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29 de Junho de 2022

Peça extraída do processo n°XXXXXXX-XX.2013.8.26.0014

Petição - TJSP - Ação Estaduais - Execução Fiscal - contra Banco Itaucred Financiamentos

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INTERNET GROUP DO BRASIL S.A.

continuação

CNPJ 00.000.000/0000-00

20. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS: As transações Passivo (00)00000-0000Despesas (00)00000-0000com partes relacionadas referem-se às operações existentes com a Fornecedores 40.091 52.027 Custos dos serviços (13.271) (59.785) Brasil Telecom S.A. ("BrT") controladora indireta da Companhia, e com BrT 23.775 29.503 BrT (6.137) (34.937) as sociedades controladas pela mesma. As operações são realizadas BrT Comunicação Multimídia Ltda. 5.895 2.845 BrT Comunicação Multimídia Ltda. (266) (3.092) a preços e condições usuais de mercado. As principais transações BrT Call Center 10.385 19.607 Agência O Jornal da Internet (432) (432) realizadas são as seguintes: Agência O Jornal da Internet 36 72 BrT Call Center (21.319)

5.149 3.386 (00)00000-0000Outros BrT Subsea Cable Systems Bermudas Ltd. (5) BrTI 4.904 3.240 Ativo

Telemar (6.436)

BrT Subsea Cable Systems Bermudas Ltd. 116 146

Comercialização dos serviços (49.583) Contas a receber 8.303 14.484

BrT 129

BrT Call Center (12.743) BrT 4.533 12.178

Receitas

BrT (35.012) BrT Comunicação Multimídia Ltda. 430 2.297

Receita de servi ç o 29.473 34.056

BrT Comunicação Multimídia Ltda. (1.828) Agência O Jornal da Internet 5

9 BrT 19.942 32.426

Outras despesas (28.756) BrT Comunicação Multimídia Ltda. 1.674 1.323

Telemar 3.335

BrT Call Center (18.268) 39 285

Outros 22.688 7.875 14 Brasil Telecom Celular

BrT (7.948) Agência O Jornal de Internet 22

BrT Comunicação Multimídia Ltda. 464

BrT Comunicação Multimídia Ltda. (2.540) Telemar 7.818

14 Brasil Telecom Celular 3

Outras receitas 116 534 Despesas financeiras (8)

Agência O Jornal da Internet 1 (4) Agência O Jornal de Internet 11 BrT Subsea Cable Systems Bermudas Ltd. (8)

BrTI 22.680 4.751 iG Cayman (1) 534 (1) Referem-se a valores a receber com empresa ligada iG Cayman inde- BrT 2 Receita financeira 105 xado em dólar norte-americano, acrescido de Libor mais encargos de 3%

a.a. As principais transações realizadas compreendem aluguel de porta IP iG Cayman (1) 2 2.664 iG Cayman (1) 105

e conexão Internet, serviços de telecomunicações de longa distância na- Nome Nomecional e internacional, serviços de data center e aluguel de infra-estrutura

Diretor Presidente Diretor / Diretor Geral de Operações e publicidade.

21. SEGUROS: A cobertura de seguros dos bens patrimoniais da Compa- nhia é administrada de forma corporativa pela controladora BrT. A admi- NomePiero Carbone

nistração entende que o montante contratado para fazer face aos eventu- Gerente de Controladoria Contador

ais danos materiais e perda de receitas decorrentes desses danos (lucros CPF 000.000.000-00CPF 000.000.000-00

cessantes) é considerado suficiente para garantir a integridade patrimo- CRC-RJ 00000-00059672

nial e continuidade operacional.

Banco Itaucard S.A.

CNPJ 00.000.000/0000-00- NIRE (00)00000-0000

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2010

LOCAL E HORA: Endereço, Vila das Acácias, Poá (SP), às 8:00 horas. MESA: Nome domiciliado em São Paulo (SP), na Endereçoº andar; Schettini - Presidente. Nome- Secretário. QUORUM: acionistas representando a totalidade do Nome, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/MG M-1.313.491, CPF capital social. PRESENÇA LEGAL: administradores da Sociedade e representantes da PricewaterhouseCoopers 000.000.000-00, domiciliado em São Paulo (SP), na Endereço, Torre Eudoro Auditores Independentes. EDITAL DE CONVOCAÇÃO: dispensada a publicação de edital, face o disposto no § 4º Villela, Piso Zero; Nome, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/SP 3.082.364- do Artigo 124 da Lei 6.404/76. AVISO AOS ACIONISTAS: dispensada a publicação do aviso aos acionistas a que X, CPF 000.000.000-00, domiciliado em São Paulo (SP), na Endereçorefere o Artigo 133, nos termos do seu § 5º, da Lei 6.404/76. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR Olavo Setubal, Piso Itaúsa; Nome, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro, RG- UNANIMIDADE DOS PRESENTES: Após discussão dos temas abaixo, os Acionistas deliberaram: 1. Aprovar as SSP/SP 7.669.530-X, CPF 000.000.000-00, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo NomeContas dos Administradores, o Balanço Patrimonial, as demais Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, Piso Zero; Nome, brasileiro, casado, o Relatório da Administração, objeto do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social administrador, RG-SSP/PE 3.128.815, CPF 000.000.000-00, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo encerrado em 31.12.2009, os quais foram publicados nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo" (págs. 45 NomeAranha, 100, Torre Itauseg, 7º andar; Nome, brasileiro, casado, a 50) e "DCI - Diário Comércio Indústria & Serviços" (págs. C-15 a C-17), ambos na edição de 16.03.2010, e que engenheiro, RG-IFP/RJ 00000-00, CPF 000.000.000-00, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo análogos documentos, alusivos ao semestre encerrado em 30.06.2009, foram publicados em 25.08.2009, no jornal NomeAranha, 100, Torre Eudoro Villela, 12º andar; ROBERTO LAMY, brasileiro, casado, engenheiro, "DCI - Diário Comércio Indústria & Serviços" (págs. C-11 a C-13). 2. Aprovar a destinação do lucro líquido do RG-SSP/SP 00000-00, CPF 000.000.000-00, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Nomeexercício de 2009, no valor total de R$ 00.000,00, da seguinte forma: (a) R$ 00.000,00para a conta de Aranha, 100, Torre Itauseg, 12º andar; e Nome, brasileiro, casado, engenheiro, Reserva Legal; e (b) R$ 00.000,00para o pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio, sendo R$ RG-IFP/RJ 00000-00, CPF 000.000.000-00, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Nome365.488.385,01 para o pagamento de dividendos e R$ 00.000,00para o pagamento de juros sobre o capital Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaúsa. 4. Registrar a apresentação dos documentos comprobatórios do próprio, conforme faculdade prevista no Artigo da Lei 9.249/95, ratificando-se as deliberações da administração atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos Artigos 146 e 147 da Lei 6.404/76 e na relativas ao pagamento antecipado aos acionistas de tais dividendos e juros sobre o capital próprio, inclusive regulamentação vigente, em especial na Resolução 3.041/02 do Conselho Monetário Nacional ("CMN"). 5. quanto ao pagamento de (i) R$ 00.000,00a título de dividendos referentes aos exercícios de 2002 a 2007 e Ressalvar que a posse dos membros eleitos será formalizada tão logo esta eleição seja homologada pelo Banco de (ii) R$ 00.000,00, de juros sobre o capital próprio, a débito da conta de Reserva Estatutária - Lucros do Central do Brasil ("BACEN"). 6. Em atendimento às normas do CMN e do BACEN, atribuir responsabilidades aos exercício de 2007. 3. Compor a Diretoria para o mandato anual que se estenderá até a posse dos que vierem a ser diretores da Sociedade, na forma abaixo: Nome- Carteira de Investimento - Resolução eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2011, mediante a reeleição das pessoas a seguir qualificadas: Diretor CMN 2.212/95; Nome- Sistema RDR - Circular BACEN 3.289/05; JACKSON Presidente: Nome, brasileiro, casado, engenheiro, RG-IFP/RJ 00000-00, CPF RICARDO GOMES - Gerenciamento de Risco - Resolução CMN 3.490/07; LINDA AGARINAKAMURA - Prevenção 000.000.000-00, domiciliado em São Paulo (SP), na Endereço, Torre Olavo e Combate à Lavagem de Dinheiro (Lei 9.613/98)- Circular BACEN 3.461/09; NomeDE Setubal, Piso Itaúsa; Diretores Vice-Presidentes: Nome, brasileiro, casado, ANDRADE - Gerenciamento de Risco de Liquidez - Resolução CMN 2.804/00; Nomeadministrador, RG-SSP/SP 00000-00, CPF 000.000.000-00, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo SCHETTINI - Contas de Depósitos - Resolução CMN 2.078/94; Cadastro de Clientes do SFN - CCS - Circular NomeAranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaúsa; e Nome, brasileiro, BACEN 3.347/07; Carteira de Crédito, Financiamento e Investimento - Res. CMN 2.212/95; MARCO AMBROGIO casado, engenheiro, RG-SSP/SP 5.228.587-X, CPF 000.000.000-00, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida CRESPI BONOMI - Área de arrendamento mercantil - Resolução CMN 2.309/96; Nome- Brigadeiro Faria Lima, 3400 - 4º andar; Diretores: Nome, brasileira, casada, SCR - Circular BACEN 3.445/09; Área Contábil - Resolução CMN 3.198/04; Atualização de Dados no Sistema economista, RG-SSP/MG M-4.372.033, CPF 000.000.000-00, domiciliada em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Unicad - Circular BACEN 3.165/02; Apuração de Limites e Padrões Mínimos - Circular BACEN 3.398/08; PAULO NomeAranha, 100, Torre Itauseg, 12º andar; Nome, brasileiro, casado, EIKIEVICIUS CORCHAKI - Administração de Recursos de Terceiros - Res. CMN 2.451/97; RODOLFO HENRIQUE engenheiro, RG-SSP/SP 15.353.133, CPF 000.000.000-00, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo FISCHER - Operações de Empréstimo e Troca de Títulos - Resolução CMN 3.197/04; Operações de Swap - NomeAranha, 100, Torre Itauseg, 12º andar; Nome, brasileiro, Resolução CMN 3.505/07; Contas de Depósitos - Resolução CMN 2.078/94. 7. Ratificar o pagamento da divorciado, analista de sistemas, RG-IFP/RJ 00000-00, CPF 000.000.000-00, domiciliado em São Paulo (SP), remuneração dos administradores, desde o início do exercício social de 2009 até a presente data. 8. Manter a na Endereçoº andar; Nome, verba global e anual destinada à remuneração dos membros da Diretoria em até R$ 00.000,00, que compreende brasileiro, separado judicialmente, engenheiro, RG-IFP/RJ 00000-00, CPF 000.000.000-00, domiciliado em São também as vantagens ou benefícios de qualquer natureza que eventualmente vierem a ser concedidos, reajustada Paulo (SP), na Endereçoº andar; IBRAHIM JOSÉ de acordo com a política de remuneração adotada pela Sociedade e que será rateada na forma que vier a ser JAMHOUR, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/PR 00000-00, CPF 000.000.000-00, domiciliado em São deliberada pela Diretoria. CONSELHO FISCAL: Não houve manifestação do Conselho Fiscal, por não se Paulo (SP), na Endereçoº andar; JACKSON RICARDO encontrar em funcionamento. DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA SEDE: Balanço Patrimonial e demais GOMES, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 9.418.884, CPF 000.000.000-00, domiciliado em São Paulo Demonstrações Financeiras; Relatório dos Administradores e Parecer dos Auditores Independentes. (SP), na Endereço, Torre Eudoro Villela, Piso Zero; JOÃO JACÓ ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se, foram encerrados os HAZARABEDIAN, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 6.313.831, CPF 000.000.000-00, domiciliado em trabalhos, lavrando-se esta ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. Certificamos ser a presente São Paulo (SP), na Endereçoº andar; LINDA cópia fiel da original lavrada em livro próprio e homologada pelo Banco Central do Brasil. Poá (SP), 28 de abril de AGARINAKAMURA, brasileira, casada, matemática, RG-SSP/SP 7.780.094, CPF 000.000.000-00, domiciliada em 2010. (aa) Nome- Presidente; Nome- Secretário. Secretaria da Endereçoº andar; LUÍS Junta Comercial do Estado de São Paulo - Certifico o registro sob nº 210.649/10-0, em 18.06.2010. (a) Kátia FERNANDO STAUB, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/RS (00)00000-0000, CPF 000.000.000-00, Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

CONCERT TECHNOLOGIES S/A.

CNPJ/MF 00.000.000/0000-00

BALANÇO 2009

ATIVO (00)00000-0000PASSIVO (00)00000-0000DEMONSTRAÇÃO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO EM REAIS CIRCULANTE CIRCULANTE (00)00000-0000

724.358,61 RECEITA BRUTA DE VENDAS 7.375.952,02 7.401.348,51 Caixa 15.530,15 9.266,64 Empréstimos 1.098.060,88

Bancos 12.555,09 5.759,96 Fornecedores 302.477,27 496.671,56 Vendas de mercadorias 694.864,51 236.004,59 Aplicação Financeira 178.500,00 137.866,68 Impostos e taxas a recolher 141.138,64 150.310,27 Vendas de Serviços 6.681.087,51 7.165.343,92 Duplicatas a receber 894.758,12 857.277,86 Cont.Sociais a recolher 90.654,63 237.218,06 Vendas de Exportação (mercadorias)

56.517,59 DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA Impostos a Compensar 246.400,32 296.777,48 Contas a Pagar 122.227,42

Adiantamentos 540.354,42 894.887,73 Contas correntes credoras 20.555,88 65.434,37 (-) Abatimentos

Estoque 351.749,81 223.653,98 Provisões 195.796,47 347.780,19 (-) Impostos incidentes s/Vendas e Serviços (691.266,93) (490.420,21) Outras contas a receber 645.700,95 792.631,47 Crédito clientes 11.194,57 228.775,06 PIS/COFINS (274.412,05) (285.801,65) TOTAL DO CIRCULANTE 2.885.548,86 3.218.121,80 Pesquisas e Desenv. De Produtos 180.897,47 ICMS (154.932,60) (33.001,76) NÃO CIRCULANTE Parcelamento de Impostos 8.130,15 ISS (164.349,63) (158.935,23)

974.663,36 TOTAL CIRCULANTE 2.171.133,38 2.307.065,71 IPI Contas e títulos a receber 597.700,54 (97.572,65) (12.681,57)

RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS 6.684.685,09 6.910.928,30 Empréstimos de terceiros 34.886,23 20.804,55 NÃO CIRCULANTE

181.398,80 CUSTOS Investimentos 651.260,74 651.615,22 Empréstimos e Financiamentos

Imobilizado 206.294,23 454.308,50 Parcelamento de Impostos 52.865,52 160.432,94 (-) CSV (2.229.225,62) (3.861.428,88)

4.139,41 LUCRO BRUTO 4.455.459,47 3.049.499,42 Diferido 48.946,89 68.438,70 Contas correntes credoras 71.813,75

(00)00000-0000Depreciação Acumulada (24.385,95) (42.274,53) Resultado de exerc. Futuros

TOTAL DO NÃO CIRCULANTE 1.514.702,68 2.127.555,80 Custos Desp.Atr.Rec.Ant. DESPESAS / RECEITAS OPERACIONAIS (2.838.397,19) (2.536.084,59) TOTAL DO ATIVO 4.400.251,54 5.345.677,60 TOTAL DO NÃO CIRCULANTE 124.679,27 345.971,15 Despesas Administrativas (1.987.576,11) (1.879.960,41)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO Despesas com Vendas (51.500,00) Capital Social 1.100.000,00 1.100.000,00 Despesas Tributárias (7.502,17) (24.448,88) Reserva de Lucros 80.743,51 80.743,51 Despesas não dedutíveis (136.661,07) (39.320,29) Lucro/Prejuízos Acumulados 789.316,39 1.087.560,99 Despesas Financeiras (831.511,66) (616.099,11) Prejuízo/Lucro do Exercício 134.378,99 424.336,24 Receitas Financeiras 15.076,32 75.244,10

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2.104.438,89 2.692.640,74 Receitas Operacionais

109.777,50 87.833,95 TOTAL DO PASSIVO 4.400.251,54 5.345.677,60 RESULTADO OPERACIONAL 1.617.062,28 601.248,78

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de DESPESAS/RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

R$ 00.000,00em 2008, e Despesas não Operacionais (556.236,38) (434,09) R$ 00.000,00em 2009. Receitas não Operacionais 5.828,70 4.293,48

1.066.654,60 605.108,17 Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que LUCRO ANTES DAS PROVISÕES

reconhecidamente operou com elementos e dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua Provisão para CSLL (86.118,94) (54.459,73)

exatidão e veracidade. Provisão para IR (191.219,27) (126.312,20) CONCERT TECHNOLOGIES S/A. OLIVEIRA & TORRES S/C LTDA LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 789.316,39 424.336,24

Nome Nome

DIRETOR PRESIDENTE CONTADOR

CPF.000.000.000-00 CRCMG 37.918 - CPF 000.000.000-00

Banco Itaucard S.A.

JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL Banco Itaucard S.A.

CNPJ 00.000.000/0000-00- NIRE (00)00000-0000

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. CNPJ 00.000.000/0000-00- NIRE (00)00000-0000

CNPJ/MF Nº 00.000.000/0000-00- NIRE Nº 35.203.157.469 ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL

Ata de Reunião de Sócios, realizada em 14/12/2009, às 10:00 REALIZADA NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2009 EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA DE 30.04.2009

No 14 dia do mês de dezembro de 2009, às 10:00 horas, na sede da Soci- LOCAL E HORA : Endereço, no Município de Poá, Instalação: 30.04.2009, às 9:15hs, na sede social, com a presença edade, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Endereço:15 horas. MESA : Nome- acionária total. Mesa: Presidente: Nome; Gerivatiba nº 207, do 12º ao 15º andares, Butantã, Cep 00000-000, reuni- Presidente Silvio Aparecido de Carvalho - Secretário QUÓRUM : Secretário: Nome. Deliberações: I - Assembleia Geral ram-se os abaixo assinados: (1) Latam International Investment Acionistas representando a totalidade do capital social. PRESENÇA : Extraordinária: (i) elevado, de 15 para 22, o limite máximo de cargos na Company , sociedade devidamente constituída e validamente existente de Administradores da sociedade e representante da empresa Diretoria; (ii) reduzido, de 62 para 60 anos, o limite de idade para acordo com as leis da República da Irlanda, com sede em Einsteinweg avaliadora PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes. eleição de Diretor, mediante alteração do artigo 4º ("caput" e 4.1.) do 101, 2333 CB Leiden, Holanda, inscrita no C.N.P.J. sob nº 08.238.476/ EDITAL DE CONVOCAÇÃO : Dispensada a publicação de edital, nos Estatuto Social, que passa a assim se redigir: "Art. 4º - 0001-77 (" Latam International "), neste ato representada por seus procu- termos do disposto no § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. ADMINISTRAÇÃO - A sociedade será administrada por uma Diretoria radores Nome, brasileiro, casado, advogado, portador da DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE : 1. Aprovado o composta de 2 (dois) a 22 (vinte e dois) membros, acionistas ou não, Cédula de Identidade RG nº 00000-00, inscrito no CPF/MF sob nº Protocolo e Justificação de Cisão Parcial ("Protocolo e Justificação") residentes no País e eleitos pela Assembléia Geral. Não poderá ser 000.000.000-00e na Ordem dos Advogados do Brasil, Secção de São celebrado em 28 de fevereiro de 2009 entre os órgãos da administração eleito Diretor quem já tiver completado 60 (sessenta) anos de idade na Paulo - 00.000 OAB/UF; e Nome, brasileiro, ca- da Sociedade e do BANCO ITAÚ S.A., instituição financeira com sede em data da eleição. 4.1. Composição - A Diretoria terá 1 (um) Diretor sado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 00000-00e São Paulo (SP), na Endereço, inscrito Presidente e de 1 (um) a 21 (vinte e um) Diretores Vice-Presidentes ou inscrito no CPF/MF sob nº 000.000.000-00e na Ordem dos Advogados do no CNPJ nº 00.000.000/0000-00, o qual cindirá parcela do patrimônio Diretores sem designação específica, conforme seja fixado pela Brasil, Secção de São Paulo - 00.000 OAB/UF, ambos com ende- para a Sociedade. O Protocolo e Justificação estabelece todos os termos Assembleia Geral ao prover esses cargos."II - Assembléia Geral reço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, na e condições da cisão de parcela cindida do patrimônio do BANCO ITAÚ Ordinária: a) aprovadas as contas dos administradores e homologada a Endereço, Butantã; e (2) Latam Properties Holdings , socieda- S.A. ("ITAÚ") para o BANCO ITAUCARD S.A. ("ITAUCARD"), passando destinação do lucro líquido do exercício, por eles proposta nas referidas de devidamente constituída e validamente existente de acordo com as leis a fazer parte integrante da presente ata como Anexo I. 2. Ratificada a demonstrações contábeis; b) ratificado o pagamento, em 02.02.2009, da República da Irlanda, com sede em Einsteinweg 101, 2333 CB Leiden, nomeação da empresa especializada PricewaterhouseCoopers dos juros sobre o capital próprio provisionados no balanço de Holanda, inscrita no C.N.P.J. sob nº 00.000.000/0000-00, neste ato repre- Auditores Independentes ("PWC"), com sede em São Paulo (SP), na 31.12.2008, referentes a lucros apurados em 2008; c) ratificado o sentada por seus procuradores Nomee Felipe Endereçoº andar, Torre Torino, Centro

pagamento, em 31.03.2009, dos dividendos extraordinários declarados Chiattone Alves , qualificados acima, na qualidade de sócios represen- Empresarial Água Branca, inscrita no CNPJ nº 00.000.000/0000-00e

pela Diretoria em reunião de 31.03.2009; d) eleitas as seguintes tando a totalidade do capital social da Johnson & Johnson do Brasil In- registrada no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São

pessoas para compor a Diretoria para mandato anual que vigorará até dústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda. , sociedade empresá- Paulo sob nº 2SP000160/O-5, para avaliar o valor da parcela cindida do

a posse dos eleitos pela Assembléia Geral Ordinária de 2010: Diretor ria limitada, com sede no município de São Paulo, Estado de São Paulo, patrimônio do ITAÚ a ser incorporada pela Sociedade. 3. Aprovado o

Presidente: Nome, RG-IFP/RJ na Endereço, do 12º ao 15º andares, Butantã, inscrita no Laudo de Avaliação (Anexo II) elaborado pela PWC com base no balanço

00000-00, CPF 000.000.000-00; Diretores Vice-Presidentes: CNPJ/MF sob nº 00.000.000/0000-00, com seu Contrato Social arquivado contábil levantado em 31 de dezembro de 2008, para fins de avaliação do

Nome, RG-SSP/SP 00000-00, CPF na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob N.I.R.E. valor contábil da parcela cindida do patrimônio do ITAÚ a ser incorporado

000.000.000-00; e Nome, RG-SSP/SP 35.203.157.469, em sessão realizada em 12.06.1985 e última alteração pelo ITAUCARD , ajustado aos eventos societários ocorridos em

5.228.587-X, CPF 000.000.000-00; Diretores: ADRIENNE PATRICE do Contrato Social datada de 01/12/2009 pendente de registro na 28.02.2009. 4. Consequentemente, é aprovada a incorporação da parcela

GUEDES DAIBERT, RG-SSP/MG M-4.372.033, CPF 000.000.000-00; JUCESP ("Sociedade"). Por indicação unânime dos presentes, assumiu a cindida do ITAÚ , no valor de R$ 00.000,00, representados pela

Nome, RG-SSP/SP 15.353.133, CPF presidência da reunião o Sr. Nome, que convidou a mim, totalidade dos investimentos do ITAÚ no capital social do Banco Fininvest

000.000.000-00; Nome, RG-IFP/RJ Nome, para servir de Secretário. Dando início aos traba- S.A. (CNPJ nº 00.000.000/0000-00) e da Unibanco Asset Management

00000-00, CPF 000.000.000-00; Nome, lhos, o Sr. Presidente informou que o objetivo desta Reunião era apreciar S.A. - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (CNPJ nº 33.829.292/

RG-IFP/RJ 00000-00, CPF 000.000.000-00; FERNANDO e deliberar os seguintes assuntos: 1) Foi Aprovada, com base no art. 0001-29), cuja propriedade será transferida ao ITAUCARD . 5. Aprovado o

BARÇANTE TOSTES MALTA, RG-IFP/RJ 00000-00, CPF 1.082, II do Código Civil, a redução de capital da Sociedade de aumento do capital social do ITAUCARD, de R$ 00.000,00para

000.000.000-00; Nome, RG-SSP/PR 00000-00, R$ 00.000,00(três bilhões, cento e setenta e um milhões, duzen- R$ 00.000,00, mediante a emissão de 3.592.433.657 ações

CPF 000.000.000-00; Nome, RG-SSP/SP tos e sessenta e cinco mil, novecentos e quarenta e um reais) para R$ ordinárias nominativas, sem valor nominal, atribuídas ao acionista do

9.418.884, CPF 000.000.000-00; Nome, RG- 2.721.265.941,00 (dois bilhões, setecentos e vinte e um milhões, duzen- ITAÚ ; 6. Considerando as aprovações constantes do item acima, o

SSP/SP 6.313.831, CPF 000.000.000-00; LINDA AGARINAKAMURA, tos e sessenta e cinco mil, novecentos e quarenta e um reais), com uma "caput" do artigo 3º do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte

RG-SSP/SP 7.780.094, CPF 000.000.000-00; LUÍS FERNANDO redução efetiva de R$ 00.000,00(quatrocentos e cinqüenta milhões redação: "Art. 3º - CAPITAL E AÇÕES - O capital social é de R$

STAUB, RG-SSP/RS (00)00000-0000, CPF 000.000.000-00; LUIZ FELIPE de reais) e com o conseqüente cancelamento de 450.000.000 (quatrocen- 15.499.395.690,56 (quinze bilhões, quatrocentos e noventa e nove

PINHEIRO DE ANDRADE, RG-SSP/MG M-1.313.491, CPF tos e cinqüenta milhões) de quotas da sócia Latam International milhões, trezentos e noventa e cinco mil, seiscentos e noventa reais e

000.000.000-00; Nome, RG-SSP/SP Investment Company sendo que o artigo 4º do Contrato Social da Socie- cinqüenta e seis centavos), representado por 238.282.627.578 (duzentos

00000-00, CPF 000.000.000-00; MARCO AMBROGIO CRESPI dade passará a vigorar com a seguinte nova redação:" Artigo 4º - O Capi- e trinta e oito bilhões, duzentos e oitenta e dois milhões, seiscentas e

BONOMI, RG-SSP/SP 3.082.364-X, CPF 000.000.000-00; MARCO tal Social, totalmente subscrito e integralizado em bens e moeda corrente vinte e sete mil, quinhentas e setenta e oito) ações nominativas, sem valor

ANTONIO ANTUNES, RG-SSP/SP 7.669.530-X, CPF 000.000.000-00; nacional, é de R$ 00.000,00(dois bilhões, setecentos e vinte e um nominal, sendo 237.004.694.460 (duzentos e trinta e sete bilhões, quatro

NomeMAGALHÃES, RG-SSP/PE 3.128.815, milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, novecentos e quarenta e um milhões, seiscentas e noventa e quatro mil, quatrocentas e sessenta)

CPF 000.000.000-00; Nome, RG-IFP/RJ reais) dividido em 2.721.265.941,00 (dois bilhões, setecentos e vinte e um ordinárias e 1.277.933.118 (um bilhão, duzentos e setenta e sete milhões,

00000-00, CPF 000.000.000-00; ROBERTO LAMY, RG-SSP/SP milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, novecentos e quarenta e uma) novecentas e trinta e três mil, cento e dezoito) preferenciais, estas sem

00000-00, CPF 000.000.000-00; e Nomequotas, no valor de R$ 00.000,00cada, distribuídas da seguinte ma- direito a voto, sendo a preferência representada pela prioridade no

WERLANG, RG-IFP/RJ 00000-00, CPF 000.000.000-00; e) mantida neira: a) Latam International Investment Company: 2.721.265.940 (dois eventual reembolso de capital e no recebimento de dividendos, não

bilhões, setecentos e vinte e um milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, cumulativos, na forma descrita no artigo 9º."7. O ITAUCARD sucederá o a verba global e anual destinada ao pagamento da remuneração dos novecentos e quarenta) quotas no valor de R$ 00.000,00(dois bi- ITAÚ em todos os direitos e obrigações, efetivos ou contingentes, Diretores; f) a fim de atender disposições regulamentares do Conselho lhões, setecentos e vinte e um milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, relacionados especificamente aos ativos e passivos incorporados. 8. Monetário Nacional, Banco Central do Brasil e da Comissão de Valores novecentos e quarenta reais), e b) Latam Properties Holdings : 01 (uma) Ficam os administradores da Sociedade desde já autorizados a praticar Mobiliários, designados: - Diretor responsável pela Carteira de quota no valor de R$ 00.000,00. Parágrafo 1º - A responsabilidade dos todos e quaisquer atos que possam ser considerados úteis, convenientes Investimento: Nome; - Diretor Responsável sócios quotistas é limitada ao valor de suas quotas, mas todos respondem ou necessários para a efetivação da incorporação ora aprovada. pela Carteira de Arrendamento Mercantil: MARCO AMBROGIO solidariamente pela integralização do Capital Social, nos termos do artigo DOCUMENTOS ARQUIVADOS : ficam arquivados na sede da Sociedade CRESPI BONOMI; - Diretor Responsável pela Carteira de Crédito, 1.052 da Lei 10.406/2002. Parágrafo 2º - As quotas são livremente transfe- a Proposta da Diretoria de 28 de fevereiro de 2009, o Protocolo e Financiamento e Investimento, pelas Contas de Depósitos e pelo ríveis sem consentimento ou restrição.", de acordo com a alteração do Justificação de Cisão Parcial e o Laudo de Avaliação elaborado pela Cadastro de Clientes do SFN - CCS: Nomecontrato social que ocorrerá após transcorridos os 90 (noventa dias) da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes. CONSELHO SCHETTINI; - Diretor Responsável pelo Gerenciamento Risco: publicação desta ata nos jornais oficiais. 2) Foi aprovado pelas sócias que FISCAL : não houve manifestação do Conselho Fiscal por não se Nome; - Diretor Responsável pela Área o valor de R$ 00.000,00encontrar em funcionamento. Acionistas: Banco Itaú S.A. (aa) Roberto Contábil, pelo Sistema UNICAD, pela elaboração e remessa das referente à redução de capital, será pago em moeda corrente nacional à Egydio Setubal e Nome- Diretor Presidente e informações relativas aos limites e padrões mínimos regulamentares sócia Latam International Investment Company à medida que as condi- Diretor Executivo, respectivamente; Itaú Unibanco Banco Múltiplo S.A. especificados na Circular BACEN 3.398/2008 e pelo Sistema de ções financeiras da Sociedade permitir ("disponibilidade de caixa"). 3) A (aa) Nomee Nome- Diretor Informações de Créditos - SCR: Nome; - sócia Latam Properties Holdings , neste ato, expressamente renuncia Presidente e Diretor Gerente, respectivamente; NomeDiretor Responsável pelas Operações de Swap e de Empréstimo e ao seu direito de participar da restituição do valor correspondente à redu- Villela, por si e por procuração de Nome; Ana Troca de Títulos e pelas Contas de Depósitos: RODOLFO HENRIQUE ção do capital social da Sociedade. 4) Por fim, foi Aprovada a publicação NomeBarretto Villela; Nome; Itaú FISCHER; - Diretor Responsável por Risco de Liquidez: LUIZ FELIPE do presente instrumento em jornal de grande circulação e nos Diários Ofi- Corretora de Valores S.A. (aa) Nomee Nome; - Diretor Responsável pela Administração ciais da União e do Estado, para que seja resguardado aos credores da José Camilo - Diretor Presidente e Diretor Gerente, respectivamente; de Recursos de Terceiros: Nome; - Diretor Sociedade o prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data da publicação Itaucorp S.A. (aa) Nomee NomeResponsável pela Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro: deste instrumento, o direito à oposição do deliberado, nos termos do § 1º Filho - Diretores; Itauvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LINDA AGARINAKAMURA; - Diretor Responsável pelo Atendimento do art. 1.084 do Código Civil. Ainda em razão das deliberações tomadas, S.A. (aa) Nomee Nome- Diretor das Denúncias, das Reclamações e pela Prestação de Informações no a Diretoria da Sociedade ficou, desde já, autorizada a tomar todas as pro- Presidente e Diretor, respectivamente. A presente é cópia fiel da original Sistema RDR: Nome. Quorum das vidências necessárias à formalização da operação ora aprovada. Nada lavrada no livro próprio e homologada pelo Banco Central do Brasil. Poá deliberações: unanimidade. Formalidades legais: ata lavrada no livro mais havendo a ser tratado, o Presidente ofereceu a palavra a quem dela (SP), 28 de fevereiro de 2009. (aa) Nome- Presidente da próprio, homologada pelo Banco Central do Brasil e arquivada quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a Reu- Assembleia e Nome- Secretário da Assembleia. conforme seguinte CERTIDÃO: "Secretaria da Nome- Junta nião pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata, a qual, reaberta a Secretaria da Nome- Junta Comercial do Estado de São Paulo - Comercial do Estado de São Paulo: certifico o registro sob o nº 464.374/ sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes as- Certifico o registro sob o nº 464.372/09-4, em 07.12.2009. (a) Kátia 09-1, em 07.12.2009. (a) Nome- Secretária sinada. São Paulo, 14 de dezembro de 2009, às 10:00horas. Latam Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

Geral."

International Investment Company - Pp. Nomee Felipe

Chiattone Alves. Latam Properties Holdings - Pp. Nome

e Nome. Nome- Presidente da Reunião.

Diagnósticos da América S.A.

Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão no Estado de São

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Nome- Secretário da Reunião.

Paulo-SERTESP - CNPJ Nº 00.000.000/0000-00- Edital - Contribui- Companhia Aberta

ção Sindical - Pelo presente Edital cientifica e notifica todas as empre- CNPJ/MF nº 61.486.650/0001-83

sas de rádio, televisão e entidades equiparadas às empresas de radiodi- NIRE nº 35.300.172.507

Progresso e Desenvolvimento fusão, com base territorial no Estado de São Paulo, que no mês de Ja- Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária

neiro de 2010, conforme legislação prevista no artigo 578 da CLT-Con-

de Guarulhos S/A - PROGUARU

Ficam convocados os senhores acionistas desta Companhia a se reuni-

solidação das Leis do Trabalho, deverão recolher a Contribuição Sindi- rem em Assembleia Geral Extraordinária, em primeira convocação, a ser Empresa de Economia Mista - CNPJ nº 00.000.000/0000-00

cal Patronal , que será calculada sobre o seu capital social, conforme a realizada em 28 de dezembro de 2009, às 11:30 horas, na sede social da

seguinte tabela: Tabela para Cálculo da Contribuição Sindical Patro- ABERTURA DE LICITAÇÃO

Companhia, situada na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Aveni-

nal Exercício - 2010 A Comissão de Licitações, torna público que fará realizar à Avenida

da Juruá, nº 434, Alphaville, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

Alíquota Parcela a Nome, 788 - Vila Progresso - Guarulhos - SP.

(i) apreciação e aprovação, nos termos do Artigo 12, inciso IV do Estatuto

Linha Classe de Capital (%) Adicionar TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2009 - Contratação de empresa para

Social da Companhia, da proposta da administração de desdobramento de

01 De 0,01 a 16.616,25 *Contr.Mínima 132,93 fornecimento e instalação de divisórias, bancadas, tampo e soleiras de

ações ordinárias de emissão da Companhia, passando cada 1 (uma) ação

02 De 16.616,26 a 33.232,50 0,8% - granito em diversas obras da Secretaria da Educação. Processo Admi-

ordinária a ser representada por 4 (quatro) ações ordinárias, recebendo os

03 De 33.232,51 a 332.325,00 0,2% 199,39 nistrativo nº 535/2009. Taxa de Expediente R$ 00.000,00.

acionistas 3 (três) novas ações ordinárias para cada 1 (uma) ação ordiná-

04 De 332.325,01 a 33.232.500,00 0,1% 531,72 EDITAL COMPLETO e quaisquer informações poderão ser obtidas no

ria detida pelos acionistas na data de realização da Assembléia Geral que

05 De 33.232.500,01 a 177.240.000,00 0,02% 27.117,72 endereço acima, das 8:30 às 11:30 e 13:00 às 16:30h, com até 24 (vinte

aprovar o desdobramento, sendo certo que as ações advindas do desdo-

06 De 177.240.000,01 em diante**Contr.Máxima 62.565,72 e quatro) horas de antecedência à data da abertura.

bramento participarão em igualdades de condições de todos os benefícios,

* Contribuição Mínima. ** Contribuição Máxima. A Contribuição Sindi- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 117/2009 - Aquisição de luvas de látex.

inclusive dos dividendos e de quaisquer remunerações de capital que vie-

cal Patronal deverá ser recolhida em uma das Agências da Caixa Eco- Abertura 07/01/2010 às 9h. Processo Administrativo nº 530/2009.

rem a ser distribuídas pela Companhia a partir do dia 28 de Dezembro de

nômica Federal, constando na guia o código 00000-00-5, desta PREGÃO ELETRÔNICO Nº 118/2009 - Aquisição de feijão. Abertura

2009, inclusive; (ii) apreciação e aprovação da proposta de alteração do

entidade sindical patronal até o dia 31 de janeiro de 2010. O pagamen- 07/01/2010 às 14h. Processo Administrativo nº 531/2009.

artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, para refl etir o novo número de

to da Contribuição Sindical Patronal fora do prazo sujeitará o infrator às PREGÃO ELETRÔNICO Nº 119/2009 - Aquisição de botinas de seguran-

ações em que se divide o capital social em decorrência do desdobramento

cominações previstas no artigo 600 da Consolidação das Leis do Tra- ça. Abertura 08/01/2010 às 14h. Processo Administrativo nº 532/2009.

mencionado acima; (iii) apreciação e aprovação da proposta de alteração

balho e demais disposições legais aplicáveis à espécie. A não obser- EDITAIS COMPLETOS e envio das propostas através do site:

do caput do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, para aumento do

vância do pagamento da referida Contribuição Sindical sujeitará as www.licitações-e.com.br

limite do capital autorizado; e (iv) apreciação e aprovação da consolidação

empresas à cobrança executiva desse tributo, face ao que dispõe o ar- Guarulhos, 14 de dezembro de 2009.

do Estatuto Social da Companhia. Nos termos do parágrafo primeiro do

tigo 606 da C.L.T. As guias para recolhimento poderão ser emitidas Nome- Depto. de Compras e Licitações

Artigo 126 da Lei nº 6.404/76, os acionistas poderão ser representados por

através do nosso site www.sertesp.org.br, na opção "Contribuição Sin- mandatários, observadas as restrições legais, devendo ser entregues na

dical", quaisquer informações a respeito dos recolhimentos poderão sede social da Companhia até 48 (quarenta e oito) horas antes da realiza-

ser retiradas e obtidas na sede do Sindicato, a Endereço,

SUSA S.A.

ção da Assembleia Geral o instrumento de procuração e demais atos so-

14º andar, conjunto 1403, CEP. 05017-000, Perdizes, São Paulo, SP., cietários que comprovem a regularidade da representação. Encontram-se

telefone/fax número 11-3801-8274, e-mail: email@email.com, de CNPJ/MF Nº 00.000.000/0000-00- NIRE Nº 35.300.034.040

à disposição dos acionistas, na sede social da Companhia, no site http:\\

Edital de Convocação segunda a sexta-feira, das 8:30 às 17:30 horas. Nota: ficam as empre-

www.dasa3.com.br (Relações com Investidores), bem como nos sites da

Ficam convocados os acionistas da Susa S.A. a se reunirem em AGE , a sas devidamente notificadas, para todos os efeitos de direito, que a

BM&FBOVESPA (www.bovespa.com.br) e da Comissão de Valores Mobi-

Contribuição Sindical das mesmas deverá ser recolhida para o seu res- realizar-se na sede social, Endereço:00h

liários (www.cvm.gov.br), todos os documentos pertinentes às matérias a

pectivo Sindicato, não se responsabilizando esta Entidade de Classe de 22.12.09, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Retifica-

serem deliberadas na Assembleia Geral Extraordinária. Barueri, 12 de de-

por eventuais recolhimentos feitos indevidamente. São Paulo, 10 de ção de Ata de AGE de 29.06.09; b) Aprovação da alteração do Estatuto So-

zembro de 2009. Luis Terepins - Presidente do Conselho de Administração.

dezembro de 2009. Nome- Presidente. cial, em relação à possibilidade de conversão das ações preferenciais em

(12, 15 e 16/12)

ordinárias; c) Aprovação da conversão, em ações ordinárias, da totalidade

das ações preferenciais representativas do capital social da Cia., na pro-

Residencial Damha Empreendimentos Imobiliários Ltda. torna públi-

Drogaria São Paulo S.A. porção de uma ação ordinária para cada ação preferencial; d) Aprovação co que requereu à Companhia Ambiental do Estado de São Paulo -

da proposta de grupamento de ações, sem modificação do capital social, de CNPJ/MF nº 00.000.000/0000-00- NIRE 35.300.191.218

CETESB a Licença Prévia para o empreendimento loteamento Parque

forma que cada 50.000 ações passem a valer 1 ação; e) Aprovação da alte- Assembléia Geral Extraordinária - Edital de Convocação

Endereço,

ração de parte do objeto social da Cia.; f) Aprovação da alteração da sede Ficam convocados os srs. acionistas a se reunirem em AGE , a realizar-se,

mediante a apresentação do Relatório Ambiental Preliminar - RAP.

da Cia.; g) Aprovação da nova redação dos arts. 2º, 3º e 5º do Estatuto So- em 1a chamada, no dia 22/12/2009, às 10 hs, em sua sede social, na Av. da

Declara aberto o prazo de 30 (trinta) dias a partir da publicação desta

cial em razão das deliberações acima; h) Aprovação da consolidação do Liberdade, n.º 840, na Cidade de São Paulo/SP, a fim de deliberarem sobre

nota, para manifestação, por escrito, de qualquer interessado. A solicita-

Estatuto Social, em face das alterações acima; i) Autorização aos adminis- a seguinte ordem do dia: proposta de aumento de capital social da Compa-

ção deverá ser protocolada ou enviada por carta registrada, postada no

tradores da Cia. para realizarem todos os atos complementares determina- nhia, mediante emissão de novas ações, com fixação de valor e prazo para

prazo acima definido ao Departamento de Avaliação de Impacto

dos pelas leis que regem a matéria. SP, 10.12.09. Arnaldo Bisoni: Diretor subscrição. São Paulo, 08/12/2009. Conselho de Administração -

Ambiental, Endereço- Alto de

Presidente, Edio Bérgamo: Diretor Financeiro. (11, 12, 15) Nome- Presidente. (12, 15 e 16)

Pinheiros, CEP 00000-000, São Paulo - SP.

TAMBORÉ S.A. SAFRA SEGUROS GERAIS S.A. Nadir Figueiredo Indústria e Comércio SA

COINBRA-CRESCIUMALS.A. C.N.P.J. nº 61.534.319/0001-91 - N.I.R.E. 35.300.031.105 CNPJ Nº 06.109.373/0001-81 - NIRE (00)00000-0000Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 00.000.000/0000-00 Extrato da Ata de Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA CNPJ Nº 00.000.000/0000-00

realizada em 14.4.2006, nos termos do § 3º do art. 130 da Lei 6404/76 REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2006. AG 1/2006. RELATÓRIO DADIRETORIA Extrato da Ata da Assembléia Geral Ordinária de 25/04/2006

Data, Hora e Local: 14.4.2006, às 10:00 horas, na sede social localizada na Instalação: 25/04/06, 15hs, sede social. Convocação: Editais publicados DATA, HORA E LOCAL: Aos 31 (trinta e um) dias do mês de março de

Senhores acionistas, em cumprimento aos dispositivos legais e estatutários, submetemos a vossa apreciação as demonstrações financeiras referentes DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Endereço,

no DOESP e no Jornal da Tarde de 05, 06 e 07.04.2006. Comparecimen- 2006 (dois mil e seis), às 14:00 (quatorze) horas, na sede social da ao exercício findo em 31 de dezembro de 2005. Colocamo-nos ao inteiro dispor de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2005 E 2004 térreo. Convocação: dispensada a convocação, tendo em vista o que dispõe

to: Mais de 2/3 do capital votante da Sociedade, do representante da em- Safra Seguros Gerais S.A., na cidade de São Paulo, Estado de São Leme (SP), 28 de Abril de 2006 (Expressas em Reais) o § 4º do Art. 124 da Lei nº 6.404/76. Presença: acionistas representando a

presa BDO Trevisan Auditores Independentes e dos membros titulares do Paulo, na Avenida Paulista nº 2.100, Cerqueira César. PRESENÇA : (00)00000-0000

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31/12/2005 E 2004 (Expressos em Reais) totalidade do capital social. Composição da Mesa: Presidente - Arthur Compareceram, identificaram-se e assinaram o Livro de Presença os Conselho Fiscal. Mesa: Presidente: Nome; Se-

Receita Bruta 247.939.300 142.804.496 Castilho de Ulhôa Rodrigues; e Secretário - Fábio Penteado de Ulhôa ATIVO PASSIVO cretário: Nome. Deliberações: Aprovadas as delibera- acionistas da Companhia, representando a totalidade das ações

(-) Impostos (27.241.581) (10.264.613) Rodrigues. Ordem do Dia: (1.i) tomar as contas dos administradores,

representativas do capital social. AVISO AOS ACIONISTAS : Dispensada (00)00000-0000CIRCULANTE (00)00000-0000CIRCULANTE ções, pela totalidade dos acionistas presentes, com exceção dos acionis-

Receita Líquida 220.697.719 132.539.883 examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Sociedade,

tas impedidos e da acionista Vitro do Brasil Indústria e Comércio Ltda, a publicação do comunicado aos acionistas de que trata o "caput" do - Custo das Mercadorias Vendidas (160.679.480) (91.406.646)

Disponibilidades 631.224 1.752.367 Adtos. de Clientes - Colig. Exterior 144.531.177 relativas ao exercício social findo em 31.12.2005, acompanhadas das Notas

titular de 5,7%, que declarou voto contrário e em separado para os itens 1 artigo 133 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1.976, de conformidade 60.018.239 41.133.237 Fornecedores 52.179.007 9.289.250 Resultado Bruto das Vendas Clientes 19.353.622 10.102.467 Explicativas, publicadas em 31.3.2006; (1.ii) distribuição e pagamento de

e 2, abstendo-se de votar nos itens 3 e 4: (1) Aprovação do Relatório da com o parágrafo 5º do mesmo artigo. CONVOCAÇÃO : Dispensada a Empréstimos e Financiamentos 105.886.203 43.856.939 Despesas Operacionais dividendos intermediários, no valor de R$ 00.000,00, deliberada pela Estoques 448.706.540 44.395.337 publicação do edital de convocação em conformidade com o disposto

Administração, Balanço Patrimonial e demais peças a ele relativas ao exer- Despesas com Vendas (6.016.042) (5.256.314)

Obrigações Tributárias e Trabalhistas 6.153.003 6.435.459 Diretoria em 26.09.2005, (1.iii) destinação do lucro remanescente do exercício, no parágrafo quarto do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro Impostos a Recuperar 33.926.697 24.276.616 cício de 31/12/2005 e publicados no DOESP e no Jornal da Tarde de

Despesas Administrativas (11.118.420) (7.250.294) apurado nos documentos identificados no item (1.i) da agenda; (1.iv) eleição Outras Contas a Pagar 7.704.612 4.738.660 de 1.976. MESA : Presidente Sr. Idelfonso Petrini, Secretário Sr. João 22.03.2006 e ratificação do pagamento dos Juros s/Capital Próprio de R$

Outros Créditos 7.538.613 18.099.781 Depreciação e Amortização (16.005.468) (13.042.994) e estipulação dos honorários da Diretoria e, (2.i) a mudança do endereço da

Inácio Puga. ORDEM DO DIA : (i) leitura, discussão e votação do Relatório 316.454.002 64.320.309 3.090.642,09, autorizado pelo Conselho de Administração nas reuniões de

Depreciação Apropriada ao Custo 15.619.398 12.716.363 510.156.696 98.626.568 sede e alteração do artigo 2º do Estatuto Social e (2.ii) outros assuntos de

da Administração, das Demonstrações Financeiras e do Parecer dos EXIGÍVELALONGO PRAZO 28.02, 31.03, 30.09, 31.10, 30.11 e 23.12.2005; (2) Aprovação da proposta

Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas (33.255.774) (16.881.433)

REALIZÁVELALONGO PRAZO Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em interesse da Sociedade, se houver. Deliberações Tomadas: (1.i) da administração p/a destinação do lucro líquido daquele exercício, sendo

Empréstimos com Empresas Ligadas 183.849.787 66.872.067 Outras Receitas (Despesas) Operacionais 466.822 862.023 examinadas, discutidas e votadas, foram aprovadas unanimemente, sem Créditos de Longo Prazo 19.134.375 679.294 31 de dezembro de 2005; (ii) deliberar sobre o pagamento aos acionistas R$ 00.000,00p/Reserva Legal e R$ 00.000,00p/Reserva Estatutária

Empréstimos e Financiamentos 29.583.036 40.299.936 Total das Despesas Operacionais (50.309.484) (28.852.649) ressalvas, as contas dos administradores e as demonstrações financeiras 19.134.375 679.294 para Desenvolvimento e o pagamento de dividendos de R$ 00.000,00de juros sobre o capital próprio a serem imputados ao valor do dividendo Resultado de Participações Societárias 2.977.902 1.659.962

Outras Contas a Pagar 5.156.600 4.847.789 da Sociedade relativas ao exercício social findo em 31.12.2005, aos acionistas preferenciais, à razão de R$ 0,05792 por ação, dividendos mínimo obrigatório do exercício de 2005; (iii) deliberar sobre destinação

Resultado Operacional 12.686.656 13.940.550 PERMANENTE acompanhadas das pertinentes Notas Explicativas. (1.ii) os sócios decidiram 218.589.423 112.019.792 do lucro líquido de exercício de 2005; e (iv) ratificar nos termos da Carta- que serão pagos em 2 parcelas iguais de R$ 00.000,00, à razão de

Resultado não Operacional 19.697.931 656.803 Investimentos - 33.961.390 unanimemente pela ratificação do pagamento de dividendos intermediários PATRIMÔNIO LÍQUIDO Circular SUSEP/DECON/GAB nº 05/06, as designações atribuídas aos R$ 00.000,00por ação, em 16.06 e 17.07.2006. O remanescente do lucro

Resultado Antes do I.R. e C. Social 32.384.587 14.597.353 no montante de R$ 00.000,00, baseado no balancete contábil da Imobilizado 188.028.928 141.486.268 Capital Social membros da Diretoria. DELIBERAÇÕES : Com a palavra o Presidente 210.512.523 51.611.132 líquido do exercício, de R$ 00.000,00, para Reserva de Retenção de

Provisão para I.R. e C. Social (7.463.976) (2.891.476) Sociedade levantado em 31.8.2005 e efetuado conforme o deliberado na

da mesa, esclareceu aos Senhores Acionistas que estavam presentes à Diferido 99.861.502 - Resultado Acumulado 71.625.553

46.802.286 Resultado do Período Lucro; (3) Eleição dos membros do Conselho de Administração, que será 24.920.611 11.705.877 Reunião de Diretoria da Sociedade de 26.9.2005. (1.iii) deliberou-se

composto de 9 membros efetivos com mandato de 1 ano de gestão: Presi- Assembléia Geral Ordinária, o Sr. Ezra Safra, Diretor da Companhia e o 287.890.430 175.447.657

282.138.076 98.413.418 DEMONSTRAÇÕES DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS unanimemente pela destinação do montante de R$ 1.464.199,70 à conta de

Sr. João Manoel dos Santos, representante da PricewaterhouseCoopers dente - Paulo Tamm Figueiredo , brasileiro, RG 00000-00e CIC

TOTALDO ATIVO 817.181.501 274.753.519 TOTALDO PASSIVO 817.181.501 274.753.519 DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2005 E 2004 Reserva Legal da Sociedade, e pela distribuição total do remanescente Lucro

000.000.000-00; 1º Vice-Presidente - Morvan Figueiredo de Paula e Sil- - Auditores Independentes, para nos termos do parágrafo 1º do artigo (Expressas em Reais) reconhecidas no resultado do exercício; c) Os estoques são avaliados ao 134, da Lei nº 6.404/76, atenderem eventuais pedidos de esclarecimentos Líquido apurado pela Companhia no exercício de 2005, conforme refletido DEMONSTRAÇÃO DAMOVIMENTAÇÃO va , brasileiro, RG 00000-00e CIC 000.000.000-00; 2º Vice-Presidente -

nos documentos mencionados e aprovados no item (1.i) anterior no montante custo médio de aquisição/produção, ou de mercado, prevalencedo o me- ORIGENS (00)00000-0000por parte dos Senhores Acionistas. Após exame das matérias constantes DOS RESULTADOS ACUMULADOS (Expressa em Reais) Nome, brasileiro, RG 00000-00e CIC

de R$ 21.909.015,65, aí já excetuados os dividendos distribuídos no montante 24.920.611 11.705.877 da Ordem do Dia, foram tomadas as deliberações seguintes, aprovadas nor; d) Demais Ativos Circulantes e Realizável a Longo Prazo - São apre- Lucro Líquido do Exercício 000.000.000-00; 1º Secretário - Raul Antonio de Paula e Silva , brasilei-

(00)00000-0000 de R$ 00.000,00conforme ratificado no item (1.ii) anterior da agenda,

16.005.468 17.482.179 sem ressalvas pela unanimidade dos Senhores Acionistas presentes, sentados pelo valor de realização; e) A participação em empresa controla- Depreciações e Amortizações ro, RG 00000-00e CIC 000.000.000-00; 2º Secretário - Gilberto Tamm

Saldo Inicial 46.802.286 34.774.304 autorizando desde já os administradores da Sociedade a tomar todas as Baixas do Permanente 9.558.877 735.162

com abstenção dos legalmente impedidos: (i) o Relatório da da é avaliada pelo método de equivalência patrimonial. Durante o exercício Barcellos Correa , brasileiro, RG 00000-00e CIC 000.000.000-00; Conse-

Ajuste de Exercícios Anteriores - 322.106 providências e assinar todos os documentos necessários ao pagamento de Resultado de Participações Societárias (2.977.902) (1.659.962) Administração e as Demonstrações Financeiras objeto de parecer dos lheiros - Nome, brasileiro, RG 00000-00e CIC

social a empresa incorporou o Patrimônio Líquido das seguintes empresas:

Resultado Acumulado por Incorporação (97.345) - Alteração no Exigível a Longo Prazo 106.569.631 24.109.600 Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em referidos dividendos aos sócios mediante crédito em Conta Corrente 000.000.000-00; Nome, brasileiro, RG

Coinbra São Carlos Agroindustrial Ltda. e Jambeiro Investimentos e Partici- proporcionalmente à participação que detêm no capital social. (1.iv) Os sócios Lucro Líquido do Exercício 24.920.611 11.705.877 Ajuste de Exercícios Anteriores - 322.106 31 de dezembro de 2005, publicados no jornal Gazeta Mercantil, edição 5.188.633 e CIC 000.000.000-00; Nome, brasilei-

pações Ltda.; f) Imobilizado - Registrado ao custo de aquisição líquido de deliberaram unanimemente pela reeleição, com mandato até a Assembléia Saldo Final 71.625.553 46.802.286 Aumento Patrimonial por Incorporação 158.804.046 - ra, RG 00000-00e CIC 000.000.000-00; e Nome, brasi- de 24 de fevereiro de 2006 e no Diário Oficial do Estado de São Paulo,

depreciação, corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995. A de- Geral que deliberar sobre as contas e demonstrações relativas ao exercício Baixa de Investimentos por Incorporação 36.939.292 33.605.066

edição de 25 de fevereiro de 2006; (ii) o pagamento aos acionistas, na leiro, RG 00000-00e CIC 000.000.000-00, todos com endereço nesta

NOTAS EXPLICATIVAS preciação é calculada pelo método linear a taxas que levam em conta o que se encerrará em 31.12.2008, dos atuais Diretores, porém com redução

349.820.023 86.300.028 forma do artigo da Lei n.º 9249/95 e legislação sucedânea, de juros a Capital à R. Deputado Vicente Penido nº 6. Os conselheiros tomarão pos-

1) Contexto Operacional: As operações da sociedade consistem na pro- tempo de vida util dos bens; g) Diferido - Ágio de aquisição de investimentos APLICAÇÕES título de remuneração do capital próprio, com base na Taxa de Juros de dos seus honorários, da seguinte forma: o Diretor-Presidente, Dr. Arthur se dos cargos na forma da lei. (4) Aprovar a remuneração anual dos admi-

Castilho de Ulhôa Rodrigues fará jus à remuneração mensal de R$ 00.000,00, dução de açúcar e álcool destinados à venda no mercado interno e externo. quando da incorporação da Jambeiro Investimentos e Participações Ltda., Em Imobilizado e Diferido 171.968.507 63.980.065 Longo Prazo - TJLP, no valor total de R$ 00.000,00(oitocentos e setenta nistradores, na importância de R$ 00.000,00, com vigência para o exer-

a Diretora Vice-Presidente, Sra. Nomefará Seu complexo industrial está concentrado na região Sudeste. 2) Apresen- fundamentado na expectativa de lucros futuros e amortizado na proporção Aumento no Realizável de Longo Prazo 18.455.081 73.163 e seis mil reais), os quais foram imputados ao valor do dividendo mínimo cício de 2006, a ser especificada na forma prevista no Estatuto Social. (5)

jus à remuneração mensal de R$ 00.000,00, o Diretor Superintendente, Sr. tação das Demonstrações Financeiras: As demonstrações financeiras de 1/60 avos; h) Passivos Circulantes e Exigível a Longo Prazo - São de- 190.423.588 64.053.228 obrigatório do exercício de 2005, de que trata o artigo 17 do Estatuto Eleição do Conselho Fiscal, que será composto de 3 membros efetivos e

Nomefará jus à remuneração mensal de R$ Social, de forma proporcional ao número de ações representativas do foram preparadas de acordo com os princípios de contabilidade geralmente monstrados pelos valores conhecidos, acrescidos quando aplicável, dos Variação do Capital Circulante Líquido 159.396.435 22.246.800 igual número de suplentes, que em votação em separado, os acionistas

1.000,00, o Diretor Gerente, Sr. Nomefará jus à capital social.; (iii) a retenção do saldo do lucro líquido do exercício de aceitos no Brasil, os quais são emanados da legislação societária. correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas ATIVO CIRCULANTE preferencialistas, Nome, Nome,

remuneração mensal de R$ 00.000,00, como Diretora Financeira, a Sra. No Início do Exercício 98.626.568 44.309.455 2005, ajustado de conformidade com o artigo 193, da Lei 6.404/76, e 3) Principais Práticas Contábeis: a) O resultado das operações é apurado até a data do balanço; i) Imposto de Renda e Contribuição Social - A em- Nome, Nome, Mariza de Athaide

Monique Penteado Rodrigues Haidar fará jus à remuneração mensal de R$ No Final do Exercício 510.156.696 98.626.568 artigo 17 do Estatuto Social, para a rubrica "Lucros Acumulados"; e (iv) Figueiredo, Sonia Maria Figueiredo Shapazian, Liliana de Gregório Fran-

em conformidade com o regime contábil de competência de exercício; presa provisiona mensalmente as parcelas para o Imposto de Renda e a 400,00 e a Diretora Adjunta, a Sra. Nomefará jus à

411.530.128 54.317.113 ratificada nos termos do item 2 da Carta-Circular SUSEP/DECON/GAB co, Comércio e Participações São Miguel Ltda., Espólio de Maria de Lourdes

b) Os ativos e passivos monetários denominados em moedas estrangeiras Contribuição Social sobre o Lucro, obedecendo a legislação em vigor. remuneração de R$ 00.000,00. Um dos cargos de Diretor Adjunto, ocupado

PASSIVO CIRCULANTE nº 05/06, de 29 de março de 2006, as designações atribuídas aos Palhano Sampaio, Bom Destino Empreendimentos Ltda., Bernado Lynch

foram convertidos para reais pela taxa de câmbio da data de fechamento de 4) Capital Social: Subscrito e integralizado está representado por pelo Sr. Nomeaté 24.2.2006, permanecerá vago até

No Início do Exercício 64.320.309 32.249.996 membros da Diretoria eleitos na Assembléia Geral Ordinária realizada de Gregório e Rodrigo Lynch de Gregório, representando mais de 18% das

balanço. As diferenças decorrentes de conversão de moeda foram 207.601.660 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. preenchimento oportuno. Os Diretores ora reeleitos, presentes, declaram No Final do Exercício 316.454.002 64.320.309 em 31 de março de 2005, a saber: Ezra Safra, Diretor Administrativo

ações preferenciais, elegeram como Conselheiro efetivo, o Sr. Roberto

para os devidos fins que não se encontram impedidos por lei especial a Contador 252.133.693 32.070.313 Financeiro, Circular nº 234/2003; João Inácio Puga, Diretor de Relações Luiz Kannebley Battendieri , brasileiro, CPF 000.000.000-00, e como su-

ADIRETORIA ocupar cargos de administração em sociedades anônimas, ou condenados

Marcelo Monteiro - 1SP218864/O-0 Variação do Capital Circulante Líquido 159.396.435 22.246.800 com a Susep, Circular nº 234/2003 e acompanhamento, supervisão e plente, o Sr. Patricio Taborda de Figueiredo , brasileiro, CPF 901.306.267-

por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, 91, tendo a acionista Vitro do Brasil Indústria e Comércio Ltda., detentora cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade, Resolução

contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal de 7,2% de ações preferenciais, apresentado à mesa o curriculum dos CNSP nº 118/2004; Ricardo Tadeu Polito, Diretor Técnico, Circular nº

que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. (2.i) os

Banco Itaucard S.A.

seus indicados, os quais não foram eleitos. Em votação em separado, os 234/2003 e responsável pelo cumprimento do disposto na Resolução

sócios deliberaram unanimemente alterar o endereço da sede social para: acionistas titulares de ações ordinárias, Maria Lucia Gomes Caldas CNSP nº 143/2005; Idelfonso Petrini, Diretor responsável pelo

(nova denominação da Itaucard Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento) Rua São Bento, nº 329,2ºº andar, sala 25, na cidade de São Paulo, estado de Figueiredo, Dina de Gregório, Mariza de Athaide Figueiredo, Sonia Maria cumprimento do disposto na Lei nº 9.613 3/1998, Circular nº2344/2003; e

CNPJ. 17.192.451/0001-70 - NIRE (00)00000-0000 São Paulo. Os sócios aprovam a alteração do artigo 2º do Estatuto Social, Figueiredo Shapazian, Liliana de Gregório Franco, Comércio e Participa- Tales Vicente Arouca Procópio de Carvalho, Diretor responsável pelos EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 8.4.2005 que passa a vigorar na íntegra: "A Companhia tem sede e foro na cidade de ções São Miguel Ltda., Espólio de Maria de Lourdes Palhano Sampaio, controles internos, Circular 249/2004. CONSELHO FISCAL : O Conselho

Instalação: 8.4.2005, às 10 horas, na sede social, com presença total. Convocação : dispensada, nos termos Vice-Presidentes, colaborar com o Diretor Presidente no desempenho dos seus encargos; c) aos Diretores sem São Paulo, estado de São Paulo, na Endereçoº andar, sala Bom Destino Empreendimentos Ltda., Bernado Lynch de Gregório e Rodrigo Fiscal deixou de ser ouvido por não ter sido instalado no período. do art. 124, § 4º, da Lei 6.404/76. Mesa : Presidente - Dr. Nome; Secretário - Dr. Miguel Burgos designação específica, o desempenho das funções que lhes forem atribuídas pela Diretoria. 4.7. Substituições 25, CEP 00000-000. Parágrafo Único - Mediante deliberação da Diretoria, a Lynch de Gregório, representando mais de 11% das ações ordinárias, elege- ENCERRAMENTO : Consignou o Sr. Presidente não ter sido registrado Neto. Deliberações : 1. aprovada a transformação da sociedade em banco múltiplo, sob a denominação de - Em caso de ausência ou impedimento de qualquer Diretor, a Diretoria poderá escolher o substituto interino Companhia pode abrir, mudar ou fechar filiais ou representações, no país ou ram os Srs. Renè Nozari , brasileiro, CPF 000.000.000-00, como conse- na Assembléia, nenhuma dissidência ou protestos. Nada mais restando BANCO ITAUCARD S.A. , com a criação das Carteiras de Investimento e de Arrendamento Mercantil, que serão dentre seus membros. O Diretor Presidente será substituído em suas ausências ou impedimentos pelo Diretor no exterior, observadas as formalidades legais." Lavratura e Leitura da Ata: lheiro efetivo e como sua respectiva suplente a Sra. Leila Franco a tratar, determinou o Sr. Presidente o encerramento da Assembléia, adicionadas às atividades já previstas no objeto social e a alteração dos artigos 1º e 2º do estatuto social; 2. Vice-Presidente por ele designado. Em caso de vaga, a Assembléia Geral poderá prover o cargo para o tempo Foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se Figueiredo , brasileira, 00.000 OAB/UFe CPF 000.000.000-00, tendo a após a lavratura desta Ata, que foi lida e achada em tudo conforme, alterada a denominação da "Reserva Especial ITAUCARD FINANCEIRA" para tão-somente "Reserva Especial", de mandato restante. 4.8. Representação - A representação da sociedade far-se-á por dois Diretores em conjunto, manifestasse, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à

acionista Vitro do Brasil Indústria e Comércio Ltda., detentora de 5,7% de sendo, em seguida, assinada pela mesa e por todos os presentes. São em decorrência da transformação da Itaucard Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento em BANCO por um Diretor e um procurador ou por dois procuradores. Fora da sede social, a representação poderá ser feita lavratura da presente no livro próprio a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada

ações ordinárias, apresentado curriculum de seus indicados, os quais não Paulo, 31 de março de 2006. (a.a.) Idelfonso Petrini - Presidente; João ITAUCARD S.A., alterando-se a redação do item 9.1 e dos artigos 10 ("caput"), 11 e 12 do estatuto social; 3. isoladamente, por um procurador, com poderes específicos. Na constituição de procuradores, a sociedade será conforme e por todos os presentes assinada. (aa.) Mesa: Arthur Castilho de

foram eleitos. Pelos demais acionistas detentores de ações ordinárias, com Inácio Puga - Secretário. SAFRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. provido cargo vago de Diretor sem designação específica, para término do mandato anual em curso, que vigorará representada por dois Diretores. Todos os mandatos, exceto os judiciais, terão obrigatoriamente prazo de validade Ulhôa Rodrigues - Presidente; Nome-

exceção da Vitro do Brasil Indústria e Comércio Ltda. e dos acionistas Alberto Corsetti e Nome- Diretores; BANCO SAFRA S.A. até a posse dos eleitos na Assembléia Geral Ordinária de 2005, sendo eleito MARCO AMBROGIO CRESPI não superior a um ano. Art. 5º - CONSELHO FISCAL - A sociedade terá um Conselho Fiscal de funcionamento Secretário. Acionistas Presentes: (aa.) Bricor Empreendimentos e

mencionados no § anterior, foram eleitos, o Sr. Gerhard Dutzmann , brasi- Idelfonso Petrini e Nome- Diretores Executivos; BONOMI, RG-SSP/SP 3.082.364, CPF 000.000.000-00; 4. em atendimento às disposições regulamentares do não permanente, composto de três a cinco membros efetivos e igual número de suplentes. A eleição, instalação Participações Ltda., por Nome, Espólio de Silvio

leiro, CPF 000.000.000-00, como conselheiro efetivo e como sua respecti- PricewaterhouseCoopers - Auditores Independentes - João Manoel dos Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil, designados o Diretor Vice-Presidente ALFREDO e funcionamento do Conselho Fiscal atenderá aos preceitos dos artigos 161 a 165 da Lei 6.404, de 1976. Art. 6º Honório Álvares Penteado, por Miriam Álvares Penteado; Arthur Castilho de

va suplente a Sra. Nome, brasileira, CPF Santos; Ezra Safra - Diretor da Sociedade DECLARAÇÃO : Declaramos EGYDIO SETUBAL responsável pela Carteira de Investimentos e o Diretor Nome - ASSEMBLÉIA GERAL - Os trabalhos de qualquer Assembléia Geral serão presididos pelo Diretor Presidente Ulhôa Rodrigues (acionista e Diretor-Presidente); Anna Maria Honorina

000.000.000-00. Foi aprovada pelos acionistas presentes, com abstenção para os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro responsável pela Carteira de Arrendamento Mercantil; 5. consolidado o estatuto social, com as alterações e secretariados por um acionista por ele designado. Art. 7º - EXERCÍCIO SOCIAL - O exercício social encerrar- Álvares Penteado (acionista e Diretora Vice-Presidente), Fábio Penteado de

da acionista Vitro do Brasil Indústria e Comércio Ltda., a remuneração de próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. introduzidas por esta Assembléia, conforme publicação anexa. Quórum das Deliberações : unanimidade. se-á em 31 de dezembro de cada ano. Serão levantados balanços semestrais e, facultativamente, balanços Ulhôa Rodrigues (acionista e Diretor-Superintendente) e Sílvio Álvares

cada um dos membros efetivos do Conselho Fiscal em 10% da média da Nomee Idelfonso Petrini - Diretores. Secretaria da Justiça Formalidades Legais : ata lavrada no livro próprio, homologada pelo Banco Central do Brasil e arquivada conforme intermediários em qualquer data, inclusive para pagamento de dividendos, observadas as prescrições legais. Penteado Neto (acionista e Diretor Gerente). Diretores: Monique Penteado

remuneração da diretoria. Tendo em vista a declaração de voto nº 3, apre- e Defesa da Cidadania - Junta Comercial do Estado de São Paulo. seguinte CERTIDÃO : "Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania - Junta Comercial do Estado de São Paulo: Art. 8º - DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO - Juntamente com as demonstrações financeiras, a Diretoria Rodrigues Haidar (Diretora Financeira) e Nome(Diretora

sentada pela acionista Vitro do Brasil Indústria e Comércio Ltda., com a Certifico o registro sob número 125.114/06-0, em sessão de 15 de maio certifico o registro sob o número 135.409/06-8, em 23.5.2006.(a) NomeF. Corrêa - Secretária Geral". apresentará à Assembléia Geral Ordinária proposta sobre a destinação do lucro líquido do exercício, observados Adjunta). Ata registrada na JUCESP em 17/05/2006, sob nº 132.104/06-4,

abstenção desta, foram suspensos os trabalhos para, após as correções de 2006. Cristiane da Silva F. Corrêa - Secretaria Geral.

os preceitos dos arts. 186 e 191 a 199 da Lei nº 6.404, de 1976, e as disposições seguintes: 8.1. antes de (a) NomeF. Corrêa, Secretária Geral. "ESTATUTO SOCIAL

que façam necessárias, convocar nova Assembléia em continuação dessa

qualquer outra destinação, serão aplicados 5% (cinco por cento) na constituição da Reserva Legal, que não Art. - DENOMINAÇÃO, PRAZO E SEDE - A sociedade anônima fechada regida por este estatuto denomina-

para finalizar os trabalhos. Nada mais, foi a ata lavrada, lida, aprovada e

excederá de 20% (vinte por cento) do capital social; 8.2. será especificada a importância destinada a dividendos se BANCO ITAUCARD S.A. , tem prazo indeterminado de duração e sede e foro no Município de Poá, Estado de

BRICOR EMPREENDIMENTOS Açotécnica S/A Indústria e Comércio

assinada. Nome- Secretário. JUCESP nº 124.216/06-7

aos acionistas, atendendo ao disposto no artigo 9º, devendo a totalidade das ações preferenciais receber o São Paulo. Art. 2º - OBJETO - A sociedade tem por objeto a atividade bancária, nas modalidades autorizadas

em 12.05.06. NomeF. Corrêa - Secretária Geral.

equivalente a 19 (dezenove) vezes o valor dos dividendos atribuídos à totalidade das ações ordinárias; 8.3. o C.N.P.J. Nº 59.451.724/0001-02 - NIRE 35.300.120.981

E PARTICIPAÇÕES S.A.

para banco múltiplo, com carteiras de investimento, de crédito, financiamento e investimento e de arrendamento

saldo terá o destino que for proposto pela Diretoria, inclusive para a formação da reserva de que trata o art. 10, Ata das Assembléias Gerais: Ordinária e Extraordinária mercantil, bem como a emissão e administração de cartões de crédito, próprios ou de terceiros, e a administração

" ad referendum "da Assembléia Geral. Art. 9º - DIVIDENDO OBRIGATÓRIO - Os acionistas têm direito de C.N.P.J. nº 00.000.000/0000-00- N.I.R.E. 35.300.172.701 Realizada em 28.04.2006 de carteira de valores mobiliários. Art. 3º - CAPITAL E AÇÕES - O capital social é de R$ 00.000,00(dois

UNIFEC - UNIÃO PARA FORMAÇÃO, receber como dividendo obrigatório, em cada exercício, importância não inferior a 1% (um por cento) do lucro Extrato da Ata de Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária Data e Local : Em 28.04.06, às 14h30min, na sede da Companhia, loca- bilhões, duzentos e vinte e cinco milhões de reais), representado por 43.224.328.561 (quarenta e três bilhões,

EDUCAÇÃO E CULTURA

líquido apurado no mesmo exercício, ajustado pela diminuição ou acréscimo dos valores especificados nas realizada em 17.4.2006, nos termos do § 3º do art. 130 da Lei 6404/76 lizada na Via de Acesso Nome, 1900, no município de Jandira, duzentos e vinte e quatro milhões, trezentas e vinte e oito mil, quinhentas e sessenta e uma) ações nominativas,

letras a e b do inciso I do art. 202 da Lei nº 6.404/76 e observados os incisos II e III do mesmo dispositivo Data, Hora e Local: 17.4.2006, às 10:00 horas, na sede social localizada na Estado de São Paulo. Convocação : Dispensada a convocação conforme sem valor nominal, sendo 41.946.395.443 (quarenta e um bilhões, novecentos e quarenta e seis milhões, trezentas

DO ABC LTDA . legal. 9.1. A parte do dividendo obrigatório que tiver sido paga antecipadamente mediante dividendos intermediários

cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº faculta o parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6404/76. Presença : Pre- e noventa e cinco mil, quatrocentas e quarenta e três) ordinárias e 1.277.933.118 (um bilhão, duzentos e setenta

à conta da Reserva Especial será creditada à mesma reserva. 9.2. Por deliberação da Diretoria poderão ser CNPJ/MF 00.000.000/0000-00 1656, 6º andar, CEP 00000-000. Convocação: dispensada a convocação, sente a totalidade dos acionistas com direito a voto, conforme assinaturas e sete milhões, novecentas e trinta e três mil, cento e dezoito) preferenciais, estas sem direito a voto, sendo a

pagos juros sobre o capital próprio, imputando-se o valor dos juros pagos ou creditados ao valor do dividendo INSTRUMENTO DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO DA tendo em vista o que dispõe o § 4º do Art. 124 da Lei nº 6.404/76. Presença: apostas no Livro de Presença de Acionistas. Mesa : Nomepreferência representada pela prioridade no eventual reembolso de capital e no recebimento de dividendos, não

obrigatório, com base no artigo , § 7º, da Lei nº 9.249, de 26.12.95. Art. 10 - RESERVA ESPECIAL - Sob esta ATA DE ASSEMBLÉIA-GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE) acionistas representando a totalidade do capital social. Composição da Mesa: - Presidente e Nome- secretária. I - Assembléia Geral cumulativos, na forma descrita no artigo 8º. 3.1. Aquisição das Próprias Ações - A sociedade poderá adquirir

denominação será constituída reserva especial objetivando possibilitar a formação de recursos com as seguintes Presidente - Nome; e Secretário - Fábio Pente- Ordinária - Ordem do Dia e Deliberações : a) Por unanimidade de votos, REALIZADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005. SOCIEDADE as próprias ações, a fim de cancelá-las ou mantê-las em tesouraria para posterior alienação, mediante autorização

finalidades: a) exercício do direito preferencial de subscrição em aumentos de capital das empresas participadas; ado de Ulhôa Rodrigues. Ordem do Dia: (1.i) tomar as contas dos adminis- EMPRESÁRIA LIMITADA sem restrições ou ressalvas, foram aprovados o Relatório da Diretoria, da Diretoria. 3.2. Conversibilidade - As ações poderão ser convertidas de uma espécie em outra, por deliberação

b) futuras incorporações desses recursos ao capital social; c) pagamento de dividendos intermediários. 10.1. tradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Socie- as Demonstrações Financeiras as Notas Explicativas e o Balanço Patri- da Assembléia Geral, com quórum mínimo de 2/3 (dois terços) das ações com direito a voto. Art. 4º - Nos termos do edital de convocação de 22 de dezembro de 2005, reali-

dade, relativas ao exercício social findo em 31.12.2005, acompanhadas das monial relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2005, publicados ADMINISTRAÇÃO - A sociedade será administrada por uma Diretoria composta de 2 (dois) a 11 (onze) membros, Esta reserva será formada: a) por valores provenientes do saldo do lucro líquido, de conformidade com o disposto zou-se a Assembléia Geral Extraordinária no dia 31 de dezembro de

Notas Explicativas, publicadas em 07.4.2006; (1.ii) distribuição e pagamento DOE de 28.04.06 e Jornal Cidade de Barueri. b) Eleição da Diretoria : acionistas ou não, residentes no País e eleitos pela Assembléia Geral. Não poderá ser eleito Diretor quem já no subitem 8.3; b) pela parcela revertida da Reserva de Lucros a Realizar para Lucros Acumulados, acrescida 2005, às 10 horas, na sede da sociedade, UNIFEC - União para

de dividendos intermediários, no valor de R$ 00.000,00, deliberada pela Foram eleitos para o triênio 2003/2006: Diretor Presidente: sr. Sylvio Tuma tiver completado 62 (sessenta e dois) anos de idade na data da eleição. 4.1. Composição - A Diretoria terá 1 da respectiva correção monetária, sem prejuízo do cômputo dessa parcela no cálculo do dividendo obrigatório, Formação, Educação e Cultura do ABC Ltda., com a presença dos

Diretoria em 28.9.2005, (1.iii) destinação do lucro do exercício, conforme apu- Salomão , brasileiro, divorciado, industrial, RG nº 00000-00e CPF nº (um) Diretor Presidente e de 1 (um) a 10 (dez) Diretores Vice-Presidentes ou Diretores sem designação específica, no exercício em que for feita a reversão; c) pela reversão, nos termos do subitem 9.1, do valor de dividendos sócios, Srs. Nomee Nome, representan-

rado nos documentos identificados no item (i) da agenda; (2.i) redução dos intermediários. 10.2. Por proposta da Diretoria serão periodicamente capitalizadas parcelas desta reserva para 000.000.000-00, residente e domiciliado na Rua Dr. Castilho Cabral nº conforme seja fixado pela Assembléia Geral ao prover esses cargos. 4.2. Investidura - Os Diretores serão do a totalidade do capital social, na qual deliberou-se a seguinte ordem

honorários da Diretoria e (2.ii) outros assuntos de interesse da Sociedade, se 35, 5º andar Endereço, Diretor Vice Presidente investidos em seus cargos mediante assinatura de termo de posse no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria, que o respectivo saldo não exceda o limite de 95% (noventa e cinco por cento) do capital social. O saldo dessa do dia:

houver. Deliberações Tomadas: (1.i) examinadas, discutidas e votadas, fo- Executivo Sr. Nome, brasileiro, casado, engenheiro após a homologação de sua eleição pelas autoridades competentes. 4.3. Mandato - Os Diretores exercerão os reserva, somado ao da Reserva Legal, não poderá ultrapassar o capital social. 10.3. A reserva discriminará em

(i) leitura e discussão do Protocolo de Cisão e Justificação que estabe- ram aprovadas unanimemente, sem ressalvas, as contas dos administrado- metalurgista, portador da Cédula de Identidade RG nº 00000-00e mandatos pelo prazo de 1 (um) ano, podendo ser reeleitos, e permanecerão em seus cargos até a posse de subcontas distintas, segundo os exercícios de formação, os lucros destinados à sua constituição o, e a Diretoria

lece os termos e condições para a cisão parcial da sociedade, com ver- res e as demonstrações financeiras da Sociedade relativas ao exercício soci- CPF nº 111.024.598/01, residente e domiciliado na Rua Salvador Men- seus substitutos. 4.4. Remuneração - A Assembléia Geral fixará os honorários dos Diretores. 4.5. Poderes - À especificará os lucros utilizados na distribuição de dividendos intermediários, que poderão ser debitados em

são da parcela cindida de seu patrimônio líquido para uma sociedade já al findo em 31.12.2005, acompanhadas das pertinentes Notas Explicativas. donça,81 Jardim Europa, São Paulo, Diretor Comercial sr. Reginaldo Diretoria compete administrar e representar a sociedade com poderes para contrair obrigações, transigir, ceder diferentes subcontas em função da natureza dos acionistas. Art. 11 - RESERVA ESPECIAL - AÇÕES

existente, denominada SEC - Sociedade Educacional Contemporânea (1.ii) os sócios ratificaram unanimemente o pagamento de dividendos inter- Julio Buium , brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 00000-00e CPF nº e renunciar direitos, onerar e alienar bens sociais, inclusive os integrantes do ativo permanente, ORDINÁRIAS - Sob esta denominação será constituída reserva especial, que será subconta da Reserva Especial

Ltda., a qual também passa por reestruturação societária, com nova mediários baseado no balancete contábil da Sociedade levantado em 000.000.000-00, residente e domiciliado na Endereço, independentemente de autorização da Assembléia, exclusive a prestação de aval ou fiança. Compete-lhe, ainda, prevista no artigo 10, para a qual será destinado o montante do lucro líquido do exercício a ser distribuído aos

denominação e objeto social; 31.8.2005, efetuado conforme o deliberado na Reunião de Diretoria da Soci- apto, 51, Santa Cecília - São Paulo -SP, Diretor Administrativo-Financeiro deliberar sobre a distribuição de dividendos e sobre o pagamento de juros sobre o capital próprio. 4.6. Atribuições detentores de ações ordinárias, de acordo com o artigo 8º. Art. 12 - RESERVA ESPECIAL - AÇÕES

(ii) redução do patrimônio líquido da sociedade, caso seja aprovada a edade de 28.9.2005. (1.iii) No que tange ao item (iii) e ao lucro do exercício de sr. Nome, brasileiro, casado, administrador de empresas, - Além das atribuições normais que lhe são conferidas pela lei e por este estatuto, compete, especificamente, a PREFERENCIAIS - Sob esta denominação será constituída reserva especial, que será subconta da Reserva

cisão parcial, objeto do Protocolo de Cisão e Justificação mencionado no 2005 no montante de R$ 00.000,00apurado nos documentos aprovados RG nº 00000-00e CPF nº 000.000.000-00, residente e domiciliado na Av. cada membro da Diretoria: a) ao Diretor Presidente, convocar as Assembléias Gerais; presidir as reuniões da Especial prevista no artigo 10, para a qual será destinado o montante do lucro líquido do exercício a ser distribuído

item (i); no item 1.i, deliberou-se unanimemente: (a) pela destinação do montante de Nome 331- casa 26 - Butantã - São Paulo -SP, Diretora sra. Diretoria, nas quais tem voto de qualidade; estruturar e dirigir todos os serviços da sociedade; b) aos Diretores aos detentores de ações preferenciais, de acordo com o artigo 8º."

(iii) cessão de 6.450 (seis mil, quatrocentas e cinqüenta) quotas da sócia R$ 973.128,61 à Reserva Legal da Sociedade, (b) pelo pagamento de divi- Maria Helena Santana , brasileira, divorciada, advogada, RG nº 00000-00

dendos no montante de R$ 14.000.000,00, mediante crédito em Conta Cor- Sra, Zuleika Ferreira Pinto para o sócio, Sr. Azurem Ferreira Pinto; e, e CPF nº 000.000.000-00, residente e domiciliada na Al. Grajaú 321 apto, rente dos Acionistas, aí não incluídos os R$ 3.900.000,00 já pagos conforme (iv) adequar o Contrato Social às exigências da Lei n.º 10.406, de 10 de 1905 Alphaville - Barueri- SP. Os demais cargos permanecerão vagos até (1.ii) anterior e (c) pela destinação dos restantes R$ 589.443,64 à conta de nova determinação da Assembléia Geral.c) Mandato -Os diretores terão OMNILINK TECNOLOGIA S/A

janeiro de 2002, que instituiu o Código Civil.