Doleiro em Artigos

Mas afinal, o que faz o doleiro? Muitas vezes o doleiro está envolvido em esquemas de lavagem de dinheiro, ou branqueamento de capitais... O que é esse dólar paralelo se não o comprado através de doleiros... Além dessa simples troca de moedas, o doleiro também realiza a operação do “dólar à cabo”

De repente todos os Deputados se deram conta de que seu Vice-Presidente é amigo do Doleiro? De repente o Vice-Presidente se tornou um bandido procurado?

Moro remeteu as investigações ao STF por entender que cabe à Corte apurar a relação entre Vargas e o doleiro Alberto Youssef.

Gilmar troca prisão de doleiro por fiança de R$ 5 milhões Chreim é acusado de evasão de divisas... O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), derrubou decreto de prisão em face do doleiro Nissim Chreim e determinou a substituição por fiança de R$ 5 milhões... Conforme o Ministério Público Federal (MPF), o doleiro enviou dinheiro desviado para o exterior, em um caso envolvendo o ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral (MDB)

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) começou a julgar, nesta terça-feira (19), a Reclamação (RCL) 46875, em que Paulo Sérgio Vaz de Arruda, investigado na “Operação Câmbio, desligo”, pede acesso a vídeos e audiências judiciais relativas aos acordos de delação premiada firmados por outros investigados. Após o voto do relator, ministro Gilmar Mendes, pela autorização de amplo acesso aos registros, o julgamento foi suspenso por pedido de vista do ministro Nunes Marques. Acesso negado A investigação apura a remessa para o exterior de recursos supostamente desviados dos cofres públicos do governo do Estado do Rio de Janeiro. Na Reclamação, Arruda sustenta que tomou conhecimento que 25 dos 44 réus também investigados pela operação se tornaram delatores e que o juízo da 7ª Vara Criminal do Rio de Janeiro (RJ) negou o acesso aos vídeos, com o fundamento de que questões relacionadas a outras investigações teriam sido tratadas nas audiências. Direito do investigado Para o relator, o

Em princípio, quem realiza essas operações são os doleiros... Exemplo: Uma pessoa deposita 20.000,00 reais na conta de um doleiro aqui no Brasil. Esse doleiro informa a uma pessoa (comparsa) nos Estados Unidos esse valor... Grandes esquemas envolvendo políticos, empresários e doleiros estão sendo descobertos e punidos com mais frequência.  Em outros tempos não era assim

O suborno era distribuído por meio de operadores financeiros do esquema, inclusive os doleiros... No início da Operação, foram investigadas e processadas quatro organizações criminosas lideradas por doleiros

Então, A contata o doleiro brasileiro, que aciona o intermediador residente nos EUA. Este providencia o depósito do valor X, de lá mesmo dos EUA, na conta de A... Assim, o doleiro brasileiro providencia o depósito do valor, em reais, equivalente ao montante X depositados em Nova York, na conta designada pelo intermediador norte-americano

A doutrina lançou o exemplo do doleiro que suspeita que alguns de seus clientes possam lhe entregar dinheiro sujo para operações de câmbio e, por isso, toma medidas para não ter ciência de qualquer informação... A doutrina lançou o exemplo do doleiro que suspeita que alguns de seus clientes possam lhe entregar dinheiro sujo para operações de câmbio e, por isso, toma medidas para não ter ciência de qualquer informação

Traduzindo isto para a realidade, a partir do momento em que ocorre a prática da Delação Premiada de um doleiro/empreiteiro/político, sucessivamente, todos os outros de patamar mais elevado, caem... O trecho trouxe aspectos que infelizmente ainda podem ser considerados reais, já que na série, a partir da delação do doleiro Roberto Ibrahim, para obter redução de pena do crime de evasão de divisas