Movimentação Indevida em Conta Corrente em Notícias

A fraude foi descoberta após a reclamação de um cliente da Caixa que percebeu movimentações indevidas em sua conta... Quando a estagiária ajudava os correntistas nos terminais eletrônicos, aproveitava para, antes de realizar as operações solicitadas, realizar transferências irregulares para a sua conta corrente... O MPF (Ministério Público Federal) em Jales (SP) denunciou uma ex-estagiária da Caixa Econômica Federal de Fernandópolis (SP) que desviou R$ 4.240 de contas correntes de clientes do banco

Segundo o desembargador Nildson Araújo da Cruz, relator do processo, a iniciativa é uma projeção do entendimento da súmula 200 do TJRJ, que diz que a retenção de valores em conta corrente oriunda de empréstimo... Cobrança por conta inativa gera dano moral Na mesma sessão, foi aprovado ainda, por unanimidade, o enunciado da súmula 294, também publicada ontem no Diário da Justiça eletrônico, que diz que é indevida... incidir juros e tributos referentes à movimentação financeira

A empresa argumentou, nos autos, que a conta corrente de J.C.S.J. havia sido cancelada por falta de movimentação e, por isso, a máquina emitiu mensagem ordenando a retenção do cartão... Na sentença, a juíza considerou que a retenção do cartão de crédito do autor foi indevida

Os Cartórios de Protesto não fazem ligações para a cobrança de dívidas, nem pedem depósito em conta corrente para “limpar” o nome das pessoas... Entre as ações que serão fiscalizadas estão a antecipação de herança, movimentação indevida de contas bancárias, venda de imóveis, tomada ilegal, mau uso ou ocultação de fundos, bens ou ativos, e qualquer

De acordo com o procurador Alisson Nelicio, a conta corrente sobre a qual recaia o pedido de informações não se encontra protegida pelo sigilo bancário, uma vez que se trata de conta vinculada à convênio... nas quais são creditados recursos públicos, tais como cópias de extratos de movimentação, de cheques e de comprovantes de débito eventualmente emitidos, além da identificação dos responsáveis pelas movimentações... Tais informações são imprescindíveis para verificar a ocorrência de possíveis desvios ou apropriação indevida de recursos públicos, realização de pagamentos em descumprimento às normas aplicáveis, dentre

A empresa argumentou, nos autos, que a conta corrente de J.C.S.J. havia sido cancelada por falta de movimentação e, por isso, a máquina emitiu mensagem ordenando a retenção do cartão... Na sentença, a juíza considerou que a retenção do cartão de crédito do autor foi indevida

Conforme o banco, a conta corrente foi mantida junto à instituição financeira com o objetivo de facilitar uma linha de empréstimo, a qual antecipava o pagamento de uma diferença salarial e que, por haver... Afere-se ainda dos extratos de movimentação da conta em questão que ela não foi movimentada a não ser para receber o adiantamento salarial em fevereiro de 2004... saldo devedor nessa conta-corrente, seria lícita a inclusão do nome do apelado nas listas dos órgãos de restrição de crédito

Além desse montante, os investigadores localizaram mais de US$ 5 milhões em contas correntes nos Estados Unidos... Assim como no caso de Graciosa, a movimentação financeira teve o auxílio da esposa do conselheiro, Patrícia Mader de Alencar... a agentes públicos, incluindo os integrantes da Corte de Contas

Entre as falhas encontradas está a movimentação indevida das contas correntes nas quais os recursos foram depositados... O Tribunal de Contas da União (TCU) determinou, durante sessão plenária realizada na quarta-feira (19), a abertura de processo de tomada de contas especial (TCE) para apurar desvio de finalidade na aplicação... No que diz respeito ao Pnae, foram realizadas transferências no valor de R$ 40 mil para contas de titularidade da prefeitura

De acordo com a decisão, o réu passou a lançar débitos na conta corrente do autor sem comprovar sua origem... O ex-correntista relata na ação que havia firmado contrato de abertura de uma conta corrente junto ao Banco Real, mas que, em 2002, solicitou ao réu o encerramento definitivo da conta... de todas as cautelas a fim de evitar cobranças indevidas