Abertura de Conta-corrente Mediante Fraude em Notícias

Em abril do mesmo ano, soube da abertura de conta corrente em seu nome na agência do Banco do Brasil, em Chapecó... O relator, desembargador Sérgio Izidoro Heil, destacou que o banco não negou a abertura da conta e nem a fraude na contratação, que ficou comprovado por provas no processo... Ao apelar da sentença, o banco alegou que tomou todas as providências necessárias à abertura da conta corrente e que a culpa pelo ocorrido é exclusivamente do autor, por registrar boletim do furto após

Assim, não comprovado que a autora efetuou a abertura da conta corrente e tampouco demonstrou o requerido que adotou as cautelas necessárias quando do comparecimento da interessada na abertura daquela... Decisão da 2ª Câmara de Direito Privado do TJSP determinou que o banco Bradesco deve indenizar mulher que teve seu nome usado indevidamente, em abertura de conta com uso de documento falso... conta

A inscrição do nome do consumidor no banco de dados de proteção ao crédito, como SPC/SERASA, ante a abertura de conta corrente sem as devidas cautelas, é de responsabilidade do banco, o qual deve indenizar... A sentença de primeira instância julgou parcialmente procedente a ação de inexistência de relação jurídica com reparação de dano ajuizada por uma vítima de golpe, em razão da abertura de conta corrente

Em abril do mesmo ano, soube da abertura de conta corrente em seu nome na agência do Banco do Brasil, em Chapecó... O relator, desembargador Sérgio Izidoro Heil, destacou que o Banco não negou a abertura da conta e nem a fraude na contratação, que ficou comprovado por provas no processo... Ao apelar da sentença, o Banco alegou que tomou todas as providências necessárias à abertura da conta corrente e que a culpa pelo ocorrido é exclusivamente do autor, por registrar boletim do furto após

de conta corrente caracteriza operação financeira que não exige fim certo, ao contrário do financiamento, que tem finalidade certa... Para a configuração do delito, basta a obtenção, mediante fraude, de financiamento em instituição financeira... O relator do processo, Arnaldo Esteves Lima, afirmou que a competência para analisar a fraude é do Departamento de Inquéritos e Polícia Judiciária (Dipo), pois o empréstimo mediante abertura fraudulenta

Em abril do mesmo ano, soube da abertura de conta corrente em seu nome na agência do Banco do Brasil, em Chapecó... O relator, desembargador Sérgio Izidoro Heil, destacou que o banco não negou a abertura da conta e nem a fraude na contratação, que ficou comprovado por provas no processo... Ao apelar da sentença, o banco alegou que tomou todas as providências necessárias à abertura da conta corrente e que a culpa pelo ocorrido é exclusivamente do autor, por registrar boletim do furto após

“A abertura e a manutenção de conta de depósitos pressupõem contrato livremente firmado entre as partes – instituição financeira e cliente... Dentre os motivos mais identificados pela empresa estão o desacordo com as regras de uso do PagBank PagSeguro, monitoramento de prevenção a lavagem de dinheiro, fraude e descumprimento das regras das bandeiras... Ela conta que sua conta no Iti Itaú foi encerrada. O dinheiro do auxílio emergencial estava nessa conta, e a consumidora estava tendo dificuldades para obter de volta a quantia

A partir de agora, as agências também estão orientadas a não exigir a abertura de conta corrente na instituição para o levantamento, o que pode ser feito diretamente no caixa... Ainda sobre o levantamento de alvarás, as agências do BB foram orientadas a aceitarem a operação em conta corrente de pessoa jurídica do escritório de advocacia... meios eletrônicos para operações bancárias Dado o uso crescente do internet banking e dos aplicativos bancários em smartphones, o Banco do Brasil faz uma série de recomendações para que o risco de fraude

O MPF alegou que houve transferências eletrônicas indevidas de conta corrente da Agência Praia de Fora da Caixa Econômica Federal (CEF), em Florianópolis, para diferentes contas bancárias de agências também... Recife – A Defensoria Pública da União no Recife atuou, por meio do sistema de videoconferência, na absolvição de assistido que foi acusado de realizar transferências bancárias mediante fraude... Em todos os casos conhecidos os recursos desviados são abrigados em contas tituladas por pessoas diversas daquelas responsáveis pela fraude

O ministro afirmou que a obtenção de empréstimo mediante abertura fraudulenta de conta-corrente configura-se operação financeira que não exige fim certo, não se confundindo com financiamento, que tem finalidade... Para a configuração do delito, basta a obtenção, mediante fraude, de financiamento "em instituição financeira", e a própria Lei n. 7.492 /86, em seu artigo 1º , define o que é instituição financeira para... A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) declarou a Justiça federal competente para julgar ação por fraude em contrato de leasing