Evasão de Divisas e Lavagem de Dinheiro em Notícias

A força-tarefa de investigadores da Operação Lava Jato pediu o indiciamento do ex-diretor de Engenharia da Petrobras Renato Duque por evasão de divisas e manutenção de valores não declarados em contas... O ex-diretor da Petrobras também é acusado dos crimes de corrupção, pertencimento a organização criminosa e lavagem de dinheiro, tendo sido condenado em setembro do ano passado a mais de 20 anos de reclusão... base em informações das autoridades de Mônaco, o MPF descobriu que Duque é o beneficiário econômico de duas offshores mantidas ocultas das autoridades brasileiras e que foram usadas para movimentar o dinheiro

de divisas, fraude contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro... O Ministério Público Federal (MPF) em São Paulo denunciou três executivos da construtora Camargo Corrêa e quatro doleiros por participação em um suposto esquema criminoso de câmbio ilegal paralelo, evasão de divisas

Fato que, em tese, caracterizariam lavagem de dinheiro tendo por antecedente evasão fraudulenta de divisas... de divisas e lavagem de dinheiro, na qual foi posteriormente condenado... seguimento (rejeitou) ao Habeas Corpus (HC) 114173, impetrado pela defesa do ex-senador por Rondônia Mario Calixto Filho, que pedia revogação de prisão preventiva enquanto respondia a ação penal por evasão de divisas

de divisas e lavagem de dinheiro, na qual foi posteriormente condenado... Fato que, em tese, caracterizariam lavagem de dinheiro tendo por antecedente evasão fraudulenta de divisas. PR/AD Leia mais: 02/07/2012 Ex-senador pede relaxamento de sua prisão... seguimento (rejeitou) ao Habeas Corpus (HC) 114173, impetrado pela defesa do ex-senador por Rondônia Mario Calixto Filho, que pedia revogação de prisão preventiva enquanto respondia a ação penal por evasão de divisas

de divisas e lavagem de dinheiro, na qual foi posteriormente condenado... Fato que, em tese, caracterizariam lavagem de dinheiro tendo por antecedente evasão fraudulenta de divisas. Processos relacionados HC 114173... seguimento (rejeitou) ao Habeas Corpus (HC) 114173, impetrado pela defesa do ex-senador por Rondônia Mario Calixto Filho, que pedia revogação de prisão preventiva enquanto respondia a ação penal por evasão de divisas

Este item diz respeito a imputações de crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas aos réus Duda Mendonça e sua sócia Zilmar Fernandes e também evasão de divisas aos réus Marcos Valério, Cristiano

O Ministério Público Federal em São Paulo (MPF-SP) denunciou o bispo Edir Macedo e três pessoas ligadas à Igreja Universal do Reino de Deus (Iurd) por evasão de divisas e lavagem de dinheiro, entre outros... Eles responderão por lavagem de dinheiro, estelionato, falsidade ideológica, evasão de dividas e formação de quadrilha... O procurador só denuncia crimes ocorridos entre 1999 e 2005, uma vez que foi só em 1998 que o crime de lavagem de dinheiro passou a integrar o ordenamento jurídico brasileiro

O objetivo é reprimir crimes de evasão de divisas e lavagem de dinheiro cometidos por meio da atuação de doleiros que remetiam recursos ao exterior pelo método conhecido como dólar-cabo... Os investigados poderão ser responsabilizados pelos crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e fraude processual, com penas que variam de três meses a dez anos de prisão

de divisas, fraude contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro... O Ministério Público Federal (MPF) em São Paulo denunciou três executivos da construtora Camargo Corrêa e quatro doleiros por participação em um suposto esquema criminoso de câmbio ilegal paralelo, evasão de divisas

de divisas, fraude contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro... O Ministério Público Federal (MPF) em São Paulo denunciou três executivos da construtora Camargo Corrêa e quatro doleiros por participação em um suposto esquema criminoso de câmbio ilegal paralelo, evasão de divisas