Evasão de Divisas e Lavagem de Dinheiro em Notícias

O ministro Joaquim Barbosa, relator do processo, deve fazer ainda hoje a leitura do voto sobre o item 8 da denúncia, que trata de evasão de divisas e lavagem de dinheiro... de divisas e lavagem de dinheiro para custear parte da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência da República em 2002... Item 8 é o penúltimo do julgamento O relator disse na ocasião que o grupo de Marcos Valério e dirigentes do Rural fizeram repasses de dinheiro ao exterior, indícios da prática de evasão de divisas

A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve a condenação de um empresário do Paraná acusado de evasão de divisas e lavagem de dinheiro... No caso, Gilson Dipp ressaltou que ficou comprovado o cometimento do crime de evasão de divisas e sua caracterização como delito anterior e autônomo em relação à lavagem de dinheiro, devendo ser, de fato... Pena A defesa alegou também descabimento da majorante da "habitualidade em um terço aplicada pelo juiz ao delito de lavagem de dinheiro

A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve a condenação de um empresário do Paraná acusado de evasão de divisas e lavagem de dinheiro... No caso, Gilson Dipp ressaltou que ficou comprovado o cometimento do crime de evasão de divisas e sua caracterização como delito anterior e autônomo em relação à lavagem de dinheiro, devendo ser, de fato... Pena A defesa alegou também descabimento da majorante da "habitualidade" - em um terço - aplicada pelo juiz ao delito de lavagem de dinheiro

A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve a condenação de um empresário do Paraná acusado de evasão de divisas e lavagem de dinheiro... No caso, Gilson Dipp ressaltou que ficou comprovado o cometimento do crime de evasão de divisas e sua caracterização como delito anterior e autônomo em relação à lavagem de dinheiro, devendo ser, de fato... Pena A defesa alegou também descabimento da majorante da "habitualidade em um terço aplicada pelo juiz ao delito de lavagem de dinheiro

A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve a condenação de um empresário do Paraná acusado de evasão de divisas e lavagem de dinheiro... No caso, Gilson Dipp ressaltou que ficou comprovado o cometimento do crime de evasão de divisas e sua caracterização como delito anterior e autônomo em relação à lavagem de dinheiro, devendo ser, de fato... Pena A defesa alegou também descabimento da majorante da habitualidade - em um terço - aplicada pelo juiz ao delito de lavagem de dinheiro

A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve a condenação de um empresário do Paraná acusado de evasão de divisas e lavagem de dinheiro... No caso, Gilson Dipp ressaltou que ficou comprovado o cometimento do crime de evasão de divisas e sua caracterização como delito anterior e autônomo em relação à lavagem de dinheiro, devendo ser, de fato... Pena A defesa alegou também descabimento da majorante da habitualidade” - em um terço - aplicada pelo juiz ao delito de lavagem de dinheiro

de dinheiro... Federal condenou os empresários Osni Buss, 54, e Rafael de Campos, 46, sócios da empresa Quest Câmbio e Turismo, de Blumenau, às penas de reclusão e multa por crimes contra o sistema financeiro e de lavagem de dinheiro... Eles foram considerados responsáveis por um esquema de remessa ilegal de divisas para o exterior, com uso de contas bancárias em nome de “laranjas” e de contas CC5

O Supremo Tribunal Federal (STF) examinou nesta segunda-feira, 15 de outubro, o item 8 da denúncia da Ação Penal 470 (mensalão), que se refere aos crimes de evasão de divisas e lavagem de dinheiro atribuídos... Celso de Mello – Com o voto do decano da corte, a maioria dos ministros do STF absolveu Duda Mendonça e a sócia Zilmar Fernandes por todos os crimes: evasão de divisas e duas imputações de lavagem de dinheiro... “Estando em dúvida e não tendo absoluta convicção, julgo improcedente a acusação relativa a Duda Mendonça e Zilmar no que se refere ao crime tendo em vista as 53 operações de lavagem de dinheiro e evasão de divisas

"A organização agia em duas frentes para a prática de evasão de divisas e possível lavagem de dinheiro, utilizando-se do uso do dólar-cabo e da importação de farinha", disse a procuradora Karen Louise... A Polícia Federal prendeu ontem 11 pessoas suspeitas de envolvimento com um grupo criminoso internacional acusado de evasão de divisas... financeira, contabilidade paralela e lavagem de dinheiro, tendo como crimes antecedentes o contrabando na modalidade faturamento ou o próprio crime financeiro

O Supremo Tribunal Federal (STF) examinou nesta segunda-feira, 15 de outubro, o item 8 da denúncia da Ação Penal 470 (mensalão), que se refere aos crimes de evasão de divisas e lavagem de dinheiro atribuídos... Celso de Mello Com o voto do decano da corte, a maioria dos ministros do STF absolveu Duda Mendonça e a sócia Zilmar Fernandes por todos os crimes: evasão de divisas e duas imputações de lavagem de dinheiro... Estando em dúvida e não tendo absoluta convicção, julgo improcedente a acusação relativa a Duda Mendonça e Zilmar no que se refere ao crime tendo em vista as 53 operações de lavagem de dinheiro e evasão de divisas