Bloqueio de Conta Corrente por Suspeita de Fraude em Notícias

Situação que motivou o bloqueio da conta da consumidora, em sede de recurso, a Turma argumentou que “o bloqueio preventivo e temporário de conta bancária em virtude de fundada suspeita de fraude não caracteriza... na conta corrente da autora... O início do problema surgiu quando a autora recebeu em sua conta um depósito de terceiros, que buscou a devolução desse valor e consequentemente originou o questionamento de fraude ou de irregularidade

A idosa alegou que a Caixa falhou no atendimento e foi negligente ao não efetuar o bloqueio preventivo da conta dela em virtude das movimentações financeiras suspeitas... Segundo ela, em novembro de 2019 foi abordada por criminosos desconhecidos que a obrigaram a fazer uma transferência de sua conta corrente no valor de R$ 150.000,00... Ao ser indagada pela gerente da instituição sobre o motivo da transferência, a dona da conta corrente disse que o valor seria destinado à transação de compra e venda de imóvel

Os investigadores também solicitaram à Justiça o bloqueio de nove contas correntes de sete diferentes pessoas ligadas aos investigados e seus familiares... A suspeita repassava cerca de R$ 150 mil por mês para contas de parentes e de um namorado. Os beneficiados sacavam os valores imediatamente... A Polícia Federal faz uma operação nesta sexta-feira, no Distrito Federal, contra um esquema de fraude na folha de pagamento do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade e Meio Ambiente (ICMBio), ligado

A liminar que suspendeu o bloqueio foi concedida pela ministra Eliana Calmon, no último mês, diante de suspeita de que a ação seja uma fraude contra o Banco do Brasil... A corregedora suspendeu decisão da 5ª Vara Cível de Belém (PA), que, em ação de usucapião de dinheiro de origem não declarada supostamente existente em conta corrente de um particular, liminarmente reconheceu... Diante da suspeita de fraude, o Banco do Brasil deu entrada em um processo no CNJ alertando sobre o risco de a decisão do Judiciário paraense favorecer uma suposta quadrilha que pratica fraudes no sistema

Golpes via PIX Os golpistas estão aproveitando a eficiência do PIX para transferir rapidamente recursos das contas correntes das vítimas para suas próprias contas ou para terceiros, a qualquer hora do... Essas decisões judiciais têm enfatizado a necessidade de as instituições financeiras assumirem sua responsabilidade na verificação da regularidade das transações e no bloqueio das que levantam suspeitas... Além disso, o banco terá que reembolsar os valores retirados de forma fraudulenta da conta da vítima

Ambas são suspeitas de fraude no processo ajuizado por Francisco Nunes Pereira, em que argumentou ter direito adquiridos sobre esse dinheiro, pelo fato de a quantia ter sido depositada - sem fonte conhecida... Antes de recorrer ao CNJ, o Banco do Brasil recorreu ao Tribunal de Justiça do Pará, que manteve o bloqueio. O CNJ vai investigar a possibilidade de participação de magistrados na suposta fraude... – e permanecido em sua conta por mais de 5 anos

Então, descobriu junto ao gerente de sua conta que se tratava de fraude. Alega que o banco se recusa a cancelar as compras efetuadas pelo fraudador... Alega que referida pessoa possuía todos seus dados pessoais, além de número do seu cartão e da conta corrente, com respectiva bandeira, média de consumo das faturas e limites... O PROCESSO Antes da decisão do recurso do agravo de instrumento, a 2ª Vara Cível de Campinas julgou procedente o processo com a condenação do Banco declarando a inexigibilidade dos débitos em conta corrente

No mesmo procedimento, representou-se pelo bloqueio das contas cadastradas em nome dos investigados, bem como pelo sequestro e bloqueio dos seguintes veículos: VW/NIVUS, de placas GXXXXXXXXXXx7, em nome... Conforme aponta a investigação BEATRIZ é suspeita de integrar quadrilha de fraude “Bank Line”, movimentando em sua conta valores totalmente incompatíveis com sua capacidade financeira... Certo é que foi apurado ainda que o disposto utilizado para acessar as contas beneficiárias possui HABITUALIDADE para acesso das contas correntes de XXXXXXXXXXXXXXXXXX, registrando-se que referidas contas

Quanto aos danos morais, o juiz Ayrton de Luna explicou que “a realização de saques indevidos na conta-corrente de cliente, mediante fraude praticada por terceiros, gera o dever sucessivo de a instituição... devido à suspeita de clonagem do cartão... Três dias após esse ocorrido, a cliente recebeu um telefonema da Central de Segurança do Banco do Brasil, questionando se havia efetuado vários saques em sequência, e solicitando o bloqueio do cartão

corrente conjunta e de saques feitos pela dentista possuem data posterior ao falecimento... Para o MPF/ES, está claro que a dentista e o ex-auditor-fiscal nunca mantiveram união estável e o benefício da pensão por morte foi obtido mediante fraude... A partir do pedido do MPF/ES, a Justiça Federal determinou o imediato bloqueio de 70% do valor líquido das prestações mensais que deveriam ser recebidas pela dentista, bem como a apresentação do demonstrativo