para 000.000.000-00, residente e domiciliado na Rua Dr. Castilho Cabral nº conforme seja fixado pela Assembléia Geral ao prover esses cargos. 4.2. Investidura - Os Diretores serão do a totalidade do capital social, na qual deliberou-se a seguinte ordem

honorários da Diretoria e (2.ii) outros assuntos de interesse da Sociedade, se 35, 5º andar Endereço, Diretor Vice Presidente investidos em seus cargos mediante assinatura de termo de posse no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria, que o respectivo saldo não exceda o limite de 95% (noventa e cinco por cento) do capital social. O saldo dessa do dia:

houver. Deliberações Tomadas: (1.i) examinadas, discutidas e votadas, fo- Executivo Sr. Carlos NomeVasto, brasileiro, casado, engenheiro após a homologação de sua eleição pelas autoridades competentes. 4.3. Mandato - Os Diretores exercerão os reserva, somado ao da Reserva Legal, não poderá ultrapassar o capital social. 10.3. A reserva discriminará em

(i) leitura e discussão do Protocolo de Cisão e Justificação que estabe- ram aprovadas unanimemente, sem ressalvas, as contas dos administrado- metalurgista, portador da Cédula de Identidade RG nº 00000-00e mandatos pelo prazo de 1 (um) ano, podendo ser reeleitos, e permanecerão em seus cargos até a posse de subcontas distintas, segundo os exercícios de formação, os lucros destinados à sua constituição o, e a Diretoria

lece os termos e condições para a cisão parcial da sociedade, com ver- res e as demonstrações financeiras da Sociedade relativas ao exercício soci- CPF nº 111.024.598/01, residente e domiciliado na Rua Salvador Men- seus substitutos. 4.4. Remuneração - A Assembléia Geral fixará os honorários dos Diretores. 4.5. Poderes - À especificará os lucros utilizados na distribuição de dividendos intermediários, que poderão ser debitados em

são da parcela cindida de seu patrimônio líquido para uma sociedade já al findo em 31.12.2005, acompanhadas das pertinentes Notas Explicativas. donça,81 Jardim Europa, São Paulo, Diretor Comercial sr. Reginaldo Diretoria compete administrar e representar a sociedade com poderes para contrair obrigações, transigir, ceder diferentes subcontas em função da natureza dos acionistas. Art. 11 - RESERVA ESPECIAL - AÇÕES

existente, denominada SEC - Sociedade Educacional Contemporânea (1.ii) os sócios ratificaram unanimemente o pagamento de dividendos inter- Julio Buium , brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 00000-00e CPF nº e renunciar direitos, onerar e alienar bens sociais, inclusive os integrantes do ativo permanente, ORDINÁRIAS - Sob esta denominação será constituída reserva especial, que será subconta da Reserva Especial

Ltda., a qual também passa por reestruturação societária, com nova mediários baseado no balancete contábil da Sociedade levantado em 000.000.000-00, residente e domiciliado na Endereço, independentemente de autorização da Assembléia, exclusive a prestação de aval ou fiança. Compete-lhe, ainda, prevista no artigo 10, para a qual será destinado o montante do lucro líquido do exercício a ser distribuído aos

denominação e objeto social; 31.8.2005, efetuado conforme o deliberado na Reunião de Diretoria da Soci- apto, 51, Santa Cecília - São Paulo -SP, Diretor Administrativo-Financeiro deliberar sobre a distribuição de dividendos e sobre o pagamento de juros sobre o capital próprio. 4.6. Atribuições detentores de ações ordinárias, de acordo com o artigo 8º. Art. 12 - RESERVA ESPECIAL - AÇÕES

(ii) redução do patrimônio líquido da sociedade, caso seja aprovada a edade de 28.9.2005. (1.iii) No que tange ao item (iii) e ao lucro do exercício de sr. Nome, brasileiro, casado, administrador de empresas, - Além das atribuições normais que lhe são conferidas pela lei e por este estatuto, compete, especificamente, a PREFERENCIAIS - Sob esta denominação será constituída reserva especial, que será subconta da Reserva

cisão parcial, objeto do Protocolo de Cisão e Justificação mencionado no 2005 no montante de R$ 00.000,00apurado nos documentos aprovados RG nº 00000-00e CPF nº 000.000.000-00, residente e domiciliado na Av. cada membro da Diretoria: a) ao Diretor Presidente, convocar as Assembléias Gerais; presidir as reuniões da Especial prevista no artigo 10, para a qual será destinado o montante do lucro líquido do exercício a ser distribuído

item (i); no item 1.i, deliberou-se unanimemente: (a) pela destinação do montante de Nome 331- casa 26 - Butantã - São Paulo -SP, Diretora sra. Diretoria, nas quais tem voto de qualidade; estruturar e dirigir todos os serviços da sociedade; b) aos Diretores aos detentores de ações preferenciais, de acordo com o artigo 8º."

(iii) cessão de 6.450 (seis mil, quatrocentas e cinqüenta) quotas da sócia R$ 973.128,61 à Reserva Legal da Sociedade, (b) pelo pagamento de divi- Maria Helena Santana , brasileira, divorciada, advogada, RG nº 00000-00

dendos no montante de R$ 14.000.000,00, mediante crédito em Conta Cor- Sra, Zuleika Ferreira Pinto para o sócio, Sr. Azurem Ferreira Pinto; e, e CPF nº 000.000.000-00, residente e domiciliada na Al. Grajaú 321 apto, rente dos Acionistas, aí não incluídos os R$ 3.900.000,00 já pagos conforme (iv) adequar o Contrato Social às exigências da Lei n.º 10.406, de 10 de 1905 Alphaville - Barueri- SP. Os demais cargos permanecerão vagos até (1.ii) anterior e (c) pela destinação dos restantes R$ 589.443,64 à conta de nova determinação da Assembléia Geral.c) Mandato -Os diretores terão OMNILINK TECNOLOGIA S/A

janeiro de 2002, que instituiu o Código Civil.