Evasão de Divisas e Lavagem de Dinheiro em Notícias

Recursos no exterior não informados ao fisco podem ser fruto de sonegação de tributos, evasão de divisas e lavagem de dinheiro... O indiciamento do empresário, por evasão de divisas, ocorreu especificamente por causa de uma remessa de US$ 1 milhão feita por ele para uma agência do HSBC em Qingdao, na China... Ele não teria declarado o dinheiro à Receita Federal

Duda e Zilmar são acusados pelo Ministério Público Federal de lavagem de dinheiro e evasão de divisas por terem recebido cerca de 11 milhões de reais do esquema operado pelo empresário Marcos Valério... absolve Duda do crime de evasão de divisa Rosa Weber condena Valério por evasão de divisas Toffoli absolve Duda e condena Valério por evasão ... uma vez que absolveu Duda Mendonça de lavagem de dinheiro por receber os valores em conta no exterior

SAIBA MAIS - As Operações Urutu-Cruzeira, Farol da Colina e Octopus investigaram a atuação de doleiros em esquemas gigantescos de evasão de divisas e lavagem de dinheiro... de divisas, lavagem de dinheiro, organização criminosa e operação não-autorizada de instituição financeira... A Justiça Federal em Belo Horizonte condenou os empresários valadarenses Sandra Maria Pereira e Aldemário de Castro Souza a sete anos de prisão pelos crimes de evasão de divisas, formação de quadrilha

de evasão de divisas, porém pela absolvição do de lavagem de dinheiro, o ministro Marco Aurélio; pela condenação pelo crime de lavagem e pela absolvição pelo crime de evasão de divisas, o ministro Luiz... Com isso, votaram pela condenação de Duda e Zilmar, tanto por evasão de divisas quanto por lavagem de dinheiro, o ministro-relator, Joaquim Barbosa, e o ministro Gilmar Mendes; pela condenação pelo crime... referente aos depósitos em favor dos dois réus feitos em conta no exterior, mas os absolvendo da acusação de evasão de divisas

ROMA, 21 Jan (Reunires) - O monsenhor Nunzio Scarano, um ex-contador de alto escalão no Vaticano agora julgado por evasão de divisas, foi também acusado de lavagem de dinheiro nesta terça-feira, disseram... Scarano se encontra em prisão domiciliar em Salerno, sua cidade natal no sul da Itália, devido ao processo de evasão de divisas que começou em 3 de dezembro... A nova acusação se refere à suposta lavagem de dinheiro por meio das contas do clérigo no Banco do Vaticano, contou o advogado Silverio Sica à Reuters

de divisas e lavagem de dinheiro... A Lei nº 7.492 /86, que trata dos crimes contra o sistema financeiro, considera crime tanto a realização de operação de câmbio não autorizada, com o fim de promover evasão de divisas do país, quanto a... de divisas, chegou à fase final

Entre eles, a previsão do crime contra a ordem tributária como antecedente de lavagem, e a autonomia ou a consunção entre este delito e outros correlatos, como de corrupção e evasão de divisas... Além disso, os especialistas oferecem interpretações sobre os efeitos da colaboração premiada e das novas diretrizes de prevenção sobre a lavagem de dinheiro... O julgamento da Ação Penal 470 , o processo do mensalão, pelo Supremo Tribunal Federal, e a operação “lava jato” aprofundaram os debates e questões sobre o crime de lavagem de dinheiro

Maioria dos ministros do STF absolve Duda e sócia de evasão de divisas Revisor do mensalão absolve publicitário Duda Mendonça e sócia Barbosa condena Duda Mendonça por lavagem de dinheiro no mensalão Com... A maioria dos ministros inocentaram os dois de uma das acusações de lavagem e de evasão de divisas... atraso de ministros, STF começa a julgar acusações contra Duda Mendonça Relator e revisor absolvem Duda e sócia de evasão de divisas Os ministros estão divididos sobre a conduta nas 53 operações de depósitos

de divisas, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha... O Ministério Público Federal em São Paulo denunciou três executivos da construtora Camargo Correa e quatro doleiros por fraude em operação financeira, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e formação... de divisas, fraude contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro

de dinheiro e evasão de divisas... Supremo Tribunal Federal, ministro Ayres Britto, julgou improcedente a denúncia formulada pela Procuradoria Geral da República (PGR) em relação aos réus Duda Mendonça e Zilmar Fernandes, acusados de lavagem de dinheiro... de divisas