Empresa Fantasma em Notícias

fantasmas em Vitória e adjacências... Para isso, eram usados sócios laranjas ou fantasmas - pessoas sem capacidade econômica ou, até mesmo, inexistentes... A investigação confirmou a criação de empresas de fachada, com o intuito de sonegar impostos e, possivelmente, praticar lavagem de dinheiro

Agência Câmara de Notícias Rosely é sócia da empresa Alberto & Pantoja Construções... Agência Câmara de Notícias Edivaldo aparece em gravações da Polícia Federal garantindo o repasse de verbas do governo estadual para uma das empresas de Cachoeira... Segundo a Polícia Federal, trata-se de uma empresa de fachada integrante do esquema criminoso montado por Cachoeira, utilizada para triangular pagamentos ilegais da construtora Delta

A Controladoria-Geral da União (CGU) deflagra, nesta quinta-feira (18), a 3ª fase da Operação Andaime, com o objetivo de desarticular empresas fantasmas que fraudavam licitações na Paraíba... Ação era realizada por meio de empresas fantasmas, que simulavam legalidade em processos de contratação com resultados predeterminados e recebiam pagamentos em obras de engenharia e coleta de resíduos... Verificou-se, ainda, a presença de operadores ligados à administração municipal, que pagavam comissão pelo aluguel das empresas, sendo que determinada pessoa recebia entre 2% a 8% do valor da nota fiscal

Sete delas são fantasmas, segundo a Subprefeitura de Santana/Tucuruvi... A propaganda de baile funk que recebeu a maior multa aplicada pela Lei Cidade Limpa desde que ela entrou em vigor, em janeiro de 2007, é de responsabilidade de oito empresas... Ninguém na produtora de eventos quis gravar entrevista, mas funcionários disseram que a os advogados da empresa já foram acionados para tomar as providências necessárias

Isso porque o serviço de inteligência da Delegacia Fazendária tem apurado que há indícios de empresas fantasmas realizando operações comerciais com essas commodities, o que causa prejuízos ao erário estadual... Segundo o titular da Sefaz, as investigações têm apontado que essas empresas simulam operações de exportação, com o intuito de não pagar o imposto... "Há os chamados 'malas pretas', que fazem compras de grãos das commodities de Mato Grosso e, na seqüência, fecham essas empresas, não registram essas vendas e, por consequência, não recolhem o Imposto

De acordo com o Ministério Público, a Admaster, que simulava ser uma empresa de softwares (programas de computador), é de propriedade de Jadair Fernandes de Almeida e teria Oliveira como sócio... Segundo o Ministério Público Federal de São Paulo, Oliveira tentou sacar R$ 370 mil da Admaster, empresa criada para simular remessas de diretores do grupo Camargo Corrêa ao exterior, que teve os bens... Conforme a denúncia, a Camargo Corrêa simulava importar softwares da Admaster, que funcionava apenas como laranja, servindo para dar aparência de legalidade às remessas de dinheiro do grupo para uma empresa

Segundo a Procuradoria, na sede da construtora, em São Paulo, a PF encontrou recibos de operações financeiras em nome das supostas empresas fantasmas... O esquema, que levou para a cadeia nesta quarta-feira (25) quatro executivos da construtora Camargo Corrêa, também envolveria a remessa irregular de dinheiro para o exterior por empresas fantasmas... Segundo a investigação da PF, essas empresas eram usadas por doleiros a serviço do grupo Camargo Corrêa e serviam para encobrir os verdadeiros donos do dinheiro

Agência Câmara de Notícias Ele foi casado por 13 anos com Roseli Pantoja e teria usado o nome dela para abrir empresas de fachada utilizadas pelo suposto esquema Delta/Cachoeira.

Agência Câmara de Notícias Rosely é sócia da empresa Alberto & Pantoja Construções... Agência Câmara de Notícias Edivaldo aparece em gravações da Polícia Federal garantindo o repasse de verbas do governo estadual para uma das empresas de Cachoeira... Segundo a Polícia Federal, trata-se de uma empresa de fachada integrante do esquema criminoso montado por Cachoeira, utilizada para triangular pagamentos ilegais da construtora Delta

fantasma ou laranjas... Inquérito (CPMI) do Cachoeira, deputado Paulo Teixeira (PT-SP), disse que o relato do técnico em contabilidade Gilmar Moraes mostra a necessidade de haver mecanismos mais efetivos para evitar a criação de empresas