MPF-BA denuncia italianos por lavagem de dinheiro vindo do tráfico
O procurador observou também que a locadora sofreu baixa nas movimentações bancárias nos anos de 1998, 2001 e 2002... O crime O MPF-BA informou que, com base em um laudo de exame contábil, o procurador da República André Batista Neves, relator da denúncia, chegou a conlusão de que o balanço das contas da locadora de veículos... pela 2ª Vara da Justiça Federal da Bahia, o crime de lavagem de dinheiro que gerou a denúncia contra os cinco italianos teve como antecedentes, além do tráfico de drogas, delito contra o sistema financeiro