Supremo Tribunal Federal STF - AG.REG. NO HABEAS CORPUS : HC 0082701-02.2018.1.00.0000 MS 0082701-02.2018.1.00.0000

DE JUSTIÇA RICARDO LEWANDOWSKI AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. “OPERAÇÃO OURO DE OFIR”. CRIMES CONTRA O SISTEMA... FINANCEIRO. DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. …

Tribunal Regional Federal da 4ª Região TRF-4 - APELAÇÃO CRIMINAL : ACR 5061073-17.2016.4.04.7100 RS 5061073-17.2016.4.04.7100

PENAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. ARTIGO 22, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 7.492/86.... EVASÃO DE DIVISAS. OPERAÇÕES DÓLAR-CABO. CRIME CONFIGURADO. …

Supremo Tribunal Federal STF - AÇÃO PENAL : AP 0002711-11.2008.1.00.0000 SP 0002711-11.2008.1.00.0000

diversa da prevista em contrato. Crime contra o sistema financeiro nacional. Lavagem de dinheiro. Quadrilha. 1..., e Marco Aurélio, Revisor, que julgavam improcedente a ação para absolver o réu dos …

Tribunal Regional Federal da 4ª Região TRF-4 - APELAÇÃO CRIMINAL : ACR 5018478-91.2016.4.04.7200 SC 5018478-91.2016.4.04.7200

CONFIGURADA. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. ARTIGO 19 DA LEI Nº 7.492/86. OBTENÇÃO FRAUDULENTA.... Constatando-se que o réu obteve contrato de financiamento mediante fraude em …

Supremo Tribunal Federal STF - AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO : ARE 0009046-43.2006.4.02.5001 ES 0009046-43.2006.4.02.5001

com agravo. Matéria criminal. Crime contra o sistema financeiro nacional. Competência. Legislação infraconstitucional...

Superior Tribunal de Justiça STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL : AgRg no REsp 1849140 RS 2019/0343997-6

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. ART. 22, PARÁGRAFO ÚNICO, PRIMEIRA PARTE... REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO.…

Andamento do Processo n. 00083104520188140051 - 27/08/2020 do TJPA

-se de denúncia formulada pelo Ministério Público do Estado do Pará pela prática dos crimes: art. 312 (peculato) c/c art. 288... com o fito de apurar possíveis crimes contra a administração pública. …

Tribunal Regional Federal da 4ª Região TRF-4 - APELAÇÃO CRIMINAL : ACR 5000601-80.2012.4.04.7200 SC 5000601-80.2012.4.04.7200

integrante do presente julgado. SÉTIMA TURMA LUIZ CARLOS CANALLI PENAL. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. ARTIGO 19... tutela da credibilidade do mercado financeiro, além dos interesses …

Tribunal Regional Federal da 4ª Região TRF-4 - APELAÇÃO CRIMINAL : ACR 5034788-59.2017.4.04.7000 PR 5034788-59.2017.4.04.7000

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DO MPF NÃO CONHECIDO. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. ARTIGO 19 DA LEI Nº 7.492... das instituições financeiras. Trata-se de crime formal que se consuma com a …

Tribunal Regional Federal da 4ª Região TRF-4 - APELAÇÃO CRIMINAL : ACR 5010000-02.2013.4.04.7200 SC 5010000-02.2013.4.04.7200

. ART. 297 , CAPUT, DO CÓDIGO PENAL . CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. ARTIGO 19 DA LEI Nº 7.492 /86. OBTENÇÃO... em nome de Emerson Antonio Demarqhi, efetivamente tentou obter …
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HABEAS CORPUS HC 83729 SC (STF)
Jurisprudência23/04/2004Supremo Tribunal Federal
Ementa: CONSÓRCIO - CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. Consoante dispõem os artigos 1º , parágrafo único , inciso I , e 16 da Lei nº 7.492 /86, consubstanciam crimes contra o sistema financeiro a formação e funcionamento de consórcio à margem de balizamento legal de instruções do Banco Central do Brasil. COMPETÊNCIA - CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO - FUNCIONAMENTO DE CONSÓRCIO. À luz do artigo 109 , inciso VI , da Constituição Federal e do artigo 26 da Lei nº 7.492 /86, a ação penal nos crimes contra o sistema financeiro é promovida pelo Ministério Público Federal perante a Justiça Federal.
HABEAS CORPUS HC 83729 SC (STF)
Jurisprudência23/04/2004Supremo Tribunal Federal
Ementa: CONSÓRCIO - CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. Consoante dispõem os artigos 1º , parágrafo único , inciso I , e 16 da Lei nº 7.492 /86, consubstanciam crimes contra o sistema financeiro a formação e funcionamento de consórcio à margem de balizamento legal de instruções do Banco Central do Brasil. COMPETÊNCIA - CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO - FUNCIONAMENTO DE CONSÓRCIO. À luz do artigo 109 , inciso VI , da Constituição Federal e do artigo 26 da Lei nº 7.492 /86, a ação penal nos crimes contra o sistema financeiro é promovida pelo Ministério Público Federal perante a Justiça Federal.
RECURSO EM HABEAS CORPUS RHC 84182 RS (STF)
Jurisprudência10/09/2004Supremo Tribunal Federal
Ementa: CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CONSÓRCIO. De acordo com os artigos 1º , parágrafo único e inciso I , e 16 da Lei nº 7.492 , de 16 de junho de 1986, consubstanciam crimes contra o Sistema Financeiro Nacional a formação e o funcionamento de consórcio à margem de balizamento legal, de instrução do Banco Central do Brasil. Precedente: Habeas Corpus nº 83.729-8/SC, Primeira Turma, relator ministro Março Aurélio. LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA - FICÇÃO JURÍDICA - CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CARTA DA REPUBLICA . O fato de o Diploma Maior revelar o Sistema Financeiro Nacional, dispondo sobre temas a serem considerados, entre outros, pela legislação complementar, não é de molde a concluir-se não haver sido recebida a Lei nº 7.492 /86, no que procedida a equiparação dos consórcios, para efeito penal, à instituição financeira.
APELAÇÃO CRIMINAL ACR 48280 RS 95.04.48280-5 (TRF-4)
Jurisprudência28/08/1996Tribunal Regional Federal da 4ª Região
Ementa: CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. CÂMBIO. A operação irregular e dasautorizada de compra e venda de moeda estrangeira constitui crime contra o Sistema Financeiro Nacional, figurado no ART-16 c/c ART- 1 , PAR- ÚNICO , INC-1 , INC-2 , da LEI- 7492 /86. Recurso provido apenas para converter a suspensão condicional em "sursis" especial.
APELAÇÃO CRIMINAL ACR 48280 RS 95.04.48280-5 (TRF-4)
Jurisprudência28/08/1996Tribunal Regional Federal da 4ª Região
Ementa: CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. CÂMBIO. A operação irregular e dasautorizada de compra e venda de moeda estrangeira constitui crime contra o Sistema Financeiro Nacional, figurado no ART-16 c/c ART- 1 , PAR- ÚNICO , INC-1 , INC-2 , da LEI- 7492 /86. Recurso provido apenas para converter a suspensão condicional em "sursis" especial.
RECURSO EM HABEAS CORPUS RHC 84182 RS (STF)
Jurisprudência10/09/2004Supremo Tribunal Federal
Ementa: CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CONSÓRCIO. De acordo com os artigos 1º , parágrafo único e inciso I , e 16 da Lei nº 7.492 , de 16 de junho de 1986, consubstanciam crimes contra o Sistema Financeiro Nacional a formação e o funcionamento de consórcio à margem de balizamento legal, de instrução do Banco Central do Brasil. Precedente: Habeas Corpus nº 83.729-8/SC, Primeira Turma, relator ministro Março Aurélio. LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA - FICÇÃO JURÍDICA - CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CARTA DA REPUBLICA . O fato de o Diploma Maior revelar o Sistema Financeiro Nacional, dispondo sobre temas a serem considerados, entre outros, pela legislação complementar, não é de molde a concluir-se não haver sido recebida a Lei nº 7.492 /86, no que procedida a equiparação dos consórcios, para efeito penal, à instituição financeira.
RECURSO ORDINARIO EM MANDADO DE SEGURANÇA RMS 8632 GO 1997/0042388-3 (STJ)
Jurisprudência30/03/1998Superior Tribunal de Justiça
Ementa: PROCESSUAL - MANDADO DE SEGURANÇA - SUPOSTO CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO QUEBRA DE SIGILO BANCARIO - COMPETENCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. - COMPETE A JUSTIÇA FEDERAL O CONHECIMENTO DE PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO BANCARIO, RELACIONADO COM SUPOSTO CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO (L. 7.492 /86, ART. 26 ).
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA RMS 8632 GO 1997/0042388-3 (STJ)
Jurisprudência30/03/1998Superior Tribunal de Justiça
Ementa: PROCESSUAL - MANDADO DE SEGURANÇA - SUPOSTO CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO QUEBRA DE SIGILO BANCARIO - COMPETENCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. - COMPETE A JUSTIÇA FEDERAL O CONHECIMENTO DE PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO BANCARIO, RELACIONADO COM SUPOSTO CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO (L. 7.492 /86, ART. 26 ).
Apelação Criminal ACR 3399 CE 2003.05.00.023453-1 (TRF-5)
Jurisprudência06/04/2004Tribunal Regional Federal da 5ª Região
Ementa: CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. AUFERIMENTO DE VANTAGEM. DESNECESSIDADE PARA CARACTERIZAR O TIPO. ELEMENTO SUBJETIVO. CONSUNÇÃO. A CONFISSÃO DO RÉU E AS PROVAS MATERIAIS, INDICAM QUE HOUVE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A PERPETRAÇÃO DE CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. ABSORÇÃO DO CRIME-MEIO PELO CRIME-FIM. PARA A CARACTERIZAÇÃO DE CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL, DESNECESSÁRIO QUE HAJA INADIMPLEMENTO DE FINANCIAMENTO OBTIDO FRAUDULENTAMENTE, POSTO QUE O BEM JURÍDICO A SER TUTELADO NÃO É A PROPRIEDADE E SIM A FÉ PÚBLICA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
CONFLITO DE JURISDIÇÃO CJ 102033 SP 2007.03.00.102033-3 (TRF-3)
Jurisprudência06/11/2008Tribunal Regional Federal da 3ª Região
Ementa: CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E DE 'LAVAGEM' DE DINHEIRO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE CONEXÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO DOMICÍLIO DO CONTRIBUINTE PARA A APURAÇÃO DO CRIME FISCAL. 1. A manutenção de depósitos bancários no exterior, sem comunicação às autoridades competentes, pode resultar em infrações contra o Sistema Financeiro Nacional e contra a ordem tributária. 2. Considerando, todavia, que referidos delitos possuem momentos consumativos diversos; e que não há elementos concretos a indicar, com segurança, a existência de conexão, conclui-se que a prática do crime contra a ordem tributária deve ser investigada à parte, perante o foro do domicílio do contribuinte e não junto à vara especializada em crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e de lavagem de ativos. 3. Conflito de competência julgado improcedente.
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