Extrato de Conta Telefônica em Notícias

A juíza considerou que a materialidade dos crimes estava comprovada pelos extratos de conta bancária apresentados, além das fotos dos instrumentos do crime apreendidos na posse dos acusados, imagens do... Interceptação telefônica Placidina Pires ressaltou a ordem judicial em que foi decretada a quebra de sigilo das linhas telefônicas dos acusados... Através da interceptação telefônica, a polícia conseguiu comprovar a associação dos cinco para cometer os crimes

Ao conferir os extratos de sua conta, o cliente solicitou o resgate do valor depositado e recebeu apenas R$ 17.784,03... agente de investimentos a manutenção de arquivos com as autorizações/pedidos dos investidores, prova, ademais, de fácil produção, por meio de email ou gravações das solicitações e autorização por via telefônica... Caso O autor da ação abriu uma conta junto à X. Investimentos através da W. Investimento, uma empresa intermediária, com sede em Santa Maria

A operadora de telefonia também deverá encaminhar, após quebra do sigilo da conta telefônica, a fatura dos últimos seis meses... Além disso, que seja determinada a operadora de telefonia onde o celular apreendido possui linha para que encaminhe o extrato reverso dos últimos seis meses, destacando no nome do proprietário da linha

A operadora de telefonia também deverá encaminhar, após quebra do sigilo da conta telefônica, a fatura dos últimos seis meses... Além disso, que seja determinada a operadora de telefonia onde o celular apreendido possui linha para que encaminhe o extrato reverso dos últimos seis meses, destacando no nome do proprietário da linha

detalhado de suas contas telefônicas... terça-feira (02/03), o projeto de lei 361/03 que obriga todas as empresas de telefonia móvel ou fixa que operam no Estado do Rio de Janeiro a enviarem para seus clientes, assinantes de quaisquer planos, extrato... contenha o dia, hora, local, duração e número do telefone discado pelo assinante; informações sobre as tarifas diferenciadas cobradas em cada ligação e o prazo máximo para pagamento da conta, a fim de

Além disso, afirma Gerum, há uma série de provas autônomas que corroboram as delações, como comprovantes de transferências bancárias, documentos apreendidos e extratos de ligações telefônicas, entre outros... O dinheiro antes passava pela conta da Deep Sea Oil Corporation, controlada por Zwi Scornicki... Uma das contas beneficiárias seria a da offshore Shellbill, constituída no Panamá, e controlada por Mônica Moura e João Santana, com quem o PT teria dívida de campanha. Eles seriam os terceiros

Para análise do padrão de movimentação do cliente (autor), basta a juntada de extratos da conta e faturas anteriores do cartão de crédito, as quais já se encontram nos autos... qualificado nos autos ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, COM TUTELA DE URGÊNCIA em face de B.D.B.S.A, igualmente qualificado alegando, em suma, que em 04/01/2021 recebeu ligação telefônica... Então, descobriu junto ao gerente de sua conta que se tratava de fraude. Alega que o banco se recusa a cancelar as compras efetuadas pelo fraudador

Ao conferir os extratos de sua conta, o cliente solicitou o resgate do valor depositado e recebeu apenas 17 mil 784 reais e 03 centavos... O autor da ação abriu uma conta junto a uma empresa de investimento com sede em Santa Maria... agente de investimentos a manutenção de arquivos com as autorizações/pedidos dos investidores, prova, ademais, de fácil produção, por meio de e-mail ou gravações das solicitações e autorização por via telefônica

A denúncia relaciona extratos e documentos bancários, troca de mensagens entre os envolvidos, registro de ligações telefônicas, notas fiscais e várias outros elementos de prova... A denúncia demonstra que, depois do primeiro crédito na conta da IT7 efetuado pela Caixa, a IT7 faz três transferências para empresas registradas em nome de Meire Pozza, ligada a Alberto Youssef

e balancetes de pagamento; documentos de abertura de contas no exterior; laudos e relatórios policiais sobre mensagens e ligações telefônicas, inclusive em aparelhos celulares; relatórios de auditorias... envolvem relações pessoais, profissionais, políticas e empresariais que se desviaram para relações ilícitas, está assentada na prova documental constante nos autos principais e apensos, tais como extratos... preservar não apenas a ordem pública e a aplicação da lei penal, mas também a ordem econômica, como consignado na decisão que decretou a sua prisão cautelar, estando o réu ainda com controle de eventual conta