Doleiro em Notícias

dos doleiros", preso preventivamente desde julho de 2019, em decorrência de desdobramentos da "lava jato"... presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, indeferiu o pedido de liminar em recurso em Habeas Corpus para suspender a ação penal contraDario Messer, conhecido como "doleiro... Segundo a denúncia do Ministério Público Federal, Dario e outros doleiros constituíram, financiaram e integraram uma organização criminosa que praticava crimes contra o sistema financeiro nacional , de

Já o ex-diretor da Petrobras foi indiciado por ter supostamente favorecido o doleiro em uma negociação com a empresa... financiamento de campanhas políticas a partir de repasses milionários de recursos da construtora Delta para empresas de fachada, identificadas pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Cachoeira, e o doleiro... PF solicita segurança máxima A Polícia Federal pediu ontem a transferência dos doleiros Alberto Youssef e Carlos Habib Chater para o presídio federal de Catanduvas (PR), considerado de segurança máxima

O doleiro Paulo Roberto Krug está sendo procurado pelas autoridades policiais para dar início ao cumprimento de pena em regime fechado no sistema prisional do Estado... Quase dez anos após ser denunciado pelo Ministério Público Federal no Paraná (MPF/PR), o doleiro chegou a cumprir pena no regime semiaberto em 2013, condenado definitivamente a 4 anos, 9 meses e 18 dias

Saiba Mais Justiça aceita denúncia contra doleiro investigado na Operação Lava Jato Relação entre André Vargas e doleiro será investigada pelo STF... O ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha, negou hoje (25) ter qualquer ligação com o doleiro Alberto Youssef... Mente quem estabelece qualquer envolvimento meu com o doleiro, ressaltou o ex-ministro, que convocou uma entrevista coletiva para falar sobre o tema

Eles foram apontados como doleiros do esquema de corrupção e lavagem de dinheiro montado pelo ex-governador Sérgio Cabral, que está preso no Rio de Janeiro.

O ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha, negou hoje (25) ter qualquer ligação com o doleiro Alberto Youssef... Mente quem estabelece qualquer envolvimento meu com o doleiro, ressaltou o ex-ministro, que convocou uma entrevista coletiva para falar sobre o tema

O valor inclui a marca do hotel, que também pertence ao doleiro... Não há laudo da Polícia Federal sobre os bens do doleiro, mas dois corretores que atuam no mercado de imóveis de grande porte –caso do hotel– estimam que a parte do doleiro pode alcançar R$ 15 milhões... Este é o princípio básico da lavagem de dinheiro, um dos crimes atribuídos ao doleiro pela Justiça: transformar recursos obtidos por meios ilegais em bens lícitos

Isso fica claro em sua atuação, pagando dívidas de um doleiro com a Beacon Hill a partir de transações espúrias entre eles”, afirmou o procurador regional Paulo Fernando Corrêa... No parecer acolhido, o procurador citou provas da colaboração de Vidal como sua tradução de uma carta do grupo à Beacon Hill e a conta conjunta que ele manteve com um dos doleiros condenados... A Procuradoria Regional da República da 2ª Região (RJ/ES) se manifestara favorável ao recurso do MPF/RJ contra a sentença da 5ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro (dois outros doleiros tinham sido

O inquérito envolvendo o doleiro Youssef é o que reúne a maior quantidade de informações e tem exigido maior esforço dos investigadores... A Polícia Federal indiciou o doleiro Carlos Habib Chaper por financiamento ao tráfico de drogas e outros crimes na operação Lava-Jato, que desbaratou um esquema de lavagem de dinheiro que teria movimentado... Até o final desta terça-feira, 15, a PF irá relatar outros três inquéritos envolvendo outros doleiros flagrados pela operação, entre eles Alberto Youssef, que teria negócios com o ex-diretor da Petrobras

Janene introduziu o doleiro Youssef no mundo político, segundo a PF, e indicou Costa para a diretoria da Petrobras... A CNCC também fez pagamentos diretos a Youssef, de R$ 29,2 milhões, segundo planilha apreendida no escritório do doleiro... A suspeita é que repasses feitos por elas a uma empresa de fachada do doleiro Alberto Youssef, acusado de comandar esquema bilionário de lavagem de dinheiro, tenham servido para pagar propina ao ex-diretor