Lavagem de dinheiro por meio de empréstimos bancários: uma prática coerente?
IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO PARA BLINDAR ATIVIDADE CRIMINOSA. REGISTROS TELEFÔNICOS. POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO COMO INDÍCIO DE AUTORIA DIANTE DO CONTEXTO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HIERARQUIA... Dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho de Controle de Atividades... quase como um coringa pelos órgãos acusatórios em fatos que anunciam a prática criminosa por mais de um sujeito – perfaz-se, portanto, de importante instrumento a disposição dos agentes delitivos para