Sócios-laranjas em Notícias

Laranja O então secretário adjunto da Casa Civil Robério Góis dos Santos, embora tenha atestado no verso das notas fiscais o recebimento das imagens fornecidas pela empresa Marca, não se recordou desse... Pior ainda no Deotap, descobriu-se que os sócios João Gonçalves Neto e Carlos Fagner Vieira Santos, eram motorista e jardineiro, respectivamente, de Tarcísio de Araújo Souza, proprietário das empresas... Secretaria da Casa Civil, através do qual afirmou ser possuidora dos arquivos desejados, apresentando orçamento no valor de R$ 1.761.708,00, com carimbo e suposta assinatura de João Gonçalves Neto, sócio

Segundo o documento, as provas já produzidas demonstram que a empresa e o sócio João Batista Bisco estabeleciam relações escusas com as demais pessoas jurídicas envolvidas no conluio, visando blindar o... Ainda de acordo com o inquérito, são mais de 100 empresas atuantes em diversos ramos implicadas no esquema, muitas delas criadas em nome de testas de ferro e laranjas... O MPF, contudo, argumenta que dada a complexidade do esquema, assim como o profundo envolvimento da firma, de seus sócios e demais investigados, não é possível, nesse momento das investigações, medir a

Rodrigues Alves Ferreira, a organização criminosa se estruturou em seis células empresariais, cada uma ligada a um grupo econômico e compostas de várias empresas de fachada, registradas em nome de sócios-laranja... Todos foram registrados em nome de laranjas... Os mecânicos de bicicleta que trabalhavam do lado da serralheria também eram laranjas. Todas as empresas tinham controle comum, operando de forma similar", observou

“laranjas”; e outras ligadas a executivos das fiscalizadas... destacam-se: superfaturamento de despesas com aquisições de bens e serviços; contratações de empresas inexistentes de fato, sem capacidade operacional, algumas até com quadro societário composto por sócios

“laranja” da Empresa WRT), Jadievany Silva Pereira, (sócio da empresa de Fachada Oásis), Ednei Soares da Silva, Jurandir da Silva, Valter Gomes de Lima, Fernando Abib Esteves e Maurício de Almeida Araújo... Silva Pereira, o dentista Jurandir da Silva Júnior, o empresário Rogério Ferreira da Silva, o despachante da empresa Quality In Marcos Paulo de Almeida Araújo, o servente de Pedreiro José Edson de Góis (sócio

Sobre o fato de o apartamento nunca ter sido passado para o nome de Lula, outro ponto em que o PT insiste, Gebran Neto disse que o caso equivale a alguém que usa um laranja para ocultar um bem ilícito... Enquanto a defesa de Lula falava que as acusações sobre o tríplex só param de pé graças a depoimentos de Léo Pinheiro, sócio da OAS - que fez confissões em busca de um acordo de delação que nunca foi fechado

PARA A CARACTERIZAÇÃO DO GRUPO, A SEREM VERIFICADOS NO CASO CONCRETO PELO JUÍZO (ART. 2º, § 3º); II- NAS HIPÓTESES RESTRITAS DE APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO 3º DO ARTIGO 2º DA CLT , A MERA IDENTIDADE DE SÓCIOS

Tipos de denúncia Ao realizar a denúncia no Canal de Denúncias Patrimoniais, o usuário deverá classifica-la em: sócios ocultos, grupo econômico, ocultação de patrimônio ou outras... A ocultação de patrimônio, por sua vez, acontece quando um bem é registrado no nome de um terceiro diverso do real proprietário, como filhos, cônjuges, empregados ou um “laranja”, por exemplo

Várias delas têm os mesmos sócios e aparecem funcionando no mesmo endereço, embora nenhuma exista fisicamente nem tenha sequer um funcionário. Edição: Graça Adjuto... Durante as investigações e a partir dos documentos apreendidos na primeira fase da operação, os policiais identificaram mais de 130 empresas-fantasmas, que estão em nome de mais de 50 “laranjas”

Inclusive foi sócio formal de algumas delas antes e durante as licitações analisadas... Laranjas – O esquema envolveu a participação de diversos laranjas, dentre eles funcionários da própria prefeitura, como um vigia e um gari, bem como outras pessoas de origem humilde, inclusive beneficiários