STJ Out23 - Coaf - Quebra de Sigilo Ilegal
Oportuno dizer que a maior parte dos recursos da investigada é originada de depósitos em espécie realizados na “boca do caixa”... de saques... sendo uma modalidade complexa, onde o cliente é vítima de engenharia social, os investigados já possuem as contas bancarias onde os valores serão transferidos e as contas são monitoradas para a realização