Fgts. Saque Fraudulento em Notícias

O Ministério Público Federal em Minas Gerais (MPF/MG) obteve a condenação de Amanda Colle Ferreira Carlos por estelionato praticado contra a Caixa Econômica Federal consistente no saque indevido e fraudulento... de recursos do FGTS... Segundo a ação, em fevereiro de 2012, a ré compareceu a uma agência da Caixa e solicitou retirada de recursos do FGTS, com base em declaração falsa, que lhe concedia direito ao saque por ter sido vítima

Eduardo Castelo Branco realizou 62 saques fraudulentos em contas de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), de janeiro a outubro de 2002, na agência da CEF em Parnamirim (RN)... Quando um trabalhador solicitava o saque do FGTS e tinha mais de uma conta em seu nome, Castelo Branco deixava de informar pelo menos uma delas... Ele pedia aos clientes que assinassem a solicitação de saque em duas vias e depois sacava para si o dinheiro depositado nas contas não informadas

orquestrado por Jair Saturnino para promover saques indevidos de FGTS e seguro-desemprego... O próximo passo do golpe era simular a ruptura do falso contrato de trabalho, o que possibilitava o saque de valores do FGTS e de parcelas do seguro-desemprego... Federal no Acre (MPF/AC) apresentou à Justiça Federal vinte e quatro denúncias contra o contabilista Jair Saturnino de Souza e outras vinte e quatro pessoas acusadas de se beneficiarem de esquema fraudulento

Eduardo Castelo Branco realizou 62 saques fraudulentos em contas de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), de janeiro a outubro de 2002, na agência da CEF em Parnamirim (RN)... Quando um trabalhador solicitava o saque do FGTS e tinha mais de uma conta em seu nome, Castelo Branco deixava de informar pelo menos uma delas... Ele pedia aos clientes que assinassem a solicitação de saque em duas vias e depois sacava para si o dinheiro depositado nas contas não informadas

O saque é opcional e limitado a R$ 6,2 mil do saldo do trabalhador no fundo... "Portanto, os trabalhadores terão até o dia 11 de fevereiro de 2016 para fazer o pedido de levantamento do saldo do FGTS", diz... terço até a metade da pena Artigo 58 — III Se os crimes dolosos resultam a morte de outrem Aumento de até o dobro da pena Já auditores independentes — caso se comprove que eles elaboraram relatórios fraudulentos

Também foi determinada a prisão de três ex-funcionários da Caixa Econômica Federal que facilitavam os saques dos benefícios fraudulentos por outros integrantes da organização criminosa... Ação conjunta entre o Ministério do Trabalho e a Polícia Federal, deflagrada na manhã desta esta manhã, 18, desarticulou uma quadrilha especializada em fraudes no Programa do Seguro-Desemprego, FGTS e... A Justiça Federal em Palmas/TO determinou a prisão de 14 agentes e ex-agentes de Sines dos estados de Tocantins, Goiás e Maranhão que atuaram na inserção de milhares de requerimentos fraudulentos no sistema

Também foi determinada a prisão de três ex-funcionários da Caixa Econômica Federal que facilitavam os saques dos benefícios fraudulentos por outros integrantes da organização criminosa... Ação conjunta entre o Ministério do Trabalho e a Polícia Federal, deflagrada na manhã desta quinta-feira (18), desarticulou uma quadrilha especializada em fraudes no Programa do Seguro-Desemprego, FGTS... A Justiça Federal em Palmas/TO determinou a prisão de 14 agentes e ex-agentes de Sines dos estados de Tocantins, Goiás e Maranhão que atuaram na inserção de milhares de requerimentos fraudulentos no sistema

Por conta disso, o recorrente argumentou que sofreu prejuízos com saques fraudulentos ocorridos em sua conta do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a utilização do CPF cancelado e,

De acordo com a PF, nos dois últimos anos foram gerados cerca de 600 benefícios fraudulentos. Os beneficiários também responderão a inquérito policial... A operação objetiva desarticular duas organizações criminosas que fraudavam o sistema do Ministério do Trabalho para fazer o saque irregular do seguro-desemprego... seção de Fiscalização de Trabalho da superintendência, José Carlos Panatto, também foram apreendidos documentos, como guias que comprovam o depósito irregular do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS

Direito ao silêncio Em 2016, ao julgar o AgRg no REsp 1.497.542 , a 1ª Turma negou o pedido de um homem que, após ter confessado a participação em esquema fraudulento de saques do FGTS, alegou que a confissão