Realização de Saque na Boca do Caixa em Notícias

"O maior indicativo da ilicitude de tais operações é que o banco, em nenhuma ocasião, informou ao Banco Central o nome das pessoas que receberam os valores na boca do caixa", disse... Os saques eram emitidos por pessoas jurídicas que serviram de intermediárias para os recursos que transitaram por suas contas."... O ministro chegou a citar 15 indícios de lavagem, entre eles: métodos inusitados para realização de operações financeiras; informações de última hora para movimentações financeiras; múltiplas, sucessivas

Ele disse que há alguns anos enviou ofícios às superintendências do Banco do Brasil e Caixa, sugerindo que não autorizassem o saque de grandes quantias na boca do caixa, sem a previsão legal... PESQUISA SOBRE ARMAS O deputado também cobrou a realização de pesquisas - a serem feitas pelo IBGE - sobre a legalização de armas no país... “Nós precisamos que os bancos façam esse acompanhamento; que não liberarem valores elevados de forma irregular, pois, agindo dessa forma, eles estão sendo coniventes com esses tipos de saques”, afirmou

"O maior indicativo da ilicitude de tais operações é que o banco, em nenhuma ocasião, informou ao Banco Central o nome das pessoas que receberam os valores na boca do caixa", disse... Os saques eram emitidos por pessoas jurídicas que serviram de intermediárias para os recursos que transitaram por suas contas."... Veja fotos BATE-BOCA O caso de Geiza provocou um bate-boca entre relator e revisor. Barbosa acusou o colega de promover intrigas e o revisor disse que o julgamento não tem sido ortodoxo

"O maior indicativo da ilicitude de tais operações é que o banco, em nenhuma ocasião, informou ao Banco Central o nome das pessoas que receberam os valores na boca do caixa", disse... Os saques eram emitidos por pessoas jurídicas que serviram de intermediárias para os recursos que transitaram por suas contas."... Veja fotos BATE-BOCA O caso de Geiza provocou um bate-boca entre relator e revisor. Barbosa acusou o colega de promover intrigas e o revisor disse que o julgamento não tem sido ortodoxo

A denúncia do MPF dá conta da realização de saque indevido na 'boca do caixa' de recursos do programa, no valor total de R$ 4.875... O montante corresponde a três cheques assinados pelo então prefeito de Jucurutu, Luciano Lopes, e nominais à então tesoureira Francisca Martins, apontada como responsável pelo saque

A denúncia do MPF dá conta da realização de saque indevido na "boca do caixa" de recursos do programa, no valor total de R$ 4.875... O montante corresponde a três cheques assinados pelo então prefeito de Jucurutu, Luciano Lopes, e nominais à então tesoureira da prefeitura, Francisca Martins, apontada como responsável pelo saque

O segundo episódio que evidência a necessidade de cassar o diploma do parlamentar é a realização de vários saques "na boca do caixa" para o pagamento de despesas em dinheiro vivo, num total de quase R$... O primeiro é a terceirização da arrecadação com a realização do evento "Leilão dos Amigos de Caiado"

A denúncia do MPF dá conta da realização de saque indevido na ‘boca do caixa’ de recursos do programa, no valor total de R$ 4.875... O montante corresponde a três cheques assinados pelo então prefeito de Jucurutu, Luciano Lopes, e nominais à então tesoureira da prefeitura, Francisca Martins, apontada como responsável pelo saque

O mais chocante no esquema de corrupção montado em Araripina são os saques realizados na boca do caixa do Banco do Brasil de quantias exorbitantes, sem a devida comprovação... de licitações ilícitas; a realização de contratações administrativas sem prévia licitação... As investigações comprovaram o saque de mais de R$ 1 milhão, de novembro a dezembro de 2009, sendo a quantia entregue diretamente ao tesoureiro, no banco

do caixa ", disse... destinatários e a origem dos recursos. " O maior indicativo da ilicitude de tais operações é que o banco, em nenhuma ocasião, informou ao Banco Central o nome das pessoas que receberam os valores na boca do caixa... Os saques eram emitidos por pessoas jurídicas que serviram de intermediárias para os recursos que transitaram por suas contas."