Empresa Fantasma em Notícias

restou comprovado uma vez que a Distribuidora de Medicamentos e Produtos Hospitalares - Antônia Cícera Paz da Silva-ME não forneceu nenhum medicamento ao Município de Altaneira, sendo na realidade uma empresa fantasma... fantasma, constituída em nome da senhora Antônia Cícera, sem o conhecimento da mesma, quando trabalhava como empregada doméstica na residência da sogra de Marques Dorivan... o próprio irmão, Marques Dorivan de Oliveira, representante da empresa convidada na licitação

restou comprovado uma vez que a Distribuidora de Medicamentos e Produtos Hospitalares - Antônia Cícera Paz da Silva-ME não forneceu nenhum medicamento ao Município de Altaneira, sendo na realidade uma empresa fantasma... fantasma, constituída em nome da senhora Antônia Cícera, sem o conhecimento da mesma, quando trabalhava como empregada doméstica na residência da sogra de Marques Dorivan... o próprio irmão, Marques Dorivan de Oliveira, representante da empresa convidada na licitação

Foram expedidos, pela Justiça Federal, 14 mandados de prisões e 54 mandados de busca e apreensão em residências, empresas supostamente ligadas à organização criminosa e em órgãos públicos... A operação foi denominada Protocolo Fantasma, em alusão à tentativa de utilização de processos administrativos fictícios pela organização criminosa... Receita Federal, Polícia Federal e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional deflagraram na manhã desta quarta-feira (06) a Operação Protocolo Fantasma para desarticular a atuação de organização criminosa

”, após investigações que apuraram a existência de duas empresas de transporte escolar fantasmas, com sede em Ubajara, com atuação nas cidades de Santana do Acaraú, Itapipoca, Acopiara e Acaraú... Com ele, são seis pessoas presas em virtude da operação “Caça Fantasma”. Também foram detidos Manuel Messias Rodrigues, Ronaldo Teixeira dos Santos e Jean Carlos Aguiar... do promotor de Justiça da comarca de Santana do Acaraú, Igor Pereira Pinheiro, em parceria com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), deflagrou, ontem (28/06), a operação “Caça Fantasma

A empresa é suspeita de ter recebido dois cheques, no valor de R$ 56 mil, do esquema de Cachoeira, por meio da empresa fantasma Alberto & Pantoja Construções... Ana Cardozo de Lorenzo é dona da empresa Serpes Pesquisa de Opinião e Mercado, contratada para a campanha do governador goiano, em 2010

No relatório, as empresas foram classificadas de 1 a 5 em sua capacidade de enfrentar o problema dos equipamentos e da pesca fantasma: sendo nível 1 o melhor e o nível 5 o pior... A World Animal Protection, acaba de divulgar, nesta quinta-feira (08/03), relatório aponta que as 15 maiores empresas de pescado do mundo precisam promover ações para acabar com a pesca fantasma – que... Com preocupação, o relatório mostra que 73% das empresas avaliadas não possuem uma posição clara sobre os petrechos e sobre a pesca fantasma. Nem mesmo reconhecem publicamente a questão

O STF (Supremo Tribunal Federal) entendeu que ele recebeu milhões de reais do mensalão e usou empresa fantasma para disfarçar a verdadeira origem e distribuir os recursos.

Ao menos sete empresas fantasmas foram identificadas e são alvo de busca e apreensão... Em linhas gerais, os doleiros captavam cheques recebidos no varejo e os depositavam em contas bancárias de empresas fantasmas... O empresário Júlio Andrade era responsável por abrir as contas fantasmas utilizadas nas transações, bem como por fornecer telefones “frios” e indicar empresas que alugavam salas por curtos períodos para

Resultado da Operação Crédito Fantasma foi apresentado em coletiva de imprensa Lancha está entre os bens sequestrados Carros de luxo foram apreendidos... Segundo as investigações, os clientes da consultoria pagavam 30% do valor do ICMS creditado diretamente para empresa de fomento mercantil especialmente criada em nome de outras pessoas (laranjas)... Foram identificadas mais de 30 empresas que fizeram uso do esquema fraudulento, que existe há pelo menos dez anos, e os prejuízos causados aos cofres públicos estão sendo apurados em trabalhos de auditoria

No caso de José Riva, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso constatou o desvio de R$ 2.153.393,66 dos cofres da Assembleia Legislativa do Mato Grosso, via emissão de 44 cheques em favor de uma empresa fantasma