Suspeita de Crime Financeiro em Notícias

A operação é conhecida como crime de insider trading , o uso indevido de informação privilegiada para obter ganhos no mercado financeiro... Wesley foi indiciado como partícipe no crime de uso indevido de informação privilegiada praticado pelo irmão... Os indiciamentos ocorrem no âmbito da Operação Tendão de Aquiles, que investiga se os irmãos Batista teriam usado informações privilegiadas para lucrar no mercado financeiro às vésperas da delação de Joesley

De acordo com o BC (Banco Central) a IA (Inteligência Artificial) pode ser um dos caminhos no combate a crimes financeiros, como a lavagem de dinheiro... A informação foi dada durante o seminário em comemoração aos 25 anos da lei de combate aos crimes financeiros, promovido pelo Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras)... O Coaf é responsável pelo monitoramento de transações financeiras suspeitas e surgiu em março de 1998, com a Lei nº 9.613 , conhecida como ‘Lei de Lavagem de Dinheiro’

Fiscais e Investigação Financeira e Crimes Contra Sistema Financeiro Nacional... Fiscais e Investigação Financeira e Crimes Contra Sistema Financeiro Nacional da 2CCR... Agora, a Receita Federal poderá encaminhar ao MPF e à PF as provas que indiquem a suspeita

financeiros... Segundo Ferreira, o Coaf recebe, anualmente, cerca de 1,5 milhão de comunicações de operações suspeitas de Ilícitos... O Coaf recebe, anualmente, cerca de 1,5 milhão de comunicações de operações suspeitas de Ilícitos O presidente do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Zulmir Ivânio Breda, realizou, nesta quarta-feira

O objetivo das mudanças é aperfeiçoar as comunicações de operações e de propostas de operações suspeitas de crimes de lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição... “De onde essa pessoa tirou esse dinheiro, se ela aparentemente não tem lastro financeiro para realizar tal operação?”, questionou... “Em uma cidade do interior, uma pessoa que notoriamente não tem recursos financeiros chega ao cartório para fazer uma escritura pública de compra e venda de um imóvel que vale milhões”, exemplifica

Também poderão ser responsabilizadas por crimes financeiros, da mesma forma que bancos e outras instituições. E há ainda a tipificação do crime de fraude em prestação de serviços de ativos virtuais... ao crime, segundo o especialista... Além disso, a regulamentação abre caminho para a diminuição de crimes e consequentes riscos aos investidores

contra o sistema financeiro nacional... A Lei dos Crimes contra o Sistema Financeiro (Lei 7.492 /1986) já aponta a necessidade de comunicação ao Ministério Público sempre que, no exercício de suas atribuições, o BC ou a CVM verificarem a ocorrência... de crime

É no 18º andar do Palácio da Polícia Civil de São Paulo que fica o “cérebro” financeiro de boa parte das investigações contra a lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio no Estado... Ao identificar uma suspeita de enriquecimento ilícito ou ocultação de patrimônio, o LAB- LD é acionado e, com a quebra de sigilo autorizada pela Justiça, os analistas passam a “seguir” o dinheiro na tentativa... o tráfico de drogas e outros crimes

Sadraqui de Freitas e Nathan Assis de Oliveira, os principais suspeitos por trás da Alpha Consultoria, continuam sendo procurados pela polícia, acusados de estelionato, associação criminosa, e crime contra... Juntos, eles introduziram uma ação civil pública buscando reparar os danos financeiros sofridos pelos investidores e buscar a devida responsabilização dos envolvidos... A atuação ágil do IPGE e do escritório Calazans e Vieira Dias Advogados ressalta a importância de uma vigilância contínua e profissional contra fraudes no setor financeiro e a necessidade imperativa de

consideradas suspeitas... A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados vai investigar se o Grupo J&F, holding controladora da JBS, praticou crimes contra o sistema financeiro e de capitais em meio à divulgação da... Segundo o deputado Efraim Filho (DEM-PB), os irmãos Batista agiram de má fé contra o sistema financeiro após assinarem acordo de delação com o Ministério Público